企業(yè)收購和解合同（2024年版）

企業(yè)收購和解合同（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

甲方（以下簡稱“收購方”）與乙方（以下簡稱“目標公司”）鑒于甲方有意收購乙方全部或部分股權(quán)，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就本企業(yè)收購事宜達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確收購方與目標公司之間的權(quán)利、義務，保障雙方合法權(quán)益，實現(xiàn)收購方對目標公司的控股或參股，促進雙方合作與發(fā)展。

二、簽訂背景

1.收購方看好目標公司的業(yè)務發(fā)展前景，希望通過收購股權(quán)的方式參與目標公司的經(jīng)營管理。

2.目標公司希望引入戰(zhàn)略投資者，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)競爭力。

3.雙方經(jīng)過充分溝通，認為本合同符合雙方的共同利益，經(jīng)協(xié)商一致，決定簽訂本合同。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有約束力。

主要條款內(nèi)容：

一、服務內(nèi)容

1.收購方同意按照本合同約定，收購目標公司全部或部分股權(quán)。

2.目標公司同意將股權(quán)按約定的比例和價格轉(zhuǎn)讓給收購方。

二、股權(quán)收購價格及支付方式

1.股權(quán)收購價格：雙方約定股權(quán)收購價格為人民幣____元，具體計算方式為____。

2.支付方式：收購方應在本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)，按照約定的支付方式向目標公司支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。

三、質(zhì)量標準

1.目標公司應保證其提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓資料真實、準確、完整，并符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

2.收購方對目標公司股權(quán)的收購，應以目標公司的實際經(jīng)營狀況和財務狀況為依據(jù)。

四、保密條款

1.雙方對本合同的內(nèi)容及簽訂過程負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限：自本合同簽訂之日起至本合同終止后____年。

五、違約責任

1.若收購方未按約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，應向目標公司支付____%的違約金。

2.若目標公司未按約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓資料，或提供虛假資料，應向收購方支付____%的違約金。

3.雙方違反保密義務，泄露本合同內(nèi)容，應承擔相應的法律責任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同有效期為____年，自合同生效之日起計算。

八、其他條款

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

九、合同附件

1.本合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十、合同簽署

1.本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

2.本合同簽署前，雙方已充分了解合同內(nèi)容，并同意受其約束。

雙方權(quán)利與義務詳細說明：

一、收購方的權(quán)利與義務

1.權(quán)利：

a.收購方有權(quán)要求目標公司提供其全部或部分股權(quán)的詳細信息。

b.收購方有權(quán)參與目標公司的經(jīng)營管理。

c.收購方有權(quán)根據(jù)合同約定，對目標公司的業(yè)務進行審查和監(jiān)督。

2.義務：

a.收購方應按照合同約定的價格和時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。

b.收購方應遵守合同約定，不得泄露目標公司的商業(yè)秘密。

c.收購方應按照合同約定，妥善使用目標公司的股權(quán)。

d.收購方應協(xié)助目標公司完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法、合規(guī)。

二、目標公司的權(quán)利與義務

1.權(quán)利：

a.目標公司有權(quán)要求收購方按照合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。

b.目標公司有權(quán)要求收購方遵守合同約定，不得損害目標公司的合法權(quán)益。

c.目標公司有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，繼續(xù)開展其業(yè)務。

2.義務：

a.目標公司應向收購方提供真實、準確、完整的股權(quán)轉(zhuǎn)讓資料。

b.目標公司應配合收購方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

c.目標公司應按照合同約定，確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法、合規(guī)。

d.目標公司應按照合同約定，繼續(xù)履行其業(yè)務運營中的各項責任和義務。

三、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務

1.收購方的權(quán)利與義務：

a.收購方有權(quán)要求目標公司在合同約定的期限內(nèi)，提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的文件和資料。

b.收購方有權(quán)在目標公司提供文件和資料的基礎(chǔ)上，對目標公司的業(yè)務進行盡職調(diào)查。

c.收購方有權(quán)要求目標公司按照合同約定，提供與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的財務報表和審計報告。

d.收購方有權(quán)要求目標公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，提供必要的協(xié)助和支持。

2.目標公司的權(quán)利與義務：

a.目標公司有義務在合同約定的期限內(nèi)，向收購方提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的文件和資料。

b.目標公司有義務配合收購方進行盡職調(diào)查，包括提供必要的解釋和澄清。

c.目標公司有義務在收購方提出要求時，提供與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的財務報表和審計報告。

d.目標公司有義務在收購方完成盡職調(diào)查后，按照合同約定，協(xié)助收購方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

四、合作方式

1.雙方應建立有效的溝通機制，確保在合同執(zhí)行過程中能夠及時、準確地交流信息。

2.雙方應定期召開會議，討論合同執(zhí)行情況，解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。

3.雙方應共同協(xié)商，制定合理的解決方案，以應對合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風險和挑戰(zhàn)。

4.雙方應遵守合同約定，不得單方面變更合同內(nèi)容，除非雙方協(xié)商一致并書面同意。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.合同期滿后，如雙方無異議，合同可自動續(xù)期____年，除非任何一方提前____個月以書面形式通知對方終止合同。

二、合同變更

1.未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得單方面變更本合同的內(nèi)容。

2.本合同的任何變更應以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

三、合同解除

1.如出現(xiàn)以下情況，任何一方有權(quán)解除本合同：

a.一方嚴重違反合同約定，經(jīng)另一方書面通知后____日內(nèi)未予改正；

b.一方宣布破產(chǎn)或進入破產(chǎn)程序；

c.因不可抗力導致合同無法履行；

d.雙方協(xié)商一致決定解除合同。

2.解除合同后，雙方應立即采取必要措施，確保合同的終止不影響雙方的合法權(quán)益。

四、合同終止

1.本合同在以下情況下終止：

a.合同期滿或自動續(xù)期期滿；

b.雙方協(xié)商一致解除合同；

c.一方依法或依合同約定解除合同；

d.合同約定的終止條件成就。

2.合同終止后，雙方應按照合同約定處理剩余事宜。

五、爭議解決機制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止或爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

2.雙方同意將因本合同產(chǎn)生的或與本合同有關(guān)的任何爭議提交至合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

2.本合同任何部分無效或被撤銷，不影響其他部分的有效性。

3.本合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

雙方需要準備的附件：

1.雙方合法有效的營業(yè)執(zhí)照副本或登記證書。

2.雙方法定代表人或授權(quán)代表的身份證明文件。

3.目標公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖及股權(quán)持有人的詳細信息。

4.目標公司的財務報表，包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

5.目標公司的審計報告，最近一個會計年度的為準。

6.目標公司的合同、協(xié)議、特許權(quán)使用協(xié)議、技術(shù)許可協(xié)議等相關(guān)文件。

7.目標公司的員工名單、勞動合同、社會保險繳納證明等人力資源相關(guān)文件。

8.目標公司的資產(chǎn)清單，包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨等。

9.目標公司的債務清單，包括但不限于銀行貸款、應收賬款等。

10.目標公司的稅務登記證明、納稅證明等相關(guān)稅務文件。

11.目標公司的環(huán)保、安全生產(chǎn)等方面的許可證、資質(zhì)證書。

12.目標公司的知識產(chǎn)權(quán)清單，包括但不限于專利、商標、著作權(quán)等。

13.雙方認為有必要提供的其他文件和資料，以證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性、合規(guī)性。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

一、收購方（以下簡稱“甲方”）

1.簽字位置：甲方授權(quán)代表應在合同文本的相應位置簽字。

2.蓋章位置：甲方應在合同文本的指定位置加蓋公章。

3.簽字日期：甲方授權(quán)代表應在合同文本上注明簽字日期。

二、目標公司（以下簡稱“乙方”）

1.簽字位置：乙方授權(quán)代表應在合同文本的相應位置簽字。

2.蓋章位置：乙方應在合同文本的指定位置加蓋公章。

3.簽字日期：乙方授權(quán)代表應在合同文本上注明簽字日期。

-甲方授權(quán)