會(huì)議管理制度

會(huì)議管理制度

目錄

第一章總則...............................................................................2

第二章公司會(huì)議的種類....................................................................2

第三章公司會(huì)議的提擬與審批..............................................................3

第四章公司會(huì)議會(huì)前準(zhǔn)備.................................................................3

第五章公司內(nèi)部會(huì)議的組織與記錄.........................................................4

第六章公司內(nèi)部會(huì)議的跟進(jìn)與落實(shí).........................................................6

第七章公司內(nèi)部會(huì)議紀(jì)律.................................................................7

第八章商務(wù)會(huì)議管理......................................................................8

第九章違紀(jì)情況說明及處理...............................................................9

第十章會(huì)議運(yùn)作流程.....................................................................11

第十一章附則............................................................................13

附件1:..................................................................................14

附件2：..................................................................................16

附件3：..................................................................................17

附件4：..................................................................................18

附件5.........................................................................................19

附件6.........................................................................................20

附件7：..................................................................................22

附件8：..................................................................................23

附件9：..................................................................................24

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率，降低會(huì)議

成本，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

第二條會(huì)議管理的原則：精簡、高效、務(wù)實(shí)、注重結(jié)果。

第三條本制度明確了公司會(huì)議的種類、會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)的管理等工

作相關(guān)內(nèi)容，適用于公司各種類型的會(huì)議。

第四條會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議

服從例會(huì)；各類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗炯墪?huì)議、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門

會(huì)議。

第五條公司會(huì)議文化：會(huì)必議、議必決、決必行、行必果。公司會(huì)議充

分廣開言路，堅(jiān)決杜絕會(huì)上不說，，會(huì)后亂說,；公司會(huì)議實(shí)行民主集中制，堅(jiān)

決杜絕會(huì)上合議、會(huì)后私議。

第六條會(huì)議提擬人、主辦單位或部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對

違反本制度的行為提出處罰；本制度“單位”系指集團(tuán)公司下屬各分、子公

司。

第七條人資行政管理中心負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的實(shí)施監(jiān)

督。

第二章公司會(huì)議的種類

第八條公司舉行的會(huì)議按周期分為兩類。

（一）定期會(huì)議：指公司及下屬各單位、部門按照規(guī)定定期召開的會(huì)議。

如：每周例會(huì)、半年工作會(huì)議、年度總結(jié)表彰大會(huì)等；

（二）不定期會(huì)議：無特定召開時(shí)間，根據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)召開的會(huì)議。

第九條公司舉行的會(huì)議按級別分為五類：

（一）公司級會(huì)議：主要包括股東大會(huì)、董事長（總經(jīng)理）辦公會(huì)、月、

季、半年經(jīng)營匯報(bào)會(huì)、民主生活會(huì)、年度總結(jié)表彰大會(huì)等；

（二）專題性會(huì)議：公司生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、人資、安全等業(yè)務(wù)綜合會(huì)

（如經(jīng)營分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、安全生產(chǎn)工作會(huì)等）；

（三）部門（單位）會(huì)議：集團(tuán)各職能部門、各分/子公司召開的工作會(huì);

（四）班組（小組）會(huì)：項(xiàng)目組、工作組及其他班組小組會(huì)議；

（五）各類對外的接待會(huì)、報(bào)告會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)、商務(wù)會(huì)（如洽談會(huì)、座談

會(huì)、聯(lián)誼會(huì)）等。

第三章公司會(huì)議的提擬與審批

第十條公司各類定期會(huì)議無須提擬和審批。

第十一條公司臨時(shí)行政會(huì)議、公司年度有關(guān)會(huì)議由公司總經(jīng)理（副總

經(jīng)理）直接提擬或由議題涉及業(yè)務(wù)的主辦單位或部門負(fù)責(zé)人提擬，會(huì)議層次

由董事長或者公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。

第十二條單位和部門會(huì)議由各單位、部門自行安排，須向人資行政管

理中心報(bào)備會(huì)議時(shí)間、會(huì)議議題、地點(diǎn)、參加人員等，以上報(bào)備事項(xiàng)不得與

公司級會(huì)議沖突；

第十三條具體提擬和審批情況如下：

（一）公司級會(huì)議：報(bào)請公司董事長、總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，由

人資行政管理中心負(fù)責(zé)組織召開；

（二）專題性會(huì)議：由公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)，有關(guān)單位、業(yè)務(wù)

部門或經(jīng)營管理委員會(huì)負(fù)責(zé)組織，經(jīng)營管理委員會(huì)委派代表參加；

（三）部門（單位）會(huì)議：由集團(tuán)各職能部門、各分/子公司主要負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)，有關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)組織；

（四）班組（小組）會(huì)：項(xiàng)目組、工作組決定并主持召開；

（五）各類對外會(huì)議：由人資行政管理中心受理安排，并報(bào)請總經(jīng)理審

批，會(huì)議或接待層次較高的須報(bào)請公司董事長審批，有關(guān)業(yè)務(wù)對口部門或單

位協(xié)助人資行政管理中心做好會(huì)務(wù)工作。

第十四條凡列入公司年度計(jì)劃的會(huì)議（見附件1）如需改期，或遇特

殊情況需安排新的臨時(shí)行政會(huì)議時(shí)，會(huì)議召集部門應(yīng)提前3天完成會(huì)議提擬

和報(bào)批手續(xù)，并通知人資行政管理中心調(diào)整會(huì)議計(jì)劃；未經(jīng)報(bào)批同意，任何

人不得隨意打亂正常的會(huì)議計(jì)劃。

第四章公司會(huì)議會(huì)前準(zhǔn)備

第十五條會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：

（一）已列入公司計(jì)劃的會(huì)議，期間無調(diào)整的，不再另行通知，由相關(guān)

組織單位和部門按計(jì)劃直接通知與會(huì)人；

（二）下列情況按“誰提擬、誰通知”的原則進(jìn)行會(huì)議通知：

1.未列入會(huì)議計(jì)劃而臨時(shí)提擬的會(huì)議；

2.雖然已列入例會(huì)計(jì)劃，但需對會(huì)議議題、應(yīng)準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安

排等作特別說明；

第二十條會(huì)議主持：公司級會(huì)議一般由公司董事長或總經(jīng)理（副總經(jīng)

理）主持；專題性會(huì)議、多個(gè)部門參加的臨時(shí)行政會(huì)議原則上由公司總經(jīng)理

（副總經(jīng)理）或經(jīng)營管理委員會(huì)主任及以上人員主持，公司董事長另有授權(quán)

的，從其授權(quán)；單位和部門工作會(huì)一般由本單位、本部'□負(fù)責(zé)人主持；班組

（小組）會(huì)一般由組長主持。會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：

（一）會(huì)前5?10分鐘到達(dá)會(huì)場，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn)備；

（二）應(yīng)于會(huì)議開始時(shí)先行將會(huì)議的議題、議程、須解決問題及達(dá)成目

標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題等，進(jìn)行必要的說明；

（三）會(huì)議中應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)程實(shí)際情況，對議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制,

并有權(quán)中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率；

（四）屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論；對需

集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見；對未議決事

項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見；

（五）應(yīng)將會(huì)議確定決議事項(xiàng)、實(shí)施人（單位或部門）、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)

間、考核要求等向與會(huì)人進(jìn)行明確。

第二十一條會(huì)議發(fā)言：會(huì)議發(fā)言有正式發(fā)言和自由發(fā)言兩種，前者一

般是會(huì)議報(bào)告，后者一般是討論發(fā)言。

（一）正式發(fā)言時(shí)，發(fā)言者應(yīng)口齒清晰，講究邏輯，簡明扼要，注重儀

態(tài)；

（二）自由發(fā)言時(shí)應(yīng)講究順序和秩序，不能爭搶發(fā)言；發(fā)言應(yīng)緊扣議題、

觀點(diǎn)明確、言簡意賅；意見相左，應(yīng)態(tài)度平和，以理服人，聽從主持人指揮,

不能只顧自己；

（三）面對提問應(yīng)禮貌作答，不能回答的問題，應(yīng)禮貌地說明理由，對

提問者的批評和意見應(yīng)認(rèn)真聽取，即使是錯(cuò)誤的，也不應(yīng)失態(tài)；

（四）屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言。

第二十二條會(huì)議記錄：公司各類會(huì)議原則上應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議

記錄由會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)以筆錄（或錄音）形式對會(huì)議情況記載。如有錄音,

會(huì)議錄音需作為音像資料存檔備查和保存。公司董事長或總經(jīng)理（副總經(jīng)理）

主持的公司級重要會(huì)議、臨時(shí)行政會(huì)議原則上由公司人資行政管理中心負(fù)責(zé)

會(huì)議記錄工作，公司董事長另有指定的，從其指定；各單位、各部門應(yīng)常設(shè)

1名會(huì)議記錄員（一般為本部門的內(nèi)務(wù)文員）負(fù)責(zé)記錄；會(huì)議記錄遵照“誰

組織、誰指定記錄”的原則，主持人可根據(jù)本原則及考慮會(huì)議議題所涉及業(yè)

務(wù)的需要，臨時(shí)指定會(huì)議記錄員。

會(huì)議記錄人員應(yīng)遵守以下規(guī)定：

（一）做好會(huì)議的原始記錄，在下列情況下，應(yīng)整理會(huì)議紀(jì)要：

1.由公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）主持召開的周例會(huì)，月度經(jīng)營分析會(huì)，季

度經(jīng)營分析會(huì)，年中、年度工作總結(jié)表彰大會(huì)，以及各類臨時(shí)行政會(huì)議；

2.需會(huì)后對會(huì)議精神的貫徹落實(shí)進(jìn)行跟進(jìn)的會(huì)議；

3.主持人要求整理會(huì)議紀(jì)要的會(huì)議；

4.要求會(huì)議記錄人員在會(huì)議結(jié)束后3小時(shí)內(nèi)（工作時(shí)間）整理好原始記

錄并按照會(huì)議紀(jì)要格式要求（見附件5）,形成會(huì)議紀(jì)要。

（二）會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；

（三）會(huì)議記錄人員要在會(huì)議進(jìn)行期間認(rèn)真記錄，對結(jié)論性發(fā)言做重點(diǎn)

記錄；

（四）妥善保存會(huì)議原始記錄本和錄音音頻文件，用完后作為機(jī)要檔案

及時(shí)轉(zhuǎn)呈公司檔案室統(tǒng)一歸檔備查；

（五）負(fù)責(zé)會(huì)場內(nèi)外緊急事項(xiàng)的轉(zhuǎn)達(dá)，應(yīng)注意掌握分寸，謹(jǐn)慎行事；會(huì)

議進(jìn)行中對可能發(fā)生的臨時(shí)變動(dòng)如調(diào)整議題、增加與會(huì)人員等，會(huì)議服務(wù)人

員應(yīng)及時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示采取應(yīng)急措施，妥善處理。

第二十三條會(huì)議紀(jì)要簽發(fā)：公司級會(huì)議紀(jì)要需報(bào)呈公司董事長、總經(jīng)

理（副總經(jīng)理）或書記簽發(fā)。其他會(huì)議紀(jì)要由各單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要

的發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。

第二十四條會(huì)議總結(jié)：針對年度大會(huì)，會(huì)議結(jié)束后由會(huì)議組織負(fù)責(zé)人

召集全體會(huì)議工作人員對整個(gè)會(huì)議的組織和服務(wù)工作進(jìn)行全面的分析和總

結(jié)，做出客觀評價(jià)，肯定成績，找出缺點(diǎn)和不足，加以改進(jìn)。

第六章公司內(nèi)部會(huì)議的跟進(jìn)與落實(shí)

第二十五條公司董事長或總經(jīng)理（副總經(jīng)理）主持的會(huì)議，會(huì)議決議、

決策、確定事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，由人資行政管理中心負(fù)責(zé)督促和檢查；

集團(tuán)各職能部門、各分/子公司內(nèi)部會(huì)議由本單位自行負(fù)責(zé)督促和檢查，如人

資行政管理中心參加了會(huì)議可對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督抽查，會(huì)議主持人另有指

定的，從主持人指定。

第二十六條會(huì)議跟進(jìn)與落實(shí)的依據(jù)以會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)，會(huì)議任務(wù)安排部

署及會(huì)議決議的執(zhí)行全部納入績效考核。

第二十七條會(huì)議跟進(jìn)與落實(shí)的方式：對會(huì)議安排事項(xiàng)主要采取按期督

查和定期督查兩種方式；一般性和辦理時(shí)限較短的工作實(shí)行按期督查，即按

照該項(xiàng)工作的完成日期，根據(jù)工作進(jìn)度進(jìn)行督查；重大事項(xiàng)和辦理時(shí)限較長

的工作實(shí)行定期督查。

（一）對于公司級會(huì)議，以會(huì)議紀(jì)要為依據(jù)，由會(huì)議記錄人員同步填制

紀(jì)要附件《會(huì)議督辦事項(xiàng)登記表》（見附件6）；

（二）對于需進(jìn)行會(huì)議督辦的事項(xiàng)，各承辦單位、部門要認(rèn)真辦理，并

及時(shí)向人資行政管理中心反饋情況；

（三）人資行政管理中心對承辦單位反映的困難要及時(shí)進(jìn)行反映和協(xié)調(diào),

對執(zhí)行不力、互相推諉、敷衍了事的要隨時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理），

并進(jìn)行問責(zé)和通報(bào)；

（四）對辦理進(jìn)展緩慢，可能影響規(guī)定時(shí)限和辦理結(jié)果的，要及時(shí)催辦;

首次催辦采用口頭形式，再次催辦以催辦單或線上通知形式；承辦單位或承

辦人對于承辦事項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有完成的，或情況特殊需要延長辦理時(shí)間

的督查事項(xiàng)，承辦單位或承辦人必須在事項(xiàng)到期前，書面或線上（討論）提

報(bào)延期申請。延期申請應(yīng)寫明申請延期的原因和預(yù)計(jì)完成時(shí)間，并報(bào)告工作

進(jìn)展情況，經(jīng)承辦單位負(fù)責(zé)人審核同意后，報(bào)人資行政管理中心初審，人資

行政管理中心初審后根據(jù)具體情況報(bào)呈公司董事長或總經(jīng)理（副總經(jīng)理）審

批。

第二十八條辦結(jié)審理

（一）會(huì)議督辦事項(xiàng)按要求辦結(jié)后，承辦單位、部門須及時(shí)將辦理結(jié)果

書面報(bào)送至人資行政管理中心，人資行政管理中心協(xié)同相關(guān)部門或人員將對

辦理結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)初審，對保質(zhì)保量完成的，報(bào)公司董事長、總經(jīng)理（副

總經(jīng)理）或會(huì)議召集人審結(jié)，并在《會(huì)議督辦事項(xiàng)登記表》上做好記錄，備

注中標(biāo)明“結(jié)項(xiàng)”字樣；對于未完成的，查明未完成原因，并根據(jù)實(shí)際情況,

下達(dá)完成時(shí)限及時(shí)跟蹤督辦。重大緊急事項(xiàng)的督辦結(jié)果及有關(guān)情況，要及時(shí)

向公司董事長報(bào)告；

（二）會(huì)議督辦結(jié)果列入承辦單位、部門及責(zé)任人當(dāng)期績效考核，并作

為其年終考核評比的重要因素之一，人資行政管理中心對年內(nèi)公司會(huì)議督辦

事項(xiàng)及其辦結(jié)情況要認(rèn)真記錄，綜合評價(jià)，為年終考核評比提供考核依據(jù)；

（三）每次會(huì)議開始前，先對上期會(huì)議決議落實(shí)結(jié)果及處理意見進(jìn)行現(xiàn)

場通報(bào)。

第七章公司內(nèi)部會(huì)議紀(jì)律

第二十九條會(huì)議考勤：與會(huì)人員不得遲到、早退或缺席。如不能按時(shí)

到會(huì)應(yīng)提前1天以書面形式或者線上向會(huì)議主辦單位最高領(lǐng)導(dǎo)或會(huì)議主持人

請假，批準(zhǔn)后將假條報(bào)會(huì)議主辦單位。

第三十條會(huì)場秩序

（一）與會(huì)人員在簽到完畢后，須將手機(jī)調(diào)至靜音或振動(dòng)狀態(tài)；

（二）與會(huì)人員應(yīng)提前到會(huì)，不得喧嘩，不得來回走動(dòng)，如因事情緊急

確需親自外出的，應(yīng)向會(huì)議主持人請假，獲準(zhǔn)后，方可離開會(huì)場；

（三）與會(huì)人員應(yīng)坐（站）姿端正，禁止交頭接耳或做與會(huì)議無關(guān)事項(xiàng)，

要認(rèn)真聽取會(huì)議內(nèi)容并做好記錄，發(fā)言人發(fā)言結(jié)束時(shí)，應(yīng)鼓掌致意；

（四）遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入、出席，不干擾會(huì)議進(jìn)行；

（五）會(huì)議期間不允許與會(huì)人員會(huì)客、接聽電話，如須接聽，須征得主

持人同意后離開會(huì)場；

（六）與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰、亂丟垃圾廢棄物，會(huì)

議結(jié)束后將座椅推進(jìn)會(huì)議桌內(nèi)，不得隨意帶走會(huì)議室內(nèi)任何公共物品，并關(guān)

閉會(huì)議所有用電設(shè)備，清理、整理會(huì)議室后通知辦公室進(jìn)行會(huì)議室現(xiàn)場驗(yàn)收。

第三十一條保密事項(xiàng)

（一）會(huì)議召集者對會(huì)議內(nèi)容秘密事項(xiàng)的保密工作負(fù)總責(zé)；

（二）與會(huì)人員應(yīng)保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決議未正式公布以前，不得私

自泄露會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。

第八章商務(wù)會(huì)議管理

第三十二條商務(wù)會(huì)議中酒店餐飲、會(huì)議室、通勤、接待標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事

宜遵循《對外接待管理辦法》，有特殊需要的報(bào)請集團(tuán)公司董事長審批。

第三十三條商務(wù)會(huì)議管理注意事項(xiàng)：

（一）派專人實(shí)地考察會(huì)議舉辦地有關(guān)吃、住、會(huì)議場地、游、娛樂等

相關(guān)方面的情況；

（二）會(huì)前準(zhǔn)備：提供會(huì)議所需的白板、紙筆、音像設(shè)備、投影儀、互聯(lián)

網(wǎng)、普通多媒體、會(huì)議資料，會(huì)議用品，會(huì)議演講稿等會(huì)議相關(guān)物品及其它相

應(yīng)的服務(wù)，形成會(huì)議費(fèi)用預(yù)算表并上報(bào)審批；

（三）會(huì)議接待：指定專人負(fù)責(zé)接機(jī)、接站的禮儀、公關(guān)等服務(wù)，提前

在酒店、會(huì)議室擺放好歡迎條幅、歡迎牌、簽到臺(tái)、指示牌等；

（四）會(huì)議場所：專人到會(huì)議室檢查會(huì)議室條幅、燈光、音響、茶飲、

座次、鮮花、空飄（氫氣球充氣、升空）、花籃、簽到筆簿、網(wǎng)絡(luò)通信、禮

儀人員等；

（五）會(huì)議住宿：房間樓層及房間號(hào)確認(rèn)、房間溫馨提示卡、果盤準(zhǔn)備;

（六）會(huì)議餐飲：用餐時(shí)間、用餐標(biāo)準(zhǔn)、座次及特殊客人（如伊斯蘭）

的確認(rèn)；

（七）會(huì)議旅游：旅游線路行程、用車、導(dǎo)游、專人陪同、是否增加景

點(diǎn)等確認(rèn)；

（A）會(huì)議娛樂：娛樂消費(fèi)形式、消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、娛樂地點(diǎn)、陪同人員確認(rèn);

（九）會(huì)議服務(wù)：攝影攝像、會(huì)議代表合影留念、為代表提供文秘服務(wù)

及相關(guān)服務(wù)；

（十）結(jié)賬：提供會(huì)議過程中的詳細(xì)費(fèi)用發(fā)生明細(xì)及說明，專人進(jìn)行核

對并結(jié)賬，完成會(huì)議費(fèi)用決算匯報(bào)；

（十一）資料：會(huì)議后的資料收集，根據(jù)與會(huì)方要求制作會(huì)議通訊錄或

花名冊。

第三十四條其它禮儀服務(wù)

（一）印刷設(shè)計(jì)：文字性的宣傳資料，相關(guān)資料的打字、復(fù)印、印刷；彩

旗的制作等；

（二）物品配送或提供：酒水食品（如會(huì)議期間會(huì)務(wù)方需要煙、飲料、

礦泉水、食品等），辦公用品，紀(jì)念禮品（提供禮品，或提供禮品旅游紀(jì)念

品的咨詢、選送等服務(wù)）；

（三）訂票服務(wù)：訂購或代訂各大航空公司及相應(yīng)各大航線機(jī)票，代訂

全國各地返程火車硬（座）臥鋪車票或代訂其它交通工具；

（四）郵政速遞：文件史料包含印刷品，信函、明信片、大、小件包裹

的代為發(fā)送、寄出；

（五）提供會(huì)議期間用車、人員等其它服務(wù)。

第九章違紀(jì)情況說明及處理

第三十五條到會(huì)違紀(jì)情況

（一）凡必須參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定或指定時(shí)間未到的，即為遲到；

（二）凡與會(huì)人員未經(jīng)主持人或會(huì)議組織單位或部門主要負(fù)責(zé)人同意，

在會(huì)議結(jié)束前離開會(huì)場的，即為早退；

（三）凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請假，擅自不參加會(huì)議或請假未批準(zhǔn)而

不參加會(huì)議的，即為缺席。

第三十六條到會(huì)違紀(jì)處理

（一）員工無正當(dāng)理由遲到1分鐘罰款5元，最高罰款50元，并通報(bào)批

評；主管及以上管理人員遲到1分鐘罰款10元，最高罰款100元，并通報(bào)批

評。遲到30分鐘以上者視為曠工半天，無故早退者扣罰當(dāng)天工資；

（二）無正當(dāng)理由缺席按《考勤管理辦法》中曠工1天處理；

（三）凡因會(huì)務(wù)通知原因造成的以上情況，以上處罰由相關(guān)傳達(dá)人承擔(dān),

并視情節(jié)嚴(yán)重程度給予罰款10?200元處理，并給予通報(bào)批評；

（四）以上罰款均在當(dāng)月工資中予以兌現(xiàn)處理。

第三十七條參會(huì)違紀(jì)處理

（一）會(huì)議須由與會(huì)人員親自簽到，如代簽，則分別給予當(dāng)事人及代簽

人100元罰款，并通報(bào)批評；

（二）與會(huì)者進(jìn)入會(huì)場必須服從會(huì)務(wù)人員安排，對不服從安排、影響會(huì)

場秩序的給予通報(bào)批評，并罰款50元；

（三）開會(huì)期間，與會(huì)人員須將手機(jī)調(diào)至靜音或振動(dòng)狀態(tài)，在會(huì)場內(nèi)因

使用通訊工具影響會(huì)場秩序的給予通報(bào)批評，并罰款50元；

（四）開會(huì)期間，嚴(yán)禁喧嘩，對睡覺、打鬧、交頭接耳、玩手機(jī)、剪指

甲、看書、看報(bào)、抽煙等不良現(xiàn)象，以及不認(rèn)真聽會(huì)的人員給予通報(bào)批評，

并罰款50元；

第三十八條

會(huì)議組織單位和部門以及會(huì)議協(xié)辦單位，因集體和個(gè)人原因，導(dǎo)致會(huì)議

組織不力影響會(huì)議正常舉行或造成不良影響的，公司將視情節(jié)輕重給予通報(bào)

批評，并罰款50?500元。

第三十九條會(huì)議要求與會(huì)者有傳達(dá)會(huì)議任務(wù)并依要求上報(bào)會(huì)議傳達(dá)貫

徹情況的，對不及時(shí)傳達(dá)、影響政令暢通或上報(bào)材料不按時(shí)的，給予與會(huì)者

（多人參加會(huì)議的指主要負(fù)責(zé)人）200元罰款，并通報(bào)批評。

第四十條違反公司會(huì)議保密事項(xiàng)的，一經(jīng)查實(shí)，將給予相關(guān)責(zé)任人罰

款500?100（）元處理，情節(jié)嚴(yán)重者，公司有權(quán)依法追究法律責(zé)任。

第四十一條對會(huì)議督辦工作不認(rèn)真、督而不辦、辦而不報(bào)、敷衍塞責(zé)、

延誤工作、辦結(jié)率低的，拒不執(zhí)行會(huì)議督辦處理決定或者無正當(dāng)理由拒不采

納督辦建議的，拒絕對集團(tuán)人資行政管理中心所提出問題做出解釋和說明的

等違紀(jì)行為，公司責(zé)令其改正，對相關(guān)單位給予通報(bào)批評，并對負(fù)有直接責(zé)

任人員、管理人員給予50?200元罰款處理。情節(jié)嚴(yán)重給公司造成有關(guān)損失

的，將追究相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

第十章會(huì)議運(yùn)作流程

第四十二條根據(jù)本制度的總則和基本要求，會(huì)議的召開應(yīng)遵行下面的

流程：

會(huì)議運(yùn)作流程工作標(biāo)準(zhǔn)

重要步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)文件

會(huì)議召集人在會(huì)議召開5日前將會(huì)議

的主題、地點(diǎn)、時(shí)間和對與會(huì)者的要《會(huì)議管理

A1《會(huì)議通知》《會(huì)議通知》

求等擬定成會(huì)議通知，交指定會(huì)議記制度》

錄人下發(fā)。

C1線上下發(fā)會(huì)議通知會(huì)議通知內(nèi)容

與會(huì)者根據(jù)會(huì)議通知要求，擬定會(huì)前

B2準(zhǔn)備資料，并在開會(huì)2日前交會(huì)議記會(huì)前準(zhǔn)備資料

錄入

記錄人按時(shí)收集會(huì)前準(zhǔn)備資料，并提

C2

醒參會(huì)者提交資料

記錄人根據(jù)會(huì)議通知和與會(huì)者的會(huì)前

《會(huì)議議程》草

C3準(zhǔn)備資料在會(huì)議召開2日前擬定《會(huì)

案

議議程》交會(huì)議召集人審核

A3審核《會(huì)議議程》

ABC4參會(huì)者提前5分鐘進(jìn)入會(huì)場簽到《簽到表》

會(huì)議主持人（召集人）宣布會(huì)議開始,

A5

宣讀會(huì)議議程、布置任務(wù)或下達(dá)指令

會(huì)議討論過程中，與會(huì)者應(yīng)注意文明

AB5用語。發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)該

采取恰當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行協(xié)調(diào)

A7由主持人（召集人）對會(huì)議進(jìn)行總結(jié)

會(huì)議效果與主持人（召集人）對會(huì)議

的準(zhǔn)備及過程的把控有很大關(guān)系，為

保證會(huì)議效果，提高會(huì)議質(zhì)量；與會(huì)

會(huì)議效果的統(tǒng)計(jì)

B7者在會(huì)議結(jié)束后需對會(huì)議效果進(jìn)行不

結(jié)果

記名評價(jià)或表決；由記錄人將統(tǒng)計(jì)結(jié)

果用百分比的形式告知所有與會(huì)人員

包括主持人（召集人）

會(huì)議記錄人應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，

記錄會(huì)議議題、出勤情況、討論要點(diǎn),

C7包括形成的一致意見和不同意見。記《會(huì)議記錄》

錄員應(yīng)署名。會(huì)議記錄須在會(huì)議結(jié)束

后3個(gè)小時(shí)內(nèi)簽發(fā)

會(huì)議召集人落實(shí)會(huì)議決議執(zhí)行結(jié)果，

A9各人力資源部門反饋結(jié)果，并列入當(dāng)

期績效考核兌現(xiàn)

第十一章附則

第四十二條本制度由人資行政管理中心負(fù)責(zé)制定并解釋。

第四十三條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，之前所制定的一切規(guī)定中凡

有與本制度相抵觸的內(nèi)容自行廢止。

附件：L會(huì)議計(jì)劃

2.會(huì)議議題提報(bào)表

3.會(huì)議議題討論提綱

4.《公司會(huì)議簽到表》

5.《會(huì)議效果評價(jià)表》

6.會(huì)議紀(jì)要（范例）

7._______會(huì)議督辦事項(xiàng)登記表

8.《周工作總結(jié)及計(jì)劃表》

9.《對外接待工作安排表》

人資行政中心

20x’x年x月x'x0

附件1:

會(huì)議計(jì)劃

序會(huì)議參會(huì)人會(huì)議

號(hào)會(huì)議名稱會(huì)議主要內(nèi)容擬召開日期備注

主持人員范圍時(shí)長

本單位、

總結(jié)本部門一周的工作，討部門全向集團(tuán)

論解決當(dāng)前存在的問題，及體人員不超人資行

本單位、

單位（部門）下一周工作計(jì)劃和安排。每周一人資行過政管理

1部門主要

周工作例會(huì)全體員工于周日17:00前上午8:30政管理30中心提

負(fù)責(zé)人

完成電子版附件8《周工作中心隨分鐘供會(huì)議

總結(jié)及計(jì)劃表》機(jī)輪流紀(jì)要

參加

公司總辦會(huì)

公司董事不超

（在企業(yè)不總結(jié)各單位、部門一周的工公司中整理并

每周一長或總經(jīng)過

2同發(fā)展階段作，討論解決當(dāng)前存在的問層及以下發(fā)會(huì)

上午9：30理（副總1.5

可做出調(diào)題，及下一周工作計(jì)劃。上領(lǐng)導(dǎo)議紀(jì)要

經(jīng)理）小時(shí)

整）

財(cái)務(wù)部門做經(jīng)營結(jié)果數(shù)據(jù)

匯報(bào)和分析，各分子公司及

集團(tuán)部室結(jié)合月度生產(chǎn)經(jīng)

營目標(biāo)分解任務(wù)匯報(bào)各單公司董事

公司月度生公司中不超整理并

位、部門上月工作情況及次長或總經(jīng)

3產(chǎn)經(jīng)營分析次月8日前層及以過4下發(fā)會(huì)

月工作計(jì)劃，共同討論分析理（副總

會(huì)上領(lǐng)導(dǎo)小時(shí)議紀(jì)要

本月生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在經(jīng)理）

的問題，優(yōu)化制訂下月的工

作任務(wù)及計(jì)劃，并就公司的

一些重大事項(xiàng)做出決定。

公司董事

公司季度生結(jié)合季度分解任務(wù)及年度季度后一個(gè)公司中不超

長或總經(jīng)

4產(chǎn)經(jīng)營分析完成進(jìn)度情況，同月度經(jīng)營月的10日層及以過2

理（副總

會(huì)分析會(huì)內(nèi)容前上領(lǐng)導(dǎo)小時(shí)

經(jīng)理）

在季度會(huì)議分析內(nèi)容的基

礎(chǔ)上，總結(jié)半年工作，對下公司董事

不超

公司半年工半年工作做出計(jì)劃，對各單長或總經(jīng)公司全

57月15日前過3

作總結(jié)大會(huì)位、部門的工作做出評價(jià)，理（副總體員工

小時(shí)

并就公司的一些特大事項(xiàng)經(jīng)理）

做出決定。

不超

每半年根據(jù)需要提前確定6月、12月公司董事公司全

6民主生活會(huì)過3

生活會(huì)主題中下旬長體員工

小時(shí)

財(cái)務(wù)部門主導(dǎo)，提前準(zhǔn)備好

各部門各項(xiàng)成本費(fèi)用等財(cái)公司中

公司董事不超

年度預(yù)算安務(wù)指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)，并做出層以及

710月下旬長或財(cái)務(wù)過3

排部署會(huì)分析，培訓(xùn)、部署年度預(yù)算以上領(lǐng)

總監(jiān)小時(shí)

工作，并于會(huì)后形成各部門導(dǎo)

至少2次的預(yù)算溝通會(huì)

財(cái)務(wù)部門主導(dǎo)，提前準(zhǔn)備好

公司中

各部門各項(xiàng)成本費(fèi)用等財(cái)公司董事不超

年度預(yù)算確層以及

8務(wù)指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)與溝通12月上旬長或財(cái)務(wù)過4

認(rèn)會(huì)以上領(lǐng)

后的預(yù)算數(shù)據(jù)比較，形成年總監(jiān)小時(shí)

導(dǎo)

度預(yù)算表，會(huì)議研討確認(rèn)

財(cái)務(wù)部門做年度經(jīng)營結(jié)果

數(shù)據(jù)匯報(bào)和分析，各分子公

公司董事

司及集團(tuán)部室結(jié)合年度生公司中不超

年度經(jīng)營分次年元月中長或總經(jīng)

9產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)完成情況層及以過8

析會(huì)上旬理（副總

通報(bào)，共同討論分析企業(yè)經(jīng)上領(lǐng)導(dǎo)小時(shí)

經(jīng)理）

營管理中存在的問題，確定

下年度任務(wù)目標(biāo)

總結(jié)述職，表彰年度先進(jìn)；

次年元月份公司董事

對各單位、部門的工作做出不超整理并

（經(jīng)營分析長或總經(jīng)公司全

10公司年會(huì)評價(jià)；確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略過1下發(fā)會(huì)

會(huì)后、春節(jié)理（副總體員工

及生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，對下年工天議紀(jì)要

前）經(jīng)理）

作做出規(guī)劃，簽訂次年度目

標(biāo)責(zé)任書，并就公司的一些

特大事項(xiàng)或重要任命做出

決定。同時(shí)公司全員聯(lián)誼。

附件2：

會(huì)議議題提報(bào)表

提議

單位（部門）

議題說明

（可另附相關(guān)資料）

相關(guān)建議

（可另附頁）

備注

附件3：

會(huì)議議題討論提綱

會(huì)議召開時(shí)間：年月日

提議

序號(hào)議題簡述相關(guān)建議備注

單位（部門）

附件4：

公司會(huì)議簽到表

會(huì)議時(shí)間20年月日時(shí)分（星期）

會(huì)議地點(diǎn)

會(huì)議組織部門會(huì)議主持

1.;

2.;

會(huì)議主題

3,;

該部分內(nèi)容是會(huì)議通知時(shí)卜就已經(jīng)有的內(nèi)容

序號(hào)單位（部門）姓名會(huì)議決以簽收備注

附件5

會(huì)議效果評價(jià)表

會(huì)說主辦部門：平均總分：一分

對會(huì)議的整體效果—一人不滿意，____人比較滿意，____人非常滿意，會(huì)議效果滿意孥為___%

會(huì)嘆時(shí)響：年月日會(huì)議地點(diǎn)：參會(huì)人數(shù)：—人

分類內(nèi)容細(xì)節(jié)選項(xiàng)平均得分

是否明確清晰含糊不清（A分）/比較清晰（B分）/非常明確（C分）

宏AN口王主魁面

參會(huì)者是否預(yù)先了解不太了解（A分）/比較了解（B分）/非常清楚（C分）

是否準(zhǔn)確真實(shí)含糊不清（A分）/比較準(zhǔn)確（B分）/非常準(zhǔn)確（C分）

會(huì)議議題數(shù)量是否適中過多過少（A分）/較多較少（B分）/數(shù)量適中（C分）

是否有未經(jīng)批準(zhǔn)的議題上會(huì)過多過少（A分）/較多較少（B分）/完全沒有（C分）

順序是否合理雜亂無章（A分）/比較合理（B分）/非常合理（C分）

笠以以常

時(shí)間分配是否合理過多過少（A分）/較多較少（B分）/非常合理（C分）

會(huì)議日程日程安排是否合理雜亂無章（A分）/比較合理（B分）/非常合理（C分）

是否到齊過多過少（A分）/較多較少（B分）/正常到齊（C分）

夢熬宏A八人貝舄

人選/范圍是否合理不太合理（A分）/比較合理（B分）/非常合理（C分）

召開時(shí)間的選擇是否合理不太合理（A分）/比較合理（B分）/非常合理（C分）

會(huì)議時(shí)間是否準(zhǔn)時(shí)召開很不準(zhǔn)時(shí)（A分）/比較準(zhǔn)時(shí)（B分）/非常準(zhǔn)時(shí)（C分）

是否超時(shí)超時(shí)過多（A分）/超時(shí)較少（B分）/沒有超時(shí)（C分）

ANUtit位置數(shù)是否能夠容納參會(huì)者過生過少（A分）/不多不少（B分）/咯有余數(shù)（C分）

是否方便與會(huì)人員到來很不方便（A分）/比較方便（B分）/非常方便（C分）

是否符合會(huì)議規(guī)格/"象等很不符合（A分）/比較符合（B分）/非常符合（C分）

公A切岳作志五S

是否整潔衛(wèi)生非常凌亂（A分）/比較整潔（B分）/非常整潔（C分）

是否齊全實(shí)用/有無故障問題較多（A分）/問題較少（B分）/齊全實(shí)用（C分）

吹；3魂隹，田用口m

是否符合節(jié)儉辦會(huì)鋪張浪費(fèi)（A分）/正常合理（B分）/節(jié)儉實(shí)用（C分）

是否及時(shí)嚴(yán)重失時(shí)（A分）/比較及時(shí)（B分）/非常按時(shí)（C分）

宏以理科

是否周祥非常粗略（A分）/比較詳細(xì)（B分）/非常周詳（C分）

種類是否齊全比較欠缺（A分）/比較齊全（B分）/非常齊全（C分）

會(huì)議資料內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確虛假失實(shí)（A分）/比較準(zhǔn)確（B分）/非常準(zhǔn)確（C分）

會(huì)前是否充分了解會(huì)議資料不太了解（A分）/比較了解（B分）/非常清楚（C分）

議題是否充分討論嚴(yán)重不足（A分）/比較充分（B分）/非常充分（C分）

討論是否出現(xiàn)爭議爭議過多（A分）/爭議較少（B分）/沒有爭議（C分）

是否在原定分配時(shí)間內(nèi)完成嚴(yán)重超時(shí)（A分）/正常完成（B分）/略有余時(shí)（C分）

會(huì)議討論是否表明真實(shí)感受或意見沒有表明（A分）/簡略表明（B分）/完全表明（C分）

與會(huì)者討論是否離題嚴(yán)重離題（A分）/比較高題（B分）/沒有離題（C分）

主持人主持是否離題嚴(yán)重離題（A分）/比較離題（D分）/沒有離題（C分）

建議性發(fā)言數(shù)量數(shù)量過少（A分）/不多不少（B分）/數(shù)量較多（C分）

是否得出結(jié)論或?qū)Σ邲]有得出（A分）/勉強(qiáng)得出（B分）/充分得出（C分）

結(jié)論或?qū)Σ呤欠癖頉Q通過沒有通過（A分）/勉強(qiáng)通過（B分）/一致通過（C分）

是否符合民主集中制原則很不符合（A分）/比較符合（B分）/完全符合（C分）

會(huì)終是否總結(jié)沒有總結(jié)（A分）/簡略總結(jié)（B分）/充分總結(jié)（C分）

會(huì)議服務(wù)是否周到服務(wù)怠慢（A分）/比較周到（B分）/非常熱情（C分）

會(huì)議紀(jì)律與會(huì)人員是否遵守嚴(yán)重違反（A分）/比較遵守（B分）/完全遵守（C分）

（沒有意見或建議請寫明“無意見或建議”；有意見或