主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)（第三版）

廣東金科集團(tuán)有限公司序號(hào)序號(hào)1集集團(tuán)主管部門銷財(cái)銷售財(cái)務(wù)2總公司總經(jīng)理研產(chǎn)品研發(fā)3策公司經(jīng)營(yíng)策略委員會(huì)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)4管公司管理部通稱部長(zhǎng)通稱職采購(gòu)采購(gòu)5財(cái)公司財(cái)務(wù)部車間各車間6國(guó)內(nèi)營(yíng)銷（對(duì)外稱國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司）計(jì)計(jì)劃7外銷海外營(yíng)銷（對(duì)外稱海外營(yíng)銷公司）設(shè)設(shè)備管理8制制造部9安安全委員會(huì)秘總經(jīng)理秘書室法集團(tuán)駐廣東金科集團(tuán)有限法務(wù)人管理部人事行政企劃品管理部品質(zhì)保證信息財(cái)務(wù)部信息工程財(cái)管財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理制財(cái)制造財(cái)務(wù)一、本《規(guī)范手冊(cè)》的編制原則：1.強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)明、高效、實(shí)用相統(tǒng)一的原則，盡量減少重復(fù)報(bào)批和公文旅行現(xiàn)象。2.重流程，而不重組織、部門的原則。3.借助信息技術(shù)成果，最大限度實(shí)現(xiàn)信息實(shí)時(shí)共享的基礎(chǔ)上的集成管理。4.強(qiáng)調(diào)在組織中充分下放權(quán)力，降低決策層級(jí)，將決策點(diǎn)置于流程內(nèi)部，從而達(dá)成縱向壓縮組織，使組織扁平化。5,強(qiáng)調(diào)遍布企業(yè)上下的團(tuán)隊(duì)合作和并行的工作氛圍。二、本《規(guī)范手冊(cè)》依據(jù)新的《廣東金科集團(tuán)有限公司管理體制和組織架構(gòu)調(diào)整方案》進(jìn)行修訂；三、本手冊(cè)主要修改部分：1、財(cái)務(wù)權(quán)：集團(tuán)加大了對(duì)各類項(xiàng)目審批的把關(guān)，加強(qiáng)了對(duì)各類支出的控制，對(duì)于一定金額的項(xiàng)目從審批、合同簽訂和付款全部劃由集團(tuán)審批；公司內(nèi)部，原采購(gòu)價(jià)格審批權(quán)在制造部長(zhǎng)，現(xiàn)回收到總經(jīng)理；原各部長(zhǎng)預(yù)算內(nèi)財(cái)權(quán)也統(tǒng)一回收到總經(jīng)理統(tǒng)一審批。2、人事權(quán)：根據(jù)集團(tuán)分權(quán)手冊(cè)，整個(gè)公司除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人外其余人員的任免全部由總經(jīng)理負(fù)責(zé)；車間間接計(jì)件人員任免原權(quán)限直接由車間管理，現(xiàn)調(diào)整到人事行政企劃統(tǒng)一管理；3、部分非財(cái)權(quán)、人事權(quán)：對(duì)于部分非財(cái)權(quán)、人事權(quán)項(xiàng)目從部長(zhǎng)調(diào)整到部門經(jīng)理，提高辦公效率序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容頁碼一經(jīng)營(yíng)管理4二投資管理4三人力資源管理5四財(cái)務(wù)管理9五質(zhì)量管理六營(yíng)銷管理七研究開發(fā)八生產(chǎn)制造管理九行政后勤十審計(jì)監(jiān)察十一信息工程提案會(huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明一、經(jīng)營(yíng)管理1人管策總集2人管策總集3人管策總集4人管總集5制財(cái)總集6財(cái)總集7職策總8人管策總集9人管策總集二、投資管理1策總集2策總集3職財(cái)總集4職財(cái)總集5職財(cái)總集職財(cái)總集6財(cái)總集提案會(huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明財(cái)總集7制財(cái)總集制財(cái)總集8職財(cái)總集職財(cái)總集職財(cái)總9職財(cái)總集職財(cái)總集職財(cái)總集職財(cái)總集職財(cái)總集職財(cái)總集職財(cái)總集職財(cái)總集職財(cái)總集提案會(huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明策總集1管策總集2人管策總集3職人管總集4制人管5制人管6人管策總集7職人管8職人管總職人管人總集9策總集管總職人人車人適合內(nèi)部借調(diào)，對(duì)于跨事業(yè)部間借調(diào)需由雙提案會(huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明人人超過一周需報(bào)管理部批準(zhǔn)；部長(zhǎng)級(jí)人員請(qǐng)假人管人人副部及以上領(lǐng)導(dǎo)直接由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過一計(jì)人人管總?cè)擞?jì)制人總?cè)巳丝瓶偧巳丝偧岚笗?huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明人總集月薪為2500元（含）以上的管理或/人管總?cè)斯芸偧贾迫斯芸傊迫斯芸傊迫斯芄芸傊迫斯芸傌?cái)人管總財(cái)管總財(cái)總?cè)斯茇?cái)總集職財(cái)總?cè)颂岚笗?huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明人總集職人管總?cè)丝側(cè)巳寺毠芸側(cè)寺毠芸偮毴斯芸偧毴斯芸側(cè)寺毴斯苋巳斯芸偧斯芸偧毴寺毠芸偮毠芸偧岚笗?huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明總總集管總?cè)巳巳斯芸偧?財(cái)總集2財(cái)總集3策總集4財(cái)總集5財(cái)總集財(cái)總集6財(cái)7財(cái)總集8財(cái)總9職財(cái)總職財(cái)總提案會(huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明職財(cái)總集職財(cái)總財(cái)總財(cái)總集財(cái)總集職財(cái)總集財(cái)總財(cái)總集財(cái)總集職財(cái)總職財(cái)總集職財(cái)總職財(cái)總集提案會(huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明職財(cái)總職財(cái)總集職財(cái)總職財(cái)總集職財(cái)總職財(cái)總集職財(cái)總職財(cái)總集財(cái)總集職財(cái)總職財(cái)總集職財(cái)總集財(cái)總集財(cái)職財(cái)總提案會(huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明職財(cái)總集職財(cái)總集品管財(cái)總集品管財(cái)總集總集總集總集總集總五、質(zhì)量管理1品管總2品管總3品制管4品制管總5品職管總集6品職管7技制品8制總行測(cè)試及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,技術(shù)工藝部門進(jìn)行技術(shù)評(píng)9制品總提案會(huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明品制總1策總集2制財(cái)總3財(cái)總集4財(cái)總集5財(cái)總67財(cái)總集8策總集9銷總集總集銷總制總計(jì)總財(cái)總制財(cái)總制財(cái)總提案會(huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明總?cè)似?、研究開發(fā)1研總集總集2財(cái)總集3總4總5總67制總8法制9品總提案會(huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明法總集技管總集總集八、生產(chǎn)制造管理1計(jì)制制財(cái)計(jì)計(jì)2品制總總設(shè)制制財(cái)總制財(cái)總制財(cái)總制財(cái)提案會(huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明4)原材料/外協(xié)外購(gòu)件/自制半成品計(jì)制財(cái)總3制財(cái)總設(shè)制財(cái)總計(jì)制財(cái)總制財(cái)總集4品管總5品職財(cái)總九、行政后勤1職人管2職管總集3人管總4人5人管6職管總職管總集7職總集8職人提案會(huì)簽批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明9職人秘人管總職人安人管總集管總集人人管總?cè)斯芸?/p>