CSTC-非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)系統(tǒng)（互聯(lián)網(wǎng)支付）提交材料

1.1填表人基本信息....................................................................2

1.2檢測(cè)申請(qǐng)機(jī)構(gòu)信息.................................................................2

1.3系統(tǒng)開(kāi)發(fā)單位（*若與申請(qǐng)方不同，則填寫(xiě)該項(xiàng)）......................................2

1.4項(xiàng)目參與人員名單.................................................................3

2.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境..........................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

2.1網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D結(jié)構(gòu)說(shuō)明.............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.3服務(wù)器配置.....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.4網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置...................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.5安全設(shè)備配置...................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.6外聯(lián)線(xiàn)路及設(shè)備端口（網(wǎng)絡(luò)邊界）情況..............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.7數(shù)據(jù)備份.......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.公司業(yè)務(wù)情況........................................................................7

3.1業(yè)務(wù)介紹..........................................................................7

3.2系統(tǒng)相關(guān)的組織架構(gòu)...............................................................7

3.3系統(tǒng)功能模塊介紹.................................................................7

3.4系統(tǒng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)及身份認(rèn)證.........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.5應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程圖...........................................................7

3.6業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程圖.................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

4.申請(qǐng)檢測(cè)需要提交的資料...............................................................8

4.1支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢測(cè)一致性聲明（一式五份正本）（見(jiàn)附件1）...........................................8

4.2支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能與檢測(cè)指標(biāo)對(duì)應(yīng)關(guān)系表（見(jiàn)附件2）.......................................................8

4.3支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)安合性檢測(cè)需要提供的制度和相關(guān)文檔（見(jiàn)附件3）...................................8

中國(guó)軟件評(píng)測(cè)中心：......................................................................10

旗開(kāi)得勝

1.公司基本情況

1.1填表人基本信息

單位名稱(chēng)江西中磊支付科技有限公司

聯(lián)系人朱志龍

聯(lián)系方式12735672697

傳真

E-MAILzhuzhilonghaosohu

地址江西省南昌市高新區(qū)火炬大道948號(hào)

1.2檢測(cè)申請(qǐng)機(jī)構(gòu)信息

機(jī)構(gòu)性質(zhì)非金融機(jī)構(gòu)民營(yíng)企業(yè)

法人機(jī)構(gòu)所在地江西省南昌市

境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量及地點(diǎn)無(wú)

清算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)地或開(kāi)戶(hù)行

知識(shí)產(chǎn)權(quán)（支付系統(tǒng)）

保密級(jí)別

1.3系統(tǒng)開(kāi)發(fā)單位（*若與申請(qǐng)方不同，則填寫(xiě)該項(xiàng)）

單位名稱(chēng)

聯(lián)系人

聯(lián)系方式

傳真

E-MAIL

地址

旗開(kāi)得勝

1.4項(xiàng)目參與人員名單

序號(hào)人員所屬部門(mén)職務(wù)/職稱(chēng)負(fù)責(zé)范圍座機(jī)手機(jī)郵件

1

2

3

4

5

6

旗開(kāi)得勝

2.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境

2.1功能測(cè)試環(huán)境（一般為模擬測(cè)試環(huán)境）

2.1.1功能測(cè)試環(huán)境配置

服務(wù)器名稱(chēng)硬件配置操作系統(tǒng)軟件配置

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

交換機(jī)H3CS3600專(zhuān)用專(zhuān)用

防火墻H3CF100-S專(zhuān)用專(zhuān)用

服務(wù)器設(shè)備

型號(hào)：X3650M3

CPU：Xeon(R)E5620WindowsServer

MicrosoftSQL

IBM服務(wù)器2.4GHz16cpus2003Enerprise

Seiver2005

內(nèi)存：8GHzEdition

硬盤(pán)：3*146G

2.1.2

2.1.3功能測(cè)試環(huán)境拓?fù)鋱D

2.2性能測(cè)試環(huán)境（一般為模擬測(cè)試環(huán)境）

2.2.1性能測(cè)試環(huán)境配置

服務(wù)器名稱(chēng)硬件配置操作系統(tǒng)軟件配置

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

交換機(jī)H3CS3600專(zhuān)用專(zhuān)用

防火墻H3CF100-S專(zhuān)用專(zhuān)用

旗開(kāi)得勝

服務(wù)器名稱(chēng)硬件配置操作系統(tǒng)軟件配置

服務(wù)器設(shè)備

型號(hào)：X3650M3

CPU：Xeon(R)E5620WindowsServer

MicrosoftSQL

IBM服務(wù)器2.4GHz16cpus2003Enerprise

Server2005

內(nèi)存：8GHzEdition

硬盤(pán)：3*146G

2.2.2功能測(cè)試環(huán)境拓?fù)鋱D

2.3安全測(cè)試環(huán)境（真實(shí)運(yùn)行系統(tǒng)環(huán)境）

2.3.1安全測(cè)試環(huán)境配置

服務(wù)器名稱(chēng)硬件配置操作系統(tǒng)軟件配置

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

交換機(jī)II3CS3600專(zhuān)用專(zhuān)用

防火墻H3CF100-S專(zhuān)用專(zhuān)用

服務(wù)器設(shè)備

型號(hào)：X3650M3

CPU：Xeon(R)E5620WindowsServer

MicrosoftSQL

IBM服務(wù)器2.4GHz16cpus2003Enerprise

Server2005

內(nèi)存：8GHzEdition

硬盤(pán)：3*146G

旗開(kāi)得勝

2.3.2安全測(cè)試環(huán)境拓?fù)鋱D

2.3.3安全測(cè)試環(huán)境拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)介紹

旗開(kāi)簿勝

公司業(yè)務(wù)情況

2.4業(yè)務(wù)介紹

2.5系統(tǒng)相關(guān)的組織架構(gòu)

2.6系統(tǒng)功能模塊介紹

2.7應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程圖

旗開(kāi)得勝

3.申請(qǐng)檢測(cè)需要提交的資料

3.1支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢測(cè)一致性聲明（見(jiàn)附件1）

3.2支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能與檢測(cè)指標(biāo)對(duì)應(yīng)關(guān)系表（見(jiàn)附件2）

3.3支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全性檢測(cè)需要提供的制度和相關(guān)文檔（見(jiàn)附

件3）

旗開(kāi)簿勝

附件1

被檢測(cè)系統(tǒng)與生產(chǎn)環(huán)境一致性聲明

我公司（_江西中磊支付科技有限公司_）申請(qǐng)檢測(cè)的

系統(tǒng)（版本）與生產(chǎn)環(huán)境的

系統(tǒng)（版本）一致。

（如申請(qǐng)多個(gè)系統(tǒng)的檢測(cè)認(rèn)證，一一列出）

我公司對(duì)提供所有與檢測(cè)有關(guān)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并保證生產(chǎn)環(huán)境的業(yè)務(wù)

系統(tǒng)與提供檢測(cè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)完全一致。

我公司對(duì)違反上述聲明導(dǎo)致的后果承擔(dān)全部法律責(zé)任。

負(fù)責(zé)人簽字

（單位蓋章）

日期

旗開(kāi)得勝

附件2

系統(tǒng)與檢測(cè)規(guī)范內(nèi)容對(duì)應(yīng)關(guān)系說(shuō)明

中國(guó)軟件評(píng)測(cè)中心：

受我公司的委托，貴中心將對(duì)我公司開(kāi)發(fā)的“ABCDE支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)”

進(jìn)行檢測(cè)，現(xiàn)就該系統(tǒng)的功能、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、性能和文檔與《非金融機(jī)構(gòu)支付服

務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢測(cè)規(guī)范.互聯(lián)網(wǎng)支付部分》內(nèi)容的對(duì)應(yīng)關(guān)系說(shuō)明如下：

一、送檢系統(tǒng)功能及網(wǎng)址

編子系統(tǒng)名對(duì)應(yīng)系統(tǒng)功生產(chǎn)環(huán)境/

系統(tǒng)類(lèi)型網(wǎng)址

號(hào)稱(chēng)能測(cè)試環(huán)境

內(nèi)部管理應(yīng)用C/S系統(tǒng)填寫(xiě)為無(wú)

1/外部互聯(lián)網(wǎng)

版務(wù)

2

二、功能

說(shuō)明：*標(biāo)記為必測(cè)項(xiàng)，在被測(cè)系統(tǒng)中必須有對(duì)應(yīng)關(guān)系。表格中的非必測(cè)項(xiàng)

（不帶*號(hào)）若在被測(cè)系統(tǒng)中沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系，應(yīng)標(biāo)明為不適用。

編號(hào)檢測(cè)項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)際功能

對(duì)應(yīng)到系統(tǒng)的模塊級(jí)，如：XXX

LL1客戶(hù)信息登記及管理*

子系統(tǒng)-＞特約商戶(hù)管理

1.1客戶(hù)管理1.1.2商業(yè)銀行管理

1.1.3客戶(hù)證書(shū)管理

1.1.4客戶(hù)審核*

1.2.1客戶(hù)支付賬戶(hù)管理*

1.2.2客戶(hù)支付賬戶(hù)管理審核

1.2賬戶(hù)管理

1.2.3客戶(hù)支付賬戶(hù)查詢(xún)*

1.2.4客戶(hù)支付賬戶(hù)資金審核

旗開(kāi)得勝

編號(hào)檢測(cè)項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)際功能

1.3.1一般支付區(qū)（一般支付類(lèi)心測(cè)

項(xiàng)）

1.3.2擔(dān)保支付，*（擔(dān)保支付類(lèi)於測(cè)

項(xiàng)）

1.3.3協(xié)議支付%（協(xié)議支付類(lèi)必測(cè)

項(xiàng)）

1.3.4訂單撤銷(xiāo)*

1.3.5轉(zhuǎn)賬

1.3交易處理1.3.6預(yù)存

1.3.7提現(xiàn)

1.3.8積分查詢(xún)

1.3.9積分兌換

1.3.10積分兌換撤銷(xiāo)

1.3.11交易糾紛處理

1.3.12交易明細(xì)查詢(xún)*

1.3.13交易明細(xì)下載

1.3.14邀請(qǐng)其他人代付

1.4資金結(jié)算1.4.1客戶(hù)結(jié)算*

1.5.1商戶(hù)發(fā)送對(duì)賬請(qǐng)求

1.5對(duì)賬處理

1.5.2商戶(hù)下載對(duì)賬文件

1.6.1長(zhǎng)款/短款處理*

1.6差錯(cuò)處理1.6.2單筆退款*

1.6.3批量退款

1.7.1業(yè)務(wù)類(lèi)報(bào)表*

1.7統(tǒng)計(jì)報(bào)表

1.7.2運(yùn)行管理類(lèi)報(bào)表*

1.8.1運(yùn)營(yíng)人員權(quán)限管理*

1.8運(yùn)營(yíng)管理

1.8.2提現(xiàn)管理

’一般支付：指客戶(hù)在商戶(hù)提供的平臺(tái)上選購(gòu)商品或服務(wù)，并在支付服務(wù)方確認(rèn)付款的支付交易流程。本交易的特點(diǎn)

為：客戶(hù)在支付服務(wù)方進(jìn)行另份認(rèn)證、支付工具確認(rèn)等，并且支付服務(wù)方不對(duì)交易雙方提供交易擔(dān)保，

爭(zhēng)！保支付：指在一般支付中，由支付服務(wù)方為支付的雙方提供交易擔(dān)保，支付成功時(shí)支付服務(wù)方把付款人的資金暫存

在一個(gè)中間賬戶(hù)，由付款人在確認(rèn)收到貨物（服務(wù)）后或者在指定期限付款人未進(jìn)行收貨確認(rèn)時(shí)，把資金劃轉(zhuǎn)到

收款人賬戶(hù)的一種業(yè)務(wù)。

’協(xié)議支付：指客戶(hù)、商戶(hù)、支付服務(wù)方事前簽約，在支付時(shí)商戶(hù)根據(jù)簽約憑證直接向支付服務(wù)方發(fā)起扣款交易。協(xié)議

支付要求客戶(hù)信任商戶(hù)能夠保障自己的資金安仝.

旗開(kāi)簿勝

編號(hào)檢測(cè)項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)際功能

1.8.3提現(xiàn)財(cái)務(wù)處理

1.8.4退款風(fēng)控處理

1.8.5退款財(cái)務(wù)處理

三、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

說(shuō)明：*標(biāo)記為必測(cè)項(xiàng)，在被測(cè)系統(tǒng)中必須有對(duì)應(yīng)關(guān)系。表格中的非必測(cè)項(xiàng)

（不帶*號(hào)）若在被測(cè)系統(tǒng)中沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系，應(yīng)標(biāo)明為不適用。

編號(hào)檢測(cè)項(xiàng)系統(tǒng)情況

2.1.1實(shí)名認(rèn)證對(duì)應(yīng)到系統(tǒng)的模塊級(jí)，如：

2.1賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理XXX子系統(tǒng)-＞特約商戶(hù)管理

相關(guān)制度《黑名單管理規(guī)范》

2.2.1監(jiān)控規(guī)則管理*

2.2.2當(dāng)日交易查詢(xún)*

2.2.3歷史交易查詢(xún)*

2.2交易監(jiān)控

2.2.4實(shí)時(shí)交易監(jiān)控*

2.2.5可疑交易處理*

2.2.6交易事件報(bào)警*

2.3.1系統(tǒng)自動(dòng)審核*

2.3交易審核

2.3.2人工審核*

2.4.1風(fēng)控規(guī)則管理*

2.4.2黑名單*

2.4風(fēng)控規(guī)則2.4.3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別*

2.4.4事件管理*

2.4.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表*

四、性能

以下聲明的系統(tǒng)指標(biāo)已經(jīng)在被測(cè)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。

編號(hào)檢測(cè)規(guī)范要求系統(tǒng)指標(biāo)

系統(tǒng)實(shí)際使用的用戶(hù)數(shù)量，即為注冊(cè)用系統(tǒng)推算指標(biāo)需要統(tǒng)一

1

戶(hù)數(shù)

系統(tǒng)在線(xiàn)的用戶(hù)數(shù)量，即為正常情況下

2

系統(tǒng)的平均使用用戶(hù)數(shù)

旗開(kāi)簿勝

編號(hào)檢測(cè)規(guī)范要求系統(tǒng)指標(biāo)

系統(tǒng)是否存在高峰時(shí)段，高峰時(shí)段的在

3

線(xiàn)用戶(hù)量和并發(fā)用戶(hù)數(shù)量

對(duì)可預(yù)期的系統(tǒng)生命周期內(nèi)，系統(tǒng)的用

4

戶(hù)增長(zhǎng)情況（3年）

主要核心業(yè)務(wù)功能點(diǎn)的用戶(hù)分布比例以

及用戶(hù)對(duì)相關(guān)功能點(diǎn)的使用習(xí)慣。比

如，一個(gè)銀行系統(tǒng)，存取款業(yè)務(wù)的用戶(hù)

5

占70%,信貸業(yè)務(wù)用戶(hù)20%,結(jié)算業(yè)務(wù)

占10%,其中存取款業(yè)務(wù)發(fā)生頻率最

多，結(jié)算業(yè)務(wù)每個(gè)月月底一次，等等

一年的業(yè)務(wù)量（交易筆數(shù)，如果交易類(lèi)

6

型有多種，請(qǐng)分別說(shuō)明）

7壓力解除后系統(tǒng)自恢復(fù)時(shí)間

支付操作和交易明細(xì)查詢(xún)的平均響應(yīng)時(shí)

8

間

9“日終批處理”對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)功能

五、文檔

文檔對(duì)應(yīng)關(guān)系可以一對(duì)多也可以多對(duì)一

編號(hào)檢測(cè)項(xiàng)對(duì)應(yīng)文檔

5.1.1用戶(hù)手冊(cè)*

5.1用戶(hù)文檔

5.1.2操作手冊(cè)*

5.2.1需求說(shuō)明書(shū)*

5.2.2需求分析文檔*

5.2.3總體設(shè)計(jì)方案*

5.2開(kāi)發(fā)文檔5.2.4數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)文檔*