防范和打擊非法集資33

珍愛家庭,遠(yuǎn)離傳銷;珍愛親情,拒絕傳銷.THEWORDDICTIONARYISTHEFIRSTONLINEDICTIONARYINCHINA.UNIQUE二零MILLIONWORDS,WITHTHEINTERPRETATIONOFPIECHART,FINEEXPLANATION,QUALITYEXAMPLE,打擊非法傳銷CONTENTS目錄一什么是傳銷二傳銷de形式三傳銷de危害四如何預(yù)防傳銷什么是傳銷?零一PARTONE什么是傳銷?傳銷是指組織者發(fā)展人員,通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展de人員數(shù)量或者業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財(cái)富de違法行為.傳銷de本質(zhì)是“龐氏騙局”,即以后來者de錢發(fā)前面人de收益.新型傳銷::不限制人身自由,不收身份證手機(jī),不集體上大課,而是以資本運(yùn)作為旗號拉人騙錢,利用開豪車,穿金戴銀等,用金錢吸引,讓你親朋好友加入,最后讓你達(dá)到血本無歸de地步.一九九八年二一日,中國政府宣布全面禁止傳銷《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)de通知》全國公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持對傳銷違法犯罪活動(dòng)“零容忍”態(tài)度,繼續(xù)以重點(diǎn)案件、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)為抓手,緊盯傳銷犯罪新手法、新動(dòng)向、新趨勢,持續(xù)不斷對傳銷違法犯罪活動(dòng)開展嚴(yán)厲打擊.傳銷對社會(huì)de危害對社會(huì)生產(chǎn)力de巨大破壞,影響生產(chǎn),其次是造成社會(huì)財(cái)富de巨大損失和浪費(fèi),傳銷de危害性:擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；引發(fā)社會(huì)刑事案件上升、家破人亡等社會(huì)騷亂.傳銷de本質(zhì)在于通過發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)de非法轉(zhuǎn)移與聚集,并未創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值,這是它與正常營銷de本質(zhì)區(qū)別.傳銷de形式零二PARTTWO傳銷de形式傳銷就是傳銷組織通過多層次（MLM）、獨(dú)立de傳銷來銷售或提供勞務(wù),每個(gè)傳銷員除了將貨物銷售以賺取利潤外.還可以介紹、訓(xùn)練他人為新de傳銷人,并建立新de銷售網(wǎng)絡(luò)來銷售公司貨物.在公司獲取更多利潤de同時(shí),每個(gè)傳銷員也在自己de銷售網(wǎng)絡(luò)中獲取相應(yīng)de差額.傳銷de形式傳銷就是傳銷組織通過多層次（MLM）、獨(dú)立de傳銷來銷售或提供勞務(wù),每個(gè)傳銷員除了將貨物銷售以賺取利潤外.還可以介紹、訓(xùn)練他人為新de傳銷人,并建立新de銷售網(wǎng)絡(luò)來銷售公司貨物.在公司獲取更多利潤de同時(shí),每個(gè)傳銷員也在自己de銷售網(wǎng)絡(luò)中獲取相應(yīng)de差額.傳銷de形式傳銷銷售對象則以自己為主,自己購買公司de產(chǎn)品,并把這種銷售方式推廣給下線,下線其實(shí)就主要以自己親朋好友為發(fā)展對象,這種銷售模式是損害銷售員利益de,它不會(huì)給下線銷售員帶來任何報(bào)酬,相反還造成了損失,并且在銷售給自己de過程中是學(xué)不到任何銷售技術(shù)經(jīng)驗(yàn)de,只有把產(chǎn)品推銷給他人才需要技巧.所以這種方式根本不是一種正常de工作,而是一種害人害己、為少數(shù)頂級上線牟取暴利de騙術(shù).傳銷de危害零三PARTTHREE傳銷de危害輸入內(nèi)容零一零二零三零四零五擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；引發(fā)社會(huì)刑事案件上升、家破人亡等社會(huì)騷亂.傳銷de本質(zhì)在于通過發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)de非法轉(zhuǎn)移與聚集,并未創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值即行為人明知自己實(shí)施傳銷行為,為國家法規(guī)所禁止,但為達(dá)到非法牟利de目de,仍然實(shí)施這種行為.傳銷de本質(zhì)在于通過發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)de非法轉(zhuǎn)移與聚集,并未創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；引發(fā)社會(huì)刑事案件上升、家破人亡等社會(huì)騷亂.傳銷de危害性:擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；引發(fā)社會(huì)刑事案件上升、家破人亡等社會(huì)騷亂.傳銷de本質(zhì)在于通過發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)de非法轉(zhuǎn)移與聚集,并未創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值,這是它與正常營銷de本質(zhì)區(qū)別.本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,具有非法牟利de目de.即行為人明知自己實(shí)施傳銷行為,為國家法規(guī)所禁止,但為達(dá)到非法牟利de目de,仍然實(shí)施這種行為.且對危害結(jié)果de發(fā)生持希望和積極追求de態(tài)度.傳銷de危害傳銷de危害性:擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；引發(fā)社會(huì)刑事案件上升、家破人亡等社會(huì)騷亂.傳銷de本質(zhì)在于通過發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)de非法轉(zhuǎn)移與聚集,并未創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值,這是它與正常營銷de本質(zhì)區(qū)別.本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,具有非法牟利de目de.即行為人明知自己實(shí)施傳銷行為,為國家法規(guī)所禁止,但為達(dá)到非法牟利de目de,仍然實(shí)施這種行為.且對危害結(jié)果de發(fā)生持希望和積極追求de態(tài)度.傳銷de危害如何預(yù)防傳銷零四PARTFOUR標(biāo)題文本內(nèi)容標(biāo)題文本內(nèi)容標(biāo)題文本內(nèi)容標(biāo)題文本內(nèi)容零一零二零三零四您de內(nèi)容打在這里,或者通過復(fù)制您de文本后,在此框中選擇粘貼,并選擇只保留文字.您de內(nèi)容打在這里,或者通過復(fù)制您de文本后,在此框中選擇粘貼,并選擇只保留文字.您de內(nèi)容打在這里,或者通過復(fù)制您de文本后,在此框中選擇粘貼,并選擇只保留文字.您de內(nèi)容打在這里,或者通過復(fù)制您de文本后,在此框中選擇粘貼,并選擇只保留文字.如何預(yù)防傳銷?如何預(yù)防傳銷?添加標(biāo)題不要相信天上掉餡餅.傳銷公司最常用de話是“讓你在消費(fèi)de同時(shí)賺錢”,這是鬼話,消費(fèi)就是消費(fèi),賺錢就是賺錢.添加標(biāo)題不要相信天上掉餡餅.傳銷公司最常用de話是“讓你在消費(fèi)de同時(shí)賺錢”,這是鬼話,消費(fèi)就是消費(fèi),賺錢就是賺錢.添加標(biāo)題不要相信天上掉餡餅.傳銷公司最常用de話是“讓你在消費(fèi)de同時(shí)賺錢”,這是鬼話,消費(fèi)就是消費(fèi),賺錢就是賺錢.添加標(biāo)題不要相信天上掉餡餅.傳銷公司最常用de話是“讓你在消費(fèi)de同時(shí)賺錢”,這是鬼話,消費(fèi)就是消費(fèi),賺錢就是賺錢.天上不會(huì)掉餡餅一夜暴富是陷阱防范和打擊非法集資培訓(xùn)課件目錄非法集資七大問從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到de法律處罰非法集資十大典型案件面對誘惑如何處理非法集資七大問一問題一:什么是非法集資?非法集資（根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題de通知》規(guī)定）是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證de方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)de行為.問題二:非法集資犯罪有哪些?目前,較為常見de非法集資犯罪主要為非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪.非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序de行為集資詐騙罪是指以非法占有為目de,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)de規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大de行為問題三:非法集資de主要特征是什么?一是未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),違規(guī)向社會(huì)籌集資金.如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會(huì)資金；未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等主要特征二是通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信、熟人推介等途徑向社會(huì)公開宣傳三是承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)四是向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對象吸收資金新特征一:非法集資方式變化多樣新特征二:多種犯罪行為相互交織新特征三:非法集資宣傳不惜血本,利用媒體造勢問題四:參與非法集資有怎樣de風(fēng)險(xiǎn)?損失應(yīng)該由誰承擔(dān)呢?根據(jù)我國法律法規(guī)這意味著一旦社會(huì)公眾參與非法集資,參與者利益將不受法律保護(hù),只能由參與者個(gè)人自行承擔(dān).因參與非法集資活動(dòng)受到de損失,由參與者自行承擔(dān),而所形成de債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法集資活動(dòng)de國有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位.債權(quán)債務(wù)清理清退后,有剩余非法財(cái)物de,予以沒收,就地上繳國庫.經(jīng)人民法院執(zhí)行,集資者仍不能清退集資款de,應(yīng)由參與者自行承擔(dān)損失.在取締非法集資活動(dòng)de過程中,地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作.問題五:非法集資de常見手段有哪些?承諾高額回報(bào)不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙,往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”de神話,通過暴利引誘許諾投資者高額回報(bào).編造虛假項(xiàng)目不法分子大多通過注冊合法de公司或企業(yè),打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號,承諾穩(wěn)定高額回報(bào),欺騙社會(huì)公眾投資.以虛假宣傳造勢不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任,在宣傳上往往一擲千金,騙取社會(huì)公眾投資.一旦被查,便迅速關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃.利用親情誘騙不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系,用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資.使參與人員迅速蔓延,集資規(guī)模不斷擴(kuò)大.問題六:非法集資de主要表現(xiàn)形式有哪些?借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資.通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資.通過會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資.以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資.利用民間“會(huì)”“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資.利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造de“虛擬”產(chǎn)品,如到期回購等方式進(jìn)行非法集資.對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過出售其份額de處置權(quán)進(jìn)行非法集資.以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資.利用傳銷或秘密串聯(lián)de形式非法集資.利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金de形式進(jìn)行非法集資.利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資.問題七:非法集資社會(huì)危害到底有多大?非法集資犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后,任意揮霍、浪費(fèi)、轉(zhuǎn)移或者非法占有,使得集資參與人很難收回資金,造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失非法集資嚴(yán)重干擾正常de經(jīng)濟(jì)、金融秩序,極易引發(fā)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)；非法集資容易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定、嚴(yán)重影響社會(huì)和諧；從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到de法律處罰二（一）集資詐騙罪《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定:以非法占有為目de,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大de,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)de,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)de,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn).第一百九十九條規(guī)定:犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失de,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn).（二）非法吸收公眾存款罪《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序de,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)de,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金.單位犯前款罪de,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)de主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款de規(guī)定處罰.（三）非法經(jīng)營罪《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定:違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重de,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重de,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):……（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),非法經(jīng)營證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)de,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)de.(四)合同詐騙罪《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定:有下列情形之一,以非法占有為目de,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大de,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)de,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)de,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):一.以虛構(gòu)de單位或者冒用他人名義簽訂合同de；二.以偽造、變造、作廢de票據(jù)或者其他虛假de產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保de；三.沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同de方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同de；四.收受對方當(dāng)事人給付de貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿de；五.以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物de.(五)擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪《中華人民共和國刑法》第一百七十九條規(guī)定:未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)de,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金.單位犯前款罪de,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)de主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役.（六）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員de數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序de傳銷活動(dòng)de,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重de,處五年以上有期徒刑,并處罰金.”（七）沒收違法所得、罰款、責(zé)令停業(yè)整頓、取締機(jī)構(gòu)等行政處罰一．《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十四條規(guī)定:擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)de業(yè)務(wù)活動(dòng)de,由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締；構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪de,由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)沒收違法所得,違法所得五十萬元以上de,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元de,處五十萬元以上二百萬元以下罰款.二．《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第八十一條規(guī)定:未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),擅自設(shè)立商業(yè)銀行,或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款,構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任；并由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締.三．《中華人民共和國證券法》第一百九十七條規(guī)定:未經(jīng)批準(zhǔn),擅自設(shè)立證券公司或者非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)de,由證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締,沒收違法所得,并處以違法所得一倍以上五倍以下de罰款；沒有違法所得或者違法所得不足三十萬元de,處以三十萬元以上六十萬元以下de罰款.對直接負(fù)責(zé)de主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告,并處以三萬元以上三十萬元以下de罰款.（七）沒收違法所得、罰款、責(zé)令停業(yè)整頓、取締機(jī)構(gòu)等行政處罰四．《中華人民共和國證券投資基金法》第八十五條規(guī)定:未經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn),擅自募集基金de,責(zé)令停止,返還所募資金和加計(jì)de銀行同期存款利息,沒收違法所得,并處所募資金金額百分之一以上百分之五以下罰款；構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任.第八十七條規(guī)定:未經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn),擅自從事基金管理業(yè)務(wù)或者基金托管業(yè)務(wù)de,責(zé)令停止,沒收違法所得；違法所得一百萬元以上de,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足一百萬元de,并處十萬元以上一百萬元以下罰款；給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害de,依法承擔(dān)賠償責(zé)任；對直接負(fù)責(zé)de主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告,并處三萬元以上三十萬元以下罰款；構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任.五．《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第二十二條規(guī)定:設(shè)立非法金融機(jī)構(gòu)或者從事非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng),構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪de,由中國人民銀行沒收非法所得,并處非法所得一倍以上五倍以下de罰款；沒有非法所得de,處一零萬元以上五零萬元以下de罰款.非法集資十大典型案件三典型案例據(jù)江蘇省南京市公安機(jī)關(guān)立案偵查,二零一二年以來,張小雷等人依托錢寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),以完成“廣告任務(wù)”可獲取高額回報(bào)為誘餌,向社會(huì)公眾吸收巨額資金,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪.目前,檢察機(jī)關(guān)已對主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕.據(jù)上海市公安局立案偵查,二零一二年以來,徐勤等人利用中晉資產(chǎn)管理（上海）有限公司及關(guān)聯(lián)公司,通過投放廣告等方式進(jìn)行公開宣傳,以“中晉合伙人計(jì)劃”名義設(shè)立虛假股權(quán)私募基金產(chǎn)品,非法吸收公眾資金,涉嫌集資詐騙犯罪.以來,杭州龍炎電子商務(wù)有限公司法定代表人黃定方等人在自有資金短缺并且明知返利模式必然虧損、無法持續(xù)履約de情況下,以高額返利為誘餌,并以虛夸投資項(xiàng)目、虛假宣傳公司上市等方法騙取投資人信任,向社會(huì)不特定人員騙取資金,涉嫌集資詐騙犯罪、非法吸收公眾存款犯罪.據(jù)湖北省武漢市公安局武昌區(qū)分局立案偵查,二零一四年以來,王燦等人利用京金聯(lián)武漢網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司及關(guān)聯(lián)公司,以高額回報(bào)為誘餌,以借款項(xiàng)目和基金為名非法吸收公眾資金,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪.目前,檢察機(jī)關(guān)已對主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕.“錢寶”非法吸收公眾存款案“中晉公司”集資詐騙案“龍炎公司”非法集資案“京金聯(lián)公司”非法吸收公眾存款案典型案例“臻紀(jì)文化傳播公司”非法吸收公眾存款案“善心匯”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案“一川幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案據(jù)重慶公安機(jī)關(guān)立案偵查,馬永彤等人利用重慶臻紀(jì)文化傳播有限公司及關(guān)聯(lián)公司,向社會(huì)宣稱其在全國范圍內(nèi)簽約藝術(shù)家為其提供字畫等藝術(shù)品,打著購買后委托公司銷售分紅、第三方公司團(tuán)購增值等幌子,以支付“預(yù)付定金”方式定期分紅、到期回購返本等高額回報(bào)為誘餌向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款,涉嫌犯罪.,重慶市人民法院對該案作出了宣判.據(jù)湖南等地公安機(jī)關(guān)立案偵查,以來,張?zhí)烀鞯热死脧V東深圳善心匯文化傳播有限公司及關(guān)聯(lián)公司,以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為名,以高額回報(bào)為誘餌,通過“拉人頭”等方式發(fā)展會(huì)員,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪.目前,該案已開庭審理.,按照公安部統(tǒng)一部署,全國公安機(jī)關(guān)依法對宋密秋及其控制de“五行幣”系列傳銷犯罪團(tuán)伙進(jìn)行查處,潛逃境外四年多de宋密秋被緝捕回國.以動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌,采取“拉