2025年度董事反洗錢與反恐怖融資承諾合同模板

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2025年度董事反洗錢與反恐怖融資承諾合同模板本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：法定代表人：_______職務(wù)：_______住所：_______法定代表人：_______職務(wù)：_______住所：_______鑒于：1.甲方為一家公司、企業(yè)或其他組織，從事經(jīng)營活動。2.乙方為甲方公司的董事，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理。3.為了加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作，保障甲方公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等相關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條承諾內(nèi)容1.乙方承諾，在擔(dān)任甲方公司董事期間，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)反洗錢和反恐怖融資的法律法規(guī)，積極配合甲方公司開展反洗錢和反恐怖融資工作。2.乙方承諾，在甲方公司經(jīng)營活動中，不得參與、協(xié)助或放任任何形式的洗錢、恐怖融資等違法行為。3.乙方承諾，在發(fā)現(xiàn)或懷疑甲方公司經(jīng)營活動存在洗錢、恐怖融資等違法行為時，應(yīng)當(dāng)立即向甲方公司報告，并積極配合甲方公司采取措施予以制止。4.乙方承諾，在擔(dān)任甲方公司董事期間，不得利用職務(wù)之便，為他人提供洗錢、恐怖融資等違法行為提供便利。第二條信息保密1.乙方承諾，在擔(dān)任甲方公司董事期間，對甲方公司商業(yè)秘密、客戶信息、交易信息等予以保密，未經(jīng)甲方公司同意，不得向任何第三方泄露。2.乙方承諾，在離職后，繼續(xù)履行本合同第一條第一款、第二款、第三款約定的保密義務(wù)。第三條違約責(zé)任1.乙方違反本合同第一條約定的承諾內(nèi)容，給甲方公司造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.乙方違反本合同第二條約定的保密義務(wù)，給甲方公司造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第四條爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方公司所在地人民法院提起訴訟。第五條合同生效1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指甲方公司為履行反洗錢與反恐怖融資義務(wù)而引入的任何中介機(jī)構(gòu)、咨詢公司、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問或其他相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)。二、第三方責(zé)任1.第三方在履行其職責(zé)時，應(yīng)遵守國家有關(guān)反洗錢與反恐怖融資的法律法規(guī)，并按照甲方公司的要求提供專業(yè)服務(wù)。2.第三方在提供服務(wù)過程中，如因自身原因?qū)е录追焦具`反相關(guān)法律法規(guī)，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。三、第三方權(quán)利1.第三方有權(quán)根據(jù)甲方公司的委托，獲取必要的信息和資料，以便更好地履行其職責(zé)。2.第三方有權(quán)根據(jù)工作需要，對甲方公司的反洗錢與反恐怖融資制度進(jìn)行審查和評估。四、第三方義務(wù)1.第三方應(yīng)確保其服務(wù)符合甲方公司的反洗錢與反恐怖融資要求，并采取必要措施防止洗錢、恐怖融資等違法行為的發(fā)生。2.第三方應(yīng)保守甲方公司的商業(yè)秘密，不得向任何第三方泄露。五、第三方責(zé)任限額1.第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)甲方公司與第三方簽訂的單獨(dú)服務(wù)合同約定。2.若無單獨(dú)服務(wù)合同，第三方對甲方公司的責(zé)任限額不超過其在履行本合同過程中直接造成的經(jīng)濟(jì)損失。3.甲方公司應(yīng)在本合同中明確約定第三方責(zé)任限額，并在必要時調(diào)整該限額。六、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方在履行本合同過程中，應(yīng)明確區(qū)分其自身責(zé)任與甲方公司、乙方及其他方的責(zé)任。2.第三方在履行本合同過程中，應(yīng)接受甲方公司的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保其工作符合甲方公司的要求。3.甲方公司、乙方及其他方應(yīng)積極配合第三方的服務(wù)工作，并提供必要的支持和協(xié)助。七、第三方更換1.若因第三方自身原因或甲方公司原因，需要更換第三方，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂新的服務(wù)合同。2.新的第三方應(yīng)具備與原第三方相當(dāng)或更高的專業(yè)能力和資質(zhì)。3.更換第三方不影響本合同的有效性。八、保密條款1.第三方在履行本合同過程中，應(yīng)遵守保密條款，對甲方公司的商業(yè)秘密、客戶信息、交易信息等予以保密。2.第三方在離職或合同終止后，仍應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露上述信息。九、爭議解決1.若第三方與甲方公司、乙方及其他方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方公司所在地人民法院提起訴訟。3.第三方應(yīng)遵守法院的判決和裁定，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。十、合同終止1.若甲方公司、乙方或其他方違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，任何一方有權(quán)終止合同。2.合同終止后，第三方應(yīng)按照約定完成剩余工作，并退還甲方公司已支付的費(fèi)用。3.合同終止不影響本合同中約定的保密條款、責(zé)任限額等條款的效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：甲方公司反洗錢與反恐怖融資制度文件詳細(xì)要求：包含甲方公司的反洗錢與反恐怖融資政策、程序、內(nèi)部控制措施等，以證明甲方公司已建立完善的反洗錢與反恐怖融資體系。說明：該附件需由甲方公司提供，并確保內(nèi)容的真實(shí)性和有效性。2.附件二：乙方個人反洗錢與反恐怖融資承諾書詳細(xì)要求：乙方簽署的個人承諾書，確認(rèn)其了解并同意遵守本合同中的承諾內(nèi)容。說明：該附件需由乙方簽署，并保留一份存檔。3.附件三：第三方服務(wù)合同詳細(xì)要求：甲方公司與第三方簽訂的服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和責(zé)任限額。說明：該附件需由甲方公司與第三方簽訂，并確保合同內(nèi)容的完整性和合法性。4.附件四：第三方工作報告詳細(xì)要求：第三方在履行職責(zé)過程中，對甲方公司反洗錢與反恐怖融資制度進(jìn)行審查和評估后形成的工作報告。說明：該附件需由第三方提供，并確保報告內(nèi)容的客觀性和準(zhǔn)確性。5.附件五：爭議解決相關(guān)文件詳細(xì)要求：涉及爭議解決的文件，包括協(xié)商記錄、調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決或法院判決等。說明：該附件需由爭議雙方提供，并確保文件的真實(shí)性和有效性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）乙方未履行本合同第一條第一款、第二款、第三款約定的承諾內(nèi)容。（2）第三方未履行本合同第三條、第四條、第五條、第六條、第七條、第八條、第九條、第十條約定的義務(wù)。（3）甲方公司、乙方或其他方未履行本合同約定的保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）乙方未履行承諾內(nèi)容，給甲方公司造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）第三方未履行義務(wù)，給甲方公司造成損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（3）甲方公司、乙方或其他方未履行保密義務(wù)，泄露甲方公司商業(yè)秘密，給甲方公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。簡要示例說明：1.乙方在擔(dān)任甲方公司董事期間，發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營活動存在洗錢、恐怖融資等違法行為，但未立即向甲方公司報告，也未采取措施制止。若因此給甲方公司造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.第三方在履行服務(wù)合同過程中，泄露了甲方公司的客戶信息，給甲方公司造成損失。若因此給甲方公