董事會管理制度議案范文

董事會管理制度議案范文第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度旨在規(guī)范公司董事會的構(gòu)成、職責(zé)、權(quán)限和運作方式，保障公司決策的科學(xué)性、穩(wěn)定性和高效性，促進公司的健康發(fā)展和連續(xù)增長。本制度依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司實際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于公司董事會及其工作機構(gòu)、委員會、子公司等相關(guān)組織機構(gòu)，以及與董事會相關(guān)的各方人員。第二章董事會的構(gòu)成和任期第三條董事會的構(gòu)成公司董事會由公司股東選舉產(chǎn)生，依法設(shè)立。董事會由不少于三名董事構(gòu)成，其中應(yīng)當(dāng)包含獨立董事。董事會設(shè)主席，由股東大會選舉產(chǎn)生。第四條董事的任期董事的任期由股東大會決議，一般為三年，連選連任、多次選連若干年的情況應(yīng)當(dāng)設(shè)限。董事任期屆滿后，可以連任一屆。累計連任不得超出兩屆。任期屆滿的董事可以在屆滿前三個月內(nèi)依據(jù)公司實際需要協(xié)商確定是否連續(xù)留任。第五條獨立董事董事會應(yīng)當(dāng)設(shè)立適當(dāng)比例的獨立董事，獨立董事應(yīng)當(dāng)具備獨立推斷本領(lǐng)，并能夠有效發(fā)揮獨立看法的作用。公司獨立董事的比例不得低于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一、獨立董事的選舉應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。獨立董事的任期為三年，連選連任不得超出兩屆。第六條董事會的職責(zé)董事會是公司最高決策機構(gòu)，對公司運營和發(fā)展負有最終責(zé)任。董事會應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：選舉產(chǎn)生董事會主席及其他領(lǐng)導(dǎo)職位；審議并決議公司戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，確保公司的長期競爭力；審議并決議財務(wù)預(yù)算、投資計劃等重點決策，保障公司財務(wù)健康和業(yè)務(wù)發(fā)展；評估董事會和董事履職情況，對公司高級管理人員進行任免；監(jiān)督公司運營管理，檢查公司整治和內(nèi)部掌控機制的有效性；審議并決議公司重點合同、重點投資和重點債權(quán)債務(wù)事項；審議并決議公司并購、分立、合并、重組等重點事項；推動公司的社會責(zé)任和可連續(xù)發(fā)展。第三章董事會的運作第七條董事會的會議董事會應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定召開定期會議，至少每季度召開一次。除定期會議外，董事會還可以召開特別會議。董事會會議應(yīng)當(dāng)提前向董事會全體成員發(fā)出會議通知，并附上相關(guān)的會議文件和議題。董事會會議的召集人應(yīng)當(dāng)是董事會主席。如董事會主席因故不能召集會議，可以由其他董事指定一人代行召集人職責(zé)。第八條董事會決策程序董事會會議的決策程序應(yīng)當(dāng)包含以下環(huán)節(jié)：會議主席宣布會議議程；與會董事討論議題，在達成共識后進行表決；若表決通過，該議題獲得通過；若表決否定，該議題不通過；依照表決結(jié)果起草決議書，并由董事會主席簽署。第九條董事會決議的生效和執(zhí)行董事會決議依照多數(shù)通過原則生效，對公司具有管束力。董事會決議應(yīng)當(dāng)及時執(zhí)行，由公司高級管理人員負責(zé)具體執(zhí)行，并向董事會報告執(zhí)行情況。第十條董事的違法、違規(guī)行為處理對于董事在履職過程中的違法、違規(guī)行為，董事會有權(quán)采取相應(yīng)的矯正措施，包含但不限于警告、罰款、停職、革職等措施。對于涉嫌違法犯罪的董事，董事會應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報案，并搭配調(diào)查，必需時采取企業(yè)內(nèi)部保密措施。第十一條董事會的秘書工作董事會設(shè)立秘書工作機構(gòu)，負責(zé)董事會文件和檔案的管理、會議記錄的書寫和保管，以及幫助董事會其他相關(guān)工作。董事會秘書由公司任命，應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)法律、財務(wù)、公司整治等專業(yè)知識和技能。第四章附則第十二條本制度的解釋和修訂本制度由公司董事會解釋和修訂，修訂需經(jīng)過董事會多數(shù)董事的同意。本制度的修訂應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)的要求進行，并及時向公司全體股東和有關(guān)部門進行公告和備案。第十三條附則本規(guī)章制度自董事會批準之日起施行，相關(guān)事宜依照本規(guī)章制度執(zhí)行。董事會對