2025年度上市公司并購(gòu)股權(quán)增資協(xié)議（規(guī)范版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度上市公司并購(gòu)股權(quán)增資協(xié)議（規(guī)范版）本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度上市公司并購(gòu)股權(quán)增資協(xié)議（規(guī)范版）甲方（并購(gòu)方）：名稱：____________________法定代表人：____________________住所：____________________注冊(cè)號(hào)：____________________聯(lián)系方式：____________________乙方（被并購(gòu)方）：名稱：____________________法定代表人：____________________住所：____________________注冊(cè)號(hào)：____________________聯(lián)系方式：____________________鑒于：1.甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行股權(quán)并購(gòu)，并對(duì)其股權(quán)進(jìn)行增資。2.乙方同意接受甲方的并購(gòu)及增資意向。為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條并購(gòu)股權(quán)1.1甲方同意以人民幣_(tái)_____元購(gòu)買(mǎi)乙方持有的全部或部分股權(quán)。第二條股權(quán)增資2.1甲方同意對(duì)乙方進(jìn)行增資，增資金額為人民幣_(tái)_____元。2.2甲方增資后，乙方的注冊(cè)資本增加至人民幣_(tái)_____元。2.3增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：甲方持有______%的股權(quán)，乙方持有______%的股權(quán)。第三條并購(gòu)及增資條件3.1本協(xié)議生效前，甲方應(yīng)完成對(duì)乙方目標(biāo)股權(quán)的盡職調(diào)查，并對(duì)乙方進(jìn)行評(píng)估。3.2乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，并提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的相關(guān)資料。3.3甲方應(yīng)向乙方支付并購(gòu)及增資款項(xiàng)。第四條并購(gòu)及增資的完成4.1雙方應(yīng)在本協(xié)議生效后______個(gè)工作日內(nèi)完成目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓及增資事宜。4.2甲方在支付并購(gòu)及增資款項(xiàng)后，乙方應(yīng)將目標(biāo)股權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)、權(quán)益全部轉(zhuǎn)移給甲方。4.3并購(gòu)及增資完成后，乙方應(yīng)將其在目標(biāo)股權(quán)中所享有的所有權(quán)利和義務(wù)全部轉(zhuǎn)讓給甲方。第五條保密5.1雙方對(duì)本協(xié)議及其履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。5.2本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他7.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。7.2本協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1本協(xié)議中所稱“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入本協(xié)議，應(yīng)事先取得甲乙雙方書(shū)面同意，并簽署相關(guān)協(xié)議或合同。二、第三方介入目的及范圍2.1第三方介入本協(xié)議，旨在協(xié)助甲乙雙方完成并購(gòu)股權(quán)增資事宜，包括但不限于：（1）提供專業(yè)咨詢服務(wù)；（2）進(jìn)行盡職調(diào)查；（3）進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估；（4）提供財(cái)務(wù)、法律、技術(shù)等方面的支持；（5）協(xié)助甲乙雙方完成交易文件的起草、審核及簽署；（6）協(xié)助甲乙雙方完成并購(gòu)及增資事宜的辦理。三、第三方的責(zé)任及權(quán)利3.1第三方應(yīng)按照本協(xié)議約定及雙方授權(quán)的范圍，履行其職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的要求，獲取相關(guān)信息，并對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行保密。3.3第三方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定及雙方授權(quán)的范圍，對(duì)甲乙雙方進(jìn)行咨詢、建議和指導(dǎo)。3.4第三方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定及雙方授權(quán)的范圍，對(duì)甲乙雙方提供的資料進(jìn)行審核、評(píng)估。3.5第三方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定及雙方授權(quán)的范圍，對(duì)甲乙雙方提出的交易方案進(jìn)行優(yōu)化。四、第三方的責(zé)任限額4.1第三方對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下事項(xiàng)所承擔(dān)的責(zé)任，以其接受甲乙雙方委托時(shí)收取的報(bào)酬為限。4.2若第三方在履行本協(xié)議過(guò)程中，因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.3第三方責(zé)任限額的具體數(shù)額，由甲乙雙方在簽訂本協(xié)議時(shí)另行約定。五、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲乙雙方之間，應(yīng)按照本協(xié)議約定及雙方授權(quán)的范圍，明確劃分各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。5.2第三方應(yīng)與甲乙雙方保持密切溝通，確保本協(xié)議項(xiàng)下事項(xiàng)的順利進(jìn)行。5.3第三方在履行本協(xié)議過(guò)程中，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。5.4第三方與甲乙雙方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、第三方變更及退出6.1若第三方在履行本協(xié)議過(guò)程中，因自身原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前____個(gè)工作日通知甲乙雙方，并書(shū)面說(shuō)明原因。6.2甲乙雙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況，決定是否更換第三方。6.3第三方在履行完畢本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)后，應(yīng)向甲乙雙方提交書(shū)面報(bào)告，并退出本協(xié)議。6.4第三方退出本協(xié)議后，其與本協(xié)議相關(guān)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，由其承擔(dān)或由甲乙雙方另行約定。七、保密條款7.1第三方對(duì)本協(xié)議及其履行過(guò)程中知悉的甲乙雙方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。7.2本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效。八、適用法律及爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決，適用中華人民共和國(guó)法律。8.2雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他9.1本協(xié)議的修正、補(bǔ)充、變更，均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行。9.2本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。9.3本協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，自雙方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.盡職調(diào)查報(bào)告要求：由第三方機(jī)構(gòu)出具，對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)狀況、法律訴訟、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等進(jìn)行全面調(diào)查。說(shuō)明：該報(bào)告用于甲乙雙方評(píng)估并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，作為交易決策的重要依據(jù)。2.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告要求：由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，對(duì)乙方資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定交易價(jià)格。說(shuō)明：該報(bào)告用于確定交易價(jià)格，確保交易的公平合理。3.法律意見(jiàn)書(shū)要求：由第三方律師事務(wù)所出具，對(duì)乙方及其資產(chǎn)的法律狀況進(jìn)行審核。說(shuō)明：該意見(jiàn)書(shū)用于確認(rèn)乙方符合并購(gòu)條件，以及交易的法律效力。4.交易文件要求：包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、增資協(xié)議、保密協(xié)議等。說(shuō)明：這些文件是雙方完成交易的法律憑證，需確保條款明確、完整。5.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告要求：由第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具，對(duì)乙方近年來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。說(shuō)明：該報(bào)告用于驗(yàn)證乙方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，減少交易風(fēng)險(xiǎn)。6.員工安置方案要求：若涉及員工安置，需制定詳細(xì)方案，包括安置方式、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等。說(shuō)明：該方案用于保障員工權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。7.技術(shù)轉(zhuǎn)移協(xié)議要求：若涉及技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需明確技術(shù)轉(zhuǎn)移的范圍、條件、費(fèi)用等。說(shuō)明：該協(xié)議用于確保技術(shù)轉(zhuǎn)移的順利進(jìn)行。8.交割清單要求：詳細(xì)列出乙方轉(zhuǎn)移給甲方的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)種類、數(shù)量、狀態(tài)等。說(shuō)明：該清單用于確認(rèn)交易資產(chǎn)的完整性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按時(shí)支付并購(gòu)及增資款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付逾期付款的利息，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按時(shí)完成目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未能按照約定完成盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、法律意見(jiàn)等。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲乙雙方支付違約金，并賠償因此造成的損失。4.其他違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：違反保密協(xié)議