法律合同樣例物流公司管理規(guī)章制度

物流公司管控管理規(guī)章制度規(guī)章

第一章公司組織架構(gòu)

第一節(jié)組織規(guī)程

第一條【適用范圍】集團(tuán)公司/以及公司各分流處（以下均簡(jiǎn)稱公司）組織職責(zé)

除本公司章程另有規(guī)定外，均依照本規(guī)程執(zhí)行。

第二條【總經(jīng)理設(shè)置】本公司依規(guī)?？稍O(shè)董事會(huì)，在董事會(huì)之下設(shè)總經(jīng)理1人,

必要時(shí)可設(shè)副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理協(xié)助總經(jīng)理工作。

第三條【特聘有關(guān)人員】本公司可聘任顧問(wèn)及特約有關(guān)人員。

第四條【機(jī)構(gòu)部門設(shè)置】本公司可依業(yè)務(wù)性質(zhì)劃分為部和室（科），擔(dān)負(fù)責(zé)任任

開展各項(xiàng)工作。

第五條【分支機(jī)構(gòu)設(shè)置】本公司依業(yè)務(wù)需要設(shè)立子公司和分公司或辦事處，并由

其擔(dān)負(fù)責(zé)任任對(duì)外開展業(yè)務(wù)。

第六條【機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理設(shè)置】本公司各機(jī)構(gòu)部門設(shè)部長(zhǎng)（經(jīng)理/主任）1人，必

要時(shí)可設(shè)副部長(zhǎng)（副經(jīng)理/副主任）1人，主管（助理）1人，辦事員若

干。

第七條【子公司經(jīng)理設(shè)置】本公司各子公司和分公司或辦事處設(shè)經(jīng)理1人，必

要時(shí)可設(shè)副經(jīng)理1人。各業(yè)務(wù)室（科）下設(shè)主管1人，必要時(shí)可設(shè)辦

事員。

第八條【總經(jīng)理權(quán)責(zé)】總經(jīng)理全面管控管理本公司工作，擔(dān)負(fù)責(zé)任任任命各子公

司和各機(jī)構(gòu)部門和室（科）各級(jí)管控管理有關(guān)人員，其他職責(zé)同公司章

程規(guī)定。

第九條【副總權(quán)責(zé)】副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理處理本公司相關(guān)的業(yè)務(wù)，并分管所屬業(yè)

務(wù)工作。

第十條【總經(jīng)理授權(quán)】總經(jīng)理因請(qǐng)假或因公外出時(shí)，指定一名副總經(jīng)理暫時(shí)代理

其職務(wù)。

第十一條【經(jīng)理級(jí)權(quán)責(zé)】擔(dān)負(fù)責(zé)任任處理該公司和機(jī)構(gòu)部門（或辦事處）和室的

各項(xiàng)工作，配合人力資源部考核其下屬有關(guān)員工，并呈報(bào)其升遷獎(jiǎng)罰等

相關(guān)事項(xiàng)V

笫十二條【副經(jīng)理級(jí)權(quán)責(zé)】協(xié)助正職相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工作，并于正職相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假或因

公外出時(shí)暫代其職務(wù)。

第十三條【主管權(quán)責(zé)】受上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示擔(dān)負(fù)責(zé)任任處理其業(yè)務(wù)工作，并督導(dǎo)

下屬有關(guān)員工的工作。上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假或因公外出時(shí)，主管暫代其

職務(wù)。

第十四條【辦事員權(quán)責(zé)】辦事員必須在各自擔(dān)負(fù)責(zé)任任人的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下，完成各

項(xiàng)工作任務(wù)。第十五條【特聘員權(quán)責(zé)】顧問(wèn)及特約有關(guān)人員依其專門知識(shí)或?qū)?/p>

門技術(shù)提供意見，并

擔(dān)負(fù)責(zé)任任董事會(huì)及其各子公司和分公司及各機(jī)構(gòu)部門的咨詢。

第十六條【解釋權(quán)】本規(guī)程解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。

第十七條【實(shí)施日期】本規(guī)程自年月日起實(shí)行。

第二節(jié)有關(guān)員工守則

第一條【制定目的】為了提升公司的全面管控管理水平，樹立公司良好形象，明

確相關(guān)要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍，制定本守則。

第二條【守法紀(jì)】學(xué)習(xí)理解并模范遵守國(guó)家的法律和法規(guī)和規(guī)章和本公司的各項(xiàng)

規(guī)章制度規(guī)章，爭(zhēng)當(dāng)好公民和好市民和好有關(guān)員工。

第三條【愛集體】與公司榮辱與共，關(guān)心公司的經(jīng)營(yíng)管控管理和經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)

業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作能力，多提合理化建議，牢固構(gòu)立“團(tuán)隊(duì)”“協(xié)作”

“責(zé)任”的精神。

第四條【聽指揮】服從相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，高質(zhì)量和高效率地完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交

辦的一切工作及自身的本職工作。

第五條【嚴(yán)紀(jì)律】工作時(shí)間不辦私事，不酗酒，不賭博，對(duì)公司不利的話不說(shuō)，

對(duì)公司不利的事不做C

第六條【惜時(shí)間】不遲到和不早退，出滿勤，干滿點(diǎn)。工作時(shí)間不串崗，不閑聊，

不上網(wǎng)，不打瞌睡，不吃零食等。

第七條【顧大局】不損公肥私，不貪小利，不搞小團(tuán)體，站在公司的立場(chǎng)說(shuō)實(shí)話

辦實(shí)事V

笫八條【重儀表】保持衣冠和頭發(fā)整潔。不穿超短裙和短褲和吊帶和背心和拖鞋，

男士不留長(zhǎng)發(fā)和胡須，女士淡妝打扮，不得涂深色指甲油。

第九條【講姿態(tài)】坐姿端正，站姿規(guī)范，表情自然，面帶微笑，不東張西望，搖

頭晃腦。

第十條【有微笑】微笑工作，微笑相關(guān)服務(wù)每一天，上下班時(shí)應(yīng)相互問(wèn)候，接待

客戶應(yīng)注視對(duì)方，微笑應(yīng)答，切忌冷言暴語(yǔ)，態(tài)度生硬。

第十一條【講禮貌】常用“您好”“對(duì)不起”“謝謝”“歡迎您”之類的用語(yǔ)，與

客人相遇要主動(dòng)相讓；與客人同行時(shí)，禮讓客人先行。

第十二條【敬客戶】接待客戶時(shí)，面帶微笑，與客戶談話時(shí)，用心聆聽，不搶話

插話和爭(zhēng)辯，講話聲音適度，有分寸，語(yǔ)氣溫和，文雅。聽到意見和

批評(píng)時(shí)不辯解，冷靜對(duì)待。遇到客戶詢問(wèn)時(shí)，做到有問(wèn)必答，不說(shuō)“不”

“不知道”“不清楚”等，解答要有理有節(jié)，不厭其煩。接聽聯(lián)系聯(lián)

系方法方式時(shí)，要先說(shuō)“您好！XX公司”，然后細(xì)心傾聽，聲音要

溫和。應(yīng)當(dāng)接聽聯(lián)系聯(lián)系方法方式的人不在時(shí)，接聯(lián)系聯(lián)系方法方式

人對(duì)重要和緊急的聯(lián)系聯(lián)系方法方式相關(guān)有關(guān)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)做好記錄，過(guò)

后轉(zhuǎn)告。會(huì)見客戶時(shí)，主動(dòng)握手權(quán)讓給客人。必須握手時(shí)，應(yīng)面帶笑

容和姿態(tài)端正和用力適度，不能用左手。握手時(shí)，左手不得插兜。在

客戶面前不得化妝知修指甲和剔牙和挖耳朵和哼小調(diào)和嚼口香糖等。

第十三條【守機(jī)密】公司的一切內(nèi)部文件資料都應(yīng)當(dāng)妥善保管。不向客戶和外部

有關(guān)人員談?wù)摫竟镜慕?jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)秘密。不搬弄是非，不傳播他人

隱私，不打聽同事的工資待遇。

第十四條【保廉潔】不挪用公款，不利用職務(wù)之便從事兼職工作或利用公司的資

源謀取私利，不弄虛作假和巧立名目報(bào)銷費(fèi)用。

第十五條【勤節(jié)約】外出或下班時(shí)，應(yīng)關(guān)掉電器電源開關(guān)，關(guān)好門窗，節(jié)約水電。

第十六條【愛公物】對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)和物品要愛惜使用，不損故和不丟失，常檢查

和勤維修，提高財(cái)產(chǎn)和物品的使用壽命。

第十七條【實(shí)施日期】本守則自年月日起實(shí)行。

第三節(jié)工作職責(zé)

笫一條【制定目的】為了使公司各機(jī)構(gòu)部門有關(guān)員工明晰自己職責(zé)，各司其責(zé)，

有序工作，制定本職責(zé)。

第二條【人力資源管控管理】

1和在各機(jī)構(gòu)部門主管有關(guān)人員所提供資料的基礎(chǔ)上，編寫工作說(shuō)明書。

2和對(duì)可能導(dǎo)致勞動(dòng)者不滿的問(wèn)題進(jìn)行研究和診斷。

3和制定和完善人事管控管理制度規(guī)章和相關(guān)流程和表單和機(jī)構(gòu)部門崗位

職責(zé)。

4和人力資源管控管理（考勤和薪資和有關(guān)員工素養(yǎng)等）各項(xiàng)程序的執(zhí)行

和監(jiān)督。

5和就如何處理有關(guān)員工申訴對(duì)管控管理有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)并協(xié)助處理勞

資糾紛事件。

6和加強(qiáng)與勞動(dòng)和人事和社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，落實(shí)公司社保等福利計(jì)劃。

7和協(xié)助教育計(jì)劃實(shí)施及有關(guān)員工激勵(lì)措施的改進(jìn)。

8和分公司人力資源部的聯(lián)絡(luò)和溝通及信息反饋。

9和人事報(bào)表（周和月）的制作和上報(bào)和整理和分析。

10和行政預(yù)算的審批。

11和辦公環(huán)境的管控管理。

12和辦公用品采購(gòu)的監(jiān)控。

第三條【調(diào)度工作職賁】1.調(diào)度要帶領(lǐng)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)部門的工作軍關(guān)人員不斷的開發(fā)

業(yè)務(wù)市場(chǎng)。2.擔(dān)負(fù)責(zé)任任現(xiàn)有業(yè)務(wù)資源的管控管理和建立業(yè)務(wù)客戶檔案,

同時(shí)也要做好調(diào)度的收發(fā)貨臺(tái)帳。

3.擔(dān)負(fù)責(zé)任任車輛調(diào)配工作，協(xié)助跟單員做好相關(guān)貨物跟蹤。

4.協(xié)助回單管控管理員做好回單管控管理，督促回單的及時(shí)發(fā)送與回收。

5.參與相關(guān)貨物運(yùn)送過(guò)程中意外情況的協(xié)調(diào)與處理，并給客戶做出合理的

解釋與善后處理工作。

6.禮貌接待每一個(gè)客戶，必須做到有問(wèn)必答，有求必應(yīng)的良好作風(fēng)。

7.要對(duì)工作主要業(yè)務(wù)信息進(jìn)行保密，堅(jiān)持公司定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，不得將公司信息

透露給同行，以及私拿掛靠司機(jī)的回扣等。

第四條【業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)】1.聽從調(diào)度安排，服從調(diào)度管控管理，熱愛木職

工作。

2.堅(jiān)守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。

3.全面掌握每筆業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，合理利用車載能力，輕重相關(guān)貨物要搭配裝

載。盡量減少運(yùn)送工具的浪費(fèi)。

4.做好業(yè)務(wù)檔案和登記管控管理工作，明確紀(jì)錄好相關(guān)貨物的數(shù)量和質(zhì)量

和單價(jià)和金額等詳細(xì)資料，以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.要把握好相關(guān)貨物質(zhì)量關(guān)，檢查是否屬于危險(xiǎn)品和國(guó)家禁運(yùn)物品，以及

不具備資質(zhì)承運(yùn)的業(yè)務(wù)，一律不接，并和用戶解釋清楚。

6.業(yè)務(wù)員必須要說(shuō)普通話，接待客戶言語(yǔ)要柔和，杜絕對(duì)客戶說(shuō)粗話，應(yīng)

使客戶來(lái)的高興，走的滿意。

7.業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)將每筆業(yè)務(wù)的真實(shí)情況向總經(jīng)理和調(diào)度反映，使其做出正

確的安排。

第五條【制單有關(guān)員工作職責(zé)】1.制單員應(yīng)服從財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門的安排，熱愛本

職工作，熟練掌握統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)。

2.制單員自相關(guān)貨物進(jìn)入公司開始參與質(zhì)量驗(yàn)收合格工作，驗(yàn)證相關(guān)貨物

的數(shù)量和質(zhì)量，包裝等詳細(xì)情況，應(yīng)用專門方法進(jìn)行紀(jì)錄和匯總和上報(bào)。

3.驗(yàn)證無(wú)誤的業(yè)務(wù)應(yīng)給用戶開具《托運(yùn)單》，文本相關(guān)有關(guān)內(nèi)容按公司定

制的為準(zhǔn)，私自不得改變。待雙方簽字或蓋章后，妥善保管。

4.相關(guān)貨物裝卸車時(shí)應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)保管員一同參加，并指導(dǎo)搬運(yùn)工合理殉序的

堆放和裝載，以免造成相關(guān)貨物相互擠壓，撞拼而造成受托物的損壞。

5.對(duì)入庫(kù)的物品要協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員，及時(shí)將物品入庫(kù)的時(shí)間，到達(dá)目的的

時(shí)間和物品的數(shù)量標(biāo)簽貼在物品上，以備業(yè)務(wù)部使用。

6.制單員應(yīng)將所紀(jì)錄的業(yè)務(wù)及時(shí)報(bào)告給業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)部門和調(diào)度，使業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)

部門和調(diào)度能夠按照客戶的相關(guān)要求，準(zhǔn)時(shí)和正點(diǎn)，完好無(wú)損的完成物

流運(yùn)送。

第六條【跟單員的職責(zé)】1.跟單員應(yīng)服從調(diào)度的安排，時(shí)刻堅(jiān)守崗位，同時(shí)保證

自己手機(jī)24小時(shí)不關(guān)機(jī)，保證查貨熱線的暢通，對(duì)貴重和緊急相關(guān)貨物

實(shí)行全程跟蹤，每小時(shí)查詢一次，直到將相關(guān)貨物安全送到客戶手中。

2.跟單員應(yīng)對(duì)每票業(yè)務(wù)的托運(yùn)單位承運(yùn)的車輛，司機(jī)的姓名，朕系朕系

方法方式，收貨單位，相關(guān)本次項(xiàng)目本合同聯(lián)系人，相關(guān)電子，聯(lián)系聯(lián)

系方法方式登記清楚，及時(shí)準(zhǔn)確的跟蹤相關(guān)貨物的去向。

3.接待好客戶的相關(guān)貨物查詢工作，及時(shí)準(zhǔn)確的將客戶的相關(guān)貨物流動(dòng)

去向告知客戶，免除客戶的擔(dān)心。

4.承運(yùn)的相關(guān)貨物到達(dá)目的地后，應(yīng)督促司機(jī)及時(shí)招相關(guān)貨物送往客戶

并簽好回單。

5.承運(yùn)相關(guān)貨物的司機(jī)回來(lái)后，協(xié)調(diào)回單管控管理員，對(duì)照裝車清單，

逐一核對(duì)收取回單，并通知客戶取回回單，同時(shí)告知公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門

辦理會(huì)計(jì)結(jié)算。

第七條【回單管控管理員的工作職責(zé)】1.回單管控管理員服從業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)部門及財(cái)

務(wù)機(jī)構(gòu)部門的管控管理和安排，建立回單管控管理檔案。

2.加強(qiáng)回單的取得和管控管理工作，對(duì)照業(yè)務(wù)相關(guān)有關(guān)內(nèi)容和結(jié)算方法方

式方法對(duì)回單進(jìn)行分類保管和處理。

3.回單收取后應(yīng)在承運(yùn)協(xié)議上簽“回單已收”加收取人姓名和日期和承運(yùn)

司機(jī)憑證，已簽好字的承運(yùn)協(xié)議到財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。

4.對(duì)于客戶不相關(guān)要求取回單的，回單員收取回單后，妥善保管，以備客

戶和本公司查詢。

5.對(duì)經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶，并采取月結(jié)方法方式方法支付的回單，客戶

在取回單時(shí)應(yīng)出示身份證明及授權(quán)委托書，并在回單領(lǐng)取簿上簽字或蓋章

后領(lǐng)走回單。

第八條【財(cái)務(wù)管控管理機(jī)構(gòu)部門工作職責(zé)】1.財(cái)務(wù)應(yīng)根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)務(wù)準(zhǔn)

貝￡和《財(cái)務(wù)通知》及有關(guān)規(guī)定，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，執(zhí)行

會(huì)計(jì)監(jiān)督。并且財(cái)務(wù)主管每月對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況用真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，報(bào)

表給總經(jīng)理。

2.在不違反第一款規(guī)定的條件下，制定適合本單位實(shí)際情況的管控管理規(guī)

定。

3.財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門應(yīng)全面掌握本單位的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，合理調(diào)度使用好每一

筆資金。

4.財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門應(yīng)處理好公司和工商和稅務(wù)和銀行的協(xié)調(diào)關(guān)系，給企業(yè)創(chuàng)

造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

5.會(huì)計(jì)傳票應(yīng)保持方便和快捷的傳遞渠道，使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠及時(shí)準(zhǔn)確的上

報(bào)給公司經(jīng)營(yíng)管控管理者，作為經(jīng)營(yíng)決策的可靠數(shù)據(jù)C

6.會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)可靠，對(duì)內(nèi)對(duì)外報(bào)

送的會(huì)計(jì)資料必須一致。

7.會(huì)計(jì)結(jié)算對(duì)內(nèi)對(duì)外一視同仁，不偏不倚。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)章辦理每

筆會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

第九條【配送司機(jī)管控管理】1.司機(jī)是公司運(yùn)送工具的操作有關(guān)人員，承擔(dān)著

物流運(yùn)送的主要責(zé)任，相關(guān)要求每位司機(jī)具備愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞的精

神，一心為公司的思想理念。

2.每位司機(jī)必須服從調(diào)度管控管理和分配，司機(jī)不得拒絕。

3.司機(jī)對(duì)車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發(fā)動(dòng)機(jī)率，配給油料消

耗。

4.司機(jī)要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養(yǎng)，時(shí)刻保持良好營(yíng)運(yùn)

狀態(tài)。車上隨車工具及運(yùn)送必備物品要妥善保管，丟失由司機(jī)照價(jià)賠償。

5.車輛裝載相關(guān)貨物時(shí)司機(jī)必須在現(xiàn)場(chǎng)，做好清點(diǎn)數(shù)目，檢驗(yàn)外觀質(zhì)量。

裝好車后必須將雨布和網(wǎng)子同時(shí)覆蓋，再用繩子固定車子后才可以起步運(yùn)

行，嚴(yán)禁車輛裝載超高，超寬，超限。

6.車輛到達(dá)目的地后，司機(jī)必須參與用戶質(zhì)量驗(yàn)收合格相關(guān)貨物的清點(diǎn)工

作。質(zhì)量驗(yàn)收合格后司機(jī)應(yīng)讓收貨方在回單上簽字或蓋章并簽字或蓋章蓋

章或簽字或蓋章后將回單帶回交予公司回單管控管理員。

7.司機(jī)應(yīng)將安全駕駛放在第一位，養(yǎng)成“寧停三分鐘不搶一秒”的習(xí)慣，

不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況采取安全和經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的運(yùn)行方法。

8.司機(jī)必須配帶手機(jī)，保持在全程運(yùn)行過(guò)程中通信暢通。

第十條【裝卸工工作相關(guān)要求】1.調(diào)度室根據(jù)每天裝車計(jì)劃給裝卸工下達(dá)派工

單，裝卸工跟隨司機(jī)到達(dá)指定地點(diǎn)裝和卸車.并且相關(guān)要求嚴(yán)格遵守客

戶的各項(xiàng)規(guī)章制度規(guī)章.

2.裝卸工在裝和卸貨時(shí)，一定要按照相關(guān)貨物裝和卸規(guī)定操作，同時(shí)要清

點(diǎn)相關(guān)貨物數(shù)量和檢查相關(guān)貨物質(zhì)量.若出現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要

及時(shí)提出，得到認(rèn)可后，方可裝和卸車。否則，可以停止作業(yè)。

3.裝卸工裝完車后，擔(dān)負(fù)責(zé)任任封好車，要嚴(yán)格按“三防”相關(guān)要求捆扎

牢固。

4.裝卸工裝和卸完畢后，要駕駛員在派工單上簽字或蓋章認(rèn)可，每月底統(tǒng)

一上交，由調(diào)度按月核實(shí)，發(fā)放勞務(wù)費(fèi)。

5.裝卸工對(duì)裝和卸地點(diǎn)熟悉時(shí)，由其將車輛帶入目的地進(jìn)行作業(yè)。作業(yè)完

畢后，若司機(jī)就便離開上海時(shí)，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報(bào)銷）。

第十一條【帶車有關(guān)員工作相關(guān)要求】1.帶車前必須攜帶地圖和客戶提單和公

司托承運(yùn)協(xié)議和名片和便簽和筆等。

2.帶車前必須先看好地圖，了解到達(dá)客戶最近路線（不闖禁區(qū)），如果提

貨相關(guān)電子不詳應(yīng)先和客戶聯(lián)系聯(lián)系方法方式聯(lián)系，確保準(zhǔn)時(shí)到達(dá)。

3.帶車前必須主動(dòng)協(xié)調(diào)好駕駛員和客戶之間的關(guān)系，對(duì)客戶要文明禮貌，

毋為損壞公司形象的事情。帶車員在未到達(dá)客戶單位前應(yīng)先向司機(jī)說(shuō)明

客戶單位常規(guī)廠紀(jì)，同時(shí)自己也嚴(yán)格帶頭遵守車輛到達(dá)目的地按相關(guān)要

求將車輛停放好。

4.配合好司機(jī)查實(shí)貨票，貨單與買方相關(guān)貨物是否一致，如發(fā)現(xiàn)有誤或者

少件，超噸和方和寬和高和距離應(yīng)及時(shí)與公司或者客戶聯(lián)系，否則追究責(zé)

任。

5.帶車者如果遇到特殊情況，需要開支或者紿司機(jī)加運(yùn)費(fèi)時(shí)必須先請(qǐng)示公

司，否則不予以報(bào)銷和認(rèn)可。

6.帶車者必須監(jiān)督和檢查司機(jī)繩子和雨布和裝貨質(zhì)量，如果發(fā)現(xiàn)不妥之處

應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)或者當(dāng)面處理，不留隱患，因粗心大意和馬虎造成的一

切經(jīng)濟(jì)損失都由帶車者承擔(dān)。

7.帶車者在客戶裝完貨后，拿好回單和清單和發(fā)票等?？蛻粝嚓P(guān)要求帶物

品者，應(yīng)向司機(jī)交代清楚。

8.帶車者回公司后立即將客戶單據(jù)交調(diào)度員或者制單員，因工作失誤造成

單據(jù)遺失和誤發(fā)和留滯貨單和合約協(xié)議和發(fā)票等一切負(fù)失由帶車者承擔(dān)。

笫二章行政管控管理制度規(guī)章

第一節(jié)股東會(huì)議章程

第一條【適用范圍】本公司的股東會(huì)依照本規(guī)章執(zhí)行。

第二條【參會(huì)資格】股東（或代理人）出席股東會(huì)應(yīng)辦理簽到手續(xù)方可參加。

第三條【會(huì)議議程】股東會(huì)議議程由董事會(huì)制訂。

第四條【發(fā)言順序】出席股東會(huì)發(fā)言時(shí)，須以發(fā)言登記表填寫出席證號(hào)碼及姓名，

由董事長(zhǎng)決定發(fā)言的先后。

第五條【議案討論】討論議案時(shí)，依議案排定議案的順序討論。

第六條【議案終止】討論議案時(shí)，董事長(zhǎng)可在適當(dāng)時(shí)間內(nèi)宣告討論終止。

第七條【議案表決】議案的表決，除《公司法》另有規(guī)定的特別決議應(yīng)從其規(guī)定

外，均以出席股東表決權(quán)過(guò)半數(shù)的同意通過(guò)。1和表決時(shí)，如經(jīng)董事長(zhǎng)

征詢無(wú)異議者視為通過(guò)，其效力與投票表決相同。2和股東每股有一表

決權(quán)，但股東持有股份總數(shù)3%以上者，其超過(guò)部分的表決權(quán)以9折計(jì)

算，尾數(shù)不計(jì)。3和股東委托代理人出席股東會(huì)，一人同時(shí)受2人以

上股東委托時(shí)，其代理表決不可超過(guò)股份總數(shù)表決權(quán)的3%,其超過(guò)的表

決權(quán)，不予計(jì)算。4和股東對(duì)于會(huì)議的事項(xiàng)，由于自身利害關(guān)系而有害

于公司利益時(shí)，不可加入表決，并不可代理其他股東行使其表決權(quán)。

第八條【解釋權(quán)】本規(guī)章解釋權(quán)歸集團(tuán)董事會(huì)。

第九條【實(shí)施日期】本規(guī)章自年月日起實(shí)行。

第二節(jié)日常會(huì)議管控管理制度規(guī)章

第一條【制定宗旨】為提高會(huì)議效益，加強(qiáng)會(huì)議質(zhì)量管控管理，制定本制度規(guī)章。

第二條【適用范圍】本制度規(guī)章適用于各種會(huì)議的管控管理。

第三條【會(huì)場(chǎng)禁令】

1和會(huì)議開始前，與會(huì)有關(guān)人員將手機(jī)調(diào)至震動(dòng)或靜音狀態(tài)，會(huì)議期間

嚴(yán)禁撥打和接聽手機(jī)C

2和與會(huì)有關(guān)人員須提前到達(dá)會(huì)場(chǎng)，不得中途離席，如有急事需經(jīng)會(huì)議

組織者同意方可離場(chǎng)。

3和會(huì)場(chǎng)嚴(yán)禁抽煙。

4和發(fā)言時(shí)間不可過(guò)長(zhǎng)，彼此不得進(jìn)行人身攻擊，不可只談期待性的預(yù)

測(cè)。

5和不可采用不正確的資料。

第四條【會(huì)議準(zhǔn)備】

1和會(huì)議主持人和召集機(jī)構(gòu)部門及與會(huì)有關(guān)人員都應(yīng)做好有關(guān)會(huì)議的

準(zhǔn)備工作：包括擬好會(huì)議議程和提案和匯報(bào)總結(jié)提綱和發(fā)言要點(diǎn)和工作

計(jì)劃草案和決議及決定草案和落實(shí)會(huì)場(chǎng)和備好座位和通知與會(huì)有關(guān)人員

等。

2和會(huì)議通知由集團(tuán)公司辦公室根據(jù)申請(qǐng)的公司和機(jī)構(gòu)部門的相關(guān)要求

發(fā)布。

第五條【最高會(huì)議】集團(tuán)公司會(huì)議。有關(guān)員工大會(huì)（有關(guān)員工代表會(huì)）和業(yè)務(wù)管

控管理大會(huì)和各種代表大會(huì)和工會(huì)會(huì)員大會(huì)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由集

團(tuán)公司辦公室擔(dān)負(fù)責(zé)任任組織召開。

第六條【專業(yè)會(huì)議】專業(yè)性會(huì)議。支部工作會(huì)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)和安全工作會(huì)等,

由分管副總批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)的擔(dān)負(fù)責(zé)任任人擔(dān)負(fù)責(zé)任任組織。

第七條【機(jī)構(gòu)部門級(jí)會(huì)議】各公司和各機(jī)構(gòu)部門工作會(huì)由各自相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定召開

并擔(dān)負(fù)責(zé)任任組織。第八條【外務(wù)會(huì)議】上級(jí)或外單位在公司召開的會(huì)議。如

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)和報(bào)告會(huì)等，一

律由集團(tuán)公司辦公室安排，相關(guān)公司和機(jī)構(gòu)部門協(xié)作，做好會(huì)務(wù)工作。

第九條【例會(huì)相關(guān)有關(guān)內(nèi)容】為避免會(huì)議過(guò)多或重復(fù)，公司正常性會(huì)議一律納入

例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)和相關(guān)有關(guān)內(nèi)容召開。例行

會(huì)議安排如下：1和行政會(huì)議。（1）總經(jīng)理辦公會(huì)。研究和部署經(jīng)濟(jì)

和行政工作，討論決定公司經(jīng)濟(jì)和行政工作的重大問(wèn)題；總結(jié)評(píng)價(jià)當(dāng)月

經(jīng)濟(jì)和行政工作情況，安排布置工作任務(wù)。（2）經(jīng)營(yíng)管控管理大會(huì)（公

司有關(guān)員工大會(huì)）。總結(jié)上季（半年和全年）工作情況，布署本季（半

年和新一年）工作任務(wù)，表彰和獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體和個(gè)人。（3）業(yè)務(wù)工作

分析會(huì)。匯報(bào)和分析公司業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況和業(yè)務(wù)工作的成果，評(píng)價(jià)各

公司和各機(jī)構(gòu)部門的工作情況，肯定成績(jī)，提出問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，

不斷提高公司業(yè)務(wù)管室管理水平。（4）安全工作會(huì)（包括治安和消防

和交通和保險(xiǎn)）：匯報(bào)和總結(jié)上季治安和消防和車椅管控管理和保險(xiǎn)

管控管理的工作情況，分析處理事故和問(wèn)題，檢查分析事故隱患，研究

布署安全防范措施。（5）各公司和各機(jī)構(gòu)部門會(huì)。檢查和總結(jié)及部署

工作。2和辦公例會(huì)。貫徹落實(shí)會(huì)議做出的各項(xiàng)決議。會(huì)議參加有關(guān)人

員為各公司和各機(jī)構(gòu)部門擔(dān)負(fù)責(zé)任任人及有關(guān)有關(guān)人員。3和各類代

表大會(huì)。包括股東代表大會(huì)和有關(guān)員工代表大會(huì)和工會(huì)代表大會(huì)等。

第十條【會(huì)議安排】

1和凡涉及多個(gè)公司和機(jī)構(gòu)部門擔(dān)負(fù)責(zé)任任人參加的各種會(huì)議，均需于會(huì)

議召開前2日經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán)公司辦公室匯總，并由集團(tuán)

公司辦公室統(tǒng)一安排，方可召開。

2和凡集團(tuán)公司辦公室三列入計(jì)劃的會(huì)議，如需改期或遇特殊情況需安排

其他會(huì)議時(shí)，召集的公司和機(jī)構(gòu)部門應(yīng)提前2天報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司辦公室調(diào)

整會(huì)議計(jì)劃。未經(jīng)公司同意，任何人不得隨意打亂正常會(huì)議計(jì)劃。

3和對(duì)于準(zhǔn)備不充分和重復(fù)性或者作用不大的會(huì)議，集團(tuán)辦公室有權(quán)拒絕

安排；對(duì)于參加有關(guān)人員相同和相關(guān)有關(guān)內(nèi)容相近和時(shí)間相適的會(huì)議，集

團(tuán)辦公室有權(quán)安排合并召開。

4和各公司和各機(jī)構(gòu)部門會(huì)期必須服從集團(tuán)公司統(tǒng)一安排，本著堅(jiān)持小會(huì)

服從大會(huì)和局部會(huì)議服從整體會(huì)議的原則。

5和例會(huì)中的最高級(jí)會(huì)議通常每月至少召開一次，就一定時(shí)期工作事項(xiàng)進(jìn)

行研究和決定。會(huì)議由集團(tuán)總經(jīng)理主持，參加有關(guān)人員為集團(tuán)公司副總

和機(jī)構(gòu)部門擔(dān)負(fù)責(zé)任任人和各公司各機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理和副經(jīng)理等成員。

第十一條【主持人工作】主持人應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)會(huì)議在預(yù)定時(shí)間內(nèi)做出結(jié)論。

第十二條【會(huì)議結(jié)論】整理出來(lái)的結(jié)論以書面形式交全體與會(huì)有關(guān)人員表決確認(rèn)。

第十三條【會(huì)議紀(jì)要】1和會(huì)議紀(jì)要的形成與簽發(fā)：（1）公司辦公例會(huì)會(huì)議

紀(jì)要和決議，由集團(tuán)公司辦公室整理成文。（2）集團(tuán)公司辦公室根據(jù)

會(huì)議相關(guān)有關(guān)內(nèi)容的需要在限定時(shí)間內(nèi)完成紀(jì)要和決議的整理工作。

（3）會(huì)議紀(jì)要和決嘆形成后，由與會(huì)成員簽字或蓋章確認(rèn)。（4）會(huì)

議紀(jì)要發(fā)布前，應(yīng)填寫會(huì)議紀(jì)要發(fā)布審批單和審批單相關(guān)有關(guān)內(nèi)容包括

紀(jì)要編號(hào)和發(fā)布范圍和主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(或主持會(huì)議相關(guān)領(lǐng)導(dǎo))審批意

見。(5)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)有發(fā)文號(hào)，發(fā)布時(shí)填寫《文件簽收記錄表》，

并由接收人簽收。(6)會(huì)議紀(jì)要要分類存檔，并按重要程度確定保存

限期。2和會(huì)議紀(jì)要是公司的重要文件，備忘已所究決定的事項(xiàng)，發(fā)

至參加會(huì)議的全體有關(guān)人員，以便對(duì)照檢查會(huì)議落實(shí)情況。

第十四條【解釋權(quán)】本制度規(guī)章解釋權(quán)歸集團(tuán)辦公室。

第十五條【實(shí)施日期】本制度規(guī)章自年月日起實(shí)行。

第三節(jié)承辦工作管控管理制度規(guī)章

第一條【制定目的】加強(qiáng)承辦工作有關(guān)人員的責(zé)任心，樹立高效和自律和勤勉和

務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。

第二條【制定原則】承辦人在履行承辦工作的過(guò)程中，本著辦事雷厲風(fēng)行和團(tuán)結(jié)

協(xié)作和定期匯報(bào)和自覺回復(fù)的工作原則。

第三條【用語(yǔ)含義】承辦工作是指負(fù)有職責(zé)的工作有關(guān)人員因工作和業(yè)務(wù)的需要

在本人權(quán)限范圍內(nèi)處理工作，接受辦理會(huì)議決定的事項(xiàng)以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦

的工作時(shí)應(yīng)盡的工作職責(zé)和責(zé)任。承辦工作依承辦的主體不同分為主辦和

會(huì)辦(協(xié)辦)等。

第四條【主辦職責(zé)】因工作和業(yè)務(wù)上的需要，負(fù)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管控管理的職權(quán)的

工作有關(guān)人員和應(yīng)盡本職職責(zé)的工作有關(guān)人員在承辦工作的過(guò)程中，必須

由本人直接辦理時(shí)應(yīng)盡的職責(zé)。

第五條【會(huì)辦職賁】公司之間和公司與機(jī)構(gòu)部門之間和有關(guān)員工之間，因工作和

業(yè)務(wù)的需要，共同辦理職責(zé)范圍內(nèi)的工作和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)和會(huì)議決定的事

項(xiàng)時(shí)應(yīng)盡的職責(zé)。在會(huì)同辦理時(shí)，需要配合辦理的一方為主辦方，配合辦

理的一方為會(huì)辦方，雙方在辦理工作中負(fù)有同等的責(zé)任。

1和主辦方在會(huì)辦中應(yīng)當(dāng)牽頭，明確雙方承辦的相關(guān)有關(guān)內(nèi)容和范圍和時(shí)

間和進(jìn)度和達(dá)到的效果等，分別開展工作。

2和會(huì)辦方按照主辦方的指示完成承辦工作的份額，并隨時(shí)將承辦工作的

進(jìn)度及效果通報(bào)給主辦方。

3和主辦方對(duì)會(huì)同辦理的工作負(fù)總責(zé)，并隨時(shí)向主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第六條【督辦檢查】為防止承辦工作的過(guò)分遲延，負(fù)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管控管理職責(zé)

的有關(guān)人員可以隨時(shí)向承辦工作的承辦人了解其承辦工作的進(jìn)展情況，提

出指導(dǎo)意見，并督促盡快辦理。接受督辦的承辦人應(yīng)給予答復(fù)和匯報(bào)。

第七條【承辦人責(zé)任】承辦人在承辦工作時(shí)，依照職責(zé)相適應(yīng)的相關(guān)要求，做好

承辦工作，否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列的責(zé)任：

1和有下列情形之一的，給予書面通報(bào)批評(píng)，并給予罰款200元。（1）

分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和一般有關(guān)員工在主辦工作時(shí)，逾期完

結(jié)工作的；（2）承辦工作辦理完結(jié)后不主動(dòng)回復(fù)和匯報(bào)的；（3）主辦

方和會(huì)辦方相互間推諉或者不相互配合的。

2和有下列情形之一的，給予記過(guò)處分，并承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。（1）

在承辦工作規(guī)定的時(shí)限內(nèi)工作無(wú)進(jìn)展，無(wú)結(jié)果的；（2）因主辦不力，貽

誤辦理良機(jī)，造成遲延辦理和終止辦理的；（3）因主辦不力，導(dǎo)致延遲

辦理增加費(fèi)用的；（4）超越權(quán)限辦理而影響承辦工作結(jié)果的。

3和承辦人具有上述兩種以上情形的，應(yīng)調(diào)離原工作所位。4和多次主辦

工作不力，無(wú)力獨(dú)立開展主辦工作的，予以辭退。

第八條【解釋權(quán)】本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)辦公室。

第九條【實(shí)施日期】本制度規(guī)章自年月日起實(shí)行。

第四節(jié)保密制度規(guī)章

第一條【制定目的】保守公司秘密，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)權(quán)益。

第二條【秘密含義】秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定。在一定時(shí)

間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的有關(guān)人員知悉的事項(xiàng)。

第三條【有關(guān)員工義務(wù)】公司有關(guān)員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

第四條【保密范圍】保密的范圍：

1和未經(jīng)公布的公司各項(xiàng)重大決策。

2和公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及方向和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)相關(guān)本次項(xiàng)

目及經(jīng)營(yíng)決策。

3和公司各類合約協(xié)議和協(xié)議和意向書和可行性報(bào)告及重要會(huì)議紀(jì)要等文

字資料。

4和公司財(cái)務(wù)預(yù)和決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

5和公司掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息。

6和公司有關(guān)員工人事檔案和工資收入及資料。

7和經(jīng)公司確定的商業(yè)秘密及其他相關(guān)事項(xiàng)。

第五條【密級(jí)分類】密級(jí)分龍“絕密”“機(jī)密”“秘密”三級(jí)。1和絕密，是最重

要的公司秘密，將其泄露會(huì)給公司的權(quán)益和生存造成特別嚴(yán)重的損害。2

和機(jī)密，是主要的公司秘密，如其泄露會(huì)給公司的權(quán)益和利益造成嚴(yán)重的

損害。3和秘密，是一般的公司秘密，如泄露會(huì)給公司權(quán)益和利益造成

一定的影響和損害。

第六條【秘級(jí)確定】秘級(jí)的確定。1和在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利

益的決策性文件和資料和商業(yè)秘密屬絕密級(jí)。2和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和財(cái)務(wù)報(bào)表

和統(tǒng)計(jì)信息和重要會(huì)議記錄和經(jīng)營(yíng)情況等屬機(jī)密級(jí)。3和人事檔案和合

約協(xié)議和協(xié)議和有關(guān)員工工資收入和尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信

息等屬秘密級(jí)。

第七條【文件密級(jí)標(biāo)準(zhǔn)】屬于公司秘級(jí)的文件和資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度規(guī)章的第

五條和第六條的規(guī)定，在上面標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限，保密期限屆滿，

自行解密。

第八條【秘級(jí)材料利用】列為公司秘級(jí)的文件和資料（視聽資料）和物品的制作

和收發(fā)和傳遞和使用和復(fù)制和摘抄和保存和銷毀，由集團(tuán)公司辦公室和

分管副總委托專人執(zhí)行。

第九條【保密措施】屬于密級(jí)的文件和資料（視聽資料）和其他物品，須采取以

下保密措施：1和未經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。2

和收發(fā)和傳遞和攜帶外出的密級(jí)文件和資料（視聽資料）和其他的物品，

由指定有關(guān)人員擔(dān)負(fù)責(zé)任任，并采取必要的安全措施。3和將其放置

在設(shè)備完善的保存柜和箱保存。

第十條【涉秘處理】對(duì)外交往與合作中需提供公司秘密事項(xiàng)的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十一條【涉秘會(huì)議】涉及公司秘密的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦人應(yīng)采取下列保密

措施：1和選擇具各保密條件的會(huì)議場(chǎng)所。2和限定參會(huì)有關(guān)人員范

圍及確定有關(guān)人員名單。3和依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管控管理

會(huì)議文件。

第十二條【泄秘含義】木制度規(guī)章中的泄露秘密（泄密）是指，被不應(yīng)知悉的人

知悉；超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉的人知悉的。

第十三條【泄秘補(bǔ)救】有關(guān)員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時(shí)，應(yīng)立即采

取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告集團(tuán)辦公室，辦公室接到報(bào)告后，應(yīng)根據(jù)泄露的

情形立即進(jìn)行處理。

第十四條【泄秘處罰】1和有下列情形之一的，給予書面警告，并處以500元

以下罰款。①泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的。②

違反本制度規(guī)章第八條和第九條和第十條和第十二條規(guī)定的。③已泄

露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。2和有下列情形之一的，予以辭退并

賠償泄密造成的經(jīng)濟(jì)損失：①故意造成過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重

后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。②違反本制度規(guī)章的規(guī)定，為他人竊取和刺

探和收買他人或違反規(guī)定提供公司秘密的。③利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反

保密規(guī)定的。

第十五條【解釋權(quán)】本制度規(guī)章解釋權(quán)歸集團(tuán)辦公室。

第十六條【實(shí)施日期】本制度規(guī)章自年月日起實(shí)行。

第五節(jié)財(cái)產(chǎn)采購(gòu)及管控管理制度規(guī)章

第一條【適用范圍】本公司的財(cái)產(chǎn)管控管理依照本制度規(guī)章執(zhí)行。

第二條【財(cái)產(chǎn)含義】本制度規(guī)章中的財(cái)產(chǎn)包括司全部固定資產(chǎn)和相關(guān)流動(dòng)資產(chǎn)。

第三條【監(jiān)管機(jī)構(gòu)部門】集團(tuán)公司辦公室應(yīng)做好物費(fèi)采購(gòu)的申購(gòu)受理工作，采購(gòu)

過(guò)程中的管控管理工作，物資登記建卡的錄入工作，物資領(lǐng)用和發(fā)放登

記工作，物資使用和保管和清查工作等。

第四條【采購(gòu)原則】本公司采取提前提出申購(gòu)計(jì)劃，集中統(tǒng)一采購(gòu)的方法方式方

法，以期發(fā)揮優(yōu)質(zhì)和優(yōu)價(jià)和監(jiān)管的作用。1和節(jié)省相關(guān)人力和物力，簡(jiǎn)

化或合并相關(guān)業(yè)務(wù)。2和有效統(tǒng)一管控管理各項(xiàng)物品和物料用量，降低

材料采購(gòu)成本。3和加強(qiáng)采購(gòu)檢查，確保采購(gòu)品質(zhì)及實(shí)現(xiàn)成本目標(biāo)。

第五條【物資購(gòu)買權(quán)限】辦公用品及低值易耗品采購(gòu)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定。1和集團(tuán)公

司辦公室根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)和質(zhì)量驗(yàn)收合格和入庫(kù)和發(fā)放。2和各公司

和各機(jī)構(gòu)部門急需的且特殊的辦公用品，應(yīng)提前提出申請(qǐng)，填寫申購(gòu)單，

經(jīng)批準(zhǔn)后，由集團(tuán)辦公室指定專人統(tǒng)一采購(gòu).（1）所購(gòu)物品價(jià)格500元

（含500元）以下的，由集團(tuán)公司辦公室批準(zhǔn)；（2）所購(gòu)物品價(jià)格500

元以上1000元（含1000元）以內(nèi)，由分管副總批準(zhǔn)；（3）所購(gòu)物品

價(jià)格1000元以上，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；

第六條【財(cái)產(chǎn)折舊】集團(tuán)公司辦公室每年需依折舊年限規(guī)定，攤提折舊額送計(jì)財(cái)

部列帳。

第七條【財(cái)產(chǎn)清查】集團(tuán)公司辦公室每年定期對(duì)公司財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)一次，核對(duì)財(cái)產(chǎn)數(shù)

量和財(cái)產(chǎn)狀況和保管人（責(zé)任人）等信息。

第八條【財(cái)產(chǎn)處置】對(duì)無(wú)法繼續(xù)使用或閑置的財(cái)產(chǎn)按規(guī)定辦理報(bào)廢或出租和出售，

并作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

第九條【證書管控管理】各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)權(quán)利證書和使用說(shuō)明書和質(zhì)量保證書等資料統(tǒng)

一由集團(tuán)公司辦公室保管，使用單位可使用復(fù)印件。

第十條【財(cái)產(chǎn)保管責(zé)任】各公司和各機(jī)構(gòu)部門對(duì)所使用的財(cái)產(chǎn)負(fù)有保管和保養(yǎng)的

責(zé)任。財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞和損失時(shí)，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并對(duì)責(zé)任人作

出處理意見，視其情節(jié)輕重依照《獎(jiǎng)懲管控管理制度規(guī)章》中的相關(guān)規(guī)

定處理。

第十一條【采購(gòu)范圍】統(tǒng)一采購(gòu)的范圍。1和辦公用品及文具用品，表單帳簿

和定制印刷品。2和工作和業(yè)務(wù)中涉及到物品和物料（包括直接和間

接材料）。3和車輛的配件和工具和儀表等。4和生活用具和廚具和

衛(wèi)生用具等。5和房屋和設(shè)施（電器和照明）的修理和更換所需的配

件和物料。6和其他所采購(gòu)的配件和零件等。

第十二條【采購(gòu)程序】采購(gòu)的程序。1和各公司和各機(jī)構(gòu)部門填寫“申請(qǐng)采購(gòu)

單”，經(jīng)核準(zhǔn)后送集團(tuán)公司辦公室指定有關(guān)有關(guān)人員辦理。2和物品

采購(gòu)回，經(jīng)使用機(jī)構(gòu)部門質(zhì)量驗(yàn)收合格后，交集團(tuán)公司辦公室質(zhì)量驗(yàn)收

合格，查驗(yàn)采購(gòu)的物資是否符合使用單位請(qǐng)求采購(gòu)的規(guī)定；查驗(yàn)實(shí)物

與發(fā)票的一致性；登記物資記錄卡；質(zhì)量驗(yàn)收合格合格后入庫(kù)。3和

經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收合格合格后，通知使用機(jī)構(gòu)部門辦理領(lǐng)用和管控管理的登記

手續(xù)。

第十三條【采購(gòu)資金支取】采購(gòu)物資所需資金，按照財(cái)務(wù)管控管理制度規(guī)章中的

規(guī)定辦理v第十四條【采購(gòu)事項(xiàng)】采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)注意事項(xiàng)：1和在確保品質(zhì)優(yōu)

良的前提下，

盡量降低采購(gòu)成本。2和盡可能向制造商和批發(fā)商采購(gòu)，不向零售商采

購(gòu)。3和應(yīng)考慮庫(kù)存物資成本與市場(chǎng)變更等因素。4和盡可能參照以前

的需求量，做到有計(jì)劃性采購(gòu)。5和應(yīng)注意銷售方的售后相關(guān)服務(wù)和信

譽(yù)。6和應(yīng)向銷售方索取發(fā)票及質(zhì)量保證和售后相關(guān)服務(wù)等卡片。

第十五條【解釋權(quán)】本制度規(guī)章解釋權(quán)歸集團(tuán)辦公室。

第十六條【實(shí)施日期】本制度規(guī)章自年月日起實(shí)行。

第六節(jié)固定資產(chǎn)管控管理制度規(guī)章

第一條【制定目的】加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管控管理，使管控管理工作規(guī)范化。

第二條【適用范圍】本制度規(guī)章中固定資產(chǎn)包括集團(tuán)公司所屬的樓房和建筑物和

構(gòu)筑物和機(jī)械裝置和車輛和工具和器具等。但價(jià)值不足2000元的，不

在此列。

第三條【資產(chǎn)管控管理者】公司固定資產(chǎn)由集團(tuán)公司辦公室和計(jì)財(cái)部分別履行

登記和管控管理的職權(quán)。

第四條【添加轉(zhuǎn)移審批】固定資產(chǎn)的購(gòu)置和出租和擔(dān)保和轉(zhuǎn)讓及報(bào)廢，必須向總

經(jīng)理請(qǐng)示，并經(jīng)其批準(zhǔn)方可進(jìn)行。

第五條【新建擴(kuò)建維修】固定資產(chǎn)因新建和擴(kuò)建和改建及維修的，須經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)，并對(duì)其費(fèi)用作出預(yù)算，經(jīng)其同意方可進(jìn)行。

第六條【購(gòu)置條件】固定資產(chǎn)的購(gòu)置本著“相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)，拓寬相關(guān)服務(wù)相關(guān)本

次項(xiàng)目”為原則，為使用增效而購(gòu)置，不得閑置和浪費(fèi)購(gòu)置的固定資產(chǎn)。

購(gòu)置后，辦理管控管理者和使用者登記，建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳和固定資產(chǎn)

保管卡。

第七條【出租條件】固定資產(chǎn)出租在于保值和增值和延長(zhǎng)使用周期，為維修提供

費(fèi)用等。

第八條【出租事項(xiàng)】固定資產(chǎn)因暫時(shí)閑置和不需利用的，應(yīng)當(dāng)對(duì)外出租。出租時(shí),

應(yīng)當(dāng)與承租人簽訂出租協(xié)議，明確出租的固定資產(chǎn)的狀況及維修和保養(yǎng)

和租金和租期和違約責(zé)任等事項(xiàng)。確保出租物的安全和有償和增值。

第九條【擔(dān)保條件】固定資產(chǎn)為有關(guān)埠位和個(gè)人提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)木著有利公司

獲得其他利益為原則，方可擔(dān)保，但應(yīng)當(dāng)相關(guān)要求對(duì)方提供反擔(dān)保。

第十條【轉(zhuǎn)讓條件】固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓具有下列條件之一的，可乂轉(zhuǎn)讓：1和公司

無(wú)利用價(jià)值的；2和轉(zhuǎn)讓的價(jià)值大于實(shí)際產(chǎn)生的價(jià)值的；3和受當(dāng)?shù)卣?/p>

府監(jiān)管的對(duì)象，提前轉(zhuǎn)讓高出報(bào)廢和廢止的價(jià)值的；4和轉(zhuǎn)讓價(jià)格高于

殘值的；5和使用產(chǎn)生的保養(yǎng)和維修費(fèi)大于其本身價(jià)值的；6和其他需

轉(zhuǎn)讓的情形。

第十一條【報(bào)廢條件】固定資產(chǎn)的報(bào)廢應(yīng)當(dāng)由固定資產(chǎn)所在公司和機(jī)構(gòu)部門提出

申請(qǐng)，根據(jù)資產(chǎn)發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用和折舊率酌情確定是否報(bào)廢。

第十二條【代管責(zé)任】固定資產(chǎn)的管控管理由資產(chǎn)所在地的公司和機(jī)構(gòu)部門代為

履行管控管理者的責(zé)任，行使使用權(quán)和履行保管和養(yǎng)護(hù)等責(zé)任。1和

注意固定資產(chǎn)狀況，需改建和擴(kuò)建和修理和養(yǎng)護(hù)的，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

報(bào)告。2和在每一會(huì)計(jì)年度末，配合集團(tuán)辦公室和計(jì)財(cái)部做好固定資

產(chǎn)的核資查帳。

第十三條【資產(chǎn)臺(tái)帳】集團(tuán)公司辦公室應(yīng)當(dāng)分別建立固定資產(chǎn)管控管理臺(tái)帳，準(zhǔn)

確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀和增減情況；資產(chǎn)所在地的公司和機(jī)構(gòu)部門應(yīng)

建立固定資產(chǎn)保管記錄卡。

第十四條【內(nèi)部轉(zhuǎn)移】因工作業(yè)務(wù)需要，在公司內(nèi)部調(diào)整固定資產(chǎn)的所在地及管

控管理者和使用者的，必須征得總經(jīng)理同意，并辦理固定資產(chǎn)移交手

續(xù)，變更固定資產(chǎn)保管記錄卡。移交價(jià)格為原值扣除累計(jì)折舊額。

第十五條【核對(duì)臺(tái)帳】計(jì)財(cái)部應(yīng)當(dāng)依據(jù)固定資產(chǎn)臺(tái)帳，進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理。在每

一個(gè)會(huì)計(jì)年度，至少要進(jìn)行一次固定資產(chǎn)臺(tái)帳與管控管理臺(tái)帳核對(duì)，

集團(tuán)公司辦公室配合。但出租在外且不在公司內(nèi)的固定資產(chǎn)不在此

列。

第十六條【折舊費(fèi)提取】固定資產(chǎn)自啟用之日起進(jìn)行折舊，疔舊費(fèi)按有關(guān)規(guī)定間

接提取。

第十七條【毀損折舊】在固定資產(chǎn)發(fā)生重大毀損且其價(jià)值明顯減少的情況下，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)，必須進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，重新估算使用年限并選擇折舊方法。

第十八條【殘值計(jì)算】固定資產(chǎn)的殘值，原則上定為其原值的1%。

第十九條【使用年限和折舊】固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按照國(guó)家的相關(guān)規(guī)

定辦理。

第二十條【財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)】對(duì)固定資產(chǎn)原則應(yīng)投財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，根據(jù)資產(chǎn)的屬性投保不同

的險(xiǎn)種，保險(xiǎn)金額及保險(xiǎn)費(fèi)由辦公室確定，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十一條【解釋權(quán)】本制度規(guī)章解釋權(quán)歸集團(tuán)辦公室。

第二十二條【實(shí)施日期】本制度規(guī)章自年月日起實(shí)行。

第三章人力資源管控管理制度規(guī)章

第一節(jié)勞動(dòng)用工管控管理制度規(guī)章

第一條【制定宗旨】增強(qiáng)和提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的勞動(dòng)生產(chǎn)率，對(duì)

公司的勞動(dòng)用工制度規(guī)章進(jìn)行規(guī)范化管控管理。

第二條【用工原則】擇優(yōu)錄用，規(guī)范入職，全面建立勞動(dòng)合約協(xié)議制。

第三條【錄用規(guī)定】凡是需聘用有關(guān)員工，須經(jīng)過(guò)資料篩選和初試和復(fù)試和（筆

試）甄選人才，做到人盡其才，人崗匹配。

第四條【入職程序】經(jīng)核定的錄用有關(guān)人員，由人力資源部寄發(fā)《報(bào)到通知書》

或聯(lián)系聯(lián)系方法方式通知報(bào)到。報(bào)到時(shí)應(yīng)提交下列資料：1和報(bào)到通知

書；2和身份證和學(xué)歷證書復(fù)印件；3和相片6張；4和體檢表。

第五條【入職簽證】新入職有關(guān)員工在報(bào)到當(dāng)天，人力資源部即發(fā)給《報(bào)到程序

單》，質(zhì)量驗(yàn)收合格其應(yīng)繳資料，若資料不全，應(yīng)限期補(bǔ)辦，否則暫扣

發(fā)工資。

第六條【入崗手續(xù)】人力資源部隨后應(yīng)親切有禮地引導(dǎo)新有關(guān)員工依報(bào)到程序單

上的順序，逐項(xiàng)協(xié)助辦理下列手續(xù)：1和領(lǐng)取有關(guān)員工手冊(cè)及有關(guān)證件;

3和領(lǐng)取辦公用品和工作相關(guān)資料；2和采集指紋存貯并解釋使用方法；

4和引導(dǎo)參觀各機(jī)構(gòu)部門及安排職前培訓(xùn)。

第七條【上崗報(bào)到】上述辦理完畢后，人力資源部即填制《新有關(guān)員工簡(jiǎn)介及到

職通知》，引導(dǎo)新有關(guān)員工向單位主管報(bào)到，由單位主管收存到職通知

后，依《職前介紹表》逐項(xiàng)給予說(shuō)明，并在報(bào)到程序單上簽名交回人力

資源部。

第八條【建檔填表】人力資源部對(duì)新有關(guān)員工報(bào)到后建立個(gè)人檔案，填制有關(guān)表

格.第九條【管控管理辦法】按工作崗位性質(zhì)，特點(diǎn)及應(yīng)承擔(dān)責(zé)任分為兩類：

一類崗位（采

用合約協(xié)議制），指從事市場(chǎng)和業(yè)務(wù)和管控管理的固定崗位；另一類（非

合約協(xié)議/傭金制），為培育市場(chǎng)和開發(fā)業(yè)務(wù)的純業(yè)務(wù)有關(guān)人員。

第十條【合約協(xié)議簽訂】合約協(xié)議制有關(guān)員工須與公司簽訂《勞動(dòng)合約協(xié)議》，

合約協(xié)議中約定試用期限和勞動(dòng)合約協(xié)議期限，明確雙方的權(quán)利和義

務(wù)。

第十一條【工資待遇】公司全面推行同崗和同工和同責(zé)和同酬，績(jī)效不同則工資

不同的制度規(guī)章。

第十二條【福利待遇】公司為合約協(xié)議制有關(guān)員工辦理“五金”及相關(guān)的福利。

第十三條【解釋權(quán)】本制度規(guī)章解釋權(quán)歸人力資源部。

第十四條【實(shí)施日期】本制度規(guī)章自年月日起實(shí)行。

第二節(jié)工資管控管理制度規(guī)章

第一條【制定目的】調(diào)動(dòng)有關(guān)員工工作積極性，創(chuàng)造最佳的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

第二條【計(jì)酬原則】實(shí)行效益工資制。公司根據(jù)全方位的規(guī)范管控管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

情況限額遞增或遞減標(biāo)準(zhǔn)效益工資。工資隨經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步增加。

第三條【適用范圍】全體有關(guān)員工。正式錄用和兼職的有關(guān)員工在聘期內(nèi)的工資

發(fā)放均按本制度規(guī)章辦理。

第四條【用語(yǔ)含義】本制度規(guī)章所指工資為每月定期發(fā)放工資，但不包括獎(jiǎng)金和

津貼和補(bǔ)貼等。

第五條【工資等級(jí)】分六級(jí)：總經(jīng)理和副總經(jīng)理和經(jīng)理和副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和

主管和有關(guān)員工。

第六條【工資構(gòu)成】見下表：工資固定工資浮動(dòng)工資補(bǔ)貼獎(jiǎng)金

第七條【考核辦法】分計(jì)時(shí)有關(guān)人員考核和計(jì)件有關(guān)人員考核：

1和計(jì)時(shí)有關(guān)人有關(guān)員工資按企業(yè)管控管理?xiàng)l例和崗位職責(zé)核算；2和計(jì)

件有關(guān)人有關(guān)員工資按目標(biāo)責(zé)任制核算，計(jì)算方法按季度核算，具體相關(guān)

有關(guān)內(nèi)容如下：（1）每季度完成目標(biāo)任務(wù)80%——95%,發(fā)放80%浮動(dòng)

工資，固定工資全額照發(fā)；（2）每季度完成目標(biāo)任務(wù)70%——79%,發(fā)

放50%浮動(dòng)工資，固定工資全額照發(fā)；（3）每季度完成目標(biāo)任務(wù)50%

一69樂無(wú)浮動(dòng)工資，固定工資全額照發(fā)；（4）每季度完成目標(biāo)任務(wù)50%

以下，按未完成百分比扣除相應(yīng)百分比的固定工資；3和年終核算如超

額完成目標(biāo)任務(wù)的，均按目標(biāo)責(zé)任書兌現(xiàn)。

第八條1日工資計(jì)算】有關(guān)員工日工資計(jì)算以本人基本工資-考核工資之和除以

22.5天/月出勤。

第九條【試用工資】試用有關(guān)員工的工資，屬管控管理級(jí)的，比照管控管理級(jí)的

等級(jí)發(fā)放；屬一般有關(guān)員工按新進(jìn)試用（實(shí)習(xí)）期工資發(fā)放。試用期不

納入績(jī)效考核，應(yīng)作武用期考核。

第十條【加班工資】加班工資原則上以調(diào)休為主。

第十一條【不得晉級(jí)】有下列情形之一的，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，不得晉級(jí)加薪。

1和入職未滿半年的；2和連續(xù)曠工5天或年度累計(jì)達(dá)10天的；3

和停薪留職及復(fù)職未達(dá)半年的；4和受到書面警告以上懲罰的。

第十二條【工資表】有關(guān)員工工資表（見附表一）。

第十三條【工資發(fā)放】工資發(fā)放的有關(guān)事項(xiàng)：1和每月工資發(fā)放時(shí)間為次月7

日，如遇節(jié)假日提前或順延；2和工資發(fā)放原則上實(shí)行代發(fā)工資，也

可采取其他支付形式；

第十四條【處罰事項(xiàng)】有下列情形之一的，給予如下處罰：1和打聽和泄露他

人工資的，書面警告，并罰款100元；2和公開以工資拿得多，應(yīng)

多干事為理由，消極怠工的，記過(guò)一次，并罰款500元。

第十五條【解釋權(quán)與修正權(quán)】本制度規(guī)章解釋權(quán)和修正權(quán)歸人力資源部。

第十六條【實(shí)施日期】本制度規(guī)章自年月日起實(shí)行。

第三節(jié)福利管控管理制度規(guī)章

第一條【制定目的】規(guī)范公司薪資福利管控管理，融洽勞資關(guān)系，激勵(lì)有關(guān)員工

士氣，有利于調(diào)動(dòng)全體有關(guān)員工的積極性，配合公司經(jīng)營(yíng)管控管理和發(fā)

展需要，參照國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度規(guī)章。

第二條【資金運(yùn)用】福利金的運(yùn)用包括以下相關(guān)有關(guān)內(nèi)容：1和為有關(guān)員工辦

理“五金”即基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金和醫(yī)療保險(xiǎn)金和工傷保險(xiǎn)金和失業(yè)保險(xiǎn)金

和生育保險(xiǎn)金等.2和由集團(tuán)工會(huì)和人力資源部共同商議決定，報(bào)總經(jīng)

理批準(zhǔn)的各項(xiàng)活動(dòng)，包括旅游和節(jié)慶活動(dòng)和生日會(huì)等。3和有關(guān)員工

中餐伙食補(bǔ)貼費(fèi)（有關(guān)員工自費(fèi)2元）。4和探望有關(guān)員工傷病慰問(wèn)

金：機(jī)構(gòu)部門有關(guān)員工由機(jī)構(gòu)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)探望，機(jī)構(gòu)部門副職相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)由公司分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)探望，機(jī)構(gòu)部門正職相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)由公司主要相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)探望。均以每人購(gòu)買200元以內(nèi)的物品為限。5和有關(guān)員工體檢費(fèi):

按照公司發(fā)展實(shí)際情況確定。6和春節(jié)和端午等重大民俗節(jié)假日，公司

依照經(jīng)營(yíng)狀況由總經(jīng)理提出發(fā)放過(guò)節(jié)費(fèi)或禮品等補(bǔ)貼計(jì)劃，人力資源部

和集團(tuán)工會(huì)共同擔(dān)負(fù)責(zé)任任實(shí)施。過(guò)節(jié)費(fèi)和節(jié)假E禮品統(tǒng)一由集團(tuán)工

會(huì)擔(dān)負(fù)責(zé)任任安排和購(gòu)買，集團(tuán)辦公室協(xié)助發(fā)放。發(fā)放對(duì)象為：自報(bào)

道之日起，在公司相關(guān)服務(wù)滿3個(gè)月以上的在冊(cè)有關(guān)員工。7和有薪

假：國(guó)家法定節(jié)假日，詳見《請(qǐng)和休假管控管理制度規(guī)章》。第三條

【資金運(yùn)用控制】福利金的收支帳的管控管理按照一般會(huì)計(jì)制度規(guī)章辦

理。

第四條【調(diào)整依據(jù)】福利金相關(guān)本次項(xiàng)目的設(shè)定，標(biāo)準(zhǔn)的制定由福利管控管理小

組根據(jù)國(guó)家相關(guān)的規(guī)定和公司的經(jīng)營(yíng)狀況和工資水平的變更作適當(dāng)?shù)恼{(diào)

整。

第五條【解釋權(quán)】本制度規(guī)章解釋權(quán)歸集團(tuán)辦公室。

第六條【實(shí)施日期】本制度規(guī)章自年月日起實(shí)行。

第四節(jié)人事檔案管控管理制度規(guī)章

第一條【制定目的】確保人事檔案管控管理制度規(guī)章化，合理化，有效地相關(guān)服

務(wù)公司。

第二條【管控管理原則】確保人事檔案安全和保密和清晰和完整。

第三條【管控管理體系】原則上經(jīng)理級(jí)以上人事檔案由人力資源部經(jīng)理保存，一

般員工人事檔案由人力資源部指定專人擔(dān)負(fù)責(zé)任任管控管理。

第四條【檔案分類】分兩大類，一類是試用期有關(guān)員工檔案，另一類為正式

有關(guān)員工檔案。

第五條【試用期檔案】試用期有關(guān)員工檔案的管控管理。1和試用期有關(guān)員工

檔案分為三大類：基本資料類；試用期考核類；轉(zhuǎn)正材料類。2和材料

包括：（1）求職書和個(gè)人簡(jiǎn)歷和筆試試卷，面試評(píng)價(jià)表和有關(guān)員工登記

表和技能調(diào)查表和身份證和畢業(yè)證和學(xué)位證及各類資格證書復(fù)印件和勞

動(dòng)合約協(xié)議等。（2）首周情況反饋表和座談心得和新有關(guān)員工月評(píng)價(jià)表,

就有關(guān)員工月總結(jié)表及其他試用期考核資料。