電信運(yùn)營(yíng)商反洗錢客戶身份識(shí)別

電信運(yùn)營(yíng)商反洗錢客戶身份識(shí)別合同編號(hào)：__________電信運(yùn)營(yíng)商反洗錢客戶身份識(shí)別合同地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于：1.甲方為依法開展電信業(yè)務(wù)，需對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別，以預(yù)防和打擊洗錢等違法活動(dòng)；2.乙方為專業(yè)從事反洗錢解決方案提供商，具備為甲方提供反洗錢客戶身份識(shí)別服務(wù)的資質(zhì)和能力；3.雙方本著平等、自愿、互利的原則，同意就反洗錢客戶身份識(shí)別服務(wù)事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議。第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的要求，為甲方提供反洗錢客戶身份識(shí)別服務(wù)，包括但不限于：（1）對(duì)甲方的客戶進(jìn)行身份驗(yàn)證；（2）收集、整理和保存客戶身份信息；（3）對(duì)客戶身份信息進(jìn)行定期更新；（4）協(xié)助甲方建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度；（5）提供反洗錢培訓(xùn)和咨詢。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供反洗錢客戶身份識(shí)別服務(wù)。第二條服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為__________年。2.2乙方應(yīng)在協(xié)議有效期內(nèi)按照約定的服務(wù)內(nèi)容為甲方提供服務(wù)。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1乙方向甲方提供的反洗錢客戶身份識(shí)別服務(wù)，雙方協(xié)商確定為人民幣_(tái)_________元整（大寫：__________元整）。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的服務(wù)費(fèi)用支付乙方服務(wù)款項(xiàng)。3.3雙方約定，服務(wù)費(fèi)用包括但不限于乙方人員現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)費(fèi)用、乙方技術(shù)支持費(fèi)用、乙方培訓(xùn)費(fèi)用等。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本協(xié)議及雙方之間的業(yè)務(wù)信息外，雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的客戶身份信息予以保密，不得泄露給第三方。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。5.2若乙方未按照約定時(shí)間、質(zhì)量提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以改正；逾期未改正的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方反洗錢服務(wù)資質(zhì)證書復(fù)印件3.客戶身份信息表4.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)方案5.反洗錢培訓(xùn)資料6.服務(wù)費(fèi)用支付憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間、質(zhì)量提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以改正；逾期未改正的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。2.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：是指為了防止通過(guò)非法手段獲取的資金通過(guò)金融系統(tǒng)合法化，而采取的一系列措施。2.客戶身份識(shí)別：是指對(duì)客戶的身份信息進(jìn)行收集、驗(yàn)證和記錄的過(guò)程。3.電信業(yè)務(wù)：是指利用無(wú)線電波傳輸聲音、數(shù)據(jù)、圖像等信息的業(yè)務(wù)。4.違約金：是指一方違反合同約定，應(yīng)支付給對(duì)方的金錢賠償。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：乙方服務(wù)人員不足，無(wú)法按時(shí)完成身份識(shí)別工作。解決辦法：甲方可以與乙方協(xié)商增加服務(wù)人員，確保服務(wù)進(jìn)度。2.問(wèn)題：甲方提供的客戶身份信息不準(zhǔn)確，導(dǎo)致身份識(shí)別錯(cuò)誤。解決辦法：甲方應(yīng)確保提供準(zhǔn)確的身份信息，必要時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行重新驗(yàn)證。3.問(wèn)題：乙方未按照約定提供培訓(xùn)服務(wù)。解決辦法：甲方可以要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供培訓(xùn)服務(wù)，如逾期未提供，甲方有權(quán)解除協(xié)議。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.電信運(yùn)營(yíng)商開展新客戶業(yè)務(wù)辦理時(shí)，進(jìn)行身份識(shí)別