銀行反洗錢管理

銀行反洗錢管理合同編號：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于：1.甲方為一家合法成立的銀行機構(gòu)，擁有合法的銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營資格；2.乙方為一家專業(yè)從事反洗錢服務(wù)的機構(gòu)，具備相應(yīng)的專業(yè)能力和經(jīng)驗；3.甲方為了遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)的要求，確保銀行業(yè)務(wù)活動的合法性、合規(guī)性，需要聘請乙方提供反洗錢管理服務(wù)；4.乙方愿意接受甲方的聘請，提供相應(yīng)的反洗錢管理服務(wù)。雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)為甲方提供全面的反洗錢管理服務(wù)，包括但不限于：（1）反洗錢法律法規(guī)培訓(xùn)；（2）反洗錢內(nèi)部控制制度的建立與完善；（3）反洗錢風(fēng)險評估；（4）反洗錢監(jiān)測與報告；（5）反洗錢客戶身份識別與盡職調(diào)查；（6）反洗錢審計與內(nèi)部檢查；（7）反洗錢合規(guī)咨詢與建議。1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實際業(yè)務(wù)情況，制定詳細(xì)的服務(wù)計劃，并按照服務(wù)計劃提供服務(wù)。二、服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計算。2.2除非一方提前終止本合同，否則本合同將在有效期屆滿后自動續(xù)約____年。三、服務(wù)費用3.1乙方提供本合同約定的服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費用，總額為____元（大寫：__________________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照雙方約定的付款方式和付款期限，向乙方支付服務(wù)費用。四、保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)對甲方提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等予以保密，不得泄露給第三方。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2如果乙方未按照約定時間、質(zhì)量提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)改正，并按照實際損失向甲方支付賠償金。六、爭議解決6.1雙方在簽訂、履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________授權(quán)代表（簽名）：__________授權(quán)代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.反洗錢管理服務(wù)計劃2.反洗錢法律法規(guī)培訓(xùn)資料3.反洗錢內(nèi)部控制系統(tǒng)建立與完善方案4.反洗錢風(fēng)險評估報告5.反洗錢監(jiān)測與報告模板6.反洗錢客戶身份識別與盡職調(diào)查指南7.反洗錢審計與內(nèi)部檢查計劃8.反洗錢合規(guī)咨詢與建議記錄二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時間、質(zhì)量提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)改正，并按照實際損失向甲方支付賠償金。2.任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。3.未經(jīng)對方同意，雙方不得向第三方披露本合同內(nèi)容和簽訂過程，否則構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢管理：是指為預(yù)防通過非法途徑獲取的資金通過金融系統(tǒng)合法化的行為，采取的一系列管理措施。2.反洗錢法律法規(guī)：指中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于反洗錢的規(guī)定，如《反洗錢法》、《刑法》中有關(guān)洗錢罪的規(guī)定等。3.內(nèi)部控制制度：是指企業(yè)為合理保證實現(xiàn)組織目標(biāo)，對財務(wù)報告的可靠性、遵守法律法規(guī)和經(jīng)營效率所采取的一系列內(nèi)部規(guī)章制度。4.風(fēng)險評估：是指對銀行業(yè)務(wù)活動可能涉及的風(fēng)險進行識別、評價和控制的過程。5.客戶身份識別：是指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，了解客戶的真實身份，核對客戶身份證明文件并留存記錄的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方提供的服務(wù)不符合約定質(zhì)量。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)改正，并按照實際損失向甲方支付賠償金。2.問題：乙方未按照約定時間提供服務(wù)。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成服務(wù)，并有權(quán)要求乙方支付違約金。3.問題：雙方在簽訂、履行本合同過程中發(fā)生爭議。解決辦法：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟