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文檔簡介

需要提供的其他資料清單（參考）序號資料名稱1公司組織架構圖2公司各部室職責3領導任職分工文件（包括任期內分工調整文件）4公司章程5任期內經營責任制考核批復及調整文件6任期內決算報表及財務情況說明書7任期內公司內部審計機構及外聘會計師事務所出具的審計報告8公司制度清單9公司合同臺賬10公司集體決策制度及附表、法人治理1+3權責表、董事會向經理層授權制度11公司經營決策清單（股東會、董事會、黨委會、總經理辦公會）12監(jiān)督部門及檢查組織提出的問題清單及本單位的整改情況或報告13以前年度集團審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況14最近一期固定資產、存貨清查報告及盤點表15任期內涉訴案件清單、判決、執(zhí)行裁定書16對外投資企業(yè)年度財務報表、分紅股東會決議17注銷清算企業(yè)清算報告、決策、股東會分配決議、收回投資憑證及附件18公司貫徹落實國家重大政策相關會議紀要及方案性文件19任期內制定或實施的中長期發(fā)展規(guī)劃、三年滾動計劃及總結性文件20述職述廉報告21任期內對投資企業(yè)的檢查報告22截止現(xiàn)場審計日的固定資產清單

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