二零二五年度獨(dú)立董事選舉與罷免程序合同3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度獨(dú)立董事選舉與罷免程序合同本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同目的1.2合同范圍1.3合同期限1.4合同當(dāng)事人2.獨(dú)立董事資格與條件2.1資格要求2.2條件規(guī)定2.3任職回避3.獨(dú)立董事選舉程序3.1選舉方式3.2選舉條件3.3選舉流程3.4選舉結(jié)果4.獨(dú)立董事罷免程序4.1罷免條件4.2罷免流程4.3罷免結(jié)果5.獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)5.1權(quán)利5.2義務(wù)5.3違約責(zé)任6.獨(dú)立董事的任職期限6.1任職期限6.2任職續(xù)聘6.3任職終止7.獨(dú)立董事的薪酬與費(fèi)用7.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)7.2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)7.3薪酬支付方式8.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與考核8.1培訓(xùn)內(nèi)容8.2考核方式8.3考核結(jié)果9.獨(dú)立董事的保密義務(wù)9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約責(zé)任10.合同的變更與解除10.1變更條件10.2解除條件10.3變更與解除流程11.合同的爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決期限12.合同的生效與終止12.1生效條件12.2終止條件12.3終止流程13.合同的其他條款13.1合同附件13.2合同解釋13.3合同簽署14.合同附件第一部分：合同如下：第一條合同概述1.1合同目的為確保公司獨(dú)立董事的有效選舉與罷免，規(guī)范獨(dú)立董事的任職行為，提高公司治理水平，特制定本合同。1.2合同范圍本合同適用于公司獨(dú)立董事的選舉、罷免、任職期限、權(quán)利義務(wù)、薪酬費(fèi)用、培訓(xùn)考核、保密義務(wù)等事項(xiàng)。1.3合同期限本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為一年。1.4合同當(dāng)事人甲方（公司名稱(chēng)）與乙方（獨(dú)立董事姓名）。第二條獨(dú)立董事資格與條件2.1資格要求（1）具有中國(guó)國(guó)籍；（3）具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)；（4）無(wú)違法犯罪記錄。2.2條件規(guī)定（1）全身心投入公司工作；（2）遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度；（3）維護(hù)公司利益，為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。2.3任職回避乙方在親屬擔(dān)任公司高級(jí)管理人員或與公司存在利益沖突的情況下，應(yīng)主動(dòng)回避。第三條獨(dú)立董事選舉程序3.1選舉方式獨(dú)立董事的選舉采用無(wú)記名投票方式。3.2選舉條件（1）具備完全民事行為能力；（2）持有公司股份達(dá)到一定比例；（3）熟悉公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理。3.3選舉流程（1）提名：股東或股東代表提名獨(dú)立董事候選人；（2）公示：公司將獨(dú)立董事候選人名單及簡(jiǎn)歷進(jìn)行公示；（3）投票：股東或股東代表進(jìn)行無(wú)記名投票；（4）計(jì)票：對(duì)投票結(jié)果進(jìn)行計(jì)票；（5）公告：公布選舉結(jié)果。3.4選舉結(jié)果獨(dú)立董事選舉結(jié)果需獲得股東會(huì)或股東大會(huì)通過(guò)。第四條獨(dú)立董事罷免程序4.1罷免條件（1）獨(dú)立董事嚴(yán)重違反合同規(guī)定；（2）獨(dú)立董事失職或?yàn)^職，給公司造成重大損失；（3）獨(dú)立董事被依法追究刑事責(zé)任。4.2罷免流程（1）提議：股東或股東代表提出罷免獨(dú)立董事的提議；（2）審議：公司董事會(huì)審議罷免提議；（3）表決：股東會(huì)或股東大會(huì)表決罷免結(jié)果；（4）公告：公布罷免結(jié)果。4.3罷免結(jié)果罷免獨(dú)立董事需獲得股東會(huì)或股東大會(huì)通過(guò)。第五條獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)5.1權(quán)利（1）參加公司董事會(huì)會(huì)議，行使表決權(quán)；（2）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議和批評(píng)；（3）要求公司提供必要的資料和文件。5.2義務(wù)（1）遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度；（2）保守公司秘密；（3）履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。5.3違約責(zé)任獨(dú)立董事違反合同規(guī)定，造成公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條獨(dú)立董事的任職期限6.1任職期限獨(dú)立董事的任職期限為三年，自選舉結(jié)果公告之日起計(jì)算。6.2任職續(xù)聘獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前，公司可根據(jù)實(shí)際情況決定是否續(xù)聘。6.3任職終止（1）任期屆滿(mǎn)；（2）被罷免；（3）主動(dòng)辭職；（4）因故無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)。第七條獨(dú)立董事的薪酬與費(fèi)用7.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司實(shí)際情況和董事會(huì)決議確定。7.2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)獨(dú)立董事因履行職責(zé)產(chǎn)生的合理費(fèi)用，由公司予以報(bào)銷(xiāo)。7.3薪酬支付方式獨(dú)立董事的薪酬按月支付，具體支付日期由公司另行規(guī)定。第八條獨(dú)立董事的培訓(xùn)與考核8.1培訓(xùn)內(nèi)容（1）國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度；（2）公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況；（3）獨(dú)立董事職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)；（4）風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制等知識(shí)。8.2考核方式（1）年度考核：由董事會(huì)根據(jù)獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行年度考核；（2）專(zhuān)項(xiàng)考核：根據(jù)獨(dú)立董事的工作需要，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)考核；（3）民主評(píng)議：通過(guò)公司內(nèi)部員工對(duì)獨(dú)立董事進(jìn)行民主評(píng)議。8.3考核結(jié)果考核結(jié)果作為獨(dú)立董事續(xù)聘、獎(jiǎng)懲和培訓(xùn)的依據(jù)。第九條獨(dú)立董事的保密義務(wù)9.1保密內(nèi)容（1）公司商業(yè)秘密；（2）公司內(nèi)部信息；（3）獨(dú)立董事在任職期間獲得的非公開(kāi)信息。9.2保密期限保密期限自獨(dú)立董事離職之日起計(jì)算，不少于三年。9.3違約責(zé)任獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，泄露公司秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十條合同的變更與解除10.1變更條件經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對(duì)本合同進(jìn)行變更。10.2解除條件（1）合同期限屆滿(mǎn)；（2）一方違約，另一方依法解除合同；（3）法律法規(guī)或政策變化，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。10.3變更與解除流程（1）提出變更或解除請(qǐng)求；（2）雙方協(xié)商確定變更或解除內(nèi)容；（3）簽訂變更或解除協(xié)議；（4）辦理相關(guān)手續(xù)。第十一條合同的爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）仲裁：提交中國(guó)仲裁委員會(huì)；（2）訴訟：向公司所在地人民法院提起訴訟。11.3爭(zhēng)議解決期限爭(zhēng)議解決期限自爭(zhēng)議發(fā)生之日起計(jì)算，不超過(guò)六十日。第十二條合同的生效與終止12.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽署并蓋章后生效。12.2終止條件合同期限屆滿(mǎn)或雙方協(xié)商一致解除合同。12.3終止流程（1）通知對(duì)方；（2）辦理相關(guān)手續(xù)；（3）合同終止。第十三條合同的其他條款13.1合同附件本合同附件包括但不限于獨(dú)立董事候選人名單及簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)等。13.2合同解釋本合同未盡事宜，按國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度執(zhí)行。13.3合同簽署本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽署之日起生效。第十四條合同附件14.1獨(dú)立董事候選人名單及簡(jiǎn)歷14.2獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)14.3其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，第三方指除甲乙雙方外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等，其介入本合同事項(xiàng)系根據(jù)甲乙雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定。15.2第三方介入范圍（1）獨(dú)立董事選舉與罷免的監(jiān)督與評(píng)估；（2）獨(dú)立董事的培訓(xùn)與考核；（3）獨(dú)立董事薪酬與費(fèi)用的確定；（4）本合同項(xiàng)下其他需要第三方參與的事項(xiàng)。16.甲乙雙方責(zé)任劃分16.1第三方責(zé)任第三方在介入本合同事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，確保其提供的意見(jiàn)、建議、服務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。16.2甲乙雙方責(zé)任（1）甲方應(yīng)提供必要的信息和資料，確保第三方工作的順利進(jìn)行；（2）乙方應(yīng)接受第三方的監(jiān)督和指導(dǎo)，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義本合同項(xiàng)下第三方責(zé)任限額指第三方因違約、過(guò)失或其他原因給甲乙雙方造成的損失，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。17.2責(zé)任限額確定（1）第三方責(zé)任限額根據(jù)第三方介入事項(xiàng)的性質(zhì)、范圍和風(fēng)險(xiǎn)等因素確定；（2）責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，并在第三方介入事項(xiàng)實(shí)施前得到甲乙雙方同意。18.第三方責(zé)任免除18.1免責(zé)條件（1）因不可抗力導(dǎo)致第三方無(wú)法履行合同義務(wù)；（2）甲乙雙方未按照合同約定提供必要的信息和資料；（3）第三方在履行合同過(guò)程中，因甲乙雙方提供的信息和資料不準(zhǔn)確、不完整導(dǎo)致?lián)p失。18.2免責(zé)流程（1）第三方在免責(zé)條件發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知甲乙雙方；（2）甲乙雙方應(yīng)在收到通知后三十日內(nèi)確認(rèn)免責(zé)條件；（3）經(jīng)確認(rèn)后，第三方不再承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。19.第三方變更與解除19.1變更條件經(jīng)甲乙雙方同意，可變更第三方介入的事項(xiàng)、范圍或責(zé)任限額。19.2解除條件（1）第三方無(wú)法履行合同義務(wù)；（2）第三方違反合同約定；（3）法律法規(guī)或政策變化，導(dǎo)致第三方無(wú)法履行合同。19.3變更與解除流程（1）提出變更或解除請(qǐng)求；（2）雙方協(xié)商確定變更或解除內(nèi)容；（3）簽訂變更或解除協(xié)議；（4）辦理相關(guān)手續(xù)。20.第三方介入的爭(zhēng)議解決20.1爭(zhēng)議解決方式第三方介入事項(xiàng)發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。20.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）仲裁：提交中國(guó)仲裁委員會(huì)；（2）訴訟：向公司所在地人民法院提起訴訟。20.3爭(zhēng)議解決期限爭(zhēng)議解決期限自爭(zhēng)議發(fā)生之日起計(jì)算，不超過(guò)六十日。21.第三方介入的合同附件21.1第三方介入?yún)f(xié)議21.2第三方責(zé)任限額協(xié)議21.3其他相關(guān)文件第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.獨(dú)立董事候選人名單及簡(jiǎn)歷要求：詳細(xì)列出候選人的基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)能力、道德品質(zhì)等。說(shuō)明：用于選舉獨(dú)立董事時(shí)，讓股東或股東代表充分了解候選人情況。2.獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)要求：明確獨(dú)立董事的薪酬構(gòu)成、支付方式、支付時(shí)間等。說(shuō)明：保障獨(dú)立董事的合理報(bào)酬，激發(fā)其工作積極性。3.第三方介入?yún)f(xié)議要求：詳細(xì)約定第三方介入的事項(xiàng)、范圍、責(zé)任限額、費(fèi)用等。說(shuō)明：明確第三方在合同中的地位和權(quán)利義務(wù)，確保其工作順利開(kāi)展。4.第三方責(zé)任限額協(xié)議要求：明確第三方責(zé)任限額的具體金額和適用條件。說(shuō)明：降低甲乙雙方因第三方原因造成的損失風(fēng)險(xiǎn)。5.獨(dú)立董事培訓(xùn)計(jì)劃要求：制定獨(dú)立董事的培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、方式等。說(shuō)明：提升獨(dú)立董事的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和履職能力。6.獨(dú)立董事考核結(jié)果要求：記錄獨(dú)立董事年度考核和專(zhuān)項(xiàng)考核結(jié)果。說(shuō)明：作為獨(dú)立董事續(xù)聘、獎(jiǎng)懲和培訓(xùn)的依據(jù)。7.獨(dú)立董事保密協(xié)議要求：明確獨(dú)立董事的保密內(nèi)容和期限。說(shuō)明：保護(hù)公司商業(yè)秘密，維護(hù)公司利益。8.獨(dú)立董事變更或解除協(xié)議要求：詳細(xì)約定獨(dú)立董事變更或解除合同的條件、流程和責(zé)任。說(shuō)明：確保獨(dú)立董事變更或解除合同的合法性和有效性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為獨(dú)立董事未能履行職責(zé)，給公司造成損失。獨(dú)立董事泄露公司秘密，損害公司利益。第三方未能履行合同義務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約行為的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和損失金額。違約方的主觀(guān)故意或過(guò)失。合同中約定的違約責(zé)任條款。3.違約責(zé)任示例獨(dú)立董事未能履行職責(zé)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元，根據(jù)合同約定，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。第三方泄露公司秘密，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。甲乙雙方未按照合同約定提供必要的信息和資料，導(dǎo)致第三方無(wú)法履行合同義務(wù)，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。全文完。二零二四年度獨(dú)立董事選舉與罷免程序合同1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的目的與意義2.獨(dú)立董事的定義與資格2.1獨(dú)立董事的概念2.2獨(dú)立董事的資格要求3.獨(dú)立董事選舉程序3.1選舉條件與程序3.2選舉時(shí)間與方式3.3選舉結(jié)果確認(rèn)與公示4.獨(dú)立董事罷免程序4.1罷免條件與程序4.2罷免時(shí)間與方式4.3罷免結(jié)果確認(rèn)與公示5.獨(dú)立董事職責(zé)與權(quán)利5.1獨(dú)立董事的職責(zé)5.2獨(dú)立董事的權(quán)利6.獨(dú)立董事的任職期限與續(xù)聘6.1任職期限6.2續(xù)聘程序與條件7.獨(dú)立董事的薪酬與福利7.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)7.2福利待遇8.獨(dú)立董事的信息披露與保密8.1信息披露原則8.2信息保密要求9.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與考核9.1培訓(xùn)內(nèi)容與方式9.2考核標(biāo)準(zhǔn)與程序10.合同解除與終止10.1解除合同的條件10.2合同終止的程序11.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決11.1違約責(zé)任承擔(dān)11.2爭(zhēng)議解決方式12.合同生效與變更12.1合同生效條件12.2合同變更程序13.合同附件與補(bǔ)充13.1合同附件13.2合同補(bǔ)充條款14.合同簽署與見(jiàn)證14.1簽署主體14.2簽署時(shí)間與地點(diǎn)14.3見(jiàn)證單位與人員第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.1.1根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》1.1.2根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》1.1.3根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》1.2合同訂立的目的與意義1.2.1明確獨(dú)立董事的選舉與罷免程序1.2.2保障上市公司治理結(jié)構(gòu)的完善1.2.3提高上市公司決策的科學(xué)性和透明度2.獨(dú)立董事的定義與資格2.1獨(dú)立董事的概念2.1.1獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀(guān)判斷關(guān)系的董事。2.2獨(dú)立董事的資格要求2.2.2具有豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)2.2.3無(wú)犯罪記錄，無(wú)重大違法違規(guī)行為2.2.4與上市公司及其主要股東不存在直接或間接的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系3.獨(dú)立董事選舉程序3.1選舉條件與程序3.1.1上市公司董事會(huì)應(yīng)按照公司章程規(guī)定，提出獨(dú)立董事候選人名單。3.1.2獨(dú)立董事候選人應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。3.1.3股東大會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的選舉實(shí)行差額選舉，候選人人數(shù)不得超過(guò)應(yīng)選人數(shù)。3.2選舉時(shí)間與方式3.2.1選舉時(shí)間應(yīng)安排在股東大會(huì)召開(kāi)期間。3.2.2選舉方式采用無(wú)記名投票方式。3.3選舉結(jié)果確認(rèn)與公示3.3.1選舉結(jié)果應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)。3.3.2選舉結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)向全體股東和公眾公示。4.獨(dú)立董事罷免程序4.1罷免條件與程序4.1.1獨(dú)立董事出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為或嚴(yán)重失職、瀆職的，股東大會(huì)可對(duì)其進(jìn)行罷免。4.1.2罷免程序按照公司章程規(guī)定執(zhí)行。4.2罷免時(shí)間與方式4.2.1罷免時(shí)間應(yīng)安排在股東大會(huì)召開(kāi)期間。4.2.2罷免方式采用無(wú)記名投票方式。4.3罷免結(jié)果確認(rèn)與公示4.3.1罷免結(jié)果應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)。4.3.2罷免結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)向全體股東和公眾公示。5.獨(dú)立董事職責(zé)與權(quán)利5.1獨(dú)立董事的職責(zé)5.1.1參與公司重大決策，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和管理提出建議。5.1.2對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審核，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.1.3對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審查，防止關(guān)聯(lián)方損害公司利益。5.2獨(dú)立董事的權(quán)利5.2.1對(duì)公司重大決策享有表決權(quán)。5.2.2對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告和關(guān)聯(lián)交易享有審查權(quán)。5.2.3對(duì)公司董事、監(jiān)事和高管人員的提名、選舉和罷免享有建議權(quán)。6.獨(dú)立董事的任職期限與續(xù)聘6.1任職期限6.1.1獨(dú)立董事的任職期限一般為三年。6.1.2任職期限屆滿(mǎn)后，經(jīng)股東大會(huì)同意，可以續(xù)聘。6.2續(xù)聘程序與條件6.2.1續(xù)聘程序按照公司章程規(guī)定執(zhí)行。6.2.2續(xù)聘條件與原任職條件相同。7.獨(dú)立董事的薪酬與福利7.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)7.1.1獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)由公司董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情和獨(dú)立董事的工作量制定。7.1.2獨(dú)立董事的薪酬包括基本薪酬、年度獎(jiǎng)金和其他福利。7.2福利待遇7.2.1獨(dú)立董事享受?chē)?guó)家規(guī)定的退休金、醫(yī)療保險(xiǎn)等福利待遇。7.2.2公司根據(jù)獨(dú)立董事的工作表現(xiàn)和貢獻(xiàn)，可提供一定的差旅補(bǔ)貼和其他福利。8.獨(dú)立董事的信息披露與保密8.1信息披露原則8.1.1獨(dú)立董事應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息。8.1.2獨(dú)立董事應(yīng)確保所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。8.2信息保密要求8.2.1獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)公司的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。8.2.2獨(dú)立董事不得泄露公司未公開(kāi)的信息，不得利用公司信息謀取個(gè)人利益。9.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與考核9.1培訓(xùn)內(nèi)容與方式9.1.1公司應(yīng)定期組織獨(dú)立董事進(jìn)行培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司法、證券法、公司治理、財(cái)務(wù)知識(shí)等。9.1.2培訓(xùn)方式包括集中授課、案例分析、實(shí)地考察等。9.2考核標(biāo)準(zhǔn)與程序9.2.1公司應(yīng)建立獨(dú)立董事考核制度，考核標(biāo)準(zhǔn)包括獨(dú)立董事的履職情況、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、職業(yè)道德等。9.2.2考核程序由公司董事會(huì)組織實(shí)施，考核結(jié)果應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告。10.合同解除與終止10.1解除合同的條件10.1.1獨(dú)立董事因個(gè)人原因提出辭職，經(jīng)股東大會(huì)同意后，合同解除。10.1.2獨(dú)立董事因違反法律法規(guī)、公司章程或合同約定，被股東大會(huì)罷免或解除職務(wù)。10.2合同終止的程序10.2.1合同解除或終止前，公司應(yīng)與獨(dú)立董事進(jìn)行協(xié)商，妥善處理相關(guān)事宜。10.2.2合同解除或終止后，公司應(yīng)向獨(dú)立董事支付剩余薪酬和福利。11.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決11.1違約責(zé)任承擔(dān)11.1.1獨(dú)立董事違反合同約定，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。11.1.2公司違反合同約定，給獨(dú)立董事造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。11.2爭(zhēng)議解決方式11.2.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。11.2.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.合同生效與變更12.1合同生效條件12.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.1.2本合同經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。12.2合同變更程序12.2.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。12.2.2合同變更應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行。13.合同附件與補(bǔ)充13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于獨(dú)立董事候選人名單、獨(dú)立董事職責(zé)說(shuō)明書(shū)等。13.2合同補(bǔ)充條款13.2.1本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.合同簽署與見(jiàn)證14.1簽署主體14.1.1本合同由公司法定代表人（或授權(quán)代表）簽署。14.1.2本合同由獨(dú)立董事本人簽署。14.2簽署時(shí)間與地點(diǎn)14.2.1本合同簽署時(shí)間為_(kāi)___年____月____日。14.2.2本合同簽署地點(diǎn)為_(kāi)___市____區(qū)____路____號(hào)____樓____室。14.3見(jiàn)證單位與人員14.3.1本合同由____公司見(jiàn)證。14.3.2見(jiàn)證人：____。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定義15.1.1第三方是指在本合同履行過(guò)程中，經(jīng)甲乙雙方一致同意，參與合同相關(guān)事宜的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。15.1.2第三方不包括甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入旨在協(xié)助甲乙雙方履行合同，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。15.3第三方介入的類(lèi)型15.3.1中介方：為甲乙雙方提供信息、咨詢(xún)、協(xié)調(diào)等中介服務(wù)。15.3.2評(píng)估方：對(duì)合同標(biāo)的物或服務(wù)進(jìn)行評(píng)估，提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。15.3.3監(jiān)理方：對(duì)合同履行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保合同條款得到遵守。16.第三方介入的流程16.1第三方介入的同意16.1.1甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方介入的同意條款，包括第三方的基本信息、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用等。16.1.2第三方介入的同意需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面確認(rèn)。16.2第三方介入的協(xié)議16.2.1甲乙雙方與第三方應(yīng)簽訂獨(dú)立的協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。16.2.2獨(dú)立協(xié)議應(yīng)與本合同相協(xié)調(diào)，不與本合同相抵觸。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額的定義17.1.1第三方責(zé)任限額是指第三方因履行本合同過(guò)程中產(chǎn)生的違約行為所應(yīng)承擔(dān)的最大責(zé)任范圍。17.2第三方責(zé)任限額的確定17.2.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方協(xié)議中的約定確定。17.2.2如第三方協(xié)議未約定責(zé)任限額，則第三方責(zé)任限額按本合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)方式確定。17.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整17.3.1在合同履行過(guò)程中，如第三方責(zé)任限額需要調(diào)整，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書(shū)面確認(rèn)。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1責(zé)任劃分18.1.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任僅限于其協(xié)議約定的范圍。18.1.2甲乙雙方對(duì)本合同項(xiàng)下的責(zé)任按照合同約定承擔(dān)。18.2權(quán)利劃分18.2.1第三方在合同項(xiàng)下的權(quán)利僅限于其協(xié)議約定的范圍。18.2.2甲乙雙方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利按照合同約定行使。18.3第三方與其他各方的關(guān)系18.3.1第三方與甲乙雙方之間是獨(dú)立的合同關(guān)系。18.3.2第三方與甲乙雙方的其他關(guān)系，如與股東、債權(quán)人等，應(yīng)另行約定。19.第三方介入的合同變更19.1合同變更的同意19.1.1第三方介入的合同變更需經(jīng)甲乙雙方一致同意，并書(shū)面確認(rèn)。19.2合同變更的流程19.2.1合同變更應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行。19.2.2合同變更后的內(nèi)容應(yīng)與本合同相協(xié)調(diào)，不與本合同相抵觸。20.第三方介入的合同解除20.1合同解除的條件20.1.1第三方介入的合同解除需符合合同約定或法律規(guī)定的條件。20.2合同解除的流程20.2.1合同解除應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行。20.2.2合同解除后的善后處理由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.獨(dú)立董事候選人名單要求：詳細(xì)列出候選人的基本信息、資格證明、簡(jiǎn)歷等。2.獨(dú)立董事職責(zé)說(shuō)明書(shū)要求：明確獨(dú)立董事的職責(zé)范圍、工作內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)等。3.獨(dú)立董事選舉程序說(shuō)明要求：詳細(xì)說(shuō)明選舉的條件、時(shí)間、方式、結(jié)果確認(rèn)等。4.獨(dú)立董事罷免程序說(shuō)明要求：詳細(xì)說(shuō)明罷免的條件、時(shí)間、方式、結(jié)果確認(rèn)等。5.獨(dú)立董事培訓(xùn)計(jì)劃要求：列出培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。6.獨(dú)立董事考核報(bào)告要求：報(bào)告獨(dú)立董事的履職情況、考核結(jié)果等。7.第三方介入?yún)f(xié)議要求：詳細(xì)說(shuō)明第三方的信息、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任限額等。8.獨(dú)立董事薪酬及福利明細(xì)要求：列出薪酬標(biāo)準(zhǔn)、福利待遇等。9.保密協(xié)議要求：明確雙方保密義務(wù)、保密信息范圍等。10.合同變更協(xié)議要求：詳細(xì)說(shuō)明合同變更的內(nèi)容、原因、影響等。11.違約責(zé)任認(rèn)定協(xié)議要求：明確違約行為、責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1獨(dú)立董事未能履行職責(zé)，導(dǎo)致公司利益受損。1.2第三方未按協(xié)議提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，影響合同履行。1.3甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1獨(dú)立董事違反職責(zé)，按違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.2第三方未履行協(xié)議，按違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.3甲乙雙方違反合同約定，按違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明：3.1獨(dú)立董事未按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，導(dǎo)致會(huì)議無(wú)法召開(kāi)，公司損失了與合作伙伴的合作機(jī)會(huì)，獨(dú)立董事需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2第三方在評(píng)估過(guò)程中故意提供虛假信息，導(dǎo)致公司決策失誤，第三方需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.3甲乙雙方未按時(shí)支付合同款項(xiàng)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方需按違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。二零二四年度獨(dú)立董事選舉與罷免程序合同2本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事選舉的基本原則1.1選舉的合法性1.2選舉的公正性1.3選舉的透明度2.獨(dú)立董事候選人的資格要求2.1年齡和資歷2.2職業(yè)背景和經(jīng)驗(yàn)2.3獨(dú)立性要求3.獨(dú)立董事候選人的提名程序3.1提名方式3.2提名時(shí)間3.3提名材料4.獨(dú)立董事候選人的審查和公示4.1審查機(jī)構(gòu)4.2審查內(nèi)容4.3公示方式5.獨(dú)立董事選舉的表決程序5.1表決權(quán)5.2表決方式5.3表決結(jié)果6.獨(dú)立董事的任命和就任6.1任命通知6.2就任時(shí)間6.3就任儀式7.獨(dú)立董事的任期和連任7.1任期長(zhǎng)度7.2連任條件7.3任期終止8.獨(dú)立董事的權(quán)利和義務(wù)8.1權(quán)利8.2義務(wù)8.3行使權(quán)利和履行義務(wù)的程序9.獨(dú)立董事的會(huì)議制度和參與9.1會(huì)議召開(kāi)頻率9.2會(huì)議通知9.3會(huì)議表決10.獨(dú)立董事的薪酬和福利10.1薪酬構(gòu)成10.2薪酬發(fā)放10.3福利待遇11.獨(dú)立董事的考核和評(píng)價(jià)11.1考核指標(biāo)11.2評(píng)價(jià)方法11.3考核結(jié)果12.獨(dú)立董事的罷免程序12.1罷免理由12.2罷免程序12.3罷免結(jié)果13.獨(dú)立董事的辭職程序13.1辭職原因13.2辭職程序13.3辭職效力14.本合同的生效、修改和終止14.1生效條件14.2修改程序14.3終止條件第一部分：合同如下：第一條獨(dú)立董事選舉的基本原則1.1選舉的合法性：獨(dú)立董事的選舉必須符合國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，確保選舉程序的合法性。1.2選舉的公正性：選舉過(guò)程應(yīng)當(dāng)公平、公正，確保所有候選人均有平等的參與機(jī)會(huì)，不受任何不公正因素的干擾。1.3選舉的透明度：選舉結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)、公開(kāi)地予以公告，接受公司全體股東和社會(huì)公眾的監(jiān)督。第二條獨(dú)立董事候選人的資格要求2.2職業(yè)背景和經(jīng)驗(yàn)：候選人應(yīng)當(dāng)具備獨(dú)立董事所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司所在行業(yè)及相關(guān)法律法規(guī)。2.3獨(dú)立性要求：候選人應(yīng)當(dāng)無(wú)與公司存在直接或間接的利益沖突，確保其獨(dú)立性和公正性。第三條獨(dú)立董事候選人的提名程序3.1提名方式：候選人可以通過(guò)股東會(huì)、董事會(huì)或公司內(nèi)部提名委員會(huì)提名。3.2提名時(shí)間：提名應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前一個(gè)月內(nèi)完成。3.3提名材料：提名材料應(yīng)包括候選人簡(jiǎn)歷、資格證明、個(gè)人聲明等。第四條獨(dú)立董事候選人的審查和公示4.1審查機(jī)構(gòu)：由董事會(huì)提名委員會(huì)負(fù)責(zé)審查候選人資格。4.2審查內(nèi)容：審查內(nèi)容包括候選人的年齡、資歷、職業(yè)背景、獨(dú)立性等。4.3公示方式：審查合格的候選人名單應(yīng)在公司網(wǎng)站、公告欄等公開(kāi)渠道公示，公示期為7天。第五條獨(dú)立董事選舉的表決程序5.1表決權(quán)：公司全體股東均享有選舉權(quán)。5.2表決方式：采用無(wú)記名投票方式，投票結(jié)果由計(jì)票人當(dāng)場(chǎng)公布。第六條獨(dú)立董事的任命和就任6.1任命通知：當(dāng)選的獨(dú)立董事由董事會(huì)予以任命，并在股東大會(huì)召開(kāi)前通知當(dāng)選者。6.2就任時(shí)間：當(dāng)選的獨(dú)立董事應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前完成就任手續(xù)。6.3就任儀式：公司應(yīng)舉行獨(dú)立董事就任儀式，以示尊重和歡迎。第七條獨(dú)立董事的任期和連任7.1任期長(zhǎng)度：獨(dú)立董事任期三年，可連任。7.2連任條件：獨(dú)立董事在任期內(nèi)未出現(xiàn)違反相關(guān)法律法規(guī)、公司章程及規(guī)章制度的行為，且經(jīng)董事會(huì)考核合格。7.3任期終止：獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)或因故提前終止職務(wù)時(shí)，應(yīng)向董事會(huì)提交辭職報(bào)告。第八條獨(dú)立董事的權(quán)利和義務(wù)8.1權(quán)利8.1.1參與公司重大決策：獨(dú)立董事有權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司的重大決策發(fā)表意見(jiàn)。8.1.2獲取公司信息：獨(dú)立董事有權(quán)要求公司提供與履行職責(zé)相關(guān)的信息資料。8.1.3參與董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作：獨(dú)立董事有權(quán)參與董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作。8.2義務(wù)8.2.1維護(hù)公司利益：獨(dú)立董事有義務(wù)維護(hù)公司的合法權(quán)益，不得損害公司和其他股東的利益。8.2.2獨(dú)立履行職責(zé)：獨(dú)立董事應(yīng)獨(dú)立行使職權(quán)，不受公司管理層或其他股東的不當(dāng)影響。8.2.3保守公司秘密：獨(dú)立董事有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密和內(nèi)部信息。第九條獨(dú)立董事的會(huì)議制度和參與9.1會(huì)議召開(kāi)頻率：董事會(huì)會(huì)議至少每季度召開(kāi)一次，獨(dú)立董事應(yīng)按時(shí)參加。9.2會(huì)議通知：董事會(huì)應(yīng)提前通知獨(dú)立董事會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議程。9.3會(huì)議表決：獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)有權(quán)投票，并應(yīng)在會(huì)議上積極參與討論。第十條獨(dú)立董事的薪酬和福利10.1薪酬構(gòu)成：獨(dú)立董事的薪酬包括基本薪酬、年度獎(jiǎng)金和特別獎(jiǎng)勵(lì)。10.2薪酬發(fā)放：薪酬應(yīng)根據(jù)獨(dú)立董事的工作量、公司業(yè)績(jī)和董事會(huì)決議進(jìn)行發(fā)放。10.3福利待遇：獨(dú)立董事享有與公司其他董事相同的福利待遇，包括社會(huì)保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)等。第十一條獨(dú)立董事的考核和評(píng)價(jià)11.1考核指標(biāo)：考核指標(biāo)包括獨(dú)立董事的出席率、參與度、對(duì)公司決策的貢獻(xiàn)等。11.2評(píng)價(jià)方法：評(píng)價(jià)方法包括自我評(píng)價(jià)、同事評(píng)價(jià)、董事會(huì)評(píng)價(jià)等。11.3考核結(jié)果：考核結(jié)果作為獨(dú)立董事續(xù)聘或調(diào)整薪酬的依據(jù)。第十二條獨(dú)立董事的罷免程序12.1罷免理由：罷免理由包括獨(dú)立董事違反法律法規(guī)、公司章程及規(guī)章制度，嚴(yán)重?fù)p害公司利益等。12.2罷免程序：罷免程序需經(jīng)過(guò)董事會(huì)提議，并提交股東大會(huì)審議通過(guò)。12.3罷免結(jié)果：罷免結(jié)果應(yīng)向全體股東公布，并通知被罷免的獨(dú)立董事。第十三條獨(dú)立董事的辭職程序13.1辭職原因：獨(dú)立董事辭職原因包括個(gè)人原因、健康原因、工作調(diào)整等。13.2辭職程序：獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。13.3辭職效力：辭職自董事會(huì)收到辭職報(bào)告之日起生效。第十四條本合同的生效、修改和終止14.1生效條件：本合同經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。14.2修改程序：本合同的修改需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義及介入范圍1.1第三方定義：本合同所指第三方，是指獨(dú)立于甲乙雙方，因本合同履行需要介入合同執(zhí)行的任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等。1.2介入范圍：第三方介入本合同的執(zhí)行，旨在提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方確保合同條款的準(zhǔn)確執(zhí)行，提升合同履行的效率和質(zhì)量。第二條甲乙雙方責(zé)任2.1甲方責(zé)任：2.1.1負(fù)責(zé)與第三方簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議，明確第三方在本合同中的具體職責(zé)和權(quán)利。2.1.2對(duì)第三方的服務(wù)質(zhì)量和結(jié)果負(fù)責(zé)，確保第三方服務(wù)的合規(guī)性和有效性。2.2乙方責(zé)任：2.2.1同意甲方引入第三方，并積極配合第三方完成相關(guān)工作。2.2.2對(duì)第三方提供的服務(wù)提出意見(jiàn)和建議，協(xié)助第三方提高服務(wù)質(zhì)量。第三條第三方責(zé)任3.1責(zé)任限額：3.1.1第三方在履行本合同過(guò)程中因自身原因造成損失的，其責(zé)任限額由雙方在服務(wù)協(xié)議中約定，但最高不超過(guò)合同總金額的一定比例。3.1.2第三方因違反服務(wù)協(xié)議造成甲乙雙方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2責(zé)任范圍：3.2.1第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，獨(dú)立、客觀(guān)、公正地履行職責(zé)。3.2.2第三方不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和敏感信息。3.2.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方的違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告甲乙雙方。第四條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲方：4.1.1第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方簽訂的服務(wù)協(xié)議約定。4.1.2甲方應(yīng)確保第三方按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.2第三方與乙方：4.2.1第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方協(xié)商確定，并在服務(wù)協(xié)議中體現(xiàn)。4.2.2乙方應(yīng)配合第三方的工作，并按照服務(wù)協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.3第三方與甲乙雙方：4.3.1第三方作為甲乙雙方的共同服務(wù)提供者，其權(quán)利義務(wù)由服務(wù)協(xié)議約定。4.3.2甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的工作，確保其按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)。第五條第三方介入的流程5.1甲方提出第三方介入需求，并與乙方協(xié)商一致。5.2甲方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確第三方在本合同中的職責(zé)和權(quán)利。5.3第三方根據(jù)服務(wù)協(xié)議的要求，開(kāi)始履行職責(zé)。5.4甲乙雙方共同監(jiān)督第三方的