營業(yè)執(zhí)照辦理中的反洗錢法規(guī)

營業(yè)執(zhí)照辦理中的反洗錢法規(guī)合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為依法開展經(jīng)營活動，需辦理營業(yè)執(zhí)照；2.乙方為專業(yè)從事營業(yè)執(zhí)照辦理業(yè)務(wù)的服務(wù)機構(gòu)；3.雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條反洗錢法規(guī)遵守1.1甲方承諾在辦理營業(yè)執(zhí)照過程中，嚴格遵守國家關(guān)于反洗錢的法律、法規(guī)和政策，不參與任何洗錢活動。1.2乙方應(yīng)向甲方提供關(guān)于反洗錢法規(guī)的咨詢和指導(dǎo)，協(xié)助甲方在辦理營業(yè)執(zhí)照過程中，符合相關(guān)反洗錢要求。第二條營業(yè)執(zhí)照辦理2.1乙方負責為甲方辦理營業(yè)執(zhí)照，包括但不限于提交申請材料、跟進審批進度、領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照等環(huán)節(jié)。2.2甲方應(yīng)按照乙方的要求，提供辦理營業(yè)執(zhí)照所需的全部材料，并保證所提供材料的真實性、合法性。2.3乙方在辦理營業(yè)執(zhí)照過程中，應(yīng)嚴格遵守國家關(guān)于反洗錢的法律、法規(guī)和政策，對甲方的身份、背景等進行審查。第三條費用及支付3.1雙方確認，乙方為甲方辦理營業(yè)執(zhí)照所收取的費用為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。3.2甲方應(yīng)按照乙方提供的付款方式，向乙方支付上述費用。3.3雙方另有約定的，從其約定。第四條合同的履行和違約責任4.1乙方應(yīng)在合同簽訂后的【】個工作日內(nèi)，為甲方辦理完成營業(yè)執(zhí)照。4.2如因甲方原因?qū)е聽I業(yè)執(zhí)照辦理失敗，乙方不承擔責任。4.3如因乙方原因?qū)е聽I業(yè)執(zhí)照辦理失敗，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為已支付費用的【】%。第五條保密條款5.1除非依法應(yīng)當向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。5.2乙方應(yīng)對甲方提供的辦理營業(yè)執(zhí)照所需材料予以保密，不得泄露給第三方。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照申請材料2.乙方營業(yè)執(zhí)照辦理服務(wù)協(xié)議3.反洗錢法規(guī)相關(guān)文件4.甲方身份證明文件5.乙方資質(zhì)證明文件6.雙方簽訂的保密協(xié)議7.違約金計算公式說明二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定時間提供完整、真實的辦理營業(yè)執(zhí)照所需材料，導(dǎo)致辦理進度延遲或失敗。2.乙方未按照約定時間完成營業(yè)執(zhí)照辦理，或辦理結(jié)果不符合法律規(guī)定。3.乙方未按照反洗錢法規(guī)要求，對甲方身份、背景等進行審查，導(dǎo)致辦理營業(yè)執(zhí)照過程中出現(xiàn)違法行為。4.雙方未按照約定履行保密義務(wù)，泄露合同內(nèi)容和辦理營業(yè)執(zhí)照所需材料。三、法律名詞及解釋：1.營業(yè)執(zhí)照：指國家工商行政管理總局或其他授權(quán)機關(guān)根據(jù)企業(yè)申請，依法頒發(fā)的允許企業(yè)開展經(jīng)營活動的證明文件。2.反洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。3.違約金：指當一方違反合同約定時，根據(jù)合同約定向另一方支付的賠償金。4.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對合同內(nèi)容和辦理營業(yè)執(zhí)照所需材料予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提供的材料不齊全或不符合要求：乙方應(yīng)告知甲方需要補充或修改的材料，并在約定時間內(nèi)重新提交。2.審批進度緩慢或辦理失?。弘p方應(yīng)積極溝通，了解審批部門的要求，根據(jù)實際情況調(diào)整申請材料，必要時尋求法律人士的幫助。3.反洗錢審查發(fā)現(xiàn)問題：乙方應(yīng)立即停止辦理營業(yè)執(zhí)照，并向甲方說明情況，按照法律規(guī)定采取相應(yīng)措施。4.合同內(nèi)容泄露：雙方應(yīng)加強保密意識，簽訂保密協(xié)議，并對泄露情況進行調(diào)查，必要時采取法律手段維權(quán)。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為新設(shè)立的企業(yè)，需要辦理營業(yè)執(zhí)照。2.甲方為已設(shè)立的企業(yè)，因經(jīng)營范圍變更等