項(xiàng)目工程管理指導(dǎo)手冊(cè)

項(xiàng)目工程管理指導(dǎo)手冊(cè)

為規(guī)范公司項(xiàng)目工程管理規(guī)范化，針對(duì)項(xiàng)目工程管理中重點(diǎn)工作順利開(kāi)

展，特制定此手冊(cè).

第一條項(xiàng)目分類

按照投資額度（字母T代指），基本建設(shè)類項(xiàng)目分為小型、中型、大型和超大型項(xiàng)目.

60000V公司總資產(chǎn)W300000單位：萬(wàn)元

小型中型大型超大型

T<800800WTV15001500WTV3000T>3000

第二條項(xiàng)目前期手續(xù)（立項(xiàng)流程及規(guī)定參考公司項(xiàng)目工程管理制度規(guī)定）

（模板參考附件1、2、3）

1、項(xiàng)目前期工作主要包括項(xiàng)目可行性研究、規(guī)劃大綱（大中型項(xiàng)目）、項(xiàng)目專項(xiàng)評(píng)價(jià)及報(bào)批、項(xiàng)

目審批及核準(zhǔn)或備案、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組建以及管理模式選擇等.

2、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，包括但不限于以下內(nèi)容：投資必要性、國(guó)家政策法規(guī)分析、市場(chǎng)分析

與預(yù)測(cè)、工程技術(shù)方案、組織結(jié)構(gòu)與人力資源來(lái)源、投資估算、資金籌措方案、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益

分析與評(píng)價(jià)、投資風(fēng)險(xiǎn)分析與預(yù)防等：

3、公司中型及以上項(xiàng)目應(yīng)編制項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱。項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱作為指導(dǎo)項(xiàng)目管理工作的

綱領(lǐng)性文件，應(yīng)全面覆蓋項(xiàng)目質(zhì)量、HSE、進(jìn)度、合同、投資、采購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)、文檔等管理內(nèi)容，

明確項(xiàng)目管理目標(biāo)、職責(zé)劃分、管理界面、工作流程等。

4、項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱應(yīng)由項(xiàng)目所屬單位負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)項(xiàng)歸管理部審核，總經(jīng)理審批后，

由項(xiàng)目管理部報(bào)控股運(yùn)行質(zhì)量部備案。項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱的編制工作，由項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批

準(zhǔn)及項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組建后開(kāi)始籌劃，一個(gè)月內(nèi)編制完成。

第三條工程設(shè)計(jì)

1、項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績(jī)的

設(shè)計(jì)單位（設(shè)計(jì)資質(zhì)蓋紅章留存）。

2、設(shè)計(jì)交流會(huì)議紀(jì)要雙方簽字并存檔

3、設(shè)計(jì)交底資料簽字認(rèn)可并存檔（模板參考附件4）。

4、設(shè)計(jì)完成后電子版圖紙留存，方便后期工作。

第四條施工圖會(huì)審管理

1、施工圖會(huì)審工作應(yīng)在項(xiàng)目施工前進(jìn)行，各專業(yè)人員、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位參與。

2、施工圖會(huì)審主要工作包括符合性審查、工藝要求會(huì)審和施工條件會(huì)審等.

3、圖紙會(huì)審內(nèi)容

1

（1）設(shè)計(jì)圖紙深度能否滿足施_L需求和地方傳統(tǒng)需求.，

（2）新建、擴(kuò)建工程、新老廠區(qū)及周邊系統(tǒng)之間的銜接和合理利用，

（3）各專業(yè)之間設(shè)計(jì)接口口徑、尺寸、分界點(diǎn)是否一致（如設(shè)備外形尺寸與基礎(chǔ)尺

寸、建筑物預(yù)留孔洞及埋件與安裝圖紙要求、設(shè)備、儀表和工藝接口是否?致等）。

（4）設(shè)備布置及構(gòu)件尺寸能否滿足設(shè)備運(yùn)輸及吊裝要求。

（5）設(shè)計(jì)采用的新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)在施工技術(shù)機(jī)具和材料供

應(yīng)、施工質(zhì)量可行性進(jìn)行綜合評(píng)定。

（6）能否滿足生產(chǎn)運(yùn)行安全經(jīng)濟(jì)的要求和檢修作業(yè)的合理需耍。

（7）設(shè)計(jì)能否滿足設(shè)備與系統(tǒng)啟動(dòng)調(diào)試要求.

4、圖紙會(huì)審要求

（1）圖紙會(huì)審由組織專業(yè)或設(shè)計(jì)單位作好詳細(xì)記錄并簽字確認(rèn).

（2）接到圖紙、資料后應(yīng)在一周內(nèi)進(jìn)行圖紙會(huì)審，確保審核質(zhì)量和審核進(jìn)度。

（3）圖紙會(huì)審后，形成圖紙會(huì)日記錄（詳見(jiàn)附件5）,參加會(huì)審人員必須簽字確認(rèn).對(duì)

會(huì)審中存在的問(wèn)題,需要設(shè)計(jì)單位協(xié)調(diào)解決,并按設(shè)計(jì)變更單的形式辦理手續(xù)。

第五條承包方選擇

1、分類：承包商根據(jù)性質(zhì)不同可分為總包類承包商、施工方類承包商。其中總包類

承包方可根據(jù)公司實(shí)際情況提報(bào)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃確定.施工方類承包商需經(jīng)過(guò)資質(zhì)審核、

考察、入庫(kù)等程序（詳見(jiàn)施工方管理辦法）

2、施工方考察人員數(shù)量要求：考察人員由三人及以上人員組成，人員須從兩個(gè)及以

上部門選取?？疾烊藛T資格要求：專業(yè)學(xué)會(huì)或評(píng)標(biāo)專家?guī)靸?nèi)的專業(yè)人員：具備工程管

理經(jīng)驗(yàn)的人員；施工方監(jiān)督人員；考察流程發(fā)送協(xié)同ZB009_供應(yīng)商（施工方）考察

申請(qǐng)單。

3、考察過(guò)程中，對(duì)施工方單位的資質(zhì)審查，須保證資質(zhì)文件的合格、有效性；施工

方的業(yè)績(jī)考察，須保證業(yè)績(jī)的真實(shí)性；施工方所承攬I：程范圍的選擇，須保證與其資

質(zhì)、能力相匹配。

資格預(yù)審主要包括以下內(nèi)容：

（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（2）資質(zhì)等級(jí)證書(shū)（經(jīng)營(yíng)范圍、工程能力）；

（3）安全生產(chǎn)許可證；

（4）主要負(fù)責(zé)人、安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資質(zhì)證書(shū)：

（5）內(nèi)部的安全管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理措施；

（6）對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品的配備計(jì)劃和發(fā)放記錄：

（7）近三年的業(yè)績(jī)和表現(xiàn)（政府出具、項(xiàng)目單位出具、乙方自己羅列）；

（8）內(nèi)部對(duì)員工進(jìn)行安全教育活動(dòng)的證明材料；

（9）特種作業(yè)人員的取證、持證情況.

4、考察結(jié)束，考察小組共同出具施工方考察報(bào)告.（附件6）

2

第六條項(xiàng)目招標(biāo)

招標(biāo)范圍：

1、所有物資采購(gòu)類包括項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)及生產(chǎn)大宗物資的采購(gòu)和招議標(biāo)委托山

東京博物流股份有限公司組織實(shí)施：

2、建筑類工程施T?的發(fā)包招議標(biāo)委托山東京博控股股份有限公司工業(yè)工程管理部組

織實(shí)施；

3、熱電公司范圍內(nèi)新建項(xiàng)目、擴(kuò)建項(xiàng)目、技改檢修工程，合同能源管理、技術(shù)服務(wù)、

勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理等，由熱電公司自行組織招標(biāo)（具體范圍參考招議標(biāo)管理辦

法）

第七條建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工必須具備以下條件：

1、項(xiàng)目實(shí)施單位已經(jīng)設(shè)立，規(guī)章制度已建立健全，人員組織符合項(xiàng)目要求；

2、項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱編制、審批、備案完成；

3、項(xiàng)目主體工程的施工、監(jiān)理已確定，合同已經(jīng)簽訂完成；

4、項(xiàng)目主體I：程的施工圖紙至少可滿足連續(xù)施L需要：

5、項(xiàng)目土地手續(xù)辦理和施工場(chǎng)地“三通一平”（即供電、供水、道路和場(chǎng)地平整）工

作已經(jīng)完成，項(xiàng)目主體工程施工準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成,具備連續(xù)施工的條件：

6、項(xiàng)目建設(shè)需要的主要設(shè)備和材料已經(jīng)訂貨，采購(gòu)計(jì)劃與工程進(jìn)度相銜接，能滿足

現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)施工要求；

7、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及開(kāi)工報(bào)告已經(jīng)編制完成并批準(zhǔn)。（詳見(jiàn)附件7）

第八條項(xiàng)目過(guò)程資料

一、培訓(xùn)：施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前，依據(jù)“誰(shuí)帶入，誰(shuí)組織”原則，入場(chǎng)前一天組

織資料的審核，并由安全生產(chǎn)部安全員確認(rèn)，進(jìn)行培訓(xùn)并考試，合格后取得臨時(shí)出入

證方可上崗。（安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）

二、技術(shù)交底；施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，車間人員要對(duì)其進(jìn)行技術(shù)、安全交底。（詳

見(jiàn)附件8）

三、施工準(zhǔn)備：施工單位在施工前，要向甲方遞交施工方案及施【.組織設(shè)計(jì)（一式兩

份，施工單位和甲方各持一份），待甲方批準(zhǔn)后，施工單位遞交開(kāi)工報(bào)告（一式兩份,

施工單位和甲方各持一份

四、施工現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)收：

項(xiàng)目設(shè)備、材料驗(yàn)收（相關(guān)表格，詳見(jiàn)附件9）：

1、設(shè)備、材料（及相應(yīng)的材料清單和材質(zhì)單）到貨后，項(xiàng)目所屬車間/部門組織相關(guān)

設(shè)備、材料驗(yàn)收人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收;項(xiàng)目管理部人員不定期抽查跟進(jìn)。

3、對(duì)判定合格的設(shè)備、材料及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù).

4、對(duì)判定不合格的設(shè)備、材料反饋采購(gòu)部門進(jìn)行退貨。

5、所有驗(yàn)收過(guò)程記錄由驗(yàn)收人員保管，項(xiàng)目實(shí)施單位必須建檔留存，材料使用前必須

將所有資料交項(xiàng)目管理部存檔。

3

在建工程進(jìn)度結(jié)算所需資料

（-）工程項(xiàng)目形象進(jìn)度款支（預(yù)）付審批表

（二）開(kāi)工報(bào)告

（三）工程圖紙、工程（量）簽證

（R）設(shè)計(jì)變更單

（五）工程聯(lián)絡(luò)單

（六）已完工程驗(yàn)收證明

（七）甲方供材表

（八）議價(jià)材料表

（九）施工單位編制的預(yù)算日及工程量計(jì)算B

二、結(jié)算資料流程

承包單位

Ix-

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w事目管理部工8隅0

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中介

財(cái)務(wù)部門定案部門＜

機(jī)構(gòu)

檔案管理部O

竣工結(jié)算所需資料（全部原件,不得有任何涂改,簽字必須帶日期）

5

（一）工程承發(fā)包合同

（二）施工組織設(shè)計(jì)

（三）開(kāi)工報(bào)告

（四）工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

（五）竣工圖紙

（六）工程（量）簽證

（七）設(shè)計(jì)變更單

（A）工程聯(lián)絡(luò)單

（九）施工單位編制的工程預(yù)算書(shū)及工程量計(jì)算書(shū)

（I）甲方供材明細(xì)表

（十一）臨時(shí)設(shè)施使用證明

（十二）施工用水電證明

（十三）工程隱蔽資料

（十四）議價(jià)材料表

（十五）試驗(yàn)、調(diào)試等報(bào)告（非實(shí)體項(xiàng)目如試驗(yàn)、熱處理、探傷、電氣儀表調(diào)試等）。

第十條工程竣工驗(yàn)收（詳見(jiàn)附件12）

一、工程竣工驗(yàn)收條件：已具備竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)在六個(gè)月內(nèi)辦理竣工驗(yàn)收，如六個(gè)

月內(nèi)辦理竣工驗(yàn)收確有困難,報(bào)公司總經(jīng)理審批后，可以適當(dāng)延長(zhǎng)期限。

二、工程項(xiàng)目驗(yàn)收的組織

竣工驗(yàn)收應(yīng)設(shè)置竣工驗(yàn)收小組，由公司對(duì)應(yīng)生產(chǎn)管理部門紐織?？⒐を?yàn)收小組應(yīng)由工程

管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)設(shè)備、安全環(huán)保、生產(chǎn)運(yùn)行等部門代表組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)環(huán)保、消防等

部門參加.監(jiān)理單位、施工單位、勘察設(shè)計(jì)單位參與驗(yàn)收工作。竣工驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)審查工程

建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，聽(tīng)取各有關(guān)單位的工作總結(jié)，審閱工程的竣工資料和竣工驗(yàn)收文件，對(duì)工

程設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)試運(yùn)、環(huán)境保護(hù)、消防、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生、工業(yè)衛(wèi)生、抗

震、節(jié)能降耗和竣工資料等做出全面評(píng)價(jià)。不合格的工程不予驗(yàn)收，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出限期整

改的要求.

三、施工單位按驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行整改

施工單位按照驗(yàn)收各方提出的整改意見(jiàn)進(jìn)行整改;整改完畢后，建設(shè)、設(shè)計(jì)，施工單位

對(duì)項(xiàng)目工程的整改結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)項(xiàng)目工程存在重要的整改內(nèi)容的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部人員

參加復(fù)查。

6

六、驗(yàn)收資料歸檔

項(xiàng)目工程施工質(zhì)量驗(yàn)收合格后,相應(yīng)的項(xiàng)目工程資料應(yīng)作為建設(shè)工程竣工驗(yàn)收中的重要