并購協(xié)議書年

并購協(xié)議書范文年通用合同編號：__________并購方（甲方）：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：被并購方（乙方）：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：一、總則1.1并購背景鑒于市場競爭環(huán)境的變化以及雙方的戰(zhàn)略發(fā)展需求，甲方有意通過并購乙方來擴大自身業(yè)務(wù)規(guī)模、拓展市場份額、獲取特定的技術(shù)或資源等；乙方基于自身發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)狀況或其他合理商業(yè)考慮，愿意接受甲方的并購要約，從而實現(xiàn)資源整合、提升企業(yè)價值等目標。1.2協(xié)議目的本協(xié)議的目的在于明確甲乙雙方在并購交易中的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范并購交易的流程，保證并購交易的順利進行，包括但不限于確定并購標的、價格、支付方式，保護各方在交易過程中的合法權(quán)益，以及對員工安置、保密、違約責任等相關(guān)事項作出約定。1.3定義與解釋在本協(xié)議中，除非上下文另有明確規(guī)定，以下術(shù)語具有如下含義：“并購”指甲方通過合法方式取得乙方的資產(chǎn)、股權(quán)或其他權(quán)益，從而實現(xiàn)對乙方的控制或整合的行為?！皹说馁Y產(chǎn)”指乙方擁有的包括但不限于固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等在內(nèi)的各項資產(chǎn)。“交割日”指本協(xié)議約定的，完成并購交易的相關(guān)手續(xù)，甲方正式取得乙方相關(guān)權(quán)益的日期。二、并購各方2.1并購方（甲方）基本信息甲方是一家依法注冊成立并有效存續(xù)的[企業(yè)類型]企業(yè)，主要從事[業(yè)務(wù)范圍]業(yè)務(wù)，在本行業(yè)具有一定的市場地位和競爭優(yōu)勢。甲方擁有健全的治理結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定的經(jīng)營團隊以及良好的財務(wù)狀況，具備實施本次并購的能力。2.2被并購方（乙方）基本信息乙方為依法設(shè)立并合法存續(xù)的[企業(yè)類型]企業(yè)，主要經(jīng)營[業(yè)務(wù)范圍]業(yè)務(wù)。乙方擁有特定的資產(chǎn)、技術(shù)、市場渠道或其他有價值的資源，這些資源是甲方進行本次并購所看重的重要因素。三、并購標的3.1標的資產(chǎn)概述乙方的標的資產(chǎn)包括但不限于以下各項：（1）固定資產(chǎn)，如土地、廠房、設(shè)備等。其中土地位于[具體位置]，面積為[X]平方米，已取得[土地相關(guān)證書編號]；廠房建筑面積為[X]平方米，建筑結(jié)構(gòu)為[具體結(jié)構(gòu)]，設(shè)備包括[列舉主要設(shè)備名稱、型號、數(shù)量等]。（2）流動資產(chǎn)，涵蓋現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、存貨等。應(yīng)收賬款的賬齡分布為[詳細說明賬齡情況]，存貨主要為[描述存貨種類、數(shù)量、價值等]。（3）無形資產(chǎn)，例如商標、專利、著作權(quán)等。商標注冊于[注冊日期]，注冊號為[商標注冊號]，涵蓋的商品或服務(wù)類別為[具體類別]；專利包括[列舉專利名稱、專利號、專利類型等]。3.2標的股權(quán)情況（如涉及）若本次并購涉及股權(quán)，乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)為[詳細說明股東名稱、持股比例等]。甲方將收購乙方[X]%的股權(quán)，從而實現(xiàn)對乙方的控制。被收購的股權(quán)不存在任何抵押、質(zhì)押、查封或其他權(quán)利限制情況，且乙方股東對本次股權(quán)出讓擁有合法的處分權(quán)。3.3標的相關(guān)權(quán)益與負債（1）權(quán)益方面，乙方享有與其資產(chǎn)、業(yè)務(wù)相關(guān)的所有權(quán)益，包括但不限于對外投資的權(quán)益、合同權(quán)益等。對外投資情況為[列舉對外投資企業(yè)名稱、投資金額、持股比例等]；合同權(quán)益涵蓋與供應(yīng)商、客戶簽訂的各類合同所產(chǎn)生的權(quán)益。（2）負債方面，乙方的負債包括但不限于銀行貸款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付職工薪酬等。銀行貸款的貸款機構(gòu)為[具體銀行名稱]，貸款金額為[X]元，還款期限為[具體還款日期]；應(yīng)付賬款的主要債權(quán)人包括[列舉主要債權(quán)人名稱]，金額總計為[X]元；應(yīng)付職工薪酬的金額為[X]元，涵蓋[具體工資、獎金、福利等項目]。四、并購價格與支付方式4.1并購價格確定并購價格的確定基于多種因素，包括但不限于標的資產(chǎn)的評估價值、乙方的市場價值、未來的盈利預(yù)期等。經(jīng)雙方協(xié)商一致，并參考專業(yè)評估機構(gòu)出具的評估報告，確定本次并購價格為[X]元。評估機構(gòu)為具有合法資質(zhì)的[評估機構(gòu)名稱]，評估報告編號為[評估報告編號]，評估基準日為[具體日期]。4.2支付方式選擇甲方將采用以下支付方式向乙方支付并購價款：（1）現(xiàn)金支付：甲方將在[具體支付日期]向乙方支付現(xiàn)金[X]元。（2）股權(quán)支付（如適用）：甲方將向乙方股東發(fā)行甲方公司的[X]股股份，按照甲方公司在[定價日期]的每股凈資產(chǎn)[X]元/股計算，股權(quán)支付部分的價值為[X]元。4.3支付期限與條件（1）現(xiàn)金支付期限：甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個工作日內(nèi)，將現(xiàn)金部分的并購價款支付至乙方指定的銀行賬戶。（2）股權(quán)支付期限（如適用）：在滿足相關(guān)監(jiān)管要求并完成必要的審批手續(xù)后的[X]個工作日內(nèi)，甲方辦理股權(quán)登記手續(xù)，將股權(quán)支付部分的股份登記至乙方股東名下。（3）支付條件：①乙方已按照本協(xié)議的約定完成了盡職調(diào)查的配合工作，且盡職調(diào)查結(jié)果未發(fā)覺對本次并購交易有實質(zhì)性不利影響的事項。②乙方已取得了本次并購交易所需的內(nèi)部決策機構(gòu)（如股東會、董事會等）的批準文件。③相關(guān)部門（如商務(wù)部門、工商部門等）對本次并購交易的審批或備案手續(xù)已完成（如需要）。五、陳述與保證5.1甲方陳述與保證（1）甲方是依法注冊成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽訂和履行本協(xié)議的合法資格和能力。（2）甲方簽訂本協(xié)議已獲得其內(nèi)部決策機構(gòu)（如股東會、董事會等）的合法授權(quán)，本協(xié)議的簽訂和履行不會違反甲方公司章程、內(nèi)部規(guī)章制度或其他對甲方具有法律約束力的文件。（3）甲方在簽訂本協(xié)議時向乙方提供的所有信息（包括但不限于財務(wù)信息、業(yè)務(wù)信息等）均真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。（4）甲方有足夠的資金或融資能力來按照本協(xié)議的約定支付并購價款。（5）甲方將按照法律法規(guī)的要求，積極履行本協(xié)議約定的各項義務(wù)，包括但不限于辦理相關(guān)的審批、備案手續(xù)等。5.2乙方陳述與保證（1）乙方是依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽訂和履行本協(xié)議的合法資格和能力。（2）乙方簽訂本協(xié)議已獲得其內(nèi)部決策機構(gòu)（如股東會、董事會等）的合法授權(quán)，本協(xié)議的簽訂和履行不會違反乙方公司章程、內(nèi)部規(guī)章制度或其他對乙方具有法律約束力的文件。（3）乙方在簽訂本協(xié)議時向甲方提供的所有信息（包括但不限于財務(wù)信息、業(yè)務(wù)信息等）均真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。（4）乙方對標的資產(chǎn)擁有合法的所有權(quán)或處分權(quán)，標的資產(chǎn)不存在任何抵押、質(zhì)押、查封或其他權(quán)利限制情況（除已向甲方披露的情況外）。（5）乙方不存在未向甲方披露的重大債務(wù)、訴訟、仲裁或其他可能影響本次并購交易的重大事項。（6）乙方將按照法律法規(guī)的要求，積極履行本協(xié)議約定的各項義務(wù)，包括但不限于配合甲方進行盡職調(diào)查、辦理相關(guān)的審批、備案手續(xù)等。六、并購流程6.1盡職調(diào)查（1）盡職調(diào)查的范圍：甲方有權(quán)對乙方的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)經(jīng)營、法律事務(wù)、人力資源等方面進行全面的盡職調(diào)查。財務(wù)狀況方面包括但不限于財務(wù)報表、財務(wù)制度、財務(wù)風(fēng)險等；業(yè)務(wù)經(jīng)營涵蓋業(yè)務(wù)模式、市場份額、客戶資源、供應(yīng)商關(guān)系等；法律事務(wù)涉及公司的設(shè)立、變更、股權(quán)結(jié)構(gòu)、重大合同、訴訟仲裁等；人力資源包含員工結(jié)構(gòu)、薪酬福利、勞動合同等。（2）盡職調(diào)查的方式：甲方可通過查閱乙方的文件資料（如營業(yè)執(zhí)照、公司章程、財務(wù)賬簿、合同協(xié)議等）、訪談乙方的管理層、員工、客戶、供應(yīng)商等方式進行盡職調(diào)查。乙方應(yīng)積極配合甲方的盡職調(diào)查工作，提供真實、準確、完整的資料，并安排相關(guān)人員接受訪談。（3）盡職調(diào)查的時間：盡職調(diào)查應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)開始，并在[X]個工作日內(nèi)完成。如果在盡職調(diào)查過程中發(fā)覺需要進一步調(diào)查的事項，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以適當延長盡職調(diào)查的時間。（4）盡職調(diào)查結(jié)果的處理：如果盡職調(diào)查結(jié)果顯示乙方存在對本次并購交易有實質(zhì)性不利影響的事項，甲方有權(quán)在發(fā)覺該事項后的[X]個工作日內(nèi)書面通知乙方終止本協(xié)議；如果甲方選擇繼續(xù)進行并購交易，則乙方應(yīng)采取合理措施消除該不利影響或在并購價格等方面作出相應(yīng)的調(diào)整。6.2審批與備案（1）內(nèi)部審批：①甲方應(yīng)按照其公司章程的規(guī)定，將本次并購交易提交其股東會或董事會審議批準。甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)完成內(nèi)部審批程序，并向乙方提供內(nèi)部審批通過的相關(guān)文件。②乙方也應(yīng)按照其公司章程的規(guī)定，將本次并購交易提交其股東會或董事會審議批準。乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)完成內(nèi)部審批程序，并向甲方提供內(nèi)部審批通過的相關(guān)文件。（2）外部審批（如需要）：①如果本次并購交易涉及反壟斷審查，甲方和乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，共同向反壟斷執(zhí)法機構(gòu)提交申報材料。申報材料應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)準備完畢并提交。雙方應(yīng)積極配合反壟斷執(zhí)法機構(gòu)的審查工作，提供所需的資料和信息。如果反壟斷審查未通過，本協(xié)議自動終止，雙方互不承擔違約責任，但因一方故意違反法律法規(guī)或未履行配合義務(wù)導(dǎo)致審查未通過的情況除外。②如果本次并購交易涉及外商投資、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等特殊監(jiān)管領(lǐng)域，還需按照相關(guān)規(guī)定向商務(wù)部門、國有資產(chǎn)管理部門等機構(gòu)進行審批或備案。雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)確定需要提交的申報材料，并在[X]個工作日內(nèi)完成申報工作。機構(gòu)的審批或備案結(jié)果是本協(xié)議生效或繼續(xù)履行的必要條件。6.3協(xié)議簽訂與交割（1）協(xié)議簽訂：本協(xié)議經(jīng)雙方的法定代表人或授權(quán)代表簽字（或蓋章）并加蓋雙方公章后生效。雙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個工作日內(nèi)，按照本協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)，包括但不限于支付并購價款、辦理資產(chǎn)或股權(quán)的交割手續(xù)等。（2）交割：①資產(chǎn)交割：如果本次并購涉及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，乙方應(yīng)在交割日將標的資產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移至甲方名下。具體的交割方式包括但不限于辦理資產(chǎn)的過戶手續(xù)（如土地、房產(chǎn)等）、交付資產(chǎn)的實物（如設(shè)備、存貨等）等。甲方應(yīng)在收到標的資產(chǎn)后進行驗收，如發(fā)覺標的資產(chǎn)存在不符合本協(xié)議約定的情況，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，包括但不限于修復(fù)、更換或減少并購價款等。②股權(quán)交割（如涉及）：如果本次并購涉及股權(quán)收購，乙方應(yīng)在交割日促使其股東將被收購的股權(quán)過戶至甲方名下。甲方應(yīng)配合乙方辦理股權(quán)過戶的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、提交工商變更登記申請等。股權(quán)過戶完成后，甲方即成為乙方的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)益。七、員工安置7.1員工權(quán)益保護原則（1）合法合規(guī)原則：員工安置應(yīng)遵循國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，保障員工的合法權(quán)益不受侵害。（2）平等協(xié)商原則：甲方和乙方應(yīng)與員工進行平等協(xié)商，就員工安置方案的內(nèi)容征求員工的意見，尊重員工的意愿。（3）平穩(wěn)過渡原則：在員工安置過程中，應(yīng)盡量保持員工隊伍的穩(wěn)定，保證企業(yè)的正常經(jīng)營不受影響。7.2安置方案（1）繼續(xù)留用：對于乙方的部分員工，甲方將根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求和員工的工作能力、業(yè)績等情況，決定繼續(xù)留用。繼續(xù)留用的員工將與甲方簽訂新的勞動合同，其薪酬福利、工作崗位等可能會根據(jù)甲方的相關(guān)規(guī)定進行適當調(diào)整。甲方應(yīng)在交割日之前確定繼續(xù)留用的員工名單，并書面通知相關(guān)員工。（2）解除勞動合同：對于乙方不需要繼續(xù)留用的員工，乙方應(yīng)按照國家法律法規(guī)的規(guī)定和勞動合同的約定，與員工解除勞動合同。乙方應(yīng)向員工支付相應(yīng)的經(jīng)濟補償金，經(jīng)濟補償金的計算標準按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在解除勞動合同過程中，乙方應(yīng)妥善處理員工的社會保險、住房公積金等相關(guān)事宜，保證員工的權(quán)益得到保障。（3）其他安置方式（如內(nèi)部轉(zhuǎn)崗、培訓(xùn)再就業(yè)等）：如果乙方有合適的內(nèi)部轉(zhuǎn)崗機會或能夠提供培訓(xùn)再就業(yè)的資源，乙方可以為部分員工提供內(nèi)部轉(zhuǎn)崗或培訓(xùn)再就業(yè)的機會。對于選擇內(nèi)部轉(zhuǎn)崗的員工，乙方應(yīng)與員工重新簽訂勞動合同，明確新的工作崗位、薪酬福利等內(nèi)容；對于選擇培訓(xùn)再就業(yè)的員工，乙方應(yīng)提供必要的培訓(xùn)資源，幫助員工提高就業(yè)能力，尋找新的就業(yè)機會。八、保密條款8.1保密信息范圍（1）雙方在并購交易過程中知悉的對方的商業(yè)秘密，包括但不限于財務(wù)信息、業(yè)務(wù)計劃、客戶名單、技術(shù)秘密等。（2）與并購交易相關(guān)的未公開的信息，如盡職調(diào)查結(jié)果、談判過程中的交易條款、評估報告等。（3）本協(xié)議的內(nèi)容以及雙方在履行本協(xié)議過程中產(chǎn)生的未公開的信息。8.2保密期限與責任（1）保密期限自本協(xié)議簽訂之日起[X]年。在保密期限屆滿后，如果保密信息仍然屬于商業(yè)秘密或未公開信息，雙方仍應(yīng)承擔保密義務(wù)。（2）任何一方違反保密條款的規(guī)定，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚`約責任。違約責任包括但不限于賠償對方因此遭受的經(jīng)濟損失、恢復(fù)保密信息的原狀等。如果違約行為構(gòu)成侵權(quán)行為，違約方還應(yīng)承擔相應(yīng)的侵權(quán)責任。九、違約責任與賠償9.1違約情形界定（1）一方未按照本協(xié)議的約定履行其義務(wù)，包括但不限于未按時支付并購價款、未按時辦理交割手續(xù)、未履行陳述與保證義務(wù)等。（2）一方在并購交易過程中提供虛假信息、隱瞞重要事實或故意誤導(dǎo)對方。（3）一方違反本協(xié)議中的保密條款、員工安置條款或其他條款的約定。9.2違約責任承擔（1）如果一方違約，違約方應(yīng)承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或賠償損失等違約責任。繼續(xù)履行是指違約方應(yīng)按照本協(xié)議的約定繼續(xù)履行其未履行的義務(wù)；采取補救措施是指違約方應(yīng)采取合理措施消除違約行為造成的不利影響；賠償損失是指違約方應(yīng)賠償對方因違約行為遭受的經(jīng)濟損失，包括直接損失和間接損失。（2）如果雙方都違約，應(yīng)根據(jù)雙方的過錯程度分別承擔相應(yīng)的違約責任。9.3賠償范圍與計算（1）賠償范圍包括但不限于對方因違約行為遭受的直接經(jīng)濟損失，如并購價款的利息損失、為履行本協(xié)議而支付的費用（如律師費、審計費、評估費等）；間接經(jīng)濟損失，如因交易失敗導(dǎo)致的市場機會損失、企業(yè)聲譽損失等。（2）賠償金額的計算應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生的損失進行合理計算。如果損失難以直接計算，可以參照類似交易的市場價格、行業(yè)平均利潤等因素進行估算。十、爭議解決10.1協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在爭議發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)開始，雙方應(yīng)指定具有決策權(quán)的代表參加協(xié)商。協(xié)商過程中，雙方應(yīng)本著平等、互利、誠信的原則，尋求雙方都能接受的解決方案。10.2仲裁或訴訟選擇（1）如果協(xié)商不成，雙方可以選擇將爭議提交仲裁或訴訟解決。如果雙方選擇仲裁，應(yīng)在本協(xié)議中明確仲裁機構(gòu)和仲裁規(guī)則。例如，雙方同意將爭議提交[具體仲裁機構(gòu)名稱]，按照該仲裁機構(gòu)的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。（2）如果雙方選擇訴訟，應(yīng)明確管轄法院。一般情況下，可以選擇被告住所地、合同