某地產(chǎn)企業(yè)的股東大會管理制度明細(xì)

某地產(chǎn)企業(yè)的股東大會管理制度明細(xì)?一、總則1.目的本管理制度旨在規(guī)范某地產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱"公司"）股東大會的組織和運作，保障股東的合法權(quán)益，確保股東大會依法行使職權(quán)，提高公司治理水平，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司股東大會及其相關(guān)活動，包括股東大會的召集、召開、提案、表決、決議等各個環(huán)節(jié)。3.基本原則股東大會應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定，充分發(fā)揚民主，實行公平、公正、公開的原則，保障股東依法享有的知情權(quán)、參與權(quán)、表決權(quán)和監(jiān)督權(quán)。二、股東大會的職權(quán)1.法律法規(guī)規(guī)定的職權(quán)股東大會依法行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；審議批準(zhǔn)董事會的報告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報告；審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2.公司特別授予的職權(quán)除法律法規(guī)規(guī)定的職權(quán)外，公司股東大會還可根據(jù)實際情況，授予其認(rèn)為必要的其他職權(quán)，以適應(yīng)公司發(fā)展和決策的需要。三、股東大會的召集1.召集主體董事會為股東大會的召集機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召集股東大會會議。董事會應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時、有效地召集股東大會，確保股東能夠充分行使其權(quán)利。在符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的情形下，監(jiān)事會或連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集股東大會。2.召集程序董事會召集股東大會時，應(yīng)當(dāng)在會議召開二十日前以公告方式通知各股東；臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前以公告方式通知各股東。監(jiān)事會或股東自行召集股東大會時，應(yīng)當(dāng)在發(fā)出股東大會通知前書面通知董事會，并向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。召集人應(yīng)當(dāng)在發(fā)出股東大會通知后，將會議召開的時間、地點、審議事項、議事方式和表決程序等事項，在公司住所、公司網(wǎng)站及符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的媒體上公告。四、股東大會的提案與通知1.提案的提出提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。召集人指定的股東大會主持人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)宣布臨時提案，不得拒絕將臨時提案提交股東大會審議。2.通知的內(nèi)容股東大會通知應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：會議的時間、地點和會議期限；提交會議審議的事項和提案；以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。股權(quán)登記日與會議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于七個工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。五、股東大會的召開1.會議形式股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。臨時股東大會不定期召開，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個月內(nèi)召開臨時股東大會：董事人數(shù)不足本法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時；公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實收股本總額三分之一時；單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；董事會認(rèn)為必要時；監(jiān)事會提議召開時；公司章程規(guī)定的其他情形。股東大會應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場會議形式召開。公司還可以提供網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。2.會議主持人股東大會由董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由監(jiān)事會副主席主持；監(jiān)事會副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。3.會議議程會議主持人應(yīng)當(dāng)按照預(yù)定的議程進(jìn)行會議，確保會議有序進(jìn)行。會議議程通常包括：宣布會議開始；報告出席會議的股東人數(shù)、代表股份數(shù)；宣布會議主持人、記錄人等；審議提案；股東發(fā)言與討論；投票表決；宣布表決結(jié)果；形成決議等環(huán)節(jié)。在審議提案過程中，主持人應(yīng)當(dāng)確保股東能夠充分發(fā)表意見，對提案進(jìn)行充分討論和辯論。對于股東提出的合理疑問和建議，董事會或相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)作出明確答復(fù)和解釋。4.會議記錄股東大會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整地記錄會議的全過程，包括會議召開的時間、地點、出席人員、議程、提案、討論情況、表決結(jié)果等內(nèi)容。會議記錄應(yīng)當(dāng)作為公司檔案妥善保存，保存期限不少于十年。股東有權(quán)查閱公司股東大會會議記錄。六、股東大會的表決1.表決權(quán)的行使股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會會議并行使表決權(quán)，也可以書面委托代理人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。2.委托代理股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。委托書應(yīng)當(dāng)注明委托事項、對每一審議事項的表決指示，并注明委托期限等內(nèi)容。代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。3.表決方式股東大會的表決方式分為記名投票表決和無記名投票表決。股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。股東大會對提案進(jìn)行表決時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結(jié)果。4.表決結(jié)果的統(tǒng)計與宣布計票和監(jiān)票人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地統(tǒng)計表決結(jié)果，確保統(tǒng)計結(jié)果的準(zhǔn)確無誤。表決結(jié)果統(tǒng)計完畢后，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布表決結(jié)果，并載入會議記錄。對于股東大會的決議，應(yīng)當(dāng)明確決議是否通過以及通過的具體情況，如贊成、反對和棄權(quán)的股份數(shù)及其占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的比例等。5.特別決議事項股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，下列事項必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過：公司增加或者減少注冊資本；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的；法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他特別決議事項。七、股東大會的決議1.決議的形成股東大會決議是公司股東大會對審議事項進(jìn)行表決后形成的決策結(jié)果。決議應(yīng)當(dāng)明確、具體，符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。股東大會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)通過，對于特別決議事項，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。2.決議的公告股東大會決議形成后，公司應(yīng)當(dāng)在兩個工作日內(nèi)將決議內(nèi)容在中國證監(jiān)會指定的媒體上公告。公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括決議的時間、地點、會議審議的事項、表決結(jié)果、決議的生效日期等。3.決議的執(zhí)行股東大會決議一旦通過，公司董事會、監(jiān)事會等相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照決議的要求認(rèn)真組織實施。董事會應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)將股東大會決議傳達(dá)給公司各部門，并監(jiān)督?jīng)Q議的執(zhí)行情況。公司各部門應(yīng)當(dāng)積極配合，確保決議得到有效執(zhí)行。4.決議的變更與撤銷股東大會決議的變更或撤銷應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。未經(jīng)法定程序，股東大會決議不得擅自變更或撤銷。如因特殊原因需要變更或撤銷股東大會決議的，應(yīng)當(dāng)由董事會提出議案，并經(jīng)股東大會重新審議通過。八、關(guān)聯(lián)股東回避與表決1.關(guān)聯(lián)股東的界定公司的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系的股東，為關(guān)聯(lián)股東。股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)。2.回避程序股東大會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始時，提醒關(guān)聯(lián)股東須回避表決。關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)主動提出回避申請。如果關(guān)聯(lián)股東未主動提出回避申請，其他股東有權(quán)向會議主持人提出關(guān)聯(lián)股東回避表決的要求。會議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對關(guān)聯(lián)股東是否回避進(jìn)行審核，并作出決定。如確認(rèn)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避，會議主持人應(yīng)當(dāng)宣布該關(guān)聯(lián)股東回避表決，并對該項關(guān)聯(lián)交易事項的表決程序作出安排。3.非關(guān)聯(lián)股東表決結(jié)果的確認(rèn)在關(guān)聯(lián)股東回避表決后，由非關(guān)聯(lián)股東對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行投票表決。計票和監(jiān)票人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真統(tǒng)計非關(guān)聯(lián)股東的表決結(jié)果，確保表決結(jié)果的準(zhǔn)確無誤。表決結(jié)果統(tǒng)計完畢后，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布表決結(jié)果，并載入會議記錄。九、股東的權(quán)利與義務(wù)1.股東權(quán)利股東享有法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的各項權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)、參與權(quán)、表決權(quán)、選舉權(quán)、被選舉權(quán)、收益權(quán)、剩余財產(chǎn)分配權(quán)等。股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告等資料，了解公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。股東有權(quán)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，通過股東大會行使自己的權(quán)利，參與公司的重大決策，監(jiān)督公司的經(jīng)營管理。2.股東義務(wù)股東應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，依法行使自己的權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益。股東應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定，按時足額繳納出資，不得抽逃出