董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)營管理制度

董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)營管理制度1.前言本制度旨在規(guī)范和引導(dǎo)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的運(yùn)營管理，確保董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的工作高效、透亮和合規(guī)。本制度適用于公司的董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員，包含董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等。全部相關(guān)人員都必需遵守本制度的規(guī)定。2.董事會(huì)的構(gòu)成與職責(zé)2.1構(gòu)成董事會(huì)由公司股東選舉產(chǎn)生，由不少于3名董事構(gòu)成。其中，1名董事會(huì)主席由股東選舉產(chǎn)生。2.2職責(zé)訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)。審議和決議公司的重點(diǎn)投資、業(yè)務(wù)擴(kuò)張、并購等重點(diǎn)事項(xiàng)。監(jiān)督公司的經(jīng)營管理，確保公司運(yùn)作符合法律法規(guī)。審議和批準(zhǔn)公司的緊要財(cái)務(wù)報(bào)告和決策。任免公司的高級(jí)管理人員，并對(duì)高級(jí)管理人員履職進(jìn)行監(jiān)督。3.監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成與職責(zé)3.1構(gòu)成監(jiān)事會(huì)由公司股東選舉產(chǎn)生，由不少于3名監(jiān)事構(gòu)成。其中，1名監(jiān)事會(huì)主席由股東選舉產(chǎn)生。3.2職責(zé)監(jiān)督公司經(jīng)營活動(dòng)的合法性和規(guī)范性。審核和監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。監(jiān)督公司高級(jí)管理人員的履職情況，發(fā)現(xiàn)并矯正違法行為。提出并監(jiān)督營運(yùn)管理的改進(jìn)建議。對(duì)公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，確保公司的內(nèi)部掌控有效。4.董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的運(yùn)行機(jī)制4.1會(huì)議召開董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)每年至少召開4次會(huì)議，每次會(huì)議的時(shí)間和地方提前通知全部成員。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集人應(yīng)提前3天將會(huì)議議程和相關(guān)料子發(fā)給全部成員。會(huì)議需要實(shí)現(xiàn)出席成員的法定人數(shù)的三分之二以上方可召開。4.2決策原則董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的決策應(yīng)由出席會(huì)議的成員依照表決的方式進(jìn)行，并以簡單多數(shù)通過。重點(diǎn)事項(xiàng)（如重點(diǎn)投資、重點(diǎn)并購等）需經(jīng)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的三分之二以上成員同意才略通過。4.3會(huì)議記錄與報(bào)告董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決議應(yīng)由董事會(huì)主席或監(jiān)事會(huì)主席簽署并記錄。會(huì)議記錄應(yīng)認(rèn)真記錄會(huì)議的內(nèi)容、討論情況和決議結(jié)果，并將會(huì)議記錄分發(fā)給全部成員。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決議應(yīng)及時(shí)向公司全體員工和股東通報(bào)。4.4審計(jì)與監(jiān)督監(jiān)事會(huì)應(yīng)委托獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行年度審計(jì)，并定期向董事會(huì)報(bào)告審計(jì)情況。監(jiān)事會(huì)有權(quán)要求公司的董事、高級(jí)管理人員供應(yīng)相關(guān)資料，并對(duì)公司的經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)可依據(jù)需要成立特別調(diào)查委員會(huì)，對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查。5.董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的行為準(zhǔn)則5.1誠信與廉潔董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)始終秉持誠信和廉潔的原則，不得利用職權(quán)謀取私利。董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員不得參加任何可能損害公司利益的活動(dòng)或交易。5.2保密與信息披露董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)保守公司的商業(yè)秘密，不得泄露給未經(jīng)授權(quán)的人員。董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)及時(shí)、真實(shí)地向股東、投資者和員工披露公司的緊要信息。5.3獨(dú)立性與獨(dú)立推斷董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)保持獨(dú)立性，不受他人的干擾，獨(dú)立行使職權(quán)。董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)依據(jù)本身的推斷，為公司的長期發(fā)展和股東的利益做出獨(dú)立決策。6.違規(guī)處理與問責(zé)機(jī)制6.1違規(guī)行為處理對(duì)于董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的違規(guī)行為，公司將進(jìn)行調(diào)查，并依照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程處理。對(duì)于涉嫌違法犯罪的行為，公司將及時(shí)報(bào)告給有關(guān)監(jiān)管部門。6.2問責(zé)機(jī)制對(duì)于董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的失職行為，公司將采取相應(yīng)的問責(zé)措施，包含警告、改正和甚至革職等。7.附則本制度自實(shí)施之日起生效，如需修改，需經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)