2025年度國有企業(yè)改革債權轉股權的轉型升級合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度國有企業(yè)改革債權轉股權的轉型升級合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（債務人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（債權人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________鑒于：1.甲方因經(jīng)營需要，于____年__月__日向乙方借款人民幣____元，借款期限為____年，自____年__月__日至____年__月__日。2.乙方同意將上述借款債權轉為股權，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：第一條債權轉股權1.1甲方同意將上述借款債權轉為乙方對甲方的股權，債權金額為人民幣____元。1.2乙方同意將上述借款債權轉為股權后，不再對甲方主張借款債權。第二條股權比例2.1債權轉股權后，乙方持有甲方____%的股權。2.2甲方應按乙方要求，將債權轉股權的決議提交至工商行政管理部門備案。第三條股權轉讓及優(yōu)先購買權3.1雙方同意，在股權轉股權后，乙方有權將其持有的甲方股權轉讓給其他投資者。3.2甲方對乙方轉讓其持有的甲方股權享有優(yōu)先購買權。第四條股權收益及分紅4.1甲方應按照乙方要求，將股權收益及分紅歸乙方所有。4.2甲方應按照國家相關規(guī)定，依法納稅。第五條違約責任5.1如甲方未按約定履行股權收益及分紅義務，乙方有權要求甲方支付違約金。5.2如乙方未按約定履行股權轉讓義務，甲方有權要求乙方支付違約金。第六條爭議解決6.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。第七條合同生效及解除7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2本合同簽訂后，任何一方不得擅自解除本合同。如因不可抗力等原因導致合同無法履行，雙方應協(xié)商解決。第八條其他8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（債務人）簽字（蓋章）：________________________乙方（債權人）簽字（蓋章）：________________________簽訂日期：________________________甲方（債務人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（債權人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________本合同共三部分組成，僅供學習使用，第二部分附件如下：附件一：債權轉股權決議一、甲方全體股東會議決議1.同意將甲公司欠乙公司的人民幣____元借款債權轉為乙公司對甲公司的股權。2.同意乙公司持有甲公司____%的股權。3.同意將上述決議提交至工商行政管理部門備案。二、甲方董事會決議1.同意將甲公司欠乙公司的人民幣____元借款債權轉為乙公司對甲公司的股權。2.同意乙公司持有甲公司____%的股權。3.同意將上述決議提交至工商行政管理部門備案。附件二：股權轉讓協(xié)議甲方（轉讓方）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（受讓方）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________鑒于：1.甲方持有甲公司____%的股權。2.乙方有意受讓甲方持有的甲公司股權。雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：第一條股權轉讓1.1甲方同意將其持有的甲公司____%的股權轉讓給乙方。1.2乙方同意受讓甲方持有的甲公司____%的股權。第二條股權轉讓價格2.1股權轉讓價格為人民幣____元。2.2股權轉讓價格由雙方協(xié)商確定。第三條股權轉讓支付方式3.1乙方應在簽訂本協(xié)議之日起____日內，向甲方支付股權轉讓價格。3.2甲方收到股權轉讓價格后，應向乙方出具相應的股權轉讓憑證。第四條股權轉讓手續(xù)4.1甲方應在收到股權轉讓價格后____日內，協(xié)助乙方辦理股權轉讓手續(xù)。4.2乙方應在辦理股權轉讓手續(xù)后____日內，向工商行政管理部門備案。第五條違約責任5.1如乙方未按約定支付股權轉讓價格，甲方有權解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。5.2如甲方未按約定協(xié)助乙方辦理股權轉讓手續(xù)，乙方有權解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金。第六條爭議解決6.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。第七條合同生效及解除7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2本合同簽訂后，任何一方不得擅自解除本合同。如因不可抗力等原因導致合同無法履行，雙方應協(xié)商解決。第八條其他8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（轉讓方）簽字（蓋章）：________________________乙方（受讓方）簽字（蓋章）：________________________簽訂日期：________________________甲方（轉讓方）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（受讓方）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________本合同共三部分組成，僅供學習使用，第三部分補充協(xié)議如下：補充協(xié)議一：關于股權收益及分紅甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下補充協(xié)議：1.甲方應按照乙方要求，將股權收益及分紅歸乙方所有。2.甲方應按照國家相關規(guī)定，依法納稅。3.本補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。補充協(xié)議二：關于股權轉讓及優(yōu)先購買權甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下補充協(xié)議：1.乙方同意在股權轉股權后，將其持有的甲方股權轉讓給其他投資者。2.甲方對乙方轉讓其持有的甲方股權享有優(yōu)先購買權。3.本補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（債務人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（債權人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________簽訂日期：________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中所述“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個人或單位，包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、律師事務所、財務顧問等。二、第三方介入的目的和方式2.1第三方介入的目的在于協(xié)助甲乙雙方完成債權轉股權的轉型升級，確保交易的真實性、合法性和有效性。（1）提供專業(yè)意見或建議；（2）協(xié)助甲乙雙方進行資產(chǎn)評估、審計、法律審核等工作；（3）協(xié)助甲乙雙方辦理股權轉讓手續(xù)；（4）監(jiān)督合同履行情況；（5）其他甲乙雙方認為必要的協(xié)助。三、第三方責任限額3.1第三方在履行職責過程中，因自身過錯導致甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任，但責任限額不超過其收取的服務費用。3.2第三方在履行職責過程中，因不可抗力、甲乙雙方提供的信息不真實或不完整等原因導致?lián)p失的，不承擔賠償責任。四、第三方權利義務4.1第三方有權根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專業(yè)意見或建議。4.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行職責。4.3第三方有權根據(jù)甲乙雙方的要求，協(xié)助辦理股權轉讓手續(xù)。4.4第三方有權要求甲乙雙方按照約定支付服務費用。4.5第三方有權根據(jù)甲乙雙方的要求，監(jiān)督合同履行情況。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方之間是獨立的合同關系，第三方不承擔甲乙雙方之間的任何責任。5.2第三方在履行職責過程中，對甲乙雙方之間的爭議不發(fā)表意見，不參與爭議解決。5.3第三方在履行職責過程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方存在違法違規(guī)行為，有權向有關部門報告。六、第三方介入的具體條款6.1第三方介入的具體條款如下：（1）第三方介入的職責范圍；（2）第三方介入的時間安排；（3）第三方介入的服務費用及支付方式；（4）第三方介入的保密義務；（5）第三方介入的違約責任。6.2甲乙雙方應在合同中明確第三方的介入條款，并在合同附件中詳細列明第三方的相關信息。七、第三方介入的變更和解除7.1第三方介入的變更和解除，需經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致。7.2第三方介入的變更和解除，不影響本合同其他條款的效力。八、第三方介入的爭議解決8.1第三方介入的爭議解決，應按照本合同第七條的規(guī)定進行。8.2第三方介入的爭議解決，如涉及第三方與其他各方之間的爭議，應另行協(xié)商解決。九、其他9.1本合同中關于第三方介入的修正條款，與本合同其他條款具有同等法律效力。9.2本合同中關于第三方介入的修正條款，如與本合同其他條款有沖突，以本修正條款為準。甲方（債務人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（債權人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________簽訂日期：________________________甲方（債務人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（債權人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________附件：第三方介入?yún)f(xié)議1.第三方介入?yún)f(xié)議甲方（債務人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（債權人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________第三方：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________鑒于：1.甲方因經(jīng)營需要，于____年__月__日向乙方借款人民幣____元，借款期限為____年，自____年__月__日至____年__月__日。2.乙方同意將上述借款債權轉為股權，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：第一條第三方介入的目的1.1第三方介入的目的是協(xié)助甲乙雙方完成債權轉股權的轉型升級，確保交易的真實性、合法性和有效性。第二條第三方介入的職責范圍（1）提供專業(yè)意見或建議；（2）協(xié)助甲乙雙方進行資產(chǎn)評估、審計、法律審核等工作；（3）協(xié)助甲乙雙方辦理股權轉讓手續(xù)；（4）監(jiān)督合同履行情況；（5）其他甲乙雙方認為必要的協(xié)助。第三條第三方介入的時間安排3.1第三方介入的時間安排如下：（1）自本協(xié)議簽訂之日起____日內，第三方開始介入；（2）第三方介入的期限為____年。第四條第三方介入的服務費用及支付方式4.1第三方介入的服務費用為人民幣____元。4.2第三方介入的服務費用支付方式如下：（1）甲方應于本協(xié)議簽訂之日起____日內，向乙方支付人民幣____元作為第三方介入的服務費用；（2）乙方應于收到甲方支付的服務費用后____日內，將服務費用支付給第三方。第五條第三方介入的保密義務5.1第三方對本協(xié)議內容及甲乙雙方提供的信息負有保密義務。第六條第三方介入的違約責任6.1如第三方未按約定履行職責，導致甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。第七條第三方介入的爭議解決7.1第三方介入的爭議解決，應按照本合同第七條的規(guī)定進行。第八條本協(xié)議的生效及解除8.1本協(xié)議自甲乙雙方和第三方簽字蓋章之日起生效。8.2本協(xié)議簽訂后，任何一方不得擅自解除本協(xié)議。如因不可抗力等原因導致協(xié)議無法履行，雙方應協(xié)商解決。甲方（債務人）簽字（蓋章）：________________________乙方（債權人）簽字（蓋章）：________________________第三方簽字（蓋章）：________________________簽訂日期：________________________甲方（債務人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（債權人）：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________第三方：名稱：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債權轉股權決議詳細要求和說明：附件應包括甲乙雙方全體股東會議決議和董事會決議。決議內容應明確表示同意債權轉股權，并詳細列出股權比例。決議應加蓋甲乙雙方公司公章及法定代表人簽字。2.附件二：股權轉讓協(xié)議詳細要求和說明：附件應包括甲乙雙方簽訂的股權轉讓協(xié)議，明確股權轉讓價格、支付方式、轉讓手續(xù)等。協(xié)議內容應與合同第二部分附件二的內容一致。協(xié)議應加蓋甲乙雙方公司公章及法定代表人簽字。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求和說明：附件應包括甲乙雙方與第三方簽訂的介入?yún)f(xié)議，明確第三方介入的目的、職責范圍、時間安排、服務費用、保密義務、違約責任等。協(xié)議內容應與合同第二部分附件三的內容一致。協(xié)議應加蓋甲乙雙方公司公章及法定代表人簽字。4.附件四：資產(chǎn)評估報告詳細要求和說明：附件應包括第三方提供的資產(chǎn)評估報告，評估甲乙雙方公司的資產(chǎn)價值。評估報告應加蓋評估機構公章及評估師簽字。5.附件五：審計報告詳細要求和說明：附件應包括第三方提供的審計報告，審計甲乙雙方公司的財務狀況。審計報告應加蓋審計機構公章及審計師簽字。6.附件六：法律審核意見詳細要求和說明：附件應包括第三方提供的法律審核意見，對債權轉股權交易的合法性進行審核。審核意見應加蓋律師事務所公章及律師簽字。7.附件七：股權轉讓手續(xù)辦理證明詳細要求和說明：附件應包括甲乙雙方辦理股權轉讓手續(xù)的證明，證明股權轉讓已完成。證明應加蓋工商行政管理部門公章。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲方未按約定支付股權收益及分紅；（2）乙方未按約定支付股權轉讓價格；（3）第三方未按約定履行職責；（4）甲乙雙方提供的信息不真實或不完整；（5）其他違約行為。2.責任認定標準：（1）甲方未按約定支付股權收益及分紅，應支付違約金，違約金比