2024年企業(yè)并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1并購(gòu)方式1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格第二條合同主體2.1轉(zhuǎn)讓方2.2受讓方第三條合同標(biāo)的3.1標(biāo)的資產(chǎn)3.2標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記程序第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式5.1支付時(shí)間5.2支付金額5.3支付方式第六條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理6.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的歸屬6.2經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的留用第七條并購(gòu)后的債務(wù)處理7.1債務(wù)承擔(dān)7.2債務(wù)償還第八條合同的生效條件8.1合同生效的時(shí)間8.2合同生效的前提條件第九條合同的履行9.1轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)9.2受讓方的義務(wù)第十條合同的變更和終止10.1合同變更的條件10.2合同終止的條件第十一條違約責(zé)任11.1轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任11.2受讓方的違約責(zé)任第十二條爭(zhēng)議解決方式12.1爭(zhēng)議解決的方式12.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)第十三條保密條款13.1保密信息的定義13.2保密義務(wù)的期限第十四條其他條款14.1合同的修改14.2合同的解除14.3合同的繼承和轉(zhuǎn)讓第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1并購(gòu)方式1.1.1本協(xié)議項(xiàng)下的并購(gòu)，受讓方應(yīng)通過現(xiàn)金支付的方式，購(gòu)買轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司30%的股權(quán)。1.1.2受讓方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起十個(gè)工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方支付并購(gòu)款項(xiàng)的30%，作為預(yù)付款。1.1.3剩余的70%并購(gòu)款項(xiàng)，應(yīng)在本協(xié)議簽署后三個(gè)月內(nèi)支付完畢。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例1.2.1轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標(biāo)公司30%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給受讓方。1.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方應(yīng)持有目標(biāo)公司30%的股權(quán)，享有相應(yīng)的股東權(quán)益。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格1.3.1本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣[金額]元。1.3.2受讓方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。第二條合同主體2.1轉(zhuǎn)讓方2.1.1本協(xié)議轉(zhuǎn)讓方為[轉(zhuǎn)讓方名稱]，持有目標(biāo)公司30%的股權(quán)。2.1.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證其持有的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于股權(quán)權(quán)屬糾紛、股權(quán)抵押、股權(quán)凍結(jié)等情況。2.2受讓方2.2.1本協(xié)議受讓方為[受讓方名稱]，愿意購(gòu)買并持有目標(biāo)公司30%的股權(quán)。2.2.2受讓方應(yīng)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)實(shí)力和投資能力，以完成本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)購(gòu)買。第三條合同標(biāo)的3.1標(biāo)的資產(chǎn)3.1.1本協(xié)議項(xiàng)下的標(biāo)的資產(chǎn)為轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司30%的股權(quán)。3.2標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)3.2.1目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：轉(zhuǎn)讓方持有30%的股權(quán)，其他股東持有70%的股權(quán)。3.2.2本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方將持有目標(biāo)公司30%的股權(quán)，其他股東持有70%的股權(quán)。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序4.1.1本協(xié)議簽署后，轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)共同向目標(biāo)公司股東大會(huì)提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)，并按照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批程序。4.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起十個(gè)工作日內(nèi)提交。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記程序4.2.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在收到受讓方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后，按照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記手續(xù)。4.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起兩個(gè)月內(nèi)完成。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式5.1支付時(shí)間5.1.1受讓方應(yīng)在本協(xié)議簽署之日起十個(gè)工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方支付并購(gòu)款項(xiàng)的30%，作為預(yù)付款。5.1.2受讓方應(yīng)在本協(xié)議簽署后三個(gè)月內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方支付剩余的70%并購(gòu)款項(xiàng)。5.2支付金額5.2.1受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣[金額]元。5.2.2受讓方支付的預(yù)付款，應(yīng)從股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款中扣除。5.3支付方式5.3.1受讓方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。5.3.2受讓方支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)注明款項(xiàng)用途為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。第八條合同的生效條件8.1合同生效的時(shí)間8.1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.1.2本協(xié)議的生效，以受讓方按照本協(xié)議約定支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為前提。8.2合同生效的前提條件8.2.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證其持有的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，且股權(quán)權(quán)屬清晰。8.2.2受讓方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。第九條合同的履行9.1轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)9.1.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)配合受讓方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序。9.1.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)配合受讓方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記手續(xù)。9.2受讓方的義務(wù)9.2.1受讓方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。9.2.2受讓方應(yīng)配合轉(zhuǎn)讓方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序和登記手續(xù)。第十條合同的變更和終止10.1合同變更的條件10.1.1任何一方提出變更本協(xié)議的，應(yīng)書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更本協(xié)議。10.1.2合同變更應(yīng)簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.2合同終止的條件10.2.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，如任何一方違約，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，對(duì)方有權(quán)終止本協(xié)議。10.2.2本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定處理后續(xù)事項(xiàng)。第十一條違約責(zé)任11.1轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任11.1.1轉(zhuǎn)讓方違反本協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向受讓方支付違約金，違約金為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的10%。11.1.2轉(zhuǎn)讓方的違約行為導(dǎo)致受讓方損失的，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。11.2受讓方的違約責(zé)任11.2.1受讓方違反本協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向轉(zhuǎn)讓方支付違約金，違約金為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的10%。11.2.2受讓方的違約行為導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓方損失的，受讓方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十二條爭(zhēng)議解決方式12.1爭(zhēng)議解決的方式12.1.1本協(xié)議項(xiàng)下的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)12.2.1本協(xié)議項(xiàng)下的爭(zhēng)議，提交[具體地點(diǎn)]人民法院管轄。第十三條保密條款13.1保密信息的定義13.1.1保密信息是指本協(xié)議的簽訂、履行過程中，雙方未公開的、具有商業(yè)價(jià)值的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息等。13.2保密義務(wù)的期限13.2.1雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)，自本協(xié)議簽署之日起生效，至本協(xié)議終止或履行完畢后五年內(nèi)有效。第十四條其他條款14.1合同的修改14.1.1本協(xié)議的修改，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。14.1.2修改協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后，與本協(xié)議具有同等法律效力。14.2合同的解除14.2.1本協(xié)議的解除，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。14.2.2解除協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后，本協(xié)議即告解除。14.3合同的繼承和轉(zhuǎn)讓14.3.1本協(xié)議的繼承和轉(zhuǎn)讓，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面繼承和轉(zhuǎn)讓協(xié)議。14.3.2繼承和轉(zhuǎn)讓協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后，本協(xié)議的權(quán)益和義務(wù)由繼承和轉(zhuǎn)讓方依法繼承和轉(zhuǎn)讓。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1本協(xié)議所稱的第三方，是指除甲乙雙方外，與本協(xié)議無(wú)關(guān)的獨(dú)立主體。1.2第三方介入本協(xié)議，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的條件和程序2.1第三方介入的條件2.1.1甲乙雙方同意，第三方介入本協(xié)議的，應(yīng)與甲乙雙方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.1.2第三方介入本協(xié)議的，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并取得甲乙雙方的同意。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙雙方應(yīng)在簽署本協(xié)議時(shí)，明確是否需要第三方介入，如需第三方介入，應(yīng)在本協(xié)議中明確第三方介入的條件和程序。2.2.2甲乙雙方應(yīng)在與第三方簽訂書面協(xié)議后，將該協(xié)議副本送交對(duì)方留存。第三條第三方的主要責(zé)任3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行相關(guān)職責(zé)，包括但不限于評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管等。3.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并保證其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第四條第三方與甲乙雙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙雙方為獨(dú)立的主體，第三方介入本協(xié)議，不影響甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.2甲乙雙方與第三方之間的糾紛，應(yīng)由甲乙雙方與第三方協(xié)商解決，本協(xié)議其他條款仍應(yīng)繼續(xù)履行。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任限額，應(yīng)由甲乙雙方與第三方在書面協(xié)議中約定。5.2第三方責(zé)任限額包括但不限于賠償金額、賠償范圍、賠償方式等。第六條第三方介入對(duì)合同其他條款的影響6.1第三方介入本協(xié)議的，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方的職責(zé)和責(zé)任，對(duì)本協(xié)議的其他條款進(jìn)行相應(yīng)的修改和補(bǔ)充。6.2甲乙雙方與第三方簽訂的書面協(xié)議，應(yīng)作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。第七條第三方介入的終止條件7.1第三方介入的終止條件，應(yīng)由甲乙雙方與第三方在書面協(xié)議中約定。7.2第三方介入終止后，甲乙雙方與第三方之間的權(quán)利和義務(wù)隨之終止。第八條第三方介入后的合同履行8.1第三方介入本協(xié)議的，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議和第三方書面協(xié)議的約定，履行各自的義務(wù)。8.2甲乙雙方應(yīng)協(xié)助第三方履行其職責(zé)，提供必要的文件、資料和便利。第九條第三方介入的違約責(zé)任9.1第三方違反本協(xié)議或第三方書面協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2第三方違約導(dǎo)致甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權(quán)向第三方追償。第十條爭(zhēng)議解決10.1甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條保密條款11.1第三方對(duì)甲乙雙方提供的保密信息，應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限和保密內(nèi)容由甲乙雙方與第三方在書面協(xié)議中約定。第十二條其他條款12.1本協(xié)議的修改、解除和終止，應(yīng)由甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面修改、解除和終止協(xié)議。12.2本協(xié)議的繼承和轉(zhuǎn)讓，應(yīng)由甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面繼承和轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)依據(jù)附件三：目標(biāo)公司章程附件四：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付憑證附件六：第三方介入?yún)f(xié)議附件七：評(píng)估報(bào)告附件八：審計(jì)報(bào)告附件九：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件十：其他與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的文件和資料附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：本協(xié)議的主體條款，明確了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容和條件。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)依據(jù)：提供了股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的計(jì)算方法和依據(jù)，如評(píng)估值、市場(chǎng)價(jià)等。3.目標(biāo)公司章程：目標(biāo)公司的組織規(guī)程和行為規(guī)則，包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的組成和運(yùn)作等。4.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表：目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的記錄，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付憑證：證明受讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金支付憑證等。6.第三方介入?yún)f(xié)議：明確了第三方介入的條件、程序、職責(zé)和責(zé)任等。7.評(píng)估報(bào)告：對(duì)目標(biāo)公司股權(quán)價(jià)值的評(píng)估結(jié)果，作為定價(jià)依據(jù)之一。8.審計(jì)報(bào)告：對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)結(jié)果，作為支付憑證之一。9.監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件：如需要，為目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件。10.其他與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的文件和資料：包括股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙雙方未按照約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批程序。2.甲乙雙方未按照約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。3.受讓方未按照約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。4.轉(zhuǎn)讓方未按照約定提供目標(biāo)公司的相關(guān)信息。5.第三方未按照約定履行評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管等職責(zé)。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的10%。2.違約方應(yīng)賠償因違約行為導(dǎo)致守約方的損失。3.第三方違約導(dǎo)致甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權(quán)向第三方追償。示例說(shuō)明：如甲乙雙方未按照約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批程序，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓延遲，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定向?qū)Ψ街Ц哆`約金。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指轉(zhuǎn)讓方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)