公司規(guī)章制度匯編1

規(guī)章制度匯編

目錄

第一編人力資源菅理制度............................................................2

第一章員工招聘與錄用辦法..........................................2

第二章考勤制度.....................................................3

第三章員工培訓(xùn)與發(fā)展制度..........................................3

第四章薪酬、福利政策...............................................5

第五章員工行為準(zhǔn)則.................................................5

第六章行政管理制度.................................................8

第七章印章使用管理規(guī)定.............................................9

第八章文件管理制度................................................10

第九章車輛使用及維護(hù)管理制度.....................................10

第十章計(jì)算機(jī)設(shè)備管理辦法..........................................11

第十一章保密制度..................................................12

第十二章員工出差管理規(guī)定..........................................14

第十三章自備水井管理制度..........................................15

第十四章公司索證制度.............................................16

第十五章個(gè)人衛(wèi)生與健康要求......................................16

第十六章衛(wèi)生管理制度.............................................17

第二編財(cái)務(wù)部管理制度...............................................................18

第十七章財(cái)務(wù)管理制度...........................................18

第十八章公司發(fā)票使用制度.......................................26

第三編營梢部菅理制度............................................................27

第十九章銷售管理制度.............................................27

第二十章銷售服務(wù)中心管理制度....................................31

第二十一章客戶賒欠滾動(dòng)結(jié)帳管理制度..............................31

第二十二章公司產(chǎn)品配貨配送管理制度..............................32

第29編生產(chǎn)部管理制度...............................................................34

第二十三章小麥清理工藝操作規(guī)程..................................34

第二十四章磨粉機(jī)操作規(guī)程.......................................34

第二十五章高方平篩工操作規(guī)程....................................35

第二十六章空壓機(jī)ET90操作規(guī)程..................................35

第二十七章打包間管理制度........................................36

第二十八章綠色食品生產(chǎn)進(jìn)倉和打包管理規(guī)章.......................37

第二十九章生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度......................................38

第三十章設(shè)備管理制度.............................................39

第三十一章生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度..................................40

第五編儲(chǔ)運(yùn)部營理制度............................................................41

第三十二章原糧入庫管理辦法.....................................41

第三十三章產(chǎn)品出、入庫管理制度..................................42

第六編品控研發(fā)管理制度.........................................................43

第三十四章原糧質(zhì)量檢驗(yàn)制度......................................43

第三十五章面粉及掛面質(zhì)量檢驗(yàn)制度................................43

第三十六章包裝材料的檢驗(yàn)制度....................................44

第三十七章化驗(yàn)室衛(wèi)生管理制度...................................44

第三十八章改良劑管理制度........................................45

第三十九章新產(chǎn)品研發(fā)制度........................................47

第七編供應(yīng)部菅理制度............................................................47

第一編人力資源管理制度

第一章員工招聘與錄用辦法

第一條為進(jìn)一步提高人力資源部及各相關(guān)部門的辦事效率，規(guī)范公司流程,

為企業(yè)招聘高素質(zhì)優(yōu)秀人才，為人才成長(zhǎng)營造良好的發(fā)展空間，經(jīng)公司研究批準(zhǔn),

制定本制度。

第二條公司招聘錄用原則：精心組織策劃，全面科學(xué)考評(píng)，善于發(fā)現(xiàn)人才,

嚴(yán)格擇優(yōu)錄用，寧缺勿濫。

第三條各部門、下屬企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、工作需要和人員使用狀況，提出

員工招聘要求，填寫招聘申請(qǐng)書，報(bào)人力資源部。

第四條人力資源部為公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一招聘的職能部門，依據(jù)各部門招聘申請(qǐng)

匯總情況，提出公司招聘計(jì)劃，報(bào)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五條人力資源部在編制招聘計(jì)劃時(shí)，須優(yōu)先從公司內(nèi)部詵擇調(diào)配人才。

第六條公司招聘方式有：通過新聞媒介（報(bào)紙、電視、電臺(tái)）發(fā)布招聘信

息；通過定期或不定期舉辦的人才市場(chǎng)設(shè)攤招聘；從各類人才庫系統(tǒng)中檢索；大

中專、職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生推薦；在職員工介紹；離職員工復(fù)職；其他。

第七條員工招聘應(yīng)有明確的職位、崗位職責(zé)和學(xué)歷、經(jīng)歷、技能、年齡等

要求。有應(yīng)聘意向者填寫應(yīng)聘人員登記表。

第八條公司成立招聘組負(fù)責(zé)對(duì)人員的篩選，至少由3人組成，分別來自人

事、用人部門、公司領(lǐng)導(dǎo)或聘請(qǐng)外部人力資源專家。

初選。人力資源部對(duì)所有應(yīng)聘材料通覽后，挑選初步合格者，寄發(fā)面試通知

書。

面試。招聘組對(duì)面試人員進(jìn)行考查，填寫面試記錄表；有必要時(shí)，可對(duì)面試

者進(jìn)行筆試、面試、專業(yè)技能測(cè)定。

錄用。招聘組對(duì)所有復(fù)試者作出評(píng)價(jià)，提出錄用或不錄用意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)后，發(fā)送錄用通知書。對(duì)不錄用者，最好發(fā)函通知，并致謝。

第九條發(fā)出錄用通知時(shí)，附注報(bào)到須知。

第十條應(yīng)聘人錄用后，須進(jìn)行健康檢查，被錄用人有嚴(yán)重疾病的，取消錄

用資格。

第十一條應(yīng)聘人被錄用，如在發(fā)出錄用通知15天內(nèi)不能正常報(bào)到，可取消

錄用資格；特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后可延期報(bào)到。

第十二條新進(jìn)員工攜錄用通知書和其他材料到人力資源部注冊(cè)報(bào)到。報(bào)到

事項(xiàng)有：

簽訂試用合同；

簽訂遵守規(guī)章和保護(hù)公司秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)承諾和連帶責(zé)任保證書；

申領(lǐng)工作證和員工手冊(cè)；

申領(lǐng)辦公用品和其他用品；

填寫員工登記表。

第十三條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第二章考勤制度

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司管理，提高管理效率，經(jīng)公司研究批準(zhǔn)，制定本

制度。

第二條工作時(shí)間：每周工作五天，每天8小時(shí)，正常時(shí)間為上午8點(diǎn)到下

午6點(diǎn)。因工作需要執(zhí)行晚班和倒班的員工，需要部門經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的批

準(zhǔn)后，再到人力資源部登記后，方可實(shí)施。

第三條公司所有員工必須按時(shí)上下班，考勤實(shí)行簽到制，每天早晨8：()0

簽到，8：10分以后算遲到，8：20分簽到結(jié)束；下午2：00簽到，2：10分以

后算遲到，2：20分簽到結(jié)束，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督簽到，所有員工均需親自簽到，

任何人不得代理。每周公示一次，每遲到一次予以罰款10元。

第四條出差、事假等需事前得到部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并到人力資源部登記。任

何類別的假期都需部門經(jīng)理事前批準(zhǔn)，并到人力資源部登記。如有緊急情況，不

能事先請(qǐng)假，應(yīng)在兩小時(shí)以內(nèi)電話通知本部門經(jīng)理和人力資源部并在上班當(dāng)日補(bǔ)

辦手續(xù)，否則以曠工計(jì)。

第五條連續(xù)三個(gè)工作日無故缺勤，或未經(jīng)批準(zhǔn)休假者將被視為曠工。直接

主管將親自聯(lián)絡(luò)本人查明原因，并于滿三天后的二天內(nèi)交出“辭退處分報(bào)告”。

在3()天內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)缺勤總計(jì)6天者被視為曠工，并予以辭退。

第六條各種休假單，加班單應(yīng)于每月27日前交至人力資源部，由人力資源

部統(tǒng)計(jì)。

第七條每天早晨8：10分全體員工做早操，各部門領(lǐng)導(dǎo)須管理好本部門員

工，保持良好的精神狀態(tài)，其本人應(yīng)起到模范帶頭作用。

第八條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第三章員工培訓(xùn)與發(fā)展制度

第一條為進(jìn)一步開發(fā)人力資源，樹立公司良好的企業(yè)形象，以提高員工索

質(zhì)，不斷為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀人才，以實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，特制

訂本制度。

第二條教育培訓(xùn)體系由以下兩部分組成：新員工崗前統(tǒng)一教育培訓(xùn)；員工

在崗教育培訓(xùn)。

第三條新員工崗前統(tǒng)一教育培訓(xùn)

新錄用員工報(bào)到后應(yīng)接受人力資源部組織的崗前培訓(xùn)，無正當(dāng)理由不得拒絕

參加。培訓(xùn)結(jié)果將作為今后定職定級(jí)的參考。

（一）崗前培訓(xùn)的目的：

使員工了解和掌握公司的經(jīng)營目標(biāo)、各項(xiàng)方針、政策和規(guī)章制度，盡早融合

到員工隊(duì)伍中去，順利開始其職業(yè)生涯。

使新員工盡早掌握工作要領(lǐng)和工作程序、方法，達(dá)到工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成崗

位職責(zé)創(chuàng)造提高公司經(jīng)濟(jì)效益和個(gè)人收人的條件。

（二）崗前培訓(xùn)的內(nèi)容：

講解公司歷史、現(xiàn)狀、經(jīng)營范圍、特色和奮斗目標(biāo)；

講解公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、介紹各部門人員；

講解各項(xiàng)辦公流程，組織學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度；

介紹工作環(huán)境和工作條件，輔導(dǎo)使用辦公設(shè)備；

學(xué)習(xí)基本的崗位知識(shí)和技能。

學(xué)習(xí)基本的專業(yè)知識(shí)和較快適應(yīng)工作的方法。

解答疑問；

組織撰寫心得體會(huì)及工作意向。

（三）專業(yè)技術(shù)性要求較強(qiáng)的崗位，由部門經(jīng)理根據(jù)需要另行組織崗前專業(yè)

培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃及結(jié)果報(bào)人力資源部備案。

第四條在崗培訓(xùn)

（一）在崗培訓(xùn)的目的：

提高、完善和充實(shí)員工各項(xiàng)技能，使其具備多方面的才干和更高水平的工作

能力，為工作輪換和橫向調(diào)整以及日后的晉升創(chuàng)造條件；

減少工作中失誤、工傷事故和災(zāi)害的發(fā)生，降低失誤造成的損失，保障員工

人身安全；

減少員工工作中的消耗和浪費(fèi)，提高工作質(zhì)量和效率；

提高員工的工作熱情和合作精神，建立良好的工作環(huán)境和工作氣氛。

（二）培訓(xùn)內(nèi)容

從實(shí)際出發(fā)學(xué)習(xí)新專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技術(shù)。

公司管理、技能、機(jī)制、變化的培訓(xùn)。

先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，崗位實(shí)踐的培訓(xùn)。

（三）培訓(xùn)方法

采取不定期的方法，請(qǐng)有關(guān)知識(shí)和經(jīng)臉的學(xué)者、專家培訓(xùn)“

公司業(yè)務(wù)骨干，技術(shù)帶頭人，介紹經(jīng)驗(yàn)、傳幫帶。

組織到優(yōu)秀企業(yè)學(xué)習(xí)參觀，實(shí)地感受。

第五條由人力資源部召集，并做好培訓(xùn)記錄和信息反饋。本條例由公司人

力資源部負(fù)責(zé)解釋。

第四章薪酬I、福利政策

第一條為員工提供公平的待遇、均等的機(jī)會(huì)進(jìn)公司及員工的發(fā)展與成長(zhǎng)，

特制定本制度。

第二條公司貫徹農(nóng)勞分配、以崗定薪、同工同酬的原則，公司員工工資待

遇實(shí)行崗位工資制，根據(jù)貢獻(xiàn)大小、業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)、責(zé)任輕重、技能高低、綜合素質(zhì)、

人員比例等綜合評(píng)定的辦法，定上崗標(biāo)準(zhǔn)，依次分類，分級(jí)定工資標(biāo)準(zhǔn)。

第三條工資標(biāo)準(zhǔn)

本辦法工資標(biāo)準(zhǔn)共由二部分組成,一是基本工資（崗位工資+專業(yè)能力級(jí)差）,

二是考評(píng)工資。

崗位工資是以員工達(dá)到依據(jù)評(píng)定級(jí)別發(fā)給的崗位標(biāo)準(zhǔn)工資。

專業(yè)能力級(jí)差體現(xiàn)個(gè)人專業(yè)技術(shù)水平，以相關(guān)職稱文件為準(zhǔn)。

考評(píng)工資以工作績(jī)效目標(biāo)為考核依據(jù)，以完成月度企業(yè)預(yù)算及公司總體工作

計(jì)劃為最終目標(biāo)，以月終成績(jī)?cè)u(píng)核為獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

第四條工資結(jié)構(gòu)組成

1.公司管理人員工資構(gòu)成：崗位工資+專業(yè)能力級(jí)差+考評(píng)工資

2.營銷人員工資構(gòu)成：崗位工資+專業(yè)能力級(jí)差+提成獎(jiǎng)勵(lì)

（目前繼續(xù)執(zhí)行2007年002號(hào)紅頭文件的有關(guān)規(guī)定。）

3.專業(yè)人員工資構(gòu)成：崗位工資+專業(yè)能力級(jí)差+考評(píng)工資

基本工資是員工工資的主體，公司員工和新聘員工依據(jù)公司工作崗位工資級(jí)

別劃分標(biāo)準(zhǔn)綜合評(píng)定對(duì)號(hào)入座。（詳見規(guī)章制度匯編附件?：公司各崗位工資構(gòu)成

表）

總經(jīng)理、副總經(jīng)理工資標(biāo)準(zhǔn)由公司董事長(zhǎng)決定。

部門經(jīng)理及其客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管工資按月發(fā)放，根據(jù)考核情況決定發(fā)給或

扣減。

營銷部實(shí)行業(yè)績(jī)目標(biāo)責(zé)任考核，參照公司銷售目標(biāo)量化考核責(zé)任書考核。

第五條工資發(fā)放劃分標(biāo)準(zhǔn)

崗位工資由公司統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)；

專業(yè)能力級(jí)差由公司統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)（參照人事制度任職標(biāo)準(zhǔn)表），個(gè)人自薦

或部門推薦，由人力資源部與部門負(fù)責(zé)人組織會(huì)議認(rèn)定，時(shí)間為每年3月份定期

評(píng)定一次；新員工試用結(jié)束后當(dāng)月認(rèn)定。

考評(píng)工資標(biāo)準(zhǔn)參照《績(jī)效考核管理制度》執(zhí)行。

第六條工資年終對(duì)全體員工發(fā)放效益獎(jiǎng)勵(lì)工資。效益獎(jiǎng)勵(lì)工資的分配原則:

按部門崗位責(zé)任、貢獻(xiàn)大小、職責(zé)輕重、專業(yè)技能、綜合評(píng)定分配獎(jiǎng)勵(lì)比例，公

正分配，一年一次；年度完不成公司經(jīng)營目標(biāo)或部門工作任務(wù)，不計(jì)發(fā)效益獎(jiǎng)勵(lì);

如部門工作出現(xiàn)重大失誤或事故的，則取消該部門年度效益獎(jiǎng)勵(lì)工資。

公司主要管理人員年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)T資，由總經(jīng)理依據(jù)部門丁作的業(yè)績(jī)，部門

團(tuán)隊(duì)面貌，及個(gè)人的態(tài)度，能力，表現(xiàn)，每年春節(jié)后正月十五前認(rèn)定；

部門個(gè)人月獎(jiǎng)勵(lì)浮動(dòng)工資，計(jì)算評(píng)定方法為：

優(yōu)秀：（崗位工資+專業(yè)能力級(jí)差）X10%二獎(jiǎng)勵(lì)浮動(dòng)工資；

良好：（崗位工資+專業(yè)能力級(jí)差）X5%=獎(jiǎng)勵(lì)浮動(dòng)工資；

一般（不計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)浮動(dòng)工資）。

公司授權(quán)以下部門（營銷部，生產(chǎn)部，財(cái)務(wù)部，人力資源部，儲(chǔ)運(yùn)部，品控

研發(fā)部）按照自己管理范圍，根據(jù)員工的工作效率、業(yè)績(jī)，表現(xiàn)、態(tài)度，認(rèn)定核

發(fā)。

目前達(dá)不到任職條件但在工作崗位工作的，不進(jìn)行專業(yè)級(jí)差評(píng)定。

銷售部門參照本辦法工資崗位標(biāo)準(zhǔn)制定目標(biāo)考核、業(yè)績(jī)掛鉤的辦法。銷售部

門工資根據(jù)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)情況實(shí)行上不封頂，下不保低的原則。

裝卸工、鍋爐工、打包工等臨時(shí)工按計(jì)件工資制發(fā)放。

第五條考核、獎(jiǎng)勵(lì)

員工工資經(jīng)公司綜合考評(píng)委評(píng)定參照標(biāo)準(zhǔn)說明，確定享受工資級(jí)別待遇，按

月發(fā)放。

各級(jí)員工依據(jù)公司核定崗位盡職工作，經(jīng)考核各方面表現(xiàn)和能力連續(xù)三個(gè)月

均有上好表現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)浮動(dòng)一級(jí)工資，反之下浮或處罰。

部門員工獎(jiǎng)勵(lì)、處罰：公司設(shè)部門獎(jiǎng)勵(lì)基金，每月按部門給一定數(shù)額的獎(jiǎng)勵(lì)

基數(shù)，由部門和部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工的綜合表現(xiàn)和業(yè)績(jī)、效能決定給予獎(jiǎng)勵(lì)，填

報(bào)書面考核表經(jīng)公司總經(jīng)理或公司授權(quán)人簽字審批后以現(xiàn)金的方式，月末給予兌

現(xiàn)。

參照獎(jiǎng)勵(lì)辦法對(duì)平時(shí)工作表現(xiàn)差、業(yè)績(jī)、效能差的部門和個(gè)人經(jīng)公司考核給

予現(xiàn)金方式處罰，按季考評(píng)，不合格者下浮一級(jí)工資，并在公司公示欄張榜公布。

公司全體員工年終獎(jiǎng)勵(lì)和公司總體效益掛鉤,根據(jù)公司盈利提出20%做為員

工的獎(jiǎng)勵(lì)基金。

第六條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第五章員工行為準(zhǔn)則

第一條本制度規(guī)定了公司員工的行為規(guī)范，本制度旨在統(tǒng)一和規(guī)范公司員

工日常工作行為和公務(wù)禮儀行為，提高工作效率，充分展現(xiàn)企業(yè)形象。

本標(biāo)準(zhǔn)適合于本公司員工的日常行為。

第二條儀容儀表要求

（一）著裝

員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、整潔清爽，工作時(shí)間一律著公司統(tǒng)一工作服。

服裝整潔、完好、無污漬，扣子齊全，不漏和、錯(cuò)扣。

進(jìn)入工作區(qū)域，嚴(yán)禁打赤腳、穿拖鞋和涼鞋；進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域嚴(yán)禁穿高跟鞋。

（二）儀容

公司員工應(yīng)儀容得當(dāng)，不提倡染發(fā)、燙發(fā)、蓄胡須。

職工應(yīng)注重儀表儀容的美感，保持衣冠、頭發(fā)整潔。

公司女性員工不能在公司公共區(qū)域化妝。

（三）舉止

上班期間精神飽滿，集中精神監(jiān)盤，不得左顧右盼、心不在焉，嚴(yán)禁精神不

振。

坐姿良好，不翹二郎腿，與他人談話時(shí)兩腿不得翹疊和晃動(dòng)。

行走時(shí)保持步伐輕盈，站時(shí)不叉腰、抱肩，不依靠它物。

進(jìn)入他人辦公室應(yīng)先敲門，得到允許后方可進(jìn)入，紀(jì)律考核檢查時(shí)除外。

公司內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得帶酒意上班。

（四）談吐

公司提倡講普通話，交談中應(yīng)使用文明用語、敬語。

對(duì)來訪客人應(yīng)禮貌、熱情，同時(shí)注意個(gè)人言行舉止，不得影響公司形象。

與同行交談，注意措辭分寸，謙虛謹(jǐn)慎，維護(hù)公司形象，不涉及同行機(jī)密。

工作中注意團(tuán)隊(duì)精神，同事間友好互助、團(tuán)結(jié)協(xié)作，不得互相傾軋、推卸責(zé)

任。

員工之間不互相詢問和討論薪酬、獎(jiǎng)勵(lì)、福利及其他屬于個(gè)人隱私的事情。

工作中要嚴(yán)守職業(yè)道德，一切從公司大局出發(fā)，不得營私舞弊、破壞公司利

益不得泄露或傳遞公司任何保密資料。

第三條服務(wù)用語要求

接、打電話時(shí)使用文明用語，如接聽來電時(shí)習(xí)慣使用“您好，銀春面粉公司，

請(qǐng)講”，接打電話時(shí)要語調(diào)平和，盡量放低聲調(diào)，減慢語速，委婉柔和。

工作中應(yīng)經(jīng)常使用“您好、請(qǐng)、對(duì)不起、謝謝、不客氣，慢走、歡迎您再來”

等禮貌用語；使用服務(wù)用語時(shí)，語氣要誠懇，忌矯揉造作，過分熱情或過于冷淡，

態(tài)度生硬。

對(duì)于來訪客人應(yīng)熱情接待，積極斟茶送水，洽談?dòng)嘘P(guān)事宜的業(yè)務(wù)部門應(yīng)熱情

介紹企業(yè)情況或產(chǎn)品特性；對(duì)于自己業(yè)務(wù)范圍之外的客人也應(yīng)熱情接待，耐心解

答來客所提出的問題，盡量做到令人滿意。

銷售服務(wù)部是公司的窗口，體現(xiàn)了公司的形象，不僅要認(rèn)真做好接、打電話

業(yè)務(wù)等事宜，對(duì)待來訪客戶的咨詢、洽談、購貨也要做到三優(yōu)一滿意，即問一聲

好、請(qǐng)一個(gè)座、倒一杯水，給一個(gè)滿意答復(fù)。

在各工作場(chǎng)所，凡遇到企業(yè)外來人員來訪、參觀、洽談，或外來辦事人員，

需微笑間好，并主動(dòng)熱情的引見到其所需拜訪的部門C遇到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來公司巡視,

應(yīng)使用規(guī)范用語微笑問好。

禁止在辦公樓內(nèi)大聲喧嘩，禁止在樓道內(nèi)叼煙走動(dòng)，發(fā)現(xiàn)要及時(shí)制止。

各部門、崗位之間應(yīng)積極配合，相互支持，同事之間應(yīng)和睦相處，積極營造

一種團(tuán)結(jié)、友好、融洽、協(xié)作向上的工作氛圍。

第四條辦公室整理要求

辦公室只擺放必需物品，不擺放其它物品；不用物品及時(shí)入櫥，不要物品及

時(shí)處理掉。要保持窗明兒凈，地面、桌面、窗簾清潔；垃圾簍無溢滿現(xiàn)象；飲水

機(jī)、茶具清潔衛(wèi)生；保持臉盆、手巾清潔；痰盂傾倒及時(shí)，清潔衛(wèi)生；煙灰缸清

倒及時(shí)。具體包括以下幾個(gè)方面：

辦公桌：桌面除筆筒、辦公盒、電話、電腦及隨時(shí)用品外，不擺放其它物品;

輔桌：桌面置文件盒、書籍，不準(zhǔn)放其他物品；

電腦：與桌面呈45度角貼墻放置，橫式主機(jī)置顯示器下，豎式主機(jī)置桌面

下；

垃圾簍：輔桌后側(cè)；

飲水機(jī)：指定地點(diǎn)，不得隨意移動(dòng)；

報(bào)刊：必須上報(bào)架或放置在書櫥內(nèi)；

文件、報(bào)刊閱后及時(shí)歸位；

第五條對(duì)于違反本制度的員工，公司將進(jìn)行考核，具體規(guī)定如下：

違反規(guī)定情節(jié)輕微、未造成任何影響的，給予經(jīng)濟(jì)處罰10元；

違反規(guī)定造成公司內(nèi)一定范圍不良影響的，給予經(jīng)濟(jì)處罰10-50元；

違反規(guī)定影響公司形象、情節(jié)輕微的，給予經(jīng)濟(jì)處罰50—10()元；

違反規(guī)定且嚴(yán)重影響公司形象、情節(jié)惡劣的，予以解除勞動(dòng)合同；

本制度由公司紀(jì)律檢查小組負(fù)責(zé)檢查考核。

第六條本制度自頒布之日起執(zhí)行，本制度的解釋權(quán)歸公司人力資源部。

第六章行政管理制度

第一條為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、

制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。

第二條各部門、各位員工都必須嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度的管理規(guī)定，

照章辦事，嚴(yán)于律己。

第三條公司的人員招聘、退職、辭退須由公司統(tǒng)一安排辦理，各部門、個(gè)

人均無權(quán)單方面辭退員工。

第四條各類新聘員工原則上實(shí)行三個(gè)月的試用期，工作能力強(qiáng)，表現(xiàn)良好

的可經(jīng)考核縮短試用期，安排崗位，簽訂勞動(dòng)合同，享受公司規(guī)定的薪資和福利

待遇。

第六條新聘員T在試用期內(nèi)須先經(jīng)過培訓(xùn)后方可上崗c

第七條退職、辭退的員工須有本人或公司提出的書面申請(qǐng)，經(jīng)公司主管領(lǐng)

導(dǎo)同意后，交清相關(guān)手續(xù)和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來賬目，由人力資源部給予辦理相關(guān)手續(xù)。

第八條公司采取定期和不定期的多種方式，如集中學(xué)習(xí)、技能培訓(xùn)、參觀

考察等方式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，以增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和技術(shù)職能。

第九條公司員工的薪資管理，由公司制定統(tǒng)一的薪資管理方案，經(jīng)總經(jīng)理

辦公會(huì)議討論通過后按期執(zhí)行，考核亦同。

第卜條公司薪資分三項(xiàng)考核辦法：

績(jī)效考核工資，公司行政、財(cái)務(wù)、儲(chǔ)運(yùn)、供應(yīng)、銷售服務(wù)部、質(zhì)檢部實(shí)行基

礎(chǔ)工資加考核獎(jiǎng)勵(lì)的辦法。

業(yè)績(jī)考核工資，銷售部、生產(chǎn)部實(shí)行業(yè)績(jī)考核，績(jī)效掛鉤的薪資方法。

臨時(shí)工采取計(jì)件和計(jì)時(shí)工資制。

第十一條各部門負(fù)有對(duì)口管理責(zé)任和相互監(jiān)督、管理之義務(wù)。

第十二條各級(jí)員工應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和道德水準(zhǔn)。

第十三條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生

效。

第七章印章使用管理規(guī)定

第一條嚴(yán)肅使用公司印章是保證公司合法權(quán)益不受侵害的措施之一，任何

部門或個(gè)人均無權(quán)私自濫用公司印章。

第二條公司印章和合同用章由人力資源部保管使用，財(cái)務(wù)印鑒由財(cái)務(wù)部保

管使用。

第三條嚴(yán)禁個(gè)人私自將公司印章帶出公司使用，特殊情況因公確須在外辦

理業(yè)務(wù)（如辦理銀行借款等）使用印章須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由經(jīng)手人登記印章借

用登記簿后方可借出，用完后立即歸還公司。

第I四條業(yè)務(wù)合同用章的使用和外單位業(yè)務(wù)使用合同印章或公司印章的在人

力資源部填寫“公司用章使用備案表”并由當(dāng)事人和經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。

第五條財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)分開由二人進(jìn)行保管。

第六條違反公司印章使用規(guī)定，造成的后果當(dāng)事人負(fù)完全責(zé)任，構(gòu)成犯罪

的移交司法機(jī)關(guān)處理。

第七條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第八章文件管理制度

第一條為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)

工作中的指導(dǎo)作用，根據(jù)中央關(guān)于文書處理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，

特制訂本制度。

第二條文件管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來文，同級(jí)函、電、來文，

本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。

第三條人力資源部文員負(fù)責(zé)接收上級(jí)部門或其他單位發(fā)來的公文、材料等,

并簽名。

第四條：收到的文件按行政、生產(chǎn)、銷售等分類登記，并將收文日期、序號(hào)、

單位、標(biāo)題、份數(shù)等逐一填寫清楚。

第五條人力資源部接到文件后，要認(rèn)真及時(shí)辦理，急件隨到隨辦，先分總

經(jīng)理、副總經(jīng)理傳閱、簽字，需要在全體員工大會(huì)上傳達(dá)的，人力資源部可安排

時(shí)間向全體員工傳達(dá)。

第六條文件辦理完畢，應(yīng)在收文登記本上注結(jié)等，寫明辦理日期，并簡(jiǎn)要

寫明辦理結(jié)果。

第七條各部門將辦理完畢的文件，被不同的分類和序號(hào)分別歸放在相應(yīng)的

文件夾內(nèi)，以備查尋。

第八條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第九章車輛使用及維護(hù)管理制度

第一條司機(jī)的責(zé)任管理

公司司機(jī)必須遵守《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管

理的規(guī)章制度，安全駕車。

要注意休息，不疲勞駕車、超速行駛，不準(zhǔn)酒后駕車。

愛惜公司車輛，平時(shí)注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件，確保車輛

的正常行駛。出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，出現(xiàn)

不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。

每天抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔衛(wèi)生（包括車內(nèi)，車

外和引擎的清潔）。

出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知管理人員，并

說明原因。

第二條單位用車管理

本公司人員因公務(wù)用車需先向人力資源部申請(qǐng)登記，說明事由和目的地，人

力資源部依照事務(wù)重要性和集中辦理的原則派車，不按規(guī)定辦理申請(qǐng)的不得派

車。

接送員T上下班車輛，需保證準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)，若因遲到造成的后果由司機(jī)負(fù)責(zé)°

公司配備的業(yè)務(wù)車輛不得隨意開回家，嚴(yán)禁公車私用。

出車回來，清洗干凈車輛，由人力資源部核驗(yàn)后，將車交人力資源部。

第三條車輛證件管理

公司車輛的汽車登記證由公司人力資源部統(tǒng)一管理；駕駛證、行駛證、養(yǎng)路

費(fèi)、保險(xiǎn)、營運(yùn)證、稅費(fèi)由司機(jī)隨車妥善保管，遺失自負(fù)。

公司車輛審驗(yàn)事務(wù)由人力資源部統(tǒng)一安排專人負(fù)責(zé)。

第四條車輛維護(hù)管理

司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕駛車輛有故障時(shí)立即報(bào)告維修，否則本車司機(jī)要對(duì)由此引發(fā)的

后果負(fù)責(zé)。

車輛故障應(yīng)立即報(bào)告人力資源部，可以自行修復(fù)者，報(bào)銷購銷材料零件費(fèi)用；

無法自行修復(fù)的，提出具體的修理意見（包括維修項(xiàng)目和費(fèi)用等）到指定維修廠

維修，私自將車輛送廠維修不予報(bào)銷。

若由于司機(jī)使用不當(dāng)或車輛疏于保養(yǎng)，而致車輛損壞或機(jī)件故障，所需維護(hù)

費(fèi)，由司機(jī)負(fù)擔(dān)。

第五條車輛違規(guī)與事故處理

司機(jī)因故意違規(guī)或證件不全被罰款者，費(fèi)用不予報(bào)銷；若因此發(fā)生事故，后

果自行負(fù)擔(dān)。

違反交通規(guī)則，其罰款由司機(jī)負(fù)擔(dān)。

意外事故所涉及的經(jīng)濟(jì)問題，除去保險(xiǎn)公司理賠部分外，差額部分依據(jù)造成

事故的責(zé)任劃分由公司和司機(jī)按比例負(fù)擔(dān)，并由當(dāng)事人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失10%

的車輛加速折舊費(fèi)。

第六條車輛燃油由人力資源部統(tǒng)一管理，按月登記起始里程數(shù)核定燃油。

第七條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第十章計(jì)算機(jī)設(shè)備管理辦法

第一條計(jì)算機(jī)設(shè)備安裝和使用為了保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各種

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全，防止意外事故的發(fā)生，必須加強(qiáng)設(shè)備的使用管理，建立嚴(yán)密的

設(shè)備操作規(guī)程，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

第二條設(shè)備的配備。各部門每年根據(jù)'業(yè)務(wù)需求，向人力資源部審報(bào)計(jì)算機(jī)

及附屬設(shè)備需求申請(qǐng)。設(shè)備領(lǐng)回后，登記入庫，并根據(jù)實(shí)際領(lǐng)回的數(shù)量，分配給

各單位或部門。設(shè)備下發(fā)時(shí)，登記出庫手續(xù)。

第三條設(shè)備的安裝調(diào)試必須嚴(yán)格按照相應(yīng)設(shè)備的安裝指南進(jìn)行，大型及關(guān)

鍵設(shè)備的安裝應(yīng)在廠商或代理商的指導(dǎo)下進(jìn)行。設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格后方可投

入使用C關(guān)鍵大型設(shè)備投產(chǎn)運(yùn)行，要進(jìn)行一定時(shí)間的跟蹤監(jiān)視C

第四條運(yùn)行操作必須按操作手冊(cè)進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)設(shè)備異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)通知人

力資源部，經(jīng)維護(hù)正常后繼續(xù)使用。

第五條不得隨意變更計(jì)算機(jī)設(shè)備使用地點(diǎn)、增減或拆卸，如必須更改地點(diǎn)

和配置，應(yīng)報(bào)人力資源部并指定專人操作。

第六條設(shè)備的維修和保養(yǎng)的要求

各部門每年定期組織兩次設(shè)備保養(yǎng)活動(dòng)，即春、冬季各一次，以保障設(shè)備的

良好狀態(tài)。

設(shè)備的維修保養(yǎng)要嚴(yán)格按照相應(yīng)的要求進(jìn)行，保證人身及設(shè)備的安全。

要認(rèn)真做好設(shè)備維修記錄，及時(shí)記載設(shè)備故障修復(fù)、部件更換情況。

備件、消耗品由專人保管，建立臺(tái)賬，完善入、出庫手續(xù)。

設(shè)備文檔是設(shè)備使用、維護(hù)等工作的真實(shí)記載。對(duì)所有機(jī)型的設(shè)備文檔，人

力資源部均保管一份。

第七條對(duì)于使用年限超過折舊期的設(shè)備，可根據(jù)具體情況進(jìn)行報(bào)廢處理。

各部門必須填寫設(shè)備保費(fèi)申請(qǐng)表，由人力資源部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢。

第八條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第十一章保密制度

第一條為保護(hù)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，維護(hù)公司的利益，特制定本制度。

凡是公司的工作人員，不論其在什么時(shí)期進(jìn)入公司工作，從事怎樣性質(zhì)的工作崗

位，都應(yīng)遵守本制度，有義務(wù)和責(zé)任保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保守公司的商業(yè)秘密,

維護(hù)公司的利益。

第二條涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密有如下內(nèi)容：

（一）公司對(duì)外簽訂的各種經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議（包括全部?jī)?nèi)容和格式式樣）；

（二）公司相關(guān)工作人員擬定和執(zhí)行的工作方案和計(jì)劃（包括生產(chǎn)、銷售、

采購、管理等一切相關(guān)工作的內(nèi)容）；

（三）公司客戶的銷貨渠道、供貨渠道，客戶的名稱、姓名、地址、電話、

傳真號(hào)、電子信箱、網(wǎng)址、信函、聯(lián)系人、價(jià)格表（或價(jià)格）、傳真內(nèi)容、電子

信件、簽約文件、結(jié)算文件、經(jīng)營方法、進(jìn)貨、供貨數(shù)量和時(shí)間、地點(diǎn)（包括目

的港、產(chǎn)地等）、生產(chǎn)經(jīng)營情況、商品品種、品質(zhì)要求、運(yùn)輸?shù)纫磺心芊从晨蛻?/p>

全部狀況的信息資料均屬保密范疇。

（四）公司在經(jīng)營管理中總結(jié)、編制反映工作狀況的各種表格（含空的格式）

及文件、各種規(guī)章制度，均屬知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密。

（五）公司已經(jīng)和即將申領(lǐng)的商標(biāo)及各種設(shè)計(jì)方案。

（六）公司擬新建項(xiàng)目和已建項(xiàng)目的可行性報(bào)告、設(shè)計(jì)方案、圖紙、技術(shù)指

標(biāo)、設(shè)備參數(shù)、設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、設(shè)備采購方案等一切相關(guān)資料。

（七）公司的財(cái)務(wù)狀況以及與銀行的業(yè)務(wù)往來情況。

（八）公司的任何一個(gè)客戶檔案資料（包括信用證、提單、發(fā)票等公司業(yè)務(wù)

制度中規(guī)定的所有資料）。

（九）凡是能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)月性的，要求保密的所有技術(shù)信

息和經(jīng)營信息、管理信息全部為公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密。

第三條凡是進(jìn)入本公司工作的職員，公司為其提供了工作機(jī)會(huì)，使其在工

作中得到培養(yǎng)和鍛煉，增強(qiáng)了其在公司特定工作環(huán)境和領(lǐng)域中的能力。公司對(duì)其

工作能力成長(zhǎng)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)積累，付出了培養(yǎng)的費(fèi)用和代價(jià)，花費(fèi)了相當(dāng)?shù)?/p>

時(shí)間和精力，使其掌握了公司相關(guān)工作的商業(yè)知識(shí)和商業(yè)秘密，一旦披露、私自

使用或允許他人使用或無意間失密，都會(huì)給公司的經(jīng)濟(jì)利益帶來損害，這關(guān)系到

公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的生死存亡，因此，要求公司所有職員必須遵守如下制度：

（一）公司職員不論其與公司簽訂勞動(dòng)合同或沒有簽訂勞動(dòng)合同；或已解除

勞動(dòng)合同或自己辭職；或被公司辭退等情況下，在任何時(shí)間、地點(diǎn)都有義務(wù)和責(zé)

任保護(hù)本公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，并不準(zhǔn)向第三者披露、私自使用或者允許他

人使用；

（二）自己辭職或被公司辭退，曾在本公司工作過的人員離開本公司后，到

其他公司工作或其它任何一個(gè)新的工作單位和工作領(lǐng)域，在任何時(shí)間和地點(diǎn)，都

不準(zhǔn)披露、使用或允許他人使用在本公司掌握的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。否則將由

其個(gè)人和接收此人的公司或單位承擔(dān)本司直接和間接的經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任；

（三）在本司工作期間或離開本公司后（指辭職、除名等不在本司工作的人

員），以盜竊、利誘、脅迫或其他不擇手段獲取公司的商業(yè)秘密，都必須賠償公

司相當(dāng)?shù)膿p失并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。并由其商業(yè)秘密使用都承擔(dān)連帶賠償責(zé)

任；

（四）凡是在本公司工作的人員和離開本司后的人員，不得從事與本司工作

領(lǐng)域和工作崗位相同或相近的工作，不得在其它公司兼職（包括：業(yè)務(wù)咨詢、業(yè)

務(wù)洽談、合作開發(fā)、學(xué)習(xí)取經(jīng)、講課、經(jīng)驗(yàn)交流等等一切可能和明知泄漏商業(yè)秘

密的工作）；

（五）不經(jīng)公司同意，公司工作人員不得將涉及商業(yè)秘密的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有

資料（包括技術(shù)信息資料、經(jīng)營信息、信息、可行性方案等一切與公司經(jīng)濟(jì)利

益密切相關(guān)的資料帶回家中，或公司以外其它場(chǎng)所，不允許復(fù)制、印刷、傳播、

披露、上網(wǎng)（電腦網(wǎng)絡(luò)）、丟失等其它泄密的情況發(fā)生，否則當(dāng)事人必須承擔(dān)相

應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。

（六）公司職員或公司離職的人員，都必須對(duì)本制度第二條（1?9項(xiàng)）所有

內(nèi)容承擔(dān)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保守商業(yè)秘密、維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益的義務(wù)和責(zé)任（經(jīng)濟(jì)

責(zé)任、法律責(zé)任）：

第四條本制度適用于本公司人和工作人員，與勞動(dòng)合同合并執(zhí)行，是勞動(dòng)

合同的組成部分，具有同等的法律效力。不因勞動(dòng)合同的解除或因除名等其它方

式解除勞動(dòng)關(guān)系而失效。對(duì)凡是在本單位工作過的人員不因其是否簽訂勞動(dòng)合

同，同樣具有約束力。

第五條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資10元以上500元以下:

（一）泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；

（二）違反本制度第三條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；

（三）已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。

第六條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。

（一）故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；

（二）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的;

（三）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。

第八條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：

（一）使公司秘密被不應(yīng)知悉的；

（二）使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。

第九條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第十二章員工出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依據(jù)下列程序處理：

（一）出差前填寫“出差審批單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人事先予以核定，

并依照程序核實(shí)。

（二）出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi),

返回后一周內(nèi)結(jié)清暫借款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,

等報(bào)銷時(shí)再行核對(duì)。

3、當(dāng)日可往返的出差不需填報(bào)“出差申請(qǐng)單”。

第三條部門經(jīng)理出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差途中因病或遇意外災(zāi)害或因工作需要確需延時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同

意后可延時(shí)返回，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷該部分差旅

費(fèi)補(bǔ)助外，并依情節(jié)輕重按每日50—100元予以處罰。

第五條出差費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：

（一）根據(jù)出差審批單的往返地點(diǎn)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、出差規(guī)定的時(shí)間，由財(cái)務(wù)部

審核。

（二）出差往返交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷（包括長(zhǎng)途汽車、火車票、船票、飛機(jī)

票）不含目的地區(qū)域其他交通費(fèi)。

（三）補(bǔ)助內(nèi)容：住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、中途（目的地）交通費(fèi)、通訊費(fèi)。

1、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：以銀川為中心輻射500km以上，1000km以內(nèi)，總經(jīng)理200

元，副總經(jīng)理180元，部門經(jīng)理150元，客戶經(jīng)理120元，其他員工100元。

2、自治區(qū)境外出差500km以內(nèi)的區(qū)域按第⑴項(xiàng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的8（）%執(zhí)行。

3、出差到有公司設(shè)立駐外辦事處的區(qū)域按第⑴項(xiàng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

4、帶車出差的按目的地往返公里核定燃油，憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷過路費(fèi)，燃油超

出部分自理。

5、當(dāng)日可往返的憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷交通費(fèi)，誤餐補(bǔ)助每日10元。

6、出差到北京、上海等發(fā)達(dá)沿海城市，補(bǔ)助費(fèi)按第（1）項(xiàng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高30%

執(zhí)行。

7、區(qū)內(nèi)出差當(dāng)日不能往返的，憑票報(bào)銷交通費(fèi)，補(bǔ)助費(fèi)每天5（）元。

第六條出差費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及范圍只限公司因公臨時(shí)派出的辦事人員。

第七條員工出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)核報(bào)，若發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所給返

回外，并視情節(jié)的輕重，酌予懲處。

第八條出差路線交通工具的選擇：

（一）出差路線應(yīng)選擇最短而且最方便的線路，應(yīng)盡量減少出差所用時(shí)間。

（二）交通工具應(yīng)盡量選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)用，乘做火車8小時(shí)以上可乘硬臥，特殊

情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘軟臥或飛機(jī)。

（三）出差途中若遇不可抗拒因素改變計(jì)劃時(shí)，須匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并經(jīng)上級(jí)領(lǐng)

導(dǎo)同意后，按實(shí)際旅費(fèi)報(bào)銷。

第九條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第十三章自備水井管理制度

為保障人民身體健康，為社會(huì)負(fù)責(zé)，為大眾負(fù)責(zé)，防止面粉、水源污染和有

害因素對(duì)人體的危害，根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法（試行）》和《生活飲

用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，制定木管理制度。

第一條公司自備水井由品控研發(fā)部負(fù)責(zé)管理。

第二條公司自備水井外圍不小于10m范圍內(nèi)不得設(shè)置生活居住區(qū)和修建禽

畜飼養(yǎng)場(chǎng),滲水廁所,滲水坑,不得堆放垃圾，糞便,廢渣或鋪設(shè)污水渠道,應(yīng)保持

良好的衛(wèi)生狀況和綠化.若發(fā)現(xiàn)在水井附近倒垃圾，大小便者罰款200元/次。

第三條不得在水井附近從事破壞深層土層的活動(dòng).如取水層在水井影響半

徑內(nèi)不露出地面或取水層與地面水沒有互相補(bǔ)充關(guān)系時(shí)，可根據(jù)具體情況設(shè)置較

小的防護(hù)范圍"

第四條品控研發(fā)部人員每日登記取水記錄。

第五條水井水質(zhì)年度檢查、清洗由品控研發(fā)部組織相關(guān)人員實(shí)施，每年定

期會(huì)同防疫站、水質(zhì)檢測(cè)站對(duì)水井水源進(jìn)行檢測(cè)化驗(yàn)，以保證其飲用安全。

第六條取水員須持健康證上崗。

第七條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第十四章公司索證制度

為建立健全我公司的原料采購制度，保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全，符合衛(wèi)生部門的

有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)制定下列索證規(guī)定。

第一條采購原料時(shí)，必須索證，建立索證制度。

第二條專人負(fù)責(zé)原材料的索證工作，做好相關(guān)記錄工作，并設(shè)立賬臺(tái)記錄。

第三條索證時(shí)，需認(rèn)真對(duì)所索取證照審核，察看是否符合相關(guān)規(guī)定。

第四條客戶經(jīng)理索取經(jīng)銷商的相關(guān)證明文件，并留取復(fù)印件做好備案工

作。

第五條如因疏于檢查所購材料證照，致使成品不符合質(zhì)量要求，相關(guān)責(zé)

任人將對(duì)此負(fù)責(zé)。

第六條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第十五章個(gè)人衛(wèi)生與健康要求

為搞好員工清潔衛(wèi)生，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保持企業(yè)良好的精神風(fēng)貌，特制定

以下衛(wèi)生管理制度：

第一條生產(chǎn)人員應(yīng)積極參加公司組織的衛(wèi)生安全及食品衛(wèi)生法的宣傳教

育培訓(xùn)，以提高自身食品衛(wèi)生意識(shí)及專業(yè)技能。實(shí)現(xiàn)公司衛(wèi)生培訓(xùn)制度化、規(guī)

范化。

第二條公司生產(chǎn)人員及有關(guān)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢杳，必要時(shí)接受

臨時(shí)檢查，新參加或臨時(shí)參加工作的生產(chǎn)人員，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格

證后方可上崗工作。

第三條凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者）、

活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的人員，應(yīng)主

動(dòng)及時(shí)上報(bào)公司備案，不得隱瞞，不得參加制粉工作。

第四條生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)，不得

留長(zhǎng)指甲利涂指甲油C

第五條生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品、雜物、飾物帶入生產(chǎn)車間;

進(jìn)車間必須穿戴潔凈的工作服、工作帽、工作鞋。

第六條嚴(yán)禁一切人員在廠區(qū)、車間內(nèi)吸煙、隨地吐痰、亂丟雜物。

第七條非生產(chǎn)人員經(jīng)獲準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)車間時(shí)，必須遵守本規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。

第八條成品必須存放在專用成品庫內(nèi)。地面須設(shè)鋪墊物。面垛離墻10cm。

儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)，面垛不得超過15層。成品庫內(nèi)不得存放其他物品。不合格產(chǎn)

品禁止入成品庫。

第九條運(yùn)輸用的車輛、工具、鋪墊物、遮蓋物必須清潔，不得將成品與污

染物同車運(yùn)輸，各種運(yùn)輸車輛不得進(jìn)入成品庫。

第十條該制度由人力資源部會(huì)同品控研發(fā)部監(jiān)督實(shí)施。

第十六章衛(wèi)生管理制度

為了搞好清潔衛(wèi)生、美化環(huán)境，提升企業(yè)形象，保持企業(yè)良好的精神風(fēng)貌，

對(duì)廠區(qū)各部位的衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任到各部門的辦法，并制定以下衛(wèi)生管理制度：

第一條廠區(qū)內(nèi)和庫房、車間嚴(yán)禁吸煙，不得隨地吐痰。

第二條辦公樓內(nèi)各部門責(zé)任區(qū)、室內(nèi)衛(wèi)生及制粉車間各樓層堅(jiān)持每日清

掃，保持設(shè)備清潔，物品擺放有序，無煙頭、痰跡、雜物等，屋頂蜘蛛網(wǎng)及時(shí)清

除，窗戶每月擦拭一次，時(shí)間為每星期五下午。

第三條環(huán)境衛(wèi)生按所規(guī)定區(qū)域每周星期五下午組織清理打掃一次，對(duì)清出

的垃圾、雜草等及時(shí)運(yùn)至垃圾站，嚴(yán)禁隱蔽堆放，形成衛(wèi)生死角。

第四條廠區(qū)內(nèi)所植樹木，按所劃定區(qū)域每年組織兩次修剪，保持整齊美觀。

第五條防蠅、防鼠設(shè)施及藥品由儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)一計(jì)劃購買、配發(fā)。食堂管理員

每月更換一次鼠藥，庫房保管員應(yīng)按照安全保糧的原則及時(shí)檢查滅鼠情況，發(fā)現(xiàn)

問題及時(shí)解決。

第六條垃圾站由行政部安排人員負(fù)責(zé)清運(yùn)，垃圾做到全部入池，對(duì)無故將

垃圾倒在站外，影響環(huán)境的，發(fā)現(xiàn)一次除由當(dāng)事人清除干凈外并處以罰款。

第七條辦公樓內(nèi)的區(qū)域衛(wèi)生和廁所由專職清潔員負(fù)責(zé)保潔工作。

第八條由行政部組織各部門負(fù)責(zé)人不定期組成檢查小組，檢查各部門室內(nèi)

及環(huán)境衛(wèi)生,并將檢查結(jié)果張榜公布。

第九條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第二編財(cái)務(wù)部管理制度

第十七章財(cái)務(wù)管理制度

第一條為加強(qiáng)貶務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具

體情況，制定本制度。

公司銷售收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)用、生產(chǎn)費(fèi)用等開支實(shí)行二條線運(yùn)行的原

則，即：銷售條全額上交公司指定賬戶，任何人或部門不得挪用、截留、作支。

費(fèi)用支出一律通過申報(bào)、審核、審批四級(jí)審核的原則支出。即主辦申報(bào)給部門負(fù)

責(zé)人（主管）審核；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人（主管）審核無誤后報(bào)財(cái)務(wù)主管核算；經(jīng)財(cái)務(wù)

主管核算無誤后報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二條公司支票由出納保管，財(cái)務(wù)印鑒由財(cái)務(wù)主管保管，法人印鑒由財(cái)務(wù)

經(jīng)理保管，財(cái)務(wù)經(jīng)理出差時(shí)可由財(cái)務(wù)主管代管，并按照相關(guān)規(guī)定使用，違者必究。

第三條財(cái)務(wù)部窕公司儲(chǔ)運(yùn)部保管的貨物有監(jiān)督責(zé)任，可在任意時(shí)間進(jìn)行盤

點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)疑問及時(shí)查找原因，落實(shí)到人，并向儲(chǔ)運(yùn)部、行政部提出書面解決意見。

第四條財(cái)務(wù)部友公司往來賬具有直接監(jiān)督責(zé)任，并經(jīng)常督促銷售部門采取

相應(yīng)措施。

第五條應(yīng)收條的管理清收：對(duì)于確需賒欠的客戶及其它應(yīng)收條必須有書面

申請(qǐng)并經(jīng)過公司總經(jīng)理簽字同意后方可執(zhí)行。在賬條到期后由財(cái)務(wù)部安排專人督

促申請(qǐng)人收回欠條，無法收回的條項(xiàng)申請(qǐng)人承擔(dān)直接責(zé)任，必要的情況下公司可

通過法律途徑追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。

第六條財(cái)務(wù)部工作人員必須按照公司財(cái)務(wù)制度開展工作，并嚴(yán)格執(zhí)行公司

的保密制度。對(duì)工作過程中不按照制度執(zhí)行的，追究相關(guān)責(zé)任，給公司造成重大

損失的將通過法律途徑解決。

第七條原材料、包裝物經(jīng)過保管驗(yàn)收入庫，將簽字后的入庫單傳遞到財(cái)務(wù)

部。財(cái)務(wù)部將入庫單與收到的發(fā)票或收購單經(jīng)過核對(duì)審核后，按合同或支條計(jì)劃

在每月的15日到20E支付，屬于預(yù)付條的必須有相關(guān)的合同并經(jīng)過四級(jí)審核后

方可支付。

第八條差旅費(fèi)、促銷費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)用經(jīng)過營銷部復(fù)核并由經(jīng)營管理部門的

審核同意后按照“四級(jí)”審核原則在每月15日到20日支付。其中差旅費(fèi)先由當(dāng)

事人自行解決（必要的公司協(xié)助辦理銀行信用卡，用信用卡透支支付），待返回

經(jīng)過批準(zhǔn)后報(bào)銷。

第九條日常冬星開支（金額控制在500元以內(nèi)）可由經(jīng)營管理部或行政部

按照財(cái)務(wù)制度相關(guān)條款批準(zhǔn)后支付。于每月25E之前匯報(bào)給總經(jīng)理。

第十條與公司有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商或服務(wù)商必須簽定合同，并索取相

應(yīng)的資質(zhì)證明（營業(yè)執(zhí)照或法人代碼證、身份證、稅務(wù)登記證、開戶許可證的復(fù)

印件）。在合同簽定時(shí)應(yīng)明確每月支條計(jì)劃上報(bào)時(shí)間段為10日至15日，對(duì)于沒

有按時(shí)報(bào)送計(jì)劃的將不在本月支付。支條計(jì)劃必須是在相關(guān)物資已經(jīng)驗(yàn)收入庫，

或服務(wù)己經(jīng)實(shí)施并在月底財(cái)務(wù)盤點(diǎn)確認(rèn)無誤后上報(bào)。

第十一條堅(jiān)持公司管理原則，運(yùn)用法律法規(guī)，合理構(gòu)建公司財(cái)務(wù)核算體系

和手續(xù)銜接流程。

（-）銷售出庫單流程圖（見圖1）

銷售出庫單開出依據(jù)：屬于公司規(guī)定的賒欠客戶必須要有書面文件并且由公

司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽字同意后方可依照文件執(zhí)行；屬于現(xiàn)條結(jié)算的

必須做到錢貨兩清，不得拖欠，否則追究當(dāng)事人責(zé)任。

（二）收條單工作流程圖（見圖2）

收條單開出依據(jù)：收條員收到現(xiàn)金、支票、進(jìn)帳單、交條單、財(cái)務(wù)部的通知

單并清點(diǎn)準(zhǔn)確后方可開出收條單。

銷售條的回籠：當(dāng)天收回的現(xiàn)金必須及時(shí)交存銀行或上交財(cái)務(wù)部，不得挪用、

作支；業(yè)務(wù)員收回的銷售條是支票的，當(dāng)天必須進(jìn)帳后及時(shí)交到收條員手中；除

'業(yè)務(wù)員外，其他人員或客戶交到收條員的支票、銀行匯票、承兌匯票立即上交財(cái)

務(wù)部出納手中，并由出納當(dāng)天存入銀行不得耽誤。收到銷售條后，必須開出收條

單并督促交條人簽字認(rèn)可。

（三）出入庫單傳遞工作流程（見圖3）

公司資金運(yùn)行、費(fèi)用開支等條項(xiàng)的支付，實(shí)夕亍四級(jí)審核，總經(jīng)理“一只筆”

簽字審批的原則。每月15日到20日為財(cái)務(wù)費(fèi)用正常支條期，在此時(shí)間段批準(zhǔn)后

的開支項(xiàng)目方可支出，對(duì)于審核過程中產(chǎn)生的人為錯(cuò)誤，公司追究審核過程中相

關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，給公司造成重大損失的將通過法律途徑解決。

（四）支付條項(xiàng)流程圖（見圖4）

第十二條財(cái)務(wù)部審核權(quán)限說明及監(jiān)督機(jī)制如下：

（一）財(cái)務(wù)部依照公司管理制度，對(duì)公司各部門及個(gè)人涉及的資金支出進(jìn)行

全面控制、監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為的有權(quán)制止，并上報(bào)公司，經(jīng)研究決定后給予

處罰。

（二）公司授予財(cái)務(wù)部經(jīng)理和會(huì)計(jì)主管行使資金支出的審核權(quán)0審核依也公

司管理規(guī)定和流程進(jìn)行。

（三）公司授予財(cái)務(wù)部經(jīng)理和會(huì)計(jì)主管行使審核否決權(quán)，對(duì)于不符合財(cái)務(wù)管

理及公司相關(guān)管理規(guī)定的資金支出給予否決（包括部門負(fù)責(zé)人已簽審的），不進(jìn)

入審批程序，并向公司總經(jīng)理提議，簽注不予審批的意見。

第十三條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過

生效。

說明：

1、銷售開票，五聯(lián)一一存根聯(lián)、財(cái)

務(wù)聯(lián)、收貨聯(lián)、收據(jù)聯(lián)、出庫聯(lián)。

2、承運(yùn)司機(jī)簽字后，攜帶收據(jù)聯(lián)到

庫房領(lǐng)覺出庫。

3、倉儲(chǔ)按出庫聯(lián)發(fā)貨，并在此聯(lián)上

簽曳。

4、司機(jī)將貨物安全送到后，由收貨

人按銷售發(fā)貨票所載的金額收款，

并籽收據(jù)聯(lián)交予收貨人。

5、司機(jī)收到貨款后及時(shí)交予公司收

款員處，如有預(yù)收貨款的，承運(yùn)司

機(jī)將貨物安全送到后要求收覽人在運(yùn)輸

收據(jù)聯(lián)簽字后帶回交公司收款員。

6、如有超市送貨等賒銷客戶，承運(yùn)

司機(jī)將貨物安全送達(dá)后要求收貨人

在收貨聯(lián)簽字認(rèn)可收到貨物。

7、超市送貨，收到傳真，訂貨單或

業(yè)務(wù)員口頭訂單，開超市小票（手

工要），司機(jī)帶公司機(jī)制票與超市小

票，超市按小票收貨，填寫實(shí)收數(shù)

量，帶回公司，業(yè)務(wù)員對(duì)帳、結(jié)賬.

按照超市收貨單據(jù)結(jié)算。

圖1銷售出庫單流程圖

注：1、收款員核對(duì)交款人上交的進(jìn)賬單、交款單或清點(diǎn)現(xiàn)金無誤后開出收款單。

2、督促交款人簽字認(rèn)可后記賬.

3、所收款項(xiàng)不得挪用、支付，當(dāng)天及時(shí)上交銀行或財(cái)務(wù)部門，做到日清月結(jié)。

圖2收款單工作流程

I、小麥采購需采購員、鹿檢員、庫管簽字后入庫。

核對(duì)無誤后傳財(cái)務(wù)記賬----------

-------------------＞財(cái)務(wù)部

I、材料領(lǐng)用需車間相關(guān)負(fù)貢人、庫管簽字。

注：以上出、入庫單一式三份，財(cái)務(wù)部一份，儲(chǔ)運(yùn)部一份，相關(guān)部門一份。

圖3出、入庫單傳遞工作流程

圖4支付款項(xiàng)流程圖

第十八章公司發(fā)票使用制度

第一條為加強(qiáng)發(fā)票管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具

體情況，制定本制度。

第二條發(fā)票填制人，領(lǐng)用發(fā)票后，在開啟前，應(yīng)先清點(diǎn)，如缺聯(lián)、少份、

缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)等問題，應(yīng)整本退回，由財(cái)務(wù)部退回稅務(wù)部門。

第三條發(fā)票填寫要按全聯(lián)次填寫客戶的單位名稱、日期、品名、規(guī)格、數(shù)

量、單價(jià)、金額、銷貨單位名稱、開戶行、賬號(hào)及聯(lián)系電話，開票人須簽字、加

蓋發(fā)票專用章。

第四條發(fā)票填開金額不能高于公司零售價(jià)格，特殊情況高于零售價(jià)格的要

求索要發(fā)票人填制公司內(nèi)部發(fā)票填開審批表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可填開，

發(fā)票填開必須具有真實(shí)的購銷業(yè)務(wù)發(fā)生額為準(zhǔn)填開，不得虛開發(fā)票，虛開發(fā)票一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)或造成后果者，公司將追究當(dāng)事人的責(zé)任，后果嚴(yán)重者移送司法機(jī)關(guān)處理。

第五條增值稅發(fā)票按號(hào)逐聯(lián)次填開，必須由銷售管理部注冊(cè)登記后，注明

對(duì)方單位名稱、貨品的規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、加蓋銷售管理部章，予以確認(rèn)

此筆業(yè)務(wù)的真實(shí)性，可開具增值稅發(fā)票，發(fā)票開好后業(yè)務(wù)員必須■各方向領(lǐng)用■

份發(fā)■,否則不能開具。財(cái)務(wù)部增值稅發(fā)票管理及開具者必須嚴(yán)格執(zhí)行稅務(wù)局的

相關(guān)規(guī)定及公司內(nèi)部發(fā)字管理制度，不按規(guī)定開具增值稅發(fā)票，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或造成

后果的，公司將追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第六條本辦法由人力資源部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過生效。

第三編營銷部管理制度

第十九章銷售管理制度

銀春面粉正處于由生產(chǎn)型企業(yè)向經(jīng)營型企業(yè)繡型的關(guān)鍵階段，要想成為寧夏

農(nóng)業(yè)產(chǎn)品加工經(jīng)營的優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)勢(shì)企業(yè)，就必須有強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營管理能

力，完善的營銷管理體系，本制度旨在制定統(tǒng)一銷售流程，指明公司經(jīng)營方向，

明確營銷人員職責(zé)，確立獎(jiǎng)罰激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)銀春實(shí)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

第一條銷售企劃目標(biāo)

（-）發(fā)揮寧夏河套平原農(nóng)產(chǎn)品地域優(yōu)勢(shì)，立足寧夏，輻射周邊地區(qū)（蘭

州、西寧、太原、榆林、西安等），二年內(nèi)進(jìn)入北京、上海等市場(chǎng)并以此放眼

全國，力爭(zhēng)年加工銷售突破億元，利潤上千萬，樹立銀春農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化強(qiáng)勢(shì)企

業(yè)形象。

（二）充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，嘗試多種經(jīng)營方式，增強(qiáng)企業(yè)影響力逐步向

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營延伸。

（三）加大宣傳力度，利用各種形式多角度立體式宣傳公司產(chǎn)品，使客

戶充分認(rèn)識(shí)銀春企業(yè)的產(chǎn)品從而發(fā)展吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶，以信得過的產(chǎn)品

質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)積累我們的客戶。讓我們成為國內(nèi)優(yōu)秀的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)、生

產(chǎn)商。

第二條價(jià)格管理

各經(jīng)營銷售單位人員、業(yè)務(wù)均隸屬公司營銷部統(tǒng)一管理，行政、財(cái)務(wù)事務(wù)

由公司對(duì)口部門管理。

（一）經(jīng)營銷售執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格。

（二）嚴(yán)格禁止盲目變價(jià)，給公司造成損失或不良影響。

（三）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，洽談若低于成本價(jià)或公司設(shè)定的底限價(jià)格（以財(cái)

務(wù)核算為準(zhǔn)）時(shí)，業(yè)務(wù)終止進(jìn)行，但客戶可以維護(hù)保持下來。

（四）在審核過程中造成錯(cuò)誤的，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和工作責(zé)任。

（五）價(jià)格審核流程

客戶經(jīng)理一營銷部經(jīng)理審核一財(cái)務(wù)部審核一總經(jīng)理或被授權(quán)人審批

審批不全的銷售票服務(wù)中心不得配送，儲(chǔ)運(yùn)部不得發(fā)貨。

第三條賒銷管理

（一）公司商品銷售原則為現(xiàn)款現(xiàn)貨。

（二）對(duì)于事實(shí)存在的部分資信實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)良好的大型超市和團(tuán)購客

戶（經(jīng)過調(diào)查備案）可實(shí)行簽訂大客戶合同約定帳期（大超市以合同為準(zhǔn)，

團(tuán)購最長(zhǎng)期限不得超過5天）總額控制（經(jīng)公司備案）的結(jié)算方式，簽訂正

式購銷合同并附有客戶相關(guān)資質(zhì)證明經(jīng)公司審核，經(jīng)營管理部備案方可實(shí)施。

（三）賒銷必須按公司流程進(jìn)行層層簽字審核審批，在沒有公司董事長(zhǎng)書

面簽審或被授權(quán)經(jīng)理書面簽審的情況卜.，任何部門或個(gè)人沒有權(quán)利進(jìn)行賒銷,

違者將追究其相關(guān)責(zé)任。

（四）凡屬賒欠銷售的必須按公司規(guī)定的程序進(jìn)行中報(bào)、審核、審批制，

簽訂正式購銷合同并附有客戶四證（營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證、

身份證）并報(bào)營銷部、財(cái)務(wù)部備案，賒銷的價(jià)格為公司統(tǒng)一出廠價(jià)。

（五）賒欠銷售的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是當(dāng)事第一責(zé)任人，負(fù)有全部責(zé)任，負(fù)責(zé)貨

款的結(jié)算清收工作，審核人和審批人負(fù)有監(jiān)督催收連帶責(zé)任，發(fā)生問題將追

究當(dāng)事人相關(guān)責(zé)任。

（六）賒銷審核審批流程

當(dāng)事客戶經(jīng)理申報(bào)f營銷部經(jīng)理審核f財(cái)務(wù)部主管審核f總經(jīng)理或被

授權(quán)人審批，書面申請(qǐng)復(fù)印件在人力資源部各案。

（七）賒銷手續(xù)流程審核審批不全者嚴(yán)禁開票出庫，否則將給予10%。的

罰款。賒欠銷售（滾動(dòng)結(jié)算）內(nèi)控資料表如下：

-編TlHj客戶資信內(nèi)控客戶法聯(lián)系人電話地址

號(hào)名稱類別額度人代表

第四條貨款管理

（一）堅(jiān)持公司綃售管理原則，運(yùn)用法律法規(guī)合理構(gòu)建公司銷售財(cái)務(wù)算體

系和手續(xù)銜接流程。

（二）銷售貨款必須單日結(jié)清，現(xiàn)金客戶應(yīng)收和收回必須相同。上繳到

公司指定的銀行帳戶。

（三）業(yè)務(wù)人員相對(duì)應(yīng)收取的客戶貨款應(yīng)在當(dāng)日交到公司銷售服務(wù)中心

收款員手中或公司銀行賬戶，并作清交款手續(xù)。

（四）銷售回收貨款任何部門或個(gè)人不得截留、挪用、借支，更不能侵

占、調(diào)帳、到帳（轉(zhuǎn)帳變換現(xiàn)金）。如有需要應(yīng)通過財(cái)務(wù)部辦理，對(duì)于違反本

規(guī)定者公司將視情節(jié)追究工作責(zé)任，造成損失的公司將依法追究其法律責(zé)任。

第五條促銷管理

（一）促銷根據(jù)區(qū)域的不同特點(diǎn)，由客戶經(jīng)理向營銷部提交促銷方案予

以書面申請(qǐng)。其方案的內(nèi)容包括：

促銷區(qū)域群體的針對(duì)性：現(xiàn)有客戶、潛在客戶。

促銷時(shí)間和預(yù)計(jì)銷量。

產(chǎn)品的選擇和應(yīng)覆蓋的區(qū)域。

促銷方式機(jī)器費(fèi)用測(cè)算。

（二）促銷結(jié)束后，由區(qū)域促銷負(fù)責(zé)人在2天內(nèi)做出書面總結(jié)報(bào)告交營

銷部審核后報(bào)總經(jīng)理參閱，作為公司營銷機(jī)制的參考資料

（三）促銷方案審核流程

客戶經(jīng)理申米一營銷部審核一財(cái)務(wù)部審核一總經(jīng)理審批或被授權(quán)人審

批

第六條客戶管理

（一）客戶是公司經(jīng)營銷售的關(guān)鍵群體，公司各部門和員工都有維護(hù)和

服務(wù)的責(zé)任和義務(wù)。

（二）客戶檔案的建立與管理、維護(hù)。

1.'業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)經(jīng)營客戶和團(tuán)購客戶的不同分別建立完整的客戶

檔案，記錄下列所規(guī)定的事項(xiàng)⑴營業(yè)執(zhí)照⑵法人代碼證⑶個(gè)人身份證⑷開戶

銀行及賬號(hào)⑸固定電話及移動(dòng)電話⑹單位詳細(xì)地址⑺付款的手續(xù)流程及方式

⑻代表者、經(jīng)辦負(fù)責(zé)人的信息狀態(tài)⑼銷售及其需求情況⑩信用狀況（評(píng)估）。

業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人須每月咳對(duì)一次，交銷售服務(wù)中心備案存檔。確?？蛻魴n案信息

的及時(shí)性和完整性。

2.客戶資源歸公司所有，屬秘密資料，收集、采集整理信息由各對(duì)口部

門和業(yè)務(wù)員工提供，營銷部編輯存檔，人力資源部備案?？蛻粜畔①Y料未經(jīng)

公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)愛權(quán)，其他人員不得以任何方式借閱，團(tuán)購客戶資料嚴(yán)格

保密。

3.團(tuán)購客戶的基本分類：

訂貨量小于2噸的團(tuán)購客戶為小客戶

訂貨量在2—10噸的中客戶

訂貨量在10-15噸的客戶為大客戶

50噸以上的為特大客戶

4.銷售服務(wù)中心和區(qū)域經(jīng)理在日常的工作中應(yīng)注意客戶的變化情況，經(jīng)

過核實(shí)后將最新信息傳達(dá)給營銷部經(jīng)理。

5.充分利用公司短信平臺(tái)，每月至少