會(huì)議管理制度

會(huì)議管理制度

目錄

第一章總則...............................................................................2

第二章公司會(huì)議的種類(lèi)....................................................................2

第三章公司會(huì)議的提擬與審批..............................................................3

第四章公司會(huì)議會(huì)前準(zhǔn)備.................................................................3

第五章公司內(nèi)部會(huì)議的組織與記錄.........................................................4

第六章公司內(nèi)部會(huì)議的跟進(jìn)與落實(shí).........................................................6

第七章公司內(nèi)部會(huì)議紀(jì)律.................................................................7

第八章商務(wù)會(huì)議管理......................................................................8

第九章違紀(jì)情況說(shuō)明及處理...............................................................9

第十章會(huì)議運(yùn)作流程.....................................................................11

第十一章附則............................................................................13

附件1:..................................................................................14

附件2：..................................................................................16

附件3：..................................................................................17

附件4：..................................................................................18

附件5.........................................................................................19

附件6.........................................................................................20

附件7：..................................................................................22

附件8：..................................................................................23

附件9：..................................................................................24

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率，降低會(huì)議

成本，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

第二條會(huì)議管理的原則：精簡(jiǎn)、高效、務(wù)實(shí)、注重結(jié)果。

第三條本制度明確了公司會(huì)議的種類(lèi)、會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)的管理等工

作相關(guān)內(nèi)容，適用于公司各種類(lèi)型的會(huì)議。

第四條會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議

服從例會(huì)；各類(lèi)會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗炯?jí)會(huì)議、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門(mén)

會(huì)議。

第五條公司會(huì)議文化：會(huì)必議、議必決、決必行、行必果。公司會(huì)議充

分廣開(kāi)言路，堅(jiān)決杜絕會(huì)上不說(shuō)，，會(huì)后亂說(shuō),；公司會(huì)議實(shí)行民主集中制，堅(jiān)

決杜絕會(huì)上合議、會(huì)后私議。

第六條會(huì)議提擬人、主辦單位或部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)

違反本制度的行為提出處罰；本制度“單位”系指集團(tuán)公司下屬各分、子公

司。

第七條人資行政管理中心負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的實(shí)施監(jiān)

督。

第二章公司會(huì)議的種類(lèi)

第八條公司舉行的會(huì)議按周期分為兩類(lèi)。

（一）定期會(huì)議：指公司及下屬各單位、部門(mén)按照規(guī)定定期召開(kāi)的會(huì)議。

如：每周例會(huì)、半年工作會(huì)議、年度總結(jié)表彰大會(huì)等；

（二）不定期會(huì)議：無(wú)特定召開(kāi)時(shí)間，根據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議。

第九條公司舉行的會(huì)議按級(jí)別分為五類(lèi)：

（一）公司級(jí)會(huì)議：主要包括股東大會(huì)、董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公會(huì)、月、

季、半年經(jīng)營(yíng)匯報(bào)會(huì)、民主生活會(huì)、年度總結(jié)表彰大會(huì)等；

（二）專(zhuān)題性會(huì)議：公司生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、人資、安全等業(yè)務(wù)綜合會(huì)

（如經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、安全生產(chǎn)工作會(huì)等）；

（三）部門(mén)（單位）會(huì)議：集團(tuán)各職能部門(mén)、各分/子公司召開(kāi)的工作會(huì);

（四）班組（小組）會(huì)：項(xiàng)目組、工作組及其他班組小組會(huì)議；

（五）各類(lèi)對(duì)外的接待會(huì)、報(bào)告會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)、商務(wù)會(huì)（如洽談會(huì)、座談

會(huì)、聯(lián)誼會(huì)）等。

第三章公司會(huì)議的提擬與審批

第十條公司各類(lèi)定期會(huì)議無(wú)須提擬和審批。

第十一條公司臨時(shí)行政會(huì)議、公司年度有關(guān)會(huì)議由公司總經(jīng)理（副總

經(jīng)理）直接提擬或由議題涉及業(yè)務(wù)的主辦單位或部門(mén)負(fù)責(zé)人提擬，會(huì)議層次

由董事長(zhǎng)或者公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。

第十二條單位和部門(mén)會(huì)議由各單位、部門(mén)自行安排，須向人資行政管

理中心報(bào)備會(huì)議時(shí)間、會(huì)議議題、地點(diǎn)、參加人員等，以上報(bào)備事項(xiàng)不得與

公司級(jí)會(huì)議沖突；

第十三條具體提擬和審批情況如下：

（一）公司級(jí)會(huì)議：報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，由

人資行政管理中心負(fù)責(zé)組織召開(kāi)；

（二）專(zhuān)題性會(huì)議：由公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)，有關(guān)單位、業(yè)務(wù)

部門(mén)或經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)組織，經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)委派代表參加；

（三）部門(mén)（單位）會(huì)議：由集團(tuán)各職能部門(mén)、各分/子公司主要負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)，有關(guān)單位或部門(mén)負(fù)責(zé)組織；

（四）班組（小組）會(huì)：項(xiàng)目組、工作組決定并主持召開(kāi)；

（五）各類(lèi)對(duì)外會(huì)議：由人資行政管理中心受理安排，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審

批，會(huì)議或接待層次較高的須報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)審批，有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)或單

位協(xié)助人資行政管理中心做好會(huì)務(wù)工作。

第十四條凡列入公司年度計(jì)劃的會(huì)議（見(jiàn)附件1）如需改期，或遇特

殊情況需安排新的臨時(shí)行政會(huì)議時(shí)，會(huì)議召集部門(mén)應(yīng)提前3天完成會(huì)議提擬

和報(bào)批手續(xù)，并通知人資行政管理中心調(diào)整會(huì)議計(jì)劃；未經(jīng)報(bào)批同意，任何

人不得隨意打亂正常的會(huì)議計(jì)劃。

第四章公司會(huì)議會(huì)前準(zhǔn)備

第十五條會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：

（一）已列入公司計(jì)劃的會(huì)議，期間無(wú)調(diào)整的，不再另行通知，由相關(guān)

組織單位和部門(mén)按計(jì)劃直接通知與會(huì)人；

（二）下列情況按“誰(shuí)提擬、誰(shuí)通知”的原則進(jìn)行會(huì)議通知：

1.未列入會(huì)議計(jì)劃而臨時(shí)提擬的會(huì)議；

2.雖然已列入例會(huì)計(jì)劃，但需對(duì)會(huì)議議題、應(yīng)準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安

排等作特別說(shuō)明；

第二十條會(huì)議主持：公司級(jí)會(huì)議一般由公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理（副總經(jīng)

理）主持；專(zhuān)題性會(huì)議、多個(gè)部門(mén)參加的臨時(shí)行政會(huì)議原則上由公司總經(jīng)理

（副總經(jīng)理）或經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)主任及以上人員主持，公司董事長(zhǎng)另有授權(quán)

的，從其授權(quán)；單位和部門(mén)工作會(huì)一般由本單位、本部'□負(fù)責(zé)人主持；班組

（小組）會(huì)一般由組長(zhǎng)主持。會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：

（一）會(huì)前5?10分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn)備；

（二）應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始時(shí)先行將會(huì)議的議題、議程、須解決問(wèn)題及達(dá)成目

標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等，進(jìn)行必要的說(shuō)明；

（三）會(huì)議中應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)程實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制,

并有權(quán)中止與議題無(wú)關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率；

（四）屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論；對(duì)需

集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見(jiàn)；對(duì)未議決事

項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見(jiàn)；

（五）應(yīng)將會(huì)議確定決議事項(xiàng)、實(shí)施人（單位或部門(mén)）、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)

間、考核要求等向與會(huì)人進(jìn)行明確。

第二十一條會(huì)議發(fā)言：會(huì)議發(fā)言有正式發(fā)言和自由發(fā)言?xún)煞N，前者一

般是會(huì)議報(bào)告，后者一般是討論發(fā)言。

（一）正式發(fā)言時(shí)，發(fā)言者應(yīng)口齒清晰，講究邏輯，簡(jiǎn)明扼要，注重儀

態(tài)；

（二）自由發(fā)言時(shí)應(yīng)講究順序和秩序，不能爭(zhēng)搶發(fā)言；發(fā)言應(yīng)緊扣議題、

觀點(diǎn)明確、言簡(jiǎn)意賅；意見(jiàn)相左，應(yīng)態(tài)度平和，以理服人，聽(tīng)從主持人指揮,

不能只顧自己；

（三）面對(duì)提問(wèn)應(yīng)禮貌作答，不能回答的問(wèn)題，應(yīng)禮貌地說(shuō)明理由，對(duì)

提問(wèn)者的批評(píng)和意見(jiàn)應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取，即使是錯(cuò)誤的，也不應(yīng)失態(tài)；

（四）屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言。

第二十二條會(huì)議記錄：公司各類(lèi)會(huì)議原則上應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議

記錄由會(huì)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)以筆錄（或錄音）形式對(duì)會(huì)議情況記載。如有錄音,

會(huì)議錄音需作為音像資料存檔備查和保存。公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理（副總經(jīng)理）

主持的公司級(jí)重要會(huì)議、臨時(shí)行政會(huì)議原則上由公司人資行政管理中心負(fù)責(zé)

會(huì)議記錄工作，公司董事長(zhǎng)另有指定的，從其指定；各單位、各部門(mén)應(yīng)常設(shè)

1名會(huì)議記錄員（一般為本部門(mén)的內(nèi)務(wù)文員）負(fù)責(zé)記錄；會(huì)議記錄遵照“誰(shuí)

組織、誰(shuí)指定記錄”的原則，主持人可根據(jù)本原則及考慮會(huì)議議題所涉及業(yè)

務(wù)的需要，臨時(shí)指定會(huì)議記錄員。

會(huì)議記錄人員應(yīng)遵守以下規(guī)定：

（一）做好會(huì)議的原始記錄，在下列情況下，應(yīng)整理會(huì)議紀(jì)要：

1.由公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）主持召開(kāi)的周例會(huì)，月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，季

度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，年中、年度工作總結(jié)表彰大會(huì)，以及各類(lèi)臨時(shí)行政會(huì)議；

2.需會(huì)后對(duì)會(huì)議精神的貫徹落實(shí)進(jìn)行跟進(jìn)的會(huì)議；

3.主持人要求整理會(huì)議紀(jì)要的會(huì)議；

4.要求會(huì)議記錄人員在會(huì)議結(jié)束后3小時(shí)內(nèi)（工作時(shí)間）整理好原始記

錄并按照會(huì)議紀(jì)要格式要求（見(jiàn)附件5）,形成會(huì)議紀(jì)要。

（二）會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；

（三）會(huì)議記錄人員要在會(huì)議進(jìn)行期間認(rèn)真記錄，對(duì)結(jié)論性發(fā)言做重點(diǎn)

記錄；

（四）妥善保存會(huì)議原始記錄本和錄音音頻文件，用完后作為機(jī)要檔案

及時(shí)轉(zhuǎn)呈公司檔案室統(tǒng)一歸檔備查；

（五）負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)內(nèi)外緊急事項(xiàng)的轉(zhuǎn)達(dá)，應(yīng)注意掌握分寸，謹(jǐn)慎行事；會(huì)

議進(jìn)行中對(duì)可能發(fā)生的臨時(shí)變動(dòng)如調(diào)整議題、增加與會(huì)人員等，會(huì)議服務(wù)人

員應(yīng)及時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示采取應(yīng)急措施，妥善處理。

第二十三條會(huì)議紀(jì)要簽發(fā)：公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要需報(bào)呈公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)

理（副總經(jīng)理）或書(shū)記簽發(fā)。其他會(huì)議紀(jì)要由各單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要

的發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。

第二十四條會(huì)議總結(jié)：針對(duì)年度大會(huì)，會(huì)議結(jié)束后由會(huì)議組織負(fù)責(zé)人

召集全體會(huì)議工作人員對(duì)整個(gè)會(huì)議的組織和服務(wù)工作進(jìn)行全面的分析和總

結(jié)，做出客觀評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn)和不足，加以改進(jìn)。

第六章公司內(nèi)部會(huì)議的跟進(jìn)與落實(shí)

第二十五條公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理（副總經(jīng)理）主持的會(huì)議，會(huì)議決議、

決策、確定事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，由人資行政管理中心負(fù)責(zé)督促和檢查；

集團(tuán)各職能部門(mén)、各分/子公司內(nèi)部會(huì)議由本單位自行負(fù)責(zé)督促和檢查，如人

資行政管理中心參加了會(huì)議可對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督抽查，會(huì)議主持人另有指

定的，從主持人指定。

第二十六條會(huì)議跟進(jìn)與落實(shí)的依據(jù)以會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)，會(huì)議任務(wù)安排部

署及會(huì)議決議的執(zhí)行全部納入績(jī)效考核。

第二十七條會(huì)議跟進(jìn)與落實(shí)的方式：對(duì)會(huì)議安排事項(xiàng)主要采取按期督

查和定期督查兩種方式；一般性和辦理時(shí)限較短的工作實(shí)行按期督查，即按

照該項(xiàng)工作的完成日期，根據(jù)工作進(jìn)度進(jìn)行督查；重大事項(xiàng)和辦理時(shí)限較長(zhǎng)

的工作實(shí)行定期督查。

（一）對(duì)于公司級(jí)會(huì)議，以會(huì)議紀(jì)要為依據(jù)，由會(huì)議記錄人員同步填制

紀(jì)要附件《會(huì)議督辦事項(xiàng)登記表》（見(jiàn)附件6）；

（二）對(duì)于需進(jìn)行會(huì)議督辦的事項(xiàng)，各承辦單位、部門(mén)要認(rèn)真辦理，并

及時(shí)向人資行政管理中心反饋情況；

（三）人資行政管理中心對(duì)承辦單位反映的困難要及時(shí)進(jìn)行反映和協(xié)調(diào),

對(duì)執(zhí)行不力、互相推諉、敷衍了事的要隨時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理），

并進(jìn)行問(wèn)責(zé)和通報(bào)；

（四）對(duì)辦理進(jìn)展緩慢，可能影響規(guī)定時(shí)限和辦理結(jié)果的，要及時(shí)催辦;

首次催辦采用口頭形式，再次催辦以催辦單或線上通知形式；承辦單位或承

辦人對(duì)于承辦事項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒(méi)有完成的，或情況特殊需要延長(zhǎng)辦理時(shí)間

的督查事項(xiàng)，承辦單位或承辦人必須在事項(xiàng)到期前，書(shū)面或線上（討論）提

報(bào)延期申請(qǐng)。延期申請(qǐng)應(yīng)寫(xiě)明申請(qǐng)延期的原因和預(yù)計(jì)完成時(shí)間，并報(bào)告工作

進(jìn)展情況，經(jīng)承辦單位負(fù)責(zé)人審核同意后，報(bào)人資行政管理中心初審，人資

行政管理中心初審后根據(jù)具體情況報(bào)呈公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理（副總經(jīng)理）審

批。

第二十八條辦結(jié)審理

（一）會(huì)議督辦事項(xiàng)按要求辦結(jié)后，承辦單位、部門(mén)須及時(shí)將辦理結(jié)果

書(shū)面報(bào)送至人資行政管理中心，人資行政管理中心協(xié)同相關(guān)部門(mén)或人員將對(duì)

辦理結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)初審，對(duì)保質(zhì)保量完成的，報(bào)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（副

總經(jīng)理）或會(huì)議召集人審結(jié)，并在《會(huì)議督辦事項(xiàng)登記表》上做好記錄，備

注中標(biāo)明“結(jié)項(xiàng)”字樣；對(duì)于未完成的，查明未完成原因，并根據(jù)實(shí)際情況,

下達(dá)完成時(shí)限及時(shí)跟蹤督辦。重大緊急事項(xiàng)的督辦結(jié)果及有關(guān)情況，要及時(shí)

向公司董事長(zhǎng)報(bào)告；

（二）會(huì)議督辦結(jié)果列入承辦單位、部門(mén)及責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效考核，并作

為其年終考核評(píng)比的重要因素之一，人資行政管理中心對(duì)年內(nèi)公司會(huì)議督辦

事項(xiàng)及其辦結(jié)情況要認(rèn)真記錄，綜合評(píng)價(jià)，為年終考核評(píng)比提供考核依據(jù)；

（三）每次會(huì)議開(kāi)始前，先對(duì)上期會(huì)議決議落實(shí)結(jié)果及處理意見(jiàn)進(jìn)行現(xiàn)

場(chǎng)通報(bào)。

第七章公司內(nèi)部會(huì)議紀(jì)律

第二十九條會(huì)議考勤：與會(huì)人員不得遲到、早退或缺席。如不能按時(shí)

到會(huì)應(yīng)提前1天以書(shū)面形式或者線上向會(huì)議主辦單位最高領(lǐng)導(dǎo)或會(huì)議主持人

請(qǐng)假，批準(zhǔn)后將假條報(bào)會(huì)議主辦單位。

第三十條會(huì)場(chǎng)秩序

（一）與會(huì)人員在簽到完畢后，須將手機(jī)調(diào)至靜音或振動(dòng)狀態(tài)；

（二）與會(huì)人員應(yīng)提前到會(huì)，不得喧嘩，不得來(lái)回走動(dòng)，如因事情緊急

確需親自外出的，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后，方可離開(kāi)會(huì)場(chǎng)；

（三）與會(huì)人員應(yīng)坐（站）姿端正，禁止交頭接耳或做與會(huì)議無(wú)關(guān)事項(xiàng)，

要認(rèn)真聽(tīng)取會(huì)議內(nèi)容并做好記錄，發(fā)言人發(fā)言結(jié)束時(shí)，應(yīng)鼓掌致意；

（四）遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入、出席，不干擾會(huì)議進(jìn)行；

（五）會(huì)議期間不允許與會(huì)人員會(huì)客、接聽(tīng)電話(huà)，如須接聽(tīng)，須征得主

持人同意后離開(kāi)會(huì)場(chǎng)；

（六）與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場(chǎng)整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰、亂丟垃圾廢棄物，會(huì)

議結(jié)束后將座椅推進(jìn)會(huì)議桌內(nèi)，不得隨意帶走會(huì)議室內(nèi)任何公共物品，并關(guān)

閉會(huì)議所有用電設(shè)備，清理、整理會(huì)議室后通知辦公室進(jìn)行會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

第三十一條保密事項(xiàng)

（一）會(huì)議召集者對(duì)會(huì)議內(nèi)容秘密事項(xiàng)的保密工作負(fù)總責(zé)；

（二）與會(huì)人員應(yīng)保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決議未正式公布以前，不得私

自泄露會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。

第八章商務(wù)會(huì)議管理

第三十二條商務(wù)會(huì)議中酒店餐飲、會(huì)議室、通勤、接待標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事

宜遵循《對(duì)外接待管理辦法》，有特殊需要的報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)審批。

第三十三條商務(wù)會(huì)議管理注意事項(xiàng)：

（一）派專(zhuān)人實(shí)地考察會(huì)議舉辦地有關(guān)吃、住、會(huì)議場(chǎng)地、游、娛樂(lè)等

相關(guān)方面的情況；

（二）會(huì)前準(zhǔn)備：提供會(huì)議所需的白板、紙筆、音像設(shè)備、投影儀、互聯(lián)

網(wǎng)、普通多媒體、會(huì)議資料，會(huì)議用品，會(huì)議演講稿等會(huì)議相關(guān)物品及其它相

應(yīng)的服務(wù)，形成會(huì)議費(fèi)用預(yù)算表并上報(bào)審批；

（三）會(huì)議接待：指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)接機(jī)、接站的禮儀、公關(guān)等服務(wù)，提前

在酒店、會(huì)議室擺放好歡迎條幅、歡迎牌、簽到臺(tái)、指示牌等；

（四）會(huì)議場(chǎng)所：專(zhuān)人到會(huì)議室檢查會(huì)議室條幅、燈光、音響、茶飲、

座次、鮮花、空飄（氫氣球充氣、升空）、花籃、簽到筆簿、網(wǎng)絡(luò)通信、禮

儀人員等；

（五）會(huì)議住宿：房間樓層及房間號(hào)確認(rèn)、房間溫馨提示卡、果盤(pán)準(zhǔn)備;

（六）會(huì)議餐飲：用餐時(shí)間、用餐標(biāo)準(zhǔn)、座次及特殊客人（如伊斯蘭）

的確認(rèn)；

（七）會(huì)議旅游：旅游線路行程、用車(chē)、導(dǎo)游、專(zhuān)人陪同、是否增加景

點(diǎn)等確認(rèn)；

（A）會(huì)議娛樂(lè)：娛樂(lè)消費(fèi)形式、消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、娛樂(lè)地點(diǎn)、陪同人員確認(rèn);

（九）會(huì)議服務(wù)：攝影攝像、會(huì)議代表合影留念、為代表提供文秘服務(wù)

及相關(guān)服務(wù)；

（十）結(jié)賬：提供會(huì)議過(guò)程中的詳細(xì)費(fèi)用發(fā)生明細(xì)及說(shuō)明，專(zhuān)人進(jìn)行核

對(duì)并結(jié)賬，完成會(huì)議費(fèi)用決算匯報(bào)；

（十一）資料：會(huì)議后的資料收集，根據(jù)與會(huì)方要求制作會(huì)議通訊錄或

花名冊(cè)。

第三十四條其它禮儀服務(wù)

（一）印刷設(shè)計(jì)：文字性的宣傳資料，相關(guān)資料的打字、復(fù)印、印刷；彩

旗的制作等；

（二）物品配送或提供：酒水食品（如會(huì)議期間會(huì)務(wù)方需要煙、飲料、

礦泉水、食品等），辦公用品，紀(jì)念禮品（提供禮品，或提供禮品旅游紀(jì)念

品的咨詢(xún)、選送等服務(wù)）；

（三）訂票服務(wù)：訂購(gòu)或代訂各大航空公司及相應(yīng)各大航線機(jī)票，代訂

全國(guó)各地返程火車(chē)硬（座）臥鋪車(chē)票或代訂其它交通工具；

（四）郵政速遞：文件史料包含印刷品，信函、明信片、大、小件包裹

的代為發(fā)送、寄出；

（五）提供會(huì)議期間用車(chē)、人員等其它服務(wù)。

第九章違紀(jì)情況說(shuō)明及處理

第三十五條到會(huì)違紀(jì)情況

（一）凡必須參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定或指定時(shí)間未到的，即為遲到；

（二）凡與會(huì)人員未經(jīng)主持人或會(huì)議組織單位或部門(mén)主要負(fù)責(zé)人同意，

在會(huì)議結(jié)束前離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，即為早退；

（三）凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假，擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而

不參加會(huì)議的，即為缺席。

第三十六條到會(huì)違紀(jì)處理

（一）員工無(wú)正當(dāng)理由遲到1分鐘罰款5元，最高罰款50元，并通報(bào)批

評(píng)；主管及以上管理人員遲到1分鐘罰款10元，最高罰款100元，并通報(bào)批

評(píng)。遲到30分鐘以上者視為曠工半天，無(wú)故早退者扣罰當(dāng)天工資；

（二）無(wú)正當(dāng)理由缺席按《考勤管理辦法》中曠工1天處理；

（三）凡因會(huì)務(wù)通知原因造成的以上情況，以上處罰由相關(guān)傳達(dá)人承擔(dān),

并視情節(jié)嚴(yán)重程度給予罰款10?200元處理，并給予通報(bào)批評(píng)；

（四）以上罰款均在當(dāng)月工資中予以?xún)冬F(xiàn)處理。

第三十七條參會(huì)違紀(jì)處理

（一）會(huì)議須由與會(huì)人員親自簽到，如代簽，則分別給予當(dāng)事人及代簽

人100元罰款，并通報(bào)批評(píng)；

（二）與會(huì)者進(jìn)入會(huì)場(chǎng)必須服從會(huì)務(wù)人員安排，對(duì)不服從安排、影響會(huì)

場(chǎng)秩序的給予通報(bào)批評(píng)，并罰款50元；

（三）開(kāi)會(huì)期間，與會(huì)人員須將手機(jī)調(diào)至靜音或振動(dòng)狀態(tài)，在會(huì)場(chǎng)內(nèi)因

使用通訊工具影響會(huì)場(chǎng)秩序的給予通報(bào)批評(píng)，并罰款50元；

（四）開(kāi)會(huì)期間，嚴(yán)禁喧嘩，對(duì)睡覺(jué)、打鬧、交頭接耳、玩手機(jī)、剪指

甲、看書(shū)、看報(bào)、抽煙等不良現(xiàn)象，以及不認(rèn)真聽(tīng)會(huì)的人員給予通報(bào)批評(píng)，

并罰款50元；

第三十八條

會(huì)議組織單位和部門(mén)以及會(huì)議協(xié)辦單位，因集體和個(gè)人原因，導(dǎo)致會(huì)議

組織不力影響會(huì)議正常舉行或造成不良影響的，公司將視情節(jié)輕重給予通報(bào)

批評(píng)，并罰款50?500元。

第三十九條會(huì)議要求與會(huì)者有傳達(dá)會(huì)議任務(wù)并依要求上報(bào)會(huì)議傳達(dá)貫

徹情況的，對(duì)不及時(shí)傳達(dá)、影響政令暢通或上報(bào)材料不按時(shí)的，給予與會(huì)者

（多人參加會(huì)議的指主要負(fù)責(zé)人）200元罰款，并通報(bào)批評(píng)。

第四十條違反公司會(huì)議保密事項(xiàng)的，一經(jīng)查實(shí)，將給予相關(guān)責(zé)任人罰

款500?100（）元處理，情節(jié)嚴(yán)重者，公司有權(quán)依法追究法律責(zé)任。

第四十一條對(duì)會(huì)議督辦工作不認(rèn)真、督而不辦、辦而不報(bào)、敷衍塞責(zé)、

延誤工作、辦結(jié)率低的，拒不執(zhí)行會(huì)議督辦處理決定或者無(wú)正當(dāng)理由拒不采

納督辦建議的，拒絕對(duì)集團(tuán)人資行政管理中心所提出問(wèn)題做出解釋和說(shuō)明的

等違紀(jì)行為，公司責(zé)令其改正，對(duì)相關(guān)單位給予通報(bào)批評(píng)，并對(duì)負(fù)有直接責(zé)

任人員、管理人員給予50?200元罰款處理。情節(jié)嚴(yán)重給公司造成有關(guān)損失

的，將追究相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

第十章會(huì)議運(yùn)作流程

第四十二條根據(jù)本制度的總則和基本要求，會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)遵行下面的

流程：

會(huì)議運(yùn)作流程工作標(biāo)準(zhǔn)

重要步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)文件

會(huì)議召集人在會(huì)議召開(kāi)5日前將會(huì)議

的主題、地點(diǎn)、時(shí)間和對(duì)與會(huì)者的要《會(huì)議管理

A1《會(huì)議通知》《會(huì)議通知》

求等擬定成會(huì)議通知，交指定會(huì)議記制度》

錄人下發(fā)。

C1線上下發(fā)會(huì)議通知會(huì)議通知內(nèi)容

與會(huì)者根據(jù)會(huì)議通知要求，擬定會(huì)前

B2準(zhǔn)備資料，并在開(kāi)會(huì)2日前交會(huì)議記會(huì)前準(zhǔn)備資料

錄入

記錄人按時(shí)收集會(huì)前準(zhǔn)備資料，并提

C2

醒參會(huì)者提交資料

記錄人根據(jù)會(huì)議通知和與會(huì)者的會(huì)前

《會(huì)議議程》草

C3準(zhǔn)備資料在會(huì)議召開(kāi)2日前擬定《會(huì)

案

議議程》交會(huì)議召集人審核

A3審核《會(huì)議議程》

ABC4參會(huì)者提前5分鐘進(jìn)入會(huì)場(chǎng)簽到《簽到表》

會(huì)議主持人（召集人）宣布會(huì)議開(kāi)始,

A5

宣讀會(huì)議議程、布置任務(wù)或下達(dá)指令

會(huì)議討論過(guò)程中，與會(huì)者應(yīng)注意文明

AB5用語(yǔ)。發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)該

采取恰當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行協(xié)調(diào)

A7由主持人（召集人）對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)

會(huì)議效果與主持人（召集人）對(duì)會(huì)議

的準(zhǔn)備及過(guò)程的把控有很大關(guān)系，為

保證會(huì)議效果，提高會(huì)議質(zhì)量；與會(huì)

會(huì)議效果的統(tǒng)計(jì)

B7者在會(huì)議結(jié)束后需對(duì)會(huì)議效果進(jìn)行不

結(jié)果

記名評(píng)價(jià)或表決；由記錄人將統(tǒng)計(jì)結(jié)

果用百分比的形式告知所有與會(huì)人員

包括主持人（召集人）

會(huì)議記錄人應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，

記錄會(huì)議議題、出勤情況、討論要點(diǎn),

C7包括形成的一致意見(jiàn)和不同意見(jiàn)。記《會(huì)議記錄》

錄員應(yīng)署名。會(huì)議記錄須在會(huì)議結(jié)束

后3個(gè)小時(shí)內(nèi)簽發(fā)

會(huì)議召集人落實(shí)會(huì)議決議執(zhí)行結(jié)果，

A9各人力資源部門(mén)反饋結(jié)果，并列入當(dāng)

期績(jī)效考核兌現(xiàn)

第十一章附則

第四十二條本制度由人資行政管理中心負(fù)責(zé)制定并解釋。

第四十三條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，之前所制定的一切規(guī)定中凡

有與本制度相抵觸的內(nèi)容自行廢止。

附件：L會(huì)議計(jì)劃

2.會(huì)議議題提報(bào)表

3.會(huì)議議題討論提綱

4.《公司會(huì)議簽到表》

5.《會(huì)議效果評(píng)價(jià)表》

6.會(huì)議紀(jì)要（范例）

7._______會(huì)議督辦事項(xiàng)登記表

8.《周工作總結(jié)及計(jì)劃表》

9.《對(duì)外接待工作安排表》

人資行政中心

20x’x年x月x'x0

附件1:

會(huì)議計(jì)劃

序會(huì)議參會(huì)人會(huì)議

號(hào)會(huì)議名稱(chēng)會(huì)議主要內(nèi)容擬召開(kāi)日期備注

主持人員范圍時(shí)長(zhǎng)

本單位、

總結(jié)本部門(mén)一周的工作，討部門(mén)全向集團(tuán)

論解決當(dāng)前存在的問(wèn)題，及體人員不超人資行

本單位、

單位（部門(mén)）下一周工作計(jì)劃和安排。每周一人資行過(guò)政管理

1部門(mén)主要

周工作例會(huì)全體員工于周日17:00前上午8:30政管理30中心提

負(fù)責(zé)人

完成電子版附件8《周工作中心隨分鐘供會(huì)議

總結(jié)及計(jì)劃表》機(jī)輪流紀(jì)要

參加

公司總辦會(huì)

公司董事不超

（在企業(yè)不總結(jié)各單位、部門(mén)一周的工公司中整理并

每周一長(zhǎng)或總經(jīng)過(guò)

2同發(fā)展階段作，討論解決當(dāng)前存在的問(wèn)層及以下發(fā)會(huì)

上午9：30理（副總1.5

可做出調(diào)題，及下一周工作計(jì)劃。上領(lǐng)導(dǎo)議紀(jì)要

經(jīng)理）小時(shí)

整）

財(cái)務(wù)部門(mén)做經(jīng)營(yíng)結(jié)果數(shù)據(jù)

匯報(bào)和分析，各分子公司及

集團(tuán)部室結(jié)合月度生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)目標(biāo)分解任務(wù)匯報(bào)各單公司董事

公司月度生公司中不超整理并

位、部門(mén)上月工作情況及次長(zhǎng)或總經(jīng)

3產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析次月8日前層及以過(guò)4下發(fā)會(huì)

月工作計(jì)劃，共同討論分析理（副總

會(huì)上領(lǐng)導(dǎo)小時(shí)議紀(jì)要

本月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在經(jīng)理）

的問(wèn)題，優(yōu)化制訂下月的工

作任務(wù)及計(jì)劃，并就公司的

一些重大事項(xiàng)做出決定。

公司董事

公司季度生結(jié)合季度分解任務(wù)及年度季度后一個(gè)公司中不超

長(zhǎng)或總經(jīng)

4產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析完成進(jìn)度情況，同月度經(jīng)營(yíng)月的10日層及以過(guò)2

理（副總

會(huì)分析會(huì)內(nèi)容前上領(lǐng)導(dǎo)小時(shí)

經(jīng)理）

在季度會(huì)議分析內(nèi)容的基

礎(chǔ)上，總結(jié)半年工作，對(duì)下公司董事

不超

公司半年工半年工作做出計(jì)劃，對(duì)各單長(zhǎng)或總經(jīng)公司全

57月15日前過(guò)3

作總結(jié)大會(huì)位、部門(mén)的工作做出評(píng)價(jià)，理（副總體員工

小時(shí)

并就公司的一些特大事項(xiàng)經(jīng)理）

做出決定。

不超

每半年根據(jù)需要提前確定6月、12月公司董事公司全

6民主生活會(huì)過(guò)3

生活會(huì)主題中下旬長(zhǎng)體員工

小時(shí)

財(cái)務(wù)部門(mén)主導(dǎo)，提前準(zhǔn)備好

各部門(mén)各項(xiàng)成本費(fèi)用等財(cái)公司中

公司董事不超

年度預(yù)算安務(wù)指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)，并做出層以及

710月下旬長(zhǎng)或財(cái)務(wù)過(guò)3

排部署會(huì)分析，培訓(xùn)、部署年度預(yù)算以上領(lǐng)

總監(jiān)小時(shí)

工作，并于會(huì)后形成各部門(mén)導(dǎo)

至少2次的預(yù)算溝通會(huì)

財(cái)務(wù)部門(mén)主導(dǎo)，提前準(zhǔn)備好

公司中

各部門(mén)各項(xiàng)成本費(fèi)用等財(cái)公司董事不超

年度預(yù)算確層以及

8務(wù)指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)與溝通12月上旬長(zhǎng)或財(cái)務(wù)過(guò)4

認(rèn)會(huì)以上領(lǐng)

后的預(yù)算數(shù)據(jù)比較，形成年總監(jiān)小時(shí)

導(dǎo)

度預(yù)算表，會(huì)議研討確認(rèn)

財(cái)務(wù)部門(mén)做年度經(jīng)營(yíng)結(jié)果

數(shù)據(jù)匯報(bào)和分析，各分子公

公司董事

司及集團(tuán)部室結(jié)合年度生公司中不超

年度經(jīng)營(yíng)分次年元月中長(zhǎng)或總經(jīng)

9產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)完成情況層及以過(guò)8

析會(huì)上旬理（副總

通報(bào)，共同討論分析企業(yè)經(jīng)上領(lǐng)導(dǎo)小時(shí)

經(jīng)理）

營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，確定

下年度任務(wù)目標(biāo)

總結(jié)述職，表彰年度先進(jìn)；

次年元月份公司董事

對(duì)各單位、部門(mén)的工作做出不超整理并

（經(jīng)營(yíng)分析長(zhǎng)或總經(jīng)公司全

10公司年會(huì)評(píng)價(jià)；確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略過(guò)1下發(fā)會(huì)

會(huì)后、春節(jié)理（副總體員工

及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)下年工天議紀(jì)要

前）經(jīng)理）

作做出規(guī)劃，簽訂次年度目

標(biāo)責(zé)任書(shū)，并就公司的一些

特大事項(xiàng)或重要任命做出

決定。同時(shí)公司全員聯(lián)誼。

附件2：

會(huì)議議題提報(bào)表

提議

單位（部門(mén)）

議題說(shuō)明

（可另附相關(guān)資料）

相關(guān)建議

（可另附頁(yè)）

備注

附件3：

會(huì)議議題討論提綱

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：年月日

提議

序號(hào)議題簡(jiǎn)述相關(guān)建議備注

單位（部門(mén)）

附件4：

公司會(huì)議簽到表

會(huì)議時(shí)間20年月日時(shí)分（星期）

會(huì)議地點(diǎn)

會(huì)議組織部門(mén)會(huì)議主持

1.;

2.;

會(huì)議主題

3,;

該部分內(nèi)容是會(huì)議通知時(shí)卜就已經(jīng)有的內(nèi)容

序號(hào)單位（部門(mén)）姓名會(huì)議決以簽收備注

附件5

會(huì)議效果評(píng)價(jià)表

會(huì)說(shuō)主辦部門(mén)：平均總分：一分

對(duì)會(huì)議的整體效果—一人不滿(mǎn)意，____人比較滿(mǎn)意，____人非常滿(mǎn)意，會(huì)議效果滿(mǎn)意孥為_(kāi)__%

會(huì)嘆時(shí)響：年月日會(huì)議地點(diǎn)：參會(huì)人數(shù)：—人

分類(lèi)內(nèi)容細(xì)節(jié)選項(xiàng)平均得分

是否明確清晰含糊不清（A分）/比較清晰（B分）/非常明確（C分）

宏AN口王主魁面

參會(huì)者是否預(yù)先了解不太了解（A分）/比較了解（B分）/非常清楚（C分）

是否準(zhǔn)確真實(shí)含糊不清（A分）/比較準(zhǔn)確（B分）/非常準(zhǔn)確（C分）

會(huì)議議題數(shù)量是否適中過(guò)多過(guò)少（A分）/較多較少（B分）/數(shù)量適中（C分）

是否有未經(jīng)批準(zhǔn)的議題上會(huì)過(guò)多過(guò)少（A分）/較多較少（B分）/完全沒(méi)有（C分）

順序是否合理雜亂無(wú)章（A分）/比較合理（B分）/非常合理（C分）

笠以以常

時(shí)間分配是否合理過(guò)多過(guò)少（A分）/較多較少（B分）/非常合理（C分）

會(huì)議日程日程安排是否合理雜亂無(wú)章（A分）/比較合理（B分）/非常合理（C分）

是否到齊過(guò)多過(guò)少（A分）/較多較少（B分）/正常到齊（C分）

夢(mèng)熬宏A八人貝舄

人選/范圍是否合理不太合理（A分）/比較合理（B分）/非常合理（C分）

召開(kāi)時(shí)間的選擇是否合理不太合理（A分）/比較合理（B分）/非常合理（C分）

會(huì)議時(shí)間是否準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)很不準(zhǔn)時(shí)（A分）/比較準(zhǔn)時(shí)（B分）/非常準(zhǔn)時(shí)（C分）

是否超時(shí)超時(shí)過(guò)多（A分）/超時(shí)較少（B分）/沒(méi)有超時(shí)（C分）

ANUtit位置數(shù)是否能夠容納參會(huì)者過(guò)生過(guò)少（A分）/不多不少（B分）/咯有余數(shù)（C分）

是否方便與會(huì)人員到來(lái)很不方便（A分）/比較方便（B分）/非常方便（C分）

是否符合會(huì)議規(guī)格/"象等很不符合（A分）/比較符合（B分）/非常符合（C分）

公A切岳作志五S

是否整潔衛(wèi)生非常凌亂（A分）/比較整潔（B分）/非常整潔（C分）

是否齊全實(shí)用/有無(wú)故障問(wèn)題較多（A分）/問(wèn)題較少（B分）/齊全實(shí)用（C分）

吹；3魂隹，田用口m

是否符合節(jié)儉辦會(huì)鋪張浪費(fèi)（A分）/正常合理（B分）/節(jié)儉實(shí)用（C分）

是否及時(shí)嚴(yán)重失時(shí)（A分）/比較及時(shí)（B分）/非常按時(shí)（C分）

宏以理科

是否周祥非常粗略（A分）/比較詳細(xì)（B分）/非常周詳（C分）

種類(lèi)是否齊全比較欠缺（A分）/比較齊全（B分）/非常齊全（C分）

會(huì)議資料內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確虛假失實(shí)（A分）/比較準(zhǔn)確（B分）/非常準(zhǔn)確（C分）

會(huì)前是否充分了解會(huì)議資料不太了解（A分）/比較了解（B分）/非常清楚（C分）

議題是否充分討論嚴(yán)重不足（A分）/比較充分（B分）/非常充分（C分）

討論是否出現(xiàn)爭(zhēng)議爭(zhēng)議過(guò)多（A分）/爭(zhēng)議較少（B分）/沒(méi)有爭(zhēng)議（C分）

是否在原定分配時(shí)間內(nèi)完成嚴(yán)重超時(shí)（A分）/正常完成（B分）/略有余時(shí)（C分）

會(huì)議討論是否表明真實(shí)感受或意見(jiàn)沒(méi)有表明（A分）/簡(jiǎn)略表明（B分）/完全表明（C分）

與會(huì)者討論是否離題嚴(yán)重離題（A分）/比較高題（B分）/沒(méi)有離題（C分）

主持人主持是否離題嚴(yán)重離題（A分）/比較離題（D分）/沒(méi)有離題（C分）

建議性發(fā)言數(shù)量數(shù)量過(guò)少（A分）/不多不少（B分）/數(shù)量較多（C分）

是否得出結(jié)論或?qū)Σ邲](méi)有得出（A分）/勉強(qiáng)得出（B分）/充分得出（C分）

結(jié)論或?qū)Σ呤欠癖頉Q通過(guò)沒(méi)有通過(guò)（A分）/勉強(qiáng)通過(guò)（B分）/一致通過(guò)（C分）

是否符合民主集中制原則很不符合（A分）/比較符合（B分）/完全符合（C分）

會(huì)終是否總結(jié)沒(méi)有總結(jié)（A分）/簡(jiǎn)略總結(jié)（B分）/充分總結(jié)（C分）

會(huì)議服務(wù)是否周到服務(wù)怠慢（A分）/比較周到（B分）/非常熱情（C分）

會(huì)議紀(jì)律與會(huì)人員是否遵守嚴(yán)重違反（A分）/比較遵守（B分）/完全遵守（C分）

（沒(méi)有意見(jiàn)或建議請(qǐng)寫(xiě)明“無(wú)意見(jiàn)或建議”；有意見(jiàn)或