公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議

公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（聘任公司）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（獨(dú)立董事）：地址：聯(lián)系方式：一、總則1.1協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確甲方聘任乙方為獨(dú)立董事的相關(guān)事宜，保證乙方在任職期間能夠依法依規(guī)履行獨(dú)立董事職責(zé)，保護(hù)甲方及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)甲方的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。通過本協(xié)議，雙方明確各自的權(quán)利和義務(wù)，建立起一種公平、公正、透明的合作關(guān)系。1.2協(xié)議適用范圍本協(xié)議適用于乙方在甲方擔(dān)任獨(dú)立董事期間的所有相關(guān)事務(wù)，包括但不限于對(duì)公司事務(wù)的監(jiān)督、決策參與、信息披露審核等工作。同時(shí)本協(xié)議涵蓋了與乙方獨(dú)立董事身份相關(guān)的薪酬、福利、工作條件、保密、協(xié)議變更解除終止以及違約責(zé)任等方面的內(nèi)容。二、獨(dú)立董事的聘任2.1聘任主體甲方作為依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定，有權(quán)聘任乙方為獨(dú)立董事。甲方聘任乙方的決策過程遵循公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的要求，經(jīng)過了必要的董事會(huì)或股東大會(huì)審議程序（根據(jù)公司實(shí)際決策流程填寫具體情況）。2.2聘任程序甲方按照以下程序聘任乙方為獨(dú)立董事：甲方董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)乙方的資格進(jìn)行初步審查，審查內(nèi)容包括乙方的基本資格、獨(dú)立性和專業(yè)能力等方面，認(rèn)為乙方符合獨(dú)立董事的任職要求后，向董事會(huì)提交提名建議。董事會(huì)對(duì)提名建議進(jìn)行審議，審議通過后提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)以法定多數(shù)表決通過乙方的聘任議案后，甲方與乙方正式簽訂本聘任協(xié)議。2.3任期乙方的任期自[任期起始日期]起至[任期結(jié)束日期]止。任期屆滿，經(jīng)甲方股東大會(huì)重新選舉通過，可以連任，但連任時(shí)間不得超過[連任最長(zhǎng)年限]。在任期內(nèi)，若出現(xiàn)法定的終止情形，乙方的任期將提前結(jié)束。三、獨(dú)立董事的資格與條件3.1基本資格要求乙方應(yīng)具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的基本資格條件，具體包括：乙方應(yīng)具有[具體學(xué)歷要求]及以上學(xué)歷；具有豐富的企業(yè)管理、財(cái)務(wù)、法律等方面的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；熟悉上市公司運(yùn)作的法律法規(guī)和監(jiān)管要求；具備良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，無不良誠(chéng)信記錄等。3.2獨(dú)立性要求乙方應(yīng)保持其獨(dú)立性，不得與甲方存在可能影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系。具體而言，乙方及其直系親屬（包括配偶、父母、子女等）不得在甲方擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的任何職務(wù)；不得直接或間接持有甲方已發(fā)行股份[具體比例限制]以上；不得與甲方的控股股東、實(shí)際控制人、主要股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或重大利益關(guān)系；不得在與甲方存在重大業(yè)務(wù)往來的單位任職或者有重大業(yè)務(wù)往來等情況。3.3專業(yè)能力要求乙方應(yīng)在財(cái)務(wù)、法律、企業(yè)管理等領(lǐng)域具有專業(yè)能力，能夠?yàn)榧追教峁I(yè)的意見和建議。例如，若乙方具有財(cái)務(wù)專業(yè)背景，應(yīng)熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等方面的知識(shí)，能夠?qū)追降呢?cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)決策等進(jìn)行有效的監(jiān)督和審核；若乙方具有法律專業(yè)背景，應(yīng)精通公司法、證券法、合同法等法律法規(guī)，能夠?qū)追降闹卮蠓墒聞?wù)提供專業(yè)的法律意見。四、獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)4.1對(duì)公司事務(wù)的監(jiān)督職責(zé)乙方應(yīng)對(duì)甲方的公司事務(wù)進(jìn)行全面監(jiān)督，包括但不限于對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資、內(nèi)部審計(jì)等方面的監(jiān)督。乙方有權(quán)要求甲方提供與監(jiān)督事項(xiàng)相關(guān)的文件、資料、信息等，并有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行詢問。若發(fā)覺甲方存在違法違規(guī)行為或損害股東利益的行為，乙方應(yīng)及時(shí)提出糾正意見，并視情況向監(jiān)管部門報(bào)告。4.2對(duì)重大決策的參與義務(wù)乙方應(yīng)積極參與甲方的重大決策過程，包括但不限于董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)會(huì)議等。在參與決策過程中，乙方應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、公司章程和自身的專業(yè)判斷，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審議，提出獨(dú)立的意見和建議。對(duì)于涉及關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組、利潤(rùn)分配等重大事項(xiàng)，乙方應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注其合法性、合規(guī)性、合理性和公正性。4.3對(duì)信息披露的審核義務(wù)乙方應(yīng)對(duì)甲方的信息披露文件進(jìn)行審核，保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。乙方應(yīng)關(guān)注信息披露文件的內(nèi)容是否符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求，是否存在誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏等情況。在審核過程中，乙方可以要求甲方補(bǔ)充提供相關(guān)信息或?qū)π畔⑴段募M(jìn)行修改完善。4.4忠實(shí)與勤勉義務(wù)乙方應(yīng)忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)甲方及股東的利益，不得利用其獨(dú)立董事的身份謀取私利。乙方應(yīng)勤勉盡責(zé)，按時(shí)參加公司的會(huì)議和活動(dòng)，認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù)，積極關(guān)注公司的發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)覺和解決公司存在的問題。五、獨(dú)立董事的權(quán)利5.1知情權(quán)乙方享有充分的知情權(quán)，甲方應(yīng)向乙方提供履行職責(zé)所需的一切信息。包括但不限于公司的定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告、重大合同、關(guān)聯(lián)交易情況、財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告等。甲方應(yīng)保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。乙方有權(quán)要求甲方就特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明或提供補(bǔ)充信息。5.2提議權(quán)乙方有權(quán)就公司的經(jīng)營(yíng)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)決策、內(nèi)部治理等方面提出合理的提議。對(duì)于乙方提出的提議，甲方應(yīng)給予足夠的重視，并及時(shí)進(jìn)行研究和答復(fù)。若乙方的提議涉及公司重大事項(xiàng)，甲方應(yīng)按照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行審議。5.3表決權(quán)乙方在董事會(huì)會(huì)議上享有表決權(quán)。乙方應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、公司章程和自身的專業(yè)判斷，對(duì)董事會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。乙方的表決應(yīng)獨(dú)立、客觀、公正，不受任何單位或個(gè)人的干涉。5.4獨(dú)立意見發(fā)表權(quán)乙方有權(quán)對(duì)公司的重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，包括但不限于關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、對(duì)外投資、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告等事項(xiàng)。乙方的獨(dú)立意見應(yīng)明確、具體，并應(yīng)在公司的信息披露文件中予以披露。六、薪酬與福利6.1薪酬結(jié)構(gòu)乙方的薪酬結(jié)構(gòu)由固定薪酬和績(jī)效薪酬兩部分組成。固定薪酬為每年[具體金額]元，按月支付?？?jī)效薪酬根據(jù)乙方履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況進(jìn)行考核確定，考核指標(biāo)包括但不限于對(duì)公司事務(wù)的監(jiān)督效果、對(duì)重大決策的參與貢獻(xiàn)、對(duì)信息披露的審核質(zhì)量等?？?jī)效薪酬的上限為每年[具體金額]元，根據(jù)年度考核結(jié)果在次年[具體支付時(shí)間]一次性支付。6.2薪酬支付方式與時(shí)間固定薪酬每月的[具體支付日期]通過[付款方式]支付至乙方指定的銀行賬戶?？?jī)效薪酬在次年的[具體支付日期]，經(jīng)甲方董事會(huì)薪酬委員會(huì)考核評(píng)定后，通過[付款方式]支付至乙方指定的銀行賬戶。如因特殊情況導(dǎo)致薪酬支付延遲，甲方應(yīng)提前通知乙方，并說明原因。6.3福利項(xiàng)目除薪酬外，乙方還享有以下福利項(xiàng)目：（1）參加公司組織的年度健康體檢，體檢費(fèi)用由甲方承擔(dān)；（2）根據(jù)工作需要，乙方有權(quán)參加與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)和會(huì)議，培訓(xùn)和會(huì)議的費(fèi)用由甲方承擔(dān)，包括但不限于交通、住宿、餐飲等費(fèi)用；（3）在乙方任期內(nèi)，甲方為乙方購(gòu)買保額為[具體金額]元的董事責(zé)任保險(xiǎn)，以保障乙方在履行職責(zé)過程中可能面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)。七、工作條件與支持7.1辦公設(shè)施與資源提供甲方應(yīng)為乙方提供履行獨(dú)立董事職責(zé)所需的辦公設(shè)施和資源，包括但不限于獨(dú)立的辦公空間（如有需要）、辦公設(shè)備（如電腦、打印機(jī)等）、辦公用品等。乙方有權(quán)根據(jù)工作需要合理使用甲方提供的辦公設(shè)施和資源。7.2信息獲取與溝通渠道甲方應(yīng)建立有效的信息獲取與溝通渠道，保證乙方能夠及時(shí)獲取履行職責(zé)所需的信息。甲方應(yīng)指定專門的人員負(fù)責(zé)與乙方的信息溝通工作，及時(shí)解答乙方的疑問，向乙方通報(bào)公司的重要事項(xiàng)。乙方有權(quán)通過電話、郵件、面談等方式與甲方的管理層、員工、其他董事等進(jìn)行溝通交流。7.3參加培訓(xùn)與會(huì)議的支持甲方應(yīng)支持乙方參加與獨(dú)立董事職責(zé)相關(guān)的培訓(xùn)和會(huì)議。對(duì)于乙方參加的外部培訓(xùn)，甲方應(yīng)承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用，并根據(jù)培訓(xùn)的時(shí)間安排給予乙方必要的工作調(diào)整。對(duì)于乙方參加的公司內(nèi)部會(huì)議，甲方應(yīng)提前通知乙方會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等信息，并為乙方參加會(huì)議提供便利條件。八、保密條款8.1保密信息的范圍乙方應(yīng)對(duì)在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中知悉的甲方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、未公開的重大事項(xiàng)等保密信息予以保密。保密信息還包括甲方的客戶信息、供應(yīng)商信息、員工信息等與甲方經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的信息。8.2保密期限保密期限自乙方知悉保密信息之日起至保密信息成為公開信息之日止。即使本協(xié)議終止或解除，乙方仍應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)。8.3保密義務(wù)的例外在以下情況下，乙方的保密義務(wù)不適用：（1）保密信息已成為公開信息，且并非由于乙方的過錯(cuò)導(dǎo)致；（2）乙方根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管要求或司法機(jī)關(guān)的命令需要披露保密信息；（3）乙方為履行獨(dú)立董事職責(zé)，在必要的范圍內(nèi)向甲方的審計(jì)師、律師等專業(yè)顧問披露保密信息，但應(yīng)要求其承擔(dān)保密義務(wù)。九、協(xié)議的變更、解除與終止9.1協(xié)議變更本協(xié)議的任何變更須經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、生效時(shí)間等事項(xiàng)。未經(jīng)書面協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更本協(xié)議。9.2協(xié)議解除在以下情況下，一方有權(quán)解除本協(xié)議：（1）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，且雙方無法就解決方案達(dá)成一致；（2）一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，經(jīng)另一方書面通知后，在合理期限內(nèi)仍未改正；（3）根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管要求，一方喪失擔(dān)任獨(dú)立董事或聘任獨(dú)立董事的資格。協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理善后事宜。9.3協(xié)議終止本協(xié)議在以下情況下終止：（1）乙方的任期屆滿且未連任；（2）乙方死亡或喪失民事行為能力；（3）甲方依法解散、破產(chǎn)或被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理善后事宜，如薪酬結(jié)算、保密義務(wù)等。十、違約責(zé)任10.1董事違約責(zé)任若乙方違反本協(xié)議的約定，未能履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的金額為乙方已獲得的薪酬總額的[具體比例]。如乙方的違約行為給甲方造成了損失，乙方還應(yīng)賠償甲方的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用等。10.2公司違約責(zé)任若甲方違反本協(xié)議的約定，未能履行其對(duì)乙方的義務(wù)，如未按時(shí)支付薪酬、未提供工作條件等，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的金額為乙方應(yīng)得薪酬總額的[具體比例]。如甲方的違約行為給乙方造成了損失，甲方還應(yīng)賠償乙方的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用等。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生之日起[具體協(xié)商期限]內(nèi)進(jìn)行。雙方應(yīng)指定專人進(jìn)行協(xié)商，并以書面形式記錄協(xié)商的過程和結(jié)果。1