企業(yè)行政辦公室管理手冊范文

目錄

第一章行政辦公室的人員架構(gòu)與權(quán)責(zé)

1.辦公室人員架構(gòu)表

2.辦公室權(quán)力與職責(zé)

2.1辦公室的職責(zé)

2.2辦公室的權(quán)力

3.崗位職責(zé)表

3.1辦公室主任職責(zé)

3.2行政文員職責(zé)

3.3行政文員職責(zé)

3.4駕駛員職責(zé)

第二章行政辦公室日常事務(wù)列表及辦事流程

L辦公室日常事務(wù)列表

2.主要事務(wù)辦事流程

2.1合理化建議管理管控流程

2.2文件審批管理管控流程

2.3辦公用車使用管理管控流程

2.4固定資產(chǎn)、行政物品的申購流程

2.5辦公用品領(lǐng)用流程

2.6臺帳印刷流程

第三章行政辦公室管理管控制度及相關(guān)表格

1.管理管控制度匯總

1.1合理化建議管理管控辦法

1.2辦公用品領(lǐng)用制度

1.3員工宿舍管理管控規(guī)定

1.4圖書管理管控規(guī)定

1.5來客接待分類與流程

1.6禮品禮金管理管控辦法

1.7廢舊物資變賣管理管控規(guī)定

1.8辦公物資采購管理管控規(guī)定

1.9會議管理管控規(guī)定

1.10相關(guān)計劃/總結(jié)管理管控辦法

1.11公文編寫分類管理管控規(guī)范

1.12文件審批管理管控規(guī)定

1.一三證照檔案管理管控規(guī)定

1.M辦公物資配備標(biāo)準(zhǔn)及管理管控辦法

1.一五工服管理管控規(guī)定

1.16保密制度

2.相關(guān)表格匯總

第四章部門事項案例庫

1.非常規(guī)事件案例及應(yīng)對預(yù)案表

2.部門事故數(shù)據(jù)

U，JLMACALLINE

第一章行公室的人員架構(gòu)與權(quán)責(zé)

1.辦公室人員架構(gòu)表

2.辦公室權(quán)力與職責(zé)

辦公室主要負(fù)責(zé)公司的日常行政事務(wù)處理，做good組織的內(nèi)部服務(wù)與外部聯(lián)絡(luò)工作

2.1辦公室的職責(zé)：

傳達(dá)和貫徹公司的各項規(guī)堂制度及會議精神。'

\

職責(zé)I

〉負(fù)責(zé)審核公司各項行政費(fèi)用支出、執(zhí)行情況，并進(jìn)行相應(yīng)管控。

\

職責(zé)2

負(fù)責(zé)公司行政工作的工作計劃、實施、監(jiān)督、控制等管理工作。'

\

職責(zé)3

卜f貨商場固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、材料物資、禮品禮金辦公物資的實物

\

職責(zé)

臺帳管理，井組織盤點(diǎn)工作，并負(fù)責(zé)商場的零星辦公物資的價格且核和采購。

)公司各類公文檔案的管理。'

\

職責(zé)5

\負(fù)貢對辦公區(qū)域安全消防、環(huán)境衛(wèi)生、辦公秩序、設(shè)備設(shè)施、節(jié)電節(jié)水等的檢、

\

職責(zé)6

/查、督促整改。

)負(fù)責(zé)小車管理及日常辦公用車的調(diào)配工作。

\

職責(zé)7

})負(fù)責(zé)對本部門員工工作績效進(jìn)行綜合考評，并提出人事任免、晉級、獎懲建議。

\

職責(zé)8

),負(fù)責(zé)商場相關(guān)外聯(lián)資源的建立、維護(hù)、整合與管理,'

職責(zé)9

員工宿舍、圖書館等后勤管理。

職責(zé)1()

2.2辦公室的權(quán)力:

權(quán)力1:))參與公司經(jīng)營管理制度的制定〉

權(quán)力2:),對其他部門行政事項監(jiān)督檢查的權(quán)力)

權(quán)力3:〉對內(nèi)部員工考核的權(quán)力〉

權(quán)力4:)＞開展內(nèi)部工作的自主權(quán)〉

權(quán)力5:,要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力〉

權(quán)力6:〉對影響辦公室工作的人員提請?zhí)幜P的權(quán)力〉

權(quán)力7:“向總經(jīng)理提交管理制度和工作流程改進(jìn)計劃并獲得回品的權(quán)力)

權(quán)力8:〉聘用、解雇內(nèi)部員工的建議權(quán)〉

權(quán)力9:))公司行政后勤管理的權(quán)力〉

3.崗位職責(zé)表

3.1辦公室主任職責(zé):

3.2行政文員職責(zé):

職費(fèi)11，負(fù)責(zé)公司每日各類通知、便箋和日常相關(guān)公文的處理工作

〉公司辦公系統(tǒng)的管理

職責(zé)2OA

職責(zé)3)〉每天與集團(tuán)、區(qū)域聯(lián)系保證各類文件能按時上傳卜達(dá)

職責(zé)4)，會議記錄T作

職責(zé)5))公司各類總結(jié)、計劃的編纂工作

職表61〉檔案以及文件的管理

職責(zé)7,\工作周報、經(jīng)營月報的制作

職貴8\〉合理化建議征集、評選、公示、后續(xù)跟進(jìn)工作

職責(zé)9〉,與各部門溝通、聯(lián)系，統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)信息

職責(zé)10'})完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項

3.3行政專員職責(zé):

職黃1),行政管理辦公會會議決議事項的追蹤

職責(zé)2),各類會議、活動的組織工作

職責(zé)3)〉負(fù)責(zé)5s檢查工作。

職責(zé)4:，員工名片、工作服、工號牌的管理

職責(zé)5:〉信件、報刊雜志等的接受分發(fā)工作

職員6:〉外來人員的接待工作

職責(zé)7),辦公物資的采購以及物品領(lǐng)用工作

,出差人員的旅程安排工作

職責(zé)81

職責(zé)9:，行政管理看板的管理，信息的公示

職貢10),每日與小車駕駛員溝通，了解軍輛情況，保證合理安排車輛的使用

3.4駕駛員職責(zé):

職責(zé)I)〉憑出車單出車，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，做到安全駕會、文明駕駛。

職責(zé)2)〉經(jīng)常檢修保養(yǎng)車輛,保管好車上物柚，保證車輛內(nèi)外整潔，性能良好。

職責(zé)3做好車輛的防火、防凍、防盜，按規(guī)定辦理車輛的年檢手續(xù)。

職責(zé)4不經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，不得將車輛借與他人。

職責(zé)5)次出車任務(wù)時正常在辦公室上班。

職賁6)〉完成辦公室主任交代的其他工作。

MACALLINE

章行政蘇公室日常事務(wù)列表及辦事流程

1.辦公室日常事務(wù)列表

部門辦公室負(fù)責(zé)人辦公室主任

主要國國務(wù)

1、公司各類通知及口常公文的規(guī)范處理工作

2、制度的建設(shè)與執(zhí)行

3、與集團(tuán)、區(qū)域的聯(lián)系，保證各類文件的及時上傳下達(dá)

文檔管理管4、會議記錄管理管控

控5、檔案管理管控

6、公文管理管控

7、公司各類總結(jié)、相關(guān)計劃的編纂工作

8、0A管理管控

1、小車管理管控，辦公用車調(diào)度

物資管理管2、固定資產(chǎn)的申購與管理管控

控3、辦公物品的領(lǐng)用

4、辦公物品的采購

1、員工名片、工作服、工號牌的訂做

2、各類會議的組織工作

3.合理化建議征集.評選.公示.后續(xù)跟進(jìn)工作

4、工作周報、經(jīng)營月報的制作

5、臺帳印刷

行政事務(wù)6、行政管理管控看板的管理管控，信息的公示

7、信件、報刊雜志等的接受分發(fā)工作

8、5s管理管控

9、每月一線員工會議的組織工作

10、辦公區(qū)域的日常管理管控

1L廉政臺帳管理管控

1、外來人員的接待

外聯(lián)工作2、出差人員的旅程安排

3、預(yù)定酒店、旅館

1、圖書館管理管控

2、宿舍管理管控

其他事務(wù)

3、各類活動的組織工作

4、員工通訊錄的更新，生日蛋糕的定制發(fā)送

2.主要事務(wù)工作流程

2.1合理化建議管理管控流程

圖2-1合理化建議管理管控流程圖

員工提交建議①

建議人簽字

結(jié)束

表2-1合理化建議管理管控流程圖說明表

序號事項說明

①員工提交建議月底前可個人提交、也可部門匯總后統(tǒng)一交予辦公室。

②評審次月5日前由公司決策委員會進(jìn)行。

③評優(yōu)評出優(yōu)秀、最佳兩個獎勵級別，分別給予行政加分1和2分的獎勵。

④部門研究反饃部門研究決定是否采納，并于晨會上反饋完成期限或不采納原因。

⑤落實完成必須按期、保質(zhì)完成。

結(jié)果檢查由辦公室、建議人分別檢查完成情況，棄分情況反饋給相關(guān)部門。

注：合理化建議是指任何員工個人或部門，對公司經(jīng)營管理管控和發(fā)展的任何環(huán)3所提出的，具有可操

作性的改進(jìn)方法和措施。

2.2文件審批管理管控流程

圖2-2文件審批管理管控流程圖

表2-2文件審批流程圖說明表

序號事項說明

①接收上級發(fā)文每日查看部門郵箱，查看是否由上級發(fā)文。

②上報審批在發(fā)文上附上發(fā)文審批單報總經(jīng)理室審批。

2.3“一線員工會議”組織工作流程

圖2-3“一線員工會議”組織工作流程圖

表2-3”一線員工會議”組織工作流程圖說明表

序號事項說明

①發(fā)布通知月初晨會通知召開“一線員工會議”的通知，發(fā)動基層員工參與。

②統(tǒng)計報名人員由辦公室統(tǒng)計報名人員，控制在6~7人。

③審核名單報總經(jīng)理審核，要求參與者為公司最基層員工。

④會場、車輛安排與總經(jīng)理室確定時間、地點(diǎn)，安排酒店、車輛。

⑤會議記錄安排good會議的記錄工作，做good文字、圖像記錄。

2.4名片印制流程

圖2-4名片印制流程圖

表2-4名片印制流程圖說明表

序號事項說明

①申請申請印制名片的員工填寫名片印制申請單交至辦公室。

填名片合適的

②辦公室根據(jù)申請單按照固定格式打印出名片合適的內(nèi)容單。

內(nèi)容單

③聯(lián)系單位聯(lián)系印刷單位，將名片合適的內(nèi)容單傳真予印刷單位并確定取回的時間。

2.5辦公用品領(lǐng)用流程

圖2-5辦公用品領(lǐng)用流程圖

表2-5辦公用品領(lǐng)用流程圖說明表

序號事項說明

①提出申請領(lǐng)料單交至辦公室領(lǐng)用物品。

②辦公室審核辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)為一般員工每人每月不超過5元，部門主管不超過10元。

注：每周二、周六為物品領(lǐng)用時間，其他時間不得領(lǐng)用。

2.6臺帳印刷流程

圖2-6臺帳印刷流程圖

第三章

1.管理管控制度匯總

1、合理化建議管理管控辦法

1、目的

建立公司合理化建議的提出、采納和獎勵程序，以確保公司的存續(xù)改進(jìn)。

2、適用范圍

適用于無錫紅星美凱龍任何員工或集體對公司經(jīng)營管理管控和發(fā)展所提出的建議。

3、名詞解釋

合理化建議是指任何員工個人或部門對公司經(jīng)營管理管控和發(fā)展的任何環(huán)節(jié)所提出的、超出

其職責(zé)范圍以外的、具有可操作性的改進(jìn)方法和措施。

4、職責(zé)

4.1辦公室負(fù)責(zé)合理化建議的收集整理工作，客服中心負(fù)責(zé)顧客意見的收集整理工作。

4.2公司決策委員會負(fù)責(zé)對合理化建議進(jìn)行評審：客服中心經(jīng)理參與決策委員會進(jìn)行顧客

意見的評審。

4.3各部門、各店、超市負(fù)責(zé)相關(guān)合理化建議的反饋、實施。

5、合理化建議提報渠道/流程

5.1建議/意見箱：

5.11設(shè)置合理化建議/意見箱，置于會議室外。員工可完整填寫《合理化建議單》投入信箱，

合理化建議箱由辦公室進(jìn)行管理管控，定期開啟，收集員工建議及意見。

5.12設(shè)置顧客意見箱，置于各店入口合適位置，顧客可在“陸萍服務(wù)簽”意見欄上填寫意

見并留下聯(lián)系方式，投入箱中。顧客意見箱由客服中心管理管控，定期開啟，收集建議及總

見。

5.2看板留言:

員工可以將積極的合理化建議直接在管理管控看板-合理化建議欄上書寫。

5.3總經(jīng)理E-mail：

員工可通過wxhxlcadcr.U63x向公司高管直接提報合理化建議并與高管交流。

6、合理化建議反饋、實施

對于員工提出的每一條合理化建議，辦公室將分類別與相關(guān)部門對接。無論合理化建議

采納與否，責(zé)任部門或責(zé)任人必須進(jìn)行反饋，向提報員工解釋不采納原因或詳細(xì)實施相關(guān)計

戈IJ，以便建議者了解其建議的落實情況。辦公室將對每條合理化建議的反饋做記錄并公示。

7、合理化建議/意見評比

公司每月最后一日匯總當(dāng)月所有合理化建議，在次月5日前由公司決策委員會進(jìn)行評比,

對于評選出的優(yōu)秀合理化建議將給予提報人行政加分的獎勵，行政加分記入員工績效檔案，

在提報人次月工資中體現(xiàn)。

7.1群策群力一優(yōu)秀合理化建議獎

一經(jīng)確認(rèn)建議符合合理化建議定義并具有一定建設(shè)性，給予提農(nóng)人行政加1分的獎勵。

7.2群策群力一最佳合理化建議獎

7.2.1對于不能明確計第經(jīng)濟(jì)效益的合理化建議，一經(jīng)采納實施，酌情給予提報人行政加

2—5分的獎勵。

7.2.2對于經(jīng)濟(jì)效益可確認(rèn)的合理化建議，其獎勵金額為經(jīng)濟(jì)效益的1-5%,但最低不少于

行政加2分，最高不大于行政加40分；

7.2.3對于對公司經(jīng)營管理管控有重大促進(jìn)的合理化建議，除行政獎勵外，公司將以提報

人的名字命名該合理化建議或相關(guān)經(jīng)營管理管控方式方法，此外，提報人還將獲得和公司總

經(jīng)理共進(jìn)晚餐的機(jī)會。

7.3群策群力-顧客獎

7.3.1對于對公司經(jīng)營管理管控的幫助和促進(jìn)的顧客意見，公司將酌情給予該顧客50-200

元的現(xiàn)金獎勵，由客服中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客，向顧客致謝，并履廳“顧客獎”的獎勵流程。

8、合理化建議/意見回復(fù)

對于采納的合理化建議所涉及的相關(guān)整改部門，應(yīng)公開明確整改時間，并在規(guī)定時間內(nèi)給予

回更。

8.1責(zé)任部門在規(guī)定時間內(nèi)未按時回復(fù)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人行政扣分2分的處罰（一

條扣2分，二條扣4分，以此類推）。

8.2責(zé)任部門在規(guī)定時間內(nèi)未按時完成，又未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)書面確認(rèn)，提前通報辦公室中請

延長時間的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每條建議行政扣分3分的處罰（一條扣3分，二條扣6

分，以此類推）。

8.3責(zé)任部門在規(guī)定時間內(nèi)未按時完成，經(jīng)再次確認(rèn)仍未完成的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人行

政扣分5分的處罰（一條扣5分，二條扣10分，以此類推）。

2、辦公用品領(lǐng)用制度

［目的］有效管理管控辦公用品領(lǐng)用，加強(qiáng)內(nèi)部控制，杜絕浪費(fèi)。

［范圍］全體員工

［責(zé)任］辦公室

［合適的內(nèi)容］

一、相關(guān)計劃管理管控

1.辦公用品實行相關(guān)計劃管理管控。辦公室根據(jù)辦公用品發(fā)放情況合理掌握辦公用品庫存

和配備，以供各部門領(lǐng)用之需：

2.各部門需按領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)于每周五將下周需領(lǐng)用的辦公用品清單報至辦公室，辦公室將根據(jù)

庫存情況合理采購或者準(zhǔn)備配備辦公用品：

二、領(lǐng)用管理管控

1.領(lǐng)用辦公用品時間為每周二、六，員工領(lǐng)用辦公用品必須填寫《領(lǐng)料單》，否則一概不予

領(lǐng)用。

2.專人負(fù)責(zé)。各部門需指定本部門辦公用品負(fù)責(zé)人，此負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門辦公用品的相關(guān)

計戈||、領(lǐng)用和分發(fā)管理管控，并建立本部門的辦公用品臺帳，辦公室在辦公用品領(lǐng)用的時候

對部門辦公用品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)：

3.新進(jìn)員工的辦公用品領(lǐng)用由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)：離職或轉(zhuǎn)崗員工的辦公用品由本部門的辦

公用品負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理管控；

4.各部門的辦公用品按公司標(biāo)準(zhǔn)額度進(jìn)行配發(fā)：每月領(lǐng)用的物品僅限于低值易耗品，如水

筆、筆芯、曲別針、橡皮、大頭針、書寫便箋等。（其他如剪刀、美工刀、尺、訂書器、計

算器等用品按一次配發(fā)原則進(jìn)行配發(fā)）

5.如非相關(guān)計劃內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)的辦公用品，申請部門應(yīng)以書面申請?zhí)崆皟扇瞻戳鞒虒徟蠓?/p>

可由辦公室按其U」請予以準(zhǔn)備配發(fā)；

6、墨盒等高價值易耗品需以舊換新，同時一次限領(lǐng)一只。

7、如需領(lǐng)用特殊辦公物品，如U盤、文件柜……，需提前兩天提交書面申請，由辦公室主

任同意后方可辦理。

三、新進(jìn)員工的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)

崗位配備的辦公用品每月領(lǐng)用額度

文件框1個、12個A4文件夾、筆記本（大）1本、

高層名片冊（精）1冊、訂書器1個、筆筒1個、美工20元

刀1把、剪刀1把

文件框1個、8個A4文件夾、筆記本（大）1本、

中層名片冊（普）1冊、筆筒1個、美工刀1把、剪刀10元

1把

文件框1個、5個A4文件夾、筆記本（中）1本、、

基層5元

筆筒1個、水筆、圓珠筆各1支、剪刀1把

3、員工宿舍管理管控規(guī)定

為使員工宿舍保持良good的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及公共秩序，使員工獲得充分

的休息，以提高工作效率，特訂本規(guī)定。

一、住宿條件：

1、安全員、電工、維修工、實習(xí)生以及兄弟商場來本商場工作的同事。

2、不提供夫妻宿舍。

3、入住員工在一周內(nèi)未入住的作自動放棄。

4、實習(xí)生實習(xí)期滿即辦理退舍手續(xù)。原商場租房、安排住宿享受補(bǔ)貼的管理管控

人員一旦入住，原宿舍補(bǔ)貼取消。

二、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

男女分區(qū)，按班同住。

安全員、電工、維修工等工作人員，每6人一間。

管理管控人員、科員每3個人一間。

主管、部門經(jīng)理每2個人一間。

總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理每人一間。

三、室內(nèi)設(shè)施

1、衣柜一只2、衣架一只

3、臉盆架一個4、鞋子專用板

5、刷牙杯專用板6、毛巾掛架

7、紙簍1只8、掃帚、簸箕各一只

9、辦公桌椅各一張

注：所有物品須擺放在指定的位置。

三、凡在集體宿舍住宿的員工必須自覺遵守以下規(guī)章制度：

1、整理一切內(nèi)務(wù)，分配清掃，保持整潔，維持秩序。

2、監(jiān)督輪值人員維護(hù)環(huán)境清潔。

3、有下列情況之一者，應(yīng)通知主管部門：

（1）違反宿舍管理管控規(guī)則，情節(jié)重大者。

（2）宿舍內(nèi)有不法行為或外來災(zāi)害時。

（3）留宿親友者。

（4）員工身體不適應(yīng)或病情重大者應(yīng)通知上級部門。

4、員工對所居住宿舍，應(yīng)盡管理管控人責(zé)任，不得隨意改造或變更房舍。

5、有關(guān)宿舍現(xiàn)有的設(shè)備（如玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗.、床鋪等）本公司以完good狀態(tài)

交與員工使用，如有疏于管理管控或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員負(fù)擔(dān)該項修理費(fèi)或賠償費(fèi)，

并視情節(jié)輕重論處。

6、宿舍舍監(jiān)或公司領(lǐng)導(dǎo)得經(jīng)常視察宿舍，員工不得拒絕，并聽從有關(guān)指示。

七、住宿員工應(yīng)遵守下列規(guī)則：

1、服從舍監(jiān)管理管控與監(jiān)督。

2、室內(nèi)禁止私自接配電線及裝接電器。

3、室內(nèi)不得使用或存放危險及違禁物品。

4、個人棉被、墊被起床后須疊齊。

5、煙灰、煙蒂不得丟棄地上，易燃物品不得放置寢室。

6、換洗衣物不得堆積地上，其余衣、鞋必須收入柜內(nèi)。

7、洗曬衣物需按指定位置晾曬。

8、電視、收音機(jī)的使用，聲音不得放大，以免妨礙他人安寧。

9、就寢后不得有影向他人睡眠行為。

10、宿舍不得留宿外人或親友，如外人拜訪應(yīng)登記姓名、關(guān)系及進(jìn)出時間。

11、夜間最遲應(yīng)于23時前返回宿舍（注意關(guān)閉門窗），否則應(yīng)向舍監(jiān)報備（加班情

況除外）。

12、貴重物品應(yīng)避免攜入或妥善保管，遺失由各自負(fù)責(zé)。

一三、不得于墻壁上隨意張貼字畫或釘物品。

14、不得于床上抽雉，不得于宿舍內(nèi)吃檳榔或其他不良物品。

一五、污穢、廢物、垃圾等應(yīng)集中于指定場所傾倒。

16、宿舍衛(wèi)生由各自住宿人員輪流清潔整理。

17、水、電不得浪費(fèi)，隨手關(guān)燈及水龍頭。

一八、沐浴的水、電、煤氣用畢即關(guān)閉。

19、沐浴以20分鐘為限。

20、員工不得于宿舍內(nèi)聚餐、喝酒、賭博、打麻將或其他不良或不當(dāng)行為。

21、宿舍熄燈時間為晚上22：30整。

八、住宿員工有下列情況之一者，除取消其住宿權(quán)利（退宿）并呈報管理管控部議處,

情節(jié)嚴(yán)重者，送交司法機(jī)關(guān)處理：

1、不服從舍監(jiān)的監(jiān)督、指揮者。

2、在宿舍賭博（打麻將）斗毆、及酗酒。

3、蓄意破壞公用物品或設(shè)施等。

4、擅自于宿舍內(nèi)接待異性客人或留宿外人者。

5、經(jīng)常妨礙宿舍安寧、屢戒不改者。

6、違反宿舍安仝規(guī)定者。

7、無正當(dāng)理由經(jīng)常外宿者。

8、有偷竊行為者。

9、拉幫結(jié)派，尋釁滋事者。

九、遷出員工應(yīng)將使用的床位、物品、抽屜等清理干凈，所攜出的物品，應(yīng)先經(jīng)舍

監(jiān)或主管人員檢查。

十、非緊急時候，禁止使用消防用水，出現(xiàn)緊急情況，如匪警或火警，在確保人身

安全的情況下及時報警呼救城通知公司。

匪警X110

火警火19

十一、員工圖書閱覽室的開放時間為每天晚上一八：30-22：00,圖書的借閱嚴(yán)格

按照公司規(guī)定執(zhí)行。

I?二、各類體育用品由專人負(fù)責(zé)保管，物品的借用手續(xù)按照公司規(guī)定執(zhí)行。

卜三、對于外來人員進(jìn)出宿舍的，一律需填寫《外來人員來訪登記表》，由專人負(fù)

責(zé)登記。

4、圖書管理管控規(guī)定

1、圖書館開放時間

開放時間為每天晚上一八：30一一22：00

注：以下情況發(fā)生請聯(lián)系圖書館管理管控委員會成員，

1、發(fā)現(xiàn)圖竹館沒有按時開放

2、有特殊原因要在其他時間進(jìn)出圖書館

2、入館須知

2.1、保持館內(nèi)安靜，館內(nèi)不得大聲喧嘩、高聲交談，讀者入館后須將手機(jī)的呼叫方式

改為振動；

2.2、保持館內(nèi)清潔，不得亂涂亂畫、亂扔垃圾、隨地吐痰，禁止在館內(nèi)進(jìn)餐：

2.3、注意衣著整潔，舉止文明，不得穿背心、拖鞋入館；

2.4、館內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及使用明火,嚴(yán)禁用物品搶占座位：

2.5、愛護(hù)書刊資料和一切公共財物，損壞須按規(guī)定賠償；

2.6、自覺遵守圖巾館的規(guī)章制度，支持管理管控人員按章辦事。

3、閱覽室管理管控制度

3.1、每次限借一本圖書或雜志，并在借閱臺帳上登記借閱時間、姓名、出名、電話

號碼。看完后仍放I可原處。

愛護(hù)竹刊和室內(nèi)設(shè)施，請勿污損。

保持室內(nèi)整潔、安靜，文明閱覽，注意公共衛(wèi)生。

閱覽結(jié)束，請把椅子放向原處。

書刊借還制度

1、本館實行開架借書，請勿將本人書刊及物品帶入書庫。

愛護(hù)節(jié)籍，不損壞書標(biāo)。不在舊上涂劃、做習(xí)題，不撕底裁剪，如發(fā)現(xiàn)污損，按章賠

償。

每人每次可借書一本，借期一周，歸還后由管理管控人員確認(rèn)方可。

員工調(diào)離，退休需歸還所借圖書。

違規(guī)懲罰制度

1、隨地吐痰、亂扔紙屑、雜物者罰捐書一本。

2、污損、毀壞館內(nèi)設(shè)施按其市場價格進(jìn)行賠償。

3、圖書館內(nèi)嚴(yán)禁煙火，違者每次罰捐五本書。

4、超期借閱人在圖書館管理管控人員催還兩天后還未還的按每遲還兩天多罰捐一本

書。

六、圖書館管理管控規(guī)章制度適用范圍

1、本規(guī)定適合于所有無錫紅星美凱龍來館借書員工。

2、本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。

3、本規(guī)定由本館執(zhí)行部門負(fù)責(zé)解釋，若再有疑難問題，可到辦公室咨詢。

七、附錄

圖書館管理管控委員會成員：

所有成員每周一天晚上一八：30一一22：00在圖書館值班，負(fù)責(zé)開門，登記，整理圖

書、報紙、雜志。

5、來客接待分類與流程

1.目的

規(guī)范，有序接待來訪人員,樹立公司良good形象

2.定義

來訪客人分類：

A類一需要副總經(jīng)理級以二親自接待（集團(tuán)來人、省/市/區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、廠家代理商等）

B類一需要部門經(jīng)理級接待（同行、廠商老板、營業(yè)員等）

C類一需要辦公室人員接待（應(yīng)聘人員、辦公設(shè)備維修人員、咨詢者等）

3.具體流程

3.1臨時性訪客接待流程

由辦公室對所接待的人員進(jìn)行初步接待,通過簡單交流后對來訪人員進(jìn)行分類并按

類別不同進(jìn)行接待：

A類：1、有預(yù)約x客人來后，電話告知總經(jīng)理（副總經(jīng)理），得到允許后招來客指引至

總經(jīng)理室（副總經(jīng)理室），泡茶。

2、無預(yù)約x客人天后，先詢問來意，電話告知總經(jīng)理（副總經(jīng)理），得到允許后

將來客指引至總經(jīng)理室（副總經(jīng)理室），泡茶。

B類：客人來后，詢問來意，電話告知相關(guān)部門經(jīng)理，并指引來客前去接待室，做good

先期接待，茶水的準(zhǔn)備并請客人等候：

征詢一一如廠商老板需要代訂賓館住房，辦公室可幫其代訂。

C類：辦公室人員做good接待工作，了解來客意圖，并做good記錄。

3.2預(yù)約性訪問流程

A類：首先征詢?nèi)蝿?wù)安排部門來訪的客人一一是否需要預(yù)訂中餐（晚餐）含標(biāo)準(zhǔn)；是否

需要預(yù)訂賓館住房（標(biāo)準(zhǔn)）：是否需要預(yù)訂車票（火車、汽車、飛機(jī)）。如需要，

辦公室代訂：

其次，詢問來訪客人相關(guān)來訪事務(wù)是否需要召開會議、交流，辦公室做good會議

室相應(yīng)準(zhǔn)備工作：

再次，匯報相關(guān)事務(wù)至副總經(jīng)理、總經(jīng)理，做good備忘錄：

最后，做good客人來訪的準(zhǔn)備接待：

B類：首先征詢?nèi)鐝S商老板需要代訂賓館住房，辦公室?guī)推浯啠?/p>

其次，通知相關(guān)部門責(zé)任人做good來訪準(zhǔn)備工作：

最后，辦公室負(fù)責(zé)人員到訪的初步接待準(zhǔn)備；

C類：辦公室做good接待初步準(zhǔn)備工作

4.其他

4.1泡茶：如召開長時間會議，每隔二十分鐘辦公室人員箭進(jìn)去添加一次水。

4.2如在商場召開會議或活動時需備水果、香煙等物品，其他部門需提前一天通知辦公

室準(zhǔn)備，告知來人數(shù)量。

4.3會議上需使用投影儀、話筒等儀器設(shè)備、需調(diào)整會議桌椅擺放的，其他部門需提前

兩個小時通知辦公室準(zhǔn)備。

6、禮品禮金管理管控辦法

1.目的：

為了規(guī)范各部門、各店、超市的禮品、禮金的上繳及領(lǐng)用管理管控，特制定本管理管控

辦法。

2.范圍：

適用范圍：無錫紅星美凱龍

3.名詞解釋：

3.1禮品：外部單位/個人因工作關(guān)系贈與我公司/個人的物品、有價證券等。

3.2禮金：外部單位/個人因工作關(guān)系贈與我公司/個人的現(xiàn)僉、信用卡、存折等。

4.職責(zé)：

4.1辦公室：負(fù)責(zé)禮品領(lǐng)用審批、禮品禮金的帳務(wù)管理管控及禮品、禮金制度的制訂、解

釋、推行、完善和監(jiān)督執(zhí)行。

4.2行政務(wù)?員擔(dān)任帳務(wù)員，負(fù)責(zé)帳務(wù)記錄；實物管理管控員負(fù)責(zé)禮品實物的管理管控。

4.3財務(wù)部：負(fù)責(zé)禮金的收繳，并配合辦公室對禮品、禮金進(jìn)行監(jiān)督管理管控，同時做帳

務(wù)登記。

5.作業(yè)合適的內(nèi)容:

5.1管理管控原則

5.1.1公司所有人員不得以任何理由向合作單位索要禮品、禮金。

5.1.2公司業(yè)務(wù)合作單位以公司或個人的名義饋贈的禮品、禮金均屬公司行為，須一律

上繳公司，任何人不得留作私用。

5.2禮品管理管控實行帳實分管，帳務(wù)員和財務(wù)部門分別建立禮品管理管控臺帳，詳細(xì)記

錄禮品名稱、型號、數(shù)量、估計單價、總價、來源、R期、有無來源方標(biāo)記、保質(zhì)期

（后兩項可在備注欄反映）、合計等。實物保管員對實物進(jìn)行保管并對接收和使用情

況登記。

5.3禮品的上繳

5.3.1企業(yè)員工應(yīng)在收到禮品、禮金3個工作日內(nèi)上繳至辦公室。

5.3.2實物保管員清點(diǎn)禮品、禮金后，開具入庫單（一式四聯(lián)），經(jīng)上交人、實物保管

員簽字后，實物保管員留存第一聯(lián)（存根〉、上繳人留存第二聯(lián)（送貨憑證），帳

務(wù)員留存第三聯(lián)（記賬憑證），財務(wù)部門留存第四聯(lián)（財務(wù)憑證）用以登記實物

臺賬：

5.3.3禮金由實物保管員直接交財務(wù)，財務(wù)開具收據(jù)，收據(jù)由實物保管員轉(zhuǎn)交帳務(wù)員留

存；上繳人以實物保管員開具的入庫單作為上繳憑證，禮金不作為外聯(lián)使用，不

得領(lǐng)用。

5.3.4實物保管員定期將入庫單中的第三聯(lián)、第四聯(lián)交帳務(wù)員、財務(wù)部門登記實物臺帳。

5.4禮品的領(lǐng)用及保管

5.4.1各級單位領(lǐng)用禮品，應(yīng)認(rèn)真填寫《禮品領(lǐng)用中請表》，并按照審批權(quán)限進(jìn)行審批。

5.4.2禮品領(lǐng)用人持審批后中請表批單到實物保管員處領(lǐng)取禮品，實物保管員開具出庫

單（一式四聯(lián)）經(jīng)領(lǐng)用人簽字后，實物保管員留存第一聯(lián)（存根），領(lǐng)用人留存

第二聯(lián)（領(lǐng)用憑證），帳務(wù)員留存第三聯(lián)（記賬憑證），財務(wù)部門留存第四聯(lián)（財

務(wù)憑證）用以登記實物臺賬。

5.4.3禮品的保管嚴(yán)格實行帳實分離的原則。禮品領(lǐng)用分為兩種：一是作為禮品送給外

聯(lián)單位或作為獎品獎勵給公司員工：二是由公司使用轉(zhuǎn)為公司資產(chǎn)。

5.4.4對保質(zhì)期較短的食品類禮品、貶值較快的電子類禮品及特殊性禮品（如帶有接受

人名字印章、工藝品等）要及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，做特殊處理。

5.5獎懲規(guī)定

5.5.1對能夠嚴(yán)格執(zhí)行此管理管控辦法，確保每半年禮品、禮金匯總無差錯的，給予相

關(guān)人員“嘉獎”以上獎勵一次。

5.5.2凡公司員工向合作單位索要禮品、禮金者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作開除處理。

5.5.3凡接受業(yè)務(wù)合作單位禮品、禮金逾期不上繳者，一律視為貪污受賄，將根據(jù)受賄

金額大小分別予以書面指導(dǎo)一次，行政扣罰5分，直至開除，并追繳所收禮品、

禮金。

5.5.4對禮品、禮金管理管控人員發(fā)生賬實不符的情況，耍及時查明原因，并對責(zé)任人

予以口頭指導(dǎo)一次，行政扣罰2分。

5.5.5對保質(zhì)期到期未進(jìn)行合理處置而造成禮品浪費(fèi)的，將給予資產(chǎn)管理管控專員口頭

指導(dǎo)一次，行政扣罰2分。

6.工作流程：

6.1禮品、禮金上繳流程

員工收到禮品、禮金3個工作日內(nèi)上繳至辦公室實物保管員，實物保管員清點(diǎn)禮品、

禮金后，開具入庫單（一式四聯(lián)），經(jīng)上交人、實物保管員簽字后，實物保管員留存第

一聯(lián)（存根）、上繳人留存第二聯(lián)（送貨憑證），帳務(wù)員留存第三聯(lián)（記賬憑證），財務(wù)

部門留存第四聯(lián)（財務(wù)憑證）用以登記實物臺賬，

6.2禮品領(lǐng)用流程

申請領(lǐng)用部門咨詢現(xiàn)有禮品情況，填寫禮品領(lǐng)用申請單，按授權(quán)報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，

實物保管員憑批單辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫出庫單（一式四聯(lián)），留存第一聯(lián)（存根），第二

聯(lián)交領(lǐng)用人，第三聯(lián)交帳務(wù)管理管控員，第四聯(lián)交財務(wù)，由財務(wù)做帳務(wù)處理，對于轉(zhuǎn)為

公司使用的100元以上且使用年限在一年以上的禮品，本部門兼職資產(chǎn)管理管控員憑出

庫單第二聯(lián)登記〈部門財產(chǎn)清冊〉。

7.注意事項

7.1禮品的盤點(diǎn)按照資產(chǎn)盤點(diǎn)執(zhí)行。

7.2對于作為辦公使用單價在100元以上且使用年限在一年以上的禮品，其R常的

保管、處置、報廢、借用、修理等管理管控流程參照固定資產(chǎn)執(zhí)行。

7、廢舊物資變賣管理管控規(guī)定

1.目的：

為了合理規(guī)范可回收垃圾變賣流程，加強(qiáng)資金管控力度，創(chuàng)造節(jié)約環(huán)境，特制定可回

收垃圾變賣管理笞控制度.

2.范圍：

無錫紅星美凱龍

3.名詞解釋：

可回收垃圾：是指在經(jīng)營過程中所剩余的可回收性垃圾，如：紙箱、廢舊報紙、雜志、

廢舊硒鼓、墨盒等。

可回收的垃圾主要包括廢紙、塑料、玻璃、金屬和布料五大類，具體合適的內(nèi)容如下：

3.1廢紙：主要包括報紙、期刊、圖書、各種包裝紙、辦公用紙、廣告紙、紙盒等等，

但是要注意紙巾和廁所紙由于水溶性太強(qiáng)不可回收。

3.2塑料：主要包括各種塑料袋、塑料包裝物、一次性塑料餐盒和餐具、牙刷、杯子、

礦泉水瓶等。

3.3玻璃：主要包括各種玻璃瓶、碎玻璃片、鏡子、燈泡、暖瓶等。

3.4金屬物：主要包括易拉罐、罐頭盒、牙膏皮等。

3.5布料：主要包括廢棄衣服、桌布、洗臉巾、書包、鞋等。

3.6建筑廢料：主要指各店在裝修、閉店、搬遷等工程結(jié)束后剩余的有價值的廢料。

4.職責(zé)：

4.1可回收垃圾變賣管理管控部門為辦公室。

4.2財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督商場可回收垃圾變賣過程及資金入帳情況。

4.3辦公室負(fù)責(zé)各部門、各店、超市的可回收垃圾變賣及落實資金入帳。

4.4各店、超市變賣的資金須在每月10日前交與辦公室，務(wù)部門物流變賣的資金由辦公

室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。每月一五日前由辦公室統(tǒng)一上交財務(wù)部入帳。

5.管理管控制度：

5.1各部門、各店、超市必須制定專用地點(diǎn)存放可回收垃圾，以方便集中變賣。

5.2辦公室須在本區(qū)域內(nèi)指定一至二家廢品回收公司進(jìn)行回收垃圾變賣

5.3可回收垃圾變賣操作方法

5.3.1辦公室須指定專人負(fù)責(zé)收集、看管、變賣可回收垃圾，并建立臺帳。

5.3.2當(dāng)實施變賣過程中，必須填寫《可回收垃圾變賣確認(rèn)單》，由辦公室監(jiān)督變賣

過程，并簽字確認(rèn)。

5.3.4辦公室每月10日前將款項交與財務(wù)入帳。

6.工作流程：

7.注意事項：

各部門、各店、超市必須嚴(yán)格按此制度執(zhí)行，若發(fā)現(xiàn)未按此管理管控辦法執(zhí)行或者弄虛作假

的部門和個人，公司將予以嚴(yán)懲。

8、辦公物資采購管理管控規(guī)定

1.目的：

為了規(guī)范公司辦公物資采購行為，降低公司經(jīng)營成本，為公司的辦公物資采購提供明確

的依據(jù)，特制定本辦法。

2.范圍：

適用范圍：本辦法適用于無錫紅星美凱龍。

3.名詞解釋：

3.1辦公物資：是指公司為銷售商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理管控而持有的，不以出

售為目的的各類資產(chǎn)。

4.職責(zé)：

4.1辦公室：

4.1.1解釋、推行辦公物資采購管理管控制度：

4.1.2研究確定辦公物資采購的中長期規(guī)劃，優(yōu)化采購渠道；

4.1.3負(fù)責(zé)實施辦公物資的采購及對商場的監(jiān)督管理管控：

4.1.4負(fù)責(zé)根據(jù)公司實際需要及費(fèi)用節(jié)約原則確定采購物資的品牌、型號、單價。

4.2財務(wù)部：

4.2.1負(fù)責(zé)辦公物資的帳務(wù)管理管控工作：

4.2.2負(fù)責(zé)根據(jù)辦公物費(fèi)采購管理管控授權(quán)對供應(yīng)商和商場進(jìn)行帳務(wù)核時及結(jié)算工作；

4.4.2負(fù)責(zé)對結(jié)帳確認(rèn)單上發(fā)票開具名稱進(jìn)行確認(rèn)。

5.管理管控制度:

5.1采購相關(guān)計劃與申請。

為節(jié)省配送費(fèi)用及采購成本，各部門對日常辦公物資的需求將有相關(guān)計劃申報，每月

向辦公室中請一次。

5.2采購方式

辦公物資采購可采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等采購方式。

5.2.1.公開招標(biāo)采購，是指采購部門（統(tǒng)稱招標(biāo)人）以招標(biāo)公告的方式邀請不特定

的供應(yīng)商（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式。

5.2.2邀請招標(biāo)采購，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請五個以上特定的供應(yīng)商

投標(biāo)的采購方式。

5.2.3競爭性談判采購，是指采購部門直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談

判的采購方式。

5.2.4詢價采購，是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進(jìn)行比較，以確保價格具有

競爭性的采購方式。

5.3采購合同合約的簽訂

5.3.1辦公物資的采購必須簽訂采購合同合約，以便于維護(hù)公司的利益。符合下列全

部條件的情況可以不必簽訂合同合約：

5.3.1.1單筆采購金額較小

5.3.1.2需求較急

5.3.1.3不屬于公司長期采購相關(guān)項目

5.5.2經(jīng)過招標(biāo)、競爭性談判、詢價等采購方式確定供應(yīng)商后，經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽訂

采購合同合約。采購合同合約采用經(jīng)公司決委會簽批的標(biāo)準(zhǔn)合同合約范本，對

于無標(biāo)準(zhǔn)合同合約范本的物資采購合同合約可根據(jù)辦公物資采購授權(quán)一事一

報。

5.5.3采購合同合約范本包括：辦公設(shè)備采購合同合約范本、辦公家具采購合同合約范

本、辦公用品采購合同合約范本、印刷品采購合同合約范本、工服采購合同合

約范本，共5種。

5.6辦公物資的進(jìn)貨及驗收

5.6.1采購合同合約經(jīng)雙方簽章生效后，采購人員按合同合約約定，向供應(yīng)商發(fā)出采

購訂單：

5.6.2采購人員按合同合約交貨進(jìn)度，及時催促供應(yīng)方按時將采購物資運(yùn)送至合同合

約指定地點(diǎn)并組織相應(yīng)人員進(jìn)行驗收。驗收時如發(fā)現(xiàn)貨物品種、質(zhì)量經(jīng)檢測與

合同合約約定標(biāo)準(zhǔn)不符，驗收人員拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方；驗收時如發(fā)

現(xiàn)數(shù)量與合同合約不符，驗收人員應(yīng)及時告知采收員，以便及時補(bǔ)貨，如造成

公司損失的由采購人員追究供應(yīng)商的責(zé)任。收貨地點(diǎn)及貨物驗收分為兩種情況:

5.6.2.1物資收貨地點(diǎn)：一種是由供應(yīng)商將貨物運(yùn)送到商場庫房，由采購人員和庫房

人員根據(jù)合同合約約定標(biāo)準(zhǔn)共同驗收簽字：一種是由供應(yīng)商將貨物直接運(yùn)

送到所需部匚或使用人，由使用人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行瞼收簽字。

5.7要求辦公室必須2人及以上人員同時驗貨：

5.8辦公物資的結(jié).算。

供應(yīng)商所售貨物經(jīng)驗收合格后，根據(jù)合同合約約定的帳期及付款方式由辦公室

友上報付款中請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后供應(yīng)商憑批單到財務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。

5.9獎懲規(guī)定

5.9.1對積極學(xué)習(xí)采購知識，不斷進(jìn)行市場調(diào)查及詢價為公司節(jié)約采購成本的采購人員

視實際情況給予從通報表揚(yáng)到行政加5分的獎勵：

6.工作流程：

6.1辦公物資配發(fā)流程（見附件8.1）

6.1.1辦公室審核各部門物資申請單，核準(zhǔn)后報總經(jīng)理審批

6.1.2采購專?員根據(jù)審批后的物資中清單，采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢

價等采購方式進(jìn)入采購程序

6.1.3辦公室審核并確定擬采購的辦公物資

6.1.4采購專?員依流程采購物資

6.1.5接收到物資后必須是2名行政人員同時接收、清點(diǎn)物資

6.1.6辦公室在5天內(nèi)根據(jù)實收物資和出庫單制作結(jié)賬確認(rèn)單和差異單，然后轉(zhuǎn)財務(wù)審

核并簽字確認(rèn)。

6.1.7采購專員接收并匯總結(jié)賬確認(rèn)單

7.注意事項：

7.1采購人員要密切關(guān)注辦公物資的主要材料、市場供求、價格變動等相關(guān)情況，趨勢預(yù)

測，及時進(jìn)行市場調(diào)查詢價，隨時與供應(yīng)商洽談，維護(hù)公司利益。

7.2與供應(yīng)商的結(jié)款方式盡量采用按一定帳期的結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少

公司采購和庫存資金的占用。

9、會議管理管控規(guī)定

1.目的：

為規(guī)范商場會議管理管控、提高會議質(zhì)量，提高商場各方面工作的的執(zhí)行力，特制訂本

制度。

會議原則：提高效率，節(jié)約資源，解決問題。

2.范圍

2.1適用和發(fā)布范圍：本規(guī)定適用于無錫紅星美凱龍各店、各部門、超市

2.2本規(guī)定中會議范疇：包括無錫紅星美凱龍有關(guān)商場經(jīng)營管理管控的正式工作會議，

不含其它非工作性質(zhì)會議。

3.名詞解釋：

3.1緊急會議：具有明確時間限制性的突發(fā)性、重要性會議。

3.2常規(guī)會議、例會：指已經(jīng)確定于固定時間召開、有固定議題和參加人員的會議。

3.3專題會議：多中心、多部門圍繞某議題進(jìn)行專門研究、討論并形成決議。

3.4主持人：負(fù)貢對會議進(jìn)程進(jìn)行整體現(xiàn)場組織、控制，保證會議目標(biāo)實現(xiàn)、進(jìn)行會議

總結(jié)。

3.5匯報人：對會議議題的合適的內(nèi)容進(jìn)行闡述，并回答參會人員的問題，參與討論。

3.6參會人員：對會議議程參與討論和決策。

3.7列席人員：列席會議，但不參與會議議題的討論和決策。

3.8會議級別：A級會議為商場級會議，B級會議為各部門、各店、超市會議，C級會議

為各部門內(nèi)班組會議。

4.職責(zé)：

4.1辦公室是各級、各類會議的統(tǒng)籌管理管控部門，負(fù)責(zé)A級會議的議程安排、議案歸

納、議案上會協(xié)調(diào)。B、C級會議統(tǒng)籌管理管控為各部門、各店、超市指定，如有需

要可與辦公室溝通、協(xié)調(diào)上會議案準(zhǔn)備。

5.管理管控制度：

5.1會議說明

5.1.1商場實行會議分級管理管控，商場會議體系（見附件8.5）是商場戰(zhàn)略相關(guān)計劃

執(zhí)行的重要保障，所有部門/人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

5.1.2涉及兩個部門以上的議題應(yīng)先溝通，并提交解決合適的方案建議上會討論。

5.1.3為保證會議效率和質(zhì)量，會議時間一般應(yīng)控制在2小時以內(nèi)。

5.會議到時后應(yīng)立即結(jié)束，會議統(tǒng)籌管理管控人員對到時未結(jié)束會議作記錄統(tǒng)計。

5.1.5有關(guān)單位必須作good會議紀(jì)要，完整記錄所有的次定、建議等耍點(diǎn)，以及責(zé)任

人、完成時間、完成標(biāo)準(zhǔn)。

5.1.6參會人員到達(dá)會場后應(yīng)在簽到表（見附件8.4）上簽到，簽到表由會議召集單位

準(zhǔn)備。

5.2會議通知（見附件8.2〉

5.2.1會議通知應(yīng)該包括以下幾項合適的內(nèi)容：

5.2.1.1會議目的：明確說明舉行此次會議要達(dá)到的效果。

5.2.1.2會議時間：應(yīng)包括會議的開始時間和結(jié)束時間。

5.2.1.3會議地點(diǎn)：會議地點(diǎn)應(yīng)該明確標(biāo)出，如果會議地點(diǎn)在商場外部,與會人員并

不熟悉，會議通知中應(yīng)附上會議地點(diǎn)示意圖。

5.2.1.4會議議程：會議議程的第一項是主持人宣布請假者（人員或部門）名單、

點(diǎn)名、講解會議要求及會議注意事項。

5.2.1.5每項會議議程原則上應(yīng)該列出本項議程的匯報人、時長。

5.3會議主持人：會議主持人要對會議的進(jìn)程進(jìn)行整體控制，保證會議按時、按會議通

知要求進(jìn)行：會議主持人對會議按時召開、確定參會議題、確定參會人員及會議過

程中負(fù)責(zé)控制討論的方向、保證達(dá)到會議目標(biāo)負(fù)責(zé)。主持人通常由本部第一負(fù)責(zé)人

擔(dān)任。

5.4請假

5.4.1凡屬于與會人員，如不能參加會議或不能按時參加會議，必須提前請假。

5.4.2請假得到批準(zhǔn)方為有效，凡不被批準(zhǔn)的請假，一律要求申請人按時參加會議。

5.5會議紀(jì)律

5.5.1參會人員應(yīng)按時到會，無論何種原因遲到，只要沒有事先請假則站立參會。

5.5.2凡會議涉及保密和暫時保密的事項，與會者必須嚴(yán)守秘密，不得泄密。

5.5.3參加會議人員不應(yīng)處理與會議無關(guān)的工作。會議期間禁止大聲喧嘩，開小會或

從事其它影響會議秩序的行為。

5.6會后管理管控

5.6.1會議紀(jì)要（見附件&3）的使用要求：會議紀(jì)要是公司各級會議的議題議案討

論結(jié)果的記錄，是各級部門執(zhí)行會議決定的備忘錄，故請會議紀(jì)要接收人員認(rèn)

真閱讀紀(jì)要，執(zhí)行會議決定。辦公室將定期對會議紀(jì)耍的執(zhí)行推進(jìn)工作進(jìn)行檢

查。

5.6.1.1緊急會議由專人跟蹤、落實，在要求時間內(nèi)向會議主持人催答。

5.6.1.2會議中形成的明確任務(wù)，會后24小時內(nèi)形成決議事項，做為專項任務(wù)催辦。

5.6.1.3會議紀(jì)要由主持人簽發(fā)，緊急的會后4-6小時內(nèi)簽發(fā)，其它會議會后24

小時內(nèi)簽發(fā)。

5.6.1.4會議紀(jì)要的核心合適的內(nèi)容形成摘要，并分類歸檔。

5.6.2辦公室是會議紀(jì)要的管理管控單位。

5.6.3會議形成的專項任務(wù)需明確任務(wù)的合適的內(nèi)容、完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、完成時間、

預(yù)警期等相關(guān)合適的內(nèi)容。

5.6.4會議組織部門對會議決議的執(zhí)行落實情況進(jìn)行跟蹤、推進(jìn)、督辦。

5.8會議沖突的處理原則。如會議室時間、地點(diǎn)安排沖突，會議管理管控人員應(yīng)遵循以

下原則予以協(xié)調(diào)處理：

5.8.1級別高的會議優(yōu)先于級別低的會議。

5.8.2經(jīng)營業(yè)務(wù)部門的會議優(yōu)先于行政職能部門的會議。

6.工作流程：

6.1會議召集及議題征集。

常規(guī)會議的A級會議由辦公室負(fù)責(zé)召集準(zhǔn)備，B級、C級會議由各主持部門負(fù)責(zé)召

集，各召集部門負(fù)責(zé)議題征集，A級會議召集單位應(yīng)于會前兩天通知各參加單位/人員

填寫《無錫紅星美凱龍會議議題提報單》（見附件8.1）,B、C級會議議題征集時間由

召集部門確定，所有議題提報單由召集部門審核批準(zhǔn)后下發(fā)會議通知。

6.2會議通知：A級會議的會議通知由總部管理管控中心下發(fā)，B、C級會議的會議通知

由召集部門下發(fā)。

6.3會議紀(jì)要：會后24小時內(nèi)必須出會議紀(jì)要，并送達(dá)有關(guān)人員和單位，會議決議事項

及時下達(dá)各責(zé)任人，責(zé)任人簽字后專項督辦。

7.注意事項:

7.1著裝要求:在工作日期間召開的會議按照公司著裝規(guī)范著裝。在休息日期間召開的會

議可著便裝。如有特殊的著裝要求需要明確指出。

7.2會議合適的內(nèi)容保密要求：會議組織者根據(jù)會議的性質(zhì)和合適的內(nèi)容確定會議合適

的內(nèi)容是否需要保密。如果需要保密，應(yīng)采取必耍的保密措施。

7.3對會議文件的要求：會議組織人員根據(jù)會議的目的、規(guī)模筆合適的內(nèi)容確定是否發(fā)放會

議資料，一般應(yīng)采用PPT投影演示方式。

10、相關(guān)計劃/總結(jié)管理管控辦法

1.目的：

相關(guān)計劃管理管控是公司對經(jīng)營活動、垂耍事件處理.、資源分配、以及日常業(yè)務(wù)等一切

事項進(jìn)行預(yù)先安排，據(jù)此安排執(zhí)行，并對執(zhí)行效果進(jìn)行檢查、考核的一系列活動。

2.范圍：

無錫紅星美凱龍各店、各部門、超市；

3.名詞解釋：

3.1相關(guān)計劃：相關(guān)計劃是經(jīng)營單位一段時間內(nèi)工作合適的內(nèi)容的具體安排，相關(guān)計劃

必須以單位職責(zé)和上級給定的任務(wù)目標(biāo)為中心。相關(guān)計劃書中必須包括能夠量化完

成標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)工作和常規(guī)工作的重點(diǎn)工作合適的內(nèi)容.

3.2重點(diǎn)工作：指各單位在本相關(guān)計劃期能夠推動公司經(jīng)營發(fā)展的重點(diǎn)或有突破性的工

作，其中包含相關(guān)計劃期內(nèi)的專項任務(wù)。重點(diǎn)工作在周相關(guān)計劃中權(quán)重占比為60節(jié),

每周重點(diǎn)工作一般為3-6項。

3.3常規(guī)工作：指各部門三常開展的每月相對固定的工作，在周度相關(guān)計劃中權(quán)重占比

為40%。

4.職責(zé)：

4.1辦公室對各部門、各店、超市周度相關(guān)計劃/總結(jié)管理管控工作進(jìn)行全面指導(dǎo)、監(jiān)

督和檢查。

4.2各部門、各店、超市必須指定相關(guān)計劃/總結(jié)管理管控責(zé)任人，負(fù)責(zé)匯總本部門周

工作相關(guān)計劃/總結(jié)，跟蹤本部門月度工作的實施，匯總上報本部門周工作相關(guān)計

戈V總結(jié)表。

4.3各部門、各店、超市負(fù)責(zé)本部門周工作相關(guān)計劃/總結(jié)的編制、執(zhí)行、總結(jié)以及評

定。

5.管理管控制度:

5.1相關(guān)計劃制定原則

5.1.1各部門、各店、超市每周須編制月度工作相關(guān)計劃/總結(jié)。

5.1.2各部門、各店、超市根據(jù)上級布置的任務(wù)同時結(jié)合所在部門工作的具體情況,

對各項管理管控目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行分解，按各相關(guān)項目標(biāo)和工作進(jìn)度要求

編制本部門周工作相關(guān)計劃。

5.1.3對當(dāng)周因未實施、未按標(biāo)準(zhǔn)完成、未按時間完成的任務(wù)，需要繼續(xù)執(zhí)行或羽

新安排的，應(yīng)注明最終完成的時間并編入下周工作相關(guān)計劃。

5.1.4各部門、各店、超市周工作相關(guān)計劃經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報。

5.2相關(guān)計劃審批原則

區(qū)域和商場總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批下屬各部門、各店、超市周相關(guān)計劃。

5.3相關(guān)計劃執(zhí)行

5.3.1經(jīng)辦公室確認(rèn)上報的相關(guān)計劃為正式相關(guān)計劃，各單位必須嚴(yán)格按此相關(guān)計

劃執(zhí)行。

5.3.2在相關(guān)計劃的執(zhí)行過程中出現(xiàn)需要停止執(zhí)行或修改相關(guān)計劃情況時，必須報

至辦公室。

5.4周總結(jié)制定原則

5.4.1各部門、各店、超市每周須對周工作完成情況進(jìn)行總結(jié)，對周