2024年度企業(yè)重組與并購合同范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)重組與并購合同范本本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語解釋1.1.企業(yè)重組1.2.并購1.3.交易對(duì)方1.4.并購基金1.5.并購價(jià)格1.6.交割日2.企業(yè)重組方案2.1.重組方式2.2.重組步驟2.3.重組時(shí)間表2.4.重組涉及的資產(chǎn)和負(fù)債2.5.重組后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)3.并購條款3.1.并購目標(biāo)3.2.并購價(jià)格與支付方式3.3.并購后的企業(yè)控制權(quán)分配3.4.并購后的經(jīng)營(yíng)管理3.5.并購后的員工安置4.交易價(jià)格與支付方式4.1.并購價(jià)格4.2.支付方式4.3.價(jià)格調(diào)整機(jī)制4.4.支付時(shí)間表5.合同的生效與終止5.1.合同生效條件5.2.合同終止條件5.3.合同終止后的權(quán)利與義務(wù)處理6.保密條款6.1.保密信息范圍6.2.保密義務(wù)期限6.3.保密信息的使用與披露7.爭(zhēng)議解決7.1.爭(zhēng)議解決方式7.2.仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)7.3.仲裁語言與適用法律8.合同的修訂與補(bǔ)充8.1.合同修訂方式8.2.合同補(bǔ)充協(xié)議的簽訂9.合同的附件9.1.附件一：企業(yè)重組方案詳細(xì)說明9.2.附件二：并購目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表9.3.附件三：并購協(xié)議10.合同簽署日期與地點(diǎn)10.1.簽署日期10.2.簽署地點(diǎn)11.合同雙方信息11.1.甲方（并購方）信息11.2.乙方（被并購方）信息12.合同的生效日期12.1.合同生效日期13.合同的續(xù)簽條款13.1.續(xù)簽條件13.2.續(xù)簽期限14.其他條款14.1.法律適用與管轄14.2.合同的語言版本14.3.合同的完整性與互斥性聲明第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1企業(yè)重組本合同所稱的企業(yè)重組，是指甲方通過并購基金對(duì)乙方進(jìn)行收購，并按照本合同約定進(jìn)行重組，以實(shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展的目標(biāo)。1.2并購本合同所稱的并購，是指甲方通過并購基金對(duì)乙方進(jìn)行收購，并按照本合同約定進(jìn)行重組，以實(shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展的目標(biāo)。1.3交易對(duì)方本合同所稱的交易對(duì)方，是指乙方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)。1.4并購基金本合同所稱的并購基金，是指由甲方設(shè)立，用于支付并購對(duì)價(jià)的基金。1.5并購價(jià)格本合同所稱的并購價(jià)格，是指甲方根據(jù)本合同約定，通過并購基金支付給乙方的購買價(jià)格。1.6交割日本合同所稱的交割日，是指雙方按照本合同約定完成資產(chǎn)交割的日期。第二條企業(yè)重組方案2.1重組方式本合同所稱的企業(yè)重組方式，包括資產(chǎn)重組、股份重組等，具體方式由雙方在本合同附件一中詳細(xì)約定。2.2重組步驟本合同所稱的企業(yè)重組步驟，包括重組籌備、重組實(shí)施、重組完成等，具體步驟由雙方在本合同附件一中詳細(xì)約定。2.3重組時(shí)間表本合同所稱的企業(yè)重組時(shí)間表，是指雙方按照本合同約定，在重組過程中應(yīng)遵循的時(shí)間安排，具體時(shí)間表由雙方在本合同附件一中詳細(xì)約定。2.4重組涉及的資產(chǎn)和負(fù)債本合同所稱的企業(yè)重組涉及的資產(chǎn)和負(fù)債，是指雙方在本合同附件一中約定的，重組過程中涉及的資產(chǎn)和負(fù)債。2.5重組后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)本合同所稱的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，是指重組后企業(yè)的組織架構(gòu)、決策機(jī)制等，具體治理結(jié)構(gòu)由雙方在本合同附件一中詳細(xì)約定。第三條并購條款3.1并購目標(biāo)本合同所稱的并購目標(biāo)，是指甲方通過并購基金對(duì)乙方進(jìn)行的收購，并按照本合同約定進(jìn)行重組，以實(shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展的目標(biāo)。3.2并購價(jià)格與支付方式本合同所稱的并購價(jià)格，是指甲方根據(jù)本合同約定，通過并購基金支付給乙方的購買價(jià)格。并購支付方式包括但不限于現(xiàn)金支付、股權(quán)支付等，具體方式由雙方在本合同附件二中詳細(xì)約定。3.3并購后的企業(yè)控制權(quán)分配本合同所稱的并購后的企業(yè)控制權(quán)分配，是指雙方在本合同附件二中約定的，并購?fù)瓿珊笃髽I(yè)控制權(quán)的分配方式。3.4并購后的經(jīng)營(yíng)管理本合同所稱的并購后的經(jīng)營(yíng)管理，是指并購?fù)瓿珊?，雙方在本合同附件二中約定的，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的安排。3.5并購后的員工安置本合同所稱的并購后的員工安置，是指并購?fù)瓿珊?，雙方在本合同附件二中約定的，對(duì)員工安置的安排。第四條交易價(jià)格與支付方式4.1并購價(jià)格本合同所稱的并購價(jià)格，是指甲方根據(jù)本合同約定，通過并購基金支付給乙方的購買價(jià)格。4.2支付方式本合同所稱的支付方式，是指甲方按照本合同約定，向乙方支付并購價(jià)格的方式，包括但不限于現(xiàn)金支付、股權(quán)支付等。具體支付方式由雙方在本合同附件三中詳細(xì)約定。4.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制本合同所稱的價(jià)格調(diào)整機(jī)制，是指雙方在本合同附件三中約定的，對(duì)并購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的機(jī)制。4.4支付時(shí)間表本合同所稱的支付時(shí)間表，是指雙方按照本合同約定，在并購過程中應(yīng)遵循的支付時(shí)間安排，具體時(shí)間表由雙方在本合同附件三中詳細(xì)約定。第五條合同的生效與終止5.1合同生效條件（一）雙方已履行本合同約定的全部審批手續(xù)；（二）本合同已取得雙方授權(quán)代表的有效簽字；（三）本合同已取得必要的政府批準(zhǔn)；（四）本合同附件四中的陳述與保證均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.2合同終止條件有下列情形之一的，本合同終止：（一）雙方協(xié)商一致解除本合同；（二）發(fā)生本合同約定的不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行；（三）一方違反本合同，嚴(yán)重?fù)p害另一方利益，對(duì)方有權(quán)解除本合同；（四）法律、法規(guī)、政策變化導(dǎo)致本合同無法第八條保密條款.1保密信息范圍本合同所稱的保密信息范圍，包括本合同及其附件中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)策略、客戶信息、財(cái)務(wù)信息等。.2保密義務(wù)期限雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)期限自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。.3保密信息的使用與披露雙方在保密義務(wù)期限內(nèi)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得使用或披露保密信息。但法律、法規(guī)、政府命令等要求披露的除外。第九條爭(zhēng)議解決.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生本合同爭(zhēng)議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)仲裁地點(diǎn)為甲方所在地，仲裁機(jī)構(gòu)為甲方所在地的仲裁委員會(huì)。.3仲裁語言與適用法律仲裁語言為中文，適用法律為中華人民共和國(guó)法律。第十條合同的修訂與補(bǔ)充.1合同修訂方式本合同的修訂，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。.2合同補(bǔ)充協(xié)議的簽訂本合同的補(bǔ)充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第十一條合同的附件.1附件一：企業(yè)重組方案詳細(xì)說明附件一應(yīng)詳細(xì)說明企業(yè)重組的方式、步驟、時(shí)間表等，包括重組涉及的資產(chǎn)和負(fù)債、重組后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)等。.2附件二：并購目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件二應(yīng)包括并購目標(biāo)公司的最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。.3附件三：并購協(xié)議附件三應(yīng)詳細(xì)約定并購的價(jià)格、支付方式、控制權(quán)分配、經(jīng)營(yíng)管理、員工安置等內(nèi)容。第十二條合同的簽署日期與地點(diǎn).1簽署日期本合同于____年____月____日在____（地點(diǎn)）簽署。.2簽署地點(diǎn)本合同的簽署地點(diǎn)為____（地址）。第十三條合同的生效日期.1合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十四條合同的續(xù)簽條款.1續(xù)簽條件（一）雙方均履行了本合同約定的義務(wù)；（二）雙方均同意續(xù)簽本合同；（三）本合同的續(xù)簽不違反法律、法規(guī)、政策的規(guī)定。.2續(xù)簽期限本合同的續(xù)簽期限，由雙方在本合同附件五中約定。第二部分：第三方介入后的修正.1第三方概念界定在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的任何個(gè)人、團(tuán)體或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第三方介入是指第三方在本合同執(zhí)行過程中，根據(jù)本合同約定或法律法規(guī)要求，參與本合同的執(zhí)行、監(jiān)督或協(xié)調(diào)等活動(dòng)。.2第三方介入的情形第三方介入的情形包括但不限于：（一）中介方協(xié)助甲乙方進(jìn)行并購談判、盡職調(diào)查、合同起草等；（二）評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)并購目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行評(píng)估；（三）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)并購目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)；（四）監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)并購過程進(jìn)行審批、監(jiān)管和協(xié)調(diào)。.3第三方責(zé)任限額第三方在本合同執(zhí)行過程中，應(yīng)盡到合理注意義務(wù)，確保其行為符合法律法規(guī)和本合同的約定。第三方因故意或過失導(dǎo)致甲乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。但甲乙方同意，對(duì)于第三方的不當(dāng)行為，第三方在履行了賠償責(zé)任后，有權(quán)向甲乙方追償。.4第三方權(quán)利與義務(wù)第三方在本合同執(zhí)行過程中，享有甲乙方提供的必要資料和信息，以及按照本合同約定獲得報(bào)酬的權(quán)利。第三方應(yīng)履行保密義務(wù)，不得泄露甲乙方提供的保密信息。第三方還應(yīng)按照本合同約定，履行評(píng)估、審計(jì)、審批等義務(wù)。.5第三方介入的額外條款甲乙方同意，在第三方介入本合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)新的法律法規(guī)或市場(chǎng)情況變化，可能導(dǎo)致本合同執(zhí)行困難或違約風(fēng)險(xiǎn)，甲乙方應(yīng)立即協(xié)商解決，并可以根據(jù)本合同約定或雙方協(xié)商一致，增加額外條款，以保障本合同的順利執(zhí)行。.6第三方與其他各方的關(guān)系第三方在本合同執(zhí)行過程中，應(yīng)獨(dú)立于甲乙方進(jìn)行工作，并確保其工作結(jié)果的客觀性和公正性。第三方與甲乙方之間不存在任何法律關(guān)系，甲乙方之間因履行本合同而產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)，不涉及第三方。.7第三方介入的告知義務(wù)甲乙方應(yīng)在第三方介入本合同執(zhí)行過程中，及時(shí)向?qū)Ψ礁嬷谌降纳矸?、職?zé)、工作進(jìn)展等信息。甲乙方不得隱瞞或誤導(dǎo)對(duì)方關(guān)于第三方的信息。.8第三方介入的終止條件有下列情形之一的，第三方介入終止：（一）第三方完成其在本合同中的職責(zé)；（二）本合同執(zhí)行完畢或終止；（三）法律法規(guī)或本合同約定的其他終止條件。.9第三方介入的終止后果第三方介入終止后，甲乙方應(yīng)按照本合同約定，向第三方支付報(bào)酬。第三方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至本合同約定的保密義務(wù)期限屆滿。.10第三方介入的繼續(xù)履行即使在本合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議或糾紛，甲乙方仍應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)，并按照本合同約定處理與第三方的關(guān)系。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：企業(yè)重組方案詳細(xì)說明本附件詳細(xì)說明了企業(yè)重組的方式、步驟、時(shí)間表等，包括重組涉及的資產(chǎn)和負(fù)債、重組后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)等。附件二：并購目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表本附件應(yīng)包括并購目標(biāo)公司的最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。附件三：并購協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)約定并購的價(jià)格、支付方式、控制權(quán)分配、經(jīng)營(yíng)管理、員工安置等內(nèi)容。附件四：盡職調(diào)查報(bào)告本附件應(yīng)詳細(xì)記錄甲乙方進(jìn)行的盡職調(diào)查結(jié)果，包括并購目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的信息。附件五：并購基金設(shè)立協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)約定并購基金的設(shè)立方式、規(guī)模、管理方式、投資方向等內(nèi)容。附件六：重組后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)草案本附件應(yīng)詳細(xì)列出重組后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，包括董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員等。附件七：?jiǎn)T工安置方案本附件應(yīng)詳細(xì)說明并購后員工的安置方式、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、福利待遇等。附件八：合同履行監(jiān)督報(bào)告本附件應(yīng)由甲乙方定期提交，記錄本合同的履行情況、第三方的工作進(jìn)展等。附件九：法律法規(guī)變化通知本附件應(yīng)由甲乙方及時(shí)提交，通知對(duì)方有關(guān)法律法規(guī)的變化，可能對(duì)本合同產(chǎn)生影響。附件十：審批文件本附件應(yīng)包括本合同及其附件所需的審批文件，包括但不限于政府部門的批準(zhǔn)文件、股東大會(huì)決議等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：甲方違反本合同約定，未按期支付并購價(jià)格的，應(yīng)支付違約金，違約金為本合同約定的并購價(jià)格的__%。甲方未履行本合同約定的審批手續(xù)的，應(yīng)支付違約金，違約金為本合同約定的并購價(jià)格的__%。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：乙方提供虛假信息或隱瞞重要信息的，應(yīng)支付違約金，違約金為本合同約定的并購價(jià)格的__%。乙方未按照本合同約定履行其義務(wù)的，應(yīng)支付違約金，違約金為本合同約定的并購價(jià)格的__%。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：第三方未按照本合同約定履行其職責(zé)的，應(yīng)支付違約金，違約金為第三方報(bào)酬的__%。第三方泄露甲乙方提供的保密信息的，應(yīng)支付違約金，違約金為泄露信息所涉及金額的__%。全文完。2024年度企業(yè)重組與并購合同范本1本合同目錄一覽第一條：重組與并購的定義與范圍1.1：重組的定義1.2：并購的定義1.3：重組與并購的范圍第二條：重組與并購的目標(biāo)公司2.1：目標(biāo)公司的基本信息2.2：目標(biāo)公司的資產(chǎn)情況2.3：目標(biāo)公司的負(fù)債情況第三條：重組與并購的方式與步驟3.1：重組的方式3.2：并購的方式3.3：重組與并購的步驟第四條：重組與并購的價(jià)格與支付方式4.1：重組的價(jià)格4.2：并購的價(jià)格4.3：支付方式第五條：合同的生效與終止5.1：合同的生效條件5.2：合同的終止條件第六條：合同的履行與監(jiān)督6.1：合同的履行6.2：合同的監(jiān)督第七條：合同的變更與解除7.1：合同的變更7.2：合同的解除第八條：合同的爭(zhēng)議解決8.1：爭(zhēng)議的解決方式8.2：爭(zhēng)議的解決地點(diǎn)8.3：爭(zhēng)議的解決時(shí)效第九條：合同的保密條款9.1：保密信息的定義9.2：保密信息的保護(hù)期限9.3：保密信息的例外情況第十條：合同的責(zé)任與賠償10.1：違約責(zé)任10.2：賠償金額的計(jì)算方式第十一條：合同的轉(zhuǎn)讓與繼承11.1：合同的轉(zhuǎn)讓11.2：合同的繼承第十二條：合同的適用法律與爭(zhēng)議解決12.1：適用法律12.2：爭(zhēng)議解決方式第十三條：合同的附件13.1：附件的說明13.2：附件的份數(shù)與保管第十四條：合同的簽署與生效14.1：合同的簽署日期與地點(diǎn)14.2：合同的生效日期第一部分：合同如下：第一條：重組與并購的定義與范圍1.1：重組的定義本合同所稱重組，是指本合同雙方根據(jù)本合同的約定，通過合并、分立、增資、減資、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)置換等方式，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行重大調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)本合同雙方的共同利益。1.2：并購的定義本合同所稱并購，是指本合同雙方根據(jù)本合同的約定，通過購買、受讓、投資等方式，取得目標(biāo)公司的控制權(quán)或者重大影響力，以實(shí)現(xiàn)本合同雙方的共同利益。1.3：重組與并購的范圍本合同所涉及的重組與并購范圍包括但不限于目標(biāo)公司的全部或部分資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、股權(quán)等。第二條：重組與并購的目標(biāo)公司2.1：目標(biāo)公司的基本信息目標(biāo)公司的名稱：____________目標(biāo)公司的注冊(cè)地：____________目標(biāo)公司的法定代表人：____________目標(biāo)公司的主要經(jīng)營(yíng)范圍：____________2.2：目標(biāo)公司的資產(chǎn)情況目標(biāo)公司的總資產(chǎn)：____________目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)：____________目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)：____________2.3：目標(biāo)公司的負(fù)債情況目標(biāo)公司的總負(fù)債：____________目標(biāo)公司的或有負(fù)債：____________目標(biāo)公司的主要負(fù)債：____________第三條：重組與并購的方式與步驟3.1：重組的方式（1）合并：本合同雙方將各自持有的目標(biāo)公司股權(quán)合并，形成新的股權(quán)結(jié)構(gòu)；（2）分立：本合同雙方將目標(biāo)公司分為兩個(gè)或多個(gè)獨(dú)立的公司；（3）增資：本合同雙方按照約定向目標(biāo)公司增資，以擴(kuò)大目標(biāo)公司的資本規(guī)模；（4）減資：本合同雙方按照約定從目標(biāo)公司減資，以調(diào)整目標(biāo)公司的資本結(jié)構(gòu)；（5）資產(chǎn)剝離：本合同雙方按照約定將目標(biāo)公司的部分資產(chǎn)剝離；（6）資產(chǎn)置換：本合同雙方按照約定進(jìn)行資產(chǎn)置換，以優(yōu)化目標(biāo)公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。3.2：并購的方式（1）購買：本合同一方購買另一方持有的目標(biāo)公司股權(quán)；（2）受讓：本合同一方受讓另一方持有的目標(biāo)公司股權(quán)；（3）投資：本合同一方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行投資，取得目標(biāo)公司的股權(quán)或權(quán)益。3.3：重組與并購的步驟（1）前期籌備：本合同雙方進(jìn)行重組與并購的前期籌備工作，包括但不限于了解目標(biāo)公司的情況、協(xié)商重組與并購方案、擬定合同文本等；（2）簽署合同：本合同雙方簽署重組與并購合同，約定重組與并購的方式、價(jià)格、支付方式等事項(xiàng)；（3）履行合同：本合同雙方按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)，完成重組與并購的相關(guān)手續(xù)；（4）終止原合同：本合同雙方在重組與并購?fù)瓿珊?，按照約定終止原合同。第四條：重組與并購的價(jià)格與支付方式4.1：重組的價(jià)格本合同雙方同意，重組的價(jià)格為人民幣【】（大寫：【】元整），或者按照其他約定的方式確定。4.2：并購的價(jià)格本合同雙方同意，并購的價(jià)格為人民幣【】（大寫：【】元整），或者按照其他約定的方式確定。4.3：支付方式（1）現(xiàn)金支付：本合同一方直接以現(xiàn)金方式支付給另一方；（2）轉(zhuǎn)賬支付：本合同一方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給另一方；（3）股票支付：本合同一方以持有的股票支付給另一方；（4）其他支付方式：本合同雙方約定的其他支付方式。第五條：合同的生效與終止5.1：合同的生效條件本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。5.2：合同的終止條件本合同在履行完畢后終止。第六條：合同的履行與監(jiān)督6.1：合同的履行本合同雙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保重組與并購的順利進(jìn)行。6.2：合同的監(jiān)督本合同雙方同意，設(shè)立專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)重組與并購的履行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保合同的履行。第八條：合同的爭(zhēng)議解決8.1：爭(zhēng)議的解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交【】仲裁委員會(huì)按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)的有效仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。8.2：爭(zhēng)議的解決地點(diǎn)仲裁地點(diǎn)為【】。8.3：爭(zhēng)議的解決時(shí)效雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生之日起【】日內(nèi)協(xié)商解決，否則任何一方均可向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。第九條：合同的保密條款9.1：保密信息的定義保密信息是指本合同雙方在簽訂和履行本合同過程中產(chǎn)生、獲得或披露的、與對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他不宜公開的信息。9.2：保密信息的保護(hù)期限雙方應(yīng)對(duì)保密信息保密，保密期限自雙方簽署本合同之日起至本合同終止或履行完畢之日止【】。9.3：保密信息的例外情況（1）已經(jīng)公開的信息；（2）通過合法途徑獲取的信息；（3）在保密期限內(nèi)，因合法原因向第三方披露的信息。第十條：合同的責(zé)任與賠償10.1：違約責(zé)任任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本合同金額的【】%。10.2：賠償金額的計(jì)算方式賠償金額的計(jì)算方式按照實(shí)際損失計(jì)算，如果實(shí)際損失難以計(jì)算，違約方應(yīng)支付守約方合理的賠償金額。第十一條：合同的轉(zhuǎn)讓與繼承11.1：合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)另一方同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。11.2：合同的繼承本合同在履行過程中，如一方發(fā)生繼承、合并、分立等法律行為，本合同的權(quán)利和義務(wù)由繼承人、合并后的公司、分立后的公司承繼。第十二條：合同的適用法律與爭(zhēng)議解決12.1：適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2：爭(zhēng)議的解決方式如本合同的任何條款與中華人民共和國(guó)法律的強(qiáng)制性規(guī)定相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，但不影響其他條款的效力。第十三條：合同的附件13.1：附件的說明本合同附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。13.2：附件的份數(shù)與保管本合同一式【】份，雙方各執(zhí)【】份，具有同等法律效力。第十四條：合同的簽署與生效14.1：合同的簽署日期與地點(diǎn)本合同于【年】【月】【日】在【地點(diǎn)】簽署。14.2：合同的生效日期本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的定義與范圍1.1：第三方介入的定義本合同所稱第三方介入，是指在本合同的簽訂、履行過程中，除甲乙方之外的，與本合同具有利益關(guān)聯(lián)或利害關(guān)系的第三方主體。1.2：第三方介入的范圍（1）中介機(jī)構(gòu)：為本合同提供咨詢、評(píng)估、審計(jì)、法律服務(wù)等中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)；（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：依法對(duì)重組與并購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的政府部門；（3）債權(quán)人、債務(wù)人：與目標(biāo)公司具有債權(quán)債務(wù)關(guān)系的第三方；（4）股東、投資者：對(duì)目標(biāo)公司具有股權(quán)或投資權(quán)益的第三方；（5）其他利益相關(guān)者：與目標(biāo)公司或本合同雙方具有其他直接或間接利益關(guān)系的第三方。第二條：第三方的責(zé)任與義務(wù)2.1：第三方的責(zé)任第三方應(yīng)按照法律法規(guī)及本合同的約定，履行其責(zé)任，確保其行為不損害甲乙雙方的合法權(quán)益。2.2：第三方的義務(wù)第三方應(yīng)遵守本合同的約定，不得干涉甲乙雙方正常的商業(yè)運(yùn)作，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，并應(yīng)當(dāng)協(xié)助甲乙雙方完成重組與并購的相關(guān)手續(xù)。第三條：第三方介入的協(xié)調(diào)與監(jiān)督3.1：第三方協(xié)調(diào)甲乙雙方應(yīng)與第三方進(jìn)行充分溝通，確保第三方的行為符合本合同的約定和法律法規(guī)的要求。3.2：第三方監(jiān)督甲乙雙方均有權(quán)對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督，確保第三方按照本合同的約定履行其職責(zé)。第四條：第三方責(zé)任的限制與劃分4.1：第三方責(zé)任的限制第三方僅對(duì)其承諾的事項(xiàng)和行為負(fù)責(zé)，對(duì)于甲乙雙方之間的合同義務(wù)和違約責(zé)任，第三方不承擔(dān)責(zé)任。4.2：第三方與甲乙方的責(zé)任劃分第三方按照本合同的約定履行其職責(zé)，如果因?yàn)榈谌降男袨閷?dǎo)致甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權(quán)向第三方追償。第五條：第三方介入的合同修改5.1：額外條款的增加（1）第三方介入的具體情形和范圍；（2）第三方的權(quán)利和義務(wù)；（3）第三方責(zé)任的限制和劃分。5.2：合同條款的明確甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任限額，包括但不限于第三方承擔(dān)的責(zé)任范圍、賠償金額的計(jì)算方式等。第六條：第三方介入的違約處理6.1：第三方違約的處理如果第三方違反本合同的約定，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.2：第三方違約與甲乙方的關(guān)系甲乙雙方與第三方之間的違約糾紛，不影響甲乙雙方之間的合同履行。第七條：第三方介入的終止與解除7.1：第三方介入的終止本合同履行完畢后，第三方介入自行終止。7.2：第三方介入的解除甲乙雙方均有權(quán)解除與第三方的合同關(guān)系，解除第三方介入。第八條：第三方介入的繼承與轉(zhuǎn)讓8.1：第三方介入的繼承本合同履行過程中，如第三方發(fā)生繼承、合并、分立等法律行為，本合同的權(quán)利和義務(wù)由繼承人、合并后的公司、分立后的公司承繼。8.2：第三方介入的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)甲乙雙方同意，第三方不得將其在本合同中的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。第九條：適用法律與爭(zhēng)議解決9.1：適用法律本合同簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2：爭(zhēng)議的解決如本合同的任何條款與中華人民共和國(guó)法律的強(qiáng)制性規(guī)定相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，但不影響其他條款的效力。第十條：附件10.1：附件的說明本合同附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。10.2：附件的份數(shù)與保管本合同一式【】份，甲乙雙方各執(zhí)【】份，具有同等法律效力。第十一條：簽署與生效11.1：簽署日期與地點(diǎn)本合同于【年】【月】【日】在【地點(diǎn)】簽署。11.2：生效日期本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：目標(biāo)公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求和說明：本報(bào)告應(yīng)包括但不限于目標(biāo)公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等各項(xiàng)資產(chǎn)的評(píng)估值，以及評(píng)估基準(zhǔn)日、評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)論等。附件二：目標(biāo)公司負(fù)債評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求和說明：本報(bào)告應(yīng)包括但不限于目標(biāo)公司的總負(fù)債、或有負(fù)債、債務(wù)結(jié)構(gòu)、償債能力等各項(xiàng)負(fù)債的評(píng)估情況，以及評(píng)估基準(zhǔn)日、評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)論等。附件三：目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告詳細(xì)要求和說明：本報(bào)告應(yīng)包括但不限于目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、市場(chǎng)份額、行業(yè)地位、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等經(jīng)營(yíng)情況的分析，以及分析基準(zhǔn)日、分析方法、分析結(jié)論等。附件四：重組與并購方案詳細(xì)要求和說明：本方案應(yīng)包括但不限于重組與并購的方式、步驟、時(shí)間表、預(yù)期效果等，以及方案的制定日期、制定主體、審批流程等。附件五：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議應(yīng)包括但不限于第三方的基本信息、第三方介入的范圍、第三方的責(zé)任與義務(wù)、第三方介入的協(xié)調(diào)與監(jiān)督等，以及協(xié)議的簽署日期、簽署地點(diǎn)、簽署主體等。附件六：合同履行監(jiān)督報(bào)告詳細(xì)要求和說明：本報(bào)告應(yīng)包括但不限于合同履行的情況、第三方介入的履行情況、存在的問題及改進(jìn)措施等，以及報(bào)告的提交日期、提交主體、審批流程等。附件七：違約行為及責(zé)任認(rèn)定清單詳細(xì)要求和說明：本清單應(yīng)包括但不限于合同履行過程中可能發(fā)生的違約行為、違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、違約行為的示例說明等，以及清單的制定日期、制定主體、審批流程等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為（1）甲乙雙方未按照合同約定的方式、步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)履行合同義務(wù)；（2）甲乙雙方未按照合同約定的期限完成相關(guān)事項(xiàng)；（3）甲乙雙方未按照合同約定的條件履行合同義務(wù)；（4）甲乙雙方未按照合同約定的方式支付價(jià)款或承擔(dān)費(fèi)用；（5）甲乙雙方未按照合同約定的方式保護(hù)對(duì)方的商業(yè)秘密；（6）甲乙雙方未按照合同約定的方式處理爭(zhēng)議；（7）第三方未按照合同約定的方式、步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)履行其義務(wù)；（8）第三方未按照合同約定的條件承擔(dān)責(zé)任；（9）其他違反合同約定的行為。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本合同金額的【】%；（2）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付賠償金，賠償金額的計(jì)算方式按照實(shí)際損失計(jì)算；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金和賠償金；（4）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，同時(shí)按照合同約定承擔(dān)其他違約責(zé)任；（5）其他違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。3.違約行為的示例說明示例一：甲乙雙方未按照合同約定的方式履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法按時(shí)完成，甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失【】萬元。根據(jù)合同約定，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金【】萬元，并要求乙方承擔(dān)其他違約責(zé)任。示例二：第三方未按照合同約定的方式履行其義務(wù)，導(dǎo)致重組與并購進(jìn)度受到影響，甲乙雙方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失【】萬元。根據(jù)合同約定，甲乙雙方有權(quán)要求第三方支付違約金【】萬元，并要求第三方承擔(dān)其他違約責(zé)任。全文完。2024年度企業(yè)重組與并購合同范本2本合同目錄一覽1.重組與并購概述1.1重組定義1.2并購定義1.3重組與并購的目的和原則2.重組與并購雙方2.1重組方2.2并購方2.3雙方的權(quán)利和義務(wù)3.重組與并購的標(biāo)的3.1重組標(biāo)的3.2并購標(biāo)的信息3.3標(biāo)的評(píng)估與定價(jià)4.重組與并購的方式4.1重組方式4.2并購方式4.3并購支付方式5.合同的生效、終止與違約5.1合同生效條件5.2合同終止條件5.3違約責(zé)任6.合同的履行與監(jiān)管6.1雙方履行的義務(wù)6.2合同監(jiān)管與調(diào)整7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約保密責(zé)任8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)8.3訴訟或仲裁機(jī)構(gòu)9.適用法律9.1合同簽訂地法律9.2合同履行地法律9.3其他相關(guān)法律10.合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件10.2補(bǔ)充內(nèi)容10.3修改與補(bǔ)充的效力11.其他條款11.1過渡期管理11.2員工安置11.3稅收安排12.合同的簽署與生效12.1簽署程序12.2生效日期12.3簽署地點(diǎn)13.附件13.1重組與并購方案13.2標(biāo)的資產(chǎn)清單13.3相關(guān)法律文件14.索引14.1合同條款索引14.2附件索引第一部分：合同如下：第一條重組與并購概述1.1重組定義重組是指一方（重組方）通過一定的法律程序，對(duì)自身的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程。1.2并購定義并購是指一方（并購方）通過購買另一方的股權(quán)或資產(chǎn)，使對(duì)方成為其控制的子公司或的一部分，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的過程。1.3重組與并購的目的和原則雙方通過重組與并購，旨在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)互補(bǔ)、優(yōu)化資源配置、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，遵循合法、合規(guī)、公平、公正的原則進(jìn)行。第二條重組與并購雙方2.1重組方重組方是指希望通過重組與并購優(yōu)化自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提高競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。2.2并購方并購方是指希望通過購買重組方的股權(quán)或資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)份額增加的企業(yè)。2.3雙方的權(quán)利和義務(wù)雙方在重組與并購過程中享有平等的權(quán)利，履行相應(yīng)的義務(wù)。雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，共同推進(jìn)重組與并購的順利進(jìn)行。第三條重組與并購的標(biāo)的3.1重組標(biāo)的重組標(biāo)的是指重組方在重組過程中擬調(diào)整的資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)。3.2并購標(biāo)的信息并購標(biāo)的是指并購方擬購買的股權(quán)或資產(chǎn)，具體包括：股權(quán)比例、資產(chǎn)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容等。3.3標(biāo)的評(píng)估與定價(jià)雙方應(yīng)共同委托具有資質(zhì)的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)并購標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果協(xié)商確定購買價(jià)格。第四條重組與并購的方式4.1重組方式重組方式包括資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組等，具體方式由雙方協(xié)商確定。4.2并購方式并購方式包括購買股權(quán)、資產(chǎn)購買等，具體方式由雙方協(xié)商確定。4.3并購支付方式并購方應(yīng)按照雙方約定的支付方式，向重組方支付購買價(jià)格。支付方式包括但不限于現(xiàn)金、股權(quán)支付、資產(chǎn)支付等。第五條合同的生效、終止與違約5.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時(shí)需經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。5.2合同終止條件合同終止條件包括但不限于：重組與并購目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、雙方同意終止、依法強(qiáng)制終止等。5.3違約責(zé)任雙方違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：賠償損失、支付違約金、繼續(xù)履行合同等。第六條合同的履行與監(jiān)管6.1雙方履行的義務(wù)雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保重組與并購的順利進(jìn)行。6.2合同監(jiān)管與調(diào)整雙方應(yīng)共同設(shè)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)重組與并購的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同內(nèi)容。第七條保密條款7.1保密內(nèi)容雙方在重組與并購過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等，均屬于保密內(nèi)容。7.2保密期限保密期限自合同生效之日起計(jì)算，長(zhǎng)度為____年。7.3違約保密責(zé)任一方違反保密條款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：賠償損失、支付違約金等。第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式（1）調(diào)解；（2）仲裁；（3）訴訟。8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為____（具體地點(diǎn)）。8.3訴訟或仲裁機(jī)構(gòu)訴訟或仲裁機(jī)構(gòu)為____（具體機(jī)構(gòu)）。第九條適用法律9.1合同簽訂地法律本合同簽訂地法律為____（具體法律）。9.2合同履行地法律本合同履行地法律為____（具體法律）。9.3其他相關(guān)法律其他相關(guān)法律包括但不限于：____（具體法律）。第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件合同修改的條件為：____（具體條件）。10.2補(bǔ)充內(nèi)容合同補(bǔ)充的內(nèi)容包括但不限于：____（具體內(nèi)容）。10.3修改與補(bǔ)充的效力修改與補(bǔ)充的效力自雙方簽字蓋章之日起生效。第十一條其他條款11.1過渡期管理過渡期管理包括但不限于：____（具體內(nèi)容）。11.2員工安置員工安置包括但不限于：____（具體內(nèi)容）。11.3稅收安排稅收安排包括但不限于：____（具體內(nèi)容）。第十二條合同的簽署與生效12.1簽署程序合同簽署程序?yàn)椋篲___（具體程序）。12.2生效日期合同生效日期為：____（具體日期）。12.3簽署地點(diǎn)合同簽署地點(diǎn)為：____（具體地點(diǎn)）。第十三條附件13.1重組與并購方案附件一：重組與并購方案。13.2標(biāo)的資產(chǎn)清單附件二：標(biāo)的資產(chǎn)清單。13.3相關(guān)法律文件附件三：相關(guān)法律文件。第十四條索引14.1合同條款索引條款索引如下：（1）第一條：重組與并購概述（2）第二條：重組與并購雙方（3）第三條：重組與并購的標(biāo)的（4）第四條：重組與并購的方式（5）第五條：合同的生效、終止與違約（6）第六條：合同的履行與監(jiān)管（7）第七條：保密條款（8）第八條：爭(zhēng)議解決（9）第九條：適用法律（10）第十條：合同的修改與補(bǔ)充（11）第十一條：其他條款（12）第十二條：合同的簽署與生效（13）第十三條：附件（14）第十四條：索引14.2附件索引附件索引如下：（1）附件一：重組與并購方案（2）附件二：標(biāo)的資產(chǎn)清單（3）附件三：相關(guān)法律文件第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1第三方概念第三方是指在甲乙方重組與并購過程中，除甲乙方之外的其他參與方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，履行各自職責(zé)，確保重組與并購的順利進(jìn)行。1.3第三方權(quán)利第三方在重組與并購過程中，享有合同約定的權(quán)利，包括但不限于：獲取合同約定的費(fèi)用、獲得合同約定的信息等。第二條第三方介入的額外條款及說明2.1額外條款（1）第三方介入的范圍和職責(zé)；（2）第三方介入的條件和程序；（3）第三方介入的費(fèi)用和支付方式；（4）第三方介入的違約責(zé)任。2.2說明甲乙方在簽訂合同時(shí)，應(yīng)詳細(xì)說明第三方介入的條款，確保雙方明確第三方介入的相關(guān)事項(xiàng)。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額定義第三方責(zé)任限額是指第三方在重組與并購過程中，因履行合同約定而產(chǎn)生的賠償責(zé)任的上限。3.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額根據(jù)合同約定的金額、比例或其他方式確定，具體限額由甲乙方協(xié)商確定。3.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲乙方可以根據(jù)重組與并購的實(shí)際情況，協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的權(quán)利劃分第三方在重組與并購過程中，僅履行合同約定的職責(zé)，不享有甲乙方以外的權(quán)利。4.2第三方與甲乙方的責(zé)任劃分第三方在重組與并購過程中，僅承擔(dān)合同約定的責(zé)任，不承擔(dān)甲乙方以外的責(zé)任。4.3第三方與甲乙方的利益劃分第三方在重組與并購過程中，不參與甲乙方的利益分配，僅按照合同