企業(yè)定向增發(fā)協(xié)議書

企業(yè)定向增發(fā)協(xié)議書合同編號(hào)：__________一、引言本協(xié)議由[甲方公司名稱]（以下簡稱“甲方”）與[乙方公司名稱]（以下簡稱“乙方”）于[協(xié)議簽訂日期]共同簽署，旨在明確雙方在企業(yè)定向增發(fā)事宜中的權(quán)利和義務(wù)。二、定義與解釋在本協(xié)議中，除非上下文另有明確規(guī)定，下列術(shù)語具有以下含義：“定向增發(fā)”指甲方根據(jù)本協(xié)議的約定，向乙方定向發(fā)行股份的行為；“增發(fā)主體”指甲方，即進(jìn)行定向增發(fā)的公司；“認(rèn)購主體”指乙方，即參與定向增發(fā)認(rèn)購股份的公司；“股份”指甲方經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)向乙方定向發(fā)行的普通股。三、定向增發(fā)的基本情況1.增發(fā)主體：甲方公司，是一家在[行業(yè)領(lǐng)域]領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)和良好聲譽(yù)的企業(yè)，其注冊地址為[甲方公司地址]，法定代表人[甲方法定代表人姓名]，聯(lián)系方式[甲方聯(lián)系電話]。2.認(rèn)購主體：乙方公司，在[相關(guān)行業(yè)或領(lǐng)域]具備一定的實(shí)力和優(yōu)勢，其注冊地址為[乙方公司地址]，法定代表人[乙方法定代表人姓名]，聯(lián)系方式[乙方聯(lián)系電話]。3.增發(fā)股份的數(shù)量、種類及價(jià)格：甲方擬向乙方定向增發(fā)[增發(fā)股份數(shù)量]股普通股，每股發(fā)行價(jià)格為[發(fā)行價(jià)格]元。該增發(fā)股份的種類為人民幣普通股（A股），具有與甲方現(xiàn)有股份同等的權(quán)利和義務(wù)。四、認(rèn)購方式與支付1.認(rèn)購方式：乙方以現(xiàn)金方式認(rèn)購甲方定向增發(fā)的股份。乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的付款期限內(nèi)，將認(rèn)購款項(xiàng)足額支付至甲方指定的銀行賬戶。2.支付方式及時(shí)間：乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[具體支付期限1]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付認(rèn)購款項(xiàng)的[支付比例1]；在甲方完成股份登記后的[具體支付期限2]個(gè)工作日內(nèi)，支付剩余的認(rèn)購款項(xiàng)。甲方應(yīng)在收到乙方支付的認(rèn)購款項(xiàng)后，向乙方出具收款憑證。五、限售期與股份轉(zhuǎn)讓限制1.乙方認(rèn)購的定向增發(fā)股份自股份登記之日起[限售期時(shí)長]個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。2.在限售期屆滿后，乙方轉(zhuǎn)讓定向增發(fā)股份應(yīng)遵守中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定，并應(yīng)提前通知甲方。甲方有權(quán)對乙方的股份轉(zhuǎn)讓行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。六、公司治理與股東權(quán)利1.股東大會(huì)：股東大會(huì)是甲方的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，乙方有權(quán)按照其持有的股份比例在股東大會(huì)上行使股東權(quán)利，包括但不限于選舉董事、監(jiān)事、審議批準(zhǔn)重大事項(xiàng)等。乙方應(yīng)按時(shí)出席甲方的股東大會(huì)，并行使其股東權(quán)利。如乙方未能出席股東大會(huì)，應(yīng)書面委托甲方或其他股東代為行使其股東權(quán)利。2.董事會(huì)：甲方董事會(huì)由[董事會(huì)成員人數(shù)]名董事組成，乙方有權(quán)按照其持有的股份比例推薦[推薦董事人數(shù)]名董事候選人，經(jīng)甲方股東大會(huì)選舉后進(jìn)入甲方董事會(huì)。乙方推薦的董事應(yīng)遵守甲方公司章程和董事會(huì)決議，勤勉履行職責(zé)，維護(hù)甲方和全體股東的利益。3.股東權(quán)利：乙方作為甲方的股東，享有與甲方現(xiàn)有股東同等的權(quán)利，包括但不限于分紅權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)、查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等權(quán)利。乙方應(yīng)依法行使其股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害甲方或其他股東的利益。七、信息披露與報(bào)告義務(wù)1.甲方應(yīng)按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露與定向增發(fā)相關(guān)的信息，包括但不限于增發(fā)方案、發(fā)行結(jié)果、重大事項(xiàng)等。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)提供與定向增發(fā)相關(guān)的信息和資料，并保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。3.如一方違反本協(xié)議的信息披露與報(bào)告義務(wù)，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。八、違約責(zé)任1.如一方未能履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或承諾，構(gòu)成違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[違約金金額]元。如違約金不足以彌補(bǔ)對方的損失，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е乱环轿茨苈男斜緟f(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不構(gòu)成違約，但應(yīng)及時(shí)通知對方并提供相關(guān)證明材料。雙方應(yīng)協(xié)商解決因不可抗力等原因?qū)е碌膮f(xié)議履行問題。九、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方在本協(xié)議的履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、協(xié)議的生效、變更與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對本協(xié)議進(jìn)行變更或補(bǔ)充，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3.有下列情形之一的，本協(xié)議終止：本協(xié)議期限屆滿；雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議；因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行；一方違反本協(xié)議約定，經(jīng)對方催告后仍未改正，對方有權(quán)終止本協(xié)議。十一、其他條款1.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。[甲方公司蓋章]法定代表人或授權(quán)代表簽字：______