2025年借殼上市大股東質(zhì)押協(xié)議

2025年借殼上市大股東質(zhì)押協(xié)議合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為_______，乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為_______。鑒于甲方擬通過借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)公司上市，為保障甲方在借殼上市過程中的資金需求，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方將部分股權(quán)質(zhì)押給乙方事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的：本合同旨在明確甲方將部分股權(quán)質(zhì)押給乙方，乙方同意為甲方提供相應(yīng)的資金支持，以保障甲方在借殼上市過程中的資金需求。

二、合同背景：甲方為滿足借殼上市的資金需求，擬將部分股權(quán)質(zhì)押給乙方，乙方同意接受甲方股權(quán)質(zhì)押，為甲方提供資金支持。

三、合同雙方名稱：

甲方：_______

乙方：_______

四、合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意將其持有的_______%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)押股權(quán)”）質(zhì)押給乙方，乙方接受甲方提供的質(zhì)押股權(quán)作為擔(dān)保。

1.2甲方應(yīng)確保質(zhì)押股權(quán)的合法性和有效性，并承擔(dān)因質(zhì)押股權(quán)而產(chǎn)生的所有法律責(zé)任。

二、質(zhì)押股權(quán)的價(jià)值

2.1質(zhì)押股權(quán)的價(jià)值以甲方提交的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表中該股權(quán)的公允市場(chǎng)價(jià)值為準(zhǔn)。

2.2甲方應(yīng)在合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供上述財(cái)務(wù)報(bào)表。

三、資金支持

3.1乙方同意在合同有效期內(nèi)，根據(jù)甲方實(shí)際需求，提供不超過人民幣_(tái)___元（大寫：____元整）的資金支持。

3.2乙方提供的資金支持方式為_______（例如：銀行貸款、現(xiàn)金支付等）。

四、價(jià)格支付

4.1甲方應(yīng)在每次使用乙方資金支持后____個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付相應(yīng)的資金支持費(fèi)用，具體費(fèi)用計(jì)算方式如下：

a.資金支持費(fèi)用按實(shí)際使用金額的____%計(jì)算；

b.資金支持費(fèi)用應(yīng)在支付時(shí)一次性支付。

4.2乙方有權(quán)要求甲方提前支付全部或部分資金支持費(fèi)用。

五、保密條款

5.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及因履行本合同而產(chǎn)生的任何信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密義務(wù)在本合同終止后____年內(nèi)依然有效。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：

a.向守約方支付違約金，違約金為____元（大寫：____元整）；

b.恢復(fù)守約方因此遭受的損失；

c.支付因違約而產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用和律師費(fèi)用。

七、爭(zhēng)議解決

7.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

八、合同期限

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為____年，自合同生效之日起計(jì)算。

九、合同解除

9.1任何一方違反本合同約定，致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的，守約方有權(quán)解除本合同。

9.2除上述情況外，雙方同意在合同期限內(nèi)保持合同的持續(xù)有效性。

十、合同變更與終止

10.1本合同的變更或終止，必須經(jīng)雙方書面同意，并簽訂書面協(xié)議。

10.2本合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定妥善處理相關(guān)事宜。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

11.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供資金支持，并有權(quán)監(jiān)督乙方的資金使用情況。

1.2甲方有義務(wù)確保質(zhì)押股權(quán)的合法性和有效性，并承擔(dān)因質(zhì)押股權(quán)而產(chǎn)生的所有法律責(zé)任。

1.3甲方有義務(wù)按照合同約定的時(shí)間向乙方支付資金支持費(fèi)用。

1.4甲方有義務(wù)在合同約定的期限內(nèi)提供經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，以證明質(zhì)押股權(quán)的價(jià)值。

1.5甲方有義務(wù)遵守保密條款，不得向任何第三方泄露合同內(nèi)容或相關(guān)商業(yè)信息。

1.6甲方有義務(wù)在合同終止后，按照合同約定妥善處理相關(guān)事宜。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供質(zhì)押股權(quán)，并有權(quán)監(jiān)督質(zhì)押股權(quán)的使用情況。

2.2乙方有權(quán)根據(jù)甲方實(shí)際需求，提供合同約定的資金支持。

2.3乙方有權(quán)要求甲方支付資金支持費(fèi)用，并在甲方未按時(shí)支付時(shí)采取相應(yīng)措施。

2.4乙方有權(quán)在甲方違約時(shí)，按照合同約定追究甲方的違約責(zé)任。

2.5乙方有權(quán)在合同約定的期限內(nèi)，要求甲方提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告。

2.6乙方有權(quán)在甲方違約或合同終止時(shí)，按照合同約定解除合同并處理相關(guān)事宜。

2.7乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整資金支持的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)提前通知甲方。

2.8乙方有義務(wù)遵守保密條款，不得向任何第三方泄露合同內(nèi)容或相關(guān)商業(yè)信息。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)通過書面形式進(jìn)行溝通和協(xié)商，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

3.2雙方應(yīng)定期舉行會(huì)議，討論合同執(zhí)行情況，解決合作過程中出現(xiàn)的問題。

3.3雙方應(yīng)相互配合，共同推進(jìn)借殼上市進(jìn)程，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.4雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和政策，確保合作活動(dòng)的合法性。

3.5雙方應(yīng)保持良好的合作關(guān)系，共同維護(hù)雙方的合法權(quán)益。

四、合同執(zhí)行過程中的具體權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方在合同執(zhí)行過程中，有權(quán)要求乙方按照合同約定提供資金支持，并有權(quán)監(jiān)督資金的使用情況。

4.2乙方在合同執(zhí)行過程中，有權(quán)要求甲方提供質(zhì)押股權(quán)，并有權(quán)監(jiān)督質(zhì)押股權(quán)的使用情況。

4.3甲方在合同執(zhí)行過程中，有義務(wù)按照合同約定的時(shí)間向乙方支付資金支持費(fèi)用。

4.4乙方在合同執(zhí)行過程中，有義務(wù)按照合同約定提供資金支持，并有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)的費(fèi)用。

4.5雙方在合同執(zhí)行過程中，有義務(wù)按照合同約定提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告。

4.6雙方在合同執(zhí)行過程中，有義務(wù)遵守保密條款，不得向任何第三方泄露合同內(nèi)容或相關(guān)商業(yè)信息。

4.7雙方在合同執(zhí)行過程中，有義務(wù)相互配合，共同推進(jìn)借殼上市進(jìn)程，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為____年。

1.2本合同的有效期限自合同生效之日起計(jì)算，至合同終止條件成就時(shí)止。

二、合同變更

2.1本合同內(nèi)容如有變更，必須以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。

2.2變更后的合同內(nèi)容與本合同具有同等法律效力，雙方應(yīng)遵守變更后的合同條款。

2.3任何一方提出合同變更請(qǐng)求時(shí)，應(yīng)提前____個(gè)工作日通知對(duì)方，并說明變更原因和具體內(nèi)容。

三、合同解除

3.1合同解除條件：

a.雙方協(xié)商一致，達(dá)成書面解除協(xié)議；

b.任何一方違約，經(jīng)另一方書面通知后____個(gè)工作日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施；

c.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；

d.法律法規(guī)或政策變動(dòng)，導(dǎo)致合同無法履行。

3.2合同解除程序：

a.解除合同的一方應(yīng)提前____個(gè)工作日向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知；

b.收到解除合同通知的一方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)確認(rèn)或提出異議；

c.雙方就解除合同達(dá)成一致后，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

4.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

4.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地或甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

4.3訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，本合同的其余條款仍具有法律效力。

五、法律適用與管轄法院

5.1本合同適用中華人民共和國法律。

5.2雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，提交合同簽訂地或甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

6.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

6.3本合同如有未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，按本合同的相關(guān)條款執(zhí)行。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.質(zhì)押：指?jìng)鶆?wù)人或第三人將其動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利憑證交付債權(quán)人占有，作為債權(quán)的擔(dān)保。

3.公允市場(chǎng)價(jià)值：指在公平、公正的市場(chǎng)條件下，交易雙方在自愿、平等的情況下所達(dá)成的交易價(jià)格。

4.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

5.保密義務(wù)：指合同當(dāng)事人對(duì)其知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等負(fù)有保密責(zé)任。

6.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。

7.訴訟：指當(dāng)事人通過人民法院解決爭(zhēng)議的活動(dòng)。

8.管轄權(quán)：指人民法院對(duì)特定案件享有審判權(quán)。

9.法律適用：指在處理案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)適用的法律規(guī)范。

10.管轄法院：指對(duì)特定案件享有審判權(quán)的法院。

11.法律約束力：指法律規(guī)范對(duì)當(dāng)事人具有強(qiáng)制力，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵守。

12.民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系：指民事主體在民事活動(dòng)中所享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。

13.書面形式：指以文字、符號(hào)、圖形等方式形成的，可以供雙方查閱和保存的載體。

14.協(xié)商：指當(dāng)事人之間通過平等、自愿的方式，就合同內(nèi)容達(dá)成一致意見的行為。

15.爭(zhēng)議解決機(jī)制：指在合同履行過程中，解決當(dāng)事人之間爭(zhēng)議的方法和程序。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**問題**：質(zhì)押股權(quán)的價(jià)值評(píng)估存在爭(zhēng)議。

**注意事項(xiàng)**：在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確質(zhì)押股權(quán)的價(jià)值評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)。

**解決辦法**：雙方可以約定由第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為合同附件。

2.**問題**：資金支持未能及時(shí)到位。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)明確資金支持的提供時(shí)間表和違約責(zé)任。

**解決辦法**：設(shè)立預(yù)警機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)資金支持延遲，及時(shí)溝通并采取補(bǔ)救措施。

3.**問題**：違約行為發(fā)生時(shí)的處理。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)詳細(xì)列明違約行為和相應(yīng)的違約責(zé)任。

**解決辦法**：違約方應(yīng)按照合同約定支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

4.**問題**：保密信息的泄露。

**注意事項(xiàng)**：雙方應(yīng)定期進(jìn)行保密信息的審查，確保保密措施得到有效執(zhí)行。

**解決辦法**：對(duì)違反保密義務(wù)的行為，應(yīng)立即采取措施制止，并追究相關(guān)責(zé)任。

5.**問題**：合同變更的協(xié)商困難。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)規(guī)定變更合同的程序和時(shí)限。

**解決辦法**：設(shè)立專門的變更協(xié)商機(jī)制，確保變更過程的透明和公正。

6.**問題**：爭(zhēng)議解決過程中的溝通不暢。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)明確爭(zhēng)議解決的溝通方式和渠道。

**解決辦法**：設(shè)立爭(zhēng)議解決委員會(huì)，定期召開會(huì)議，及時(shí)溝通爭(zhēng)議解決進(jìn)展。

7.**問題**：合同解除后的資產(chǎn)清算。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)規(guī)定資產(chǎn)清算的程序和責(zé)任分配。

**解決辦法**：在合同解除條款中明確資產(chǎn)清算的具體步驟，確保清算過程的公平和高效。

8.**問題**：法律適用和管轄法院的選擇。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)明確選擇的法律體系和管轄法院。

**解決辦法**：在合同中明確規(guī)定，如發(fā)生法律適用爭(zhēng)議，應(yīng)適用中華人民共和國法律，并由合同簽訂地或甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

9.**問題**：不可抗力事件的處理。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)明確不可抗力事件的定義和處理方式。

**解決辦法**：在合同中列出不可抗力事件的清單，并規(guī)定在發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)采取的應(yīng)急措施。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.公司借殼上市過程中，大股東需要資金支持，以完成股權(quán)質(zhì)押作為擔(dān)保的場(chǎng)景。

2.雙方為保障借殼上市資金需求，通過股權(quán)質(zhì)押協(xié)議進(jìn)行資金合作的場(chǎng)景。

3.需要明確雙方權(quán)利義務(wù)，規(guī)范股權(quán)質(zhì)押和資金支持流程的場(chǎng)景。

4.存在保密信息交換，需要確保信息安全的場(chǎng)景。

5.需要設(shè)定違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決機(jī)制，以保護(hù)雙方合法權(quán)益的場(chǎng)景。

6.在合同執(zhí)行過程中，可能遇到資金支持不及時(shí)、違約行為等問題，需要明確解決辦法的場(chǎng)景。

7.需要在合同中明確合同變更、解除的條件和程序，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和合同履行過程中的不確定性。

8.雙方對(duì)合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的法律適用和管轄法院有明確要求的場(chǎng)景。

9.需要在合同中約定不可抗力事件的定義和處理方式，以應(yīng)對(duì)不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)。

10.需要確保合同條款符合相關(guān)法律法規(guī)和政策，確保合同合法有效的場(chǎng)景。

所需附件列表：

1.經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，證明質(zhì)押股權(quán)的價(jià)值。

2.股權(quán)質(zhì)押登記證明文件，證明質(zhì)押股權(quán)已登記在乙方名下。

3.資金支持的相關(guān)文件，包括但不限于貸款合同、轉(zhuǎn)賬記錄等。

4.雙方協(xié)商一致變更合同的書面文件。

5.爭(zhēng)議解決過程中的會(huì)議記錄