公司股權(quán)融資協(xié)議

公司股權(quán)融資協(xié)議通用合同編號：__________甲方（出讓方）：公司名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________乙方（受讓方）：公司名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________一、引言1.協(xié)議背景本協(xié)議旨在規(guī)范甲乙雙方之間的股權(quán)融資交易。甲方為一家具有發(fā)展?jié)摿Φ墓?，為了實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標，需要引入外部資金。乙方作為一家專業(yè)的投資機構(gòu)，對甲方的業(yè)務和發(fā)展前景表示認可，愿意向甲方提供股權(quán)融資支持。2.協(xié)議目的本協(xié)議的目的是明確雙方在股權(quán)融資交易中的權(quán)利和義務，保證交易的順利進行，實現(xiàn)雙方的互利共贏。二、定義與解釋1.定義在本協(xié)議中，除非上下文另有明確規(guī)定，下列術語具有以下含義：（1）“股權(quán)融資”指乙方以購買甲方股權(quán)的方式向甲方提供資金支持的行為。（2）“股權(quán)”指甲方公司的股權(quán)，包括普通股和優(yōu)先股。（3）“融資輪次”指本次股權(quán)融資所處的階段，如A輪、B輪等。（4）“融資金額”指乙方本次向甲方提供的股權(quán)融資資金總額。（5）“股權(quán)出讓比例”指甲方本次向乙方出讓的股權(quán)占甲方公司總股本的比例。2.解釋規(guī)則本協(xié)議的解釋應遵循以下規(guī)則：（1）本協(xié)議的標題僅為方便參考，不應影響本協(xié)議的解釋。（2）除非上下文另有明確規(guī)定，本協(xié)議中使用的單數(shù)形式的詞語應包括復數(shù)形式，反之亦然。（3）本協(xié)議中使用的“包括”一詞應被解釋為“包括但不限于”。三、融資交易概述1.融資輪次本次股權(quán)融資為[具體輪次]融資。2.融資金額乙方同意向甲方提供的融資金額為人民幣[具體金額]元。3.股權(quán)出讓比例甲方同意向乙方出讓其公司股權(quán)的比例為[具體比例]%。四、股權(quán)的購買與轉(zhuǎn)讓1.股權(quán)購買（1）乙方應在本協(xié)議簽訂后的[具體時間]個工作日內(nèi)，將融資金額支付至甲方指定的銀行賬戶。（2）甲方應在收到融資金額后的[具體時間]個工作日內(nèi)，向乙方出具股權(quán)證書，確認乙方的股東身份。2.股權(quán)登記甲方應在收到融資金額后的[具體時間]個工作日內(nèi)，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為甲方公司的股東。股權(quán)變更登記手續(xù)完成后，乙方即享有甲方公司股東的權(quán)利和義務。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制（1）在本次股權(quán)融資完成后的[具體時間]年內(nèi)，甲方未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自轉(zhuǎn)讓其持有的甲方公司股權(quán)。（2）乙方在持有甲方公司股權(quán)期間，未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自將其持有的甲方公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。五、股權(quán)價格與支付1.股權(quán)價格的確定本次股權(quán)融資的股權(quán)價格按照以下方式確定：（1）雙方同意，本次股權(quán)融資的股權(quán)價格以甲方公司的資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定。（2）如雙方對資產(chǎn)評估報告的結(jié)果存在爭議，應共同委托第三方評估機構(gòu)進行重新評估，評估費用由雙方共同承擔。評估結(jié)果作為確定股權(quán)價格的最終依據(jù)。2.支付方式乙方應按照以下方式向甲方支付融資金額：（1）乙方應將融資金額一次性支付至甲方指定的銀行賬戶。（2）甲方應在收到融資金額后，向乙方出具收款憑證。3.支付時間乙方應在本協(xié)議簽訂后的[具體時間]個工作日內(nèi)，將融資金額支付至甲方指定的銀行賬戶。如乙方逾期支付，應按照每日[具體比例]的標準向甲方支付違約金。六、公司治理1.董事會組成（1）本次股權(quán)融資完成后，甲方公司董事會由[具體人數(shù)]名董事組成，其中乙方有權(quán)提名[具體人數(shù)]名董事。（2）董事會成員由股東會選舉產(chǎn)生，任期為[具體年限]年，可連選連任。（3）董事會會議應由全體董事的[具體比例]以上出席方可舉行，董事會決議應由全體董事的[具體比例]以上通過方可生效。2.股東會決議（1）股東會是甲方公司的最高權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成。（2）股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議應每年召開[具體次數(shù)]次，臨時會議應由代表[具體比例]以上表決權(quán)的股東提議召開。（3）股東會決議應由代表[具體比例]以上表決權(quán)的股東通過方可生效。3.管理層任命（1）甲方公司的管理層由董事會任命，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等。（2）管理層的任期為[具體年限]年，可連選連任。（3）管理層應按照公司章程和董事會的要求，認真履行職責，維護公司和股東的利益。七、陳述與保證1.公司的陳述與保證甲方在此向乙方作出如下陳述與保證：（1）甲方是一家依法設立并有效存續(xù)的公司，具有獨立的法人資格。（2）甲方的注冊資本已足額繳納，不存在任何虛假出資、抽逃出資的情況。（3）甲方的財務報表真實、準確、完整地反映了甲方的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。（4）甲方擁有其資產(chǎn)的合法所有權(quán)或使用權(quán)，不存在任何權(quán)屬糾紛或潛在的法律風險。（5）甲方的業(yè)務經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)和政策的要求，不存在任何違法違規(guī)行為。（6）甲方不存在任何未決的訴訟、仲裁或其他法律糾紛，如存在，應如實向乙方披露。2.投資方的陳述與保證乙方在此向甲方作出如下陳述與保證：（1）乙方是一家依法設立并有效存續(xù)的公司，具有獨立的法人資格。（2）乙方具有足夠的資金實力和投資能力，能夠按照本協(xié)議的約定向甲方提供股權(quán)融資支持。（3）乙方的投資行為符合國家法律法規(guī)和政策的要求，不存在任何違法違規(guī)行為。（4）乙方不存在任何未決的訴訟、仲裁或其他法律糾紛，如存在，應如實向甲方披露。八、保密條款1.保密信息的定義本協(xié)議所稱的保密信息是指雙方在本協(xié)議簽訂前、簽訂時及簽訂后，一方以書面、口頭或其他形式向另一方披露的，與本協(xié)議有關的所有信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息、經(jīng)營信息等。2.保密義務（1）雙方應采取合理的保密措施，妥善保管對方披露的保密信息，不得向任何第三方披露或使用對方的保密信息，除非得到對方的書面同意。（2）雙方應僅將對方的保密信息用于本協(xié)議的目的，不得用于其他任何目的。3.保密期限本協(xié)議的保密期限為自本協(xié)議簽訂之日起[具體年限]年。九、違約責任1.違約行為的定義本協(xié)議所稱的違約行為是指雙方在本協(xié)議履行過程中，違反本協(xié)議約定的行為。2.違約責任的承擔方式（1）如一方違反本協(xié)議的約定，應向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金的金額為融資金額的[具體比例]%。（2）如違約金不足以彌補對方的損失，違約方還應賠償對方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失、可得利益損失等。3.損害賠償?shù)挠嬎悖?）雙方同意，如一方違約給對方造成損失，損害賠償?shù)挠嬎銘詫Ψ降膶嶋H損失為基礎，包括但不限于對方為履行本協(xié)議而支出的費用、對方因違約行為而遭受的利潤損失等。（2）如雙方對損害賠償?shù)挠嬎愦嬖跔幾h，應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、協(xié)議的變更與解除1.協(xié)議變更的條件（1）本協(xié)議的變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。（2）如因法律法規(guī)的變更或其他不可抗力因素的影響，導致本協(xié)議的部分條款無法履行或需要變更，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可按照法律法規(guī)的規(guī)定處理。2.協(xié)議解除的情形（1）如一方違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。（2）如因不可抗力因素的影響，導致本協(xié)議無法履行或無法全部履行，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，本協(xié)議可依法解除。3.變更與解除的程序（1）如雙方需要變更或解除本協(xié)議，應提前[具體時間]個工作日書面通知對方。（2）雙方應在接到對方的通知后，及時協(xié)商解決變更或解除本協(xié)議的相關事宜。如雙方在[具體時間]個工作日內(nèi)無法達成一致意見，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、爭議解決1.爭議的解決方式雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.仲裁或訴訟的選擇如雙方在爭議發(fā)生后[具體時間]個工作日內(nèi)無法通過協(xié)商解決爭議，任何一方均可選擇向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。仲裁和訴訟的選擇應是排他性的，一旦選擇，不得更改。3.法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、變更和解除均適用中華人民共和國法律。十二、通知與送達1.通知的方式本協(xié)議項下的通知應以書面形式作出，包括但不限于信函、傳真、郵件等。通知的送達地址以本協(xié)議首部約定的地址為準。如一方變更通知地址，應提前[具體時間]個工作日書面通知對方。2.通知的送達時間（1）如通知以信函方式送達，應以掛號信或特快專遞的方式寄出，自寄出之日起第[具體天數(shù)]個工作日視為送達。（2）如通知以傳真方式送達，應以傳真發(fā)送成功的時間視為送達。（3）如通知以郵件方式送達，應以郵件發(fā)送成功的時間視為送達。3.通知的地址甲方的通知地址：____________________乙方的通知地址：____________________十三、其他條款1.不可抗力（1）本協(xié)議所稱的不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、行為等。（2）如因不可抗力因素的影響，導致本協(xié)議無法履行或無法全部履行，雙方應互不承擔責任。但應在不可抗力事件發(fā)生后[具體時間]個工作日內(nèi)，及時通知對方，并提供相關證明文件。（3）如不可抗力事件的影響持續(xù)超過[具體時間]個月，雙方應協(xié)商解決本協(xié)議的履行問題；協(xié)商不成的，本協(xié)議可依法解除。2.完整協(xié)議本協(xié)議構(gòu)成雙方之間關于股權(quán)融資交易的完整協(xié)議，取代雙方之前就該交易達成的任何口頭或書面協(xié)議。3.可分割性如本協(xié)議的任何條款被認定為無效或不可執(zhí)行，不影響本協(xié)議其他條款的效力和可執(zhí)行性。雙方應盡力協(xié)商修改該無效或不可執(zhí)行的條款，使其符合雙方的原意和本協(xié)議的目的。4.標題的效力本協(xié)議的標題僅為方便參考，不應影響本協(xié)議的解釋和執(zhí)行。十四、附則1.協(xié)議的生效本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之