2024年度股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(含稀釋條款)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(含稀釋條款)本合同目錄一覽1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式2.稀釋條款2.1稀釋的定義2.2稀釋的計(jì)算方式2.3稀釋的適用條件3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的生效條件3.1雙方簽字蓋章3.2regulatoryapproval3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割4.1交割的時(shí)間4.2交割的地點(diǎn)4.3交割的具體流程5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的權(quán)益5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股權(quán)比例5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股東權(quán)益6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方的權(quán)利和義務(wù)6.1轉(zhuǎn)讓方的權(quán)利和義務(wù)6.2受讓方的權(quán)利和義務(wù)7.保密條款7.1保密信息的定義7.2保密信息的披露范圍7.3保密信息的期限8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決的途徑8.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)8.3爭(zhēng)議解決的適用法律9.合同的修改和終止9.1合同修改的條件9.2合同終止的條件10.合同的適用法律和管轄10.1適用法律10.2管轄法院11.其他條款11.1附加條款11.2附錄12.簽署日期12.1轉(zhuǎn)讓方簽署日期12.2受讓方簽署日期13.簽署地點(diǎn)13.1轉(zhuǎn)讓方簽署地點(diǎn)13.2受讓方簽署地點(diǎn)14.附件14.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件14.2稀釋計(jì)算公式14.3其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣【】（大寫：【】元整），受讓方應(yīng)按照本合同約定的方式和期限向轉(zhuǎn)讓方支付上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式受讓方應(yīng)在本合同簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的一半，作為預(yù)付款。剩余的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，受讓方應(yīng)在本合同簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。第二條稀釋條款2.1稀釋的定義本合同所稱“稀釋”，是指在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方持有的股權(quán)比例因目標(biāo)公司的其他股東增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓等原因?qū)е卤粍?dòng)稀釋的情況。2.2稀釋的計(jì)算方式稀釋的計(jì)算方式如下：受讓方持有的股權(quán)比例乘以（1增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致的稀釋比例）。2.3稀釋的適用條件（1）目標(biāo)公司其他股東增資，導(dǎo)致受讓方持有的股權(quán)比例被動(dòng)稀釋；（2）目標(biāo)公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，導(dǎo)致受讓方持有的股權(quán)比例被動(dòng)稀釋。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的生效條件3.1雙方簽字蓋章本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.2監(jiān)管批準(zhǔn)本合同的生效須經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付受讓方按照本合同約定的方式和期限支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，視為本合同項(xiàng)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的完成。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割4.1交割的時(shí)間股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割時(shí)間為本合同簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)。4.2交割的地點(diǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割地點(diǎn)為【】。4.3交割的具體流程交割具體流程如下：（1）轉(zhuǎn)讓方提供目標(biāo)公司的股權(quán)證明文件；（2）受讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；（3）雙方在股權(quán)證明文件上簽字蓋章；（4）轉(zhuǎn)讓方將股權(quán)證明文件交付給受讓方。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的權(quán)益5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股權(quán)比例股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方持有的股權(quán)比例為【】。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股東權(quán)益受讓方自股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，享有目標(biāo)公司的股東權(quán)益，包括參加股東大會(huì)、行使表決權(quán)、分紅權(quán)等。第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方的權(quán)利和義務(wù)6.1轉(zhuǎn)讓方的權(quán)利和義務(wù)（1）保證其所持有的股權(quán)合法、有效，不存在任何權(quán)利瑕疵；（2）按照本合同約定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)手續(xù)；（3）協(xié)助受讓方辦理監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批的相關(guān)事宜。6.2受讓方的權(quán)利和義務(wù)（1）按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；（2）保守目標(biāo)公司的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方；（3）遵守目標(biāo)公司的章程和股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的決議。第八條保密條款8.1保密信息的定義保密信息是指在本合同簽訂過(guò)程中，雙方披露的、未公開的、與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相關(guān)的所有信息，包括但不限于商業(yè)秘密、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。8.2保密信息的披露范圍保密信息僅限于雙方為實(shí)現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓目的而相互披露的信息。8.3保密信息的期限雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決的途徑雙方因本合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為【】。9.3爭(zhēng)議解決的適用法律爭(zhēng)議解決的適用法律為中華人民共和國(guó)法律。第十條合同的修改和終止10.1合同修改的條件本合同的修改須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。10.2合同終止的條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）一方違約導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，另一方解除本合同；（3）本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。第十一條合同的適用法律和管轄11.1適用法律本合同的適用法律為中華人民共和國(guó)法律。11.2管轄法院本合同的爭(zhēng)議解決法院為有管轄權(quán)的人民法院。第十二條其他條款12.1附加條款本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。12.2附錄第十三條簽署日期13.1轉(zhuǎn)讓方簽署日期：【】13.2受讓方簽署日期：【】第十四條簽署地點(diǎn)14.1轉(zhuǎn)讓方簽署地點(diǎn)：【】14.2受讓方簽署地點(diǎn)：【】附件：14.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件14.2稀釋計(jì)算公式14.3其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1第三方是指本合同之外的自然人、法人或其他組織，不包括中介方。1.2第三方介入是指在本合同執(zhí)行過(guò)程中，第三方參與或介入到甲乙方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中。第二條第三方介入的附加說(shuō)明條款2.1第三方介入的告知義務(wù)甲乙方應(yīng)在本合同簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)，將第三方介入的情況告知對(duì)方。2.2第三方介入的同意義務(wù)甲乙方應(yīng)在本合同簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)，取得對(duì)方的同意，否則對(duì)方有權(quán)解除本合同。2.3第三方介入的披露義務(wù)甲乙方應(yīng)向?qū)Ψ脚兜谌降幕厩闆r、介入方式等信息，并保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。第三條第三方介入的額外條款及說(shuō)明3.1第三方責(zé)任第三方對(duì)本合同的履行承擔(dān)連帶責(zé)任。3.2第三方權(quán)利第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利，不得優(yōu)于甲乙方的權(quán)利。3.3第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的文件和信息，并協(xié)助甲乙方辦理相關(guān)手續(xù)。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的定義第三方責(zé)任限額是指第三方對(duì)甲乙方承擔(dān)的責(zé)任上限。4.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額根據(jù)第三方介入的方式、介入程度等因素確定，具體金額由甲乙方協(xié)商確定。4.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲乙方可以根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第五條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲乙方的劃分第三方與甲乙方是獨(dú)立的民事主體，各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.2第三方與中介方的劃分第三方與中介方是獨(dú)立的民事主體，各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.3甲乙方與中介方的劃分甲乙方與中介方是獨(dú)立的民事主體，各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條第三方介入后的爭(zhēng)議解決6.1第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。6.2第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，適用中華人民共和國(guó)法律。第七條第三方介入的適用范圍本合同第三方介入的條款適用于本合同簽訂之后產(chǎn)生的第三方介入情況。第八條第三方介入的終止本合同第三方介入的條款在本合同終止或履行完畢之日失效。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件附件內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付憑證、股權(quán)變更登記證明等。附件2：稀釋計(jì)算公式附件內(nèi)容：稀釋計(jì)算公式用于計(jì)算受讓方持有的股權(quán)在股權(quán)稀釋情況下的比例。附件3：其他相關(guān)文件附件內(nèi)容：其他相關(guān)文件包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)合同、股東大會(huì)決議等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照合同約定的時(shí)間和方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；2.甲乙雙方未按照合同約定的時(shí)間和方式披露第三方介入的情況；3.甲乙雙方未按照合同約定的時(shí)間和方式提供與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的文件和信息；4.甲乙雙方未按照合同約定的方式和期限辦理監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批的相關(guān)事宜；5.甲乙雙方未按照合同約定的方式和期限履行