2024版獨(dú)立董事提名與聘任程序規(guī)范合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版獨(dú)立董事提名與聘任程序規(guī)范合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1獨(dú)立董事1.2提名與聘任1.3合同期限1.4適用范圍2.獨(dú)立董事的資格與條件2.1資格要求2.2條件滿足2.3背景調(diào)查2.4獨(dú)立董事的獨(dú)立性3.提名程序3.1提名主體3.2提名方式3.3提名材料3.4提名審查3.5提名表決4.聘任程序4.1聘任主體4.2聘任方式4.3聘任材料4.4聘任表決4.5聘任通知5.獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)5.1職責(zé)范圍5.2監(jiān)事會(huì)職責(zé)5.3董事會(huì)職責(zé)5.4獨(dú)立董事義務(wù)6.獨(dú)立董事的權(quán)利與保障6.1參與決策權(quán)6.2信息獲取權(quán)6.3意見表達(dá)權(quán)6.4保障措施7.獨(dú)立董事的薪酬與福利7.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)7.2薪酬發(fā)放7.3福利待遇8.獨(dú)立董事的回避與離職8.1回避情況8.2離職程序8.3離職補(bǔ)償9.獨(dú)立董事的年度評(píng)價(jià)9.1評(píng)價(jià)主體9.2評(píng)價(jià)內(nèi)容9.3評(píng)價(jià)方式9.4評(píng)價(jià)結(jié)果10.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決10.1違約責(zé)任10.2爭(zhēng)議解決方式10.3爭(zhēng)議解決程序11.合同的生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同解除程序12.合同的變更與補(bǔ)充12.1變更程序12.2補(bǔ)充協(xié)議13.合同的終止與清算13.1終止條件13.2清算程序13.3清算結(jié)果14.其他約定事項(xiàng)14.1通知送達(dá)14.2合同份數(shù)14.3合同語(yǔ)言14.4法律適用與爭(zhēng)議解決第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1獨(dú)立董事獨(dú)立董事是指在公司董事會(huì)中擔(dān)任非執(zhí)行董事，且其本人及其直系親屬、配偶、配偶的父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、岳父母、兒媳、女婿等不存在直接或者間接經(jīng)濟(jì)利益關(guān)聯(lián)關(guān)系的人員。1.2提名與聘任提名是指公司董事會(huì)或者股東會(huì)根據(jù)公司章程和相關(guān)法律法規(guī)，提出獨(dú)立董事候選人名單的過(guò)程。聘任是指公司董事會(huì)根據(jù)提名結(jié)果，正式任命獨(dú)立董事的過(guò)程。1.3合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為三年，自獨(dú)立董事正式聘任之日起計(jì)算。1.4適用范圍本合同適用于公司獨(dú)立董事的提名、聘任、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、薪酬、福利、回避、離職、年度評(píng)價(jià)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等事項(xiàng)。2.獨(dú)立董事的資格與條件2.1資格要求（1）具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍；（3）具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)；（4）無(wú)犯罪記錄；（5）無(wú)經(jīng)濟(jì)利益關(guān)聯(lián)關(guān)系。2.2條件滿足獨(dú)立董事候選人應(yīng)滿足上述資格要求，并提供相關(guān)證明材料。2.3背景調(diào)查公司對(duì)獨(dú)立董事候選人進(jìn)行背景調(diào)查，包括但不限于個(gè)人履歷、工作經(jīng)歷、財(cái)務(wù)狀況等。2.4獨(dú)立董事的獨(dú)立性獨(dú)立董事在任職期間應(yīng)保持獨(dú)立性，不得參與可能影響其獨(dú)立性的活動(dòng)。3.提名程序3.1提名主體提名主體為公司董事會(huì)或者股東會(huì)。3.2提名方式提名方式包括自薦和推薦。3.3提名材料提名材料包括提名人的簡(jiǎn)歷、推薦信、個(gè)人聲明等。3.4提名審查公司對(duì)提名材料進(jìn)行審查，確保提名人的資格和條件符合本合同要求。3.5提名表決提名結(jié)果需經(jīng)公司董事會(huì)或者股東會(huì)表決通過(guò)。4.聘任程序4.1聘任主體聘任主體為公司董事會(huì)。4.2聘任方式聘任方式為正式任命。4.3聘任材料聘任材料包括聘任通知書、獨(dú)立董事的承諾書等。4.4聘任表決聘任結(jié)果需經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)。4.5聘任通知公司向獨(dú)立董事發(fā)出聘任通知書，明確其職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。5.獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)5.1職責(zé)范圍獨(dú)立董事的職責(zé)范圍包括但不限于：（1）監(jiān)督公司董事會(huì)和高級(jí)管理層的決策；（2）參與公司重大決策；（3）對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審查；（4）維護(hù)公司股東和員工的合法權(quán)益。5.2監(jiān)事會(huì)職責(zé)獨(dú)立董事應(yīng)參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并對(duì)監(jiān)事會(huì)工作提出意見和建議。5.3董事會(huì)職責(zé)獨(dú)立董事應(yīng)參加董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)工作提出意見和建議。5.4獨(dú)立董事義務(wù)（1）遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程；（2）保守公司商業(yè)秘密；（3）不得泄露公司信息；（4）不得利用職務(wù)之便謀取私利。6.獨(dú)立董事的權(quán)利與保障6.1參與決策權(quán)獨(dú)立董事有權(quán)參加董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并享有表決權(quán)。6.2信息獲取權(quán)獨(dú)立董事有權(quán)獲取公司相關(guān)信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、公司重大決策等。6.3意見表達(dá)權(quán)獨(dú)立董事有權(quán)在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議上表達(dá)自己的意見和建議。6.4保障措施公司應(yīng)采取必要措施，保障獨(dú)立董事的合法權(quán)益，包括但不限于：（1）提供必要的工作條件；（2）保障獨(dú)立董事的人身安全；（3）對(duì)獨(dú)立董事的薪酬和福利給予保障。8.獨(dú)立董事的薪酬與福利8.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)獨(dú)立董事的工作量、專業(yè)水平和公司規(guī)模等因素確定，具體數(shù)額由董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情和公司實(shí)際情況決定。8.2薪酬發(fā)放獨(dú)立董事的薪酬按年度發(fā)放，具體發(fā)放時(shí)間和方式由公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司薪酬制度執(zhí)行。8.3福利待遇（1）公司提供必要的辦公設(shè)施和通訊工具；（2）根據(jù)工作需要，公司安排獨(dú)立董事參加相關(guān)培訓(xùn)和活動(dòng)；（3）公司為獨(dú)立董事提供年度體檢；（4）公司根據(jù)國(guó)家規(guī)定，為獨(dú)立董事購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金。9.獨(dú)立董事的回避與離職9.1回避情況（1）涉及本人或其直系親屬利益的事項(xiàng)；（2）可能影響其獨(dú)立判斷的事項(xiàng)；（3）其他依法或按照公司章程應(yīng)回避的事項(xiàng)。9.2離職程序獨(dú)立董事因故需離職，應(yīng)提前三十日向公司董事會(huì)提出書面辭職報(bào)告。9.3離職補(bǔ)償獨(dú)立董事離職后，根據(jù)其任職時(shí)間和服務(wù)年限，公司按照規(guī)定給予相應(yīng)的離職補(bǔ)償。10.獨(dú)立董事的年度評(píng)價(jià)10.1評(píng)價(jià)主體公司董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)獨(dú)立董事進(jìn)行年度評(píng)價(jià)。10.2評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)內(nèi)容包括但不限于：（1）獨(dú)立董事的職責(zé)履行情況；（2）獨(dú)立董事的獨(dú)立性和公正性；（3）獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作的參與度；（4）獨(dú)立董事提出的意見和建議的質(zhì)量。10.3評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)方式包括：（1）獨(dú)立董事的自我評(píng)價(jià)；（2）董事會(huì)成員對(duì)獨(dú)立董事的評(píng)價(jià)；（3）監(jiān)事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事的評(píng)價(jià)。10.4評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)結(jié)果作為獨(dú)立董事續(xù)聘或調(diào)整薪酬的依據(jù)。11.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決11.1違約責(zé)任任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.2爭(zhēng)議解決方式發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.合同的生效與解除12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同解除條件合同解除條件包括但不限于：（1）合同約定的解除條件成就；（2）一方嚴(yán)重違約，另一方解除合同；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。12.3合同解除程序合同解除應(yīng)書面通知對(duì)方，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。13.合同的變更與補(bǔ)充13.1變更程序合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。13.2補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.其他約定事項(xiàng)14.1通知送達(dá)通知送達(dá)以書面形式進(jìn)行，送達(dá)地址為合同約定的地址。14.2合同份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.3合同語(yǔ)言本合同以中文書寫，具有同等法律效力。14.4法律適用與爭(zhēng)議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方定義第三方是指在本合同履行過(guò)程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同執(zhí)行過(guò)程中提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評(píng)估或其他輔助性服務(wù)的獨(dú)立第三方。15.2第三方介入范圍（1）提供獨(dú)立董事候選人推薦服務(wù)；（2）提供獨(dú)立董事背景調(diào)查與評(píng)估服務(wù)；（3）提供合同履行過(guò)程中的專業(yè)咨詢服務(wù)；（4）提供合同履行過(guò)程中的法律、財(cái)務(wù)或其他專業(yè)評(píng)估服務(wù)。16.第三方介入的程序與條件16.1第三方介入程序第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確第三方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。16.2第三方介入條件（1）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)；（2）第三方承諾遵守國(guó)家法律法規(guī)和本合同約定；（3）第三方承諾對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義責(zé)任限額是指第三方在履行本合同過(guò)程中，因自身原因造成甲乙雙方損失，應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。17.2責(zé)任限額確定責(zé)任限額根據(jù)第三方提供的專業(yè)服務(wù)的性質(zhì)、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)水平等因素確定。17.3責(zé)任限額條款（1）第三方對(duì)甲乙雙方損失的最高賠償額；（2）第三方因自身原因造成甲乙雙方損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的具體賠償方式；（3）責(zé)任限額的調(diào)整機(jī)制。18.第三方權(quán)利與義務(wù)18.1第三方權(quán)利（1）根據(jù)合同約定，收取甲乙雙方支付的服務(wù)費(fèi)用；（2）根據(jù)合同約定，獲得甲乙雙方提供的相關(guān)資料和信息；（3）根據(jù)合同約定，獨(dú)立開展服務(wù)活動(dòng)。18.2第三方義務(wù)（1）按照合同約定，提供高質(zhì)量、專業(yè)的服務(wù)；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）在合同履行過(guò)程中，遵守國(guó)家法律法規(guī)和本合同約定；（4）對(duì)因自身原因造成的損失，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。19.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明19.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方的關(guān)系為委托服務(wù)關(guān)系，甲方為委托方，第三方為受托方。19.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方的關(guān)系為協(xié)助服務(wù)關(guān)系，乙方為甲方指定的合作方，第三方為乙方提供輔助性服務(wù)。19.3第三方與其他各方的責(zé)任劃分第三方對(duì)甲乙雙方均承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，具體責(zé)任劃分如下：（1）第三方對(duì)甲方承擔(dān)的責(zé)任：因第三方原因?qū)е录追綋p失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（2）第三方對(duì)乙方承擔(dān)的責(zé)任：因第三方原因?qū)е乱曳綋p失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）第三方對(duì)甲乙雙方共同責(zé)任：因第三方原因?qū)е录滓译p方共同損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。20.第三方介入的合同變更20.1合同變更程序第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容變更時(shí)，甲乙雙方應(yīng)重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更后的合同條款。20.2合同變更生效補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，與本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的爭(zhēng)議解決21.1爭(zhēng)議解決方式第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。21.2爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序參照本合同第11.2條“爭(zhēng)議解決方式”執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.獨(dú)立董事提名表要求：包括提名人的基本信息、提名理由、提名依據(jù)等，需由提名主體簽字蓋章。2.獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷要求：包括個(gè)人基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格等，需由候選人簽字確認(rèn)。3.獨(dú)立董事背景調(diào)查報(bào)告要求：包括調(diào)查對(duì)象、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查結(jié)果、結(jié)論等，需由第三方調(diào)查機(jī)構(gòu)簽字蓋章。4.獨(dú)立董事聘任通知書要求：包括聘任的獨(dú)立董事姓名、聘任期限、薪酬待遇等，需由公司董事會(huì)簽字蓋章。5.獨(dú)立董事承諾書要求：包括獨(dú)立董事的獨(dú)立性聲明、職責(zé)承諾、保密承諾等，需由獨(dú)立董事簽字確認(rèn)。6.獨(dú)立董事薪酬支付憑證要求：包括薪酬支付時(shí)間、金額、方式等，需由財(cái)務(wù)部門簽字蓋章。7.獨(dú)立董事年度評(píng)價(jià)報(bào)告要求：包括評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)果、改進(jìn)措施等，需由董事會(huì)簽字蓋章。8.獨(dú)立董事離職通知書要求：包括離職原因、離職時(shí)間、離職補(bǔ)償?shù)?，需由公司董事?huì)簽字蓋章。9.獨(dú)立董事補(bǔ)充協(xié)議要求：包括合同變更內(nèi)容、變更原因、變更后的合同條款等，需由甲乙雙方簽字蓋章。10.第三方介入服務(wù)協(xié)議要求：包括第三方服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用、責(zé)任義務(wù)等，需由第三方、甲乙雙方簽字蓋章。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）獨(dú)立董事未能履行職責(zé)，違反獨(dú)立董事義務(wù)；（2）第三方未按約定提供服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合要求；（3）甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)，包括但不限于支付費(fèi)用、提供資料等；（4）違反合同約定的保密義務(wù)；（5）違反合同約定的爭(zhēng)議解決方式。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）獨(dú)立董事違約：根據(jù)獨(dú)立董事違約的性質(zhì)、程度和后果，確定賠償責(zé)任；（2）第三方違約：根據(jù)第三方違約的性質(zhì)、程度和后果，確定賠償責(zé)任；（3）甲乙雙方違約：根據(jù)甲乙雙方違約的性質(zhì)、程度和后果，確定賠償責(zé)任；（4）保密違約：根據(jù)泄露信息的內(nèi)容、范圍和后果，確定賠償責(zé)任；（5）爭(zhēng)議解決違約：根據(jù)違約行為對(duì)爭(zhēng)議解決的影響，確定賠償責(zé)任。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明：（1）獨(dú)立董事未按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議，違反獨(dú)立董事義務(wù)，應(yīng)向公司支付違約金；（2）第三方未按約定提供背景調(diào)查報(bào)告，導(dǎo)致公司決策失誤，應(yīng)賠償公司因此遭受的損失；（3）甲方未按時(shí)支付第三方服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向第三方支付違約金；（4）乙方泄露公司商業(yè)秘密，應(yīng)賠償公司因此遭受的損失；（5）甲乙雙方未按約定履行爭(zhēng)議解決程序，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024版獨(dú)立董事提名與聘任程序規(guī)范合同1本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事的定義及資格要求1.1獨(dú)立董事的界定1.2獨(dú)立董事的資格要求1.3獨(dú)立董事的回避制度2.獨(dú)立董事的提名程序2.1提名機(jī)構(gòu)的設(shè)立2.2提名候選人的資格要求2.3提名候選人的產(chǎn)生方式2.4提名候選人的公示及反饋3.獨(dú)立董事的聘任程序3.1聘任機(jī)構(gòu)的設(shè)立3.2聘任候選人資格審查3.3聘任候選人的產(chǎn)生方式3.4聘任候選人的公示及反饋4.獨(dú)立董事的任職期限及續(xù)聘4.1獨(dú)立董事的任職期限4.2獨(dú)立董事的續(xù)聘程序4.3獨(dú)立董事的解聘程序5.獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)5.1獨(dú)立董事的權(quán)利5.2獨(dú)立董事的義務(wù)5.3獨(dú)立董事的保密義務(wù)6.獨(dú)立董事的會(huì)議制度6.1獨(dú)立董事會(huì)議的召開6.2獨(dú)立董事會(huì)議的表決制度6.3獨(dú)立董事會(huì)議的記錄與公告7.獨(dú)立董事的薪酬及福利7.1獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)7.2獨(dú)立董事的福利待遇7.3獨(dú)立董事的薪酬及福利調(diào)整8.獨(dú)立董事的考核與評(píng)價(jià)8.1獨(dú)立董事的考核標(biāo)準(zhǔn)8.2獨(dú)立董事的評(píng)價(jià)方法8.3獨(dú)立董事的考核結(jié)果運(yùn)用9.獨(dú)立董事的信息披露9.1獨(dú)立董事的個(gè)人信息披露9.2獨(dú)立董事的履職信息披露9.3獨(dú)立董事的信息披露責(zé)任10.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展10.1獨(dú)立董事的培訓(xùn)內(nèi)容10.2獨(dú)立董事的培訓(xùn)方式10.3獨(dú)立董事的發(fā)展規(guī)劃11.獨(dú)立董事的職責(zé)分工11.1獨(dú)立董事的職責(zé)范圍11.2獨(dú)立董事的職責(zé)分工11.3獨(dú)立董事的協(xié)作與溝通12.獨(dú)立董事的監(jiān)督與制約12.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)的設(shè)立12.2監(jiān)督方式與方法12.3制約措施與處理程序13.獨(dú)立董事的合同解除與終止13.1合同解除的條件13.2合同終止的條件13.3合同解除與終止的程序14.本合同的解釋、效力及爭(zhēng)議解決14.1合同的解釋14.2合同的效力14.3爭(zhēng)議解決方式第一部分：合同如下：第一條獨(dú)立董事的定義及資格要求1.1獨(dú)立董事的界定本合同所稱獨(dú)立董事是指在公司董事會(huì)中，不與公司或公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)存在直接或間接的利益關(guān)系，能夠獨(dú)立行使職權(quán)的董事。1.2獨(dú)立董事的資格要求1.2.2具有豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。1.2.3具有獨(dú)立判斷和決策能力，能夠公正、客觀地履行職責(zé)。1.2.4具有履行獨(dú)立董事職責(zé)所需的時(shí)間和精力。1.3獨(dú)立董事的回避制度1.3.1獨(dú)立董事在涉及本人、配偶、子女等直系親屬的利益關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避表決。1.3.2獨(dú)立董事在涉及本人或其關(guān)聯(lián)企業(yè)的利益關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。第二條獨(dú)立董事的提名程序2.1提名機(jī)構(gòu)的設(shè)立提名機(jī)構(gòu)由公司股東大會(huì)決定，一般由董事會(huì)下設(shè)的提名委員會(huì)擔(dān)任。2.2提名候選人的資格要求2.2.1符合第一條規(guī)定的獨(dú)立董事資格要求。2.3提名候選人的產(chǎn)生方式2.3.1提名委員會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況和獨(dú)立董事資格要求，提出候選人名單。2.3.2提名委員會(huì)將候選人名單提交公司股東大會(huì)審議。2.4提名候選人的公示及反饋2.4.1提名委員會(huì)對(duì)候選人名單進(jìn)行公示，公示期為10個(gè)工作日。2.4.2公司股東大會(huì)對(duì)公示的候選人名單進(jìn)行審議，并形成決議。第三條獨(dú)立董事的聘任程序3.1聘任機(jī)構(gòu)的設(shè)立聘任機(jī)構(gòu)由公司股東大會(huì)決定，一般由董事會(huì)擔(dān)任。3.2聘任候選人資格審查聘任機(jī)構(gòu)對(duì)提名委員會(huì)提交的候選人名單進(jìn)行資格審查。3.3聘任候選人的產(chǎn)生方式聘任機(jī)構(gòu)根據(jù)資格審查結(jié)果，確定聘任候選人。3.4聘任候選人的公示及反饋聘任機(jī)構(gòu)將聘任候選人名單進(jìn)行公示，公示期為10個(gè)工作日。公司股東大會(huì)對(duì)公示的候選人名單進(jìn)行審議，并形成聘任決議。第四條獨(dú)立董事的任職期限及續(xù)聘4.1獨(dú)立董事的任職期限獨(dú)立董事的任期為三年，可以續(xù)聘。4.2獨(dú)立董事的續(xù)聘程序4.2.1在獨(dú)立董事任期屆滿前六個(gè)月內(nèi)，聘任機(jī)構(gòu)啟動(dòng)續(xù)聘程序。4.2.2續(xù)聘程序參照第三條的規(guī)定執(zhí)行。4.3獨(dú)立董事的解聘程序4.3.1公司股東大會(huì)或董事會(huì)可提出獨(dú)立董事解聘申請(qǐng)。4.3.2解聘程序參照第三條的規(guī)定執(zhí)行。第五條獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)5.1獨(dú)立董事的權(quán)利5.1.1參與公司重大決策的權(quán)利。5.1.2對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的建議和監(jiān)督權(quán)利。5.1.3接受公司支付的薪酬和福利的權(quán)利。5.2獨(dú)立董事的義務(wù)5.2.1保守公司商業(yè)秘密的義務(wù)。5.2.2盡職盡責(zé)履行獨(dú)立董事職責(zé)的義務(wù)。5.2.3依法合規(guī)行使權(quán)利，維護(hù)公司和股東合法權(quán)益的義務(wù)。5.3獨(dú)立董事的保密義務(wù)5.3.1獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中獲取的公司信息，不得泄露給任何第三方。第六條獨(dú)立董事的會(huì)議制度6.1獨(dú)立董事會(huì)議的召開獨(dú)立董事會(huì)議應(yīng)定期召開，每年至少召開兩次。6.2獨(dú)立董事會(huì)議的表決制度獨(dú)立董事會(huì)議的表決采用少數(shù)服從多數(shù)的原則。6.3獨(dú)立董事會(huì)議的記錄與公告獨(dú)立董事會(huì)議的記錄應(yīng)完整、真實(shí)，并及時(shí)公告。第七條獨(dú)立董事的薪酬及福利7.1獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)由公司股東大會(huì)決定，并予以公告。7.2獨(dú)立董事的福利待遇獨(dú)立董事享有公司規(guī)定的福利待遇。7.3獨(dú)立董事的薪酬及福利調(diào)整獨(dú)立董事的薪酬及福利調(diào)整按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條獨(dú)立董事的考核與評(píng)價(jià)8.1獨(dú)立董事的考核標(biāo)準(zhǔn)8.1.1獨(dú)立董事的履職情況。8.1.2獨(dú)立董事對(duì)公司決策的貢獻(xiàn)。8.1.3獨(dú)立董事的職業(yè)道德和職業(yè)操守。8.2獨(dú)立董事的評(píng)價(jià)方法8.2.1通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、訪談等方式收集各方意見。8.2.2分析獨(dú)立董事的會(huì)議記錄和表決情況。8.2.3結(jié)合獨(dú)立董事的年度工作報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)。8.3獨(dú)立董事的考核結(jié)果運(yùn)用8.3.1對(duì)考核結(jié)果優(yōu)秀的獨(dú)立董事給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。8.3.2對(duì)考核結(jié)果不理想的獨(dú)立董事進(jìn)行談話提醒，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或解聘。第九條獨(dú)立董事的信息披露9.1獨(dú)立董事的個(gè)人信息披露獨(dú)立董事的個(gè)人信息包括姓名、性別、年齡、學(xué)歷、工作經(jīng)歷等，應(yīng)在公司網(wǎng)站上公開。9.2獨(dú)立董事的履職信息披露獨(dú)立董事的履職信息包括會(huì)議出席情況、表決情況、提出建議和意見等，應(yīng)在公司網(wǎng)站上公開。9.3獨(dú)立董事的信息披露責(zé)任獨(dú)立董事應(yīng)按照公司信息披露制度的要求，履行信息披露義務(wù)。第十條獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展10.1獨(dú)立董事的培訓(xùn)內(nèi)容10.1.1公司法律法規(guī)和規(guī)章制度。10.1.2公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)狀況。10.1.3獨(dú)立董事職責(zé)和履職技巧。10.2獨(dú)立董事的培訓(xùn)方式10.2.1內(nèi)部培訓(xùn)。10.2.2外部培訓(xùn)。10.2.3在線學(xué)習(xí)。10.3獨(dú)立董事的發(fā)展規(guī)劃10.3.1根據(jù)獨(dú)立董事的個(gè)人情況和公司需求，制定個(gè)人發(fā)展規(guī)劃。10.3.2定期評(píng)估發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施情況，并進(jìn)行調(diào)整。第十一條獨(dú)立董事的職責(zé)分工11.1獨(dú)立董事的職責(zé)范圍11.1.1參與公司重大決策。11.1.2監(jiān)督公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性。11.1.3對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行監(jiān)督。11.2獨(dú)立董事的職責(zé)分工11.2.1負(fù)責(zé)監(jiān)督公司關(guān)聯(lián)交易。11.2.2參與公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制。11.2.3參與公司重大投資項(xiàng)目的決策。11.3獨(dú)立董事的協(xié)作與溝通11.3.2獨(dú)立董事應(yīng)與公司其他董事和高級(jí)管理人員保持密切溝通。第十二條獨(dú)立董事的監(jiān)督與制約12.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)的設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)由公司股東大會(huì)決定，一般由董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)擔(dān)任。12.2監(jiān)督方式與方法12.2.1定期審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。12.2.2監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。12.2.3對(duì)獨(dú)立董事履職情況進(jìn)行監(jiān)督。12.3制約措施與處理程序12.3.1對(duì)違反本合同規(guī)定的獨(dú)立董事，監(jiān)督機(jī)構(gòu)有權(quán)提出處理意見。12.3.2對(duì)處理意見不服的，可向公司股東大會(huì)提出申訴。第十三條獨(dú)立董事的合同解除與終止13.1合同解除的條件13.1.1獨(dú)立董事違反本合同約定，嚴(yán)重影響公司利益的。13.1.2獨(dú)立董事喪失獨(dú)立董事資格的。13.2合同終止的條件13.2.1獨(dú)立董事任期屆滿，且公司決定不再續(xù)聘的。13.2.2獨(dú)立董事因個(gè)人原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)的。13.3合同解除與終止的程序13.3.1提出解除或終止合同申請(qǐng)。13.3.2經(jīng)公司股東大會(huì)或董事會(huì)審議通過(guò)。13.3.3獨(dú)立董事收到解除或終止合同通知后，應(yīng)按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。第十四條本合同的解釋、效力及爭(zhēng)議解決14.1合同的解釋本合同的解釋以本合同為準(zhǔn)。14.2合同的效力本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3爭(zhēng)議解決方式本合同的爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方的概念界定1.1第三方的定義本合同所稱第三方是指在本合同履行過(guò)程中，因特定原因需要介入合同履行，與甲方、乙方或雙方均有業(yè)務(wù)往來(lái)的獨(dú)立法人或其他組織。1.2第三方的類型1.2.1中介方：在本合同中，中介方是指為甲方和乙方提供信息、撮合、咨詢等服務(wù)的第三方。1.2.2承包方：在本合同中，承包方是指承擔(dān)本合同部分或全部工作內(nèi)容的第三方。1.2.3顧問(wèn)方：在本合同中，顧問(wèn)方是指為甲方或乙方提供專業(yè)意見、建議的第三方。第二條第三方的責(zé)任限額2.1責(zé)任限額的定義責(zé)任限額是指第三方在履行本合同過(guò)程中，因自身原因造成甲方、乙方或雙方利益受損時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。2.2責(zé)任限額的確定2.2.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度和合同金額等因素確定。2.2.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，并作為合同附件。2.3責(zé)任限額的調(diào)整2.3.1在合同履行期間，如第三方責(zé)任限額不足以覆蓋潛在風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)甲方、乙方和第三方協(xié)商一致，可對(duì)責(zé)任限額進(jìn)行調(diào)整。第三條第三方的責(zé)權(quán)利3.1責(zé)任3.1.1第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行其職責(zé)，確保服務(wù)質(zhì)量。3.1.2第三方應(yīng)對(duì)其履行職責(zé)過(guò)程中產(chǎn)生的任何損害承擔(dān)責(zé)任。3.2權(quán)利3.2.1第三方有權(quán)要求甲方、乙方按合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。3.2.2第三方有權(quán)要求甲方、乙方提供必要的配合和支持。3.3義務(wù)3.3.1第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。3.3.2第三方應(yīng)保守甲方、乙方商業(yè)秘密。第四條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲方的關(guān)系4.1.1第三方與甲方之間的關(guān)系由雙方另行簽訂協(xié)議約定。4.1.2第三方對(duì)甲方承擔(dān)的責(zé)任不涉及本合同約定的責(zé)任。4.2第三方與乙方的關(guān)系4.2.1第三方與乙方之間的關(guān)系由雙方另行簽訂協(xié)議約定。4.2.2第三方對(duì)乙方承擔(dān)的責(zé)任不涉及本合同約定的責(zé)任。4.3第三方與甲方、乙方的共同責(zé)任4.3.1如第三方在履行本合同過(guò)程中，因自身原因?qū)е录追?、乙方利益受損，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.3.2甲方、乙方應(yīng)積極配合第三方履行其職責(zé)，共同維護(hù)合同履行。第五條第三方介入的附加條款及說(shuō)明5.1第三方介入的同意5.1.1甲方、乙方同意第三方介入本合同，需書面通知對(duì)方。5.1.2第三方介入后，本合同的主體不變，甲方、乙方仍需履行各自的義務(wù)。5.2第三方介入的程序5.2.1第三方介入前，甲方、乙方應(yīng)就第三方介入的條款進(jìn)行協(xié)商一致。5.2.2第三方介入后，甲方、乙方應(yīng)將第三方納入合同履行體系，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.3第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)5.3.1第三方介入的費(fèi)用由甲方、乙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。5.3.2第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在合同中明確約定。第六條第三方介入后的合同變更6.1合同變更的必要性第三方介入后，可能需要對(duì)原合同進(jìn)行必要的變更，以適應(yīng)新的履行方式。6.2合同變更的程序6.2.1甲方、乙方和第三方應(yīng)就合同變更事宜進(jìn)行協(xié)商一致。6.2.2合同變更應(yīng)書面通知對(duì)方，并作為合同附件。6.3合同變更的效力6.3.1合同變更自雙方簽字蓋章之日起生效。6.3.2合同變更不影響原合同中未變更部分的效力。第七條第三方介入后的爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式第三方介入后的爭(zhēng)議解決方式仍按本合同約定的方式執(zhí)行。7.2爭(zhēng)議解決程序7.2.1爭(zhēng)議發(fā)生后，甲方、乙方和第三方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條第三方介入后的合同解除與終止8.1合同解除的條件8.1.1第三方違反本合同約定，嚴(yán)重影響合同履行的。8.1.2第三方喪失履行能力或履行條件的。8.2合同終止的條件8.2.1第三方介入的原因消失的。8.2.2第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.獨(dú)立董事資格審核報(bào)告要求：詳細(xì)列出獨(dú)立董事候選人的資格審核結(jié)果，包括教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力等。2.獨(dú)立董事提名名單要求：列明所有提名候選人的姓名、性別、年齡、學(xué)歷、工作經(jīng)歷等個(gè)人信息。3.獨(dú)立董事聘任決議要求：載明公司股東大會(huì)或董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事聘任的決議內(nèi)容。4.獨(dú)立董事薪酬方案要求：詳細(xì)規(guī)定獨(dú)立董事的薪酬構(gòu)成、支付方式及調(diào)整機(jī)制。5.獨(dú)立董事培訓(xùn)計(jì)劃要求：明確獨(dú)立董事培訓(xùn)的內(nèi)容、方式和頻率。6.獨(dú)立董事考核報(bào)告要求：對(duì)獨(dú)立董事年度考核結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，包括考核指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。7.獨(dú)立董事履職信息披露報(bào)告要求：記錄獨(dú)立董事在履職過(guò)程中獲取的信息和披露情況。8.第三方介入?yún)f(xié)議要求：詳細(xì)約定第三方介入的具體內(nèi)容、責(zé)任和義務(wù)。9.第三方責(zé)任限額協(xié)議要求：明確第三方責(zé)任限額的具體金額和適用范圍。10.合同變更協(xié)議要求：詳細(xì)記載合同變更的內(nèi)容、原因和生效日期。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：獨(dú)立董事未能履行職責(zé)，導(dǎo)致公司利益受損。責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)獨(dú)立董事考核報(bào)告，認(rèn)定違約行為的具體情況和損失金額，由違約方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。2.違約行為：第三方未履行合同約定，導(dǎo)致合同履行受阻。責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)第三方責(zé)任限額協(xié)議，確定第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。3.違約行為：甲方或乙方未能按時(shí)支付費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的利息。4.違約行為：甲方或乙方泄露商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并采取補(bǔ)救措施。5.違約行為：甲方或乙方違反合同約定，導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并退還已收取的費(fèi)用。示例說(shuō)明：獨(dú)立董事未能在公司重大決策中提出建設(shè)性意見，導(dǎo)致公司決策失誤，造成損失100萬(wàn)元。根據(jù)獨(dú)立董事考核報(bào)告，認(rèn)定其違約行為，由獨(dú)立董事承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，未能遵守保密協(xié)議，導(dǎo)致公司商業(yè)秘密泄露。根據(jù)第三方責(zé)任限額協(xié)議，第三方承擔(dān)不超過(guò)50萬(wàn)元的賠償責(zé)任。全文完。2024版獨(dú)立董事提名與聘任程序規(guī)范合同2本合同目錄一覽1.總則1.1合同目的與依據(jù)1.2定義與解釋1.3適用范圍2.獨(dú)立董事的資格與條件2.1資格要求2.2條件規(guī)定2.3禁止情形3.獨(dú)立董事提名程序3.1提名主體3.2提名方式3.3提名文件要求3.4提名時(shí)限4.獨(dú)立董事的聘任程序4.1聘任主體4.2聘任方式4.3聘任文件要求4.4聘任時(shí)限5.獨(dú)立董事的任職期限與任期5.1任職期限5.2任期屆滿5.3任期終止6.獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)6.1權(quán)利6.2義務(wù)7.獨(dú)立董事的薪酬與福利7.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)7.2福利待遇8.獨(dú)立董事的考核與評(píng)價(jià)8.1考核方式8.2評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)8.3考核結(jié)果運(yùn)用9.獨(dú)立董事的信息披露9.1信息披露原則9.2信息披露內(nèi)容9.3信息披露時(shí)限10.獨(dú)立董事的辭職與更換10.1辭職程序10.2辭職情形10.3更換程序11.獨(dú)立董事的保密義務(wù)11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約責(zé)任12.合同的生效、變更與解除12.1合同生效12.2合同變更12.3合同解除13.違約責(zé)任13.1違約情形13.2違約責(zé)任承擔(dān)13.3違約賠償14.爭(zhēng)議解決與適用法律14.1爭(zhēng)議解決方式14.2適用法律14.3爭(zhēng)議管轄第一部分：合同如下：第一條總則1.1合同目的與依據(jù)本合同旨在規(guī)范公司獨(dú)立董事的提名與聘任程序，確保獨(dú)立董事的獨(dú)立性、專業(yè)性和有效性，維護(hù)公司和股東的利益。1.2定義與解釋（1）“公司”指本合同的簽署方；（2）“獨(dú)立董事”指根據(jù)本合同提名、聘任并履行職責(zé)的董事；（3）“提名”指根據(jù)本合同規(guī)定的程序，推薦獨(dú)立董事候選人；（4）“聘任”指公司根據(jù)本合同規(guī)定的程序，正式任命獨(dú)立董事；1.3適用范圍本合同適用于公司所有獨(dú)立董事的提名與聘任程序，包括新提名、續(xù)聘和更換等情況。第二條獨(dú)立董事的資格與條件2.1資格要求（1）具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍；（2）具備相關(guān)專業(yè)背景或工作經(jīng)驗(yàn)；（3）無(wú)犯罪記錄；2.2條件規(guī)定（1）具備獨(dú)立判斷能力，不受公司控股股東、實(shí)際控制人或其他與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的人的影響；（2）具備履行獨(dú)立董事職責(zé)所需的時(shí)間和精力；2.3禁止情形（1）與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（2）在最近五年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司的高級(jí)管理人員；（3）曾因違反相關(guān)法律法規(guī)或公司規(guī)章制度被解聘或辭退。第三條獨(dú)立董事提名程序3.1提名主體（1）公司董事會(huì)；3.2提名方式（1）書面形式；（2）提名文件應(yīng)包括提名人的身份證明、提名理由、被提名人的基本信息等；3.3提名文件要求（1）提名文件應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；（2）提名文件應(yīng)一式兩份，由提名主體簽字或蓋章；3.4提名時(shí)限（1）提名文件應(yīng)在公司股東大會(huì)召開前一個(gè)月提交；（2）提名主體應(yīng)確保提名文件在規(guī)定時(shí)限內(nèi)送達(dá)公司。第四條獨(dú)立董事的聘任程序4.1聘任主體公司董事會(huì)；4.2聘任方式（1）經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)；（2）董事會(huì)決議應(yīng)明確聘任的獨(dú)立董事名單、任期等事項(xiàng)；4.3聘任文件要求（1）聘任文件應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；（2）聘任文件應(yīng)一式兩份，由董事會(huì)簽字或蓋章；4.4聘任時(shí)限（1）董事會(huì)應(yīng)在收到提名文件后一個(gè)月內(nèi)作出聘任決定；（2）聘任文件應(yīng)在一周內(nèi)送達(dá)被聘任的獨(dú)立董事。第五條獨(dú)立董事的任職期限與任期5.1任職期限（1）獨(dú)立董事的任職期限為三年；（2）任期屆滿前，公司董事會(huì)可根據(jù)本合同規(guī)定，決定是否續(xù)聘；5.2任期屆滿（1）獨(dú)立董事任期屆滿后，如公司決定不再續(xù)聘，應(yīng)提前一個(gè)月通知獨(dú)立董事；（2）獨(dú)立董事在任期屆滿前，如因故辭職或被解聘，應(yīng)提前一個(gè)月通知公司；5.3任期終止（1）獨(dú)立董事任期屆滿或終止后，公司應(yīng)重新提名、聘任獨(dú)立董事；（2）獨(dú)立董事在任期終止后，應(yīng)繼續(xù)履行職責(zé)至新任獨(dú)立董事聘任。第六條獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)6.1權(quán)利（1）參與公司重大決策；（2）查閱公司相關(guān)文件和資料；（3）對(duì)公司管理層進(jìn)行質(zhì)詢和監(jiān)督；6.2義務(wù)（1）遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度；（2）保守公司商業(yè)秘密；（3）忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東的利益。第七條獨(dú)立董事的薪酬與福利7.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)（1）獨(dú)立董事的薪酬由基本薪酬、績(jī)效獎(jiǎng)金和津貼組成；（2）基本薪酬根據(jù)獨(dú)立董事的資格、經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)水平確定；（3）績(jī)效獎(jiǎng)金根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和獨(dú)立董事履職情況進(jìn)行評(píng)估；7.2福利待遇（1）獨(dú)立董事享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、年休假和病假；（2）公司為獨(dú)立董事提供必要的辦公設(shè)施和通訊工具；（3）公司可根據(jù)獨(dú)立董事的履職情況，提供適當(dāng)?shù)慕煌ㄑa(bǔ)貼和住宿補(bǔ)貼。第八條獨(dú)立董事的考核與評(píng)價(jià)8.1考核方式（1）年度考核：每年對(duì)獨(dú)立董事進(jìn)行一次年度考核；（2）專項(xiàng)考核：針對(duì)獨(dú)立董事在特定事項(xiàng)上的履職情況進(jìn)行專項(xiàng)考核；8.2評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（1）獨(dú)立董事的獨(dú)立性和公正性；（2）獨(dú)立董事的專業(yè)能力和工作經(jīng)驗(yàn)；（3）獨(dú)立董事的履職效果和貢獻(xiàn)；8.3考核結(jié)果運(yùn)用（1）考核結(jié)果作為獨(dú)立董事續(xù)聘、薪酬調(diào)整和獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)；第九條獨(dú)立董事的信息披露9.1信息披露原則（1）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（2）及時(shí)、公平、公正；（3）遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度；9.2信息披露內(nèi)容（1）獨(dú)立董事的基本情況；（2）獨(dú)立董事的履職情況和意見；（3）獨(dú)立董事的薪酬和福利；9.3信息披露時(shí)限（1）獨(dú)立董事的基本情況應(yīng)在聘任后一個(gè)月內(nèi)披露；（2）獨(dú)立董事的履職情況和意見應(yīng)在年度報(bào)告或相關(guān)公告中披露；（3）獨(dú)立董事的薪酬和福利應(yīng)在年度報(bào)告或相關(guān)公告中披露。第十條獨(dú)立董事的辭職與更換10.1辭職程序（1）獨(dú)立董事需提前一個(gè)月書面通知公司董事會(huì)；（2）辭職原因應(yīng)在通知中說(shuō)明；10.2辭職情形（1）因個(gè)人原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)；（2）因健康原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)；（3）因違反法律法規(guī)或公司規(guī)章制度被解聘；10.3更換程序（1）公司董事會(huì)應(yīng)盡快啟動(dòng)獨(dú)立董事更換程序；（2）更換后的獨(dú)立董事應(yīng)符合本合同規(guī)定的資格和條件。第十一條獨(dú)立董事的保密義務(wù)11.1保密內(nèi)容（1）公司的商業(yè)秘密；（2）公司的財(cái)務(wù)信息；（3）公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和運(yùn)營(yíng)情況；11.2保密期限（1）自獨(dú)立董事離任之日起，保密期限不少于三年；（2）在保密期限內(nèi)，獨(dú)立董事不得泄露或利用上述保密信息；11.3違約責(zé)任（1）獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（2）公司有權(quán)要求獨(dú)立董事停止違法行為，并賠償因此給公司造成的損失。第十二條合同的生效、變更與解除12.1合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；12.2合同變更（1）合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議；（2）補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；12.3合同解除a.合同約定的解除條件成就；b.一方違約，另一方依法解除；c.出現(xiàn)不可抗力；（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同規(guī)定處理相關(guān)事宜。第十三條違約責(zé)任13.1違約情形（1）一方未履行本合同約定的義務(wù)；（2）一方違反本合同約定的保密義務(wù)；（3）一方因違約行為給對(duì)方造成損失；13.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此造成的損失；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十四條爭(zhēng)議解決與適用法律14.1爭(zhēng)議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議；（2）協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟；14.2適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律；14.3爭(zhēng)議管轄本合同的爭(zhēng)議由合同簽訂地人民法院管轄。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定義在本合同中，“第三方”指除甲、乙雙方外的任何個(gè)人或組織，包括但不限于中介方、咨詢機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等，其參與本合同的執(zhí)行、監(jiān)督或提供專業(yè)服務(wù)。15.2第三方的引入（1）甲、乙雙方可經(jīng)協(xié)商一致引入第三方參與本合同的執(zhí)行；（2）引入第三方需書面通知對(duì)方，并取得對(duì)方的同意。16.第三方的責(zé)權(quán)利16.1責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照甲、乙雙方的要求，履行其在本合同項(xiàng)下的職責(zé)；（2）第三方對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量和結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（3）第三方不得泄露甲、乙雙方的商業(yè)秘密。16.2權(quán)利（1）第三方有權(quán)獲得甲、乙雙方根據(jù)本合同約定的報(bào)酬；（2）第三方有權(quán)要求甲、乙雙方提供必要的工作條件和信息；（3）第三方有權(quán)在合同規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)獨(dú)立董事的提名與聘任程序進(jìn)行監(jiān)督。16.3義務(wù)（1）第三方應(yīng)遵守本合同的規(guī)定，不得損害甲、乙雙方的合法權(quán)益；（2）第三方應(yīng)按照甲、乙雙方的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供專業(yè)服務(wù)；（3）第三方應(yīng)配合甲、乙雙方對(duì)獨(dú)立董事的考核與評(píng)價(jià)。17.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明17.1責(zé)任劃分（1）第三方對(duì)甲、乙雙方的責(zé)任，僅限于其在本合同項(xiàng)下的職責(zé)范圍內(nèi)；（2）甲、乙雙方對(duì)第三方的責(zé)任，僅限于其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)范圍內(nèi)；（3）第三方對(duì)甲、乙雙方的責(zé)任，不因甲、乙雙方的任何