2024年股東分紅承諾函

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股東分紅承諾函本合同目錄一覽1.股東分紅承諾1.1分紅承諾的有效期1.2分紅金額及計算方式1.3分紅時間的確定1.4分紅條件的滿足2.股東權(quán)益的保障2.1股東權(quán)益的保障措施2.2股東權(quán)益的行使方式2.3股東權(quán)益的變更3.分紅決策程序3.1分紅決策的機(jī)構(gòu)3.2分紅決策的程序3.3分紅決策的調(diào)整4.分紅支付方式4.1現(xiàn)金分紅支付方式4.2股票分紅支付方式4.3分紅支付的時間和方式5.分紅的相關(guān)稅務(wù)處理5.1稅務(wù)責(zé)任的承擔(dān)5.2稅務(wù)申報和繳納5.3稅務(wù)優(yōu)惠的享受6.分紅承諾的變更和終止6.1分紅承諾的變更條件6.2分紅承諾的終止條件6.3分紅承諾變更和終止的程序7.股東間的權(quán)益平衡7.1股東間權(quán)益的平衡原則7.2股東間權(quán)益的調(diào)整方式7.3股東間權(quán)益的爭議解決8.股東分紅承諾的違約責(zé)任8.1違約行為的認(rèn)定8.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)8.3違約責(zé)任的免除條件9.股東分紅承諾的爭議解決9.1爭議解決的機(jī)構(gòu)9.2爭議解決的方式9.3爭議解決的費(fèi)用承擔(dān)10.股東分紅承諾的公示和通知10.1公示的內(nèi)容和方式10.2通知的發(fā)送和接收10.3公示和通知的失效條件11.股東分紅承諾的附件11.1附件的名稱和內(nèi)容11.2附件的補(bǔ)充和修改11.3附件的失效條件12.股東分紅承諾的簽署和生效12.1簽署的程序和方式12.2生效的條件和時間12.3簽署和生效的證明文件13.股東分紅承諾的解除和終止13.1解除和終止的條件13.2解除和終止的程序13.3解除和終止后的權(quán)益處理14.其他事項(xiàng)14.1合同的適用法律14.2合同的爭議解決14.3合同的修改和補(bǔ)充第一部分：合同如下：1.股東分紅承諾1.1分紅承諾的有效期1.1.1本承諾自簽署之日起生效，有效期為五年，自分紅預(yù)案公告日起算。1.1.2如果公司章程或者股東大會決議發(fā)生變化，導(dǎo)致分紅政策發(fā)生重大調(diào)整，本承諾的有效期將相應(yīng)調(diào)整。1.2分紅金額及計算方式1.2.1在承諾有效期內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際盈利情況，按照股東權(quán)益的百分比進(jìn)行分紅。1.2.2分紅金額的計算方式如下：分紅金額=公司可分配利潤×分紅比例。1.2.3分紅比例的確定方式如下：分紅比例=股東持有的股份數(shù)÷總股本。1.3分紅時間的確定1.3.1公司應(yīng)當(dāng)在每年年度終了后三個月內(nèi)，制定分紅預(yù)案，并予以公告。1.3.2分紅預(yù)案公告后，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會審議通過后兩個月內(nèi)完成分紅支付。1.4分紅條件的滿足1.4.1在承諾有效期內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)保持連續(xù)盈利，并且現(xiàn)金流量凈額為正。1.4.2如果公司發(fā)生重大虧損或者特殊情況，導(dǎo)致無法按照承諾進(jìn)行分紅，公司應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后及時公告，并解釋原因。2.股東權(quán)益的保障2.1股東權(quán)益的保障措施2.1.1公司應(yīng)當(dāng)依法制定并執(zhí)行股東大會制度，保障股東的知情權(quán)、參與權(quán)和表決權(quán)。2.1.2公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨(dú)立董事，監(jiān)督公司經(jīng)營管理，維護(hù)股東權(quán)益。2.2股東權(quán)益的行使方式2.2.1股東會授權(quán)董事會行使股東權(quán)益，包括分紅決策權(quán)。2.2.2股東會或者股東大會可以通過決議，改變或者撤銷董事會的分紅決策。2.3股東權(quán)益的變更2.3.1股東權(quán)益的變更，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股等，應(yīng)當(dāng)遵循公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定。2.3.2股東權(quán)益的變更不影響本承諾的有效期和條件。3.分紅決策程序3.1分紅決策的機(jī)構(gòu)3.1.1分紅決策由公司董事會負(fù)責(zé)，包括但不限于制定分紅預(yù)案、提交股東大會審議等。3.1.2獨(dú)立董事對分紅預(yù)案有異議的，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)發(fā)表意見，并記載在股東大會決議中。3.2分紅決策的程序3.2.1董事會應(yīng)當(dāng)在每年年度終了后兩個月內(nèi)，根據(jù)公司盈利情況和現(xiàn)金流狀況，制定分紅預(yù)案。3.2.2分紅預(yù)案應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議，并且提前至少三十天公告。3.3分紅決策的調(diào)整3.3.1如果董事會認(rèn)為原分紅預(yù)案不再適用，可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整分紅預(yù)案。3.3.2調(diào)整后的分紅預(yù)案應(yīng)當(dāng)重新提交股東大會審議，并且提前至少三十天公告。4.分紅支付方式4.1現(xiàn)金分紅支付方式4.1.1公司應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金方式支付分紅，具體金額和時間按照分紅預(yù)案執(zhí)行。4.1.2公司應(yīng)當(dāng)在股東大會審議通過分紅預(yù)案后兩個月內(nèi)，將分紅款支付給股東。4.2股票分紅支付方式4.2.1公司可以選擇以股票形式支付分紅，具體方式由董事會決定。4.2.2股票分紅的具體方案由董事會制定，并提交股東大會審議。4.3分紅支付的時間和方式4.3.1分紅支付的時間和方式由董事會根據(jù)公司實(shí)際情況決定，并提前公告。4.3.2公司應(yīng)當(dāng)在股東大會審議通過分紅預(yù)案后兩個月內(nèi)，完成分紅支付。5.分紅的相關(guān)稅務(wù)處理5.1稅務(wù)責(zé)任的承擔(dān)5.1.1公司應(yīng)當(dāng)依法代扣代繳股東應(yīng)繳納的稅款，并依法享受稅收優(yōu)惠。5.1.2股東應(yīng)當(dāng)自行辦理稅務(wù)申報和繳納事宜，公司提供必要的協(xié)助。5.2稅務(wù)申報和繳納5.2.1股東應(yīng)當(dāng)按期向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報所得，并按照規(guī)定繳納稅款。5.2.2獨(dú)立董事和監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對公司的稅務(wù)申報和繳納情況進(jìn)行監(jiān)督。5.3稅務(wù)優(yōu)惠的享受5.3.1股東按照法律法規(guī)規(guī)定，可以享受稅收優(yōu)惠政策的，公司應(yīng)當(dāng)予以8.股東分紅承諾的違約責(zé)任8.1違約行為的認(rèn)定8.1.1如果公司未按照本承諾的分紅預(yù)案進(jìn)行分紅，或者分紅金額低于承諾最低分紅金額，視為公司違約。8.1.2如果股東未按照本承諾的分紅預(yù)案進(jìn)行分紅，或者分紅金額低于承諾最低分紅金額，視為股東違約。8.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)8.2.1如果公司違約，應(yīng)當(dāng)按照違約年份可分配利潤的百分比，向股東支付違約金。8.2.2如果股東違約，應(yīng)當(dāng)按照違約年份應(yīng)分得紅利的百分比，向公司支付違約金。8.3違約責(zé)任的免除條件8.3.1不可抗力導(dǎo)致違約的，公司或者股東可以免除違約責(zé)任。8.3.2違約行為是由于第三方原因?qū)е碌?，公司或者股東可以免除違約責(zé)任。9.股東分紅承諾的爭議解決9.1爭議解決的機(jī)構(gòu)9.1.1任何因本承諾產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過雙方協(xié)商解決。9.1.2如果協(xié)商不成，任何一方都可以向公司所在地的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決的方式9.2.1爭議解決的方式包括但不限于協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟。9.2.2雙方應(yīng)當(dāng)盡力維護(hù)公司的穩(wěn)定和股東的利益，避免爭議的擴(kuò)大。9.3爭議解決的費(fèi)用承擔(dān)9.3.1因爭議產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)等，由敗訴方承擔(dān)。9.3.2如果雙方協(xié)商解決爭議，協(xié)商費(fèi)用由雙方共同承擔(dān)。10.股東分紅承諾的公示和通知10.1公示的內(nèi)容和方式10.1.1公司應(yīng)當(dāng)在年度報告和股東大會決議中，公示股東分紅承諾的履行情況。10.1.2公司應(yīng)當(dāng)在分紅預(yù)案公告后，及時向股東發(fā)送分紅通知。10.2通知的發(fā)送和接收10.2.1公司應(yīng)當(dāng)通過公告、郵件、短信等方式，向股東發(fā)送分紅通知。10.2.2股東應(yīng)當(dāng)及時確認(rèn)接收分紅通知，并按照通知的要求辦理分紅事宜。10.3公示和通知的失效條件10.3.1如果公示和通知的內(nèi)容與本承諾不符，或者已經(jīng)過時，公司應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行公示和通知。10.3.2如果股東無法確認(rèn)接收分紅通知，公司可以視為股東已經(jīng)收到通知。11.股東分紅承諾的附件11.1附件的名稱和內(nèi)容11.1.1附件包括但不限于公司章程、股東大會決議、董事會決議等與分紅承諾相關(guān)的文件。11.1.2附件應(yīng)當(dāng)由公司蓋章，并由法定代表人或者授權(quán)代表簽字。11.2附件的補(bǔ)充和修改11.2.1如果需要對附件進(jìn)行補(bǔ)充或者修改，應(yīng)當(dāng)由公司董事會決定，并提交股東大會審議。11.2.2補(bǔ)充或者修改后的附件，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行公示和通知。11.3附件的失效條件11.3.1如果附件的文件已經(jīng)失效，或者與本承諾不符，公司應(yīng)當(dāng)重新制定新的附件。12.股東分紅承諾的簽署和生效12.1簽署的程序和方式12.1.1本承諾由公司法定代表人或者授權(quán)代表簽署，并加蓋公司公章。12.1.2本承諾由股東簽字或者蓋章，并提交公司保管。12.2生效的條件和時間12.2.1本承諾自雙方簽字或者蓋章之日起生效。12.2.2本承諾的生效，不影響公司章程和股東大會決議的效力。12.3簽署和生效的證明文件12.3.1公司應(yīng)當(dāng)保存簽署和生效的證明文件，并隨時提供給股東查閱。12.3.2股東可以要求公司提供簽署和生效的證明文件。13.股東分紅承諾的解除和終止13.1解除和終止的條件13.1.1如果雙方協(xié)商一致，可以解除或者終止本承諾。13.1.2如果本承諾的履行已經(jīng)不可能，或者繼續(xù)履行沒有意義，可以解除或者終止本承諾。1第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入的定義和范圍14.1第三方定義14.1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外，與本合同有關(guān)聯(lián)但并非合同當(dāng)事人的自然人、法人和其他組織。14.2第三方范圍14.2.1第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、法院、仲裁機(jī)構(gòu)等。14.2.2第三方還包括甲乙雙方指定的、與本合同執(zhí)行有關(guān)的協(xié)助方、咨詢方或其他利益相關(guān)方。15.第三方介入的程序和條件15.1第三方介入程序15.1.1當(dāng)甲乙雙方在執(zhí)行本合同過程中遇到無法解決的爭議或問題時，可以協(xié)商一致決定引入第三方進(jìn)行調(diào)解或解決。15.1.2第三方介入需經(jīng)過甲乙雙方書面同意，并明確第三方介入的具體事項(xiàng)和范圍。15.2第三方介入條件15.2.1第三方介入的條件包括但不限于：雙方協(xié)商一致、合同條款允許、法律或監(jiān)管要求等。15.2.2第三方介入不得違反本合同的任何條款，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。16.第三方介入后的額外條款及說明16.1額外條款16.1.1甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及介入的具體方式和流程。16.1.2補(bǔ)充協(xié)議中的條款應(yīng)符合本合同的精神和原則，不得與本合同條款沖突。16.2說明16.2.1第三方介入旨在協(xié)助甲乙雙方解決合同執(zhí)行中的爭議，確保合同的順利履行。16.2.2第三方介入不影響甲乙雙方根據(jù)本合同應(yīng)承擔(dān)的權(quán)利和義務(wù)。17.第三方責(zé)任的限額17.1第三方責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)盡其專業(yè)職責(zé)，公正、客觀地協(xié)助甲乙雙方解決爭議。17.1.2第三方對甲乙雙方造成的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但第三方對損失的發(fā)生無故意或重大過失的除外。17.2責(zé)任限額17.2.1甲乙雙方應(yīng)與第三方在補(bǔ)充協(xié)議中約定責(zé)任限額，包括但不限于賠償金額、賠償范圍等。17.2.2第三方責(zé)任限額的約定不應(yīng)低于法律規(guī)定的最低限額。18.第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與甲乙雙方18.1.1第三方介入并不改變甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，甲乙雙方仍應(yīng)履行本合同的約定。18.1.2第三方介入不影響甲乙雙方對合同執(zhí)行結(jié)果的確認(rèn)和接受。18.2第三方與甲乙雙方的關(guān)聯(lián)方18.2.1第三方在執(zhí)行介入職責(zé)時，應(yīng)保持獨(dú)立公正，避免與甲乙雙方的關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生利益沖突。18.2.2第三方不應(yīng)接受甲乙雙方關(guān)聯(lián)方的非法利益輸送，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。19.第三方介入的終止19.1終止條件19.1.2甲乙雙方應(yīng)在終止第三方介入后，及時與第三方辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于支付服務(wù)費(fèi)用、賠償損失等。19.2終止后的責(zé)任19.2.1第三方在終止介入后，對甲乙雙方不再承擔(dān)任何合同義務(wù)。19.2.2甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方提供的服務(wù)情況和結(jié)果，支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。20.第三方介入的爭議解決20.1爭議解決機(jī)構(gòu)20.1.1如果第三方介入過程中產(chǎn)生爭議，甲乙雙方可以協(xié)商選擇合適的爭議解決機(jī)構(gòu)，如仲裁委員會、人民法院等。20.1.2甲乙雙方應(yīng)與第三方就爭議解決機(jī)構(gòu)的選擇達(dá)成一致。20.2爭議解決方式20.2.1甲乙雙方應(yīng)與第三方在補(bǔ)充協(xié)議中約定爭議解決的方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。20.2.2雙方應(yīng)遵守約定的爭議解決方式進(jìn)行爭議解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股東分紅承諾函附件名稱：股東分紅承諾函附件詳細(xì)要求：股東分紅承諾函應(yīng)由公司法定代表人或授權(quán)代表簽署，并加蓋公司公章。附件說明：股東分紅承諾函是本合同的核心文件，明確了股東的分紅承諾和相關(guān)條件。2.公司章程附件名稱：公司章程附件詳細(xì)要求：公司章程應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)股東大會審議通過。附件說明：公司章程是公司的基本法律文件，對公司的治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)益等作出規(guī)定。3.股東大會決議附件名稱：股東大會決議附件詳細(xì)要求：股東大會決議應(yīng)由股東大會審議通過，并記錄在案。附件說明：股東大會決議是股東大會對重大事項(xiàng)的決策，對本合同的執(zhí)行具有法律效力。4.董事會決議附件名稱：董事會決議附件詳細(xì)要求：董事會決議應(yīng)由董事會審議通過，并記錄在案。附件說明：董事會決議是董事會根據(jù)股東大會決議對日常經(jīng)營管理事項(xiàng)的決策，對本合同的執(zhí)行具有指導(dǎo)意義。5.審計報告附件名稱：審計報告附件詳細(xì)要求：審計報告應(yīng)由獨(dú)立第三方審計機(jī)構(gòu)出具，對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計。附件說明：審計報告是確定公司可分配利潤和分紅比例的重要依據(jù)。6.稅務(wù)證明附件名稱：稅務(wù)證明附件詳細(xì)要求：稅務(wù)證明應(yīng)由稅務(wù)機(jī)關(guān)出具，證明公司已依法繳納稅款。附件說明：稅務(wù)證明是確認(rèn)公司分紅合法性的重要文件。7.分紅支付通知附件名稱：分紅支付通知附件詳細(xì)要求：分紅支付通知應(yīng)由公司財務(wù)部門出具，并發(fā)送給股東。附件說明：分紅支付通知是通知股東分紅金額和支付時間的文件。8.分紅決策記錄附件名稱：分紅決策記錄附件詳細(xì)要求：分紅決策記錄應(yīng)由公司董事會或股東大會記錄在案，并公示。附件說明：分紅決策記錄是確認(rèn)分