2025年借殼上市管理團隊協(xié)議

2025年借殼上市管理團隊協(xié)議合同/協(xié)議編號：____________

本合同/協(xié)議編號為：____________，以下簡稱“本合同”，由以下雙方于____年____月____日簽訂：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式實現(xiàn)企業(yè)上市，為保障雙方在借殼上市過程中的權(quán)益，確保合作順利進行，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保雙方在借殼上市項目中的合作穩(wěn)定、高效，共同實現(xiàn)上市目標(biāo)。

二、合同背景

甲方擬通過借殼上市的方式實現(xiàn)企業(yè)上市，乙方作為借殼上市管理團隊，負(fù)責(zé)提供借殼上市過程中的專業(yè)指導(dǎo)、策劃和執(zhí)行。雙方基于平等、自愿、誠實信用的原則，達成本合同。

三、合同生效

本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。

特此聲明。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方應(yīng)按照甲方要求，負(fù)責(zé)借殼上市項目的整體策劃、組織實施和管理。

1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成借殼上市所需的各項文件、資料準(zhǔn)備，包括但不限于公司重組、資產(chǎn)剝離、并購重組等。

1.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方進行借殼上市過程中的溝通協(xié)調(diào)工作，包括與監(jiān)管機構(gòu)、投資者、媒體等各方進行有效溝通。

1.4乙方應(yīng)提供專業(yè)的財務(wù)、法律、市場分析等咨詢服務(wù)，確保借殼上市項目的順利進行。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方提供的服務(wù)應(yīng)滿足國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求。

2.2乙方應(yīng)確保借殼上市項目的各項文件、資料真實、準(zhǔn)確、完整。

2.3乙方應(yīng)確保借殼上市項目在時間節(jié)點內(nèi)完成，并達到甲方預(yù)期的上市目標(biāo)。

三、價格支付

3.1本合同服務(wù)費用總額為人民幣____元整。

3.2服務(wù)費用分階段支付，具體支付節(jié)點及金額如下：

a.階段一：合同簽訂后____個工作日內(nèi)，支付總額的____%；

b.階段二：完成借殼上市項目策劃方案后，支付總額的____%；

c.階段三：完成借殼上市項目文件、資料準(zhǔn)備后，支付總額的____%；

d.階段四：借殼上市項目成功上市后，支付總額的____%。

3.3乙方完成服務(wù)后，甲方應(yīng)及時支付相應(yīng)階段的費用。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及借殼上市項目相關(guān)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或借殼上市項目相關(guān)的商業(yè)秘密。

4.3本保密條款在本合同終止后繼續(xù)有效。

五、違約責(zé)任

5.1若乙方未按合同約定履行服務(wù)義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2若甲方未按合同約定支付費用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款利息，并有權(quán)暫?；蚪K止提供服務(wù)。

5.3雙方因違約造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供借殼上市管理服務(wù)，并有權(quán)對乙方提供的服務(wù)提出意見和建議。

1.2甲方有義務(wù)向乙方提供借殼上市所需的全部資料和信息，確保乙方能夠順利開展工作。

1.3甲方有義務(wù)按照合同約定支付服務(wù)費用，并保證支付方式的合法性和及時性。

1.4甲方有義務(wù)在借殼上市過程中，積極配合乙方的策劃和執(zhí)行工作，確保項目順利進行。

1.5甲方有義務(wù)對乙方在工作中遇到的困難和問題，提供必要的支持和協(xié)助。

1.6甲方有義務(wù)對乙方在履行合同過程中所知悉的商業(yè)秘密進行保密。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方提供借殼上市所需的全部資料和信息，以確保乙方能夠全面了解項目情況。

2.2乙方有權(quán)根據(jù)甲方的要求，提出借殼上市策劃方案，并有權(quán)對方案進行修改和完善。

2.3乙方有義務(wù)按照合同約定的時間節(jié)點，完成借殼上市項目的策劃、組織實施和管理。

2.4乙方有義務(wù)確保借殼上市項目的文件、資料真實、準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

2.5乙方有義務(wù)在借殼上市過程中，與甲方保持密切溝通，及時報告項目進展情況。

2.6乙方有義務(wù)對甲方提供的商業(yè)秘密進行保密，未經(jīng)甲方同意不得向任何第三方泄露。

2.7乙方有義務(wù)對甲方在履行合同過程中提出的要求和意見，給予充分考慮，并在合理期限內(nèi)予以回復(fù)。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)建立定期溝通機制，至少每季度召開一次項目協(xié)調(diào)會議，討論項目進展情況和存在問題。

3.2雙方應(yīng)通過郵件、電話、會議等方式保持日常溝通，確保信息傳遞的及時性和準(zhǔn)確性。

3.3雙方應(yīng)設(shè)立項目聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)項目日常工作的協(xié)調(diào)和溝通，確保項目順利進行。

3.4雙方在合作過程中，應(yīng)遵循誠信原則，公平公正地處理合作中出現(xiàn)的問題。

3.5雙方應(yīng)共同遵守合同約定，不得擅自變更合同內(nèi)容，如需變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。

3.6雙方應(yīng)共同維護項目形象，不得以損害對方利益的方式獲取不正當(dāng)利益。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

4.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保借殼上市項目的順利進行。

4.2雙方在合同執(zhí)行過程中，如遇特殊情況，應(yīng)積極協(xié)商解決，確保項目不受影響。

4.3雙方應(yīng)密切關(guān)注項目風(fēng)險，共同制定風(fēng)險防范措施，降低項目風(fēng)險。

4.4雙方在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決，必要時可依法向有關(guān)部門申請調(diào)解或仲裁。

4.5雙方應(yīng)共同維護項目利益，不得以損害項目利益的方式行使權(quán)利或履行義務(wù)。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。

1.2合同期滿后，如雙方無異議，可協(xié)商續(xù)簽本合同，續(xù)簽期限由雙方另行約定。

二、合同的變更

2.1雙方同意，在合同履行過程中，如遇法律法規(guī)或政策調(diào)整，導(dǎo)致合同部分條款需要變更的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，變更后的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.2除法律法規(guī)或政策調(diào)整外，任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容。

三、合同的終止

3.1合同在以下情形下終止：

a.合同約定的有效期限屆滿；

b.雙方協(xié)商一致解除合同；

c.由于不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

d.一方違約，另一方依法解除合同；

e.出現(xiàn)其他依法應(yīng)當(dāng)終止合同的情形。

3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未完成事項，并按照相關(guān)規(guī)定辦理合同解除手續(xù)。

四、爭議解決機制

4.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

4.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

4.3訴訟期間，除爭議事項外，合同其他條款應(yīng)繼續(xù)履行。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同適用中華人民共和國法律。

5.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對雙方具有法律約束力。

6.2如本合同任何部分無效，不影響其他部分的有效性，無效部分由雙方協(xié)商解決或由人民法院裁決。

6.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.違約責(zé)任：指當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

3.爭議解決：指解決合同履行過程中發(fā)生的糾紛的方法，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。

4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

5.法律適用：指根據(jù)法律規(guī)定，確定某一法律關(guān)系應(yīng)當(dāng)適用哪個國家的法律。

6.管轄法院：指對某一案件具有管轄權(quán)的法院。

7.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

8.保密義務(wù)：指當(dāng)事人對在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密負(fù)有保密的義務(wù)。

9.解除合同：指合同當(dāng)事人一方或者雙方在合同成立后，未履行或者未完全履行之前，提前終止合同關(guān)系的行為。

10.變更合同：指合同當(dāng)事人對已經(jīng)成立的合同內(nèi)容進行修改或補充的行為。

11.無效合同：指不符合法律規(guī)定的合同，不產(chǎn)生法律效力。

12.法律約束力：指法律對合同當(dāng)事人具有強制執(zhí)行的效力。

13.仲裁：指雙方當(dāng)事人自愿將爭議提交仲裁機構(gòu)，由仲裁機構(gòu)居中仲裁，作出具有法律效力的裁決。

14.訴訟：指當(dāng)事人將爭議提交人民法院，由人民法院依法審理并作出判決或裁定的法律程序。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：合同執(zhí)行過程中，雙方對服務(wù)內(nèi)容理解不一致。

注意事項：確保合同條款表述清晰，避免歧義。

解決辦法：雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀合同條款，如有疑問應(yīng)及時溝通澄清。必要時可尋求法律專業(yè)人士的意見。

2.問題：一方未能按時支付服務(wù)費用。

注意事項：明確支付時間節(jié)點和金額，并設(shè)立逾期付款利息。

解決辦法：及時催收欠款，并可依據(jù)合同約定收取逾期付款利息，若對方仍不支付，可依法采取法律手段。

3.問題：乙方服務(wù)質(zhì)量未達到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。

注意事項：合同中應(yīng)明確服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定期進行項目評估。

解決辦法：要求乙方整改，如整改后仍不達標(biāo)，可要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)終止合同。

4.問題：合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)不可抗力事件。

注意事項：合同中應(yīng)明確不可抗力的定義和應(yīng)對措施。

解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定處理不可抗力事件，如需變更合同，應(yīng)協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。

5.問題：爭議解決過程中，雙方無法達成一致意見。

注意事項：合同中應(yīng)明確爭議解決機制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。

解決辦法：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的爭議解決機制進行，若協(xié)商不成，可申請仲裁或向法院提起訴訟。

6.問題：合同終止后，雙方對剩余事務(wù)的處理存在分歧。

注意事項：合同終止前應(yīng)明確剩余事務(wù)的處理方式。

解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商，達成一致意見，必要時可尋求法律專業(yè)人士的幫助。

7.問題：合同履行過程中，一方泄露對方商業(yè)秘密。

注意事項：合同中應(yīng)明確保密義務(wù)，并設(shè)定相應(yīng)的保密措施。

解決辦法：要求泄露方立即停止泄露行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

8.問題：合同變更過程中，雙方對變更內(nèi)容存在爭議。

注意事項：變更合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式記錄。

解決辦法：雙方應(yīng)重新協(xié)商，直至達成一致意見，并簽訂書面變更協(xié)議。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中的管理服務(wù)合作。

2.企業(yè)通過并購重組實現(xiàn)上市目的的策劃與執(zhí)行。

3.企業(yè)在上市過程中需要專業(yè)團隊提供財務(wù)、法律和市場分析等咨詢服務(wù)的合作。

4.企業(yè)與借殼上市管理團隊之間的權(quán)利義務(wù)界定。

5.企業(yè)與借殼上市管理團隊在保密、違約責(zé)任、爭議解決等方面的合作規(guī)范。

6.企業(yè)在上市過程中遇到不可抗力事件的處理。

7.企業(yè)與借殼上市管理團隊在合同變更、解除及合同終止后的后續(xù)事務(wù)處理。

8.企業(yè)與借殼上市管理團隊在合同履行過程中的溝通協(xié)調(diào)和問題解決。

9.企業(yè)與借殼上市管理團隊在合同執(zhí)行過程中的風(fēng)險管理。

10.企業(yè)與借殼上市管理團隊在合同終止后的保密義務(wù)履行和商業(yè)秘密保護。

11.企業(yè)與借殼上市管理團隊在合同爭議解決過程中的法律適用和管轄法院選擇。

12.企業(yè)與借殼上市管理團隊在合同執(zhí)行過程中的法律風(fēng)險防范和法律責(zé)任承擔(dān)。

所需附件列表：

1.借殼上市項目策劃方案

2.借殼上市項目文件及資料清單

3.保密協(xié)議

4.服務(wù)費用支付計劃表

5.項目進度報告模板

6.爭議解決流程說明

7.不可抗力事件處理預(yù)案

8.項目風(fēng)險評估報告

9.合同變更及解除流程說明

10.項目終止后的后續(xù)事務(wù)處理指南

11.商業(yè)秘密保護措施清單

12.法律適用和管轄法院選擇說明

13.項目聯(lián)絡(luò)人信息表

14.雙方授權(quán)