2025年度國(guó)際貿(mào)易公司獨(dú)立董事聘任與風(fēng)險(xiǎn)控制合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度國(guó)際貿(mào)易公司獨(dú)立董事聘任與風(fēng)險(xiǎn)控制合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（獨(dú)立董事）：姓名：____________________性別：____________________國(guó)籍：____________________聯(lián)系電話：____________________住址：____________________乙方（國(guó)際貿(mào)易公司）：公司名稱：____________________法定代表人：____________________注冊(cè)地址：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方具備豐富的國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，乙方擬聘請(qǐng)甲方擔(dān)任公司獨(dú)立董事，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、聘任期限1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，聘任期限為2025年度。2.本合同期滿后，如雙方同意，可續(xù)簽本合同。二、甲方職責(zé)1.甲方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及本合同的規(guī)定，履行獨(dú)立董事職責(zé)。2.甲方應(yīng)積極參加公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和重大決策提出意見和建議。3.甲方應(yīng)關(guān)注公司風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制提出意見和建議。4.甲方應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司機(jī)密信息。三、乙方權(quán)利和義務(wù)1.乙方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及本合同的規(guī)定，保障甲方的合法權(quán)益。2.乙方應(yīng)提供必要的資料和條件，支持甲方履行獨(dú)立董事職責(zé)。3.乙方應(yīng)支付甲方獨(dú)立董事津貼，具體金額如下：（1）聘任期間，甲方每月津貼為人民幣_(tái)___________________元。（2）甲方參加董事會(huì)會(huì)議時(shí)，乙方應(yīng)支付甲方交通、住宿等費(fèi)用。4.乙方應(yīng)保障甲方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中的人身安全。四、保密條款1.甲方對(duì)本合同內(nèi)容以及公司商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)乙方同意，不得向任何第三方泄露。2.甲方違反保密義務(wù)，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、違約責(zé)任1.甲方違反本合同約定，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.乙方違反本合同約定，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方（獨(dú)立董事）：____________________乙方（國(guó)際貿(mào)易公司）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.甲方簡(jiǎn)歷2.甲方授權(quán)委托書（如有）第二部分：獨(dú)立董事職責(zé)一、出席董事會(huì)會(huì)議1.甲方應(yīng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，不得無(wú)故缺席。2.甲方應(yīng)認(rèn)真聽取會(huì)議報(bào)告，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和重大決策提出意見和建議。二、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)1.甲方應(yīng)關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。2.甲方應(yīng)監(jiān)督公司遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及本合同的規(guī)定。三、風(fēng)險(xiǎn)控制1.甲方應(yīng)關(guān)注公司的風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制提出意見和建議。2.甲方應(yīng)協(xié)助公司建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系。四、信息披露1.甲方應(yīng)關(guān)注公司的信息披露，對(duì)公司的信息披露質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。2.甲方應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告公司重大事項(xiàng)。五、其他職責(zé)1.甲方應(yīng)關(guān)注公司的社會(huì)責(zé)任，對(duì)公司的社會(huì)責(zé)任履行情況進(jìn)行監(jiān)督。2.甲方應(yīng)關(guān)注公司的可持續(xù)發(fā)展，對(duì)公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略提出意見和建議。第三部分：獨(dú)立董事津貼及費(fèi)用一、津貼標(biāo)準(zhǔn)1.聘任期間，甲方每月津貼為人民幣_(tái)___________________元。2.甲方參加董事會(huì)會(huì)議時(shí)，乙方應(yīng)支付甲方交通、住宿等費(fèi)用。二、支付方式1.甲方津貼及費(fèi)用按月支付，乙方應(yīng)在每月的一個(gè)工作日支付。2.甲方津貼及費(fèi)用支付至甲方指定的銀行賬戶。三、稅務(wù)處理1.甲方應(yīng)依法繳納個(gè)人所得稅。2.乙方應(yīng)依法代扣代繳甲方個(gè)人所得稅。四、其他費(fèi)用1.甲方因履行獨(dú)立董事職責(zé)產(chǎn)生的其他費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。2.甲方因履行獨(dú)立董事職責(zé)產(chǎn)生的其他費(fèi)用，應(yīng)提供相關(guān)憑證，經(jīng)乙方審核后支付。五、費(fèi)用結(jié)算1.甲方應(yīng)在每月的一個(gè)工作日前，向乙方提交上月費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)。2.乙方應(yīng)在收到甲方費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)后，及時(shí)審核并支付相關(guān)費(fèi)用。六、費(fèi)用調(diào)整1.如國(guó)家法律法規(guī)、公司章程或相關(guān)政策發(fā)生變化，導(dǎo)致甲方津貼及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生調(diào)整的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，調(diào)整本合同約定的津貼及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。七、其他1.本部分未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本部分內(nèi)容為本合同不可分割的一部分，與第一部分、第二部分具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同中“第三方”指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。2.第三方介入合同，是指甲乙雙方根據(jù)本合同約定，邀請(qǐng)第三方參與合同履行的行為。二、第三方介入的范圍（1）協(xié)助甲方履行獨(dú)立董事職責(zé)，提供專業(yè)意見或建議；（2）協(xié)助乙方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制體系建設(shè)；（3）協(xié)助雙方進(jìn)行合同履行過程中的監(jiān)督、評(píng)估和咨詢；（4）根據(jù)合同約定，提供其他必要的服務(wù)。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額如下：（1）第三方因自身過錯(cuò)導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行不符合約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）第三方在履行合同過程中因故意或重大過失造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）第三方在履行合同過程中因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行不符合約定的，不承擔(dān)違約責(zé)任；（4）第三方責(zé)任限額為本合同約定的甲方津貼及費(fèi)用的百分之十。四、第三方責(zé)權(quán)利1.第三方權(quán)利：（1）根據(jù)合同約定，獲取甲方津貼及費(fèi)用；（2）根據(jù)合同約定，獲得必要的資料和條件，以履行合同義務(wù)；（3）對(duì)甲乙雙方在合同履行過程中的爭(zhēng)議，提供專業(yè)意見和建議。2.第三方義務(wù)：（1）遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及本合同的規(guī)定；（2）按照合同約定，履行合同義務(wù)，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)；（3）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露；（4）對(duì)合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向甲乙雙方報(bào)告。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方的關(guān)系：（1）甲方與第三方之間不存在隸屬關(guān)系；（2）甲方有權(quán)根據(jù)合同約定，對(duì)第三方進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；（3）甲方有權(quán)要求第三方按照合同約定，履行合同義務(wù)。2.第三方與乙方的關(guān)系：（1）乙方與第三方之間不存在隸屬關(guān)系；（2）乙方有權(quán)根據(jù)合同約定，對(duì)第三方進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；（3）乙方有權(quán)要求第三方按照合同約定，履行合同義務(wù)。3.第三方與合同其他相關(guān)方的關(guān)系：（1）第三方與合同其他相關(guān)方之間不存在隸屬關(guān)系；（2）第三方應(yīng)尊重合同其他相關(guān)方的合法權(quán)益；（3）第三方在履行合同過程中，應(yīng)遵守合同約定，不得損害合同其他相關(guān)方的合法權(quán)益。六、第三方變更1.如因第三方自身原因，導(dǎo)致其無(wú)法履行合同義務(wù)，甲方或乙方有權(quán)解除合同，并要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.甲方或乙方如需更換第三方，應(yīng)提前通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方同意后方可更換。七、其他1.本部分未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本部分內(nèi)容為本合同不可分割的一部分，與第一部分、第二部分具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲方簡(jiǎn)歷要求：詳細(xì)列出甲方的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資質(zhì)、社會(huì)兼職等信息。說明：甲方簡(jiǎn)歷用于乙方了解甲方的背景和資質(zhì)，以便更好地履行獨(dú)立董事職責(zé)。2.甲方授權(quán)委托書（如有）要求：如甲方委托他人代為履行獨(dú)立董事職責(zé)，需提供授權(quán)委托書，明確委托事項(xiàng)和授權(quán)范圍。說明：授權(quán)委托書用于明確甲方委托人的身份和權(quán)限，確保獨(dú)立董事職責(zé)的履行。3.獨(dú)立董事津貼及費(fèi)用支付憑證要求：乙方支付甲方津貼及費(fèi)用時(shí)，需提供支付憑證，包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票等。說明：支付憑證用于證明乙方已履行支付義務(wù)，保障甲方的合法權(quán)益。4.第三方介入?yún)f(xié)議要求：如需第三方介入，需簽訂第三方介入?yún)f(xié)議，明確第三方職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。說明：第三方介入?yún)f(xié)議用于規(guī)范第三方在合同履行過程中的行為，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。5.董事會(huì)會(huì)議記錄要求：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄，包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題、表決結(jié)果等。說明：董事會(huì)會(huì)議記錄用于記錄董事會(huì)決策過程，為日后查閱和追溯提供依據(jù)。6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告要求：第三方在協(xié)助乙方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等。說明：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告用于幫助乙方了解公司風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定風(fēng)險(xiǎn)控制策略。7.內(nèi)部控制體系建設(shè)方案要求：第三方在協(xié)助乙方進(jìn)行內(nèi)部控制體系建設(shè)時(shí)，應(yīng)提交內(nèi)部控制體系建設(shè)方案，包括內(nèi)部控制目標(biāo)、內(nèi)部控制措施等。說明：內(nèi)部控制體系建設(shè)方案用于指導(dǎo)乙方建立健全內(nèi)部控制體系，提高公司治理水平。8.信息披露報(bào)告要求：第三方在協(xié)助乙方進(jìn)行信息披露時(shí)，應(yīng)提交信息披露報(bào)告，包括信息披露內(nèi)容、披露方式等。說明：信息披露報(bào)告用于指導(dǎo)乙方規(guī)范信息披露行為，提高公司透明度。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：甲方未按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議或未履行獨(dú)立董事職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為每月津貼的百分之十。示例：甲方因故未能參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣_(tái)___________________元。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：乙方未按時(shí)支付甲方津貼及費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為未支付金額的千分之五。示例：乙方未按時(shí)支付甲方津貼，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣_(tái)___________________元。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：第三方未按合同約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行不符合約定。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，