企業(yè)分拆上市協(xié)議

企業(yè)分拆上市協(xié)議合同編號：__________甲方（轉(zhuǎn)讓方）：____________地址：_____________________聯(lián)系方式：_________________地址：_________________乙方（受讓方）：____________地址：_____________________聯(lián)系方式：_________________地址：_________________第一章總則1.1定義1.1.1“本協(xié)議”指本企業(yè)分拆上市協(xié)議。1.1.2“甲方”指甲方（轉(zhuǎn)讓方）。1.1.3“乙方”指乙方（受讓方）。1.1.4“目標(biāo)公司”指甲方擬分拆上市的公司。1.1.5“分拆上市”指甲方將目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，并將目標(biāo)公司改造為股份有限公司后，在證券交易所上市。1.2背景及目的1.2.1甲方為實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，決定將目標(biāo)公司分拆并在證券交易所上市。1.2.2乙方愿意接受甲方轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司股權(quán)，并同意將目標(biāo)公司改造為股份有限公司后，在證券交易所上市。第二章分拆上市的基本條件2.1甲方應(yīng)保證2.1.1目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益清晰，不存在任何權(quán)屬糾紛。2.1.2目標(biāo)公司具備持續(xù)經(jīng)營能力，財務(wù)狀況良好。2.1.3目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)模式、盈利模式清晰，具有發(fā)展?jié)摿Α?.2乙方應(yīng)保證2.2.1具備收購目標(biāo)公司股權(quán)的資金實力和信譽。2.2.2在分拆上市過程中，乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法行為。第三章分拆上市的實施步驟3.1甲方應(yīng)按照以下步驟實施分拆上市：3.1.1與乙方簽訂本協(xié)議。3.1.2甲方將目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。3.1.3乙方對目標(biāo)公司進(jìn)行改造，使其符合股份有限公司的條件。3.1.4乙方將目標(biāo)公司改造為股份有限公司后，向證券交易所申請上市。3.2乙方應(yīng)按照以下步驟實施分拆上市：3.2.1與甲方簽訂本協(xié)議。3.2.2乙方接收甲方轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司股權(quán)。3.2.3乙方按照本協(xié)議約定，對目標(biāo)公司進(jìn)行改造。3.2.4乙方將目標(biāo)公司改造為股份有限公司后，向證券交易所申請上市。第四章權(quán)利義務(wù)4.1甲方權(quán)利義務(wù)4.1.1甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定，將目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。4.1.2甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益清晰，不存在任何權(quán)屬糾紛。4.1.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理分拆上市相關(guān)手續(xù)。4.2乙方權(quán)利義務(wù)4.2.1乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定，接收甲方轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司股權(quán)。4.2.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，對目標(biāo)公司進(jìn)行改造。4.2.3乙方應(yīng)保證分拆上市過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法行為。第五章違約責(zé)任5.1甲方違約責(zé)任5.1.1甲方違反本協(xié)議約定，未按約定時間、方式將目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為轉(zhuǎn)讓金額的_____%。5.1.2甲方違反本協(xié)議約定，導(dǎo)致目標(biāo)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益存在糾紛，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.2乙方違約責(zé)任5.2.1乙方違反本協(xié)議約定，未按約定時間、方式接收甲方轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司股權(quán)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為轉(zhuǎn)讓金額的_____%。5.2.2乙方違反本協(xié)議約定，未按約定對目標(biāo)公司進(jìn)行改造，導(dǎo)致分拆上市無法實現(xiàn)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六章股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價格6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓6.1.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司_____%的股權(quán)（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給乙方。6.1.2乙方同意按照本協(xié)議的條款和條件購買上述轉(zhuǎn)讓股權(quán)。6.2轉(zhuǎn)讓價格6.2.1轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價格為人民幣____元（大寫：____________________元整）。6.2.2轉(zhuǎn)讓價格應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____個工作日內(nèi)，由乙方支付給甲方。第七章支付方式及期限7.1支付方式7.1.1乙方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付轉(zhuǎn)讓款項。7.1.2乙方支付轉(zhuǎn)讓款項時，應(yīng)在付款憑證上注明付款目的為“購買目標(biāo)公司股權(quán)”。7.2支付期限7.2.1乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____個工作日內(nèi)，將轉(zhuǎn)讓款項支付至甲方指定的銀行賬戶。7.2.2若乙方未能在約定時間內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓款項，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期利息，利率為_____%。第八章資產(chǎn)評估與審計8.1資產(chǎn)評估8.1.1甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂前，委托具有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)評估。8.1.2資產(chǎn)評估報告應(yīng)作為本協(xié)議的附件，供乙方參考。8.2審計8.2.1甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂前，委托具有資質(zhì)的審計機(jī)構(gòu)對目標(biāo)公司進(jìn)行財務(wù)審計。8.2.2審計報告應(yīng)作為本協(xié)議的附件，供乙方參考。第九章保密條款9.1保密義務(wù)9.1.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.1.2保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。9.2保密措施9.2.1雙方應(yīng)采取合理的保密措施，防止保密信息泄露。9.2.2雙方應(yīng)對涉及保密信息的員工進(jìn)行保密教育，保證其知曉并遵守保密義務(wù)。第十章爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方因本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。10.1.2若協(xié)商無果，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。10.2法律適用10.2.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2.2雙方應(yīng)遵守中華人民共和國的相關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法行為。第十一章股權(quán)變更登記11.1股權(quán)變更11.1.1乙方支付轉(zhuǎn)讓款項后，甲乙雙方應(yīng)共同向目標(biāo)公司申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更登記手續(xù)。11.1.2目標(biāo)公司應(yīng)按照甲乙雙方的申請，及時辦理股權(quán)變更登記，保證乙方成為目標(biāo)公司的股東。11.2變更登記費用11.2.1股權(quán)變更登記所產(chǎn)生的一切費用，由甲乙雙方按照各自承擔(dān)的份額支付。第十二章分拆上市的后續(xù)管理12.1甲方責(zé)任12.1.1甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成目標(biāo)公司的分拆上市工作，提供必要的文件和信息。12.1.2甲方應(yīng)在分拆上市過程中，繼續(xù)履行作為股東的責(zé)任和義務(wù)。12.2乙方責(zé)任12.2.1乙方應(yīng)按照上市規(guī)則和法律法規(guī)的要求，對目標(biāo)公司進(jìn)行管理和運營。12.2.2乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整。第十三章上市后的權(quán)益保障13.1股東權(quán)益13.1.1乙方作為目標(biāo)公司的股東，享有法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的所有股東權(quán)益。13.1.2甲乙雙方應(yīng)相互尊重對方的股東權(quán)益，不得侵犯對方的合法權(quán)益。13.2利益分配13.2.1目標(biāo)公司應(yīng)按照公司章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤分配。13.2.2甲乙雙方應(yīng)按照各自持有的股權(quán)比例，分享目標(biāo)公司的利潤。第十四章終止和解除14.1協(xié)議終止14.1.1本協(xié)議在以下情況下終止：（1）甲乙雙方按照本協(xié)議的規(guī)定履行完畢所有義務(wù)；（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行。14.2協(xié)議解除14.2.1在以下情況下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：（1）對方違反本協(xié)議的實質(zhì)性條款，經(jīng)另一方給予合理期限仍未糾正；（2）對方發(fā)生重大違約行為，嚴(yán)重影響本協(xié)議的履行。第十五章其他條款15.1通知15.1.1雙方之間的任何通知，應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的聯(lián)系地址。15.1.2通知在送達(dá)指定地址后視為已送達(dá)。15.2語言和解釋15.2.1本協(xié)議以中文書寫，如有任何解釋上的爭議，應(yīng)以中文為