對標(biāo)一流-2025年國央企風(fēng)控合規(guī)案例白皮書

啟信慧眼啟信慧眼啟信慧眼政策內(nèi)容發(fā)文單位政策內(nèi)容發(fā)文單位2023年10月國務(wù)院國務(wù)院辦公廳國務(wù)院辦公廳國務(wù)院國資委國務(wù)院國資委國家市場監(jiān)管總局國家市場監(jiān)管總局國務(wù)院國資委國務(wù)院國資委啟信慧眼案例簡介 準(zhǔn)入審核環(huán)節(jié)自動排查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測環(huán)節(jié)自動預(yù)警準(zhǔn)入審核環(huán)節(jié)自動排查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測環(huán)節(jié)自動預(yù)警自動填單啟信慧眼交易對家風(fēng)險(xiǎn)排查交易對家檔案創(chuàng)建交易對家風(fēng)險(xiǎn)排查交易對家檔案創(chuàng)建集團(tuán)成員企業(yè)風(fēng)控原作業(yè)流直接輸出業(yè)務(wù)結(jié)果數(shù)據(jù)原作業(yè)流直接輸出業(yè)務(wù)結(jié)果數(shù)據(jù)無需切換,原系統(tǒng)內(nèi)使用企業(yè)批量動態(tài)監(jiān)控企業(yè)批量動態(tài)監(jiān)控自動完成資質(zhì)篩查一鍵導(dǎo)入工商信息啟信慧眼注冊時(shí)間注冊時(shí)間所在省份所在省份法人姓名法人姓名啟信慧眼啟信慧眼——中國航油法律與風(fēng)險(xiǎn)管控部負(fù)責(zé)人啟信慧眼啟信慧眼合作商關(guān)聯(lián)關(guān)系排查合作商關(guān)聯(lián)關(guān)系排查黑名單風(fēng)險(xiǎn)排查預(yù)防黑名單風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)內(nèi)外利益關(guān)聯(lián)排查單次排查數(shù)量關(guān)系層級深挖全面排查單次排查數(shù)量6層20+維度啟信慧眼存量客商間黑名單關(guān)聯(lián)方VS存量客商內(nèi)部員工存量客商間黑名單關(guān)聯(lián)方VS存量客商內(nèi)部員工VS合作商分組排查分組排查支持2-10組關(guān)系設(shè)置關(guān)系設(shè)置排查對象構(gòu)建"排查模板"排查對象構(gòu)建"排查模板"關(guān)系維度關(guān)系層級關(guān)系排查規(guī)則利益關(guān)系識別利益關(guān)系識別利益關(guān)系識別利益關(guān)系識別存量合作方重點(diǎn)匹配重點(diǎn)匹配排查內(nèi)容輸出"排查結(jié)果"排查內(nèi)容輸出"排查結(jié)果"關(guān)系報(bào)告關(guān)系結(jié)果關(guān)系圖譜利益關(guān)系識別利益關(guān)系識別電話關(guān)聯(lián)企業(yè)電話關(guān)聯(lián)企業(yè)組內(nèi)排查股東歷史股東分支機(jī)構(gòu)股東歷史股東分支機(jī)構(gòu)法定代表人董事監(jiān)事實(shí)控人集團(tuán)控制關(guān)系l電話郵箱地址域名字號專利軟著啟信慧眼33關(guān)系結(jié)果v股權(quán)/投資關(guān)系結(jié)果v股權(quán)/投資v控制/擔(dān)保v董監(jiān)高法v聯(lián)系方式上下游交易股權(quán)/投資董監(jiān)高法上下游交易股比>34%法定代表人供應(yīng)關(guān)系高關(guān)聯(lián)股權(quán)/投資董監(jiān)高法上下游交易股比>34%法定代表人供應(yīng)關(guān)系關(guān)系圖譜啟信慧眼股權(quán)/投資董監(jiān)高法上下游交易v自動化排查股權(quán)/投資董監(jiān)高法上下游交易v自動化排查v可視化圖譜聯(lián)系方式排查自動輸出結(jié)果關(guān)聯(lián)方設(shè)置單次支持2,000家關(guān)系維度設(shè)置自動輸出結(jié)果單次支持2,000名輸入啟信慧眼—-通信行業(yè)某央企子公司運(yùn)營支持管理中心負(fù)責(zé)人啟信慧眼啟信慧眼排查工作更高效排查結(jié)果更準(zhǔn)確排查工作更高效排查結(jié)果更準(zhǔn)確更合規(guī)啟信慧眼v董監(jiān)高法任職關(guān)系v特定利益關(guān)系v投資關(guān)系v企業(yè)聯(lián)系方式v上下游關(guān)系v其他關(guān)系類型33設(shè)置黑名單排查內(nèi)部黑名單外部黑名單設(shè)置關(guān)系節(jié)點(diǎn)排除吊銷注銷撤銷清算中排查結(jié)果報(bào)告留檔啟信慧眼效率更高效率更高更準(zhǔn)確啟信慧眼啟信慧眼批量化排查多維度排查深層次排查啟信慧啟信慧利益關(guān)系排查圍標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)排查利益關(guān)系排查圍標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)排查串標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)排查利益沖突排查利益沖突排查組與組排查集中排查啟信慧眼 批量化招標(biāo)審查啟信慧眼啟信慧眼全天候風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控立體化風(fēng)險(xiǎn)掃描全天候風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控立體化風(fēng)險(xiǎn)掃描插件集成啟信慧眼渠道單一信息校驗(yàn)耗時(shí)耗力渠道單一信息校驗(yàn)耗時(shí)耗力合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查難信息不對稱隱性關(guān)系識別難風(fēng)險(xiǎn)信息獲取滯后缺少外部數(shù)據(jù)支撐自動化審核自動化審核風(fēng)險(xiǎn)掃描精準(zhǔn)搜索多層級賬戶管理多層級賬戶管理權(quán)限配置角色管理用戶管理人員管理自然語言處理知識圖譜挖掘企業(yè)數(shù)據(jù)建模數(shù)據(jù)融合自然語言處理知識圖譜挖掘企業(yè)數(shù)據(jù)建模數(shù)據(jù)融合企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)工商信息1經(jīng)營信息1司法風(fēng)險(xiǎn)1失信信息1稅務(wù)信息1輿情信息1…啟信慧眼供應(yīng)商數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)類型分布風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量變動趨勢常見風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)類型分布成立未滿1年供應(yīng)商高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量中風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量中風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量低風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)類型分布情況啟信慧眼啟信慧眼插件集成風(fēng)險(xiǎn)追蹤提效近5千家企業(yè)風(fēng)控準(zhǔn)入排查提效數(shù)百家企業(yè)盡調(diào)風(fēng)險(xiǎn)追蹤提效近5千家企業(yè)風(fēng)控準(zhǔn)入排查提效數(shù)百家企業(yè)盡調(diào)從2周縮短至半天啟信慧眼資質(zhì)篩查v風(fēng)險(xiǎn)掃描v資質(zhì)篩查v風(fēng)險(xiǎn)掃描v審核結(jié)果數(shù)據(jù)治理v選擇指標(biāo)v客戶畫像盡調(diào)報(bào)告v編輯報(bào)告v下載報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)工商信息工商信息經(jīng)營信息經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)司法風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)變更風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)關(guān)系知識產(chǎn)權(quán)…自動化審核自動化審核實(shí)時(shí)化監(jiān)控自定義報(bào)告批量化盡調(diào)啟信慧眼v工商信息v經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)關(guān)系司法風(fēng)險(xiǎn)知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營信息v工商信息v經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)關(guān)系司法風(fēng)險(xiǎn)知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營信息一鍵排查185個(gè)指標(biāo)排查指標(biāo)導(dǎo)出結(jié)果啟信慧眼啟信慧眼風(fēng)險(xiǎn)事件經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn):環(huán)保處罰、行政處罰、經(jīng)營異?！兏L(fēng)險(xiǎn):注冊資本、董監(jiān)高、股東變更…風(fēng)險(xiǎn)等級訂閱推送設(shè)置推送渠道郵件微信設(shè)置訂閱類型v日報(bào)v周報(bào)v月報(bào)v季報(bào)啟信慧眼——某軍工央企下屬公司采購部負(fù)責(zé)人啟信慧眼啟信慧眼假假精確化識別篩查實(shí)時(shí)化預(yù)警啟信慧眼層層穿透無線穿透 關(guān)系圖譜層層穿透無線穿透 關(guān)系圖譜功能慧眼AP慧眼AP插件系統(tǒng)系統(tǒng)啟信慧眼層層穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)可視化層層穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)可視化無限穿透啟信慧眼1700余家1700余家—-啟信慧眼合作中定期排查&實(shí)時(shí)監(jiān)控合作商準(zhǔn)入外部環(huán)境持續(xù)監(jiān)測合作中定期排查&實(shí)時(shí)監(jiān)控合作商準(zhǔn)入外部環(huán)境持續(xù)監(jiān)測3億+企業(yè)3億+企業(yè)2000億+商業(yè)大數(shù)據(jù)1000+數(shù)據(jù)維度V工商信息√經(jīng)營信息V經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)√V司法風(fēng)險(xiǎn)√企業(yè)關(guān)系√V「知識產(chǎn)權(quán)…客戶內(nèi)部數(shù)據(jù)啟信慧眼采購部采購部