經(jīng)典版2024年度企業(yè)資產(chǎn)重組與收購(gòu)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL[經(jīng)典版2024年度]企業(yè)資產(chǎn)重組與收購(gòu)合同本合同目錄一覽1.資產(chǎn)重組與收購(gòu)概述1.1重組與收購(gòu)的定義1.2重組與收購(gòu)的目的1.3重組與收購(gòu)的范圍2.合同主體2.1收購(gòu)方2.2重組方2.3被收購(gòu)方與被重組方3.資產(chǎn)評(píng)估與定價(jià)3.1資產(chǎn)評(píng)估3.1.1評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估方法3.1.2評(píng)估結(jié)果的確定3.2定價(jià)機(jī)制3.2.1定價(jià)原則3.2.2定價(jià)依據(jù)3.2.3定價(jià)調(diào)整機(jī)制4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與支付方式4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1.1轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例4.1.2轉(zhuǎn)讓股權(quán)的定價(jià)4.1.3轉(zhuǎn)讓股權(quán)的程序4.2支付方式4.2.1支付金額4.2.2支付期限4.2.3支付方式5.合同的履行與期限5.1合同的履行5.1.1收購(gòu)方的義務(wù)5.1.2重組方的義務(wù)5.1.3被收購(gòu)方與被重組方的義務(wù)5.2合同期限5.2.1合同的開(kāi)始日期5.2.2合同的結(jié)束日期6.合同的調(diào)整與終止6.1合同調(diào)整6.1.1調(diào)整的條件6.1.2調(diào)整的程序6.2合同終止6.2.1終止的條件6.2.2終止的程序7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議的解決方式7.2爭(zhēng)議的解決機(jī)構(gòu)7.3爭(zhēng)議解決的語(yǔ)言和地點(diǎn)8.保密條款8.1保密信息的定義8.2保密義務(wù)8.3保密期限9.合同的生效、變更與解除9.1合同的生效條件9.2合同的變更條件9.3合同的解除條件10.合同的附件10.1附件的名稱10.2附件的內(nèi)容11.合同的簽署與備案11.1合同的簽署11.2合同的備案12.合同的LanguageVersion12.1英文版本的優(yōu)先權(quán)12.2其他語(yǔ)言版本的解釋13.其他條款13.1雙方約定的其他事項(xiàng)13.2法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)14.合同的份數(shù)14.1合同正本份數(shù)14.2合同副本份數(shù)第一部分：合同如下：第一條資產(chǎn)重組與收購(gòu)概述1.1重組與收購(gòu)的定義本合同所述之資產(chǎn)重組與收購(gòu)，是指收購(gòu)方根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，通過(guò)合法的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或者其他方式，取得被收購(gòu)方或被重組方的控制權(quán)或者重大資產(chǎn)的所有權(quán)，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化資源配置、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的行為。1.2重組與收購(gòu)的目的本次資產(chǎn)重組與收購(gòu)的目的在于，通過(guò)整合雙方優(yōu)質(zhì)資源，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。1.3重組與收購(gòu)的范圍本次資產(chǎn)重組與收購(gòu)的范圍包括但不限于被收購(gòu)方或被重組方的全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)、負(fù)債以及與之相關(guān)的經(jīng)營(yíng)權(quán)、決策權(quán)等。第二條合同主體2.1收購(gòu)方收購(gòu)方是指根據(jù)本合同約定，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織，具備相應(yīng)資金實(shí)力和良好信譽(yù)，愿意從事本次資產(chǎn)重組與收購(gòu)活動(dòng)的當(dāng)事人。2.2重組方重組方是指根據(jù)本合同約定，負(fù)責(zé)策劃、組織和實(shí)施資產(chǎn)重組活動(dòng)的企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織。2.3被收購(gòu)方與被重組方被收購(gòu)方與被重組方是指根據(jù)本合同約定，將其部分或全部資產(chǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方和/或重組方的企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織。第三條資產(chǎn)評(píng)估與定價(jià)3.1資產(chǎn)評(píng)估3.1.1評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估方法本合同簽訂后，由收購(gòu)方、重組方和被收購(gòu)方共同選定具有資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采用市場(chǎng)法、收益法等方法，客觀、公正地評(píng)估被收購(gòu)方或被重組方的資產(chǎn)價(jià)值。3.1.2評(píng)估結(jié)果的確定評(píng)估結(jié)果經(jīng)收購(gòu)方、重組方和被收購(gòu)方確認(rèn)后，作為定價(jià)的重要依據(jù)。3.2定價(jià)機(jī)制3.2.1定價(jià)原則本次資產(chǎn)重組與收購(gòu)的價(jià)格，應(yīng)遵循公平、公正、合理的原則，充分體現(xiàn)被收購(gòu)方或被重組方的資產(chǎn)價(jià)值。3.2.2定價(jià)依據(jù)資產(chǎn)重組與收購(gòu)的價(jià)格，主要依據(jù)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果、市場(chǎng)行情、被收購(gòu)方或被重組方的經(jīng)營(yíng)狀況等因素確定。3.2.3定價(jià)調(diào)整機(jī)制如遇不可抗力等特殊情況，可能導(dǎo)致被收購(gòu)方或被重組方資產(chǎn)價(jià)值發(fā)生重大變化的，各方可協(xié)商調(diào)整定價(jià)。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與支付方式4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1.1轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例本合同簽訂后，收購(gòu)方應(yīng)按照約定價(jià)格和比例，購(gòu)買被收購(gòu)方的股權(quán)。具體股權(quán)比例由各方協(xié)商確定。4.1.2轉(zhuǎn)讓股權(quán)的定價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的定價(jià)依據(jù)本合同第三條的約定，通過(guò)資產(chǎn)評(píng)估確定。4.1.3轉(zhuǎn)讓股權(quán)的程序股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行相應(yīng)的決策程序，并辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。4.2支付方式4.2.1支付金額收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的價(jià)格，向被收購(gòu)方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。4.2.2支付期限股權(quán)轉(zhuǎn)讓款分為三期支付，具體支付時(shí)間、金額和方式由各方協(xié)商確定。4.2.3支付方式收購(gòu)方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等非現(xiàn)金方式向被收購(gòu)方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。第五條合同的履行與期限5.1合同的履行5.1.1收購(gòu)方的義務(wù)收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付義務(wù)，并協(xié)助被收購(gòu)方完成相關(guān)手續(xù)。5.1.2重組方的義務(wù)重組方應(yīng)按照本合同約定，策劃、組織和實(shí)施資產(chǎn)重組活動(dòng)，確保資產(chǎn)重組的順利進(jìn)行。5.1.3被收購(gòu)方與被重組方的義務(wù)被收購(gòu)方與被重組方應(yīng)按照本合同約定，提供相關(guān)資料，配合收購(gòu)方和重組方完成資產(chǎn)評(píng)估、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等手續(xù)。5.2合同期限5.2.1合同的開(kāi)始日期本合同自各方簽字蓋章之日起生效。5.2.2合同的結(jié)束日期本合同項(xiàng)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)重組全部完成之日，本合同終止。第六條合同的調(diào)整與終止6.1合同調(diào)整6.1.1調(diào)整的條件如遇不可抗力等特殊情況，可能導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者履行困難，各方可協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容。6.1.2調(diào)整的程序合同調(diào)整應(yīng)由各方協(xié)商第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議的解決方式如合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議的解決機(jī)構(gòu)如各方選擇通過(guò)訴訟解決爭(zhēng)議，應(yīng)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.3爭(zhēng)議解決的語(yǔ)言和地點(diǎn)本合同爭(zhēng)議的解決語(yǔ)言為中文，爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為合同簽訂地。第九條保密條款9.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂過(guò)程中涉及的各方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，未經(jīng)授權(quán)不得向第三方披露。9.2保密義務(wù)各方在合同簽訂過(guò)程中及合同終止后，應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，并不得以任何方式泄露給第三方。9.3保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止之日起五年。第十條合同的生效、變更與解除10.1合同的生效條件本合同自各方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更條件合同變更應(yīng)由各方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同的解除條件合同解除應(yīng)由各方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十一條合同的附件11.1附件的名稱本合同附件包括但不限于：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、重組方案等。11.2附件的內(nèi)容附件內(nèi)容詳見(jiàn)附件清單，附件清單為本合同不可分割的一部分。第十二條合同的簽署與備案12.1合同的簽署本合同一式四份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。12.2合同的備案合同簽署后，各方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，將合同副本報(bào)送相關(guān)部門備案。第十三條合同的LanguageVersion13.1英文版本的優(yōu)先權(quán)本合同的英文版本與中文版本如有沖突，以英文版本為準(zhǔn)。13.2其他語(yǔ)言版本的解釋第十四條合同的份數(shù)14.1合同正本份數(shù)本合同正本一式四份，各方各執(zhí)一份。14.2合同副本份數(shù)本合同副本份數(shù)不限，用于各方備案、存檔或其他法定用途。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方指的是除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他組織，包括但不僅限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任第三方在本合同履行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，按照合同約定履行職責(zé)，確保合同的順利實(shí)施。第二條第三方介入的情形2.1中介方介入中介方作為獨(dú)立第三方，協(xié)助甲乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組與收購(gòu)的談判、協(xié)商，并提供專業(yè)咨詢服務(wù)。2.2評(píng)估方介入評(píng)估方作為獨(dú)立第三方，對(duì)被收購(gòu)方或被重組方的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提供評(píng)估報(bào)告。2.3審計(jì)方介入審計(jì)方作為獨(dú)立第三方，對(duì)被收購(gòu)方或被重組方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并提供審計(jì)報(bào)告。2.4融資方介入融資方作為獨(dú)立第三方，為收購(gòu)方提供融資服務(wù)，協(xié)助收購(gòu)方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付。第三條第三方義務(wù)與責(zé)任3.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照本合同約定，獨(dú)立、公正、客觀地履行其職責(zé)，并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和服務(wù)。3.2第三方責(zé)任第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因其過(guò)失導(dǎo)致合同一方或雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.3第三方責(zé)任限額除本合同另有約定外，第三方對(duì)因其履行合同所產(chǎn)生的責(zé)任，承擔(dān)的責(zé)任限額不超過(guò)其收取的費(fèi)用總額。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方在本合同履行過(guò)程中，僅為甲乙方提供服務(wù)，不改變甲乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。4.2第三方與被收購(gòu)方或被重組方的關(guān)系第三方在履行合同職責(zé)時(shí)，與被收購(gòu)方或被重組方保持獨(dú)立關(guān)系，不涉及被收購(gòu)方或被重組方的內(nèi)部管理。第五條第三方介入的程序5.1第三方選定甲乙方根據(jù)合同約定，通過(guò)協(xié)商一致的方式選定第三方。5.2第三方委托甲乙方與第三方簽訂委托協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。5.3第三方履職第三方按照委托協(xié)議的約定，獨(dú)立、公正、客觀地履行其職責(zé)。第六條第三方費(fèi)用及支付6.1第三方費(fèi)用第三方因履行合同所產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲乙方按照約定承擔(dān)。6.2支付方式甲乙方應(yīng)按照委托協(xié)議的約定，向第三方支付費(fèi)用。第七條第三方違約處理7.1第三方違約如第三方未按照本合同約定履行其職責(zé)，構(gòu)成違約。7.2違約處理甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。第八條第三方退出8.1第三方退出的條件除非本合同另有約定，第三方在履行合同過(guò)程中，無(wú)正當(dāng)理由不得退出。8.2第三方退出的程序第三方如需退出，應(yīng)提前通知甲乙方，并按照委托協(xié)議的約定辦理相關(guān)手續(xù)。第九條第三方與合同的變更、解除和終止9.1第三方與合同變更本合同的變更，不影響第三方在本合同中的權(quán)利和義務(wù)。9.2第三方與合同解除本合同的解除，不影響第三方在本合同中的權(quán)利和義務(wù)。9.3第三方與合同終止本合同的終止，第三方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十條第三方與爭(zhēng)議解決10.1第三方作為爭(zhēng)議一方如第三方作為爭(zhēng)議一方參與爭(zhēng)議解決，其權(quán)利義務(wù)不受本合同約束。10.2第三方作為協(xié)助方如第三方作為協(xié)助方參與爭(zhēng)議解決，其應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十一條第三方與保密條款11.1第三方保密義務(wù)第三方應(yīng)對(duì)本合同履行過(guò)程中獲知的保密信息予以保密，并不得泄露給第三方。11.2第三方保密責(zé)任如第三方泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十二條第三方與合同的生效、變更與解除12.1第三方與合同生效本合同的生效，不影響第三方在本合同中的權(quán)利和義務(wù)。12.2第三方與合同變更本合同的變更，不影響第三方在本合同中的權(quán)利和義務(wù)。12.3第三方與合同解除本合同的解除，不影響第三方在本合同中的權(quán)利和義務(wù)。第十三條第三方與附件13.1第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)說(shuō)明：本報(bào)告由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，對(duì)被收購(gòu)方或被重組方的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，包括資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)值等。附件2：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)說(shuō)明：本協(xié)議明確收購(gòu)方和被收購(gòu)方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，包括股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式等。附件3：重組方案詳細(xì)說(shuō)明：本方案詳細(xì)描述了資產(chǎn)重組的具體方案，包括重組的范圍、方式、預(yù)期效果等。附件4：審計(jì)報(bào)告詳細(xì)說(shuō)明：本報(bào)告由具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，對(duì)被收購(gòu)方或被重組方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，包括財(cái)務(wù)狀況、盈利能力等。附件5：融資協(xié)議詳細(xì)說(shuō)明：本協(xié)議明確融資方為收購(gòu)方提供的融資服務(wù)事宜，包括融資額度、利率、還款期限等。附件6：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)說(shuō)明：本協(xié)議明確第三方（如中介方、評(píng)估方、審計(jì)方、融資方等）在本次資產(chǎn)重組與收購(gòu)中的服務(wù)內(nèi)容、職責(zé)、費(fèi)用等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：包括但不限于未按照合同約定履行義務(wù)、延遲履行義務(wù)、履行義務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)等。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金、繼續(xù)履行合同等。具體責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)合同約定的違約責(zé)任條款。示例說(shuō)明：如收購(gòu)方延遲支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，構(gòu)成違約。根據(jù)合同約定，收購(gòu)方應(yīng)支付延遲支付的違約金，并承擔(dān)由此給被收購(gòu)方造成的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.