2025年企業(yè)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)策劃協(xié)議書模板

2025年企業(yè)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)策劃協(xié)議書模板甲方（債權(quán)人）：____乙方（債務(wù)人）：____鑒于甲方對乙方享有合法的債權(quán)，甲方同意將部分或全部債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)，以實現(xiàn)雙方共贏的目的，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本策劃協(xié)議書。一、債權(quán)情況1.1甲方對乙方享有債權(quán)金額為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。1.2甲方債權(quán)的產(chǎn)生原因：____（如：貸款、購銷合同、借款等）。1.3甲方債權(quán)的期限：自____年____月____日至____年____月____日。1.4甲方債權(quán)的利息計算方式：按照____%的年利率計算，自債權(quán)到期之日起至實際償還之日止。二、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)2.1甲方同意將上述債權(quán)中的____%（或人民幣____元）轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。2.2轉(zhuǎn)換股權(quán)的具體事宜如下：（1）乙方同意接受甲方所持有的____%（或人民幣____元）的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。（2）乙方同意甲方所持有的股權(quán)在轉(zhuǎn)換后占乙方總股本的____%。（3）甲方所持有的股權(quán)自轉(zhuǎn)換之日起，享有與乙方其他股東同等的權(quán)益。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)換的價格：雙方同意按照以下方式確定股權(quán)轉(zhuǎn)換價格：（1）以乙方最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報表為基礎(chǔ)，確定乙方的每股凈資產(chǎn)。（2）甲方所持有的債權(quán)金額除以乙方每股凈資產(chǎn)，確定甲方所持有的股權(quán)數(shù)量。（3）甲方所持有的股權(quán)數(shù)量乘以每股凈資產(chǎn)，確定股權(quán)轉(zhuǎn)換價格。三、股權(quán)轉(zhuǎn)換程序3.1甲乙雙方應(yīng)按照以下程序進行股權(quán)轉(zhuǎn)換：（1）甲乙雙方簽署本策劃協(xié)議書。（2）甲乙雙方辦理債權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。（3）甲乙雙方辦理股權(quán)變更手續(xù)。（4）甲乙雙方辦理工商變更登記手續(xù)。3.2甲乙雙方應(yīng)在本策劃協(xié)議書簽署后____個工作日內(nèi)完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)換程序。四、雙方權(quán)利與義務(wù)4.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方有權(quán)按照本策劃協(xié)議書約定的條款將債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。（2）甲方應(yīng)按照本策劃協(xié)議書約定的條款履行債權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。（3）甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成股權(quán)變更及工商變更登記手續(xù)。4.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方同意接受甲方所持有的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。（2）乙方應(yīng)按照本策劃協(xié)議書約定的條款履行股權(quán)變更及工商變更登記手續(xù)。（3）乙方應(yīng)保證甲方所持有的股權(quán)享有與乙方其他股東同等的權(quán)益。五、保密條款5.1甲乙雙方應(yīng)對本策劃協(xié)議書的內(nèi)容及雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)換過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)狀況等保密信息予以保密。5.2未經(jīng)對方書面同意，甲乙雙方不得向第三方披露本策劃協(xié)議書的內(nèi)容及保密信息。六、爭議解決6.1本策劃協(xié)議書在履行過程中如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1本策劃協(xié)議書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本策劃協(xié)議書自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（債權(quán)人）：____乙方（債務(wù)人）：____簽訂日期