2024年度企業(yè)并購協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息第二條并購方式2.1并購價格2.2支付方式2.3支付時間表第三條并購目標(biāo)3.1并購目的3.2并購后的經(jīng)營計劃第四條并購過程中的協(xié)調(diào)與配合4.1雙方的責(zé)任和義務(wù)4.2溝通機(jī)制4.3決策流程第五條員工安置5.1員工轉(zhuǎn)移5.2福利待遇5.3勞動合同變更第六條資產(chǎn)和負(fù)債6.1資產(chǎn)評估6.2負(fù)債處理6.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)第七條知識產(chǎn)權(quán)7.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬7.2使用權(quán)和收益權(quán)第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任第九條違約責(zé)任9.1并購方的違約行為9.2被并購方的違約行為9.3違約責(zé)任的具體規(guī)定第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)第十一條合同的生效和終止11.1生效條件11.2終止條件第十二條合同的修改和補(bǔ)充12.1修改和補(bǔ)充的方式12.2相關(guān)程序第十三條通知與送達(dá)13.1通知方式13.2送達(dá)地址第十四條其他條款14.1法律適用14.2合同解除14.3合同的完整性和獨(dú)立性第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方信息1.1.1并購方全稱：X公司1.1.2注冊地址：省市區(qū)路號1.1.3法定代表人：1.1.4聯(lián)系電話：1381.2被并購方信息1.2.1被并購方全稱：YYY公司1.2.2注冊地址：省市區(qū)路號1.2.3法定代表人：1.2.4聯(lián)系電話：1395678第二條并購方式2.1并購價格2.1.1并購價格總額為人民幣壹億元整（￥100,000,000）。2.1.2并購價格的支付方式為分期支付，具體支付時間表見本合同第三條。2.2支付方式2.2.1并購方將通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向被并購方支付并購價格。2.2.2每期支付完成后，被并購方應(yīng)向并購方提供相應(yīng)的收款憑證。2.3支付時間表2.3.1并購方應(yīng)在合同簽署后的十個工作日內(nèi)支付第一期并購價格，金額為人民幣肆仟萬元整（￥40,000,000）。2.3.2并購方應(yīng)在第二期支付日前完成對被并購方并購所需的全部盡職調(diào)查。2.3.3并購方應(yīng)在盡職調(diào)查結(jié)果符合約定的條件下，自第二期支付日起十個工作日內(nèi)支付第二期并購價格，金額為人民幣肆仟萬元整（￥40,000,000）。2.3.4并購方應(yīng)在第三期支付日前完成對被并購方并購所需的全部審批程序。2.3.5并購方應(yīng)在審批程序完成后十個工作日內(nèi)支付第三期并購價格，金額為人民幣貳仟萬元整（￥20,000,000）。第三條并購目標(biāo)3.1并購目的3.1.1并購方的目的是通過并購被并購方，獲得其擁有的先進(jìn)技術(shù)和市場份額，提升自身競爭力。3.2并購后的經(jīng)營計劃3.2.1并購方計劃在并購?fù)瓿珊?，繼續(xù)保留被并購方的現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)骨干，并對被并購方的產(chǎn)品線進(jìn)行整合和優(yōu)化。3.2.2并購方計劃在并購?fù)瓿珊笕陜?nèi)，通過提高生產(chǎn)效率和市場開拓，將被并購方的銷售額提升至少百分之二十。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1雙方同意，在本合同簽署后，對合同內(nèi)容以及與并購相關(guān)的任何商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。8.1.2保密信息不包括公開的信息、通過合法途徑獲得的信息以及無需保密的信息。8.2保密期限8.2.1除非本合同另有規(guī)定，雙方對保密信息的保密義務(wù)應(yīng)持續(xù)至本合同解除或終止之日。8.3違約責(zé)任8.3.1如一方違反本合同的保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為違約方上一年度凈收入的百分之二十。8.3.2如一方泄露保密信息導(dǎo)致對方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條違約責(zé)任9.1并購方的違約行為9.1.1如并購方未能按照本合同約定的時間表支付并購價格，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金金額為應(yīng)支付并購價格的千分之五。9.1.2如并購方未能履行本合同約定的并購目的和經(jīng)營計劃，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金金額為人民幣肆拾萬元整（￥400,000）。9.2被并購方的違約行為9.2.1如被并購方未能向并購方提供準(zhǔn)確、完整的財務(wù)和業(yè)務(wù)信息，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金金額為人民幣貳拾萬元整（￥200,000）。9.2.2如被并購方在并購過程中存在虛假陳述或故意隱瞞重要信息，導(dǎo)致并購方遭受損失，被并購方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.3違約責(zé)任的具體規(guī)定9.3.1雙方同意，本合同的違約金不足以彌補(bǔ)對方損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.3.2雙方同意，本合同的違約責(zé)任不影響對方要求違約方履行合同的權(quán)利。第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方同意，本合同項(xiàng)下的爭議通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)10.2.1如雙方同意通過仲裁解決爭議，仲裁地點(diǎn)為省市，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會。第十一條合同的生效和終止11.1生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.1.2本合同的生效不代表雙方對并購交易的完成，并購交易的完成需滿足本合同約定的全部條件。11.2終止條件11.2.1如雙方協(xié)商一致，可以書面形式終止本合同。11.2.2如一方嚴(yán)重違反本合同，對方可以書面形式終止本合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第十二條合同的修改和補(bǔ)充12.1修改和補(bǔ)充的方式12.1.1雙方同意，本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。12.1.2修改和補(bǔ)充的內(nèi)容為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。12.2相關(guān)程序12.2.1修改和補(bǔ)充的提議應(yīng)由一方提出，另一方應(yīng)在收到提議后十個工作日內(nèi)回復(fù)。12.2.2雙方應(yīng)就修改和補(bǔ)充的內(nèi)容進(jìn)行充分協(xié)商，達(dá)成一致后簽署書面文件。第十三條通知與送達(dá)13.1通知方式13.1.1雙方同意，本合同項(xiàng)下的通知可以通過書面形式、電子郵件或電話方式進(jìn)行。13.1.2通知生效時間為收到通知的一方確認(rèn)收到之日。13.2送達(dá)地址13.2.1雙方在本合同中提供的聯(lián)系地址和聯(lián)系方式用于通知和送達(dá)。13.2.2如一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)立即書面通知對方。第十四條其他條款14.1法律適用14.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。14.2合同解除14.2.1如一方違反本合同且無法糾正，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。14.2.2如發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致本合同無法履行，雙方協(xié)商一致可以解除合同。14.3合同的完整性和獨(dú)立性第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方之外的，參與或可能參與本合同項(xiàng)下并購交易的其他方。1.1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)以及其他利益相關(guān)方。1.2第三方責(zé)任限定1.2.1第三方對于甲乙雙方的合同履行不承擔(dān)任何責(zé)任。1.2.2第三方不享有本合同項(xiàng)下任何權(quán)利，也不承擔(dān)任何義務(wù)。第二條第三方介入的額外條款2.1第三方介入程序2.1.1甲乙雙方同意，在第三方介入前，應(yīng)進(jìn)行充分溝通，并達(dá)成一致意見。2.1.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方介入不會損害對方合法權(quán)益。2.2第三方義務(wù)2.2.1第三方應(yīng)遵守甲乙雙方約定的交易程序和規(guī)則。2.2.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供相關(guān)資料和信息。2.3第三方責(zé)任2.3.1第三方應(yīng)對其提供的資料和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。2.3.2第三方應(yīng)對其介入過程中獲悉的甲乙雙方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額定義3.1.1本合同所稱第三方責(zé)任限額，是指第三方因其介入行為導(dǎo)致甲乙雙方損失時，第三方應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任上限。3.2第三方責(zé)任限額的確定3.2.1甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方責(zé)任限額，該限額不應(yīng)超過第三方從本合同中獲得的好處。3.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整3.3.1甲乙雙方同意，第三方責(zé)任限額可根據(jù)合同履行情況予以調(diào)整。3.3.2調(diào)整第三方責(zé)任限額需雙方書面同意，并簽署補(bǔ)充協(xié)議。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的獨(dú)立性4.1.1第三方與甲乙雙方均為獨(dú)立的法律主體，彼此之間不存在任何隸屬或控制關(guān)系。4.1.2第三方與甲乙雙方之間的交易，不影響甲乙雙方之間的合同履行。4.2第三方與甲乙方的權(quán)利義務(wù)劃分4.2.1第三方對于甲乙雙方的合同履行不承擔(dān)任何責(zé)任，甲乙雙方之間的事務(wù)由雙方自行解決。4.2.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方的介入不會影響雙方合同的履行。第五條第三方介入的合同修改5.1第三方介入導(dǎo)致合同修改5.1.1如第三方介入導(dǎo)致本合同內(nèi)容發(fā)生變更，甲乙雙方應(yīng)就變更內(nèi)容達(dá)成一致，并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議。5.1.2補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。5.2第三方介入導(dǎo)致合同終止5.2.1如第三方介入導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，甲乙雙方有權(quán)協(xié)商終止合同。5.2.2合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定處理后續(xù)事宜。第六條第三方介入的爭議解決6.1第三方介入引起的爭議解決6.1.1甲乙雙方因第三方介入引起的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.1.2協(xié)商不成的，甲乙雙方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2第三方介入引起的仲裁6.2.1如甲乙雙方同意通過仲裁解決第三方介入引起的爭議，仲裁地點(diǎn)為省市，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會。第七條第三方介入的生效和終止7.1第三方介入的生效7.1.1第三方介入本合同，應(yīng)自甲乙雙方及第三方簽署書面協(xié)議之日起生效。7.1.2第三方介入的生效，不影響本合同的生效條件。7.2第三方介入的終止7.2.1第三方介入的終止，應(yīng)由甲乙雙方書面同意。7.2.2第三方介入終止后，本合同的相關(guān)條款對甲乙雙方繼續(xù)有效。第八條第三方介入的修改和補(bǔ)充8.1第三方介入的修改和補(bǔ)充8.1.1第三方介入的修改和補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，并由甲乙雙方及第三方共同簽署。8.1.2修改和補(bǔ)充的內(nèi)容為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。8.2第三方介入的補(bǔ)充協(xié)議8.2.1第三方第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購雙方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件二：并購雙方的章程副本附件三：并購雙方的財務(wù)報表附件四：并購雙方的主要業(yè)務(wù)合同復(fù)印件附件五：并購雙方的技術(shù)專利證書復(fù)印件附件六：并購雙方的土地使用權(quán)證書復(fù)印件附件七：并購雙方的房屋所有權(quán)證書復(fù)印件附件八：中介機(jī)構(gòu)的評估報告附件九：審計機(jī)構(gòu)的審計報告附件十：合同履行過程中的其他重要文件附件一的要求：并購雙方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，應(yīng)清晰顯示營業(yè)執(zhí)照上的所有信息，包括企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、注冊資本、經(jīng)營范圍等。附件二的要求：并購雙方的章程副本，應(yīng)包括章程的所有條款，包括但不限于公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍、股東會決議程序等。附件三的要求：并購雙方的財務(wù)報表，應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，報表應(yīng)由第三方審計機(jī)構(gòu)審計并出具審計報告。附件四的要求：并購雙方的主要業(yè)務(wù)合同復(fù)印件，應(yīng)包括合同的主要條款，包括但不限于合同金額、合同期限、雙方的權(quán)利義務(wù)等。附件五的要求：并購雙方的技術(shù)專利證書復(fù)印件，應(yīng)清晰顯示專利證書上的所有信息，包括專利號碼、專利名稱、專利權(quán)人等。附件六的要求：并購雙方的土地使用權(quán)證書復(fù)印件，應(yīng)清晰顯示土地使用權(quán)證書上的所有信息，包括土地使用權(quán)證號、土地位置、土地面積等。附件七的要求：并購雙方的房屋所有權(quán)證書復(fù)印件，應(yīng)清晰顯示房屋所有權(quán)證書上的所有信息，包括房屋所有權(quán)證號、房屋位置、房屋面積等。附件八的要求：中介機(jī)構(gòu)的評估報告，應(yīng)包括對并購目標(biāo)的評估結(jié)果，包括但不限于資產(chǎn)評估、負(fù)債評估、盈利預(yù)測等。附件九的要求：審計機(jī)構(gòu)的審計報告，應(yīng)包括對并購雙方財務(wù)狀況的審計結(jié)果，包括但不限于財務(wù)報表的真實(shí)性、合規(guī)性等。附件十的要求：合同履行過程中的其他重要文件，包括但不限于合同修正案、補(bǔ)充協(xié)議、審批文件等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未能按照合同約定的時間、金額和方式支付并購價格。2.未能履行合同約定的并購目的和經(jīng)營計劃。3.未能向?qū)Ψ教峁?zhǔn)確、完整的財務(wù)和業(yè)務(wù)信息。4.未能遵守合同約定的交易程序和規(guī)則。5.未能按照合同約定提供相關(guān)資料和信息。6.未能對獲得的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為應(yīng)支付并購價格的千分之五。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的對方直接經(jīng)濟(jì)損失。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的對方間接經(jīng)濟(jì)損失。4.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的對方合理費(fèi)用支出。示例說明：如果并購方未能在約定的時間內(nèi)支付并購價格，屬于違約行為。根據(jù)違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并購方應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金金額為應(yīng)支付并購價格的千分之五。同時，如果并購方的違約行為導(dǎo)致被并購方遭受直接經(jīng)濟(jì)損失，如合同履行過程中產(chǎn)生的費(fèi)用支出，被并購方有權(quán)要求并購方承擔(dān)這部分損失。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指一方通過購買對方的股份或資產(chǎn)，獲得對方控制權(quán)或影響力的交易行為。2.第三方：指除甲乙雙方之外的，參與或可能參與并購交易的其他方。3.并購價格：指甲乙雙方約定的，用于購買對方股份或資產(chǎn)的價格。4.違約金：指違約方因違約行為向守約方支付的懲罰性賠償金。5.直接經(jīng)濟(jì)損失：指因違約行為導(dǎo)致