董事會(huì)與股東權(quán)益管理制度

董事會(huì)與股東權(quán)益管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范董事會(huì)與股東權(quán)益的管理，保護(hù)股東合法權(quán)益，提高公司整治水平，促進(jìn)企業(yè)的連續(xù)健康發(fā)展，本制度訂立。第二條本制度適用于本公司董事會(huì)及全部股東行為。第三條董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)，并向股東負(fù)責(zé)。董事會(huì)依法行使決策、監(jiān)督和引導(dǎo)職權(quán)，確保公司各項(xiàng)決策符合法律法規(guī)、公司章程及股東大會(huì)的決議。第四條本制度所稱股東，是指在本公司擁有股權(quán)的自然人、法人或其他組織。第二章董事會(huì)的構(gòu)成與權(quán)力第五條董事會(huì)由符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程要求的董事構(gòu)成，董事人數(shù)由股東大會(huì)決議，最低不少于三人。第六條董事會(huì)的重要職責(zé)如下：訂立公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)決策；監(jiān)督公司日常運(yùn)營(yíng)，確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)；任免公司高級(jí)管理人員，并進(jìn)行薪酬福利管理；審議和決議公司的重點(diǎn)合同、投資、并購(gòu)和資本運(yùn)作等事項(xiàng)；審計(jì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營(yíng)情況；公司整治、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)掌控度的建立和完善；代表公司與股東、投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及其他利益相關(guān)方進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)；提交公司年度報(bào)告和季度報(bào)告給股東大會(huì)，并解釋有關(guān)事項(xiàng)。第七條董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，董事長(zhǎng)無(wú)法履職時(shí)，由副董事長(zhǎng)或其他董事?lián)?fù)召集人；董事會(huì)會(huì)議至少每年召開(kāi)4次，會(huì)議時(shí)間、地方和議題應(yīng)提前通知董事會(huì)成員；董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)多數(shù)董事的同意方可生效；董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容和決議應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄并保管，備審核。第八條董事會(huì)對(duì)公司的決策、監(jiān)督和引導(dǎo)職權(quán)應(yīng)當(dāng)依照以下程序行使：重點(diǎn)決策應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)會(huì)議審議，并記錄相關(guān)決議；對(duì)公司高級(jí)管理人員的任免和薪酬福利的以及公司的合同、投資、并購(gòu)和資本運(yùn)作等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)符合公司章程的規(guī)定；審計(jì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營(yíng)情況應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)；公司整治、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)掌控度的建立和完善應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行董事會(huì)會(huì)議審議；代表公司與股東、投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及其他利益相關(guān)方進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)董事會(huì)會(huì)議決策。第九條董事會(huì)成員在行使職權(quán)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守以下原則：忠實(shí)執(zhí)行職務(wù)，維護(hù)公司利益；遵守法律法規(guī)和公司章程，不得以非法手段謀取私利；保守公司機(jī)密信息，禁止泄露公司商業(yè)機(jī)密；遵從公司整治程序，不得濫用職權(quán)。第三章股東權(quán)益的管理第十條股東作為公司的全部權(quán)人，享有以下權(quán)益：依法參加公司決策，通過(guò)股東大會(huì)行使投票權(quán)；依法共享公司經(jīng)營(yíng)所得，享有分紅權(quán)；依法享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)和優(yōu)先受讓權(quán)；依法追究公司的侵權(quán)責(zé)任。第十一條股東大會(huì)是公司股東行使民主權(quán)益的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議并決議公司的重點(diǎn)事項(xiàng)。第十二條股東大會(huì)的召開(kāi)應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：股東大會(huì)由董事會(huì)召集并定期召開(kāi)；股東大會(huì)的議案應(yīng)提前通知全部股東，并確保股東有充分的時(shí)間來(lái)了解和準(zhǔn)備議案；股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由出席的股東多數(shù)同意方可生效；股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄，并及時(shí)公示。第十三條股東大會(huì)行使以下權(quán)利：通過(guò)決議選舉和罷黜董事；通過(guò)決議審議和決議重點(diǎn)事項(xiàng)，包含公司章程的修訂、公司的合并、分立、解散和清算等；審議和決議公司的年度報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)調(diào)配方案，以及合并、分立、注冊(cè)資本的更改等事項(xiàng)；監(jiān)督和提出對(duì)董事會(huì)的建議；行使法律、法規(guī)給予的其他股東權(quán)益。第十四條股東間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格履行公司章程和相關(guān)合同的商定，不得損害其他股東的利益。第十五條公司對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)應(yīng)當(dāng)依法合規(guī)，保證股東的知情權(quán)、參加權(quán)和監(jiān)督權(quán)。第四章監(jiān)督與責(zé)任追究第十六條股東和董事會(huì)應(yīng)當(dāng)相互監(jiān)督，保持有效溝通和協(xié)調(diào)，共同維護(hù)公司的利益和發(fā)展。第十七條股東有權(quán)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)舉報(bào)董事會(huì)及其成員的違法違規(guī)行為，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)舉報(bào)進(jìn)行調(diào)查并依法處理。第十八條董事會(huì)及其成員在行使職權(quán)過(guò)程中存在違法違規(guī)行為的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任，包含但不限于民事賠償、行政懲罰和刑事追究等。第十九條公司應(yīng)建立健全內(nèi)部掌控和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)及其成員的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)矯正，保護(hù)股東合法權(quán)益。第二十條董事會(huì)及其成員應(yīng)當(dāng)依法接受內(nèi)部和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)，如有問(wèn)題應(yīng)樂(lè)觀改進(jìn)和整改。第五章附則第二十一條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。第二十二條本制度自頒布之日起執(zhí)行，免除前有關(guān)制度的適用。第二十三條本制度未盡事宜或需要修改的，由董事會(huì)商討決議，并報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)。第二