東江環(huán)保公司章程(草案)

東江環(huán)保股份章程 〔草案〕二〇一一年十一月 6-4-1355810121532464851525861636464656769目錄19第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定股東大會(huì)的召集股東大會(huì)的提案與通知股東大會(huì)的召開(kāi)股東大會(huì)的表決和決議1921222528第九章類(lèi)別股東表決的特別程序34343740494949636769第一條第二條第三條第五條第四條公司中文注冊(cè)名稱(chēng)：東江環(huán)保股份。公司英文名稱(chēng)：DongjiangEnvironmentalCompanyLimited公司住所：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路9號(hào)東江環(huán)保大樓1樓、3樓、8樓北面、9樓、10樓、11樓、12樓。郵政編碼：518034號(hào)碼：86-755-86676092 6-4-3第七條第八條第九條第十條號(hào)碼：86-755-86676006第六條第十一條第十二條第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十三條第十四條第三章股份和注冊(cè)資本第十五條第十六條第十七條第十八條為第十九條第二十條第二十一條上述每一次注冊(cè)資本的變更，公司將根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的驗(yàn)資報(bào)告確定公司注冊(cè)資本的實(shí)際數(shù)額，并在公司注冊(cè)登記機(jī)關(guān)作注冊(cè)資本的相應(yīng)變更登記，同時(shí)報(bào)國(guó)家有關(guān)政府部門(mén)備案。第二十二條第二十三條第二十四條第二十五條〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕公開(kāi)發(fā)行股份；非公開(kāi)發(fā)行股份；向現(xiàn)有股東派送紅股；以公積金轉(zhuǎn)增股本；法律、行政法規(guī)規(guī)定及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。公司增資發(fā)行新股，按照公司章程的規(guī)定批準(zhǔn)后，應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的程序辦理。第二十六條除法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，公司股份可以自由轉(zhuǎn)讓?zhuān)⒉桓綆魏瘟糁脵?quán)。公司股份一經(jīng)轉(zhuǎn)讓?zhuān)煞菔茏屓酥彰裁Q(chēng)〕將列入股東名冊(cè)內(nèi)，為該等股份之持有人。所有H股的發(fā)行或轉(zhuǎn)讓將登記在根據(jù)本章程第四十三條的規(guī)定存放于香港的公司H股股東名冊(cè)。任何H股股東可利用任何香港普通常用的書(shū)面轉(zhuǎn)讓文件方式轉(zhuǎn)讓其持有的所有或局部股份。轉(zhuǎn)讓文件須由轉(zhuǎn)讓人及受讓人簽署或印刷簽署。 6-4-7第二十七條第二十八條第二十九條第四章減資和購(gòu)回股份第三十條第三十一條第三十二條〔一〕為減少公司資本而注銷(xiāo)股份； 6-4-8〔四〕〔四〕〔二〕〔三〕〔五〕第三十三條公司經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)購(gòu)回股份，可以以下方式之一進(jìn)行：〔一〕〔二〕〔三〕第三十四條第三十五條公司在證券交易所外以協(xié)議方式購(gòu)回股份時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)股東大會(huì)按公司章程的規(guī)定批準(zhǔn)。經(jīng)股東大會(huì)以同一方式事先批準(zhǔn)，公司可以解除或者改變經(jīng)前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權(quán)利。前款所稱(chēng)購(gòu)回股份的合同，包括(但不限于)同意承擔(dān)購(gòu)回股份的義務(wù)和取得購(gòu)回股份的權(quán)利的協(xié)議。公司不得轉(zhuǎn)讓購(gòu)回其股份的協(xié)議或者協(xié)議中規(guī)定的任何權(quán)利。對(duì)于公司有權(quán)購(gòu)回可贖回股份，如非經(jīng)市場(chǎng)或以招標(biāo)方式購(gòu)回，其價(jià)格不得超過(guò)某一最高價(jià)格限度；如以招標(biāo)方式購(gòu)回，那么必須以同等條件向同一市場(chǎng)的全體股東提出招標(biāo)建議。公司依法購(gòu)回股份后，應(yīng)當(dāng)在法律、行政法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)，注銷(xiāo)或轉(zhuǎn)讓該局部股份，注銷(xiāo)股份應(yīng)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本變更登記。 6-4-9〔一〕〔二〕〔1〕〔2〕〔三〕〔四〕被注銷(xiāo)股份的票面總值應(yīng)當(dāng)從公司的注冊(cè)資本中核減。第三十六條除非公司已經(jīng)進(jìn)入清算階段，公司購(gòu)回其發(fā)行在外的股份，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定： 公司以面值價(jià)格購(gòu)回股份的，其款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)從公司的可分配利潤(rùn)帳 面余額、為購(gòu)回舊股而發(fā)行的新股所得中減除； 公司以高于面值價(jià)格購(gòu)回股份的，相當(dāng)于面值的局部從公司的可 分配利潤(rùn)帳面余額、為購(gòu)回舊股而發(fā)行的新股所得中減除；高出 面值的局部，按照下述方法辦理： 購(gòu)回的股份是以面值價(jià)格發(fā)行的，從公司的可分配利潤(rùn)帳面余額 中減除；或 購(gòu)回的股份是以高于面值的價(jià)格發(fā)行的，從公司的可分配利潤(rùn)帳 面余額、為購(gòu)回舊股而發(fā)行的新股所得中減除；但是從發(fā)行新股 所得中減除的金額，不得超過(guò)購(gòu)回的舊股發(fā)行時(shí)所得的溢價(jià)總 額，也不得超過(guò)購(gòu)回時(shí)公司資本公積金帳戶上的金額(包括發(fā)行 新股的溢價(jià)金額)； 公司為以下用途所支付的款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)從公司的可分配利潤(rùn)中支 出：〔1〕〔2〕〔3〕取得購(gòu)回其股份的購(gòu)回權(quán)；變更購(gòu)回其股份的合同；解除其在購(gòu)回合同中的義務(wù)；及被注銷(xiāo)股份的票面總值根據(jù)有關(guān)規(guī)定從公司的注冊(cè)資本中核減后，從可分配的利潤(rùn)中減除的用于購(gòu)回股份面值局部的金額，應(yīng)當(dāng)計(jì)入公司的資本公積金帳戶中。第五章購(gòu)置公司股份的財(cái)務(wù)資助第三十七條〔三〕〔四〕〔五〕〔一〕〔五〕第三十八條本章所稱(chēng)財(cái)務(wù)資助，包括(但不限于)以下方式：〔一〕〔二〕饋贈(zèng)；墊資； 擔(dān)保(包括由保證人承擔(dān)責(zé)任或者提供財(cái)產(chǎn)以保證義務(wù)人履行義 務(wù))、補(bǔ)償(但是不包括因公司本身的過(guò)錯(cuò)所引起的補(bǔ)償)、解除 或者放棄權(quán)利； 提供貸款或者訂立由公司先于他方履行義務(wù)的合同，以及該貸 款、合同當(dāng)事方的變更和該貸款、合同中權(quán)利的轉(zhuǎn)讓等；或 公司在無(wú)力歸還債務(wù)、沒(méi)有凈資產(chǎn)或者將會(huì)導(dǎo)致凈資產(chǎn)大幅度減 少的情形下，以任何其他方式提供的財(cái)務(wù)資助。本章所稱(chēng)承擔(dān)義務(wù)，包括義務(wù)人因訂立合同或者作出安排(不管該合同或者安排是否可以強(qiáng)制執(zhí)行，也不管是由其個(gè)人或者與任何其他人共同承擔(dān))，或者以任何其他方式改變了其財(cái)務(wù)狀況而承擔(dān)的義務(wù)。第三十九條以下行為不視為本章第三十七條禁止的行為： 公司提供的有關(guān)財(cái)務(wù)資助是老實(shí)地為了公司利益，并且該項(xiàng)財(cái)務(wù) 資助的主要目的不是購(gòu)置本公司股份，或者該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助是公司 某項(xiàng)總方案中附帶的一局部；〔二〕〔三〕〔四〕〔六〕公司為職工持股方案提供款項(xiàng)(但是不應(yīng)當(dāng)導(dǎo)致公司的凈資產(chǎn)減少，或者即使構(gòu)成了減少，但該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助是從公司的可分配利潤(rùn)中支出的)。第六章第四十條第四十一條第四十二條〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕各股東的姓名(名稱(chēng))、地址(住所)、職業(yè)或性質(zhì)；各股東所持股份的類(lèi)別及其數(shù)量；各股東所持股份已付或者應(yīng)付的款項(xiàng)；各股東所持股份的編號(hào)；各股東登記為股東的日期；及各股東終止為股東的日期。股東名冊(cè)為證明股東持有公司股份的充分證據(jù)；但是有相反證據(jù)的除外。第四十三條第四十四條〔一〕〔二〕〔三〕〔一〕〔四〕〔五〕第四十五條第四十六條股東名冊(cè)的各局部應(yīng)當(dāng)互不重疊。在股東名冊(cè)某一局部注冊(cè)的股份的轉(zhuǎn)讓?zhuān)谠摴煞葑?cè)存續(xù)期間不得注冊(cè)到股東名冊(cè)的其他局部。股東名冊(cè)各局部的更改或更正，應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東名冊(cè)各局部存放地的法律進(jìn)行。所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可依據(jù)章程自由轉(zhuǎn)讓。但是除非符合以下條件，否那么董事會(huì)可拒絕成認(rèn)任何轉(zhuǎn)讓文據(jù)，并無(wú)需申述任何理由： 與任何股份所有權(quán)有關(guān)的或會(huì)影響股份所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓文件及其 他文件，均須登記，并須就登記按?聯(lián)交所上市規(guī)那么?規(guī)定的費(fèi) 用標(biāo)準(zhǔn)向本公司支付費(fèi)用；〔二〕〔三〕〔六〕如果公司拒絕登記股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)緫?yīng)在轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)正式提出之日起2個(gè)月內(nèi)給轉(zhuǎn)讓人和承讓人一份拒絕登記該份轉(zhuǎn)讓的書(shū)面通知。上述轉(zhuǎn)讓可采用香港聯(lián)交所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)戶表格。公司在香港上市的境外上市外資股需以平?；蛲ǔ８袷交蚨聲?huì)可接納的其他格式之轉(zhuǎn)讓文據(jù)以書(shū)面形式轉(zhuǎn)讓?zhuān)欢撧D(zhuǎn)讓文據(jù)可僅以手簽方式或者，假設(shè)出讓方或受讓方為結(jié)算機(jī)構(gòu)或其代理人，那么可以手簽或機(jī)印方式簽署。所有轉(zhuǎn)讓文據(jù)必須置于公司之法定地址或董事會(huì)不時(shí)可能指定之其他地方。 6-4-13〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕第四十七條第四十八條第四十九條第五十條〔七〕〔八〕〔二〕第五十一條第五十二條第五十三條第七章股東的權(quán)利和義務(wù)第五十四條第五十五條〔一〕〔三〕〔四〕〔五〕依照其所持有的股份份額領(lǐng)取股利和其他形式的利益分配；依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使表決權(quán)；對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份；依照公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括： 6-4-151.2.〔六〕〔七〕〔八〕法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。第五十六條第五十七條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)， 6-4-16〔四〕請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)，就境外上市外資股股東而言依據(jù)本章程的規(guī)定申請(qǐng)仲裁撤銷(xiāo)。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷(xiāo)該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)變更登記。第五十八條第五十九條第六十條〔一〕〔二〕〔三〕〔五〕遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。 6-4-17〔一〕〔二〕〔三〕〔二〕〔三〕〔四〕普通股股東除了股份的認(rèn)購(gòu)人在認(rèn)購(gòu)時(shí)所同意的條件外，不承擔(dān)其后追加任何股本的責(zé)任。第六十一條第六十二條第六十三條第六十四條〔一〕該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事； 該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十(30) 以上(含百分之三十(30))的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之 三十(30)以上(含百分之三十(30))的表決權(quán)的行使； 該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十 (30)以上(含百分之三十(30))的股份；或 該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公 司。本條所稱(chēng)“一致行動(dòng)〞是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式〔不管口頭或者書(shū)面〕達(dá)成一致，通過(guò)其中任何一人取得對(duì)公司的投票權(quán)，以到達(dá)或者穩(wěn)固控制公司的目的的行為。 6-4-18〔三〕第六十五條第一節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定第六十六條第六十七條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)。股東大會(huì)行使以下職權(quán)：〔一〕〔二〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕〔一〕〔四〕〔五〕〔一〕〔三〕〔十八〕審議回購(gòu)公司股份；〔十九〕審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事 項(xiàng)。股東大會(huì)可以授權(quán)或委任董事會(huì)辦理其授權(quán)或委托辦理的事項(xiàng)。第六十八條公司發(fā)生提供擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議后及時(shí)對(duì)外披露。提供擔(dān)保事項(xiàng)屬于以下事項(xiàng)的，須在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議通過(guò)。 本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，到達(dá)或超過(guò)最近一 期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％以后提供的任何擔(dān)保；〔二〕〔三〕〔六〕為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70％的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10％的擔(dān)保；連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%；連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣；對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第六十九條股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)由董事會(huì)召集。股東年會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六(6)個(gè)月之內(nèi)舉行。有以下情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起兩(2)個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)： 董事人數(shù)缺乏?公司法?規(guī)定的人數(shù)或者少于公司章程要求的數(shù) 額的三分之二(2/3)時(shí)；〔二〕〔四〕〔五〕〔六〕公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)股本總額的三分之一〔1/3〕時(shí)；單獨(dú)或合并持有公司發(fā)行在外的有表決權(quán)的股份百分之十(10%)以上(含百分之十(10%))的股東以書(shū)面形式要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)；董事會(huì)認(rèn)為必要或者監(jiān)事會(huì)提出召開(kāi)時(shí)；二分之一〔1/2〕以上的獨(dú)立董事提議召開(kāi)時(shí)；或法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。前述第〔三〕項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。 6-4-20〔一〕第七十條第七十一條第七十二條第七十三條第七十四條〔二〕董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)或類(lèi)別股東會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)或類(lèi)別股東會(huì)議的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)或類(lèi)別股東會(huì)議，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反響的，單獨(dú)或者合并持有在該擬舉行的會(huì)議上有表決權(quán)的股份10%以上的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)或類(lèi)別股東會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)或類(lèi)別股東會(huì)議的，應(yīng)在收到請(qǐng)求后5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)或類(lèi)別股東會(huì)議的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)或類(lèi)別股東會(huì)議通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合并持有公司10%以上股份〔該等股份在該擬舉行的會(huì)議上有表決權(quán)〕的股東可以自行召集和主持。股東因董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，其所發(fā)生的合理費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)，并從公司欠付失職董事、監(jiān)事的款項(xiàng)中扣除。第七十五條第七十六條第三節(jié)股東大會(huì)的提案與通知第七十七條第七十八條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)四十五(45)日前發(fā)出書(shū)面通知，將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)以及開(kāi)會(huì)的日期和地點(diǎn)告知所有在冊(cè)股東。擬出席股東大 6-4-22〔四〕〔五〕會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)二十(20)日前，將出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)公司。第七十九條第八十條第八十一條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行在外的有表決權(quán)的股份總額3%以上的股東，有權(quán)以書(shū)面形式向公司提出新的提案，公司應(yīng)當(dāng)將提案中屬于股東大會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，列入該次會(huì)議的議程。單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行在外的有表決權(quán)的股份總額3%以上〔含3%〕的股東可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前以書(shū)面形式向公司提出臨時(shí)提案并提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未列明或不符合公司章程第七十七條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。公司根據(jù)股東大會(huì)召開(kāi)前二十(20)日時(shí)收到的書(shū)面回復(fù)，計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)。擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)到達(dá)公司有表決權(quán)的股份總數(shù)二分之一(1/2)以上的，公司可以召開(kāi)股東大會(huì)；達(dá)不到的，公司應(yīng)當(dāng)在五(5)日內(nèi)將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、開(kāi)會(huì)日期和地點(diǎn)以公告形式再次通知股東，經(jīng)公告通知，公司可以召開(kāi)股東大會(huì)。該等公告須于報(bào)章上刊發(fā)。臨時(shí)股東大會(huì)不得決定通告未載明的事項(xiàng)。股東大會(huì)的通知應(yīng)該符合以下要求：〔一〕〔二〕〔三〕〔六〕以書(shū)面形式作出；指定會(huì)議的地點(diǎn)、日期和時(shí)間，以及會(huì)議期限；說(shuō)明會(huì)議將討論的事項(xiàng)；向股東提供為使股東對(duì)將討論的事項(xiàng)作出明智決定所需要的資料及解釋?zhuān)淮嗽敲窗?但不限于)在公司提出合并、購(gòu)回股份、股本重組或者其他改組時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，并對(duì)其起因和后果作出認(rèn)真的解釋?zhuān)蝗缛魏味?、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員與將討論的事項(xiàng)有重要利害關(guān)系，應(yīng)當(dāng)披露其利害關(guān)系的性質(zhì)和程度；如果將討論的事項(xiàng)對(duì)該董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員作為股東的影響有別于對(duì)其他同類(lèi)別股東的影響，那么應(yīng)當(dāng)說(shuō)明其區(qū)別；載有任何擬在會(huì)議上提議通過(guò)的特別決議的全文； 6-4-23〔七〕〔四〕以明顯的文字說(shuō)明，有權(quán)出席和表決的股東有權(quán)委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；〔八〕〔九〕〔十〕第八十二條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：〔一〕〔二〕〔三〕 是否受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)及其他有關(guān)部門(mén)的處分和證券 交易所懲戒。除采取累計(jì)投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單獨(dú)提案提出。第八十三條第八十四條第八十五條〔四〕第四節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi)第八十六條第八十七條〔一〕〔二〕該股東在股東大會(huì)上的發(fā)言權(quán)；及行使表決權(quán)；如該股東為香港法律所定義的認(rèn)可結(jié)算所〔簡(jiǎn)稱(chēng)“認(rèn)可結(jié)算所〞〕〔或其代理人〕，該股東可以授權(quán)其認(rèn)為適宜的一個(gè)或以上人士在任何股東大會(huì)或任何類(lèi)別的股東會(huì)議上擔(dān)任其代表；但是，如一名以上的人士經(jīng)此授權(quán)，授權(quán)書(shū)應(yīng)載明每名該等人士經(jīng)此授權(quán)所涉及的股份數(shù)目和種類(lèi)。經(jīng)此授權(quán)的人士有權(quán)代表認(rèn)可結(jié)算所〔或其代理人〕行使權(quán)利，猶如該人士是公司的個(gè)人股東一樣。第八十八條第八十九條第九十條股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托股東代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的人員或代理人簽署。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠說(shuō)明其身份的有效證件或證明、持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：〔一〕〔二〕〔三〕〔五〕代理人的姓名；代理人要代表的股份數(shù)額；是否具有表決權(quán)；分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限； 6-4-25〔六〕委托人簽名〔或蓋章〕。委托人為境內(nèi)法人股東的，應(yīng)該加蓋法人單位印章。第九十一條第九十二條第九十三條第九十四條第九十五條第九十六條第九十七條任何由公司董事會(huì)或召集人發(fā)給股東用于任命股東代理人的委托書(shū)的格式，應(yīng)當(dāng)讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對(duì)票，并就會(huì)議每項(xiàng)議題所要作出表決的事項(xiàng)分別作出指示。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。表決代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在該委托書(shū)委托表決的有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四(24)小時(shí)，或者在指定表決時(shí)間前二十四(24)小時(shí)，備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和表決代理委托書(shū)同時(shí)備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，其法定代表人或董事會(huì)、其它決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人士作為代表出席公司股東大會(huì)。而為本章程目的，被委托人出席該等會(huì)議或在會(huì)議上作出任何行為應(yīng)被視為委托人本身出席會(huì)議或(按情況適用)作出有關(guān)行為。出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名〔或單位名稱(chēng)〕、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名〔或單位名稱(chēng)〕等事項(xiàng)。表決前委托人已經(jīng)去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權(quán)或者有關(guān)股份已被轉(zhuǎn)讓的，只要公司在有關(guān)會(huì)議開(kāi)始前沒(méi)有收到該等事項(xiàng)的書(shū)面通知，由股東代理人依委托書(shū)所作出的表決仍然有效。召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名〔或名稱(chēng)〕及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主席宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總裁和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持并擔(dān)任會(huì)議主席。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持并擔(dān)任會(huì)議主席(如公司有兩位副董事長(zhǎng)，那么由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)主持并擔(dān)任會(huì)議主席)；董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能或不履行職務(wù)時(shí)，由董事會(huì)半數(shù)以上董事推舉一名董事主持會(huì)議并擔(dān)任會(huì)議主席； 6-4-26〔二〕〔三〕〔四〕監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持并擔(dān)任會(huì)議主席。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持并擔(dān)任會(huì)議主席。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持并擔(dān)任會(huì)議主席。召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)那么使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可以推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。第九十八條第九十九條第一百條第一百零一條第一百零二條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)那么，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原那么，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)那么應(yīng)作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。會(huì)議主席應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：〔一〕〔五〕〔六〕〔七〕會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱(chēng)；會(huì)議主席以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員姓名；出席會(huì)議的內(nèi)資股股東〔包括股東代理人〕和境外上市外資股股東〔包括股東代理人〕所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)以及內(nèi)資股股東和境外上市外資股股東對(duì)每一議案的表決結(jié)果；股東的質(zhì)詢意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；律師及記票人、監(jiān)票人姓名；公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第一百零三條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主席及記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 6-4-27〔三〕〔四〕〔七〕〔一〕會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。第一百零四條第五節(jié)股東大會(huì)的表決和決議第一百零五條第一百零六條第一百零七條股東〔包括股東代理人〕以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。但是，公司持有的公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該局部股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。以下事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：〔一〕〔二〕〔五〕〔六〕董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；董事會(huì)成員和由非公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；公司年度預(yù)、決算報(bào)告，資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及其他財(cái)務(wù)報(bào)表；公司年度報(bào)告；聘任、解聘或續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第一百零八條〔二〕〔三〕發(fā)行公司債券；公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算； 6-4-28〔五〕〔八〕〔一〕〔二〕〔四〕〔六〕〔七〕第一百零九條以下事項(xiàng)按照法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定，須經(jīng)股東大會(huì)表決通過(guò)，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)： 公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性 質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但具有 實(shí)際控制權(quán)的股東在會(huì)議召開(kāi)前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外)； 公司重大資產(chǎn)重組，購(gòu)置的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)置資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面 凈值溢價(jià)到達(dá)或超過(guò)20%的；〔三〕〔四〕〔五〕公司召開(kāi)股東大會(huì)審議上述事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。第一百一十條董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股第一百一十三條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決； 股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì) 的決議，可以實(shí)行累積投票制。 前款所稱(chēng)累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng) 選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董 事會(huì)應(yīng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和根本情況。第一百一十四條除累計(jì)投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不 同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因 導(dǎo)致股東大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或 不予表決。第一百一十五條股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否那么，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為 一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第一百一十六條股東大會(huì)必須以投票方式進(jìn)行任何表決，公司須根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及股 票上市證券交易所之上市規(guī)那么的有關(guān)規(guī)定公布投票結(jié)果。第一百一十七條如果要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉主席或者中止會(huì)議，那么應(yīng)當(dāng)立即進(jìn) 行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項(xiàng)，由主席決定在本次會(huì)議結(jié) 束前任何時(shí)間舉行投票。會(huì)議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項(xiàng)。投票結(jié)果應(yīng) 被視為在該會(huì)議上通過(guò)的決議。第一百一十八條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或者其他表決方式中的一種。同一表決權(quán) 出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第一百一十九條在投票表決時(shí)，有兩票或者兩票以上的表決權(quán)的股東(包括股東代理人)， 不必把所有表決權(quán)全部投贊成票或者反對(duì)票。第一百二十條股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推選兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審 議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé) 計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的股東或其代理人，有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)查 驗(yàn)自己的投票結(jié)果。第一百二十一條會(huì)議主席根據(jù)表決結(jié)果斷定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，其決定為終局決定， 并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第一百二十二條股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)方式投票的開(kāi)始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一 日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日上午9:30，其結(jié)束時(shí)間不 得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3:00。 6-4-30〔一〕〔一〕〔二〕〔三〕 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式。 在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式所涉及的公 司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)效勞方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù) 有保密義務(wù)。第一百二十三條出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、 反對(duì)或棄權(quán)。 未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法識(shí)別的表決票、未投的表決表均視為投票人放棄表 決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)〞。第一百二十四條會(huì)議主席如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何疑心，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn) 算；如果會(huì)議主席未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主 持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主席 應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第一百二十五條股東大會(huì)如果進(jìn)行點(diǎn)票，點(diǎn)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)記入會(huì)議記錄。 會(huì)議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委托書(shū)，應(yīng)當(dāng)在公司住所保 存。第一百二十六條股東可以在公司辦公時(shí)間免費(fèi)查閱會(huì)議記錄復(fù)印件。任何股東向公司索取 有關(guān)會(huì)議記錄的復(fù)印件，公司應(yīng)當(dāng)在收到合理費(fèi)用后7日內(nèi)把復(fù)印件送出。第一百二十七條公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)并公 告： 股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、公司章程；〔二〕〔三〕〔四〕出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；應(yīng)公司要求對(duì)其他問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。第一百二十八條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人，以及是否符合 有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；

出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公 司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例； 表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果、通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容和 股東表決情況；涉及股東提案的，應(yīng)當(dāng)列明提案股東的姓名或者 名稱(chēng)、持股比例和提案內(nèi)容；涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明關(guān) 6-4-31〔四〕〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕 聯(lián)股東回避表決的情況；提案未獲通過(guò)或者本次股東大會(huì)變更前 次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中予以說(shuō)明；及 聘請(qǐng)律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)，假設(shè)股東大會(huì)出現(xiàn)否決提 案時(shí)，應(yīng)公告法律意見(jiàn)書(shū)全文。 股東大會(huì)決議公告涉及本章程第一百零九條規(guī)定事項(xiàng)的，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明參加 表決的社會(huì)公眾股股東人數(shù)、所持股份總數(shù)、占公司社會(huì)公眾股股份的比 例和表決結(jié)果，并披露參加表決的前十大社會(huì)公眾股股東的持股和表決情 況。提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在 股東大會(huì)決議公告中作特別提示。第一百二十九條提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東 大會(huì)決議公告中作特別提示。第一百三十條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間自股東大會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始計(jì)算。第九章類(lèi)別股東表決的特別程序第一百三十一條持有不同種類(lèi)股份的股東，為類(lèi)別股東。除其他類(lèi)別股份股東外，內(nèi)資股 股東和境外上市外資股股東為不同類(lèi)別的股東。 類(lèi)別股東依據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。第一百三十二條公司擬變更或者廢除類(lèi)別股東的權(quán)利，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過(guò)和 經(jīng)受影響的類(lèi)別股東在按本章程第一百三十三條至第一百三十七條另行召 集的股東會(huì)議上通過(guò)，方可進(jìn)行。第一百三十三條以下情形應(yīng)當(dāng)視為變更或者廢除某類(lèi)別股東的權(quán)利： 增加或者減少該類(lèi)別股份的數(shù)目，或者增加或減少與該類(lèi)別股份 享有同等或者更多的表決權(quán)、分配權(quán)、其他特權(quán)的類(lèi)別股份的數(shù) 目； 將該類(lèi)別股份的全部或者局部換作其他類(lèi)別，或者將另一類(lèi)別的 股份的全部或者局部換作該類(lèi)別股份或者授予該等轉(zhuǎn)換權(quán)； 取消或者減少該類(lèi)別股份所具有的、取得已產(chǎn)生的股利或者累積 股利的權(quán)利； 減少或者取消該類(lèi)別股份所具有的優(yōu)先取得股利或者在公司清 算中優(yōu)先取得財(cái)產(chǎn)分配的權(quán)利； 增加、取消或者減少該類(lèi)別股份所具有的轉(zhuǎn)換股份權(quán)、選擇權(quán)、 表決權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)、優(yōu)先配售權(quán)、取得公司證券的權(quán)利； 6-4-32〔六〕〔七〕〔一〕〔二〕〔三〕取消或者減少該類(lèi)別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應(yīng)付款項(xiàng)的權(quán)利；設(shè)立與該類(lèi)別股份享有同等或者更多表決權(quán)、分配權(quán)或者其他特權(quán)的新類(lèi)別；〔八〕〔九〕〔十〕對(duì)該類(lèi)別股份的轉(zhuǎn)讓或所有權(quán)加以限制或者增加該等限制；發(fā)行該類(lèi)別或者另一類(lèi)別的股份認(rèn)購(gòu)權(quán)或者轉(zhuǎn)換股份的權(quán)利；增加其他類(lèi)別股份的權(quán)利和特權(quán)；〔一〕〔二〕〔三〕第十章董事會(huì)

第一節(jié)董事第一百三十九條公司董事為自然人，董事無(wú)需持有公司股份。第一百四十條董事由董事會(huì)提名或持有公司3%以上〔含3%〕股份的股東提名，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止，董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人說(shuō)明愿意接受提名的書(shū)面通知，應(yīng)當(dāng)在不早于為進(jìn)行有關(guān)董事之選舉而召開(kāi)的股東大會(huì)的會(huì)議通知發(fā)出之日后的第一天起七天的期限內(nèi)發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守相關(guān)法律和行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免(但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響)。 6-4-34〔一〕〔三〕〔四〕〔五〕〔一〕 董事中選后，公司應(yīng)及時(shí)與中選董事簽訂聘任合同，根據(jù)法律、法規(guī)及本 章程的規(guī)定，明確公司和董事之間的權(quán)利義務(wù)、董事的任期、董事違反法 律、法規(guī)和本章程的責(zé)任以及公司因故提前解除上述聘任合同的補(bǔ)償?shù)葍?nèi) 容。第一百四十一條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證： 公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政 策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；〔二〕〔六〕公平對(duì)待所有股東；認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面意見(jiàn)，保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得阻礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)，接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)?！捕场踩场参濉场菜摹橙魏斡嘘P(guān)公司或其附屬公司雇員利益的建議或安排，包括：〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔一〕第一百四十五條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不 能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。第一百四十六條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職 報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就 任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程規(guī)定，履 行董事職務(wù)。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第一百四十七條董事提出辭職或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和 股東負(fù)有的忠實(shí)義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以 及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù) 在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期 間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原那么決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與 公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第一百四十八條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程的規(guī)定， 給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第二節(jié)獨(dú)立董事第一百四十九條公司設(shè)立獨(dú)立董事。公司獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)， 并與公司及主要股東不存在可能阻礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合以下根本條件： 根據(jù)法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格； 獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人、或者其他與公 司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人影響； 具備上市公司運(yùn)作的根本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章 及規(guī)那么； 具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、金融或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必 需的工作經(jīng)驗(yàn)；及〔五〕確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。第一百五十條以下人員不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事： 在公司或者附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系 〔直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐 妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等〕； 6-4-37〔二〕〔三〕〔一〕〔二〕〔三〕直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前10名股東中的自然人股東及其直系親屬；在直接或者間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前5名股東單位任職的人員及其直系親屬；〔四〕〔五〕〔六〕最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；為公司或者附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等效勞的人員；或法律、法規(guī)認(rèn)定的其他人員。〔四〕〔一〕〔五〕〔四〕 獨(dú)立董事每屆任期與公司董事任期相同。任職屆滿，連選可以連 任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。六年期滿，可以連續(xù)擔(dān)任公司 董事，但不得再擔(dān)任獨(dú)立董事。第一百五十三條獨(dú)立董事除具有公司董事享有的職權(quán)外，還具有以下特別職權(quán)： 重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，方可提交董事會(huì)討論； 獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)參謀報(bào) 告，作為其判斷的依據(jù)；〔二〕〔三〕〔四〕〔六〕向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；提議召開(kāi)董事會(huì)；獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)公司具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢；可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。 獨(dú)立董事行使上述職權(quán)〔除第〔五〕項(xiàng)外〕應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分 之一以上同意。獨(dú)立董事行使上述第〔五〕項(xiàng)職權(quán)應(yīng)經(jīng)全體獨(dú)立董事同意。 如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披 露。第一百五十四條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司以下重大事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：〔一〕〔二〕〔三〕〔五〕〔六〕提名、任免董事；聘任或解聘高級(jí)管理人員；公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易，以及公司是否采取有效措施回收欠款；獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。第一百五十五條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意；保存意見(jiàn)及其理 由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。 如果有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告， 獨(dú)立董事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分 別披露。 6-4-39〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕第一百五十六條為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的工作條 件： 保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會(huì)決策 的事項(xiàng)，必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的 資料，獨(dú)立董事認(rèn)為材料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng)2名或2 名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書(shū)面向 董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予 以采納。公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng) 至少保存5年； 公司應(yīng)當(dāng)建立獨(dú)立董事工作制度。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)積極配合獨(dú)立 董事履行職責(zé)，及時(shí)向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報(bào) 公司運(yùn)營(yíng)情況，必要時(shí)可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。獨(dú)立董事發(fā)表 的獨(dú)立意見(jiàn)、提案及書(shū)面說(shuō)明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)到 證券交易所辦理公告事宜； 獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、 阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)； 獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由 公司承擔(dān)； 公司給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)制訂預(yù)案， 股東大會(huì)審議通過(guò)，并在年報(bào)中披露。除上述津貼外，獨(dú)立董事 不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外 的、未予披露的其他利益。第一百五十七條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，了解公司的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，主動(dòng)調(diào) 查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大 會(huì)提交全體獨(dú)立董事年度報(bào)告書(shū)，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。獨(dú)立董 事連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。 除上述情況及?公司法?等法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任董事或獨(dú)立董事的情形 外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的，應(yīng)當(dāng)將其作為特 別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，?以作出公開(kāi)的聲明。第三節(jié)董事會(huì)第一百五十八條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由7至19名董事組成，其中外部董事〔指不在公司 內(nèi)部任職的董事，包括獨(dú)立董事〕應(yīng)占董事會(huì)人數(shù)的二分之一以上。 6-4-40〔六〕〔七〕〔十〕 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，視公司實(shí)際情況設(shè)副董事長(zhǎng)假設(shè)干名。第一百五十九條董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。 董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)任期3年，可以連選連任。第一百六十條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔八〕〔九〕超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%的非關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，董事會(huì)審議通過(guò)后，須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效執(zhí)行?！捕酬P(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)1、公司與關(guān)聯(lián)方之間的單次關(guān)聯(lián)交易金額低于人民幣300萬(wàn)元，且低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的0.5%的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，以及公司與關(guān)聯(lián)方就同一標(biāo)的或者公司與同一關(guān)聯(lián)方在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額低于人民幣300萬(wàn)元，且低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的0.5％的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，由總裁報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，經(jīng)董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表簽署后生效。但董事長(zhǎng)本人或其近親屬為關(guān)聯(lián)交易對(duì)方的，應(yīng)該由董事會(huì)審議通過(guò)。2、公司與關(guān)聯(lián)方之間的單次關(guān)聯(lián)交易金額在人民幣300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的0.5%至5%之間的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，以及公司與關(guān)聯(lián)方就同一標(biāo)的或者公司與同一關(guān)聯(lián)方在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額符合上述條件的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，由總裁向董事會(huì)提交議案，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。3、公司與關(guān)聯(lián)方之間的單次關(guān)聯(lián)交易金額在人民幣

3000

萬(wàn)元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％以上的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，以及公司與關(guān)聯(lián)方就同一標(biāo)的或者公司與同一關(guān)聯(lián)方在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額在人民幣3000萬(wàn)元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％以上的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，由董事會(huì)向股東大會(huì)提交議案，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。上述非關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)決策程序涉及法律、法規(guī)、其他標(biāo)準(zhǔn)性文件或證券交易所另有強(qiáng)制性規(guī)定的，從其規(guī)定執(zhí)行。第一百六十一條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保存意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第一百六十二條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)那么，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)那么由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。6-4-42〔四〕〔六〕 董事會(huì)在處置固定資產(chǎn)時(shí)，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，與此項(xiàng)處置建 議前四〔4〕個(gè)月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和，超過(guò)股東大 會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的百分之三十三〔33％〕， 那么董事會(huì)在未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)前不得處置或者同意處置該固定資產(chǎn)。 本條所指對(duì)固定資產(chǎn)的處置，包括轉(zhuǎn)讓某些資產(chǎn)權(quán)益的行為，但不包括以 固定資產(chǎn)提供擔(dān)保的行為。 公司處置固定資產(chǎn)進(jìn)行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。第一百六十四條董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：〔一〕〔二〕〔三〕〔五〕〔七〕 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)或不履行職權(quán)時(shí)，由副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)〔如公司有 兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)，那么由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)履行職 務(wù)〕，副董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)或者不履行職權(quán)的，由半數(shù)以上董事共同推 舉一名董事履行職權(quán)。第一百六十五條董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集。第一百六十六條有以下情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在10日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總裁提議時(shí)；代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)。法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。 6-4-43第一百六十七條召開(kāi)董事會(huì)及臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知可以為當(dāng)面遞交、、電子郵件、 特快專(zhuān)遞、掛號(hào)空郵等方式。通知應(yīng)采用中文，必要時(shí)可附英文，并包括 會(huì)議議程。 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十四〔14〕日以前通知全體董事和監(jiān)事，召 開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)三〔3〕日以前通知全體董事和監(jiān)事。董事 會(huì)例會(huì)的時(shí)間和地址如已由董事會(huì)事先規(guī)定，其召開(kāi)前無(wú)需發(fā)給通知。 董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議， 應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。第一百六十八條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。第一百六十九條凡須經(jīng)公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，必須按本章程規(guī)定的時(shí)間事先通知所 有董事，并同時(shí)提供足夠的資料。董事可要求提出補(bǔ)充資料。當(dāng)四分之一 以上董事或兩名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不正確時(shí)，可聯(lián)名提 出緩開(kāi)董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的局部事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。第一百七十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過(guò)半數(shù)的董事〔包括代理人〕出席方可舉行。每一董事 享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。當(dāng)董 事反對(duì)票與贊成票票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。 獨(dú)立董事所發(fā)表的意見(jiàn)應(yīng)在董事會(huì)決議中列明。 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議 行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議需經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)缺乏3人的，應(yīng)將該事項(xiàng) 提交公司股東大會(huì)審議。第一百七十一條董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決、記名投票表決或通訊表決。第一百七十二條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)并有充分條件詳細(xì)了解會(huì)議事由 及議題相關(guān)信息的前提下，可以用通訊表決方式進(jìn)行并作出決議，并由參 會(huì)董事簽字。第一百七十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其 他董事代為出席。 6-4-44〔二〕〔五〕 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委 托人簽名或蓋章。 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事 會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第一百七十四條對(duì)需要臨時(shí)董事會(huì)議通過(guò)的事項(xiàng)，如果董事會(huì)已將議案派發(fā)給全體董事， 并且簽字同意的董事已按本章程第一百六十條規(guī)定到達(dá)作出決定所需的人 數(shù)，那么可成為決議，無(wú)須召集董事會(huì)會(huì)議。第一百七十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽 名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記 載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。第一百七十六條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：〔一〕〔三〕〔四〕會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事〔代理人〕姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；第一百八十條〔一〕〔二〕〔三〕提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通； 6-4-45〔一〕〔一〕〔二〕〔四〕〔五〕〔六〕審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；審查公司內(nèi)控制度；董事會(huì)授權(quán)的其他事宜?！捕场踩场踩场菜摹场参濉硰V泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選；對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人員人選進(jìn)行初步審查并提出建議；董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：〔一〕〔二〕保證公司有完整的組織文件和記錄；確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；〔一〕〔六〕〔七〕〔八〕 〔十二〕協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必須的信 息資料，協(xié)助做好對(duì)有關(guān)公司財(cái)務(wù)主管、公司董事和總裁履行誠(chéng) 信責(zé)任的調(diào)查； 〔十三〕履行董事會(huì)授予的其他職權(quán)以及境外上市地要求具有的其他職 權(quán)。第一百八十七條公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。但公司總裁、 財(cái)務(wù)總監(jiān)及監(jiān)事不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注 冊(cè)會(huì)計(jì)師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。第一百八十八條董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。董事兼任董事會(huì)秘書(shū) 的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，那么該兼任董事及公司 董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。第十二章公司總裁第一百八十九條公司設(shè)總裁一〔1〕名，副總裁假設(shè)干名，由董事會(huì)聘任或解聘。第一百九十條在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得 擔(dān)任公司高級(jí)管理人員。第一百九十一條總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。第一百九十二條總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)： 主持公司的日常行政、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工 作；〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔九〕〔十〕〔三〕 副總裁協(xié)助總裁工作，在總裁不能履行職權(quán)時(shí)，由副總裁依序代為行使職 權(quán)。第一百九十三條總裁列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總裁在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。第一百九十四條總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)那么，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第一百九十五條總裁工作細(xì)那么包括以下內(nèi)容：〔一〕〔二〕〔四〕總裁會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第一百九十六條公司總裁應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的 義務(wù)。公司總裁、副總裁和各級(jí)職員因違反法律、法規(guī)、營(yíng)私舞弊和其他 嚴(yán)重失職行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。第一百九十七條總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和方法由總 裁與公司之間的聘任合同規(guī)定。 第十三章監(jiān)事會(huì) 第一節(jié)監(jiān)事第一百九十八條董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百九十九條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法 定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和 本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第二百條第二百零一條第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第二百零二條〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔七〕〔十〕監(jiān)事會(huì)由3至7名監(jiān)事組成，推舉監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事每屆任期3年。非職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生或罷免，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或罷免，監(jiān)事連選可以連任。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)由職工代表出任的監(jiān)事、股東大會(huì)選舉的監(jiān)事組成。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。監(jiān)事會(huì)主席的任免，應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二以上監(jiān)事會(huì)成員表決通過(guò)。第二百零三條監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：〔一〕〔六〕〔八〕〔九〕監(jiān)督、檢查公司的財(cái)務(wù)；對(duì)公司董事、總裁和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的提出罷免建議；當(dāng)公司董事、總裁和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求前述人員予以糾正；應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)。核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)的，可以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師幫助復(fù)審；提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；在董事會(huì)不履行公司章程規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)會(huì)議；向股東大會(huì)提出議案；代表公司與董事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員進(jìn)行交涉，依照?公司法?的規(guī)定，對(duì)董事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員提起訴訟；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；對(duì)董事和高級(jí)管理層成員進(jìn)行離任審計(jì)；監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第二百零四條第二百零五條第二百零六條第二百零七條第二百零八條第二百零九條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么由監(jiān)事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。由監(jiān)事會(huì)主席召集。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日前，將書(shū)面通知送達(dá)全體監(jiān)事。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前1日送達(dá)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括如下內(nèi)容：〔一〕〔二〕〔三〕會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；提交會(huì)議審議的事由及議題；發(fā)出通知的日期。第二百一十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。第二百一十一條監(jiān)事在收到書(shū)面通知后應(yīng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事因故不能親自出席的，

可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代理出席。 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理監(jiān)事的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由 委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事 會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二百一十二條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)

議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)或建議職工代表大會(huì)予

以罷免。第三節(jié)監(jiān)事會(huì)決議第二百一十三條監(jiān)事會(huì)的議事方式為：監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 6-4-51〔二〕〔五〕〔二〕第二百一十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)審議的事項(xiàng)采取逐項(xiàng)表決的原那么，即提案審議完畢后，開(kāi)始 表決，一項(xiàng)提案未表決完畢，不得表決下項(xiàng)提案。每一監(jiān)事享有一票表決 權(quán)。第二百一十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊表決方式進(jìn)行 并作出決議，并由參會(huì)監(jiān)事簽字。第二百一十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議以舉手、記名投票或通訊方式進(jìn)行表決。根據(jù)表決的結(jié)果，宣 布決議及報(bào)告通過(guò)情況，并應(yīng)將表決結(jié)果記錄在會(huì)議記錄中。第二百一十七條監(jiān)事會(huì)有關(guān)決議和報(bào)告，應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)成員三分之二以上〔含三分之二〕 同意表決通過(guò)。 監(jiān)事對(duì)決議或報(bào)告有原那么性不同意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)在決議或報(bào)告中說(shuō)明。第二百一十八條監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對(duì)監(jiān)事會(huì)承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表 明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。第二百一十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì) 會(huì)議記錄作為公司檔案至少保存10年。第二百二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：〔一〕〔三〕〔四〕開(kāi)會(huì)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事〔代理人〕姓名；會(huì)議議程；監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果〔表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)〕。第十四章公司董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)第二百二十一條有以下情況之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高 級(jí)管理人員：〔一〕〔三〕〔四〕〔八〕〔九〕〔三〕〔四〕擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；擔(dān)任因違法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；〔五〕〔六〕〔七〕個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；非自然人；〔一〕〔二〕不得使公司超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的營(yíng)業(yè)范圍；不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益； 不得以任何形式剝奪公司財(cái)產(chǎn)，包括(但不限于)對(duì)公司有利的機(jī) 會(huì)；及 不得剝奪股東的個(gè)人權(quán)益，包括(但不限于)分配權(quán)、表決權(quán)， 但不包括根據(jù)公司章程提交股東大會(huì)通過(guò)的公司改組。第二百二十四條公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員都有責(zé)任在行使其權(quán) 利或者履行其義務(wù)時(shí)，以一個(gè)合理的謹(jǐn)慎的人在相似情形下所應(yīng)表現(xiàn)的謹(jǐn) 慎、勤勉和技能為其所應(yīng)為的行為。第二百二十五條公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員在履行職責(zé)時(shí)，必須 遵守誠(chéng)信原那么，不應(yīng)當(dāng)置自己于自身的利益與承擔(dān)的義務(wù)可能發(fā)生沖突的 處境。此原那么包括(但不限于)履行以下義務(wù)： 6-4-53〔三〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕〔3〕〔一〕〔二〕〔四〕真誠(chéng)地以公司最大利益為出發(fā)點(diǎn)行事；在其職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)；親自行使所賦予他的酌量處理權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權(quán)轉(zhuǎn)給他人行使；對(duì)同類(lèi)別的股東應(yīng)當(dāng)平等，對(duì)不同類(lèi)別的股東應(yīng)當(dāng)公平；〔1〕〔2〕法律有規(guī)定；公眾利益有要求；或該董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員本身的利益有要求。 6-4-54〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕第二百二十六條公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員，不得指使以下人員或者機(jī)構(gòu)(在本章程稱(chēng)為“相關(guān)人〞)作出董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員不能做的事：公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員的配偶或者未成年子女；公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員或者本條(一)項(xiàng)所述人員的信托人；公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員或者本條(一)、(二)項(xiàng)所述人員的合伙人；由公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員在事實(shí)上單獨(dú)控制的公司，或者與本條(一)、(二)、(三)項(xiàng)所提及的人員或者公司其他董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員在事實(shí)上共同控制的公司；或本條(四)項(xiàng)所指被控制的公司的董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員。第二百二十七條公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員所負(fù)的誠(chéng)信義務(wù)不一定因其任期結(jié)束而終止。其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍有效。其他義務(wù)的持續(xù)期應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原那么決定，取決于事件發(fā)生時(shí)與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情形和條件下結(jié)束。第二百二十八條公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員因違反某項(xiàng)具體義務(wù)應(yīng)所負(fù)的責(zé)任，可以由股東大會(huì)在知情的情況下解除；但是本章程第六十三條所規(guī)定的情形除外。第二百二十九條公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者方案中的合同、交易、安排有重要利害關(guān)系時(shí)(公司與董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員的聘任合同除外)，不管有關(guān)事項(xiàng)在正常情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其利害關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有利害關(guān)系的公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷(xiāo)該合同、交易或者安6-4-55〔二〕〔三〕〔一〕第二百三十條如果公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員在公司首次考慮 訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書(shū)面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列 的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利害關(guān)系，那么在通知闡 明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員視為做 了本章前條所規(guī)定的披露。第二百三十一條公司不得以任何方式為其董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員 繳納稅款。第二百三十二條公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、監(jiān)事、總裁和其他高 級(jí)管理人員提供貸款、貸款擔(dān)保；亦不得向前述人員的相關(guān)人提供貸款、 貸款擔(dān)保。 前款規(guī)定不適用于下述情形：〔一〕公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔(dān)保； 公司根據(jù)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的聘任合同，向公司的董事、監(jiān)事、總 裁和其他高級(jí)管理人員提供貸款、貸款擔(dān)保或者其他款項(xiàng)，使之 支付為了公司目的或者為了履行其公司職責(zé)所發(fā)生的費(fèi)用；及 如公司的正常業(yè)務(wù)范圍包括提供貸款、貸款擔(dān)保，公司可以向有 關(guān)董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員及其相關(guān)人員提供貸款、 貸款擔(dān)保，但提供貸款、貸款擔(dān)保的條件應(yīng)當(dāng)是正常商務(wù)條件。第二百三十三條公司違反前條規(guī)定提供貸款的，不管其貸款條件如何，收到款項(xiàng)的人應(yīng)當(dāng) 立即歸還。第二百三十四條公司違反本章程第二百三十二條第一款的規(guī)定所提供的貸款擔(dān)保，不得強(qiáng) 制公司執(zhí)行；但以下情況除外： 向公司或者其母公司的董事、監(jiān)事、總裁、副總裁、總裁和其他 高級(jí)管理人員的相關(guān)人提供貸款時(shí)，提供貸款人不知情的；或〔二〕公司提供的擔(dān)保物已由提供貸款人合法地售予善意購(gòu)置者的。第二百三十五條本章前述條款中所稱(chēng)擔(dān)保，包括由保證人承擔(dān)責(zé)任或者提供財(cái)產(chǎn)以保證義 務(wù)人履行義務(wù)的行為。 6-4-56〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔二〕第二百三十六條公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員違反對(duì)公司所負(fù)的義

務(wù)時(shí)，除法律、行政法規(guī)規(guī)定的各種權(quán)利、補(bǔ)救措施外，公司有權(quán)采取以 下措施：

要求有關(guān)董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員賠償由

于其失職給公司造成的損失；

撤銷(xiāo)任何由公司與有關(guān)董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管

理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人(當(dāng)?shù)谌嗣?/p>

知或者理應(yīng)知道代表公司的董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高

級(jí)管理人員違反了對(duì)公司應(yīng)負(fù)的義務(wù))訂立的合同或者交易；

要求有關(guān)董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員交出因 違反義務(wù)而獲得的收益； 追回有關(guān)董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員收受的

本應(yīng)為公司所收取的款項(xiàng)，包括(但不限于)傭金；及 要求有關(guān)董事、監(jiān)事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管理人員退還因