2025年借殼上市合同管理

2025年借殼上市合同管理合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就2025年借殼上市相關事宜達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市過程中的權利義務，確保雙方合作順利進行，實現(xiàn)共同利益。

二、簽訂背景

鑒于甲方具備借殼上市的條件，乙方作為專業(yè)機構，具備豐富的借殼上市經(jīng)驗。雙方經(jīng)充分溝通，決定在2025年共同推進甲方借殼上市事宜。

三、合作內(nèi)容

（一）甲方負責提供借殼上市所需的相關資料，包括但不限于公司財務報表、業(yè)務發(fā)展報告等。

（二）乙方負責提供借殼上市的專業(yè)服務，包括但不限于市場調(diào)研、盡職調(diào)查、法律事務處理等。

（三）雙方共同協(xié)調(diào)各方資源，確保借殼上市工作的順利進行。

四、權利義務

（一）甲方權利：

1.乙方按照合同約定，提供專業(yè)、高效的借殼上市服務；

2.乙方在借殼上市過程中，充分保障甲方的合法權益。

（二）甲方義務：

1.按時提供借殼上市所需的相關資料；

2.配合乙方完成借殼上市的相關工作；

3.按約定支付乙方服務費用。

（三）乙方權利：

1.甲方按照合同約定支付乙方服務費用；

2.甲方在借殼上市過程中，積極配合乙方工作。

（四）乙方義務：

1.按合同約定，提供專業(yè)、高效的借殼上市服務；

2.在借殼上市過程中，充分保障甲方的合法權益。

五、違約責任

（一）甲方未按約定支付乙方服務費用，應向乙方支付違約金。

（二）乙方未按約定提供借殼上市服務，應向甲方支付違約金。

（三）任何一方違反本合同約定，導致借殼上市工作無法按期完成，應承擔相應的違約責任。

六、爭議解決

本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

主要條款內(nèi)容：

一、服務內(nèi)容

1.乙方應提供以下借殼上市服務：

（1）市場調(diào)研與分析，包括但不限于行業(yè)分析、競爭對手分析、市場前景預測等；

（2）盡職調(diào)查，包括但不限于公司財務狀況、法律合規(guī)性、經(jīng)營風險等；

（3）法律事務處理，包括但不限于合同起草、股權重組、上市文件審核等；

（4）財務顧問服務，包括但不限于財務規(guī)劃、融資安排、成本控制等；

（5）上市輔導，包括但不限于上市流程指導、信息披露、投資者關系管理等；

（6）其他與借殼上市相關的必要服務。

二、服務質(zhì)量標準

1.乙方提供的服務應符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準；

2.乙方應確保所提供的服務內(nèi)容真實、準確、完整；

3.乙方應確保所提供的服務質(zhì)量達到行業(yè)領先水平，以滿足甲方上市需求。

三、價格支付

1.本合同服務費用總額為人民幣______元整（大寫：______元整）；

2.甲方應于本合同簽訂之日起______個工作日內(nèi)向乙方支付人民幣______元整（大寫：______元整）作為預付款；

3.乙方完成服務內(nèi)容后，甲方應在______個工作日內(nèi)支付剩余服務費用；

4.乙方有權根據(jù)實際工作量及服務質(zhì)量調(diào)整服務費用，并提前通知甲方。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容以及合作過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務；

2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或合作過程中的商業(yè)秘密；

3.本保密條款在本合同終止后仍具有約束力。

五、違約責任

1.如甲方未按時支付服務費用，應向乙方支付______%的違約金；

2.如乙方未按約定提供服務，應向甲方支付______%的違約金；

3.如任何一方違反保密條款，應承擔相應的法律責任；

4.如因一方違約導致合同無法履行，守約方有權解除合同，并要求違約方承擔全部或部分違約責任。

六、爭議解決

1.雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議；

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年，自合同生效之日起計算。

八、合同解除

1.如任何一方違反本合同約定，另一方有權解除合同；

2.合同解除后，雙方應按照合同約定處理尚未完成的服務內(nèi)容及相關費用。

九、合同附件

本合同附件作為合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.權利：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定提供借殼上市服務，并確保服務質(zhì)量達到約定標準；

（2）甲方有權對乙方的服務質(zhì)量進行監(jiān)督和評價；

（3）甲方有權要求乙方在合同履行過程中提供必要的信息和文件；

（4）甲方有權在合同履行過程中對乙方的工作進度進行跟蹤和指導；

（5）甲方有權在合同履行過程中提出合理化的建議和意見。

2.義務：

（1）甲方應按時、足額支付乙方約定的服務費用；

（2）甲方應按照乙方的要求，提供完整、真實、準確的資料和信息；

（3）甲方應積極配合乙方完成借殼上市的相關工作；

（4）甲方應遵守國家相關法律法規(guī)，確保借殼上市工作的合法性；

（5）甲方應承擔因自身原因?qū)е碌暮贤男酗L險。

二、乙方權利與義務

1.權利：

（1）乙方有權要求甲方按照合同約定支付服務費用；

（2）乙方有權根據(jù)合同約定，對甲方提供的資料和信息進行核實；

（3）乙方有權在合同履行過程中，根據(jù)實際情況調(diào)整服務方案；

（4）乙方有權要求甲方在借殼上市過程中提供必要的支持和協(xié)助；

（5）乙方有權在合同履行過程中，對甲方的工作進度進行監(jiān)督和評價。

2.義務：

（1）乙方應按照合同約定，提供專業(yè)、高效的借殼上市服務；

（2）乙方應確保所提供的服務內(nèi)容真實、準確、完整；

（3）乙方應遵守國家相關法律法規(guī)，確保借殼上市工作的合法性；

（4）乙方應按時完成借殼上市的相關工作，并保證服務質(zhì)量；

（5）乙方應承擔因自身原因?qū)е碌暮贤男酗L險。

三、合作方式

1.雙方應定期召開會議，就借殼上市工作的進展情況進行溝通和協(xié)調(diào)；

2.雙方應通過書面形式就借殼上市工作中的重要事項進行記錄和確認；

3.雙方應建立信息共享機制，確保在借殼上市過程中，能夠及時、準確地獲取相關信息；

4.雙方應就借殼上市工作中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)商解決，避免影響借殼上市工作的進度；

5.雙方應尊重對方的意見和建議，共同推進借殼上市工作的順利進行。

四、合同執(zhí)行過程中的權利與義務

1.雙方應按照合同約定的內(nèi)容和時間節(jié)點，履行各自的義務；

2.雙方應在本合同履行過程中，保持良好的溝通和協(xié)作，共同推進借殼上市工作的進展；

3.雙方應在本合同履行過程中，遵循誠實信用原則，不得采取欺詐、隱瞞等不正當手段；

4.雙方應在本合同履行過程中，遵守國家相關法律法規(guī)，確保借殼上市工作的合法性；

5.雙方應在本合同履行過程中，妥善處理合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的爭議，避免影響借殼上市工作的進展。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

2.合同期滿后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)簽______年。

3.雙方如需終止合同，應提前______個月書面通知對方。

二、合同變更

1.本合同在履行過程中，如因不可抗力或其他正當理由需要變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。

2.變更協(xié)議作為本合同的補充部分，與本合同具有同等法律效力。

3.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容。

三、合同終止

1.合同因以下原因終止：

（1）合同約定的期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）一方違約，另一方依法解除合同；

（4）因不可抗力導致合同無法履行；

（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

2.合同終止后，雙方應按照約定處理尚未完成的服務內(nèi)容及相關費用。

四、爭議解決機制

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同約定的義務。

五、法律適用

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.雙方在履行合同過程中產(chǎn)生的爭議，適用中華人民共和國法律解決。

六、管轄法院

1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決，均適用合同簽訂地人民法院管轄。

2.如合同簽訂地發(fā)生變化，雙方應另行協(xié)商確定管轄法院。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對雙方具有法律約束力。

2.本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后，不得擅自修改、轉讓或撤銷。

3.本合同未盡事宜，按照中華人民共和國法律法規(guī)及相關司法解釋執(zhí)行。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指雙方或多方當事人之間，為設立、變更、終止民事權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商一致所訂立的協(xié)議。

2.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。

3.違約責任：指當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，應當承擔的民事責任。

4.保密條款：指合同中關于保密義務的條款，要求當事人對合同內(nèi)容或商業(yè)秘密進行保密。

5.爭議解決：指當事人之間在履行合同過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。

6.誠實信用原則：指當事人在民事活動中應誠實不欺、恪守信用，遵循市場交易的基本準則。

7.法律適用：指在處理民事糾紛時，應當適用的法律規(guī)范。

8.管轄法院：指依法有權對民事糾紛進行審判的人民法院。

9.合同效力：指合同成立后對當事人具有約束力的狀態(tài)。

10.補充協(xié)議：指對原有合同內(nèi)容進行補充或修改的協(xié)議，與原有合同具有同等法律效力。

11.書面形式：指合同以文字、符號或者其結合所表示的，可以長期保存的形式。

12.民事責任：指當事人因違反民事義務而應當承擔的法律后果。

13.法律法規(guī)：指由立法機關制定或者認可的，具有普遍約束力的規(guī)范性文件。

14.司法解釋：指最高司法機關對法律、法規(guī)在具體應用中的解釋，具有法律效力。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：合同簽訂后，甲方未能及時提供完整資料。

注意事項：資料的不完整性可能導致乙方無法及時進行盡職調(diào)查和市場調(diào)研。

解決辦法：甲方應按照合同約定，在規(guī)定的時間內(nèi)提供完整、準確的資料。如因特殊情況無法及時提供，應提前通知乙方，并協(xié)商延期。

2.問題：乙方服務質(zhì)量未達到合同約定標準。

注意事項：服務質(zhì)量不達標可能影響甲方借殼上市的成功率。

解決辦法：甲方有權要求乙方改進服務質(zhì)量，并可以要求乙方重新提供部分或全部服務。如乙方仍無法滿足要求，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

3.問題：合同履行過程中，雙方溝通不暢。

注意事項：溝通不暢可能導致誤解和糾紛，影響合同履行進度。

解決辦法：雙方應建立定期溝通機制，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。如有重大事項，應通過書面形式進行記錄和確認。

4.問題：合同履行過程中，一方出現(xiàn)違約行為。

注意事項：違約行為可能導致合同無法履行，損害另一方的合法權益。

解決辦法：違約方應承擔相應的違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。守約方有權要求違約方履行合同義務或解除合同。

5.問題：合同履行過程中，出現(xiàn)不可抗力因素。

注意事項：不可抗力因素可能導致合同無法履行，雙方可能面臨經(jīng)濟損失。

解決辦法：雙方應根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商調(diào)整合同履行期限或解除合同。如合同解除，應按照合同約定處理未完成的服務內(nèi)容及相關費用。

6.問題：合同履行過程中，一方要求變更合同內(nèi)容。

注意事項：變更合同內(nèi)容可能影響雙方的權益，需謹慎處理。

解決辦法：雙方應就變更內(nèi)容進行協(xié)商，達成一致意見后簽訂書面變更協(xié)議。

7.問題：合同終止后，雙方對未完成的服務內(nèi)容存在爭議。

注意事項：爭議可能導致雙方產(chǎn)生糾紛，影響后續(xù)合作。

解決辦法：雙方應按照合同約定處理未完成的服務內(nèi)容，協(xié)商解決爭議。如協(xié)商不成，可依法向法院提起訴訟。

8.問題：合同執(zhí)行過程中，法律法規(guī)發(fā)生變化。

注意事項：法律法規(guī)的變化可能影響合同的有效性和履行方式。

解決辦法：雙方應密切關注法律法規(guī)的變化，及時調(diào)整合同內(nèi)容或履行方式，確保合同的合法性和有效性。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市項目：適用于企業(yè)希望通過借殼上市的方式進行資本運作，需要與專業(yè)機構合作完成上市準備工作。

2.借殼上市咨詢服務：適用于專業(yè)機構提供借殼上市咨詢服務，包括市場調(diào)研、盡職調(diào)查、法律事務處理、財務顧問和上市輔導等。

3.股權重組與交易：適用于借殼上市過程中涉及的企業(yè)股權重組和交易活動，包括股權結構調(diào)整、股權轉讓等。

4.企業(yè)并購與整合：適用于借殼上市過程中涉及的企業(yè)并購活動，包括并購方案的制定、整合計劃的實施等。

5.法律合規(guī)審查：適用于借殼上市過程中的法律合規(guī)審查，確保上市活動的合法性。

6.財務規(guī)劃與融資：適用于借殼上市過程中的財務規(guī)劃、融資安排和成本控制等財務事務。

7.投資者關系管理：適用于借殼上市過程中的投資者關系管理，包括信息披露、投資者溝通等。

8.企業(yè)上市輔導：適用于為即將上市的企業(yè)提供上市流程指導、上市文件準備和上市后的持續(xù)輔導。

9.企業(yè)重組與轉型：適用于借殼上市過程中涉及的企業(yè)重組和轉型工作。

10.企業(yè)并購后的整合與運營：適用于借殼上市后，新公司對并購企業(yè)的整合與運營管理。

11.企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施：適用于借殼上市過程中涉及的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施工作。

12.企業(yè)風險管理：適用于借殼上市過程中的風險識別、評估和控制。

13.企業(yè)財務報表與分析：適用于借殼上市過程中的財務報表編制和分析工作。

14.企業(yè)內(nèi)部管理與文化建設：適用于借殼上市過程中涉及的企業(yè)內(nèi)部管理和文化建設工作。

所需附件列表：

1.合同簽訂雙方的營業(yè)執(zhí)照副本或法人身份證明文件。

2.合同簽訂雙方的法定代表人或授權代表的有效身份證件復印件。

3.甲方提供的公司基本情況介紹，包括但不限于公司章程、組織結構、主營業(yè)務等。

4.甲方提供的公司財務報表，包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

5.甲方提供的公司法律合規(guī)性證明文件，如無不良記