二零二四年度企業(yè)并購合同細(xì)節(jié)

二零二四年度企業(yè)并購合同細(xì)節(jié)本合同目錄一覽1.并購雙方1.1并購方信息1.1.1名稱1.1.2法人代表1.1.3注冊地址1.1.4聯(lián)系方式1.2被并購方信息1.2.1名稱1.2.2法人代表1.2.3注冊地址1.2.4聯(lián)系方式2.并購標(biāo)的2.1標(biāo)的公司信息2.1.1名稱2.1.2注冊地址2.1.3經(jīng)營范圍2.1.4法人代表2.1.5聯(lián)系方式2.2并購標(biāo)的資產(chǎn)2.2.1資產(chǎn)清單2.2.2資產(chǎn)評估價(jià)值2.2.3資產(chǎn)交割時(shí)間3.并購價(jià)格及支付方式3.1并購價(jià)格3.1.1總價(jià)3.1.2支付方式3.1.3支付時(shí)間表3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.3支付保證4.并購協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章4.2相關(guān)部門批準(zhǔn)4.3法律法規(guī)要求的其他條件5.并購后的經(jīng)營管理5.1管理架構(gòu)5.1.1管理層人員5.1.2管理職責(zé)分配5.2員工安置5.2.1員工轉(zhuǎn)移5.2.2員工薪酬福利5.3業(yè)務(wù)整合5.3.1業(yè)務(wù)融合計(jì)劃5.3.2業(yè)務(wù)整合時(shí)間表6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3泄露后果7.違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任7.3違約賠償8.爭議解決8.1爭議類型8.2解決方式8.3仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)9.合同的變更和終止9.1變更條件9.2終止條件9.3變更和終止的程序10.合同的簽署和生效10.1簽署時(shí)間10.2簽署地點(diǎn)10.3生效時(shí)間11.其他條款11.1附加條款11.2附錄文件11.3法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)12.合同的書面形式12.1合同正本12.2合同副本13.合同的修訂歷史13.1修訂版本號13.2修訂日期13.3修訂人14.雙方確認(rèn)14.1并購雙方確認(rèn)14.2確認(rèn)日期第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方信息1.1.3注冊地址：甲方注冊地址（詳細(xì)地址）。1.1.4聯(lián)系方式：甲方的聯(lián)系電話、電子郵箱等。1.2被并購方信息1.2.3注冊地址：乙方注冊地址（詳細(xì)地址）。1.2.4聯(lián)系方式：乙方的聯(lián)系電話、電子郵箱等。第二條并購標(biāo)的2.1標(biāo)的公司信息2.1.2注冊地址：目標(biāo)公司注冊地址（詳細(xì)地址）。2.1.3經(jīng)營范圍：目標(biāo)公司的經(jīng)營范圍（詳細(xì)描述）。2.1.4法人代表：目標(biāo)公司法定代表人（姓名）。2.1.5聯(lián)系方式：目標(biāo)公司的聯(lián)系電話、電子郵箱等。2.2并購標(biāo)的資產(chǎn)2.2.1資產(chǎn)清單：詳細(xì)列出目標(biāo)公司的各項(xiàng)資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等。2.2.2資產(chǎn)評估價(jià)值：列出各項(xiàng)資產(chǎn)的評估價(jià)值，以及評估機(jī)構(gòu)的名稱和評估報(bào)告編號。2.2.3資產(chǎn)交割時(shí)間：明確資產(chǎn)交割的具體時(shí)間，以及交割前的準(zhǔn)備工作。第三條并購價(jià)格及支付方式3.1并購價(jià)格3.1.2支付方式：并購價(jià)款通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。3.1.3支付時(shí)間表：明確并購價(jià)款的支付時(shí)間及分期支付的具體安排。3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制：如遇特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整并購價(jià)格，具體調(diào)整方式及條件在附加條款中約定。3.3支付保證：并購方應(yīng)提供付款保證，包括但不限于銀行保函、擔(dān)保公司擔(dān)保等。第四條并購協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。4.2相關(guān)部門批準(zhǔn)：本協(xié)議的生效需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，包括但不限于工商行政管理部門、稅務(wù)部門等。4.3法律法規(guī)要求的其他條件：本協(xié)議的生效還應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。第五條并購后的經(jīng)營管理5.1管理架構(gòu)5.1.1管理層人員：明確并購后的目標(biāo)公司的管理層人員及其職責(zé)。5.1.2管理職責(zé)分配：詳細(xì)描述管理層人員的職責(zé)分配。5.2員工安置5.2.1員工轉(zhuǎn)移：明確員工轉(zhuǎn)移的時(shí)間、程序及條件。5.2.2員工薪酬福利：并購后，目標(biāo)公司的員工薪酬福利按照本協(xié)議約定執(zhí)行。5.3業(yè)務(wù)整合5.3.1業(yè)務(wù)融合計(jì)劃：雙方共同制定業(yè)務(wù)融合計(jì)劃，確保并購后的業(yè)務(wù)順利整合。5.3.2業(yè)務(wù)整合時(shí)間表：明確業(yè)務(wù)整合的時(shí)間表及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容：雙方在并購過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。6.2保密期限：本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)自簽署之日起生效，至并購?fù)瓿珊螅ň唧w時(shí)間）止。6.3泄露后果：如一方泄露對方保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第七條違約責(zé)任7.1違約行為：包括但不限于未按約定時(shí)間支付并購價(jià)款、未履行管理職責(zé)等。7.2違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.3違約賠償：具體賠償金額及方式在附加條款中約定。第八條爭議解決8.1爭議類型：本協(xié)議履行過程中發(fā)生的任何爭議。8.2解決方式：通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。8.3仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)：如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點(diǎn)為甲方所在地，仲裁機(jī)構(gòu)為甲方所在地的仲裁委員會。第九條合同的變更和終止9.1變更條件：本協(xié)議的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）發(fā)生本協(xié)議約定的終止條件；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。9.3變更和終止的程序：本協(xié)議的變更或終止，應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的程序進(jìn)行。第十條合同的簽署和生效10.1簽署時(shí)間：本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章之日起生效。10.2簽署地點(diǎn)：本協(xié)議簽署地點(diǎn)為甲方注冊地址。10.3生效時(shí)間：本協(xié)議自簽署之日起生效。第十一條其他條款11.1附加條款：本協(xié)議附件為附加條款，與本協(xié)議具有同等法律效力。11.2附錄文件：本協(xié)議附件包括并購標(biāo)的資產(chǎn)評估報(bào)告、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等。11.3法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)：本協(xié)議的履行還應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第十二條合同的書面形式12.1合同正本：本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。12.2合同副本：本協(xié)議副本肆份，用于備查。第十三條合同的修訂歷史13.1修訂版本號：本協(xié)議的修訂版本號及修訂日期見附加條款。13.2修訂日期：本協(xié)議的修訂日期為（日期）。13.3修訂人：本協(xié)議的修訂人為（姓名）。第十四條雙方確認(rèn)14.1并購雙方確認(rèn)：甲乙雙方均確認(rèn)本協(xié)議的內(nèi)容，自愿遵守本協(xié)議的約定。14.2確認(rèn)日期：本協(xié)議的確認(rèn)日期為（日期）。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本協(xié)議所稱第三方，是指除甲乙雙方外，與并購交易有關(guān)的其他各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入：本協(xié)議簽訂后，如涉及第三方的評估、審計(jì)、審批等程序，甲乙雙方應(yīng)積極配合，確保第三方工作順利進(jìn)行。第二條第三方責(zé)任2.1第三方機(jī)構(gòu)的責(zé)任：第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)按照法律法規(guī)及職業(yè)操守規(guī)定，公正、客觀地進(jìn)行評估、審計(jì)等工作。2.2第三方機(jī)構(gòu)的權(quán)利：第三方機(jī)構(gòu)有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的文件、資料，以便完成評估、審計(jì)等工作。2.3第三方機(jī)構(gòu)的責(zé)任限制：第三方機(jī)構(gòu)對因其職業(yè)行為導(dǎo)致的損失，僅承擔(dān)相應(yīng)的職業(yè)責(zé)任，不承擔(dān)其他連帶責(zé)任。第三條第三方介入的程序3.1第三方選定：甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估、審計(jì)等工作。3.2第三方工作進(jìn)度：甲乙雙方應(yīng)密切關(guān)注第三方的工作進(jìn)度，確保并購交易不受影響。3.3第三方工作結(jié)果：第三方的工作結(jié)果應(yīng)為甲乙雙方共同認(rèn)可，如有爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。第四條第三方費(fèi)用4.1第三方費(fèi)用的承擔(dān)：第三方費(fèi)用由甲乙雙方按照約定的比例承擔(dān)。4.2第三方費(fèi)用的支付：甲乙雙方應(yīng)在第三方完成工作后，按照約定支付第三方費(fèi)用。第五條第三方與甲乙雙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙雙方應(yīng)保持獨(dú)立關(guān)系，不影響甲乙雙方的獨(dú)立法人地位。5.2第三方的工作結(jié)果不得作為甲乙雙方違反本協(xié)議的依據(jù)，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)自身的合同義務(wù)。5.3第三方對甲乙雙方提供的文件、資料負(fù)有保密義務(wù)，不得泄露給第三方以外的任何單位或個(gè)人。第六條第三方介入對合同效力的影響6.1第三方介入不影響本協(xié)議的效力，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的義務(wù)。6.2本協(xié)議的變更、解除或終止，應(yīng)按照約定的程序進(jìn)行，不受第三方介入的影響。第七條第三方違約處理7.1第三方違反本協(xié)議的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2第三方因違約導(dǎo)致甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方賠償損失。第八條第三方權(quán)利義務(wù)的繼承8.1如本協(xié)議約定的第三方在履行過程中發(fā)生合并、分立等情形，本協(xié)議對合并、分立后的第三方繼續(xù)有效。8.2第三方如轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)，應(yīng)取得甲乙雙方的書面同意。第九條第三方與甲乙雙方之間的爭議解決9.1第三方與甲乙雙方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.2第三方與甲乙雙方之間的爭議，不影響本協(xié)議的履行。第十條法律法規(guī)變化10.1如本協(xié)議簽訂后，相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化的，甲乙雙方應(yīng)按照變化后的法律法規(guī)執(zhí)行。10.2甲乙雙方應(yīng)積極履行本協(xié)議，確保并購交易符合法律法規(guī)的要求。第十一條附加條款11.1本協(xié)議附件為附加條款，與本協(xié)議具有同等法律效力。11.2附錄文件：本協(xié)議附件包括第三方機(jī)構(gòu)名單、費(fèi)用支付安排等。11.3本協(xié)議的修訂：本協(xié)議的修訂應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修訂協(xié)議。第十二條合同的簽署和生效12.1簽署時(shí)間：本協(xié)議自甲乙雙方代表簽字蓋章之日起生效。12.2簽署地點(diǎn)：本協(xié)議簽署地點(diǎn)為甲方注冊地址。12.3生效時(shí)間：本協(xié)議自簽署之日起生效。第十三條其他條款13.1甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定履行各自的義務(wù)，確保并購交易的順利進(jìn)行。13.2本協(xié)議的履行還應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第十四條雙方確認(rèn)14.1甲乙雙方均確認(rèn)本協(xié)議的內(nèi)容，自愿遵守本協(xié)議的約定。14.2確認(rèn)日期：本協(xié)議的確認(rèn)日期為（日期）。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購標(biāo)的公司評估報(bào)告報(bào)告編制機(jī)構(gòu)：需為具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)。報(bào)告提交時(shí)間：評估完成后七個(gè)工作日內(nèi)。報(bào)告內(nèi)容：包括但不限于標(biāo)的公司資產(chǎn)評估、負(fù)債評估、盈利預(yù)測等。2.附件二：并購標(biāo)的公司審計(jì)報(bào)告報(bào)告編制機(jī)構(gòu)：需為具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。報(bào)告提交時(shí)間：審計(jì)完成后七個(gè)工作日內(nèi)。報(bào)告內(nèi)容：包括但不限于標(biāo)的公司財(cái)務(wù)狀況、合規(guī)性檢查、內(nèi)部控制等。3.附件三：并購協(xié)議的法律法規(guī)審查意見書審查機(jī)構(gòu)：需為具有法律法規(guī)審查資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。審查完成時(shí)間：審查完成后七個(gè)工作日內(nèi)。審查內(nèi)容：包括但不限于并購協(xié)議的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)提示等。4.附件四：第三方機(jī)構(gòu)名單及資質(zhì)證明名單內(nèi)容：包括但不限于評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律法規(guī)審查機(jī)構(gòu)等。資質(zhì)證明：各機(jī)構(gòu)需提供有效的資質(zhì)證書或證明文件。5.附件五：并購價(jià)款的支付計(jì)劃及擔(dān)保文件支付計(jì)劃：明確并購價(jià)款的支付時(shí)間、金額、方式等。擔(dān)保文件：包括但不限于銀行保函、擔(dān)保公司擔(dān)保等。6.附件六：管理層人員及職責(zé)分配方案人員名單：明確并購后目標(biāo)公司管理層人員名單。職責(zé)分配：詳細(xì)描述各管理層人員的職責(zé)范圍。7.附件七：員工轉(zhuǎn)移方案方案內(nèi)容：包括但不限于員工轉(zhuǎn)移的時(shí)間、程序、條件等。保障措施：明確員工轉(zhuǎn)移過程中的權(quán)益保障措施。8.附件八：并購后的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)容：包括但不限于業(yè)務(wù)融合方案、時(shí)間表、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)等。實(shí)施措施：明確業(yè)務(wù)整合的具體實(shí)施措施和責(zé)任主體。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方未按約定時(shí)間履行合同義務(wù)；甲乙雙方提供的信息、文件不真實(shí)、不完整，導(dǎo)致合同無法履行；甲乙雙方未按約定支付并購價(jià)款；甲乙雙方未履行合同中的保密義務(wù)；第三方機(jī)構(gòu)未按約定完成評估、審計(jì)等工作