2025年度股東公司治理責(zé)任書范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股東公司治理責(zé)任書范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：股東公司治理責(zé)任書甲方（股東）：_______法定代表人：_______注冊資本：_______成立日期：_______乙方（公司）：_______統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_______法定代表人：_______注冊資本：_______成立日期：_______鑒于甲方作為乙方的主要股東，為了規(guī)范公司治理，明確雙方在公司治理中的責(zé)任和義務(wù)，促進(jìn)公司健康發(fā)展，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本責(zé)任書。一、治理目標(biāo)1.乙方應(yīng)遵循國家法律法規(guī)，遵守公司章程，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。2.乙方應(yīng)建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，提高公司治理水平，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。3.甲方應(yīng)積極參與乙方治理，維護(hù)自身合法權(quán)益，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。二、甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：（1）根據(jù)法律法規(guī)和公司章程，行使股東權(quán)利，參與公司重大決策。（2）查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。（3）就公司重大事項(xiàng)向公司提出建議和質(zhì)詢。（4）在股東會(huì)或股東大會(huì)上提出提案，參與表決。（5）對(duì)違反公司章程或損害股東權(quán)益的行為，向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或人民法院提起訴訟。2.義務(wù)：（1）遵守國家法律法規(guī)，維護(hù)公司利益，不得濫用股東權(quán)利。（2）積極參與公司治理，支持公司依法經(jīng)營，不得干涉公司正常經(jīng)營。（3）在股東會(huì)或股東大會(huì)上履行股東職責(zé)，行使表決權(quán)。（4）及時(shí)足額繳納股金，不得擅自轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。（5）對(duì)公司的秘密予以保密，不得泄露公司商業(yè)秘密。三、乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：（1）依法行使公司經(jīng)營管理權(quán)，制定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。（2）組織實(shí)施股東會(huì)或股東大會(huì)的決議。（3）提名和任免公司高級(jí)管理人員。（4）決定公司的經(jīng)營方針、投資計(jì)劃、年度預(yù)算方案、利潤分配方案及彌補(bǔ)虧損方案。（5）對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益作出合理決策。2.義務(wù)：（1）遵守國家法律法規(guī)，誠信經(jīng)營，不得從事?lián)p害社會(huì)公共利益的活動(dòng)。（2）保護(hù)股東權(quán)益，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地披露公司信息。（3）建立健全內(nèi)部控制制度，確保公司財(cái)務(wù)狀況的公開透明。（4）尊重股東權(quán)利，保障股東知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。（5）合理分配公司利潤，維護(hù)公司可持續(xù)發(fā)展。四、治理機(jī)制1.乙方應(yīng)設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層，明確其職責(zé)和權(quán)限。2.乙方應(yīng)建立健全董事會(huì)會(huì)議制度，董事會(huì)成員應(yīng)定期召開會(huì)議，研究公司重大事項(xiàng)。3.乙方應(yīng)設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)督董事會(huì)、經(jīng)理層的行為，維護(hù)公司和股東權(quán)益。4.乙方應(yīng)定期召開股東會(huì)或股東大會(huì)，聽取董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告，決定公司重大事項(xiàng)。五、違約責(zé)任1.任何一方違反本責(zé)任書的約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.因違約行為給公司造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.因違約行為造成公司或股東合法權(quán)益受到侵害的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭議解決1.雙方在履行本責(zé)任書過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。七、其他1.本責(zé)任書自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本責(zé)任書一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（股東）：簽字：____________________日期：__________________乙方（公司）：簽字：____________________日期：__________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定在本責(zé)任書中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。二、第三方介入目的1.第三方介入旨在提高公司治理效率，確保公司決策的科學(xué)性和合理性。2.第三方介入有助于規(guī)范公司運(yùn)營，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。3.第三方介入可以協(xié)助甲乙雙方解決爭議，促進(jìn)雙方合作。三、第三方介入范圍1.第三方介入范圍包括但不限于：公司治理咨詢、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審計(jì)、法律咨詢、財(cái)務(wù)咨詢等。2.第三方介入的具體事項(xiàng)由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。四、第三方責(zé)任限額1.第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲乙雙方或公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，最高不超過____萬元人民幣。3.第三方責(zé)任限額的約定不影響甲乙雙方根據(jù)法律法規(guī)追究其法律責(zé)任。五、第三方責(zé)權(quán)利1.權(quán)利：（1）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獨(dú)立開展相關(guān)工作，不受甲乙雙方干涉。（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。（3）第三方有權(quán)根據(jù)工作需要，向甲乙雙方提出建議和意見。2.義務(wù)：（1）第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，遵循職業(yè)道德，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方和公司的商業(yè)秘密。（3）第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、費(fèi)用等要求完成工作。六、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲乙雙方的關(guān)系是委托與被委托的關(guān)系，第三方應(yīng)服從甲乙雙方的管理和監(jiān)督。2.第三方與公司的關(guān)系是服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系，第三方應(yīng)協(xié)助公司完成相關(guān)工作。3.第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)尊重甲乙雙方的合法權(quán)益，不得損害公司利益。七、第三方介入程序1.甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入事項(xiàng)，并簽訂相關(guān)協(xié)議。2.第三方根據(jù)協(xié)議約定，開展相關(guān)工作。3.第三方完成工作后，向甲乙雙方提交工作成果和報(bào)告。4.甲乙雙方對(duì)第三方的工作成果和報(bào)告進(jìn)行審核，如有異議，可要求第三方進(jìn)行解釋或修正。八、第三方變更與退出1.第三方在履行職責(zé)過程中，如需變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意。2.第三方在履行職責(zé)過程中，如需退出，應(yīng)提前____天通知甲乙雙方，并妥善處理相關(guān)事宜。3.第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，選擇新的第三方介入。九、違約責(zé)任1.第三方違反本責(zé)任書約定，給甲乙雙方或公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.第三方違約責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，最高不超過____萬元人民幣。3.第三方違約責(zé)任限額的約定不影響甲乙雙方根據(jù)法律法規(guī)追究其法律責(zé)任。十、爭議解決1.雙方在履行本責(zé)任書過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。十一、其他1.本責(zé)任書關(guān)于第三方介入的修正條款，作為本責(zé)任書的補(bǔ)充部分，與具有同等法律效力。2.本責(zé)任書關(guān)于第三方介入的修正條款，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。甲方（股東）：簽字：____________________日期：__________________乙方（公司）：簽字：____________________日期：__________________第三方：簽字：____________________日期：__________________第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.公司章程：詳細(xì)說明公司組織架構(gòu)、股東權(quán)益、公司治理結(jié)構(gòu)等基本制度。2.股東會(huì)決議：記錄股東會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議議程、決議內(nèi)容等。3.董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要：記錄董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議議程、決議內(nèi)容等。4.監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要：記錄監(jiān)事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議議程、決議內(nèi)容等。5.公司財(cái)務(wù)報(bào)表：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，反映公司財(cái)務(wù)狀況。6.內(nèi)部控制制度：詳細(xì)說明公司內(nèi)部控制的基本原則、組織架構(gòu)、職責(zé)分工等。7.關(guān)聯(lián)交易文件：包括關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、審批文件、交易定價(jià)依據(jù)等。8.第三方評(píng)估報(bào)告：由第三方機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于公司治理、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面的報(bào)告。9.合同協(xié)議：與公司經(jīng)營相關(guān)的各類合同、協(xié)議。10.員工手冊：包含公司規(guī)章制度、員工權(quán)益、行為規(guī)范等內(nèi)容。附件詳細(xì)要求和說明：所有附件應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，與實(shí)際情況相符。附件應(yīng)使用規(guī)范的格式，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字、蓋章。附件應(yīng)妥善保管，確保信息安全。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.股東未按時(shí)繳納股金：股東未按約定時(shí)間繳納股金，構(gòu)成違約。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：股東應(yīng)按日支付違約金，違約金利率為_____%。示例說明：若股東應(yīng)在2023年1月1日繳納100萬元股金，但至2023年2月1日仍未繳納，則應(yīng)自2023年2月2日起按日支付0.5%的違約金。2.公司未按時(shí)披露信息：公司未按規(guī)定時(shí)間披露信息，構(gòu)成違約。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：公司應(yīng)支付違約金，違約金金額為____萬元。示例說明：若公司應(yīng)在2023年3月1日前披露年度財(cái)務(wù)報(bào)告，但至3月15日仍未披露，則應(yīng)支付5萬元的違約金。3.第三方未按約定履行職責(zé)：第三方未按約定履行職責(zé)，構(gòu)成違約。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)實(shí)際損失確定。示例說明：若第三方在提供咨詢服務(wù)時(shí)，因自身原因?qū)е鹿緭p失10萬元，則第三方應(yīng)賠償10萬元。4.甲乙雙方未履行合同約定：甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)，構(gòu)成違約。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償金額根據(jù)實(shí)際損失確定。示例說明：若甲方未按約定提供資金支持，導(dǎo)致公司經(jīng)營困難，公司實(shí)際損失20萬元，則甲方應(yīng)賠償20萬元。5.違反公司章程或法律法規(guī)：任何一方違反公司章程或法律法規(guī)，構(gòu)成違約。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為