2024年度企業(yè)并購合同：某集團(tuán)與某上市公司之間的企業(yè)并購合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購合同：某集團(tuán)與某上市公司之間的企業(yè)并購合同。本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1某集團(tuán)簡介1.2某上市公司簡介第二條并購目標(biāo)2.1并購目的2.2并購范圍2.3并購方式第三條并購價(jià)格3.1并購價(jià)格確定3.2支付方式3.3支付時(shí)間表第四條并購期限4.1并購合同生效時(shí)間4.2并購?fù)瓿善谙薜谖鍡l并購后的管理5.1管理架構(gòu)5.2人事安排5.3財(cái)務(wù)管理第六條保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責(zé)任第七條違約責(zé)任7.1并購雙方的違約行為7.2違約責(zé)任的具體規(guī)定第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁地點(diǎn)8.3適用法律第九條合同的修改和終止9.1修改合同的條件9.2終止合同的條件第十條合同的生效10.1合同生效的條件10.2合同生效的時(shí)間第十一條附則11.1合同的附件11.2合同的抄送單位第十二條合同簽署12.1簽署地點(diǎn)12.2簽署日期第十三條合同語言13.1合同的語言版本13.2語言版本的解釋權(quán)第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)14.2其他事項(xiàng)的補(bǔ)充規(guī)定第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1某集團(tuán)簡介某集團(tuán)成立于1990年，是一家以房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)，集建筑、裝飾、物業(yè)管理、酒店業(yè)等多元化產(chǎn)業(yè)于一體的綜合性大型企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)總資產(chǎn)超過100億元人民幣，擁有員工3000余人，旗下?lián)碛卸嗉铱毓勺庸尽?.2某上市公司簡介某上市公司成立于1993年，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)。公司注冊(cè)地為我國某直轄市，總股本為4億股，是一家國有控股上市公司。截至2023年，公司總資產(chǎn)為200億元人民幣，凈利潤為10億元人民幣。第二條并購目標(biāo)2.1并購目的本次并購的目的是為了實(shí)現(xiàn)某集團(tuán)和某上市公司的資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高整體競爭力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2.2并購范圍本次并購的范圍包括某上市公司全部股份，以及與股份相關(guān)的所有權(quán)利和義務(wù)。2.3并購方式本次并購采用現(xiàn)金購買的方式進(jìn)行，某集團(tuán)將支付一定的現(xiàn)金購買某上市公司全部股份。第三條并購價(jià)格3.1并購價(jià)格確定并購價(jià)格為人民幣億元，其中包括某上市公司全部股份的價(jià)值以及相關(guān)負(fù)債的承擔(dān)。3.2支付方式某集團(tuán)將通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，將并購價(jià)格支付給某上市公司。3.3支付時(shí)間表某集團(tuán)將在并購合同簽署后10個(gè)工作日內(nèi)，支付并購價(jià)格的50%；剩余的50%將在并購?fù)瓿珊蟮?0個(gè)工作日內(nèi)支付。第四條并購期限4.1并購合同生效時(shí)間本合同自雙方簽署之日起生效。4.2并購?fù)瓿善谙弈臣瘓F(tuán)應(yīng)在并購合同生效后6個(gè)月內(nèi)完成對(duì)某上市公司的并購。第五條并購后的管理5.1管理架構(gòu)并購?fù)瓿珊?，某集團(tuán)將根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，對(duì)某上市公司的管理架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，確保公司正常運(yùn)營。5.2人事安排并購?fù)瓿珊螅臣瘓F(tuán)將尊重某上市公司的員工權(quán)益，對(duì)現(xiàn)有員工進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)公司發(fā)展需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)娜耸抡{(diào)整。5.3財(cái)務(wù)管理并購?fù)瓿珊螅臣瘓F(tuán)將建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理體系，確保某上市公司的財(cái)務(wù)狀況健康穩(wěn)定。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容本合同簽訂后，雙方應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容和并購過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。6.2保密期限保密期限自并購?fù)瓿芍掌鹚?，為?年。6.3違約責(zé)任如一方違反保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為泄露信息所造成損失的3倍。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽署地人民法院提起訴訟。8.2仲裁地點(diǎn)如選擇仲裁解決爭議，仲裁地點(diǎn)為合同簽署地。8.3適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條合同的修改和終止9.1修改合同的條件任何一方不得單方面修改或終止本合同，但雙方協(xié)商一致并簽訂書面修改或終止協(xié)議的除外。9.2終止合同的條件9.2.1雙方協(xié)商一致解除本合同；9.2.2并購?fù)瓿?，合同目的?shí)現(xiàn)；9.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除。第十條合同的生效10.1合同生效的條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同生效的時(shí)間本合同自簽字（或蓋章）之日起視為生效。第十一條附則11.1合同的附件本合同附件包括：11.1.1某集團(tuán)與某上市公司并購協(xié)議書；11.1.2某集團(tuán)與某上市公司并購方案；11.1.3其他雙方認(rèn)為需要附件的文件。11.2合同的抄送單位本合同副本抄送至：11.2.1某集團(tuán)的控股股東；11.2.2某上市公司的主要股東；11.2.3相關(guān)政府部門及行業(yè)協(xié)會(huì)。第十二條合同簽署12.1簽署地點(diǎn)本合同于中華人民共和國某直轄市簽署。12.2簽署日期本合同于2024年某月某日簽署。第十三條合同語言13.1合同的語言版本13.2語言版本的解釋權(quán)如對(duì)合同文本發(fā)生歧義，以中文文本為準(zhǔn)。第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)本合同未涉及的事項(xiàng)，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2其他事項(xiàng)的補(bǔ)充規(guī)定如本合同的任何條款與適用法律法規(guī)相抵觸，該條款將按法律法規(guī)的規(guī)定予以調(diào)整，但不影響其他條款的效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1第三方定義本合同所述第三方是指除甲乙方之外，參與或可能參與本合同項(xiàng)下并購活動(dòng)的任何個(gè)人、公司或其他法律實(shí)體。1.2第三方介入情形第三方可能介入本合同的情況包括但不限于：財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方職責(zé)2.1第三方應(yīng)盡的職責(zé)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和本合同的條款，履行其職責(zé)，提供專業(yè)服務(wù)，并確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.2第三方責(zé)任限定第三方對(duì)其提供的服務(wù)負(fù)有專業(yè)責(zé)任，但對(duì)其服務(wù)以外的并購活動(dòng)不承擔(dān)責(zé)任。第三方應(yīng)對(duì)因其疏忽、過失或故意行為導(dǎo)致的損失承擔(dān)責(zé)任。第三條第三方費(fèi)用3.1費(fèi)用支付甲乙雙方應(yīng)按照第三方的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付相關(guān)費(fèi)用。3.2費(fèi)用支付時(shí)間費(fèi)用支付時(shí)間按照雙方與第三方協(xié)商確定的時(shí)間進(jìn)行。第四條第三方選擇4.1第三方選擇權(quán)甲乙雙方應(yīng)共同選擇第三方，并確保所選第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。4.2第三方變更如甲乙雙方認(rèn)為現(xiàn)有第三方不能勝任相關(guān)工作，雙方可協(xié)商一致后更換第三方。第五條第三方保密義務(wù)5.1保密內(nèi)容第三方應(yīng)對(duì)在并購過程中獲得的甲乙雙方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。5.2保密期限保密期限自并購?fù)瓿芍掌鹚?，為?年。第六條第三方違約責(zé)任6.1違約行為第三方如違反本合同的約定，包括但不限于未按時(shí)提供服務(wù)、提供服務(wù)質(zhì)量不符合約定等。6.2違約責(zé)任的具體規(guī)定第三方應(yīng)因其違約行為向甲乙雙方支付違約金，違約金金額為因其違約行為導(dǎo)致的損失的2倍。第七條第三方與其他方的關(guān)系7.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方應(yīng)獨(dú)立于甲乙方，其提供的服務(wù)不應(yīng)受到甲乙方任何不當(dāng)影響。7.2第三方與并購交易的關(guān)系第三方應(yīng)公正、公平地提供服務(wù)，確保其服務(wù)的客觀性和獨(dú)立性。第八條第三方責(zé)任限額8.1責(zé)任限額的確定第三方對(duì)其提供的服務(wù)所導(dǎo)致的損失承擔(dān)有限責(zé)任，其責(zé)任限額由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。8.2責(zé)任限額的例外第三方在故意或重大過失情況下導(dǎo)致的損失，不受責(zé)任限額的限制。第九條第三方保險(xiǎn)9.1保險(xiǎn)購買甲乙雙方應(yīng)要求第三方購買適當(dāng)?shù)穆殬I(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，以保障甲乙雙方的利益。9.2保險(xiǎn)有效期限保險(xiǎn)的有效期限應(yīng)與本合同的有效期限一致。第十條第三方退出10.1第三方退出的條件10.2退出程序第三方退出時(shí)，應(yīng)按照雙方與第三方簽訂的合同約定辦理退出手續(xù)。第十一條替代方案如第三方因不可抗力等原因無法履行合同，甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定替代方案。第十二條第三方評(píng)價(jià)12.1評(píng)價(jià)機(jī)制甲乙雙方應(yīng)定期對(duì)第三方的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保第三方提供的服務(wù)符合合同要求。12.2評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果將作為決定是否續(xù)約、調(diào)整費(fèi)用支付等的重要依據(jù)。第十三條法律適用和爭議解決本合同第三方介入相關(guān)條款的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十四條合同的變更和解除14.1變更條件本合同第三方介入相關(guān)條款的變更，需甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。14.2解除條件本合同第三方介入相關(guān)條款的解除，需甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：某集團(tuán)與某上市公司并購協(xié)議書詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括但不限于并購的目的、范圍、價(jià)格、支付方式、期限等核心內(nèi)容，以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。附件2：某集團(tuán)與某上市公司并購方案詳細(xì)要求：本附件應(yīng)詳細(xì)闡述并購的策略、預(yù)期效益、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，以及并購后的管理和運(yùn)營計(jì)劃。附件3：某集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括某集團(tuán)近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，以證明其財(cái)務(wù)狀況和償債能力。附件4：某上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括某上市公司近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，以證明其財(cái)務(wù)狀況和盈利能力。附件5：第三方評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括對(duì)某集團(tuán)和某上市公司的評(píng)估報(bào)告，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的評(píng)估。附件6：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括并購所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件，以確保并購活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)。附件7：股東大會(huì)決議詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括某上市公司股東大會(huì)就并購事項(xiàng)的決議文件，以證明其合法性。附件8：并購合同的補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括對(duì)并購合同的補(bǔ)充規(guī)定，以明確雙方在并購過程中的額外承諾和義務(wù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)，包括但不限于未按時(shí)支付并購價(jià)格、未按時(shí)完成并購等。2.第三方未按照合同約定提供服務(wù)，包括但不限于未按時(shí)提供評(píng)估報(bào)告、未按時(shí)完成審計(jì)等。3.甲乙雙方或第三方故意或重大過失導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)，包括但不限于提供虛假信息、泄露商業(yè)秘密等。4.甲乙雙方或第三方未經(jīng)對(duì)方同意，單方面變更或終止合同。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.對(duì)于甲乙雙方的違約行為，違約方應(yīng)承擔(dān)違約金的責(zé)任，違約金金額為因其違約行為導(dǎo)致的損失的2倍。2.對(duì)于第三方