2025年借殼上市協(xié)議重大事項披露

2025年借殼上市協(xié)議重大事項披露合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就2025年借殼上市協(xié)議的重大事項進行充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市過程中的權利義務，確保雙方在協(xié)議執(zhí)行過程中能夠嚴格遵守相關法律法規(guī)，共同推進借殼上市項目的順利進行。

二、簽訂背景

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式實現公司上市，乙方作為甲方在借殼上市過程中的合作伙伴，雙方經協(xié)商一致，決定簽訂本合同，以規(guī)范雙方在借殼上市過程中的行為，確保項目的順利進行。

三、合同期限

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至借殼上市項目完成之日止。

四、合同內容

本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

甲方：____________________

乙方：____________________

主要條款內容：

第一條服務內容

1.1甲方委托乙方協(xié)助其完成借殼上市的相關工作，包括但不限于：

（1）尋找合適的殼資源；

（2）進行盡職調查，評估殼資源及甲方企業(yè)的價值；

（3）制定借殼上市方案，包括但不限于交易結構設計、融資安排、法律文件起草等；

（4）協(xié)助甲方進行信息披露，確保符合上市要求；

（5）協(xié)調各方關系，推動借殼上市進程；

（6）提供上市后的持續(xù)服務，如投資者關系管理、市值管理等。

第二條質量標準

2.1乙方應按照甲方的要求，確保提供的服務符合以下質量標準：

（1）借殼上市方案設計合理，符合法律法規(guī)及市場慣例；

（2）盡職調查全面、深入，評估結果準確；

（3）信息披露真實、準確、完整，符合上市要求；

（4）協(xié)調工作高效，確保借殼上市進程順利進行。

第三條價格支付

3.1乙方提供的服務費用為人民幣______元，分以下幾期支付：

（1）簽約時支付總額的______%，即人民幣______元；

（2）盡職調查完成后支付總額的______%，即人民幣______元；

（3）借殼上市方案制定完成后支付總額的______%，即人民幣______元；

（4）借殼上市申報材料提交后支付總額的______%，即人民幣______元；

（5）借殼上市完成后支付剩余的______%，即人民幣______元。

第四條保密條款

4.1雙方對本合同內容以及借殼上市過程中的商業(yè)秘密負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密義務自本合同簽訂之日起至借殼上市項目完成后兩年止。

第五條違約責任

5.1如乙方未能按照合同約定完成服務，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于：

（1）退還已支付的服務費用；

（2）賠償甲方因此遭受的損失；

（3）承擔相應的法律責任。

5.2如甲方未能按照合同約定支付費用，乙方有權暫?；蚪K止服務，并要求甲方支付違約金。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條合同變更與解除

7.1本合同簽訂后，如因不可抗力等原因導致合同無法履行，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可解除合同。

7.2本合同變更或解除，應書面通知對方，并經雙方簽字蓋章確認。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權利與義務詳細說明：

第九條甲方權利與義務

9.1甲方權利：

（1）有權要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務；

（2）有權對乙方的服務內容、質量進行監(jiān)督和檢查；

（3）有權要求乙方在規(guī)定時間內完成服務；

（4）有權根據實際情況調整服務內容；

（5）有權在乙方違約時要求其承擔違約責任。

9.2甲方義務：

（1）按照合同約定支付乙方服務費用；

（2）提供乙方進行盡職調查、制定借殼上市方案所需的必要資料；

（3）積極配合乙方的工作，確保借殼上市進程順利進行；

（4）在乙方提供服務過程中，對乙方提出的合理建議和意見給予充分考慮；

（5）遵守相關法律法規(guī)，確保借殼上市項目的合規(guī)性。

第十條乙方權利與義務

10.1乙方權利：

（1）有權要求甲方按照合同約定支付服務費用；

（2）有權在甲方違約時要求其承擔違約責任；

（3）有權在甲方提供資料不全或不符合要求時拒絕提供服務；

（4）有權在甲方未按約定支付費用時暫?；蚪K止服務。

10.2乙方義務：

（1）按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務；

（2）在提供服務過程中，確保服務質量符合約定標準；

（3）保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；

（4）在甲方提供資料齊全且符合要求的情況下，及時完成服務；

（5）在甲方提出合理建議和意見時，認真考慮并予以采納。

第十一條合作方式

11.1雙方應建立良好的溝通機制，確保信息暢通，及時解決合作過程中出現的問題。

11.2雙方應定期召開會議，討論借殼上市項目的進展情況，共同制定解決方案。

11.3雙方應共同制定詳細的借殼上市工作計劃，明確各階段的時間節(jié)點和責任分工。

11.4雙方應相互配合，確保借殼上市項目按計劃推進。

第十二條信息披露

12.1乙方在提供服務過程中，應嚴格遵守相關法律法規(guī)，確保信息披露的真實、準確、完整。

12.2甲方應積極配合乙方進行信息披露工作，提供必要的資料和協(xié)助。

12.3雙方應對借殼上市項目涉及的敏感信息進行保密，未經對方同意不得對外披露。

第十三條附件

13.1本合同附件包括但不限于：

（1）借殼上市方案；

（2）盡職調查報告；

（3）服務費用支付計劃；

（4）其他雙方認為必要的文件。

第十四條本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

第十五條合同有效期限

15.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至借殼上市項目完成或雙方約定的其他終止條件成就之日止。

15.2本合同的有效期限不得超過甲方與乙方約定的借殼上市項目完成期限。

第十六條合同變更

16.1本合同在履行過程中，如遇國家法律法規(guī)、政策調整或雙方協(xié)商一致，可對本合同進行變更。

16.2合同變更需以書面形式進行，并經雙方簽字蓋章確認，變更后的內容與本合同具有同等法律效力。

第十七條合同解除

17.1本合同在履行過程中，如出現以下情形之一，任何一方有權解除合同：

（1）一方違反合同約定，嚴重損害對方利益；

（2）一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同主要義務；

（3）因不可抗力致使合同目的不能實現；

（4）合同約定的解除條件成就。

17.2合同解除應以書面形式通知對方，并經雙方簽字蓋章確認。

第十八條合同終止

18.1本合同在以下情形之一成就時終止：

（1）借殼上市項目完成；

（2）合同約定的終止條件成就；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同；

（4）因不可抗力導致合同無法履行。

18.2合同終止后，雙方應按照約定處理債權債務關系。

第十九條爭議解決機制

19.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

19.2訴訟期間，除爭議事項外，本合同的其余條款仍具有法律效力。

第二十條法律適用和管轄法院

20.1本合同適用中華人民共和國法律。

20.2因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均應提交合同簽訂地人民法院管轄。

第二十一條合同效力

21.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

21.2本合同未盡事宜，可參照相關法律法規(guī)處理。

21.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務：指合同雙方在合同履行過程中，對于涉及商業(yè)秘密、技術秘密等信息，應承擔保守秘密的義務，不得向任何第三方泄露。

2.違約責任：指合同一方違反合同約定，未履行或未適當履行合同義務，導致對方遭受損失時，應當承擔的賠償、支付違約金等法律責任。

3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等，導致合同不能履行或不能按期履行。

4.盡職調查：指在股權轉讓、并購等交易中，買方或投資者對標的公司的財務、法律、經營等方面進行全面、深入的審查，以評估交易風險和投資價值。

5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益，具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。

6.信息披露：指上市公司及其他特定主體依法必須向投資者公開其財務、經營、管理等方面的信息。

7.合同解除：指在合同履行過程中，由于特定原因，合同當事人一方或雙方決定終止合同關系。

8.合同終止：指合同因履行完畢、合同解除、合同被宣告無效或其他原因而結束合同關系。

9.爭議解決機制：指合同雙方在發(fā)生爭議時，通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的規(guī)則和程序。

10.法律適用：指在合同履行過程中，合同雙方應遵守和適用哪些法律法規(guī)。

11.管轄法院：指有權受理和審判合同糾紛案件的法院。

12.合同效力：指合同成立后，是否具有法律約束力，以及合同條款對合同雙方是否有約束作用。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：保密信息泄露

注意事項：保密信息是雙方合作的核心資產，一旦泄露可能導致商業(yè)損失。

解決辦法：建立嚴格的保密制度，對涉密信息進行分類管理，限制訪問權限，對違反保密義務的行為進行法律追究。

2.問題：盡職調查不全面

注意事項：盡職調查不全面可能導致投資風險增加。

解決辦法：確保盡職調查團隊具備專業(yè)能力，采用多種調查手段，包括但不限于財務審計、法律審查、市場調研等。

3.問題：合同變更協(xié)商困難

注意事項：合同變更可能涉及雙方利益的調整，協(xié)商過程可能復雜。

解決辦法：設立專門的合同變更談判小組，明確變更條件和流程，確保雙方在平等協(xié)商的基礎上達成一致。

4.問題：合同履行過程中出現爭議

注意事項：爭議可能導致項目延誤或雙方關系惡化。

解決辦法：建立爭議解決機制，包括協(xié)商、調解、仲裁等，及時溝通，尋求解決方案。

5.問題：合同解除條件模糊

注意事項：合同解除條件不明確可能導致執(zhí)行困難。

解決辦法：在合同中明確列出解除條件，并確保條件具體、可操作。

6.問題：法律適用不明確

注意事項：法律適用錯誤可能導致合同無效或執(zhí)行困難。

解決辦法：在合同中明確法律適用，并在必要時咨詢專業(yè)法律意見。

7.問題：管轄法院選擇爭議

注意事項：管轄法院選擇不當可能導致訴訟成本增加或訴訟效率低下。

解決辦法：在合同中明確約定管轄法院，優(yōu)先選擇合同簽訂地或合同履行地法院。

8.問題：服務費用支付爭議

注意事項：服務費用支付爭議可能導致合作關系緊張。

解決辦法：在合同中詳細規(guī)定費用支付方式、時間節(jié)點和違約責任，確保雙方權益。

9.問題：合同履行過程中出現不可抗力

注意事項：不可抗力事件可能導致合同無法履行或履行成本增加。

解決辦法：在合同中明確不可抗力事件的范圍和處理方式，如延期履行、部分或全部免除責任等。

10.問題：合同條款理解不一致

注意事項：對合同條款理解不一致可能導致執(zhí)行偏差。

解決辦法：在合同簽訂前，雙方應仔細閱讀合同條款，必要時可尋求專業(yè)法律人士的解釋和指導。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市項目：適用于企業(yè)通過借殼上市的方式進行資本運作，需要專業(yè)機構協(xié)助完成相關法律、財務和市場工作的場景。

2.股權轉讓與并購：適用于企業(yè)進行股權收購或合并時，需要第三方機構進行盡職調查、制定交易方案和協(xié)調各方關系的場景。

3.商業(yè)秘密保護：適用于企業(yè)需要與合作伙伴或第三方簽訂保密協(xié)議，以保護其商業(yè)秘密不受泄露的場景。

4.信息披露合規(guī)：適用于上市公司或其他需要向公眾披露信息的實體，需要確保其信息披露真實、準確、完整的場景。

5.合同爭議解決：適用于合同雙方在履行合同過程中出現爭議，需要通過協(xié)商、調解或法律途徑解決爭議的場景。

6.法律適用與管轄：適用于合同雙方在合同中約定適用的法律和管轄法院，以明確法律適用和爭議解決機制的場景。

7.服務費用支付：適用于合同雙方在合同中約定服務費用的支付方式、金額和期限，以保障服務提供方權益的場景。

8.不可抗力事件處理：適用于合同雙方在合同中約定不可抗力事件的處理方式，以應對突發(fā)事件對合同履行的影響的場景。

9.合同變更與解除：適用于合同雙方在合同履行過程中，因各種原因需要變更或解除合同關系的場景。

10.保密信息管理：適用于企業(yè)內部或與外部合作時，需要對保密信息進行管理和保護，防止信息泄露的場景。

所需附件列表：

1.盡職調查報告：包括對殼資源及甲方企業(yè)的財務狀況、法律合規(guī)性、經營狀況等進行的詳細調查分析。

2.借殼上市方案：包括交易結構設計、融資安排、法律文件起草等具體方案。

3.服務費用支付計劃：詳細列明各階段服務費用支付的時間節(jié)點、金額和支付方式。

4.保密協(xié)議：雙方簽訂的保密協(xié)議，明確雙方對保密信息的保護義務。

5.爭議解決機制文件：包括協(xié)商、調解、仲裁等爭議解決方式的詳細規(guī)則和程序。

6.法律意見書：由專業(yè)法律機構出具的關于合同合法性和適用法律的書面意見。

7.管轄法院確認文件：雙方確認的管轄法