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文檔簡介
優(yōu)先股認(rèn)購協(xié)議(2024年版)合同/協(xié)議編號:__________________
甲方(以下簡稱“甲方”)與乙方(以下簡稱“乙方”)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī),本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則,就甲方向乙方認(rèn)購乙方發(fā)行的優(yōu)先股事宜,經(jīng)雙方充分協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
一、合同目的
本合同旨在明確甲方認(rèn)購乙方優(yōu)先股的權(quán)利義務(wù),確保雙方在優(yōu)先股認(rèn)購過程中的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)雙方共贏。
二、簽訂背景
鑒于乙方擬發(fā)行優(yōu)先股,為拓寬融資渠道,提高公司治理水平,甲方有意向認(rèn)購乙方優(yōu)先股。雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成共識,特訂立本合同。
主要條款內(nèi)容:
一、認(rèn)購股份
1.1甲方同意按照本合同約定,以人民幣______元/股的價格認(rèn)購乙方發(fā)行的優(yōu)先股______股。
1.2乙方同意按照本合同約定向甲方發(fā)行優(yōu)先股,并在股權(quán)登記日將甲方認(rèn)購的優(yōu)先股登記在甲方名下。
二、服務(wù)內(nèi)容
2.1乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行優(yōu)先股股東的權(quán)利和義務(wù)。
2.2乙方應(yīng)確保優(yōu)先股的發(fā)行程序合法、合規(guī),并按時向甲方提供優(yōu)先股的相關(guān)信息。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
3.1乙方發(fā)行的優(yōu)先股應(yīng)符合國家有關(guān)優(yōu)先股的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。
3.2乙方應(yīng)保證優(yōu)先股的發(fā)行文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
四、價格支付
4.1甲方應(yīng)按照本合同約定的價格和付款方式,在股權(quán)登記日前支付全部認(rèn)購款項(xiàng)。
4.2乙方應(yīng)開具合法有效的收款憑證,并在收到認(rèn)購款項(xiàng)后及時向甲方出具相應(yīng)的股權(quán)證明。
五、保密條款
5.1雙方對本合同內(nèi)容以及與優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。
5.2未經(jīng)對方同意,任何一方不得泄露本合同內(nèi)容或?qū)Ψ缴虡I(yè)秘密給任何第三方。
六、違約責(zé)任
6.1若乙方未按約定發(fā)行優(yōu)先股,甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
6.2若甲方未按約定支付認(rèn)購款項(xiàng),乙方有權(quán)解除本合同,并要求甲方支付相應(yīng)的違約金。
七、爭議解決
7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向乙方住所地人民法院提起訴訟。
八、合同生效與終止
8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
8.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同,本合同自動終止。
九、其他
9.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
9.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明:
一、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1.1權(quán)利:
(1)甲方有權(quán)獲得乙方發(fā)行的優(yōu)先股,并按照本合同約定的價格認(rèn)購。
(2)甲方有權(quán)按照優(yōu)先股股東的權(quán)利,參與乙方股東大會,對公司的重大決策行使表決權(quán)。
(3)甲方有權(quán)獲得乙方按照優(yōu)先股條款約定的股息分配。
(4)甲方有權(quán)在符合法律規(guī)定和本合同約定的情況下,轉(zhuǎn)讓其持有的優(yōu)先股。
1.2義務(wù):
(1)甲方應(yīng)按照本合同約定的價格和付款方式,在股權(quán)登記日前支付全部認(rèn)購款項(xiàng)。
(2)甲方應(yīng)遵守本合同約定的保密條款,不得泄露乙方商業(yè)秘密。
(3)甲方應(yīng)遵守乙方章程和公司制度,不得損害乙方及其他股東的合法權(quán)益。
二、乙方的權(quán)利與義務(wù)
2.1權(quán)利:
(1)乙方有權(quán)按照本合同約定發(fā)行優(yōu)先股,并按照約定將優(yōu)先股登記在甲方名下。
(2)乙方有權(quán)根據(jù)優(yōu)先股條款,對甲方的優(yōu)先股行使相應(yīng)的權(quán)利。
(3)乙方有權(quán)要求甲方遵守本合同約定的保密條款。
2.2義務(wù):
(1)乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行優(yōu)先股發(fā)行和管理的義務(wù)。
(2)乙方應(yīng)保證優(yōu)先股的發(fā)行程序合法、合規(guī),并及時向甲方提供優(yōu)先股的相關(guān)信息。
(3)乙方應(yīng)按照優(yōu)先股條款,在約定的時間內(nèi)向甲方支付股息。
(4)乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е聝?yōu)先股發(fā)行失敗的責(zé)任,并賠償甲方因此遭受的損失。
三、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)
3.1甲方權(quán)利與義務(wù):
(1)甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定的時間和方式提供優(yōu)先股認(rèn)購文件。
(2)甲方有權(quán)要求乙方在股權(quán)登記日前完成優(yōu)先股的登記工作。
(3)甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時間和方式支付股息。
3.2乙方權(quán)利與義務(wù):
(1)乙方應(yīng)在股權(quán)登記日前完成優(yōu)先股的發(fā)行工作,并將認(rèn)購文件交付甲方。
(2)乙方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式完成優(yōu)先股的登記工作。
(3)乙方應(yīng)按照優(yōu)先股條款,在約定的時間內(nèi)向甲方支付股息。
四、合作方式
4.1雙方應(yīng)通過書面形式進(jìn)行溝通和協(xié)商,包括但不限于簽訂補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議等。
4.2雙方應(yīng)建立定期溝通機(jī)制,及時解決合同執(zhí)行過程中的問題。
4.3雙方應(yīng)遵守誠實(shí)信用原則,相互支持,共同維護(hù)合同的履行。
合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明:
一、合同有效期限
1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為______年。
1.2本合同的有效期自優(yōu)先股發(fā)行完畢之日起計算。
二、合同變更
2.1本合同的任何變更,必須以書面形式由雙方共同簽署,并經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。
2.2合同變更不得違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,不得損害國家利益、社會公共利益和第三方的合法權(quán)益。
三、合同解除
3.1雙方協(xié)商一致,可以解除本合同。
3.2發(fā)生下列情況之一,任何一方有權(quán)解除本合同:
(1)一方嚴(yán)重違約,另一方在合理期限內(nèi)未得到補(bǔ)救;
(2)出現(xiàn)不可抗力,導(dǎo)致合同無法履行;
(3)法律法規(guī)或政策變更,使本合同無法履行;
(4)其他導(dǎo)致合同無法履行的情形。
3.3合同解除后,雙方應(yīng)按照約定處理已履行部分的權(quán)利義務(wù)。
四、合同終止
4.1合同期限屆滿且無續(xù)約意向的,合同自動終止。
4.2合同解除后,合同終止。
4.3合同終止后,雙方應(yīng)按照約定處理剩余權(quán)利義務(wù)。
五、爭議解決機(jī)制
5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。
5.2協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向乙方住所地人民法院提起訴訟。
六、法律適用和管轄法院
6.1本合同受中華人民共和國法律管轄。
6.2除非雙方另有約定,本合同的解釋、履行、變更、解除、終止以及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
6.3本合同的爭議解決,由乙方住所地人民法院管轄。
七、合同效力
7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,對雙方具有法律約束力。
7.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方需要準(zhǔn)備的附件:
1.甲方需提供的附件:
1.1甲方有效身份證明文件復(fù)印件。
1.2甲方財務(wù)狀況證明文件。
1.3甲方簽署的優(yōu)先股認(rèn)購申請表。
1.4甲方簽署的保密承諾書。
2.乙方需提供的附件:
2.1乙方有效身份證明文件復(fù)印件。
2.2乙方公司章程。
2.3乙方近期的財務(wù)報表。
2.4乙方優(yōu)先股發(fā)行說明書。
2.5乙方已發(fā)行的優(yōu)先股股東名冊及登記證明。
2.6乙方簽署的優(yōu)先股認(rèn)購協(xié)議書。
2.7乙方簽署的保密承諾書。
3.雙方共同準(zhǔn)備的附件:
3.1合同雙方簽署的優(yōu)先股認(rèn)購協(xié)議書正本。
3.2合同雙方簽署的保密協(xié)議。
3.3合同雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議(如有)。
3.4合同雙方簽署的解除協(xié)議(如有)。
3.5合同雙方簽署的其他與本合同相關(guān)的法律文件。
雙方簽字、蓋章位置及日期:
1.甲方簽字、蓋章位置及日期:
-甲方代表簽字:____________________
-甲方公章或
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