2024年商業(yè)并購戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年商業(yè)并購戰(zhàn)略合作框架協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購合作宗旨1.1合作目的1.2合作原則第二條并購范圍與標(biāo)的2.1并購標(biāo)的企業(yè)2.2并購標(biāo)的資產(chǎn)2.3并購方式與價格第三條合作雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1并購方的權(quán)利與義務(wù)3.2被并購方的權(quán)利與義務(wù)第四條并購實施步驟4.1前期準(zhǔn)備4.2盡職調(diào)查4.3簽訂并購協(xié)議4.4并購資金支付4.5并購后整合第五條經(jīng)營管理5.1管理架構(gòu)5.2經(jīng)營策略5.3人力資源管理第六條財務(wù)與稅務(wù)6.1財務(wù)管理制度6.2稅務(wù)籌劃與管理第七條風(fēng)險評估與控制7.1風(fēng)險識別7.2風(fēng)險評估7.3風(fēng)險控制措施第八條信息披露與保密8.1信息披露義務(wù)8.2保密條款第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁地點與機(jī)構(gòu)第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同終止與解除第十一條違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任承擔(dān)第十二條適用法律與爭議解決12.1合同適用法律12.2爭議解決方式第十三條其他約定13.1合作期間的其他事項13.2雙方的其他權(quán)利和義務(wù)第十四條合同的簽署與生效14.1簽署主體14.2簽署時間14.3合同生效時間第一部分：合同如下：第一條并購合作宗旨1.1合作目的雙方通過本次并購合作，實現(xiàn)資源整合，優(yōu)勢互補(bǔ)，共同提升市場競爭力和盈利能力，促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。1.2合作原則（1）平等自愿：雙方在并購合作中地位平等，遵循自愿、公平、誠實守信的原則。（2）互利共贏：雙方通過并購合作實現(xiàn)互利共贏，共同提升市場競爭力。（3）合法合規(guī)：雙方嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保并購合作的合法性、合規(guī)性。（4）長期穩(wěn)定：雙方致力于建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同推動企業(yè)的發(fā)展。第二條并購范圍與標(biāo)的2.1并購標(biāo)的企業(yè)本次并購的標(biāo)的企業(yè)為甲方持有的X%的股權(quán)，包括但不限于甲方的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等。2.2并購標(biāo)的資產(chǎn)本次并購的標(biāo)的資產(chǎn)為乙方持有的X%的股權(quán)，包括但不限于乙方的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等。2.3并購方式與價格（1）并購方式：雙方同意采用現(xiàn)金購買的方式進(jìn)行并購。（2）并購價格：并購價格由雙方根據(jù)獨立第三方機(jī)構(gòu)出具的評估報告確定，并經(jīng)雙方協(xié)商一致確認(rèn)。第三條合作雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1并購方的權(quán)利與義務(wù)（1）并購方應(yīng)按照約定時間完成并購資金的支付。（2）并購方應(yīng)保證并購后的企業(yè)正常運(yùn)營，維護(hù)企業(yè)利益。（3）并購方應(yīng)尊重被并購方的企業(yè)文化、經(jīng)營理念，確保被并購方的管理層在并購后的企業(yè)中繼續(xù)發(fā)揮積極作用。3.2被并購方的權(quán)利與義務(wù)（1）被并購方應(yīng)如實向并購方提供企業(yè)的財務(wù)、業(yè)務(wù)、人員等相關(guān)信息。（2）被并購方應(yīng)協(xié)助并購方完成并購過程中的相關(guān)事宜，包括但不限于資產(chǎn)評估、盡職調(diào)查等。（3）被并購方應(yīng)在并購?fù)瓿珊罄^續(xù)履行其在并購前與第三方簽訂的合同和協(xié)議。第四條并購實施步驟4.1前期準(zhǔn)備（1）雙方共同成立并購工作小組，負(fù)責(zé)并購過程中的具體事宜。（2）雙方開展盡職調(diào)查，全面了解并購標(biāo)的的企業(yè)情況。（3）雙方協(xié)商確定并購價格、支付方式等事項。4.2盡職調(diào)查（1）雙方應(yīng)全面、客觀、真實地提供企業(yè)相關(guān)信息，接受對方的盡職調(diào)查。（2）雙方應(yīng)協(xié)助對方完成盡職調(diào)查過程中所需的資料提供、現(xiàn)場查看等工作。（3）雙方應(yīng)對盡職調(diào)查結(jié)果進(jìn)行保密，不得向第三方泄露。4.3簽訂并購協(xié)議雙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，協(xié)商一致后簽訂并購協(xié)議，明確并購價格、支付方式、經(jīng)營管理等內(nèi)容。4.4并購資金支付并購方按照并購協(xié)議約定的時間和方式，向被并購方支付并購資金。4.5并購后整合（1）雙方應(yīng)共同制定并購后的企業(yè)整合方案，確保企業(yè)順利過渡。（2）雙方應(yīng)尊重對方的經(jīng)營理念和企業(yè)文化，共同推動企業(yè)的發(fā)展。（3）雙方應(yīng)在并購后的一定期限內(nèi)，對并購后的企業(yè)進(jìn)行評估，以確保并購目標(biāo)的實現(xiàn)。第五條經(jīng)營管理5.1管理架構(gòu)雙方共同確定并購后的企業(yè)管理架構(gòu)，確保企業(yè)正常運(yùn)營。5.2經(jīng)營策略雙方應(yīng)根據(jù)市場情況和企業(yè)特點，共同制定并購后的企業(yè)經(jīng)營策略。5.3人力資源管理（1）雙方尊重并購后企業(yè)員工的合法權(quán)益，保障員工的就業(yè)崗位。（2）雙方共同制定并購后企業(yè)的人力資源管理制度，確保企業(yè)人力資源的合理配置。第六條財務(wù)與稅務(wù)6.1財務(wù)管理制度雙方共同制定并購后的企業(yè)財務(wù)管理制度，確保企業(yè)財務(wù)狀況健康。6.2稅務(wù)籌劃與管理雙方應(yīng)合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃，確保企業(yè)稅務(wù)負(fù)擔(dān)合理，同時遵守稅收法律法規(guī)。第八條信息披露與保密8.1信息披露義務(wù)（1）雙方應(yīng)按照法律法規(guī)、并購協(xié)議的要求，及時、準(zhǔn)確、完整地向?qū)Ψ脚杜c并購有關(guān)的信息。（2）雙方應(yīng)對并購過程中獲取的對方企業(yè)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，不得向第三方泄露。8.2保密條款（1）雙方在簽署并購協(xié)議后，應(yīng)對并購過程中的所有信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。（2）雙方在并購協(xié)議有效期內(nèi)及并購?fù)瓿珊?，繼續(xù)對涉及對方企業(yè)的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方在履行并購協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2仲裁地點與機(jī)構(gòu)如雙方約定通過仲裁解決爭議，仲裁地點為合同簽訂地，仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的仲裁委員會。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，并對雙方具有法律約束力。10.2合同變更程序（1）合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。（2）合同變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效，對雙方具有法律約束力。10.3合同終止與解除（1）在合同有效期內(nèi)，如雙方協(xié)商一致，可以解除合同。（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，互相返還已取得的對方支付的款項、財產(chǎn)等。第十一條違約責(zé)任11.1違約行為（1）雙方應(yīng)嚴(yán)格履行并購協(xié)議的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。（2）雙方應(yīng)按照法律法規(guī)、并購協(xié)議的要求，履行信息披露、保密等義務(wù)，如一方違反該等義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體金額雙方約定或根據(jù)法律法規(guī)、并購協(xié)議的約定確定。（2）如違約方的行為給守約方造成損失的，違約方應(yīng)賠償守約方的損失。第十二條適用法律與爭議解決12.1合同適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決方式如雙方約定通過仲裁解決爭議，仲裁地點為合同簽訂地，仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的仲裁委員會。如雙方約定通過訴訟解決爭議，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條其他約定13.1合作期間的其他事項雙方在合作期間如有其他事項需要約定的，可以在本合同中予以明確，或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。13.2雙方的其他權(quán)利和義務(wù)本合同未明確約定的事項，雙方應(yīng)遵循誠實守信、公平交易的原則，協(xié)商處理。第十四條合同的簽署與生效14.1簽署主體本合同由雙方授權(quán)代表簽署。14.2簽署時間本合同于____年____月____日簽署。14.3合同生效時間本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，并對雙方具有法律約束力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購標(biāo)的企業(yè)財務(wù)報表詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)包括并購標(biāo)的企業(yè)最近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，以充分展示企業(yè)的財務(wù)狀況。2.附件二：并購標(biāo)的企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)包括并購標(biāo)的企業(yè)最近三年的業(yè)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)，包括銷售額、利潤率、市場份額等，以充分展示企業(yè)的業(yè)務(wù)狀況。3.附件三：并購標(biāo)的企業(yè)法律合規(guī)證明詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)包括并購標(biāo)的企業(yè)依法設(shè)立和經(jīng)營的證明文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、許可證等，以證明企業(yè)的合法性。4.附件四：并購標(biāo)的企業(yè)管理層名單及簡歷詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)包括并購標(biāo)的企業(yè)管理層的名單和簡歷，以充分展示企業(yè)管理層的背景和能力。5.附件五：并購雙方的企業(yè)介紹詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)包括并購雙方的企業(yè)介紹，包括企業(yè)歷史、業(yè)務(wù)范圍、市場地位等，以充分展示雙方企業(yè)的實力和互補(bǔ)性。6.附件六：盡職調(diào)查報告詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)包括對并購標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行的盡職調(diào)查報告，包括但不限于企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、法律風(fēng)險等方面的調(diào)查結(jié)果。7.附件七：并購協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)包括并購協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，對并購協(xié)議中的某些條款進(jìn)行明確或細(xì)化，以充分保障雙方的權(quán)益。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：并購方未按照約定時間完成并購資金的支付。責(zé)任認(rèn)定：并購方應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金的具體金額雙方約定或根據(jù)法律法規(guī)、并購協(xié)議的約定確定。如違約方的行為給守約方造成損失的，違約方應(yīng)賠償守約方的損失。示例說明：如果并購方未能在約定的時間內(nèi)完成并購資金的支付，將被視為違約行為。根據(jù)并購協(xié)議的約定，并購方應(yīng)向被并購方支付違約金，并且如果違約行為給被并購方造成了損失，并購方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.違約行為：被并購方未如實向并購方提供企業(yè)的財務(wù)、業(yè)務(wù)、人員等相關(guān)信息。責(zé)任認(rèn)定：被并購方應(yīng)向并購方支付違約金，違約金的具體金額雙方約定或根據(jù)法律法規(guī)、并購協(xié)議的約定確定。如違約方的行為給守約方造成損失的，違約方應(yīng)賠償守約方的損失。示例說明：如果被并購方未能如實向并購方提供企業(yè)的財務(wù)、業(yè)務(wù)、人員等相關(guān)信息，將被視為違約行為。根據(jù)并購協(xié)議的約定，被并購方應(yīng)向并購方支付違約金，并且如果違約行為給并購方造成了損失，被并購方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法