上市公司并購合同范本

上市公司并購合同范本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“買方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“賣方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.買方為滿足自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求，擬通過并購方式取得賣方所持有的目標(biāo)公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的全部股權(quán)。

2.賣方同意將其持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)出售給買方。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就上述事項達(dá)成如下協(xié)議：

第一條合同標(biāo)的

1.1本合同標(biāo)的為賣方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)。

第二條交易價格及支付方式

2.1本合同交易價格為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

2.2買方應(yīng)于本合同生效之日起____個工作日內(nèi)，將交易價格一次性支付給賣方。

第三條交割條件及時間

3.1交割條件：買方支付完畢交易價格，且目標(biāo)公司完成相關(guān)工商變更手續(xù)。

3.2交割時間：本合同生效之日起____個工作日內(nèi)。

第四條保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

第五條違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向買方住所地人民法院提起訴訟。

第七條合同生效及解除

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2在本合同有效期內(nèi)，任何一方均有權(quán)解除本合同，但應(yīng)提前____個工作日通知對方。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。

附件：

1.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

3.買方、賣方及目標(biāo)公司之間的相關(guān)協(xié)議

4.其他與本合同相關(guān)的文件

（以下無正文）

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“買方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“賣方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

丙方（以下簡稱“擔(dān)保方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.買方為滿足自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求，擬通過并購方式取得賣方所持有的目標(biāo)公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的全部股權(quán)。

2.賣方同意將其持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)出售給買方。

3.擔(dān)保方為保證交易順利進(jìn)行，同意為賣方提供擔(dān)保。

4.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就上述事項達(dá)成如下協(xié)議：

第一條合同標(biāo)的

1.1本合同標(biāo)的為賣方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)。

第二條交易價格及支付方式

2.1本合同交易價格為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

2.2買方應(yīng)于本合同生效之日起____個工作日內(nèi)，將交易價格一次性支付給賣方。

2.3丙方作為擔(dān)保方，保證在賣方未履行交付股權(quán)義務(wù)的情況下，按照合同約定履行擔(dān)保責(zé)任。

第三條交割條件及時間

3.1交割條件：買方支付完畢交易價格，賣方完成相關(guān)工商變更手續(xù)，擔(dān)保方履行擔(dān)保義務(wù)。

3.2交割時間：本合同生效之日起____個工作日內(nèi)。

第四條買方權(quán)益保障

4.1買方有權(quán)要求賣方提供目標(biāo)公司真實、完整、準(zhǔn)確的財務(wù)報表、審計報告等相關(guān)資料。

4.2買方有權(quán)要求賣方保證目標(biāo)公司在并購前不存在重大違法違規(guī)行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

4.3買方有權(quán)要求賣方協(xié)助完成目標(biāo)公司的工商變更手續(xù)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

第五條賣方及擔(dān)保方責(zé)任

5.1賣方應(yīng)保證目標(biāo)公司在并購前不存在重大債務(wù)、訴訟、仲裁等潛在風(fēng)險。

5.2賣方應(yīng)保證目標(biāo)公司在并購前所簽署的合同、協(xié)議等文件真實有效，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5.3擔(dān)保方應(yīng)保證在賣方未履行交付股權(quán)義務(wù)的情況下，按照合同約定履行擔(dān)保責(zé)任。

第六條違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

6.3若賣方未履行交付股權(quán)義務(wù)，買方有權(quán)要求賣方承擔(dān)全部或部分交易價格，并追究其法律責(zé)任。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向買方住所地人民法院提起訴訟。

第八條合同生效及解除

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2在本合同有效期內(nèi)，任何一方均有權(quán)解除本合同，但應(yīng)提前____個工作日通知對方。

第九條其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式____份，甲乙丙三方各執(zhí)____份。

附件：

1.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

3.買方、賣方及目標(biāo)公司之間的相關(guān)協(xié)議

4.擔(dān)保合同

5.其他與本合同相關(guān)的文件

（以下無正文）

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第三方介入的意義和目的：

丙方作為擔(dān)保方，介入本次并購交易，旨在為甲方的權(quán)益提供保障，確保交易順利進(jìn)行。通過丙方的擔(dān)保，甲方能夠降低交易風(fēng)險，確保在賣方未履行交付股權(quán)義務(wù)的情況下，丙方能夠履行擔(dān)保責(zé)任，從而維護(hù)甲方的合法權(quán)益。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為并購交易的買方，主導(dǎo)本次交易，旨在通過并購目標(biāo)公司，實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張和提升市場競爭力。甲方在交易中占據(jù)主導(dǎo)地位，有利于保障自身權(quán)益，確保交易順利進(jìn)行，同時降低交易風(fēng)險，實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“買方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“賣方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

丙方（以下簡稱“中介方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.乙方為尋求戰(zhàn)略合作伙伴，擬將其持有的目標(biāo)公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的全部股權(quán)出售。

2.買方有意向收購目標(biāo)公司股權(quán)，但需通過中介方進(jìn)行盡職調(diào)查和交易撮合。

3.中介方作為專業(yè)機(jī)構(gòu)，同意提供中介服務(wù)，協(xié)助雙方完成交易。

4.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就上述事項達(dá)成如下協(xié)議：

第一條合同標(biāo)的

1.1本合同標(biāo)的為賣方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)。

第二條中介服務(wù)內(nèi)容及費(fèi)用

2.1中介方提供以下中介服務(wù)：

（1）協(xié)助買方進(jìn)行目標(biāo)公司的盡職調(diào)查；

（2）協(xié)助雙方進(jìn)行交易談判；

（3）協(xié)助雙方完成交易文件的起草和審核；

（4）協(xié)助雙方完成交易交割。

2.2中介服務(wù)費(fèi)用為人民幣__________元（大寫：__________元整），買方應(yīng)于本合同生效之日起____個工作日內(nèi)支付。

第三條買方權(quán)利及義務(wù)

3.1買方有權(quán)要求中介方提供真實、準(zhǔn)確、完整的盡職調(diào)查報告。

3.2買方有權(quán)要求中介方在交易過程中提供專業(yè)意見和協(xié)助。

3.3買方應(yīng)遵守中介方的服務(wù)規(guī)則，積極配合中介方的各項工作。

3.4買方應(yīng)按照合同約定支付中介服務(wù)費(fèi)用。

第四條賣方權(quán)利及義務(wù)

4.1賣方有權(quán)要求中介方保證盡職調(diào)查的獨(dú)立性和客觀性。

4.2賣方有權(quán)要求中介方在交易過程中維護(hù)其合法權(quán)益。

4.3賣方應(yīng)保證目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在任何法律糾紛。

4.4賣方應(yīng)配合中介方完成盡職調(diào)查和交易交割工作。

第五條違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.3若中介方未履行中介服務(wù)義務(wù)，賣方有權(quán)要求中介方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向中介方所在地人民法院提起訴訟。

第七條合同生效及解除

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2在本合同有效期內(nèi)，任何一方均有權(quán)解除本合同，但應(yīng)提前____個工作日通知對方。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式____份，甲乙丙三方各執(zhí)____份。

附件：

1.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

3.中介服務(wù)協(xié)議

4.其他與本合同相關(guān)的文件

（以下無正文）

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為股權(quán)出售方，主導(dǎo)本