資金跨境流動：離岸銀行業(yè)務(wù)規(guī)則

資金跨境流動：離岸銀行業(yè)務(wù)規(guī)則合同編號：__________甲方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________乙方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________鑒于甲方擬進(jìn)行資金跨境流動，乙方作為離岸銀行業(yè)務(wù)提供商，同意為甲方提供相關(guān)服務(wù)。為確保雙方合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條業(yè)務(wù)范圍（1）跨境支付；（2）跨境融資；（3）跨境投資；（4）外匯衍生品交易；（5）財富管理；（6）其他離岸銀行業(yè)務(wù)。1.2乙方應(yīng)按照甲方提供的信息和要求，為甲方辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并確保業(yè)務(wù)合規(guī)、安全、高效。第二條業(yè)務(wù)流程2.1甲方應(yīng)向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的個人信息、企業(yè)信息及業(yè)務(wù)相關(guān)信息，并按照乙方的要求提供相關(guān)文件和證明材料。2.2乙方對甲方提供的信息進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后為甲方辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。2.3乙方應(yīng)在甲方提供信息和要求的基礎(chǔ)上，按照約定的時間、金額、方式等辦理業(yè)務(wù)，并確保業(yè)務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)。2.4業(yè)務(wù)辦理完成后，乙方應(yīng)及時向甲方提供相關(guān)憑證和報表，并按照約定時間向甲方支付收益或退還本金。第三條費(fèi)用和收益3.1乙方應(yīng)按照約定的費(fèi)率和收費(fèi)方式向甲方收取服務(wù)費(fèi)用，費(fèi)用包括但不限于手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)、利息等。3.2乙方應(yīng)按照約定的方式和時間向甲方支付收益，收益包括但不限于利息、投資回報等。3.3雙方應(yīng)依法納稅，如有涉及，乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供相關(guān)信息外，雙方應(yīng)對在業(yè)務(wù)過程中獲得的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密。4.2乙方不得將甲方提供的信息用于其他用途，不得泄露給第三方。第五條違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本規(guī)則履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2乙方未按照約定時間、金額、方式辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。5.3甲方未按照約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的個人信息、企業(yè)信息及業(yè)務(wù)相關(guān)信息的，乙方有權(quán)拒絕辦理業(yè)務(wù)，并有權(quán)要求甲方支付因此產(chǎn)生的損失。第六條爭議解決6.1雙方在履行本規(guī)則過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.2雙方同意，爭議解決過程中，不得影響業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行和雙方的其他權(quán)利義務(wù)。第七條其他條款7.1本規(guī)則自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。7.2本規(guī)則一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________年__________月__________日乙方（蓋章）：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方法定代表人身份證明復(fù)印件3.乙方離岸銀行業(yè)務(wù)許可證書復(fù)印件4.乙方法定代表人身份證明復(fù)印件5.雙方簽訂的離岸銀行業(yè)務(wù)協(xié)議復(fù)印件6.跨境支付、融資、投資等業(yè)務(wù)相關(guān)合同復(fù)印件7.外匯衍生品交易、財富管理等相關(guān)業(yè)務(wù)合同復(fù)印件8.業(yè)務(wù)憑證和報表模板9.稅務(wù)手續(xù)相關(guān)文件10.保密協(xié)議復(fù)印件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時間、金額、方式辦理業(yè)務(wù)的，屬于違約行為。2.乙方未按照約定向甲方支付收益或退還本金的，屬于違約行為。3.乙方未依法保密甲方提供的信息的，屬于違約行為。4.甲方未按照約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的個人信息、企業(yè)信息及業(yè)務(wù)相關(guān)信息的，屬于違約行為。5.甲方未按照約定支付相關(guān)費(fèi)用的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.離岸銀行業(yè)務(wù)：指在離岸地區(qū)開展的銀行業(yè)務(wù)，包括跨境支付、融資、投資等。2.跨境支付：指在不同國家或地區(qū)之間進(jìn)行的貨幣交換和轉(zhuǎn)移。3.跨境融資：指在不同國家或地區(qū)之間進(jìn)行的資金融通。4.跨境投資：指在不同國家或地區(qū)之間進(jìn)行的資產(chǎn)投資。5.外匯衍生品交易：指以外匯為基礎(chǔ)工具的衍生品交易，如外匯期貨、外匯期權(quán)等。6.財富管理：指為高凈值個人或家族提供資產(chǎn)管理、投資咨詢等服務(wù)。7.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供的信息不真實、不準(zhǔn)確、不完整。解決辦法：乙方應(yīng)要求甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的個人信息、企業(yè)信息及業(yè)務(wù)相關(guān)信息，并有權(quán)拒絕辦理業(yè)務(wù)。2.問題：乙方未按照約定時間、金額、方式辦理業(yè)務(wù)。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。3.問題：乙方未按照約定向甲方支付收益或退還本金。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。4.問題：乙方未依法保密甲方提供的信息。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并要求乙方停止泄露信息，賠償因此給甲方造成的損失。5.問題：甲方未按照約定支付相關(guān)費(fèi)用。解決辦法：乙方有權(quán)拒絕辦理業(yè)務(wù)，并有權(quán)要求甲方支付因此產(chǎn)生的損失。