《我國電信詐騙犯罪的認(rèn)定現(xiàn)狀探析》1800字

我國電信詐騙犯罪的認(rèn)定現(xiàn)狀分析綜述案件事實(shí)和相關(guān)證據(jù)難以認(rèn)定具體犯罪事實(shí)難以全部厘清首先，因?yàn)殡娮拥淖C據(jù)通常會被人為的損壞，所以電信詐騙的刑事案件通常很難識別犯罪分子的犯罪動(dòng)機(jī)；其次，在詐騙類案件中，受害人被犯罪分子虛構(gòu)和偽造的事實(shí)所欺騙，通常只有在詐騙行為發(fā)生之后才知道被騙的事實(shí)，所以支付了錢財(cái)。在電信詐騙案件中更是如此，受害人很難提供有關(guān)犯罪的過程和手段的有效信息，而與此同時(shí)，抓捕到一些電信詐騙的犯罪嫌疑人之后，他們拒絕公安機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)的審問，這使得犯罪嫌疑人因?yàn)闆]有口供而很難明確認(rèn)定犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙行為的具體過程，詐騙的具體數(shù)額和受害人的具體人數(shù)等案件事實(shí)，對司法機(jī)關(guān)的檢察工作和審判工作造成很大的阻礙。由于犯罪嫌疑人拒絕供述他們的犯罪方法和手段，導(dǎo)致司法機(jī)關(guān)無法厘清犯罪事實(shí)，更難以進(jìn)行接下來的司法認(rèn)定工作。獲取證據(jù)中的司法認(rèn)定難度大與傳統(tǒng)詐騙案件不同的是，電信詐騙案件的證據(jù)相對較少，例如直接可以證明的證據(jù)或者實(shí)物證據(jù)，該種類型案件的定罪和判刑更多依靠電子證據(jù)。在此類的案件中，與案件有關(guān)的的電子證據(jù)通常具有隱蔽性強(qiáng)，容易被犯罪分子保護(hù)和損壞的特點(diǎn)。對于電信詐騙案件，團(tuán)伙中的技術(shù)人員經(jīng)常會清理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)記錄，這使得公安機(jī)關(guān)很難通過技術(shù)手段恢復(fù)獲取的作案證據(jù)。所以，導(dǎo)致在案件審判時(shí)，此類電子數(shù)據(jù)無法提供有用的信息和證據(jù)。而且，在電信詐騙案件中，犯罪分子從受害人的賬戶中獲取非法的錢財(cái)后，詐騙組織會有專門的取款人進(jìn)行取錢，把數(shù)額較大的非法所得用銀行轉(zhuǎn)賬等手段轉(zhuǎn)入多個(gè)銀行賬號中，并將錢財(cái)占為己有，這導(dǎo)致涉案金額無法具體認(rèn)定。尤其是在涉及到每個(gè)國家的金融機(jī)構(gòu)的情況下，很難獲取涉案錢財(cái)轉(zhuǎn)移的具體信息。與傳統(tǒng)證據(jù)的獲取和認(rèn)定相比，由于電信詐騙犯罪通常是團(tuán)伙作案，人數(shù)比較多而且分布廣，在抓捕犯罪嫌疑人之后，對于目前來說難以防止犯罪分子串通供詞并獲得更好的口頭證據(jù)。由于詐騙款的流動(dòng)性強(qiáng)而且難以獲取具體數(shù)額，以及電信詐騙團(tuán)伙作案的性質(zhì)，導(dǎo)致案件的具體情況很難掌控，證據(jù)的獲取也存在很大的難度，這種現(xiàn)狀也使電信詐騙案件中的一些具體行為在司法認(rèn)定時(shí)產(chǎn)生爭議和影響認(rèn)定工作的順利進(jìn)行，后文會詳細(xì)論述。電信詐騙共同犯罪中主從犯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不明確主從犯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)存在差異按照我國法律的規(guī)定，電信詐騙共同犯罪中的主犯包括首要分子和其他主犯，首要分子是負(fù)責(zé)組織、策劃和指揮整個(gè)犯罪團(tuán)伙的人，但是從很多電信詐騙的司法案例中來看，事實(shí)上起到指揮和組織作用的，往往不是犯罪團(tuán)伙中的首要分子，而是一些詐騙團(tuán)伙中的“中層”人員，各個(gè)負(fù)責(zé)人之間分別在各個(gè)環(huán)節(jié)中承擔(dān)不同的責(zé)任。而且，在很多電信詐騙犯罪案件中，犯罪團(tuán)伙的主要實(shí)施者和操縱者通常是在其他國家或者地區(qū)進(jìn)行指揮，并在公安機(jī)關(guān)對該犯罪團(tuán)伙實(shí)施抓捕后快速藏起來，導(dǎo)致只能抓捕到一部分主犯和其他犯罪分子，所以對犯罪中主要操控的首要分子以及其他主犯和從犯的認(rèn)定也存在爭議。因?yàn)殡娦旁p騙犯罪主犯主要進(jìn)行遠(yuǎn)程操控，由其他犯罪分子實(shí)施犯罪的特殊性，導(dǎo)致無法明確主從犯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，各學(xué)者的意見也難以統(tǒng)一。幫助取款行為的定性不統(tǒng)一對于電信詐騙犯罪而言，在受害人將錢款匯入犯罪分子指定的賬戶后，還有一個(gè)重要的環(huán)節(jié)就是提取詐騙款。首先，關(guān)于幫助取款行為的性質(zhì)認(rèn)定方面的問題，例如A明知他所取的錢款是由于詐騙行為獲得的，為了獲取報(bào)酬，他仍選擇幫助取款，其行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪的共犯，還是構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，學(xué)者也提出了不同的觀點(diǎn)、意見，在司法實(shí)踐中關(guān)于這一行為的罪名認(rèn)定也存在一定的差異。在明知是詐騙所得的情況下仍然幫助取款，這個(gè)行為發(fā)生在詐騙既遂之后，也就是受害人打款后，那么就應(yīng)當(dāng)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪；如果幫助取款行為發(fā)生在受害人打款之前，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成詐騙共犯；如果在明知是詐騙款的情況下，在第一次取款之后幫助取款人與主要實(shí)施者達(dá)成了長期穩(wěn)固的合作關(guān)系，那么實(shí)行者的行為應(yīng)當(dāng)構(gòu)成詐騙共犯。但由于案件的復(fù)雜性，導(dǎo)致在認(rèn)定的時(shí)候各個(gè)學(xué)者的觀點(diǎn)不統(tǒng)一。其次，關(guān)于事前通謀的認(rèn)定問題，按照《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第三條中的規(guī)定實(shí)施幫助取款行為的，以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任；事前通謀的以共同犯罪論