2025年度公司股權(quán)并購與反洗錢審查合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度公司股權(quán)并購與反洗錢審查合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度公司股權(quán)并購與反洗錢審查合同甲方（并購方）：名稱：________________________法定代表人：____________________地址：________________________注冊資本：____________________經(jīng)營范圍：____________________乙方（反洗錢審查機(jī)構(gòu)）：名稱：________________________法定代表人：____________________地址：________________________注冊資本：____________________經(jīng)營范圍：____________________鑒于：1.甲方擬收購乙方所持有的目標(biāo)公司股權(quán)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就股權(quán)并購事宜達(dá)成一致。2.乙方同意為甲方的股權(quán)并購提供反洗錢審查服務(wù)。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以資共同遵守。第一條合同標(biāo)的1.1本合同標(biāo)的為乙方為甲方提供的反洗錢審查服務(wù)。第二條服務(wù)內(nèi)容（1）調(diào)查目標(biāo)公司的歷史背景、股東結(jié)構(gòu)、實際控制人等基本信息；（2）審查目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、交易行為等；（3）調(diào)查目標(biāo)公司是否存在洗錢、恐怖融資等違法行為；（4）對目標(biāo)公司的反洗錢內(nèi)部控制制度進(jìn)行評估；（5）對目標(biāo)公司的合規(guī)性進(jìn)行評估。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成反洗錢審查工作，并向甲方提交審查報告。第三條服務(wù)期限3.1本合同服務(wù)期限為____年，自合同生效之日起計算。第四條服務(wù)費用4.1乙方提供反洗錢審查服務(wù)的費用為人民幣____元（大寫：____元整）。4.2甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)，向乙方支付人民幣____元（大寫：____元整）作為預(yù)付款。4.3乙方完成反洗錢審查工作后，甲方應(yīng)在收到乙方提交的審查報告之日起____個工作日內(nèi)，支付剩余服務(wù)費用。第五條保密條款5.1雙方對本合同內(nèi)容以及雙方在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。5.2本保密條款在本合同終止后仍然有效。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致對方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。6.2乙方未按約定完成反洗錢審查工作，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)賠償甲方實際損失。第七條合同解除7.1雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。（1）一方違約，經(jīng)對方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（2）一方喪失履行能力或可能喪失履行能力；（3）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方（并購方）：法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________乙方（反洗錢審查機(jī)構(gòu)）：法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲方、乙方以外的，在股權(quán)并購與反洗錢審查過程中提供相關(guān)服務(wù)或協(xié)助的任何自然人、法人或其他組織。（1）中介機(jī)構(gòu)：如律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等；（2）顧問機(jī)構(gòu)：如投資顧問、財務(wù)顧問、法律顧問等；（3）技術(shù)支持機(jī)構(gòu)：如網(wǎng)絡(luò)安全公司、數(shù)據(jù)分析公司等；（4）其他協(xié)助機(jī)構(gòu)：如銀行、證券公司、保險公司等。第二條第三方責(zé)任2.1第三方在履行其職責(zé)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保證其提供的服務(wù)或協(xié)助符合合同約定和行業(yè)規(guī)范。2.2第三方對因其自身原因造成的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.3第三方在履行職責(zé)過程中，如因不可抗力導(dǎo)致無法履行或履行不力，不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知甲方和乙方。第三條第三方權(quán)利3.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和行業(yè)規(guī)范，要求甲方和乙方提供必要的信息和協(xié)助。3.2第三方有權(quán)在履行職責(zé)過程中，獨立作出判斷和決策。3.3第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費用。第四條第三方介入程序4.1甲方和乙方協(xié)商一致，決定引入第三方介入本合同履行。4.2甲方和乙方應(yīng)向第三方提供本合同副本及相關(guān)資料，并明確第三方的職責(zé)和權(quán)利。4.3第三方應(yīng)在收到甲方和乙方提供的資料后，在規(guī)定的時間內(nèi)完成其職責(zé)。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方在本合同項下的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)或協(xié)助的性質(zhì)、范圍和風(fēng)險等因素確定。5.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，并在履行職責(zé)過程中予以遵守。5.3如第三方責(zé)任限額不足以覆蓋其可能造成的損失，甲方和乙方應(yīng)協(xié)商一致，由第三方提供相應(yīng)的擔(dān)保。第六條第三方與其他各方的劃分6.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)明確區(qū)分其與甲方、乙方及其他第三方的關(guān)系，避免責(zé)任混淆。6.2第三方應(yīng)遵守甲方和乙方的指示，不得損害甲方和乙方的合法權(quán)益。6.3第三方在履行職責(zé)過程中，如與其他第三方發(fā)生爭議，應(yīng)自行解決，不得影響甲方和乙方的合法權(quán)益。第七條第三方變更7.1如第三方因故無法繼續(xù)履行其職責(zé)，甲方和乙方應(yīng)協(xié)商一致，選擇新的第三方替代。7.2新的第三方應(yīng)滿足原第三方的職責(zé)要求，并經(jīng)甲方和乙方同意。第八條第三方保密8.1第三方對本合同內(nèi)容以及其在履行職責(zé)過程中知悉的甲方、乙方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。8.2第三方應(yīng)采取必要措施，確保其工作人員遵守保密義務(wù)。第九條第三方退出9.1如第三方在履行職責(zé)過程中，出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，甲方和乙方有權(quán)解除本合同，并要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2第三方退出本合同后，應(yīng)立即停止履行其職責(zé)，并妥善處理相關(guān)事宜。第十條本部分效力10.1本部分為2025年度公司股權(quán)并購與反洗錢審查合同的附加條款，與本合同具有同等法律效力。10.2如本部分內(nèi)容與本合同存在沖突，以本部分為準(zhǔn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.反洗錢審查報告要求：報告應(yīng)詳細(xì)記錄審查過程、發(fā)現(xiàn)的問題、風(fēng)險評估以及建議措施。說明：該報告是乙方完成反洗錢審查工作的成果，應(yīng)作為本合同附件。2.目標(biāo)公司基本信息表要求：包括目標(biāo)公司的歷史背景、股東結(jié)構(gòu)、實際控制人等。說明：該表格用于乙方了解目標(biāo)公司基本情況，作為審查依據(jù)。3.財務(wù)報表要求：提供目標(biāo)公司的最近三年財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。說明：財務(wù)報表用于評估目標(biāo)公司的財務(wù)狀況。4.交易記錄要求：提供目標(biāo)公司近一年的交易記錄，包括大額交易和可疑交易。說明：交易記錄用于識別潛在洗錢風(fēng)險。5.內(nèi)部控制制度要求：提供目標(biāo)公司的反洗錢內(nèi)部控制制度文件。說明：內(nèi)部控制制度用于評估目標(biāo)公司的合規(guī)性。6.合規(guī)性評估報告要求：報告應(yīng)評估目標(biāo)公司的合規(guī)性，包括法律遵守、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理等方面。說明：該報告用于綜合評估目標(biāo)公司的合規(guī)狀況。7.中介機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議要求：如引入中介機(jī)構(gòu)，應(yīng)提供與中介機(jī)構(gòu)簽訂的服務(wù)協(xié)議。說明：服務(wù)協(xié)議明確了中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)利。8.第三方擔(dān)保文件要求：如第三方責(zé)任限額不足以覆蓋潛在損失，應(yīng)提供擔(dān)保文件。說明：擔(dān)保文件用于保障甲方和乙方的合法權(quán)益。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：乙方未按約定完成反洗錢審查工作。甲方未按約定支付服務(wù)費用。第三方泄露商業(yè)秘密。任何一方違反保密條款。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方未按約定完成審查工作，每延遲一天，應(yīng)向甲方支付____元（大寫：____元整）的違約金。甲方未按約定支付費用，每延遲一天，應(yīng)向乙方支付____元（大寫：____元整）的違約金。泄露商業(yè)秘密，應(yīng)根據(jù)損失程度，由責(zé)任方賠償損失，并支付____元（大寫：____元整）的違約金。違反保密條款，應(yīng)根據(jù)損失程度，由責(zé)任方賠償損失，并支付____元（大寫：____元整）的違約金。3.示例說明：乙方未在合同約定的時間內(nèi)完成審查工作，導(dǎo)致甲方錯過收購時機(jī)，甲方因此遭受損失100萬元，乙方應(yīng)賠償甲方100萬元，并支付違約金____元（大寫：____元整）。甲方未在合同約定的時間內(nèi)支付費用，導(dǎo)致乙方無法正常開展工作，乙方因此遭受損失5萬元，甲方應(yīng)賠償乙方5萬元，并支付違約金____元（大寫：_